Питупи

🔒

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ за Р2Р-торговлю

В последние дни арбитражное комьюнити обсуждало новую горячую новость: за попадание в «треугольник» (что такое треугольник, можно узнать тут, схема №7) на бирже через Р2Р-обмен человеку дали условный срок размером в 2 года, а также заставили выплатить всю сумму жертве треугольника.

То есть человек просто продал код биржи Garantex, попал в треугольник и получил условный срок.

🤬

Как же так получилось, что засудили человека, который ни в чём не виноват?

Сразу скажем, что по нашему опыту «треугольник» в арбитраже — дело обыденное, при активной работе вы как минимум один раз в месяц будете попадать в «треугольник», как бы вы себя ни защищали.

В следственном комитете прекрасно знают систему работы мошенников через ордер на криптобиржах, поэтому при попадании в «треугольник» в 99.9% все заканчивается обычным телефонным звонком и просьбой поговорить с владельцем карты. В случае заведения уголовного дела вы выступите в роли свидетеля, но никак не обвиняемого.

* Никита Сосед (@Tvoi_Sosed62) лично попадал в такую ситуацию со своей картой, и для него всё закончилось после разговора со следователем, когда следователю была рассказана история, для чего использовалась карта.

😳

Что случилось в истории с обвиняемым на 2 года?

Как оно часто и бывает в ситуациях с «треугольником», после скама жертва идёт в полицию и пишет заявление о том, что перевела деньги мошеннику.

Разумеется, в следственном комитете знают о том, что существуют «треугольники» и дропы, а значит, деньги, отправленные по реквизитам, попали к мошеннику напрямую на его карту (1), через «треугольник» (2) или на карту дропа (3).

Перед тем, как делать выводы, с каким из трёх вариантов имеем дело в конкретном случае, производятся определённые розыскные мероприятия или как минимум делаются звонки всем тем, кто в теории может быть причастен к случившемуся.

Но в этот раз по какой-то причине сотрудники решили «загасить» и засадить ни в чём невиноватого арбитражника, который просто совершал сделку на бирже. То есть они без разбора решили, что имеют дело с первым вариантом, где мошенник получил деньги на свою карту, а сам арбитражник и является мошенником.

Так как арбитражник был полностью уверен в своей правоте, он пошёл в отдел без адвоката для того, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию.

🫡

А далее началось задержание...

В отделе у арбитражника забрали телефон, чтобы он не мог связаться с родственниками, адвокатом или кем-то ещё. И его начинают убеждать в том, что он соучастник дела и ему лучше признаться в этом, иначе его отправят в СИЗО и начнётся реальный уголовный процесс.

Ну а после этого путём подтасовки понятий и формулировок обвиняемый сам признаётся, что предполагал, что на бирже много мошеннических сделок при помощи «треугольника», а соответственно, он понимал, что состоит в мошеннической схеме и является соучастником.

За осознанное, умышленное пособничество, содействие в мошеннической схеме, где сумма сделки на Р2Р — это сумма скама, а % прибыли — это его вознаграждение за преступление, его приговорили к 2 годам условного срока.

* Мы не можем быть на 100% уверены в том, что эта история реальная, даже с учётом того, что в открытых источниках имеются некоторые письменные заключения и фрагменты дела.

🙏

Как обезопасить себя от подобных ситуаций? Могут ли всех сажать за попадание в треугольник?

Мы бы ещё раз хотели вам напомнить, что деятельность Р2Р-арбитражника не является запрещённой на территории РФ.

И даже если вы попали в «треугольник», в этом нет ничего страшного. Сознаваться в преступлениях, которых вы не совершали, не стоит ни под какими предлогами и ни под каким давлением.

В случае вызова вас в следственный комитет советуем всегда брать с собой адвоката, который будет вас там защищать с самого порога.

...

💩

Попадали ли вы в треугольники и чем всё заканчивалось у вас?

Please open Telegram to view this post