⚠️ Скам и заморозки от банка Душанбе Сити

Примерно полгода назад в рынке появилось направление трансграничных переводов (переводы с РФ карт на карты СНГ банков). Одним из первых банков, который использовался под такой формат работы, стал Душанбе Сити.

Душанбе Сити — банк Таджикистана, который позволяет принимать рублёвые переводы с РФ карт.

Главной причиной популярности банка Душанбе Сити стало дистанционное открытие карт, которое позволяло арбитражникам без каких-либо ограничений масштабироваться.

Да и карты практически не умирали, а даже когда наступала блокировка личного кабинета, вывод средств делали в крипте дистанционно и без каких-либо походов в банк.

📉 Но такому привлекательному варианту работы не было суждено жить долго на текущем рынке

Помимо арбитражников, банком начали пользоваться и мошенники, которые заливали на карты грязные деньги, а потом без каких-либо проблем их обналичивали. С учётом того, что открытие было дистанционным, мошенникам не составляло труда открывать эти карты.

И вот в начале декабря использовать Душанбе Сити для арбитража стало нереально: резко все карты этого банка были заблокированы, а деньги на картах заморожены.

На данный момент у многих арбитражников зависли деньги на картах Душанбе Сити, никто не знает, как их вывести, возможно, единственным вариантов вывода является посещение офиса банка в Таджикистане, но такой формат мало кому подходит.

👀 У нашей команды, помимо заморозки денежных средств, с одной из карт был списан баланс на сумму ~1 770 000₽

Деньги были выведены на неопознанные реквизиты, когда личный кабинет был уже заблокирован, поэтому подобный вывод не мог сделать мошенник или кто-то из членов нашей команды.

В итоге у нас пропало 1 770 000₽ и ещё около 1 000 000₽ заморожено на картах. Что делать в текущей ситуации, мы пока что не знаем.

///
💬 Вы использовали Душанбе Сити в работе? Получилось ли у вас решить проблему с застрявшими деньгами?

@mediap2p

☄️ BestСhange заблокирован Роскомнадзором

Вчера домен самого популярного мониторинга обменников bestchange.ru был заблокирован РКН на территории РФ.

На данный момент нет информации о причинах блокировки, но BestChange сообщили о работающем зеркале основного домена и совместно с юристами они уже занимаются вопросом разблокировки основного домена.

Блокировка основного домена может сказаться на обменниках, размещённых на мониторинге, и краткосрочно увеличить ликвидность обычных арбитражников на P2P, но глобально ситуацию это никак поменять не должно.

@mediap2p

📊 Отчёт: классический арбитраж, январь 2025

В прошлом ежемесячном отчёте мы сообщили, что декабрь дня нашей команды был худшим месяцем в классическом арбитраже за последние полгода, но январь стал ещё хуже декабря.

Давайте снова сравним наши показатели за последние 2 месяца:

⬆️Спред (декабрь) 7% → спред (январь) 8%;
⬇️Количество сделок (декабрь) 7 500 → количество сделок (январь) 3 300;
⬇️Объём в январе упал на 45% относительно декабря.

Сейчас у нашей команды остался всего 1 отдел, работающий по картам, ещё 1 отдел был переведён нами с классического арбитража на белые треугольники. Сейчас у нас 1 отдел по классике и 10 отделов по белым треугольникам.

Мы продолжаем активно развиваться в белых треугольниках и наращивать основные показатели именно там. Отчёт по белым треугольникам за январь подготовим в ближайшие дни.

В целом у нас продолжается негативный тренд по работе с картами: клиенты массово переходят на формат белых треугольников и объёмы по картам продолжают падать. Вероятно, в феврале мы вновь поставим антирекорд в этом направлении.

Блокировка BestChange, о которой мы писали здесь, коснулась нас в негативном ключе, так как многие постоянные клиенты нашей команды — обменники с BestChange, у которых уже упали объёмы.

📈 Как мы будем развивать классику в феврале

Несмотря на все трудности в работе с картами, мы не планируем закрывать это направление как минимум в ближайшие месяцы, потому что мы хотим продолжать сохранять сервис на самом высоком уровне.

Кроме того, мы развиваем работу через ферму карт, стараемся её масштабировать и делаем акцент именно на такой формат работы, так как карты живут сильно лучше.

Поэтому основная цель на февраль — продолжать работу и развивать ферму карт.

///
💬 Вы продолжаете работу на картах? Что будет с классикой дальше?

@mediap2p

📊 Отчёт: белые треугольники, январь 2025

Январь в белых треугольниках для нашей команды прошёл лучше декабря, но не так хорошо, как мы планировали. Всё дело в том, что в конце января просел трафик на выплаты. В феврале мы восстановили объём трафика и ждём новый рекордный месяц.

Напомним, что на данный момент у нас работает 10 полноценных отделов в белых треугольниках, а в планах до конца февраля открыть еще 2 новых.

Пока мы можем расти из месяца к месяцу, мы масштабируем количество наших отделов, из-за чего растут ключевые статистические показатели.

Сравнение статистики за декабрь и январь:

⬆️Спред (декабрь) 2.1% → спред (январь) 2.15%;
⬆️Кол-во сделок (декабрь) 25 000 → кол-во сделок (январь) 60 000;
⬆️Общий объём в январе вырос на 15% относительно декабря.

Результаты по белым треугольникам за декабрь.

Количество сделок выросло более чем в 2 раза, но при этом объём вырос лишь на 15%, связано это с уменьшением среднего чека.

Мы подстроились под рынок и начали работать с более мелкими чеками, чтобы не уменьшать общий объём. Несмотря на общую просадку рынка в конце января, мы не просели, а только выросли.

Да, работать с маленькими чеками не так выгодно, потому что проще обработать 1 заявку на 100 000₽ со спредом 1.5% и заработать 1500₽, чем обработать заявку на 5 000₽ со спредом 4%, заработав всего 200₽.

Как итог, за январь мы проделали в 2.5 раза больше работы, а выросли всего на ~15% по выручке. В любом случае сохранять результат на текущем рынке — это уже хорошо, мы же смогли его ещё и увеличить.

❓ Что будет с белым треугольниками дальше?

Про белые треугольники мы вам начали активно рассказывать ещё в сентябре 2024 года. Тогда это направление было, пусть и не полностью, сравнимо со временем международного арбитража: минимальные расходы, большие доходности, лёгкий доступ на закрытые платформы.

Сейчас конкуренция в белых треугольниках, несмотря на все сложности (мошенники, необходимость в закрытых платформах и т.д.), с каждым днём только растёт. Крупные команды масштабируются, новые создаются и в рынке уже трафика меньше, чем мощностей, готовых их обрабатывать.

Пока что заходить и масштабироваться ещё не поздно, но лучше не затягивать, потому что с каждым месяцем вход в этот рынок становится всё более сложным.

@mediap2p

🔥 Бесплатный марафон: Ферма карт под классику VS Ферма карт под процессинг

С понедельника (17.02) по пятницу (21.02) включительно в нашем live-канале пройдёт новый полностью бесплатный марафон по работе на фермах карт.

Цель марафона — показать, как сейчас правильно использовать фермы карт как под обычный арбитраж, так и процессинг, затронув рабочий процесс, актуальные доходности, риски и нюансы.

Сотрудник нашей команды будет работать через ферму карт на обычных биржах, а сотрудник знакомой нам арбитражной команды будет работать аналогичным образом, но уже на процессинговых платформах.

📌 Условия проведения марафона:

1. Работа каждый день с 10:00 по мск и вплоть до момента, когда по ферме будет прогнан максимальный ежедневный объём;
2. В моменте за работой находится всего 1 сотрудник нашей команды (классика) и 1 сотрудник из знакомой команды (процессинг);
3. Рабочий капитал — 300 000₽ у каждого сотрудника;
4. Каждым из сотрудников будет использоваться примерно один и тот же пак разных карт, оформленных на одного человека (подробнее расскажем на марафоне);
5. Разбор рабочих стратегии сделаем в закрытом телеграм-канале.

❓ Что будет происходить на марафоне?

Ежедневно мы будем делиться промежуточными итогами как по классике, так и по процессингу, параллельно нами будет публиковаться куча другого полезного контента.

В конце марафона вы узнаете, как правильно использовать фермы карт под любое арбитражное направление, где нужны карты, чтобы увеличивать выручку с каждой карты, а также узнаете, насколько больше выручки генерируется за счёт процессинговых платформ.

Подробнее во время марафона остановимся на:

• Актуальных стратегиях работы через ферму карт;
• Сравнении фермы карт под классический арбитраж с фермой карт под процессинг;
• Сравнении работы через ферму карт c поочерёдной откруткой карт;
• Инструкциях, как вам успешно реализовать свою ферму карт;
• Потенциальнх доходностях, на которые вы можете рассчитывать;
• Лайфхаках, нюансах и других полезных фишках в работе.

🔗 Вступить в live-канал, где пройдёт марафон — https://yangx.top/+AV4_Ml1Bj91kYmUy

* Во время марафона по традиции выберем самых активных участников из комментов и раздадим наш новый лимитированный мерч из последней коллекции.

❗️ Дисклеймер: мы не пропагандируем работу через процессинг, считаем её незаконной и рисковой. Одна из целей марафона: доказать, что на классике тоже можно иметь хорошую доходность. Любое взаимодействие с процессингом исключительно в вашей зоне ответственности.

🔥 +41 926₽ заработано за первые 2 дня марафона

Прямо сейчас мы проводим марафон, где сотрудник от нашей команды работает через ферму карт по классике, а сотрудник знакомой команды работает по этой же стратегии, но через процессинг, подробности здесь.

С процессинга за 2 дня заработано 28 030₽, а с классического арбитража — 13 896₽, все подробности и детальная информация по тому, как работать через ферму, находится в закрытом канале.

Там же мы сегодня и завтра проведём прямые эфиры на тему фермы карт под классику и под процессинг с практикующими арбитражниками. Всех ждём!

🔗 Вступить в закрытый канал с марафоном — клац-клац

❗️ Дисклеймер: мы не пропагандируем работу через процессинг, считаем её незаконной и рисковой. Одна из целей марафона: доказать, что на классике тоже можно иметь хорошую доходность. Любое взаимодействие с процессингом исключительно в вашей зоне ответственности.

🔥 +122 705₽ за 5 дней марафона!

Мы завершили марафон по фермам карт, где сотрудник от нашей команды работал через ферму по классике, а сотрудник знакомой нам команды работал по этой же стратегии, но через процессинг, подробности здесь.

Суммарно было заработано 122 705₽, по классике не умерло ни одной карты, а по процессингу умерло 2 карт из-за специфики работы на марафоне.

Подробная статистика, доказательства заработка, наши комментарии и выводы по марафону, а также вся хронология заработка с полезной информацией, прямыми эфирами и ежедневными отчётами находится в закрытом канале.

🔗 Закрытый канал с результатами — клац-клац.

❗️ Дисклеймер: мы не пропагандируем работу через процессинг, считаем её незаконной и рисковой. Одна из целей марафона: доказать, что на классике тоже можно иметь хорошую доходность. Любое взаимодействие с процессингом исключительно в вашей зоне ответственности.

☄️ Прямой эфир на тему ферм карт!

Прямо сейчас Никита Сосед и Саня Харчевников проводят прямой эфир, где обсуждают:

— Создание ферм карт и работу через них;
— Прошедший марафон и его итоги;
— Актуальные результаты нашей команды в построении фермы карт;
— Наши закрытые комьюнити;
и отвечают на все ваши вопросы.

🙂 На прямом эфире будет озвучено привлекательное спец. предложение, не пропустите! Только для тех, кто был на эфире.

🔗 Прямой эфир проходит в закрытом телеграм-канале — клац-клац.

☄️ Чёрный треугольник в белых треугольниках

Занимаясь белыми треугольниками (арбитраж без карт, подробнее здесь), нужно помнить, что всегда можно открыть сделку с мошенником и тем самым попасть уже не в белый, а в чёрный треугольник (сделка с мошенником, когда на карту арбитражника попадают деньги жертвы мошенника), подставив получателя и потенциально организовав себе ряд проблем.

В белом треугольнике, как и в классическом арбитраже, нужно обязательно уделять много внимания защите от чёрных треугольников. В случае чёрного треугольника в классике правоохранительные органы приходят к владельцу карты, а в белых треугольниках — к владельцу аккаунта на бирже.

Итог в любом случае один: взаимодействие с правоохранительными органами, которое может потратить много вашего времени и средств. Нам уже известны кейсы, когда к белым треугольщикам приходила полиция по вопросам чёрных треугольников, так что это не шутки.

❓ Как защититься от чёрных треугольников?

Для защиты рекомендуем запрашивать у контрагентов дополнительную верификацию или подтверждение перевода в более сложном формате, например:

1) Фото карты на фоне сделки;
2) Видеоподтверждение перевода, где видно, что отправитель и человек в сделке являются одним лицом;
3) Комментарий с номером ордера на бирже.

Помимо этого, тщательно анализируйте отзывы контрагента и его статистику, плюс не вступайте в сделки с новыми аккаунтами или аккаунтами, которые только начали нарабатывать статистику.

Если вы работаете тейкером и заходите в сделку к белому треугольщику, самостоятельно выставляйте условия отправителю. Кроме того, вы можете запросить любые дополнительные доказательства. Если контрагент откажется их предоставлять, вы отказывайте в проведении сделки.

👀 Недавний кейс чёрного треугольника в белых треугольниках

Арбитражник продал крипту тейкером, после чего получил письмо от Т-Банка, в котором сказано, что отправитель подал жалобу и деньги надо вернуть, в ином случае арбитражник гарантированно получит 161-ФЗ на все банки, УКБО на Т-Банк с вызовом в Москву, а также потенциальные проблемы с правоохранительными органами.

Как арбитражнику быть в данной ситуации, не ясно:

• Контрагент решить проблему не может, так как он белый треугольщик;
• Контрагент белого треугольщика — мошенник, который, разумеется, ничего не вернёт.

Поэтому сейчас у арбитражника стоит нелёгкий выбор: 1) лишиться всех банков у дропа и доставить проблемы дропу или 2) вернуть деньги с собственного кармана.

@mediap2p

⚠️ Проблемы арбитражного рынка (Ч.1)

Сейчас в рынке заметна просадка по всем арбитражным направлениям: везде есть свои трудности и нюансы, которые не позволяют командам расти и увеличивать свой заработок. Давайте остановимся на основных проблемах.

🔴 Белые треугольники

Белые треугольники внутри и между биржами мало актуальны из-за низкого спреда, текущая доходность при таком формате работы за 8-10 часов не будет превышать 70-100$. С учётом рисков это достаточно скромные цифры, а команды с прокачанными аккаунтами зарабатывают за это же время от 500$.

Соответственно, решением проблемы небольшого заработка на биржах является раскачанный аккаунт. Раскачка аккаунта сейчас занимает, как правило, от нескольких месяцев.

Заниматься белыми треугольниками на закрытых платформах практически невозможно, потому что подобный формат работы в процессинге доступен не везде и только для крупных проверенных команд, которые в случае проблем покроют убыток платформы.

Поэтому сейчас попасть на закрытые платформы для работы по белым треугольникам можно только через знакомства, а также став крупной трастовой командой, работа на биржах без раскачанного аккаунта малодоходна, а постоянные клиенты 100% позволят вам зарабатывать с белых треугольников, как и с любого другого формата работы в арбитраже.

🔴 Фермы карт

Работа через ферму — это самое доходное и перспективное направление арбитража по картам, но и здесь есть свои сложности.

В процессинге главная проблема в том, что основная масса переводов приходит в размере до 5 000₽, а по фермам, наоборот, нужно стараться работать с переводами от 5000₽, чтобы не убивать карту большим количество переводом.

В связи с преобладанием на рынке фермеров, мощностей на обработку переводов до 5000₽ не хватает. В итоге идёт снижение общего объёма трафика и фермерам, особенно новичкам, очень часто не хватает объёмов.

Помимо этого, в связи с юридическими рисками многие дроповоды всё чаще отказываются продавать карты под процессинг, объёмов карт стало меньше, что усложняет сборку и поддержание фермы.

В классическом арбитраже главная проблема ферм — это небольшой спред. Из-за белых треугольщиков, которые создают конкуренцию, спред небольшой, как показал наш последний марафон, работать со спредом выше 3% получится не всегда. С учётом спреда около 3% карты будут окупаться долго.

2 варианта решения проблемы со спредом:

1) Снижение закупочной цены карт для уменьшения расходов;
2) Увеличение спреда за счёт постоянных клиентов.

///
Мы разобрали лишь 2 арбитражных направления, остались ещё: cash-in, сушка карт (классика/процессинг), постоянные клиенты и свой обменник. Собираем под этим постом 300🔥и в ближайшее время мы разберём проблемы в перечисленных направлениях.

@mediap2p

🌐 Питупи Ивент 3, делаем?

В мае и сентябре 2024 года мы провели два оффлайн-ивента на 350 и 550 человек. Как это было смотрите тут.

В этот раз хотим провести закрытое оффлайн-мероприятие для лидеров и уверенных игроков рынка — всего 100 человек.

Будем обсуждать реалии рынка, обмениваться опытом и искать взаимовыгодное сотрудничество. В программе нетворкинг, закрытая тусовка, еда, напитки, кальяны и прочие развлечения.

Дата: вторая половина апреля, город Москва.
💲 Цена: от $300.

Для участия необходимо пройти отбор — https://forms.gle/ut5K1KpuNkGRvFHt5.