🛡 AML проверка — что это и почему нужна арбитражникам?

AML (Anti-Money Laundering) — это анализ источников поступления средств на криптокошелёк и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100.

Кейсы о блокировках аккаунтов Bybit, Telegram Wallet и прочих бирж встречаются ежедневно. Как правило, это происходит из-за перевода санкционной или грязной крипты.

❗️ Поэтому очень важно, совершая обмен с контрагентом за пределами Р2Р-секции, проверять кошелёк контрагента через AML

AML проверка позволяет определить общий % риск-скора кошелька, процент санкционной или «грязной» крипты на кошельке. Если после проверки выясняется, что присутствует санкционная или грязная криптовалюта, то с такими кошельками не стоит совершать транзакции (как входящие, так и исходящие).

Существует средний процент риска, который может быть пугающим или совсем безвредным. Например, показатель общего риска 60% не всегда указывает на «грязные» активы, это может быть просто меткой определённого кластера биржи.

Биржи не оценивают общий риск, для них важно происхождение входящих и исходящих транзакций. Если общий риск будет небольшим, но на кошельке будет пусть и маленькое количество «грязной» криптовалюты, биржа может заблокировать перевод.

‼️ Не стоит полагаться исключительно на общий процент риска, поскольку каждая биржа оценивает активы индивидуально, основываясь на источнике происхождения средств

Для качественных AML проверок советуем пользоваться сервисом от биржи Rapira, где можно не только купить «чистую» криптовалюту, но и дёшево сделать AML проверку своих активов, не выходя из телеграма.

💵 Бесплатную проверку можно получить при регистрации через бота 💙RapiraNetBot, штучные проверки стоят 0.49 USDT, а пакетами можно покупать вплоть до 0.2 USDT за 1 проверку

Помимо этого, на самой бирже есть возможность купить/продать 🪙USDT и другую криптовалюту за наличные в Москве и других городах РФ по лучшему курсу, так как комиссия за обмен отсутствует.

🔗 AML проверки через телеграм-бота Rapira — @RapiraNetBot

🔥 100$/час на арбитраже криптовалюты. Детально показываем всю связку!

Новое видео и новая арбитражная связка, по которой можно работать со спредом вплоть до 2% и зарабатывать по 100$/час. Работа осуществляется тейкером, работать можно по всей РФ и она идеально подходит новичкам!

https://youtu.be/DdVAEMNCrmA

Приятного просмотра! Не забудьте включить VPN! 👍

👀 Как узнать секреты других арбитражников?

Зачастую очень полезно наблюдать за описанием и форматом работы крупных мерчантов на биржах, плюс время от времени проводить с ними сделки, чтобы анализировать их формат работы, замечая фишки и лайфхаки.

Наблюдая за другими мерчантами в мае, наша команда заметила, что несколько арбитражников стоят в стакане постоянно с одним личным кабинетом Сбера, при этом у нас и у других арбитражников карты отлетали каждые несколько часов.

Секрет был в том, что они работали по номеру счёта. Мы это заметили и взяли к себе в работу, а также рассказали об этом лайфхаке вам.

Также полезно смотреть за биржевым стаканом СБП, там можно заметить, на какие банки принимают средства арбитражники и попробовать взять их банки в свою работу.

🤫 Наша команда постоянно анализирует других арбитражников и подсматривает интересные моменты. Знать всё невозможно, поэтому очень важно анализировать, как работают другие

Специально для этого поста мы проанализировали биржевые стаканы Сбербанка на самой популярной и ликвидной бирже Bybit, что мы заметили:

1️⃣ 90%+ мерчантов принимают переводы по номеру карты внутри Сбербанка. Но, заходя к ним в сделку, обнаруживается, что карты у них нет, так как они занимаются «белыми треугольниками», подробнее про этот способ заработка в этом видео.

2️⃣ Парочка крупных мерчантов и несколько мелких принимают переводы строго от первого лица и по номеру счёта на личные карты Сбербанка. Вероятно, эти ребята работают на картах СберПервый, которые у них выдерживают большие объёмы.

Результатом долгой «жизни» является отсутствие «чёрных треугольников», так как работа ведётся от 1-го лица. Кроме того, возможно, они платят налоги и при 115-ФЗ проходят блокировку через юристов или самостоятельно. Мы лично знакомы с одним из таких арбитражников, он работает по модели, описанной выше, и каждый раз снимает 115-ФЗ со своей карты.

3️⃣ Удалось найти несколько арбитражников, работающих с картами 3-их лиц по номеру счёта. Это те самые «выжившие» арбитражники, которые не ушли в процессинг или «белые треугольники» и работают в стакане бирж по классическим стратегиям. В основном такие арбитражники стоят не в топе стакана и торгуют в 3-5% спреда.

📌 Из всего анализа можно сделать вывод: весь рынок поделился на 4 больших направления работы:

1) «Белые треугольники»;
2) Процессинг;
3) Работа на картах СберПервый (в идеале только с первыми лицами, чтобы исключить «треугольники» и 161-ФЗ, а также необходимо работать как самозанятый или ИП, чтобы проще снимать 115-ФЗ);
4) Работа в высокий спред с акцентом на постоянных клиентах.

Мы сейчас прорабатываем 3 направления (кроме 2-го) и по каждому из них нам удаётся хорошо зарабатывать. Сентябрь стал рекордным месяцем для нашей команды, а результаты октября будут ничуть не хуже.

Помимо этого, мы активно фокусируемся на «белых треугольниках», это супер прибыльное и интересное направление. 21 октября в нашем закрытом канале стартует бесплатный марафон по «белым треугольникам», подписывайтесь, наблюдайте и повторяйте!

@mediap2p

💎 Все актуальные банки для арбитража на текущем рынке

Рынок очень сильно изменился за последнее время, некогда самый популярный Сбербанк уже не пользуется супер большим спросом, многие арбитражники переходят на другие банки.

Наша команда от Сбера полностью не ушла, мы до сих пор работаем с этим банком, а также используем премиальные карты СберПервый. Помимо этого, в работе активно используем карты Альфы и Т-Банка.

То есть обычные карты Сбера, Т-Банка и Альфы, а также премиальные карты СберПервый — это все карты, которые мы прямо сейчас используем в работе.

При этом арбитражники активно использует кучу других банков в своей работе. Давайте подробнее остановимся на наших стратегиях работы, а также на банках, которые активно используют другие игроки рынка.

💱 Подробнее про наши рабочие стратегии:

1️⃣ Сбербанк. Стратегия по Сберам у нас строится вокруг работы через сберегательный счёт, куда мы принимаем деньги от клиентов. Данный лайфхак помогает увеличивать срок «жизни» карт до 4-5 млн₽ общего оборота и легко выводить деньги при компрометации.

2️⃣ Альфа-Банк. В стратегии с Альфа-Банком мы используем карту в среднем на 5 рабочих часов, прогоняя за это время от 1.5 до 2млн₽ общего оборота, после чего выкидываем карту. Делаем именно так, чтобы не попадать на 115-ФЗ.

3️⃣ Т-Банк. Этот банк мы используем посредством фермы карт, где по каждой карте мы прогоняем каждый день небольшие обороты, тем самым сильно увеличиваем срок «жизни» карты, окупая её постепенно.

Карты других банков на постоянной основе наша команда в работе не использует. Мы постоянно тестируем разные банки и стратегии работы, но пока ничего интересного найти для себя не смогли.

📌 Мы сделали анализ P2P-стаканов самых популярных банков и заметили следующие интересные банки, которые также пользуются спросом у арбитражников:

• АБ Россия;
• Россельхозбанк;
• Уралсиб Банк;
• Яндекс Банк;
• ОТП Банк;
• Промсвязьбанк;
• Райффайзенбанк.

К сожалению, с этими банками прямо сейчас мы не работаем, поэтому нюансов работы с ними не знаем. Но по ним ведётся активная работа другими арбитражниками, что свидетельствует о том, что это экономически выгодно.

@mediap2p

🔥 Бесплатный марафон: 2 000$ за 5 дней БЕЗ КАРТ

С понедельника (21.10) по субботу (25.10) включительно в нашем live-канале пройдёт новый полностью бесплатный P2P-марафон, на котором мы постараемся заработать 2 000$ за 5 дней без использования банковских карт.

Цель марафона — показать, как зарабатывают на «белых треугольниках» новые отделы нашей арбитражной команды, и научить вас зарабатывать на этом трендовом арбитражном направлении.

📌 Условия проведения марафона:

1. Работа с 06:00 по 22:00 по мск (с 21.10 по 25.10), суммарно будет отработано 80 часов;
2. В моменте за работой находится всего 1 человек из нашей команды;
3. Рабочий капитал — 5 000$ (может быть увеличен при необходимости);
4. Никакие банковские карты использоваться не будут;
5. Работа будет вестись по разным стратегиям «белых треугольников».

Все подсчёты осуществляются в долларах, потому что мы вообще не будем задействовать в работе рубли.

Ежедневно мы будем делиться нашими промежуточными итогами и параллельно будем публиковать море другого полезного контента, делая основной акцент на том, как вам безопасно начать зарабатывать на арбитраже без карт.

Подробнее во время марафона остановимся на:

• Всех возможных стратегиях арбитража без карт (закрытые площадки, разные биржи, торговля в разных форматах и т.д.);
• Новичках, которые хотят начать зарабатывать на «белых треугольниках»;
• Рисках, подводных камнях и безопасности в этой поднише;
• Цифрах нашей команды (спойлер: за октябрь мы заработаем около 5 000 000₽ только на «белых треугольниках»);
• И многих других полезных и интересных вещах.

🔗 Вступить в live-канал, где пройдёт марафон — https://yangx.top/+GwkQ6eo8d49jN2Yy

* Во время марафона по традиции выберем самых активных участников по комментариям и раздадим им наш новый лимитированный мерч из последней коллекции, проявляйте активность в комментариях!