🇺🇦🇷🇺Новый пакет санкций от Украины

✅ 275 физических лица и

✅ 375 юридических лица

@mainpartnertrust

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/13/f3a626e654621f43212e7cd3fa425f3d_1680343961.pdf

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/09/96604400a57f75749a7c4824dc9044bb_1680343775.pdf

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/17/97/623846514a5770c2a3839ae27f028d5f_1680342471.pdf

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/01/e34243c9c5e1d2ea25240558037b3cf7_1680342656.pdf

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/05/f3e46cc4dbc5679a6a267e2b5a462314_1680342832.pdf

💻🧾 Единый налоговый счет - новая система оплаты ваших обязательств в России

🗓️ С 1 января 2023 года уплата налогов, сборов и страховых взносов должна осуществляться через единый налоговый счёт (ЕНС). Это актуально для всех налогоплательщиков в России - как для юридических, так и для физических лиц.
 
👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ Общую информацию о механизме функционирования ЕНС можно получить на сайте ФНС России: Единый налоговый счет (ЕНС) (nalog.gov.ru).

☝🏻 Таким образом, если вы самостоятельно подаете декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год, для оплаты налога квитанцию по-прежнему можно сформировать здесь: https://service.nalog.ru/payment/

❗️ Но все платежи теперь отражаются на отдельном счете в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, поэтому не удивляйтесь, когда увидите их реквизиты в квитанции. Вне зависимости от региона постановки на учет или нахождения объекта налогообложения.
При этом по всем вопросам по поводу налогов нужно обращаться по месту вашего учета в качестве налогоплательщика.

💵 Срок самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц - 17 июля 2023 года, поскольку стандартный срок 15 июля в этом году выпадает на выходной :)

@mainpartnertrust

🏦🇨🇾Евробанк увеличивает долю владения в банке Хелленик
 
Евробанк увеличивает свою долю владения в банке Хелленик до 29.20%, выкупив 13.41% акций банка, принадлежащих группе 🎮Wargaming.

💸Сумма сделки оценивается в EUR 70М. Группа Wargaming остается одним из четырeх крупнейших акционеров банка с долей владения 6.8%.
Напомним, что итого инвестиции группы Wargaming в банк Хелленик в 2013 году составили 🤡EUR 127M.
 
🤔Интересно, нужно ли Евробанку два банка с похожими бизнесами или логичнее будет сделать одну структуру, которая будет конкурировать с Bank of Cyprus. Будем наблюдать)
 
Источник: Eurobank officially increases stake in Hellenic Bank | CBN

@mainpartnertrust

🇨🇭🧀Швейцарский банк Vontobel прекращает работу с российскими клиентами

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, банк Vontobel прекращает обслуживание российских клиентов, постоянно проживающих в России. Данное решение было принято банком в связи с нарастающим санкционным давлением.

@mainpartnertrust

🌍 Граждане РФ с ВНЖ другой страны будут считаться иностранными инвесторами для стратегических отраслей

🏢 Комитет Госдумы доработал законопроект об инвестициях в стратегические российские компании и включил в него норму о том, что иностранным инвестором следует считать граждан России с иностранным ВНЖ.

Что это значит на практике 👇🏻

🇷🇺 Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 N 57-ФЗ устанавливает правила, которые ограничивают участие иностранных инвесторов в уставном капитале российских компаний, имеющих стратегическое значение.

📃 Среди стратегических отраслей:

⁃ оборонно-промышленный комплекс;
⁃ космическая деятельность;
⁃ телевидение и радиовещание;
⁃ добывающие производства;
⁃ некоторые другие.

💸 В настоящий момент граждане России, обладающие вторым гражданством, уже подпадают под определение «иностранный инвестор» в понимании этого закона. Теперь планируется считать такими инвесторами и россиян с иностранным ВНЖ.

@mainpartnertrust

https://www.interfax.ru/russia/894906

🇷🇺🇦🇲Армянские банки: а кому сейчас легко…

Согласно информации, опубликованной Forbes, банки Армении ужесточили требования к клиентам и могут блокировать россиянам переводы.

🫥Причина достаточно очевидная: банки западных стран пересматривают свою систему контроля за сделками с участием субъектов из России, а банки Армении не хотят попасть под вторичные санкции….

😳😶‍🌫️Представители банков в Армении заявляли, что ограничения на открытие счетов россиянам, особенно тем, кто ранее не жил в Армении, вызваны ручной проверкой всех платежных документов от россиян, которую проводят на Западе. При этом проверки проходят не только в момент перечисления денег, но и повторно, несколько месяцев спустя, независимо от суммы.

@forbesglobalrus
@mainpartnertrust

🇬🇧🇷🇺Новые санкции Великобритании против РФ⚡️⚡️⚡️

Лондон вводит новые санкции против 10 физических лиц и 4 юридических лиц.

😨Казалось бы, обычное дело, но нет…. В список вместе с уважаемыми гражданами РФ попали еще два гражданина Кипра ( юристы- киприоты, которые оказывают профессиональные юридические и административные услуги).

☝️Очередное напоминание для тех, кто забыл,- обходить санкции нельзя, а всему рынку профессионалов послание - «держитесь от русских подальше».

Итак, имена:

✔️🇷🇺Евтушенков и семья
✔️🇷🇺Гаджиев
✔️🇷🇺Керимова Гульнара
✔️🇷🇺Марченко Оксана
✔️🇷🇺Скоч и семья
✔️🇨🇾vassiliades Christodolou
✔️🇨🇾Ioannides Demetris

@mainpartnertrust

Источник: 👇

🇺🇸🇷🇺Санкции США против РФ⚡️⚡️⚡️
 
Сегодня США опубликовали очередной санкционный список. Скажем вам честно, публикация санкционных список в середине недели,- это достаточно не типично. Обычно списки публикуются в пятницу вечером. 🐣Видимо, в этот раз США решили «порадовать» всех перед пасхальными каникулами.
 
В этот раз мы решили разделить список по странам, так как большое внимание уделяется «обходу» санкций и физическим лицам или структурам, которые помогают это делать.
 
🇨🇾Кипр

✔️Attikouris Kyriakos (linked to Miramonte Investments Limited)
✔️Georgiou Marilena (директор компании Almenor Holdings Limited)
✔️Giannakou Kostas (Almenor Holdings Limited)
✔️Kamperi Kyriaki Demetriou
✔️Serghides Demetrios
✔️Vakanas Antonis Kyriakou (linked to Miramonte Investments Limited)
✔️Vassiliades Anna Maria (linked to Vassiliades Co UK Limited)
✔️Vassiliades Christodoulos Georgiou (Vassiliades Co UK Limited- известная юридическая компания на Кипре)
✔️Vassiliades Giorgos (linked to Vassiliades)
✔️Alayne Investments Limited
✔️Almenor Holdings Limited
✔️Christodoulos G.Vassiliades Co LLC
✔️Hightrail Ltd
✔️Ionics Nominees Limited (linked to Vassiliades)
✔️Ironhill Holdings Limited (linked to Vassiliades)
✔️Ledra Trustees Services Limited (linked to Vassiliades)
✔️Ledra Nominees Limited (linked to Vassiliades)
✔️Ledra Trustees Limited (linked to Vassiliades)
✔️Masterskill Investments Limited
✔️Miramonte Investments Limited
✔️Omnia Services Cyprus Ltd
✔️Savoler Development Limited
✔️Sommen Secretarial Services Limited
✔️Waldau Investments Limited
 
 
🇨🇭🇱🇮Швейцария; Лихтенштейн

✔️Giger Markus Jakob (Sequoia Treuhand Trust)
✔️Oehri Roland (Sequoia Treuhand Trust)
✔️Ostrowsky Alexander (linked to Sequoia Treuhand Trust)
✔️Pomerol Capital S.A.
✔️Sequoia Treuhand Trust Reg
✔️The Sister Trust
 
🇭🇺Венгрия

✔️Laszloczki Imre (International Investment Bank)
✔️Potapov Georgy (International Investment Bank)
✔️International Investment Bank
 
🇸🇰Словакия

✔️KTH Group Spol SRO

🇫🇷Франция

✔️Omnia Antibes

🇬🇧Великобритания

✔️Vassiliades CoUK Limited

🇲🇹Мальта

✔️Vassiliades co Malta Limited

🇦🇪Дубай

✔️Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC
✔️Headey Investments Limited
✔️Hulm Al Sahra Electric Devices Trading
✔️WCP Management Company Ltd
 
🇺🇿Узбекистан

✔️Акционерное общество Ахангаранцемент
✔️Windfel Properties Limited
 
🇹🇷Турция

✔️Artvin Maritime and Trade Limited Company
✔️Azu International Bilgi Teknolojileri ve dis Ticaret Limited Sirketi
✔️Dexias International Products and Trade Limited Company
✔️Salda Management Maritime and Trade Limited Company
✔️Smart Trading Transportation Industry and Trade Limited Company

🏆И лидером по количеству санкций (конечно за исключением России) стал Кипр, за ним следуют Швейцария/Лихтенштейн и Турция.

@mainpartnertrust

Источник:
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230412

🇨🇭🤡Комментарий к многочисленным статьям про швейцарские банки🙋‍♀️
 
Сегодня с утра вышло большое количество статей, в том числе в уважаемых изданиях, где упоминается, что «швейцарские банки предупредили российских клиентов, что закроют их счета из-за уплаты налогов в России». Предлагаем разобраться, что имеется ввиду и правильно ли передан смысл происходящего в статьях.
😈Дъявол ,как обычно, кроется в деталях.
 
1️⃣Итак, в прошлом году большинство швейцарских банков начали уведомлять клиентов без ВНЖ/ЕС паспортов о закрытии счетов. Тут все понятно, вопросов нет. Есть часть банков, которые не закрыли такие счета (!).

2️⃣Следующим этапом, который ,в том числе, происходит сейчас,- уведомление клиентов с налоговым резидентством РФ, но имеющих ВНЖ ЕС/паспорта ЕС, о закрытии счетов. Действительно, такие процессы уже инициировали крупные банки в Швейцарии.
🏦Например, банк UBS, на который ссылается статья, и банк Vontobel, про который мы писали ранее, отправили своим клиентам уведомления о закрытии счетов.
🙋‍♀️Давайте разберемся в логике (а она есть!). Если вы имеете европейские документы, но живете и платите налоги в России, то налоги идут в российский бюджет (то есть, происходит косвенное финансирование государства).

👏🤪Спешим вас заверить, что швейцарские банки не закрывают счета всем клиентам с российскими паспортами, которые платят налоги в России. Есть часть налогов РФ, например, земельный налог, транспортный налог, даже налог на продажу ценных бумаг (если вы продали их со счета, открытого в российском брокере), которые вы, даже как нерезидент, обязаны уплатить. Это не является тригером к закрытию вашего счета.

☝️💸Таким образом, не поддаемся панике и разбираемся в деталях. Каждый швейцарский банк имеет свою стратегию и политику по обслуживанию российских клиентов, которая может существенно отличаться от примеров, указанных выше.
 
Стоит отметить, что данная заметка была написана командой Main Partner AG, которая физически расположена в Швейцарии, и тесно общается со швейцарскими на ежедневной основе.
 
@mainpartnertrust
 
Пример статьи: https://meduza.io/news/2023/04/13/shveytsarskie-banki-predupredili-rossiyskih-klientov-chto-zakroyut-ih-scheta-iz-za-uplaty-nalogov-v-rossii

🇦🇪⚡️⚡️⚡️Новости из ОАЭ для граждан РФ⚡️⚡️⚡️⚡️
 
😵Надежды о том, что ОАЭ не будет применять санкции ЕС, развеялись окончательно.

Один из крупнейших банков ОАЭ, ENBD (один из самых популярных банков у россиян), сообщил своим клиентам о новых правилах:
 
1️⃣Все ценные бумаги граждан РФ, у которых нет документов ЕС/ЕЕА/Швейцарии, будут зачисляться на специальные счета. ‼️Данные счета будут иметь ограничения на вывод наличных.

2️⃣🚫Все купоны/дивиденды будут находиться на специальном счете и не будут поступать на счета клиентов.

3️⃣🤥Если гражданин РФ имеет вид на жительство в ОАЭ, это не делает его исключением из правила. К нему применяются ограничения, указанные в пункте 1️⃣
 
Итак, все, кто еще не сделал ВНЖ ЕС, срочно 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️оформлять. За подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам.
 
@mainpartnertrust

😵🇨🇾Слышали ли вы о компании Ledra? Наверное, нет до вчерашнего дня…🇬🇧🇲🇹⛔️
 
До недавнего времени компании с именем Ledra (именно компании, так как их несколько) не вызывали у контрагентов вопросов. Компании Ledra Trustees Limited, Ledra Nominees Limited, Ledra Trustee Services Limited вчера были включены в санкционный список США как компании группы CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC.

☝️Напомним, что CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC входит в tier1 рейтинга Legal500 на 🇨🇾Кипре, и имеет офисы в 🇬🇷Греции, 🇬🇧Великобритании, 🇭🇺Венгрии, 🍹Бейлизе, 🇸🇨Сейшелах, 🇻🇬БВО и на 🇲🇹Мальте.

В санкции попали компании, оказывающие услуги на Кипре, Мальте и Лондоне.

🙋‍♀️❓Почему мы решили сделать отдельный пост про включение именно этих компаний в санкционные списки? Компании исторически обслуживали крупный российский бизнес и были очень популярны среди граждан РФ.
Достаточно большое количество клиентов CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC имели в качестве корпоративных директоров компании Ledra.

😵☝️Каковы последствия для владельцев компаний с директорами Ledra после введения санкций?

✔️⛔️Уведомления о закрытии счетов от банков. Мы сталкивались с таким подходом ранее. Если директор компании попадал в санкционный список, то банк просил клиента- компанию закрыть счет без возможности его замены.

✔️😵Временная блокировка счетов до смены директора Ledra на директора «без санкций».

✔️🤥Запрет на проведение операций по счету до смены директора Ledra на директора «без санкций».

✔️🫥Расторжение договоров со стороны контрагентов клиента. Логично, так как директор- это единоличный исполнительный орган, который совершает юридические действия от лица компании.
 
🤔Отметим, что кардинальность действий полностью зависит от политики банка и ваших контрагентов.
 
Если Вы захотите обсудить план действий по Вашему кейсу, пожалуйста, обращайтесь к экспертам Main Partner Trust.

@mainpartnertrust
 
https://www.vasslaw.com/

🇨🇾🇷🇺Клиенты Банка Кипра (Bank of Cyprus) стали получать уведомления о закрытии счетов 💸⛔️
 
Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами.

🤦‍♀️Банк дает клиентам 2 месяца для закрытия счета (то есть, открытие нового).

🫠Тригерами для закрытия служат:

1️⃣🇷🇺налоговое резидентство РФ,
2️⃣🇷🇺наличие дохода от санкционного бизнеса в РФ, а также
3️⃣🇨🇾 «неправильный» тип ВНЖ (например, F или визитер)
 
@mainpartnertrust

С текстом уведомления можно ознакомиться ниже.
 
Closure/Settlement of Account/s / Service/s
               
We would like to thank you for your cooperation with our Bank and for using our services in support of your operations.
 
However, in view of the on-going developments related to enhanced due-diligence and Know-Your-Customer procedures and following a recent review of your above-mentioned account/s / service/s, it has been concluded that provision of banking services to you, falls outside the scope of our Policies. Our Policies can be found in detail at https://www.bankofcyprus.com/en-GB/who-we-are/corporate-governance/other-policies/.
 
Thus, we regret to inform you that we are hereby providing a two months’ notice from the date of this letter, for the closure/settlement/termination of your account/s / service/s with the Bank.
 
Please note that until closure/settlement/termination of your account/s / service/s, substantial limitations in its/their use will be imposed by the Bank.
 
In case you do not take any action within the abovementioned deadline, the Bank may take the following actions:
a)       Existing debit and credit balances with the Bank will be set off.
b)      If you maintain any credit balances, or if any credit balances remain after the set off, they will be at your disposal and will be deposited in a non-interest bearing Bank account.
c)       If you have any debit balances, or if any debit balances remain after the set off, the Bank may take the necessary legal actions to recover them.
d)      Any other action(s) deemed necessary, in order to terminate the provision of the Bank’s services.
e)      The Bank will apply charges as per the Bank’s latest pricing catalogue which is available at the Bank’s website: https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/the-bank/commissions--charges/commissions--charges-in-effect/.
 
We understand that this may cause you some inconvenience but, on our end, we will do our outmost to assist you with this change. For any inquiries / clarifications, please contact your servicing Branch/Unit.
 
Yours faithfully,
Bank of Cyprus Public Company

🇦🇹🇷🇺Райффайзен: если у вас еще остались сомнения по поводу того, что делать с валютой на счетах в российских банках, то... ответ очевиден). 💸
 
Напомним, что перевод в валюте «недружественных» стран в настоящее время можно осуществить со счета российского банка, который НЕ попал в санкции.

На российском рынке сейчас есть два -три основных иностранных банка, которые делают переводы, например, в Европу и предоставляют другим российский банком услуги банка-корреспондента:

✅Райффайзен, (работает отлично)
✅Юникредит, (с постоянными вопросами и запросами пачек документов) и
✅Ситибанк (закрывающийся уже не первый год).
 
Большинство российских банков используют корреспондентские счета вышеперечисленных банков.

💵В результате, когда Райффайзенбанк повышает пороги по платежам, российские банки также повышают пороги, так как платежи идут через Райффайзен.

☝️Райффайзенбанк на данный момент является основным банком, через который проходит до 60% всех международных расчетов. Именно поэтому он испытывает большое 😞давление со стороны ЕС и США. Такое давление вынуждает банк сокращать объемы бизнеса, и, как мы уже писали ранее, готовить/вынуждает банк к потенциальной продаже.

Очередной шаг, который приближает Райффайзен к намеченному плану, - закрытие корреспондентских счетов пяти российским банкам в феврале и с 12 мая- Ак Барсу (банк входит в топ 30 банков РФ).

🤓 «После решения RBI Group о дальнейшем сокращении своей деловой активности в России «Райффайзенбанк» продолжит сокращать кредиты клиентам, как и общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размера платежного бизнеса RBI Group». — говорится в ответе представителей на запрос Frank Media.

🥸 «Остальные российские банки, кому мы оказываем корреспондентские услуги, получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать. Эти ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий», — указал он.
 
💸💶Очевидно, что со временем сделать перевод валюты за пределы РФ будет все сложнее и сложнее, поэтому эксперты Main Partner Trust не советуют затягивать с принятием такого решения.
 
@mainpartnertrust
 
Источник: https://frankrg.com/120198

🇷🇺🇺🇦Новые санкции Украины против России.
 
👉87 физических лиц сроком на 5 лет. Среди них:

✔️Авербух Илья Изяславович (футболист)
✔️Акинфеев Игорь Владимирович (футболист)
✔️Алиев Дмитрий Сергеевич (фигурист)
 
👉351 физическое лицо сроком на 10 лет.

👉254 юридических лица сроком на 10 лет. Среди них:
✔️Микрон
✔️Рамблер
✔️Софтлайн
✔️Яндекс
✔️VK

 @mainpartnertrust

Ссылки на списки прилагаем:
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/25/6c91db8fa9577cacafc78e2a9bc2a2e5_1681556774.docx
 
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/21/6cd169410f5e353fd261ea524772643d_1681556233.doc
 
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/17/4094dd62e84ae36861ac4dcef39a6754_1681556233.doc

🙋‍♀️🇨🇾Мы получили большое количество вопросов по нашему посту о Банке Кипра: 💸Клиенты Банка Кипра (Bank of Cyprus) стали получать уведомления о закрытии счетов.
 
Рассказываем подробнее про каждую из категорий:
 
1️⃣🇷🇺Налоговые резиденты России.

Что делает банк?

✔️🧾Если вы заметили, что банк периодически запрашивает у вас счета за коммунальные услуги по адресу вашего проживания на Кипре, знайте, что счета за воду и электричество банк просит не только для подтверждения адреса и не ради любопытства. Комплаенс банка таким образом проверяет ваше фактическое «проживание» на острове, изучая потребление воды и электричества. Если расход воды и электричества минимальный, то вы кандидат на закрытие счета.

✔️💳Второго шага проверки банка вы не замечаете, так как банк не запрашивает у вас документы. Что же делает банк? Периодически комплаенс банка проверяет расходы по вашим картам. Банк не интересует на что и в каких магазинах вы расплачиваетесь картой, главный триггер в этом пункте- постоянные расходы за пределами Кипра. Это может показывать, что вас фактически нет в стране, а в комбинации с низким расходом коммунальных услуг, может привести к результату, указанному в пункте 1.

✔️🇷🇺Два косвенных признака позволяют банку потенциально определить налоговых нерезидентов Кипра достаточно оперативно, так как налоговую декларацию (если вы только переехали), можно ждать достаточно долго (из-за налогового периода).
 
2️⃣🇷🇺⛔️Владельцы санкционных бизнесов, получающие дивиденды, а также рядовые сотрудники на удаленке.

✔️В данном пункте речь идет не только о компаниях, которые попали в таргетные санкции (то есть, наименование компаний можно найти в санкционных списках), но и компании, которые работают в санкционных секторах (например, авто, нефть, газ, уголь, IT, юридические, маркетинговые услуги и т.д.). Как вы знаете, на Кипре достаточно много IT – специалистов, в том числе тех, которые работают (ли) на удаленке на российские компании. К сожалению, новые изменения коснулись(ться) их.

✔️💸⛔️Банк также не открывает новые счета, если клиент соответствует критериям, указанным в предыдущем пункте.
 
3 🪪Владельцы «нетипичных» ВНЖ, например, F и «визитер».

✔️Здесь стоит отметить, что пункт 3 работает в комбинации с пунктами 1 и 2. Также вид на жительство типа «визитер» бывает разным. Так, например, члены семьи (супруг(а), зависимый ребенок) получают данный тип вида на жительства, если основной заявитель имеет рабочий вид на жительство. Таким категориям закрытие счетов не грозит.
Также «визитер» существует как совершенно самостоятельный вид на жительство. Напомним, что для последнего необходимо показать доход, полученный за пределами Кипра, а если этот доход от компании, работающей в санкционном секторе, то результат очевидный. С такой же проблемой сталкнулись владельцы виз «цифровой кочевник» (digital nomand), так как 80% из них работают в сфере IT.
 
❓🙋‍♀️Откуда такие жесткие требования?

Дело в том, что санкции 🇺🇸США и 🇬🇧Великобритании в отличии от санкций ЕС, запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и т.д., не только компаниям из РФ, но и физическим лицам, которые проживают на территории РФ. Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяет особое внимание вопросу «обхода» санкций, поэтому банки по всему миру тратят значительные ресурсы для соблюдения всех требований и ограничений. Банк Кипра- не исключение, особенно после последнего пакета санкций, в котором Кипр (помимо РФ) стал лидером по количеству лиц, добавленных в санкционный список США за «обход» санкций.
 
Если у вас остались дополнительные вопросы, эксперты Main Partner Trust постараются на них ответить.
 
 
@mainpartnertrust

🇬🇧🇺🇸🇷🇺⛔️Продолжаем анализировать последние пакеты санкций США и Великобритании, в том числе «упор» властей на выявление лиц, которые помогают обходу санкций.

Интересная статья на эту тему вышла в английской газете The Guardian. А именно, The Guardian в качестве примера приводит смену бенефициаров в 10 трастах Романа Абрамовича.
Трастовый управляющий, Demetris Ioannides, изменил бенефициаров траста с Романа Аркадьевича на семь его детей за несколько недель до начала СВО.⁉️
Сам Demetris Ioannides попал в санкционный список, также, как и его компания MeritServus HC Ltd. Власти Великобритании отмечают, что компания MeritServus HC Ltd помогла Роману Абрамовичу «спрятать активы на £ 760M до того, как были введены санкции».

🥸Данный кейс интересен нам с точки зрения времени принятия решения, так как смена бенефициаров траста произошла до введения санкций в отношении конкретного физического лица. 🫠Скажем честно, для юридического сообщества это достаточно тревожный звонок. Будем следить за дальнейшими новостями...

@mainpartnertrust

Источник:
UK imposes sanctions on ‘enablers’ accused of helping Russian oligarchs | Russia | The Guardian

🇬🇧🇺🇸🇷🇺🇨🇾 Применение санкций: Банк Кипра

Комплаенс офицер Банк Кипра подтвердил, что банк соблюдает текущие санкции Великобритании и США. Таким образом, Банк Кипра принял решение заблокировать активы всех лиц и компаний, которые попали в санкционные списки Великобритании и США.

📑Напомним, что ЕС еще работает над 11-м пакетом санкций. Мы ожидаем его публикацию до конца апреля.

@mainpartnertrust
 
Источник:
Assets of persons in UK-US sanctions list frozen, BoC Compliance Officer confirms | CBN

🤦‍♂️💨11 пакет санкций Евросоюза и whistleblowing
 
🤔Пока мы с вами ждем 11 пакета санкций, у многих возникает вопрос: как США/Великобритания/ЕС выявляют тех, кто не соблюдает санкции?
 
Как мы видим, в санкционных списках становится все больше и больше 👩‍💼юристов, 🧑‍💼администраторов, 👨‍💼трастовых управляющих, 🤦‍♂️банкиров и других лиц, оказывающих профессиональные услуги.
☝️Помимо хорошей осведомленности идентифицировать таких «нарушителей» помогает процесс whistleblowing.
 
Разберемся на примере Евросоюза, в чем же он заключается.

✔️🤔Если вам известно о возможных нарушениях санкционного законодательства, то вы можете cообщить о таких нарушениях Европейской Комиссии. По данному процессу существует отдельный закон- EU Whistleblowing Directive.

✔️🫠Предоставленная информация может включать в себя факты нарушений санкционного законодательства, обстоятельства, имена физических лиц и компаний, а также третьих лиц, принимающих участие в таких нарушениях.

✔️🥴Факты нарушений или информация о них может быть не доступна в открытых источниках, но важно, что о таких нарушениях знает информирующее лицо.

✔️🧟‍♀️Нарушения санкционного законодательства включают в себя: прошлые события, текущие операции, планируемые нарушения или попытки обойти санкции ЕС. (очень страшный пункт, если вдуматься)
 
Обратиться к европейской комиссии можно через специальную онлайн-систему, идентифицируя себя или анонимно.
 
💸💸💸💸Вы удивитесь, но за предоставление такой информации власти выплачивают щедрое вознаграждение.💸💸💸💸
 
Если мы посмотрим статистику 🇺🇸США за 2021 год (за 2022 год статистики пока нет, но будет интересно на нее посмотреть), то увидим, что США выплатили вознаграждение лицам, сообщившим о нарушениях, на общую сумму 😳😳😳USD 564 М. Сумма была выплачена 108 физическим лицам (в среднем около USD 5М на человека), каждый из которых сообщил о нарушениях. В результате информации, полученной от «информаторов», США смогли начать новые расследования или успешно завершить уже начатые.
 
В 2021 году власти США сделали три рекордные выплаты в истории. В сумме выплаты составили более USD 250М на троих человек 😵😵‍💫
 
@mainpartnertrust
 
Источник: https://finance.ec.europa.eu/
https://www.sec.gov/

🇨🇾🇷🇺Запрос Банка Кипра всем российским клиентам.
 
Сегодня все клиенты Банка Кипра с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре. Очень рекомендуем поторопиться с предоставлением запрашиваемых документов.
 
P.S. если вы получили указанное сообщение, - это хороший знак, ваши счета пока не планируют закрывать)
 
📧Оригинальный текст сообщения:
 
Dear Customer, please provide us a copy of your Cyprus Residence Permit Card through 1Bank, or by email or delivery to your responsible relationship officer.

@mainpartnertrust