Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.05.2022 по делу № А70-12626/2018, определение Арбитражного суда Тюменской области от 30.12.2021 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2022 по делу № А70-12626/2018 в части признания доказанным наличия оснований для привлечения Товбиева Усама Шамстиевича к субсидиарной ответственности по обязательствам открытого акционерного общества «Тюменьмолоко» и приостановления производства по определению размера его ответственности до формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами оставлены без изменения, в остальной части определение Арбитражного суда Тюменской области от 30.12.2021 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2022 № А70-12626/2018 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Следует отметить, что указанное Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.05.2022 по делу № А70-12626/2018 частично отразило основную схему деятельности семьи Степанян армянской диаспоры Тюменской области:

- вхождение в состав учредителей производственного предприятия с помощью выкупа контрольного пакета акций, доли в уставном капитале (используются учредители из семьи Степанян);

- замена директора на члена семьи Степанян;

- в случае, если на предприятии имеется ценное имущество (недвижимость, объекты интеллектуальной собственности, запасы), но при этом подано заявление о признании банкротом, производится погашение требований кредиторов из ресурсов «зеркальной фирмы» или иного аффилированного лица, а как следствие прекращение процедуры банкротства должника;
смена директора на человека, не входящего в члены семьи Степанян (Товбиев Усам Шамстиевич, Надеин Александр Николаевич, Шмелев Сергей Леонтьевич и другие);

- вывод недвижимого имущества, товарных знаков, патентов с использованием в качестве расчетов – договоров цессии;

- искусственное затягивание срока исковой давности (пауза на 2-3 года) после вывода имущества – взращивают суммы задолженности по налогам;

- создание «центра убытков» на предприятии-должнике вместе с переводом на зеркальную фирму «центра прибыли»: такая схема используется при снятии денежных средств в , на сумму снятых денежных средств проводятся «закрывающие документы» (счета-фактуры, УПД, ТТН, акты), сдаются декларации по НДС и книги покупок, книги продаж. При этом НДС в полном объеме остается на должнике, без отражения сумм вычета по НДС в книге покупок (искусственно формируется задолженность перед налоговым органом);

- подача налоговыми органами заявления о банкротстве должника;

- включение в реестр требований кредиторов должника фирм, подконтрольных семье Степанян, с целью дополнительного вывода денежных средств по задолженности, подтвержденной лишь договорами цессии (заведомо убыточные сделки для должника без реальной оплаты долга);

- при «сильном нажиме со стороны конкурсного управляющего» подают жалобы от кредиторов (подконтрольных семье Степанян), включенных в реестр требований кредиторов должника, с целью отстранения конкурсного управляющего от процедуры банкротства должника.

При этом передача документов конкурсному управляющему от контролирующих должника лиц не производится, документы, подтверждающие совершение сделок, конкурсному управляющему не представляются, или представляются копии документов в связи с «истечением сроков хранения, уничтожением документов».

https://yangx.top/lookmoor/8058

Главные региональные инфоповоды прошедшей недели по версии канала РОДНЫЕ КРАЯ

🔥 Владимир Путин встретился с главой Алтайского края
На этой неделе президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко — в онлайн-формате. Путин сказал, что в регионе наблюдается неблагоприятная ситуация по инвестициям в основной капитал. Томенко же решил поспорить, заявив, что всё стабильно. Также президент потребовал от губернатора активнее развивать систему здравоохранения и уделять внимание поддержке мобилизованных.

🔥 А ещё президент отметил ряд городов
Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы». Девяти же городам — Астрахани, Вологде, Златоусту, Каспийску, Норильску, Якутску, Орску, Луганску и Горловку — «Город трудовой доблести».

🔥 Артюхов пошёл против Хуснуллина
Проект Северного широтного хода на Ямале пока приостановлен, о чём заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас правительство хочет сконцентрироваться на Восточном полигоне и Мурманском железнодорожном узле. Однако глава ЯНАО Дмитрий Артюхов не согласился с таким решением. По его словам, реализация СШХ будет продолжена, а все проектные работы финансируются в полном объёме.

🔥 Трагедия на Сахалине
В посёлке Тымовское на Сахалине произошёл взрыв газа в жилом доме, обрушились все пять этажей. Сообщается, что погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Предполагается. что взорвался 20-литровый газовый баллон. Власти региона пообещали выплаты: 30 тыс рублей на неотложные нужды, 400 тыс рублей пострадавшим, находящимся в больнице, 500 тыс рублей семьям, потерявшим жильё и 1 млн рублей родственникам погибших.

🔥 Новак встретился с кавказскими главами
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл встречи с главами СКФО — с губернатором Северной Осетии Сергеем Меняйло и руководителем КЧР Рашидом Темрезовым. На встрече во Владикавказе присутствовал и полпред округа Юрий Чайка. Стороны обсудили социально-экономическое развитие Северной Осетии. Ключевой же темой встречи с Темрезовым стали инвестиционные проекты.

🔥 Крымский мост активно восстанавливается
Марат Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению второго железнодорожного пути на Крымском мосту завершатся за 6-7 месяцев. Также он отчитался о завершении установки всех пролётов Крымского моста. Первый и второй пролёты на данный момент находятся в проектном положении.

🔥 Итоги лесных пожаров
В этому году площадь лесных пожаров на территории РФ сократилась почти в три раза, составив 3,5 млн га. Наиболее всего от возгораний пострадали пять регионов: Хабаровский край (545 лесных пожаров на 1,1 млн га), Курганская область (446 пожаров на 123,7 тыс га), ХМАО (442 пожара на 420,3 тыс га), Коми (445 пожаров на 58,3 тыс га) и Рязанская область (52 пожара на 32,5 тыс га).

🔥 Индия тянется к России
Страна заявила о своей заинтересованности в расширении участия в сахалинских проектах, в частности в Сахалин-1, Сахалин-2 и Сахалин-3. Индийский эксперт Анурадха Ченой считает, что уход западных компаний открыл перед индийскими организациями возможность постепенно заходить на российский рынок.

🔥 Атаки ВСУ на регионы продолжаются
— Под обстрелами снова находится Белгородская область — под удар попали Шебекино, где погибло трое человек, и село Нижний Ольшанец.
— В селе Азаровка Брянской области на мине подорвался автомобиль, один человек погиб. Предполагается, что мина была установлена украинской диверсионной группой.
— В селе Стальной Конь в Орловской области была подорвана нефтебаза. Предполагается, что сделал это беспилотный летательный аппарат. Погибших и пострадавших нет.

🔥 Москва возглавила рейтинг научно-технологического развития (неожиданно)
Подвели итоги Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Его ранее поручил составить Владимир Путин. В 2022 году лидерами стали, что неудивительно, Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Также в ТОП-10 вошли Башкирия, Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область, Ульяновская область, Московская и Нижегородская области.

@krai_rodnoy

Главные события в ХМАО за прошедшую неделю

▪️ Тюменские власти продолжают троллить Наталью Комарову. Соседи снова заявили, что Нижневартовскую окружную больницу не сдадут, как обещала главы Югры, в 2022 году. Не исключено, что слова Комаровой обесценивают не случайно – все привыкли, что сроки ввода в эксплуатацию медучреждения затягиваются, но говорили об этом обычно только окружные чиновники. А тут дважды подряд «привет» от Александра Моора.

▪️ Мобилизационные проблемы продолжаются. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, конечно, катается по уральским учебкам, но легче от этого не становится. Мобилизованные югорчане сидят в Омской области без зимних берцев, а глава окружного гумкорпуса Эдуард Логинов предлагает «требовать обувь от Минобороны, а не от губернатора».

▪️ А Наталье Комаровой не до того. Глава Югры занята праздными делами. Аппарат губернатора признался, что в этом году потратил 25,4 млн рублей на перелеты 67-летней чиновницы. В ведомстве прикрывают высокие траты детьми с Донбасса, «которые были на борту с губернатором».

▪️ Вообще аппетиты у окружных политиков внушительные. Спасибо депутату Госдумы Сардане Авксентьевой, которая обратила внимание на закупку Думы ХМАО. Парламентарии будут питаться и угощать гостей семгой и муксуном слабосолеными, икрой щучьей, паприкашем из оленины и патонкой из стерляди. Цена вопроса – 800 тыс. бюджетных рублей.

▪️ Наталья Комарова в очередной раз занялась бесконтрольным шоппингом. Власти нефтяного региона без торгов закупают сотни ноутбуков и системы УЗИ у сомнительных компаний. А еще собираются приобрести многоэтажку у бизнесмена и отдать на подряд Центр адаптивного спорта в Сургуте – там давно пора делать ремонт. Все также без поиска конкурентов.

▪️ Горячие воспоминания Ивана Советникова – руководитель Рослесхоза заявил, что в 2022 году Югра оказалась на 2-м месте по площади лесных пожаров. 420,3 тыс. гектаров, больше только в Хабаровском крае. Сезон был сложным в первую очередь из-за ошибок в действиях Натальи Комаровой и ее команды. Расплатились за это рублем и здоровьем граждан.

▪️ Первое коммунальное ЧП в ХМАО. Загорелась котельная в Югорске, которая оставила без горячей воды и тепла больше 1 тыс. жителей – отключились многоквартирные дома и социальные учреждения. Восстановили все за сутки, полный ремонт займет неделю. Авансом поставим «четверку» блоку ЖКХ в лице Ислаева и Невоструева.

@hanti_mansi

Заместитель руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Бессмельцев Александр Александрович проведет прием граждан

23 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Бессмельцевым Александром Александровичем будет проведен прием граждан по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок о преступлениях коррупционной, экономической направленности, в том числе невыплате заработной платы (иных пособий), уклонении от уплаты налогов.

Записаться на прием к заместителю руководителя следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93.

Такая схема проведена с несколькими должниками, с общей суммой ущерба государству около 1,45 млрд. руб.:
- Открытое акционерное общество «Подсобное хозяйство им. Мичурина» ОГРН 1027201463970 ИНН 7216004385 (зеркальная фирма: ОАО «Подсобное Хозяйство имени И.В. Мичурина» ОГРН 1047200276441 ИНН 7216005170, правопреемник: ООО «Приисетье» ОГРН 1097207000439 ИНН 7216006061, Управляющая компания ООО «УК «Арсиб Агро») Реестр требований кредиторов: 7 034 162,78 руб. Конкурсное производство завершено в 2006 году (дело № А70-7813/2005);
- ЗАО «Боровинка» ИНН 7215000028 ОГРН 1047200440990, 627122, Тюменская область, Заводоуковский район, с. Боровинка, ул. Ленина, 26 (бизнес переведен на ООО «Сосновка» ИНН 7207023335 ОГРН 1127232060229, 627122, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Боровинка, Ленина ул., д. 26). Реестр требований кредиторов: 3 148 922,57 руб. Конкурсное производство завершено в 2014 году (дело № А70-5249/2019);
- Открытое акционерное общество «Тюменьмолоко» ОГРН 1027200786029 ИНН 7204001319 (зеркальная фирма Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьмолоко» ОГРН 1087232016970 ИНН 7203215660). Дело о банкротстве возбуждалось в 2009 году, прекращено в 2010, затем в начале 2015 года выведено имущество на «зеркальную фирму» ООО Тюменьмолоко (ДКП от 13.05.2013) и аффилированное лицо АО Тюменьоблснабсбыт (ДКП от 01.12.2014) в течение 3 месяцев после утверждения на должность нового руководителя, создан «центр убытков» в 2017 году (отражение в книге продаж реализации аффилированным лицам без применения вычетов по НДС), и лишь в 2018 году возбуждено дело о банкротстве (через 4 года после заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества). Заявитель по банкротству – налоговый орган (98% голосов), включено в реестр требований кредиторов аффилированное лицо – АО «Тюменьоблснабсбыт» (2%). Реестр требований кредиторов составляет более 30 млн.руб. Конкурсное производство открыто в 2019 году (А70-12626/2018);
- Акционерное общество - «Мясокомбинат Ялуторовский» ОГРН 1027201462023 ИНН 7207002430 (зеркальная фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Ялуторовский Мясокомбинат» ОГРН 1107232004296, ИНН 7202204257). Производство по банкротству прекращено в связи с погашением реестра требований кредиторов (до подачи заявления о признании банкротом не выведено имущество на «зеркальную фирму», на аффилированные лица). Реестр требований кредиторов составляет более 80 млн. руб. Банкротство с 2021 года, прекращено в 2022 году (дело № А70-170/2021);
- Общество с ограниченной ответственностью - «Упрснабсбыт» ИНН 7202112197 ОГРН 1027200855714 (зеркальная фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Упрснабсбыт», ИНН 7203424424 ОГРН 1177232020712). Выведено недвижимое имущество на аффилированные лица. Реестр требований кредиторов составляет более 1,4 млрд. руб. Конкурсное производство открыто с 2021 года (дело № А70-17950/2020).

Имеются основания полагать, что целенаправленно произведено уполномоченным органом затягивание подачи заявления о признании банкротом по указанным процедурам, поскольку оспаривание сделок свыше трехлетнего срока до подачи заявления о банкротстве должника производится по общим правилам, а не специальным, предусмотренным ФЗ № 127-ФЗ.

И это не полный список компаний, подвергнутых схеме семьи Степанян по выводу активов компаний (недвижимого имущества, товарных знаков, патентов и т.д.) и искусственному созданию условий для преднамеренного банкротства ОАО «Тюменьмолоко».

https://yangx.top/lookmoor/8064

Поразительнее всего, что противоправная деятельность этой группы лиц по предварительному сговору, до сих пор не привлекла внимание правоохранительных органов.

В последнее время всё чаще мелькают сообщения о том, что Следственное управление СК России по Тюменской области привлекло то одного, то другого предпринимателя к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов в размере 30, 40 миллионов рублей.

А здесь целое организованное сообщество, целью которого является хищение подлежащих уплате налогов в особо крупном размере, и СКР "ничего не замечает". Не правда ли очень странно?

И это на фоне того, что налоговые органы Тюменской области, на систематической основе выявляющие налоговые правонарушения в этом так называемом холдинге, оперативно информируют об этом следственные органы. А дальше? А дальше - ничего.

Значит ли это, что у следователей Второго отдела по РОВД СУ СК России не хватает квалификации для расследования такого рода дел? Или дело в другом? Может мешают "шкурняки" и "договорняки"?
Неужели нужен свирепый окрик из Центрального аппарата Следственного комитета России, чтобы этим вопросом занялись вплотную?

https://yangx.top/lookmoor/8069

Вот яркий пример того, как муниципальные власти Надыма и Надымского района, увлеченно занимающиеся какими-то "своими вопросами", совершенно не замечают такого рода проблемы. А Управление СКР по ЯНАО и вовсе отреагировало только после контроля А.И. Бастрыкина.

А раньше следователи не знали, что подчиненные Жаромского ничего в этом вопросе не делают? Не знали, что проблема есть? А заявления граждан вообще читали?

https://yangx.top/lookmoor/8068

В Надыме вообще что происходит? Чем там чиновники занимаются? Д...ы, б...ь (с)

https://yangx.top/NUR24RU/28490

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор Константину Леонтьеву, 1993 года рождения.

Суд признал его виновным в совершении должностным действий, явно выходящим за пределы его должностных полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия (п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Судом установлено, что в 16 часов 45 минут 3 апреля 2021 года на обочине проезжей части ул. Таллинской в Тюмени нарядом ДПС был остановлен мужчина.

Инспектор не имея повода для задержания и досмотра гражданина, стал производить досмотр мужчины и его вещей.
Завел остановленного гражданина за патрульный автомобиль, рывком затолкнул его в отсек для задержанных, расположенный в задней части авто и нанес ему кулаком несколько ударов в грудь.

Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно- распорядительными полномочиями в других органах сроком на 2 года. С отбытием основного наказания в колонии общего режима. С лишением специального звания- старший сержант полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Владельцам и руководству актива «Арсиба» предъявили долги в 460 миллионов
Параллельно суд готовится к рассмотрению иска об ответственности за убытки «Упрснабсбыта».

Конкурсный управляющий ООО «Упрснабсбыт» Оксана Улитина инициировала разбирательство о субсидиарной ответственности по долгам должника. Соответчиками по иску выступают собственники и бывшие директора организации. Им грозит взыскание более 459,9 млн рублей.
К ответственности пытаются привлечь учредителей «Упрснабсбыта» Самвела и Серго Степанянов, Андраника Габриеляна, а также экс-руководителей Максима Дударева, Александра Боровинского и Идриса Келоева. Отметим, Габриелян ранее также возглавлял компанию. Кроме того, среди соответчиков по спору проходят ООО «Дубынское» и одна из его бенефициаров – Мариам Степанян. И «Упрснабсбыт», и «Дубынское» входят в холдинг «Арсиб».
Улитина добилась введения ограничительных мер на время рассмотрения иска. Суд арестовал имущество названных лиц в пределах 459,9 млн рублей, оставив им денежные средства в пределах прожиточного минимума и иных доходов, на которые по закону нельзя обратить взыскание.
Кроме того, суд в очередной раз отложил предварительное заседание по иску о взыскании убытков в 186,9 млн рублей с владельцев и экс-руководства «Упрснабсбыт». Новая дата заседания – 6 декабря. Заявление поступило в тюменский арбитраж почти полгода назад, в мае 2022.
Ранее местные СМИ называли «Упрснабсбыт» владельцем здания тюменского торгового центра «Магеллан». Арбитражный суд Тюменской области признал организацию банкротом в ноябре 2021 года, компания сама инициировала процесс о несостоятельности. Прошлый год банкрот закончил с чистым убытком в 4,3 млрд рублей, по данным системы «Контур.Фокус».

https://yangx.top/pravdaurfo/9702

А что там у нас с отпрысками тюменских депутатов и чиновников?

https://yangx.top/rusbrief/70135

Вчера на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ на должность заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области был рекомендован Вячеслав Поляков.
Напомним, что на должность зампреда АС Тюменской области претендовали двое его судей: председатели составов Максим Голощапов и Вячеслав Поляков, а также судья АС Западно-Сибирского округа Василий Тихомиров. Однако, председатель АС Тюменской области Олег Жирных отдал предпочтение Полякову, ВККС к нему прислушалась и дала рекомендацию именно этому кандидату. Поляков раньше работал в прокуратуре, судейский опыт у него гораздо меньше, чем у конкурентов – всего 4 года. Впрочем, статистика хорошая, лучшая по суду. «Некое снижение качества» произошло в 2021 году. Поляков объяснил его «изменением специализации: он стал рассматривать дела об энергоснабжении, а раньше в работе были другие», пишет Право.ру.
Осталось теперь дождаться Указа Президента РФ, если конечно кадровая комиссиия АП РФ не найдет никаких препятствий для этого назначения.

Председатель судебного состава Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Даниил Дерхо получил рекомендацию на должность председателя АС Ямало-Ненецкого округа. В 2008-2018 годах он работал в системе судов общей юрисдикции, с 2018-го – 8м ААС, с 2019-го – в АС ЗСО.

Стремительность карьеры Даниила Дерхо в системе арбитражных судов может свидетельствовать о наличии у судьи весьма влиятельных покровителей, продвигающих его вверх по карьерной лестнице.

Прокуратура Тюменской области направила в Калининский районный суд г. Тюмени уголовное дело в отношении Инессы Бранденбург, бывшей сотрудницы Сибирского банка реконструкции и развития.
Напомним, что обвиняемая в хищении 561 млн. рублей скрывалась от правоохранительных органов в Испании, но а июле этого года была экстрадирована на территорию РФ по запросу Генеральной прокуратуры РФ.
 
Бывший запред правления банка Инесса Бранденбург обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления банка, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн. рублей. Организатор преступления - Григорий Романюта до настоящего времени находится в розыске.

Для сведения: санкция п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

https://yangx.top/pvstka/1883

"Телеграм-канал «Артём Кушнир» беззлобно пытается рассказать всем, что это наш сайт стали забывать, а не его — бывшего главреда крупных тюменских порталов — Тумикс.ru и Вслух.ru", - пишет park72.ru.

Рефлексия максимально лояльного по отношению к властным структурам Тюменской области, ныне состоящего на довольствии компании "ЭНКО" Артёма Кушнира, - в целом понятна.
Дело в том, что с электронных страниц park72.ru достаточно часто доносится справедливая критика решений и действий тюменских властей.
Хотя, вроде, Артёма и так хорошо кормят богатые строители (слава Всевышнему и Елене Низамовой), и в лизоблюдстве нет никакой острой необходимости.

А что касается park72.ru, то не скрываем, нам импонирует позиция издания, которая выражена в этих словах: "...про славу… Нам она не нужна. За более чем 10 лет существования в медийном поле Тюмени мы помогли не одной сотне простых людей отстоять себя в этом не всегда простом и не всегда справедливом мире. Ни с одного человека в знак благодарности мы не взяли ни единой копейки денег. Просто мы помогаем поверить людям в то, что правда есть, и она всегда побеждает...".

Это - вызывает уважение. Наверное потому, что и сами руководствуемся этим же принципом и всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается. Совершенно бескорыстно.

https://park72.ru/politics/254855/