Forwarded from IMPACT
Telegraph
Разбираем «оптимизационную» схему. Часть 2
Продолжение поста https://telegra.ph/article1-04-05 Для того, чтобы разобраться и иметь понимание, как устроены подобные схемы взаиморасчетов, каким образом оформляются сделки и закрываются глаза на требования законодательства, необходимо ознакомиться с первичными…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
По мотивам серии хищений грузов в марте 2023 года в Санкт-Петербурге
В марте 2023 года в Санкт-Петербурге произошла очередная серия хищений грузов путем мошеннических действий. Все по классическому сценарию – поддельные документы, одни и те же лица, управляющие транспортными средствами и т.д. Более детально с тезисным описанием…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 21-24 апреля 2023 года в Тульской и Московской области
🔸 21 апреля 2023 года в г. Новомосковск Тульской области было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, груз «бытовая химия» (с ориентировочной стоимостью 8.000.000 рублей), в пункт назначения г. Новосибирск – не прибыло, груз похищен в…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Межрегиональная научно-практической конференция «Актуальные вопросы региональной безопасности. Проблемы, решения, перспективы»
27 апреля 2023 года проект ИМПАКТ принял участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы региональной безопасности. Проблемы, решения, перспективы», прошедшей в г.Липецк. Конференция организована при поддержке Правительства Липецкой…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Понять и простить
Сегодня мы хотим ознакомить вас с одним очень интересным, на наш взгляд, делом. Приведем немного фактов из деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на хищении «металла», действовавшей в Уральском Федеральном округе с 2016 по 2019…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Налоговые риски для грузовладельцев - кто следующий?
В феврале 2022 года в Совете профессионалов по цепям поставок товара специалисты ИМПАКТ делали доклад на тему «РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ при ненадлежащем оформлении первичных учетных документов по договорам перевозки и транспортной экспедиции с 1 марта 2022 года». Ключевой…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 6-8 мая 2023 года в Тульской и Московской области
6 мая 2023 года в г. Щелково Московской области было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, груз «посуда», ориентировочной стоимостью 1.200.000 рублей), в пункт назначения г. Екатеринбург не прибыло, груз похищен в полном объеме. 8 мая…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов алкоголя на железной дороге
Добрый день уважаемые партнеры и коллеги. Хотим ознакомить вас с очередным эпизодом, связанным с хищением груза путем мошенничества, но в этот раз данный пост посвящен перевозкам по железной дороге. Увы, там тоже случаются такие инциденты, однако, в гораздо…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 12-14 мая 2023 года в Москве
📍12 мая 2023 года в г. Москве было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, «сборный груз», (ориентировочной стоимостью 2.000.000 рублей), в пункт назначения г. Екатеринбург не прибыло, груз похищен в полном объеме. 📍14 мая 2023 года в…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
«ИНФОЦЫГАНСТВО» В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Осуществляя постоянный мониторинг потока хищений грузов путем мошенничества, а также изучая деятельность ФНС, связанную с проверками в цепях поставок товара, мы можем констатировать следующий факт: основной причиной происходящего в отрасли является сохранение…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Налоговые преступления в логистике
Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня мы хотим показать, каким образом выявляются все схемы, которые придумывает топ-менеджмент для «оптимизации» налогооблажения, а проще говоря, кражи НДС (налог на добавленную стоимость) из бюджета в сфере логистики. Данная…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
«Инфоцыганство» в безопасности
Две модели экспедиционного бизнеса Первая модель – это деятельность профессионального экспедитора, который в своей хозяйственной деятельности руководствуется всеми специальными нормами, выражающимися в личном приеме груза, документальном подтверждении…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 1-5 июня 2023 года в Москве и Московской области
📍1 июня 2023 года в г. Химки Московской области было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, груз "автомобильные запчасти" ( ориентировочной стоимостью 7.000.000 рублей), в пункт назначения г. Ростов на Дону не прибыло, груз похищен в…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Цифровая экспедиция или цифровая табуретка?
Практически каждый грузовладелец использует в своей деятельности цифровые решения, направленные на ускорение процессов при ведении операционной деятельности, осуществлении мероприятий по оценке и качеству, а также для анализа в целом всех бизнес процессов.…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение груза 23 июня 2023 года в Владимирской области
📍 23 июня 2023 года по маршруту Струнино-Пермь был похищен груз «кофе», ориентировочной стоимостью 5.000.000 рублей. Лицо управляющее транспортным средством осуществило выгрузку по адресу, который не указан в транспортной накладной в Московской области.…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 5 и 7 июля 2023 года в Санкт-Петербурге
📍5 июля 2023 года в г. Санкт-Петербурге было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн грузом «шины», (ориентировочной стоимостью 6.000.000 рублей), в пункт назначения г. Набережные Челны не прибыло, груз похищен в полном объеме. 📍7 июля…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Попытка хищения груза в г. Москве
📍 10.08.2023 года в городе Москве была пресечена попытка хищения грузов по поддельным документам. Направление Москва-Казахстан. В настоящий момент обстоятельства и наличие других эпизодов уточняется. По всем уточняющим вопросам просьба направлять обращение…
Хищение груза 31 августа 2023 года в Московской области
31 августа 2023 года по маршруту Видное-Краснодар был похищен груз «спортивное питание», ориентировочной стоимостью 20.000.000 рублей.
1 сентября 2023 года по маршруту Балашиха-Симферополь был похищен груз «строительные материалы» ориентировочной стоимостью 4.000.000 рублей.
После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
По информации, предоставленной партнерами ИМПАКТ, в 2019 году данное физическое лицо принимало участие в аналогичных эпизодах, используя фальсифицированные документы:
25 января 2019 года по маршруту Москва-Ростов-на-Дону похищен груз «хозяйственные товары», ориентировочной стоимостью 2.000.000 рублей. После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
25 января 2019 года по маршруту Москва-Волгоград был похищен груз «сантехника» ориентировочной стоимостью 2.500.000 рублей. После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
По всем уточняющим вопросам просьба направлять обращение по адресу: [email protected] или связаться по телефону 8-800-201-64-09.
Источник
04.09.2023
31 августа 2023 года по маршруту Видное-Краснодар был похищен груз «спортивное питание», ориентировочной стоимостью 20.000.000 рублей.
1 сентября 2023 года по маршруту Балашиха-Симферополь был похищен груз «строительные материалы» ориентировочной стоимостью 4.000.000 рублей.
После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
По информации, предоставленной партнерами ИМПАКТ, в 2019 году данное физическое лицо принимало участие в аналогичных эпизодах, используя фальсифицированные документы:
25 января 2019 года по маршруту Москва-Ростов-на-Дону похищен груз «хозяйственные товары», ориентировочной стоимостью 2.000.000 рублей. После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
25 января 2019 года по маршруту Москва-Волгоград был похищен груз «сантехника» ориентировочной стоимостью 2.500.000 рублей. После погрузки водитель пропал со связи. Местонахождение груза неизвестно.
По всем уточняющим вопросам просьба направлять обращение по адресу: [email protected] или связаться по телефону 8-800-201-64-09.
Источник
04.09.2023
Попытка хищения грузов в г. Москва
📍 20.09.2023 года в городе Москва нашими партнерами была пресечена возможная попытка хищения груза. Перед погрузкой перевозчиком были представлены документы на физическое лицо и транспортное средство. Все документы, представленные перевозчиком – настоящие. В ходе мероприятий идентификации и верификации, было выявлено совпадение по изображению физического лица, водителя.
Данный водитель ранее фигурировал в эпизодах, связанных с хищением грузов:
📍14 февраля 2017 года в г. Москва было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, «Полуфабрикаты», (ориентировочной стоимостью 1.660.000 рублей), в пункт назначения г. Копейск не прибыло, груз похищен в полном объеме.
📍15 февраля 2017 года в г. Москва это же транспортное средство, под управлением этого же водителя было загружено грузом «продукты питания» (с ориентировочной стоимостью 4.800.000 рублей), в пункт назначения г. Екатеринбург – не прибыло, груз похищен в полном объеме.
📍17 февраля 2017 года в г. Калуга было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, «Алкогольная продукция», (ориентировочной стоимостью 6.700.000 рублей), в пункт назначения г. Абакан не прибыло, груз похищен в полном объеме.
На всех погрузках водитель предъявлял поддельные документы.
По всем уточняющим вопросам просьба направлять обращение по адресу: [email protected] или связаться по телефону 8-800-201-64-09.
Источник
20.09.2023
📍 20.09.2023 года в городе Москва нашими партнерами была пресечена возможная попытка хищения груза. Перед погрузкой перевозчиком были представлены документы на физическое лицо и транспортное средство. Все документы, представленные перевозчиком – настоящие. В ходе мероприятий идентификации и верификации, было выявлено совпадение по изображению физического лица, водителя.
Данный водитель ранее фигурировал в эпизодах, связанных с хищением грузов:
📍14 февраля 2017 года в г. Москва было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, «Полуфабрикаты», (ориентировочной стоимостью 1.660.000 рублей), в пункт назначения г. Копейск не прибыло, груз похищен в полном объеме.
📍15 февраля 2017 года в г. Москва это же транспортное средство, под управлением этого же водителя было загружено грузом «продукты питания» (с ориентировочной стоимостью 4.800.000 рублей), в пункт назначения г. Екатеринбург – не прибыло, груз похищен в полном объеме.
📍17 февраля 2017 года в г. Калуга было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, «Алкогольная продукция», (ориентировочной стоимостью 6.700.000 рублей), в пункт назначения г. Абакан не прибыло, груз похищен в полном объеме.
На всех погрузках водитель предъявлял поддельные документы.
По всем уточняющим вопросам просьба направлять обращение по адресу: [email protected] или связаться по телефону 8-800-201-64-09.
Источник
20.09.2023