Forwarded from IMPACT
Telegraph
Что такое коммерческая осмотрительность в грузоперевозках?
Мы в проекте ИМПАКТ исходим из того, что большинство сотрудников компаний, в том числе и специалистов, чей функционал относится к службам безопасности, владеют знаниями и обладают компетенциями, позволяющими провести комплекс мероприятий, направленных на…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Добросовестная конкуренция на рынке грузоперевозок (часть первая)
⚖️ Из решения суда: А**-****/2016 «Недобросовестные лица, стремящиеся уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей, возложенных на них законом, не могут пользоваться теми же правовыми режимами, что и законопослушные налогоплательщики. Нарушение этими…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Разбираем «оптимизационную» схему. Часть 2
Продолжение поста https://telegra.ph/article1-04-05 Для того, чтобы разобраться и иметь понимание, как устроены подобные схемы взаиморасчетов, каким образом оформляются сделки и закрываются глаза на требования законодательства, необходимо ознакомиться с первичными…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
По мотивам серии хищений грузов в марте 2023 года в Санкт-Петербурге
В марте 2023 года в Санкт-Петербурге произошла очередная серия хищений грузов путем мошеннических действий. Все по классическому сценарию – поддельные документы, одни и те же лица, управляющие транспортными средствами и т.д. Более детально с тезисным описанием…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 21-24 апреля 2023 года в Тульской и Московской области
🔸 21 апреля 2023 года в г. Новомосковск Тульской области было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, груз «бытовая химия» (с ориентировочной стоимостью 8.000.000 рублей), в пункт назначения г. Новосибирск – не прибыло, груз похищен в…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Межрегиональная научно-практической конференция «Актуальные вопросы региональной безопасности. Проблемы, решения, перспективы»
27 апреля 2023 года проект ИМПАКТ принял участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы региональной безопасности. Проблемы, решения, перспективы», прошедшей в г.Липецк. Конференция организована при поддержке Правительства Липецкой…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Понять и простить
Сегодня мы хотим ознакомить вас с одним очень интересным, на наш взгляд, делом. Приведем немного фактов из деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на хищении «металла», действовавшей в Уральском Федеральном округе с 2016 по 2019…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Налоговые риски для грузовладельцев - кто следующий?
В феврале 2022 года в Совете профессионалов по цепям поставок товара специалисты ИМПАКТ делали доклад на тему «РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ при ненадлежащем оформлении первичных учетных документов по договорам перевозки и транспортной экспедиции с 1 марта 2022 года». Ключевой…
Forwarded from IMPACT
Telegraph
Хищение грузов 6-8 мая 2023 года в Тульской и Московской области
6 мая 2023 года в г. Щелково Московской области было загружено транспортное средство, грузоподъемностью 20 тонн, груз «посуда», ориентировочной стоимостью 1.200.000 рублей), в пункт назначения г. Екатеринбург не прибыло, груз похищен в полном объеме. 8 мая…