"Огненосным творцам приходится вести поистине неравную борьбу" // 🇺🇸 Минюст США сообщил о своих усилиях с начала СВО
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
Hacking geht kaputt! // 🇺🇸 Уголовное дело по отмыванию криптовалюты
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
Новости из мира кибер-буллинга // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США вводят санкции в сфере кибер-безопасности
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
"Копейка рубль бережет" // Новая 🇺🇸 лицензия 🇷🇺 российскому банку
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США