🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
"Далеко ли до Таллинна?" // 🇪🇪 В Эстонии арестованы 2 кибермошенника
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность
"Синдбад-мореход" // В команде хакеров 🇰🇵 КНДР замена
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс