Обойти по-английски // ОПФ для обхода санкций detected
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" // 🇺🇸 Утверждены правила ведения реестра бенефициарных владельцев
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
О ситуации вокруг FATF
Непонятной остаётся ситуация с ограничениями в отношении 🇷🇺 Российской Федерации в FATF. 21 октября состоялось Пленарное заседание данной организации, по итогам которого было принято решение об ограничении участия 🇷🇺 Российской Федерации в настоящих и будущих проектах FATF, а также установлен запрет участвовать в региональных организациях по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как член FATF.
В открытом доступе отсутствует какой-либо официальный документ, отражающий результаты Пленарного заседания.
Нашей редакции такое решение FATF представляется неправомерным. Учредительным документом данной международной организации является Мандат, утвержденный государствами-членами. Членами FATF могут быть также международные организации, одобренные Пленарным заседанием. Государства-члены и одобренные организации образуют высший орган FATF - Пленарное заседание.
Согласно статье 20 Мандата, вопросы, касающиеся членства в организации отнесены к компетенции Пленарного Заседания. В соответствии со статьей 19 Мандата решения Пленарного заседания принимаются консенсусом, в связи с чем трудно представить что такой консенсус был достигнут, учитывая то, что 🇷🇺 Российская Федерация является членом FATF.
#AML
Непонятной остаётся ситуация с ограничениями в отношении 🇷🇺 Российской Федерации в FATF. 21 октября состоялось Пленарное заседание данной организации, по итогам которого было принято решение об ограничении участия 🇷🇺 Российской Федерации в настоящих и будущих проектах FATF, а также установлен запрет участвовать в региональных организациях по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как член FATF.
В открытом доступе отсутствует какой-либо официальный документ, отражающий результаты Пленарного заседания.
Нашей редакции такое решение FATF представляется неправомерным. Учредительным документом данной международной организации является Мандат, утвержденный государствами-членами. Членами FATF могут быть также международные организации, одобренные Пленарным заседанием. Государства-члены и одобренные организации образуют высший орган FATF - Пленарное заседание.
Согласно статье 20 Мандата, вопросы, касающиеся членства в организации отнесены к компетенции Пленарного Заседания. В соответствии со статьей 19 Мандата решения Пленарного заседания принимаются консенсусом, в связи с чем трудно представить что такой консенсус был достигнут, учитывая то, что 🇷🇺 Российская Федерация является членом FATF.
#AML