«По итогам поездки Владимира Путина в Пхеньян» // Санкции 🇰🇷 Южной Кореи
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
«Дай списать!» //🇨🇭 Швейцария присоединилась к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
"По праву захвата" // Яхта Phi не повторит судьбу 🇳🇱 особняка Аркадия Воложа
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«По рукам надаю!» // Санкции за вмешательство во внутреннюю политику 🇨🇳 Китая
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
«А нам все равно…»// Расширение санкций 🇺🇸 США в отношении 🇧🇾 лиц
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
9 августа США ввели санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из 🇧🇾 Белоруссии.
В связи с предполагаемым обходом режимов 🇺🇸 санкций в SDN включены:
✔️ ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» и ее директор Юрий Чивиль
✔️ ООО «Рухсервомотор» и ее руководители Александр Жарский и Сергей Сидорук
По основаниям указов 14038 и 14024 санкции введены в отношении следующих частных белорусских грузовых 🛩 авиакомпаний:
✔️ Rada Airlines и ее топ-менеджеров Дмитрия Ищенко, Ивана Нарейко, Евгения Михолапа. По мнению 🇺🇸 OFAC, авиакомпания осуществляет деятельность в транспортном секторе 🇧🇾 Белоруссии и предположительно перевозила персонал и грузы для частной военной компании «Вагнер» в африканские страны
✔️ RubiStar – поскольку осуществляла перевозку российских военнослужащих в ряд африканских стран
✔️ Belcanto Airlines – поскольку связана с 🇧🇾 авиакомпанией ТрансАвиаЭкспорт, которая ранее включена в SDN
В санкционный список также включен правительственный самолет 🛩 Boeing 767-32K(ER) с бортовым номером EW-001PB, поскольку связан с 🇧🇾 президентом Александром Лукашенко.
#санкции
«Кхе-кхе, проклятые рудники!» // О запрете на ввоз российского урана в 🇺🇸 США
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции