⚡️ Первомайские санкции Украины 🇺🇦

3 указами от 1 мая Владимир Зеленский утвердил новые санкции СНБОУ против 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины

Указ № 267 коснулся 9 физлиц, из которых выделим:

✅ Арестович Алексей, экс-советник президента 🇺🇦 Украины
✅ Бернвальд Станислав, журналист
✅ Ваcилец Дмитрий, глава партии «Держава»
✅ Кашеварова Анастасия, 🇷🇺 журналистка, телеведущая и медиа-менеджер
✅ Олешко Мирослав, блогер, политтехнолог
✅ Семченко Александр, блогер

Указом № 268 введены санкции против предприятий нефтегазового сектора. Многие уже попали под санкции 🇺🇸 США в начале года. Из юрлиц выделим:

✅ ПАО НОВАТЭК и ещё 5 российских компаний его группы, а также 🇸🇬 Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и 🇨🇭Novatek Gas and Power GmbH
✅ Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2, Арктик СПГ 3, Ямал СПГ, "Обский газохимический Комплекс"
✅ ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
✅ АО "Волжский абразивный завод"
✅ ООО "Магнитогорский электродный завод"
✅ Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Указом № 269 санкции введены против благотворительных фондов помощи, волонтёрских и ветеранских организаций, казачьих обществ и 61 связанных с ними физлица

#санкции

«Вспомнить всё» // ⚖️ Суд отменил персональные санкции против 🇺🇸 юрфирмы

Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.

6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.

На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:

✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем

Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩‍⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:

1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол

Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.

#курьёз #санкции #casestudy

Карен – это не только популярное армянское имя, но и народность в 🇲🇲 Мьянме (Бирме).

Узнали мы о них благодаря включению Каренской национальной армии в санкционный список 🇺🇸 США SDN. Попала она туда вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его 2 сыновьями: Со Хту Э Му и Со Чит Читом.

Включение обосновывается их ролью в содействии кибермошенничеству, которое наносит вред гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде.

Причём включение произошло сразу по 2 основаниям: указ Байдена 14014 и программа TCO (транснациональные преступные сообщества).

Последнее – позабавило. Теперь каренская армия будет в одном ряду с 🇯🇵 Якудзой, 🇮🇹 Каморрой, картелем 🇲🇽 Los Zetas и головорезами 🇸🇻 MS-13

#санкции #комплаенс

«И пусть весь мир подождёт» // Halkbank не уложился в срок с подачей кассационной жалобы

🇹🇷 Турецкий государственный Халкбанк не согласился с постановлением ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу США 🇺🇸, которым ему было отказано в прекращении уголовного дела об обходе антииранских санкций США на рекордные 💲 20 млрд.

27 января попросил ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 истребовать дело с материалами для пересмотра. Одновременно просил предоставить 60 дней для направления подробной кассационной жалобы с обоснованием ошибок нижестоящего суда.

Срок прошёл 5 мая. По состоянию на 6 мая подробного заявления в карточке дела нет. Теперь ВС может закрыть это дело Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States.

Это уже второе пришествие Halkbank в ВС США. На первом круге высшая судебная инстанция США вернула дело на пересмотр в апелляционный суд по 2-му округу, поскольку тот не выяснил до конца, имеются ли у 🇹🇷 госбанка суверенные иммунитеты по общему и прецедентному праву.

#casestudy #ответственность #санкции

🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью

9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.

Кого затронули новые санкции:

— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли

Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.

#санкции

Новые санкции 🇺🇦 Украины

9 мая президент 🇺🇦 Украины своим указом №301/2025 ввел санкции в отношении 58 физических и 74 юридических лиц.

В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Павел Филанович - генеральный директор ЗАО ПКП «Ростехком»
✔️ Сергей Басюкевич – учредитель ООО «Нева-Металлтрейд»
✔️ Михаил Спичак – генеральный директор АО «СМЗ»
✔️ Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»
✔️ АО «Рика»
✔️ Самарский металлургический завод
✔️ Завод вакуумной металлургии
✔️ Соликамский магниевый завод
✔️ Ижевский авиационный завод
✔️ ПАО «Гидроавтоматика»
✔️ ООО «Бина Групп»

Санкции также введены в отношении следующих компаний из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана:
📌 ОАО «Планар»
📌 СООО «Изотек-М»
📌 ООО «Изовак»
📌 Mercury Renaissance
📌 Raw Materials Cellulose
📌 Ферганский химический завод
📌 Smart Kit Technology Limited
📌 Alvand Motorbuilding Industries Company
📌 Bonyan Danesh Shargh Company
📌 Pishro Sanat Aseman Sharif Company

#санкции

Новые санкции Великобритании 🇬🇧

20 мая Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 20 физических и 62 юридических лиц, в том числе против компаний из КНР 🇨🇳 и Швейцарии 🇨🇭.

Многие физические лица были включены в санкционный список за связь с компанией «Агентство социального проектирования». Еще 20 марта 2024 она была включена в SDN 🇺🇸 за создание от имени правительства РФ сети из более чем 60 поддельных вебсайтов, выдававших себя за действующие новостные организации для распространения дезинформации.

В санкционный список 🇬🇧 попали 50 организаций за осуществление деятельности в финансовом секторе экономики 🇷🇺, в числе которых, Агентство по страхованию вкладов.

Среди указанных 50 - санкции 🇬🇧 были введены в отношении 40 российских регистраторов. Они же были включены в SDN 🇺🇸 21 ноября 2024. Среди которых, в том числе:

✔️ Санкт-Петербургская Валютная Биржа
✔️ Независимый специализированный депозитарий
✔️ Межрегиональный регистрационный центр

Власти 🇬🇧 включили в список 18 морских судов, осуществляющих экспорт и импорт нефти, а также 12 лиц, поддерживающих оборонный сектор экономики (в том числе АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»).

#санкции

«Пасть порву, моргала выколю» // Новые санкции Украины 🇺🇦

25 мая указом № 344 Владимир Зеленский утвердил санкции против 3 физических лиц, связанных с брендом онлайн-казино Pin-Up: Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.

Вместе с ними там оказались 9 связанных с ними юрлиц с 🇺🇦 Украины, 🇨🇾 Кипра и 🇨🇼 Кюрасао.

Более интересен указ № 345. Согласно ему на 10 лет под 17 видов санкций попали:

1️⃣ Сергей «Лучок» Лалакин, авторитетный бизнесмен из Подольска
2️⃣ Сергей «Михась» Михайлов, авторитетный бизнесмен из района Солнцево города Москвы
3️⃣ Геннадий Петров, лидер Малышевской ОПГ
4️⃣ Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации
5️⃣ Игорь Мосийчук, депутат 🇺🇦 Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии
6️⃣ Ростислав Шапошников, 🇺🇦 блогер, учредитель общественной организации «Дорожный контроль»

Один из 17 видов санкций – лишение государственных наград Украины. Каких таких государственных наград лишили, например лиц, указанных под № 1-3 ☝️, не сообщается.

#санкции

Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️

3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.

Среди них:

- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин;
- Страховое акционерное общество «ВСК»;
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»;
- ОАО «Минский завод колёсных тягачей»;
- и многие другие.

Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке.

#санкции #швейцария

«А судьи кто?» // Санкции США против МУС

5 июня 🇺🇸 Госдеп США на основании статьи 1(a)(ii)(A) указа 14203 ввёл санкции против 4 судей ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). В SDN попали:

1️⃣ Соломи Балунги Босса из 🇺🇬 Уганды, судья Апелляционного отделения МУС
2️⃣ Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из 🇵🇪 Перу, судья Апелляционного отделения МУС
3️⃣ Рейне Аделаиде Софи Алапини Гансу из 🇧🇯 Бенина, судья
4️⃣ Бети Хохлер из 🇸🇮 Словении, судья

Обосновывается шаг «злоупотреблением полномочиями» с их стороны и «непосредственным участием в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой закона, без согласия страны гражданства этого лица».

Босса и Ибаньес Карранса санкционировали расследование МУС в отношении военнослужащих США в 🇦🇫 Афганистане. Алапини Гансу и Хохлер выдали ордер на арест премьер-министра 🇮🇱 Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

#санкции

"Это сладкое слово "Камчатка" "Сахалин" // OFAC продлевает генеральную лицензию по проекту Сахалин-2

OFAC вновь продлевает генеральную лицензию по 🇷🇺 российской санкционной программе.

Генеральная лицензия №55D разрешает некоторые операции, относящиеся к проекту "Сахалин-2":

1️⃣ услуги по перевозке российской нефти морским транспортом для целей ее импорта в 🇯🇵 Японию
2️⃣ транзакции с участием Газпромбанка и его дочерними компаниями
3️⃣ нефтесервисные услуги (не было в предыдущей генеральной лицензии, так как запрета на нефтесервисные услуги тогда еще не было).

Новая генеральная лицензия действует до 19 декабря 2025.

#санкции #комплаенс

«Тебе скучно и одиноко!?» // Свежие санкции Украины 🇺🇦

Воскресным указом № 417 от 22 июня В.А. Зеленский утвердил и ввёл в действие очередное решение СНБОУ о персональных санкциях. Из юридических лиц выделим 🇨🇾 кипрские:

📌 Arricano Real Estate Ltd, владеет несколькими торговыми центрами в Киеве и других городах Украины
📌 U.A. Terra Property Management Limited
📌 Museo Holdings Limited
📌 Sunloop Co Limited
📌 Praxifin Holdings Limited
📌 Twible Holdings Limited

и 🇷🇺 российские: ООО "Зеленый город" и ООО "Южная галерея"

Из физических лиц в список попали:

📌 экс-депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Александр Онищенко
📌 Владислав Ряшин, 🇺🇦 продюсер и президент кинокомпании Star Media
📌 Эдуард Менчаков, тренер по боксу
📌 Виктор Дрибан, и.о. директора ФГБНУ "РАНИМИ"
📌 Ариадна Симоненко, индивидуальный предприниматель из Алушты, Гендиректор «Зелёный город»
📌 Арсен Тавадян, стоматолог-терапевт, ортопед из Краснодара
📌 3 эстонских 🇪🇪 бизнесмена: Хиллар Тедер с его сыном Раунo Тедером – владельцы Arricano Real Estate и Лаури Рейнберг, член правления Admirals Group

#санкции

«Дай списать!» // Украина добавит в свой санкционный список фигурантов списков стран G7

27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».

Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:

1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ

Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.

#санкции #комплаенс

"Немного уточнений" // О генеральной лицензии 🇺🇸 США

Многие СМИ написали о том, что 🇺🇸 США сняли санкции со строительства АЭС в 🇭🇺 Венгрии. Так ли это? В какой-то степени да, но нужно уточнить детали.

Во-первых, санкций именно в отношении венгерской атомной промышленности нет. На территории 🇭🇺 Венгрии при участии 🇷🇺 Росатома реализуется проект Пакш II. В отношении Росатома также не введены блокирующие санкции 🇺🇸 США. В то же время финансовые операции, связанные с зарубежными проектами Росатома существенно затруднены из-за санкций в отношении российских банков.

10 января 2025 была опубликована генеральная лицензия №115А, которая разрешала до 30 июня 2025 совершение операций с участием ЦБ РФ и 11 санкционных российских банков, связанных с проектами в сфере гражданской ядерной энергетики, которые были запущены до 21 ноября 2024. Из этих проектов исключался проект по строительству АЭС Пакш II.

27 июня 2025 была опубликована аналогичная по содержанию генеральная лицензия, которая распространяет действие также на проект Пакш II. Таким образом, была продлена генеральная лицензия, которая разрешает отдельные операции с банками, связанные с осуществлением проектов в сфере атомной энергетики.

Несмотря на то, что генеральная лицензия разрешает все операции, связанные с ядерной энергетикой, это не означает, что указанные в лицензии банки и ЦБ смогут распоряжаться своими заблокированными средствами для совершения таких операций, так как для разблокировки средств лицензия OFAC должна содержать прямое и непосредственное разрешение на списание с заблокированного счета. Цель генеральной лицензии – показать неамериканским лицам, что операции, входящие в сферу данной генеральной лицензии не влекут рисков попадания под санкции США. Таким образом, этим банкам будут доступны расчеты в других валютах, но не в долларах США (за исключением зачисления долларов на заблокированный счет).

#санкции

На 🇺🇦 Украине заработал механизм копирования санкций

В воскресенье 29 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 3 указа под номерами 442, 443 и 445 об утверждении и введении в действие 3 решений СНБОУ о применении персональных санкций.

При этом классических приложений с физическими и юридическими лицами к этим указам нет. А решения 🇺🇦 СНБОУ лишь отсылают к спискам, внесённым Кабинетом министров Украины.

Итого, указ № 442 отсылает к распоряжению Кабмина № 627-р, но указ № 443 уже к распоряжению № 626-р, а указ № 445 – к распоряжению 628-р.

Это значит, что наблюдаем первый случай переноса (синхронизации) или копирования Украиной санкций G7 и 🇪🇺 ЕС.

Что это за санкции и, главное, против кого – мы на этот раз уже не стали смотреть. Работы много.

#санкции

"... и друг степей калмык" // 🇺🇸 США отменяют санкции против Кирсана Илюмжинова

Экс-президент Калмыкии и экс-президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) находился под американскими санкциями с 2015 года по 🇸🇾 сирийской программе.

Считается, что это произошло с подачи давнего противника Илюмжинова на поле шахматной политики - внесенного в перечень экстремистов и террористов Гарри Каспарова.

30 июня OFAC отменило большую часть "сирийских" санкций, включая санкции против Илюмжинова. Теперь он снова может побороться за пост президента ФИДЕ с Каспаровым, если им обоим это еще интересно.

#санкции #США #курьез

Блокчейн- и криптосанкции Украины 🇺🇦

8 июля президент 🇺🇦 Украины подписал 2 указа о введении в действие решений СНБОУ о персональных санкциях. Указ № 466 без приложений.

Согласно указу № 465 под санкции попало 73 физических и 60 юрлиц. Из юридических лиц выделим:

📌 Ассоциация промышленного майнинга, Ассоциация развития финансовых технологий
📌 из крипто- и блокчейниндустрии: ООО «Проммайнер», ООО «Простомайнинг оператор», ООО «БИТ+» и «ЭН+ Телеком» из Иркутска, ООО «Кузбасс майнинг», АО «Технологии распределенного реестра» из Екатеринбурга, ООО «Токены - Цифровые инвестиции», ООО «Блокчейн хаб», ООО «Токеник», АО «Межрегиональный регистраторский центр»
📌 ООО «Инвестиционная палата» из Воронежа, ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «ВТБ Капитал Трейдинг»
📌 ООО «Сибстройкапитал» из Иркутска
📌 АО «Лизинговая компания Айти финанс»
📌 3 компании группы платёжного агента А7, А7-Агент и А71
📌 «ПСБ Инновации и инвестиции»
📌 Группа «Бифит»
📌 ООО «КСК-Групп»
📌 TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, Кипр 🇨🇾
📌 Bitpapa IC FZC, Crypto Explorer DMCC из 🇦🇪 ОАЭ
📌 EXMO RBK LTD из Казахстана 🇰🇿

Наиболее вероятным основанием включения компаний и физлиц из криптоиндустрии выступила недавняя статья FT про токен a7a5.

Из физических лиц более-менее известные только Кирилл Липа, Трансмашхолдинг и беглый молдавский бизнесмен Илан Шор.

#санкции

🇬🇧 Санкции – не основание не платить арендную плату

Супруга Германа Хана Анжелика Хан в декабре 2021 сдала в аренду на 3 года квартиру в элитном лондонском районе Белгравия. 21.04.2022 против неё вводятся санкции 🇬🇧 Великобритании.

Чтобы не платить арендатор идёт на хитрость – объявляет о своей несостоятельности и до официальной подачи заявления о личном банкротстве просит исключить из реестра требований кредиторов 851,000 фунтов – иначе, по его мнению, это будет нарушением режима антироссийских санкций.

👨‍⚖️ Судья Пол Гринвуд из ⚖️ специализированного суда по банкнотным делам 🇬🇧 установил и сделал следующие выводы:

✅ Вопреки утверждениям арендатора об обратном, санкционное лицо может предъявить к нему иск о невыполнении договорных обязательств
✅ Требование выплатить часть долга за период до включения арендодателя в санкционный список – законно и исполнимо, т.к. подпадает под исключение статьи 58(5) Регламента 855
✅ Законодательство о 🇬🇧 санкциях не освобождает от ответственности за невыполнение договорных обязательств. Статья 44 SAMLA лишь предусматривает основания для защиты от ответственности, возникающей в результате действий или бездействия, совершенных с разумным предположением о том, что они соответствуют режиму введённых против контрагента санкций
✅ Деньги, положенные на депозит своих юристов для перечисления юристам арендодателя если на это в установленном порядке будет получена спецлицензия OFSI, не являются обеспечением платежа т.к. это односторонняя сделка, которую арендатор может отменить в любой момент

Решение в деле Chanana v Khan [2025] EWHC 1472 (Ch) от 3 июня здесь.

#банкротство #санкции #толкование

По вашим заявкам // О новой генеральной лицензии 🇬🇧 OFSI

Пока все ждут публикацию 18-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧OFSI выдало генеральную лицензию на разблокировку активов несанкционных инвесторов, которые заблокированы в связи с наличием в цепочке хранения санкционного брокера.

Новая генеральная лицензия разрешает британским финансовым организациям, а также международным центральным депозитариям (🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream) любые операции с активами, которые заблокированы из-за наличия в цепочке санкционного брокера (в том числе их разблокировку). Очень важно отметить, что по смыслу генеральной лицензии к брокерам относятся финансовые институты, которые осуществляют хранение (учет) активов, то есть генеральная лицензия распространяется на активы, заблокированные на счетах НРД в Euroclear и Clearstream (мнение автора, положение лицензии в этой части сформулировано неоднозначно).

В то же время генеральная лицензия позволит осуществлять разблокировку активов в других ситуациях, когда в цепочке хранения активов присутствует финансовый институт, находящийся под блокирующими санкциями 🇬🇧 Великобритании, например, разблокировку активов с UK nexus с прямого счета Альфа-Банка или Т-Банка.

Публикация этой генеральной лицензии в целом не является неожиданностью. Ранее OFSI сообщало заявителям, что рассмотрение их заявлений является частью большого и комплексного лицензионного проекта.

#санкции