#деньвисториисанкций
Прошёл ровно год с момента принятия 🇪🇺 Европейским союзом 8-го пакета санкций. Почему мы решили отдельно об этом написать? Именно в него попал запрет на оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юрлицам или государственным органам. Статья 5n Регламента ЕС 833 была изложена в новой редакции.
Впоследствии 🇪🇺 Еврокомиссия дала расширительное толкование данной меры – оказание услуги запрещено если её конечным получателем или выгодоприобретателем от неё будет российское юрлицо.
Данный секторальный запрет понравился не всем. Несколько адвокатских образований 🇫🇷 Парижа и 🇧🇪 Брюсселя оспорили его как не соответствующий первичному праву ЕС – статьям 47, 48 и 52 Хартии ЕС об основных правах. Однако в этих делах даже не назначена дата слушаний. Зато из их материалов стала известна страна-инициатор запрета – 🇪🇪 Эстония.
В данной связи вопрос к вам, дорогие подписчики – скучаете по своим европейским юридическим консультантам?
Прошёл ровно год с момента принятия 🇪🇺 Европейским союзом 8-го пакета санкций. Почему мы решили отдельно об этом написать? Именно в него попал запрет на оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юрлицам или государственным органам. Статья 5n Регламента ЕС 833 была изложена в новой редакции.
Впоследствии 🇪🇺 Еврокомиссия дала расширительное толкование данной меры – оказание услуги запрещено если её конечным получателем или выгодоприобретателем от неё будет российское юрлицо.
Данный секторальный запрет понравился не всем. Несколько адвокатских образований 🇫🇷 Парижа и 🇧🇪 Брюсселя оспорили его как не соответствующий первичному праву ЕС – статьям 47, 48 и 52 Хартии ЕС об основных правах. Однако в этих делах даже не назначена дата слушаний. Зато из их материалов стала известна страна-инициатор запрета – 🇪🇪 Эстония.
В данной связи вопрос к вам, дорогие подписчики – скучаете по своим европейским юридическим консультантам?
«Великая китайская стена» // Расширение «черного списка» BIS
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
«Я крут, банк Траст тоже» // Толкование режима санкций в постановлении ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:
1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?
Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.
В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.
Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:
1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?
Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.
В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.
На полях международного правосудия // Прошли слушания в ⚖️МС ООН🇺🇳 по делу 🇨🇦 Канады и 🇳🇱Нидерландов против 🇸🇾 Сирии
8 июня 2023 Канада и Нидерланды начали спор в МС ООН против Сирии по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В тот же день были запрошены обеспечительные меры. 10 октября прошло заседание. Сирия в Суд не явилась.
Дело примечательно тем, что Канада и Нидерланды не обращаются в защиту своих граждан (дипломатическая защита). Они обосновывают иск тем, что обязательство противодействовать пыткам носит характер erga omnes и любое государство может привлечь Сирию к ответственности.
#международноеправо
8 июня 2023 Канада и Нидерланды начали спор в МС ООН против Сирии по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В тот же день были запрошены обеспечительные меры. 10 октября прошло заседание. Сирия в Суд не явилась.
Дело примечательно тем, что Канада и Нидерланды не обращаются в защиту своих граждан (дипломатическая защита). Они обосновывают иск тем, что обязательство противодействовать пыткам носит характер erga omnes и любое государство может привлечь Сирию к ответственности.
#международноеправо
⚡️ "От винта!" // О новом разбирательстве в Совете ИКАО
10 октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. ("Чикагская конвенция") обратилась в Совет ИКАО с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции.
Ответчиками выступают 37 государств: все члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇭 Швейцария и некоторые другие.
Предметом разбирательства будут являться следующие односторонние ограничительные меры указанных юрисдикций:
📌 запрет на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий
📌 запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание (речь идет прежде всего о мерах американского экспортного контроля, в соответствии с которыми полеты самолетов американского производства даже внутри РФ запрещены)
📌 запрет предоставление услуг страхования воздушных судов
📌 задержание воздушных судов за рубежом (речь вероятно идет, в том числе о конфискации российских воздушных судов в указанных юрисдикциях)
📌 ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.
В заявлении РФ указано, что своими действиями ответчики создают угрозу безопасности полетов, что является нарушением положений Чикагской конвенции.
Ответчики, скорее всего укажут, что в соответствии со статьей 89 как задействованное в вооруженном конфликте/чрезвычайной ситуации, так и нейтральное государство обладают полной свободой действий и могут действовать не в соответствии с положениями Чикагской конвенции.
Кроме того, действующие режимы ограничительных мер предусматривают условия получения разрешений, если это необходимо для обеспечения авиационной безопасности, которые однако чаще всего показывают свою неэффективность в виду длительности получения и высокой вероятности отказа.
Будем продолжать следить за развитием данного спора.
#международноеправо
10 октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. ("Чикагская конвенция") обратилась в Совет ИКАО с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции.
Ответчиками выступают 37 государств: все члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇭 Швейцария и некоторые другие.
Предметом разбирательства будут являться следующие односторонние ограничительные меры указанных юрисдикций:
📌 запрет на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий
📌 запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание (речь идет прежде всего о мерах американского экспортного контроля, в соответствии с которыми полеты самолетов американского производства даже внутри РФ запрещены)
📌 запрет предоставление услуг страхования воздушных судов
📌 задержание воздушных судов за рубежом (речь вероятно идет, в том числе о конфискации российских воздушных судов в указанных юрисдикциях)
📌 ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.
В заявлении РФ указано, что своими действиями ответчики создают угрозу безопасности полетов, что является нарушением положений Чикагской конвенции.
Ответчики, скорее всего укажут, что в соответствии со статьей 89 как задействованное в вооруженном конфликте/чрезвычайной ситуации, так и нейтральное государство обладают полной свободой действий и могут действовать не в соответствии с положениями Чикагской конвенции.
Кроме того, действующие режимы ограничительных мер предусматривают условия получения разрешений, если это необходимо для обеспечения авиационной безопасности, которые однако чаще всего показывают свою неэффективность в виду длительности получения и высокой вероятности отказа.
Будем продолжать следить за развитием данного спора.
#международноеправо
«Врагу не сдаётся наш гордый Варяг» // Движение в 🇺🇸 деле Khokhlov v Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
Forwarded from Compliance practice
Решение суда Гонконг 🇭🇰 о дружественности юрисдикции Гонконга
27 сентября было опубликовано решение по делу между LINDE GMBH, LINDE PLC против RUSCHEMALLIANCE LLC о возможности рассмотрения дела в Гонконге.
Центральным вопросом было утверждение RUSCHEMALLIANCE LLC о том, что компании будет отказано в доступе к правосудию и что она не получит справедливого судебного разбирательства в арбитраже Гонконга из-за якобы «значительного влияния», которое Великобритании 🇬🇧(которое ответчик охарактеризовал как недружественную юрисдикцию), как утверждается, продолжает оказывать на Гонконг.
Компания утверждала, что в результате спор подпадает под исключительную юрисдикцию российского суда в соответствии с российским законодательством.
Судья Мимми Чан Дж. резко отвергла аргумент о доступе к правосудию, назвав его «весьма причудливым», «сильно преувеличенным, если не полностью основанным на ложных предпосылках» и «необоснованным утверждением».
Судья отметила, что санкции не имели юридической силы в Гонконге, и владелец смог получить эффективное юридическое представительство в Гонконге с самого начала судебного запрета.
Более того, компания успешно добилась назначения арбитром бывшего главного судьи Гонконга Джеффри Ма. Не было никаких предположений о том, что компания столкнулась с какими-либо трудностями с HKIAC, его представительством или проведением арбитража.
Суд также отклонил утверждение компании о том, что арбитраж в Гонконге будет бесполезен, поскольку санкции ЕС имели предполагаемое последствие, что любое решение не могло быть исполнено ни в каком другом месте, кроме России.
Подрядчик и его материнская компания были частью корпоративной группы с глобальным присутствием и активами за пределами ЕС. Будет ли исполнено решение о выплате какой-либо суммы копании, будет зависеть от государственной политики каждой страны и ее отношения к санкциям или их признания.
В любом случае, даже по доводам компании, любое решение в ее пользу могло быть исполнено в России, где у подрядчика и его материнской компании были активы. На этом основании нельзя сказать, что арбитраж будет бесполезным в том смысле, что он не приведет к вынесению решения, подлежащего исполнению.
#compliancepractice #antisuit #court #sanction
27 сентября было опубликовано решение по делу между LINDE GMBH, LINDE PLC против RUSCHEMALLIANCE LLC о возможности рассмотрения дела в Гонконге.
Центральным вопросом было утверждение RUSCHEMALLIANCE LLC о том, что компании будет отказано в доступе к правосудию и что она не получит справедливого судебного разбирательства в арбитраже Гонконга из-за якобы «значительного влияния», которое Великобритании 🇬🇧(которое ответчик охарактеризовал как недружественную юрисдикцию), как утверждается, продолжает оказывать на Гонконг.
Компания утверждала, что в результате спор подпадает под исключительную юрисдикцию российского суда в соответствии с российским законодательством.
Судья Мимми Чан Дж. резко отвергла аргумент о доступе к правосудию, назвав его «весьма причудливым», «сильно преувеличенным, если не полностью основанным на ложных предпосылках» и «необоснованным утверждением».
Судья отметила, что санкции не имели юридической силы в Гонконге, и владелец смог получить эффективное юридическое представительство в Гонконге с самого начала судебного запрета.
Более того, компания успешно добилась назначения арбитром бывшего главного судьи Гонконга Джеффри Ма. Не было никаких предположений о том, что компания столкнулась с какими-либо трудностями с HKIAC, его представительством или проведением арбитража.
Суд также отклонил утверждение компании о том, что арбитраж в Гонконге будет бесполезен, поскольку санкции ЕС имели предполагаемое последствие, что любое решение не могло быть исполнено ни в каком другом месте, кроме России.
Подрядчик и его материнская компания были частью корпоративной группы с глобальным присутствием и активами за пределами ЕС. Будет ли исполнено решение о выплате какой-либо суммы копании, будет зависеть от государственной политики каждой страны и ее отношения к санкциям или их признания.
В любом случае, даже по доводам компании, любое решение в ее пользу могло быть исполнено в России, где у подрядчика и его материнской компании были активы. На этом основании нельзя сказать, что арбитраж будет бесполезным в том смысле, что он не приведет к вынесению решения, подлежащего исполнению.
#compliancepractice #antisuit #court #sanction
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США
12 октября в соответствие с указом 14024 в SDN были включены:
✅ 2 юридических лица, поскольку осуществляли деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики
🇹🇷 Турецкая компания ICE PEARL NAVIGATION CORP
Компания из 🇦🇪 ОАЭ LUMBER MARINE SA
✅ 2 танкера
📌 SCF PRIMORYE (A8SW6) - IMO 942196 🇱🇷
📌 YASA GOLDEN BOSPHORUS (V7KQ8) - IMO 9334038 🇲🇭
Согласно OFAC, танкеры осуществляли транспортировку нефти российского происхождения по цене 75 и 80 долларов за баррель соответственно после вступления в силу предельной цены на 🇷🇺 российскую нефть (price cap) в размере 60 долларов за баррель, установленного странами G7, при этом пользовались услугами американских поставщиков.
#санкции
12 октября в соответствие с указом 14024 в SDN были включены:
✅ 2 юридических лица, поскольку осуществляли деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики
🇹🇷 Турецкая компания ICE PEARL NAVIGATION CORP
Компания из 🇦🇪 ОАЭ LUMBER MARINE SA
✅ 2 танкера
📌 SCF PRIMORYE (A8SW6) - IMO 942196 🇱🇷
📌 YASA GOLDEN BOSPHORUS (V7KQ8) - IMO 9334038 🇲🇭
Согласно OFAC, танкеры осуществляли транспортировку нефти российского происхождения по цене 75 и 80 долларов за баррель соответственно после вступления в силу предельной цены на 🇷🇺 российскую нефть (price cap) в размере 60 долларов за баррель, установленного странами G7, при этом пользовались услугами американских поставщиков.
#санкции
По секрету всему свету// О новой 🇬🇧 генеральной лицензии
29 сентября 2023 года 🇬🇧 OFSI была опубликована генеральная лицензия INT/2023/3566356, в соответствии с условиями которой британские финансовые организации имеют право не блокировать средства, косвенно полученные от подсанкционных лиц. Соответствующее финансовое учреждение может продолжать осуществлять перевод активов в следующих условиях:
📌 платеж получен непосредственно от британской финансовой организации;
📌 в цепочке организаций, задействованных в проведении финансовой операции, задействована подсанкционная финансовая организация;
📌 в отношении как отправителя, так и получателя платежа не введены блокирующие санкции Великобритании;
📌 активы переводятся в неподсанкционную финансовую организацию.
Проведение таких платежей разрешено до 1 декабря 2023 года включительно.
Согласно разъяснениям OFSI, если средства получены британским финансовым учреждением косвенно от подсанкционного лица, и в дальнейшем не предполагается направление данных средств подсанкционному лицу, то британское финансовое учреждение может продолжать осуществление финансовой операции. Такая трактовка несколько расширяет положения генеральной лицензии.
Надеемся, что генеральная лицензия и разъяснения OFSI смягчят позицию 🇪🇺 европейских депозитариев в отношении британских санкций, несмотря на то, что генеральная лицензия прямо не распространяется на 🇧🇪 🇱🇺 иностранные депозитарии.
#санкции
29 сентября 2023 года 🇬🇧 OFSI была опубликована генеральная лицензия INT/2023/3566356, в соответствии с условиями которой британские финансовые организации имеют право не блокировать средства, косвенно полученные от подсанкционных лиц. Соответствующее финансовое учреждение может продолжать осуществлять перевод активов в следующих условиях:
📌 платеж получен непосредственно от британской финансовой организации;
📌 в цепочке организаций, задействованных в проведении финансовой операции, задействована подсанкционная финансовая организация;
📌 в отношении как отправителя, так и получателя платежа не введены блокирующие санкции Великобритании;
📌 активы переводятся в неподсанкционную финансовую организацию.
Проведение таких платежей разрешено до 1 декабря 2023 года включительно.
Согласно разъяснениям OFSI, если средства получены британским финансовым учреждением косвенно от подсанкционного лица, и в дальнейшем не предполагается направление данных средств подсанкционному лицу, то британское финансовое учреждение может продолжать осуществление финансовой операции. Такая трактовка несколько расширяет положения генеральной лицензии.
Надеемся, что генеральная лицензия и разъяснения OFSI смягчят позицию 🇪🇺 европейских депозитариев в отношении британских санкций, несмотря на то, что генеральная лицензия прямо не распространяется на 🇧🇪 🇱🇺 иностранные депозитарии.
#санкции
«Быть или не быть, вот в чем вопрос» // Санкции и вопрос конфискации замороженных активов
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных
"Мы сожгли последний мост" // Последствия нарушения санкций в 🇳🇱 Нидерландах
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy
🇳🇱 Голландская прокуратура оштрафовала на общую сумму €160 000 4 голландских компании и 8 физических лиц, которым были назначены также общественные работы на срок от 20 до 60 часов, в связи с нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС за события 2014-2017. Также у одной из компаний конфисковали €71 330, которые были получены «в результате незаконной выгоды». А провинились компании в следующем:
✔️Оказание помощи 🇷🇺 России при строительстве крымского моста
✔️Поставка станков, запчастей и спецтехники
Отметим, в марте Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел против юридических и физических лиц, которых подозревают в обходе антироссийских санкций, где 29 из них были связаны непосредственно с нарушением 🔃 импортных и экспортных санкций.
#наказание #casestudy
Анонс мероприятия
СКБ Контур приглашает на ежегодную конференцию по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов.
Послеобеденная часть будет посвящена санкционному законодательству, актуальной правоприменительной практике и осуществлению экспортного контроля.
⏳ Когда – 24 октября 2023
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
СКБ Контур приглашает на ежегодную конференцию по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов.
Послеобеденная часть будет посвящена санкционному законодательству, актуальной правоприменительной практике и осуществлению экспортного контроля.
⏳ Когда – 24 октября 2023
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
«Моя попытка номер 5» // Статья 248.1 АПК работает, но … не всегда
Поздно вечером 17 октября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 опубликовал полный текст решения об отказе АО «СОВФРАХТ» в иске на 💲10 млн к 2 🇮🇳 индийским гражданам. Мы следили за этим делом, поскольку производство по нему было возбуждено одним из самых первых после появления в АПК статей 248.1 и 248.2.
Мы тогда не понимали, как и почему российская компания только на основании своего попадания под 🇺🇸 санкции пытается взыскать средства с 2 физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя в 🇷🇺 арбитражном суде по статье 248.1 АПК в условиях, когда Индия никаких санкций против истца не вводила.
Теперь из судебного акта стало ясно, почему обращение к указанной статье АПК «не полетело». СОВФРАХТ приватизировал недвижимое имущество СССР в 🇮🇳 Индии. После приватизации продал права на него Мохидину Мохамеду Шейх Дауду.
Затем в отдельном производстве по делу № А40-22668/16 приватизация указанного недвижимого имущества СССР признана незаконной, а СОВФРАХТ обязался по договору с Управлением делами 🇷🇺 Президента РФ компенсировать имущественный ущерб в размере 903,912,000 рублей. При этом СОВФРАХТ продал права значительно дешевле, чем обязан компенсировать государству. Образовавшуюся разницу он и хотел взыскать в АСгМ с покупателя и выгодоприобретателя по договору - Шри Четан Шаха.
Суд установил содержание индийского права, дал в его свете толкование договора передачи прав Дауду и не установил, что покупатель:
1️⃣ совершая сделку, действовал недобросовестно с целью причинения вреда
2️⃣ знал о продаже имущества в результате незаконной его приватизации истцом
Истец доказательств обратного в материалы дела не представил, что выступило основанием полного отказа в иске. Ответчики в суд не явились, но были признаны надлежаще уведомленными.
#248_1АПК
Поздно вечером 17 октября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 опубликовал полный текст решения об отказе АО «СОВФРАХТ» в иске на 💲10 млн к 2 🇮🇳 индийским гражданам. Мы следили за этим делом, поскольку производство по нему было возбуждено одним из самых первых после появления в АПК статей 248.1 и 248.2.
Мы тогда не понимали, как и почему российская компания только на основании своего попадания под 🇺🇸 санкции пытается взыскать средства с 2 физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя в 🇷🇺 арбитражном суде по статье 248.1 АПК в условиях, когда Индия никаких санкций против истца не вводила.
Теперь из судебного акта стало ясно, почему обращение к указанной статье АПК «не полетело». СОВФРАХТ приватизировал недвижимое имущество СССР в 🇮🇳 Индии. После приватизации продал права на него Мохидину Мохамеду Шейх Дауду.
Затем в отдельном производстве по делу № А40-22668/16 приватизация указанного недвижимого имущества СССР признана незаконной, а СОВФРАХТ обязался по договору с Управлением делами 🇷🇺 Президента РФ компенсировать имущественный ущерб в размере 903,912,000 рублей. При этом СОВФРАХТ продал права значительно дешевле, чем обязан компенсировать государству. Образовавшуюся разницу он и хотел взыскать в АСгМ с покупателя и выгодоприобретателя по договору - Шри Четан Шаха.
Суд установил содержание индийского права, дал в его свете толкование договора передачи прав Дауду и не установил, что покупатель:
1️⃣ совершая сделку, действовал недобросовестно с целью причинения вреда
2️⃣ знал о продаже имущества в результате незаконной его приватизации истцом
Истец доказательств обратного в материалы дела не представил, что выступило основанием полного отказа в иске. Ответчики в суд не явились, но были признаны надлежаще уведомленными.
#248_1АПК
«Где найти автобусную остановку у Athlone House?» // Лицензия 🇬🇧 Михаилу Фридману на содержание особняка
Михаил Фридман обратился в Высокий суд 🇬🇧 Англии и Уэльса, чтобы обязать OFSI выдать ему лицензию, позволяющую осуществлять ежемесячные платежи в размере £30.000. Лицензия необходима 💷 для обслуживания Athlone House в Хайгейте, который был куплен в 2016 за £65 млн. Помимо необходимых средств на содержание викторианского особняка, истец просит деньги также и на следующие нужны:
✔️коммунальные услуги
✔️телевизионное оборудование
✔️охрану
✔️освещение и отопление для его коллекции произведений искусств
✔️услуги водителя
✔️выплаты сотрудникам особняка заработной платы до декабря 2022
Уже во вторник ⚖️Суд заслушал причину отказа OFSI в выдаче лицензии на выплату заработной платы водителю «на основании того, что ответчик может передвигаться на общественном 🚎транспорте», вне зависимости от особых потребностей в безопасности. Суд также заслушал доводы истца о том, что:
✔️Он не является олигархом и никак не связан с Президентом РФ
✔️Он в течение нескольких лет жил с семьей в своем особняке
✔️Athlone House является объектом культурного наследия, представляющим историческую ценность
На всю позицию истца у OFSI один ответ, что «правительство 🇬🇧Великобритании выступает против изменений санкций. И заявка на дополнительные выплаты была справедливо и законно отклонена». OFSI также заметили, что в случае положительного решения на выплаты персоналу, Фридман «продолжил бы вести тот образ жизни, который он вел до того, как был включен в список».
В данный момент слушания все еще продолжаются. Наша редакция следит за развитием событий.
#casestudy #санкции
Михаил Фридман обратился в Высокий суд 🇬🇧 Англии и Уэльса, чтобы обязать OFSI выдать ему лицензию, позволяющую осуществлять ежемесячные платежи в размере £30.000. Лицензия необходима 💷 для обслуживания Athlone House в Хайгейте, который был куплен в 2016 за £65 млн. Помимо необходимых средств на содержание викторианского особняка, истец просит деньги также и на следующие нужны:
✔️коммунальные услуги
✔️телевизионное оборудование
✔️охрану
✔️освещение и отопление для его коллекции произведений искусств
✔️услуги водителя
✔️выплаты сотрудникам особняка заработной платы до декабря 2022
Уже во вторник ⚖️Суд заслушал причину отказа OFSI в выдаче лицензии на выплату заработной платы водителю «на основании того, что ответчик может передвигаться на общественном 🚎транспорте», вне зависимости от особых потребностей в безопасности. Суд также заслушал доводы истца о том, что:
✔️Он не является олигархом и никак не связан с Президентом РФ
✔️Он в течение нескольких лет жил с семьей в своем особняке
✔️Athlone House является объектом культурного наследия, представляющим историческую ценность
На всю позицию истца у OFSI один ответ, что «правительство 🇬🇧Великобритании выступает против изменений санкций. И заявка на дополнительные выплаты была справедливо и законно отклонена». OFSI также заметили, что в случае положительного решения на выплаты персоналу, Фридман «продолжил бы вести тот образ жизни, который он вел до того, как был включен в список».
В данный момент слушания все еще продолжаются. Наша редакция следит за развитием событий.
#casestudy #санкции
«Базилевс» // О политико-экономическом устройстве России
Ранее мы писали о постановлении Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу банка «Траст» и банка «Открытие».
Это постановление, помимо прочего, содержит любопытное описание Российской Федерации.
Как известно, Президент РФ также находится под санкциями, а санкции распространяются на лиц, подконтрольных подсанкционным лицам.
Суд пришел к выводу, что Российская Федерация (более 30 лет после распада СССР) является по-прежнему командной экономикой, «на вершине» которой расположился Президент.
Это означает, что буквально любое российское лицо подконтрольно Президенту. Суд отверг доводы об абсурдности этого утверждения.
Законодатель установил такой критерий, а исполнительная власть ввела санкции против Президента РФ. Противоречий нет.
#санкции
Ранее мы писали о постановлении Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу банка «Траст» и банка «Открытие».
Это постановление, помимо прочего, содержит любопытное описание Российской Федерации.
Как известно, Президент РФ также находится под санкциями, а санкции распространяются на лиц, подконтрольных подсанкционным лицам.
Суд пришел к выводу, что Российская Федерация (более 30 лет после распада СССР) является по-прежнему командной экономикой, «на вершине» которой расположился Президент.
Это означает, что буквально любое российское лицо подконтрольно Президенту. Суд отверг доводы об абсурдности этого утверждения.
Законодатель установил такой критерий, а исполнительная власть ввела санкции против Президента РФ. Противоречий нет.
#санкции
"Атас! Эй, веселей, рабочий класс" // 2 отказа по 🇧🇾 "белорусским" делам в ⚖️ Суде ЕС
18 октября 9-я палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла решения по делам о снятии санкций:
✅ T-532/21 ОАО Минского Автомобильного завода 🚚
✅ T-533/21 БЕЛАЗ
Обоим было отказано. Поскольку у обоих были одни и те же представители, доводы заявлялись схожие:
1️⃣ Совет ЕС 🇪🇺 не уведомил заявителя о введении против него ограничительных мер и об имеющихся у него в данной связи правах
2️⃣ внесённое в санкционный список название заявителя отличается от официального из единого госреестра юридических лиц
3️⃣ не верное установление фактов и не соответствие обоих заявителей критерию крупнейшее государственное автомобильное предприятие, «существенно наполняющее бюджет страны, чем поддерживает режим Лукашенко».
Из интересного. Ровно 8 лет назад в деле 🇧🇾 Юрия Чижа Суд ЕС запретил 🇪🇺 Совету считать формой материальной поддержки правящего режима простую уплату налогов. В рассматриваемых делах заявители, используя тот прецедент, решили приравнять к налогам дивиденды. Однако это логика не сработала: лишь определённая государством доля хозяйствующих субъектов, а не все они обязаны выплачивать дивиденды. А у тех, кто обязан, размер таких отчислений разнится в соответствии с индивидуальными решениями 🇧🇾 правительства, чего не практикуется в отношении плательщиков налогов.
#СудЕС #ограничительныемеры
18 октября 9-я палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла решения по делам о снятии санкций:
✅ T-532/21 ОАО Минского Автомобильного завода 🚚
✅ T-533/21 БЕЛАЗ
Обоим было отказано. Поскольку у обоих были одни и те же представители, доводы заявлялись схожие:
1️⃣ Совет ЕС 🇪🇺 не уведомил заявителя о введении против него ограничительных мер и об имеющихся у него в данной связи правах
2️⃣ внесённое в санкционный список название заявителя отличается от официального из единого госреестра юридических лиц
3️⃣ не верное установление фактов и не соответствие обоих заявителей критерию крупнейшее государственное автомобильное предприятие, «существенно наполняющее бюджет страны, чем поддерживает режим Лукашенко».
Из интересного. Ровно 8 лет назад в деле 🇧🇾 Юрия Чижа Суд ЕС запретил 🇪🇺 Совету считать формой материальной поддержки правящего режима простую уплату налогов. В рассматриваемых делах заявители, используя тот прецедент, решили приравнять к налогам дивиденды. Однако это логика не сработала: лишь определённая государством доля хозяйствующих субъектов, а не все они обязаны выплачивать дивиденды. А у тех, кто обязан, размер таких отчислений разнится в соответствии с индивидуальными решениями 🇧🇾 правительства, чего не практикуется в отношении плательщиков налогов.
#СудЕС #ограничительныемеры
Friendly fire // О возможном ответе 🇷🇺 России на действия 🇧🇾 Беларуси
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ
Обращение российских граждан в 🇷🇺 ЦБ и Минфин в связи с неполучением доходов по белорусским облигациям породило вопрос о возможных способах реагирования российских властей на данную ситуацию. В частности, российские инвесторы предлагают прекратить выдавать 🇧🇾 Белоруссии кредиты. Редакция канала попыталась разобраться, какие правовые меры воздействия на Белоруссию есть у России в данной ситуации.
Полагаем, что приостановка траншей по действующим государственным кредитам возможна лишь в случае, если такая возможность предусмотрена в самом соглашении о кредите, в противном случае такие ограничения будут противоречить статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров. В то же время Россия имеет суверенное право не выдавать новые кредиты.
Однако, на этом меры воздействия со стороны России не исчерпываются. У Российской Федерации есть основания признать действия Белоруссии недружественными и нарушающими права и свободы граждан страны, что в соответствии с положениями 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для применения специальных экономических мер.
В таком случае 🇷🇺 Российская Федерация может, например, запретить размещение 🇧🇾 белорусских облигаций на Московской бирже, а также ввести иные экономические ограничения.
Отметим, что мы считаем такой вариант маловероятным и полагаем, что Россия и Белоруссия смогут договориться об организации расчетов по облигациям.
#СЭМ