Forwarded from Forbes Russia
Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года. Через 12 дней там оказался и его давний партнер Евгений Швидлер.
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
"Все лучшее - впереди"// Создание нового департамента в 🇨🇭 SECO
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
«В самый полный штиль и в самый сильный ураган» // Развитие в деле GTLK Europe в ⚖️ суде 🇮🇪
Мы следим за принудительной ликвидацией GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC в ⚖️ Высоком суде Ирландии 🇮🇪. Ровно через 2 месяца после слушаний был вынесен судебный акт. Теперь:
✅ Компании признаны несостоятельными, они более не считаются бенефициарными собственниками своих активов
✅ Акционеры обеих компаний потеряли контроль и управление над ними
✅ К названиям компаний прибавилось (In Liquidation)
✅ Утверждены кандидатуры 2 ликвидаторов, представленных компанией Teneo
✅ Все средства, причитающиеся компании и дебиторская задолженность, должны зачисляться на специальный заблокированный счёт, а 🇷🇺 акционеры компании не имеют права без специального разрешения данного суда претендовать на них.
Ни одна из 2 компаний не находится под 🇪🇺 санкциями, однако в силу статьи 2 Регламента 269 и как разъяснено в FAQ от Еврокомиссии: «если подсанкционное лицо рассматривается как владеющее или контролирующее неподсанкционное, то презюмируется, что контроль также распространяется на активы такого лица, когда никакие средства и экономические не могут предоставляться такому лицу или обогащать его».
Для назначения ликвидаторов не нужна специальная лицензия. Регулятором в 🇮🇪 Ирландии является Центральный банк. В нём есть целый санкционный отдел. Однако для получение оплаты за выполнение своих функций и сопровождения продажи активов нужны специальные лицензии.
В конце 2020 GTLK Europe Capital DAC выпустила ноты стоимостью 💲2,75 млрд. На балансе GTLK Europe находится 70 ✈️ воздушных судов и 19 🚢 морских судов общей стоимостью 💲4,5 млрд, лизингополучатели которых находятся в 21 стране. К ним относятся Аэрофлот, Emirates и EasyJet.
#casesudy #Ирландия #ограничительныемеры
Мы следим за принудительной ликвидацией GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC в ⚖️ Высоком суде Ирландии 🇮🇪. Ровно через 2 месяца после слушаний был вынесен судебный акт. Теперь:
✅ Компании признаны несостоятельными, они более не считаются бенефициарными собственниками своих активов
✅ Акционеры обеих компаний потеряли контроль и управление над ними
✅ К названиям компаний прибавилось (In Liquidation)
✅ Утверждены кандидатуры 2 ликвидаторов, представленных компанией Teneo
✅ Все средства, причитающиеся компании и дебиторская задолженность, должны зачисляться на специальный заблокированный счёт, а 🇷🇺 акционеры компании не имеют права без специального разрешения данного суда претендовать на них.
Ни одна из 2 компаний не находится под 🇪🇺 санкциями, однако в силу статьи 2 Регламента 269 и как разъяснено в FAQ от Еврокомиссии: «если подсанкционное лицо рассматривается как владеющее или контролирующее неподсанкционное, то презюмируется, что контроль также распространяется на активы такого лица, когда никакие средства и экономические не могут предоставляться такому лицу или обогащать его».
Для назначения ликвидаторов не нужна специальная лицензия. Регулятором в 🇮🇪 Ирландии является Центральный банк. В нём есть целый санкционный отдел. Однако для получение оплаты за выполнение своих функций и сопровождения продажи активов нужны специальные лицензии.
В конце 2020 GTLK Europe Capital DAC выпустила ноты стоимостью 💲2,75 млрд. На балансе GTLK Europe находится 70 ✈️ воздушных судов и 19 🚢 морских судов общей стоимостью 💲4,5 млрд, лизингополучатели которых находятся в 21 стране. К ним относятся Аэрофлот, Emirates и EasyJet.
#casesudy #Ирландия #ограничительныемеры
Новые санкции 🇨🇦 Канады
Канада расширила специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.
Под санкции попали:
4 физических лица:
✅ Сергей Мучкаев
✅ Николай Колесов
✅ Владимир Лепин
✅ Алексей Комиссаров
28 юридических лиц, среди них выделим:
🏦Банки:
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Уралсиб»
📌 Росбанк
📌 Всероссийский банк развития регионов
✅ ПАО «Северсталь»
✅ Холдинговая компания Интеррос
✅ ФГУП «Атомфлот»
✅ Предприятия ВПК
#санкции #Канада
Канада расширила специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.
Под санкции попали:
4 физических лица:
✅ Сергей Мучкаев
✅ Николай Колесов
✅ Владимир Лепин
✅ Алексей Комиссаров
28 юридических лиц, среди них выделим:
🏦Банки:
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Уралсиб»
📌 Росбанк
📌 Всероссийский банк развития регионов
✅ ПАО «Северсталь»
✅ Холдинговая компания Интеррос
✅ ФГУП «Атомфлот»
✅ Предприятия ВПК
#санкции #Канада
“Stormy weather” // 🇺🇸 Уголовкой по хакерам и русским
23 августа были предъявлены обвинения гражданину 🇷🇺 России Роману Семенову и гражданину 🇺🇸 США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.
Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в 🇺🇸 санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 💵 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для 🇰🇵 северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.
Роман Шторм был арестован и должен предстать перед ⚖️ федеральным судом по западному округу Вашингтона.
Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для 🇰🇵 КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.
Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами 🇳🇱 Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.
#casestudy
23 августа были предъявлены обвинения гражданину 🇷🇺 России Роману Семенову и гражданину 🇺🇸 США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.
Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в 🇺🇸 санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 💵 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для 🇰🇵 северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.
Роман Шторм был арестован и должен предстать перед ⚖️ федеральным судом по западному округу Вашингтона.
Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для 🇰🇵 КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.
Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами 🇳🇱 Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.
#casestudy
"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца" // 🇺🇸 Санкции против Артека и других лиц
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
«Гудбай Америка о, где я не был никогда» // Новое основание отказа в 🇺🇸 визе
Мы узнали уже о 5-м случае отказа россиянам в американской не иммиграционной туристической визе по причине нахождения под 🇺🇦 украинскими санкциями. При чём один случай, когда молодому человеку отказали в визе из-за нахождения под украинскими санкциями его отца.
География отказов: 🇰🇿 Астана, 🇦🇲 Ереван, 🇬🇧 Лондон.
Это значит: Госдеп проверяет заявителей на нахождение в санкционном списке. Публично об изменении правил не сообщалось.
#TSLузнал
Мы узнали уже о 5-м случае отказа россиянам в американской не иммиграционной туристической визе по причине нахождения под 🇺🇦 украинскими санкциями. При чём один случай, когда молодому человеку отказали в визе из-за нахождения под украинскими санкциями его отца.
География отказов: 🇰🇿 Астана, 🇦🇲 Ереван, 🇬🇧 Лондон.
Это значит: Госдеп проверяет заявителей на нахождение в санкционном списке. Публично об изменении правил не сообщалось.
#TSLузнал
«Без вины виноватые» // О курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
Мы были очень удивлены, увидев картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 следующие дела в порядке статьи 263 ДФЕС:
T-292/23 UC Rusal v Council
T-293/23 EuroChem Group v Council
T-294/23 Suek v Council
Что не так, спросите вы? Просто ни одной из этих компаний нет под блокирующими санкциями, а мартовские и апрельские НПА, которые они хотят частично отменить, формально не касаются их прав и не порождают для них обязательств или правовых последствий. Можете сами проверить по sanctionsmap.eu.
Согласно выдержкам из иска, РУСАЛ просит суд признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций О.В. Дерипаске: «Олег Дерипаска – ведущий бизнесмен, владелец компании «Русал», одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний».
СУЭК с 🇨🇭Еврохимом просят суд установить факт отсутствия у этих компаний связи с Андреем Мельниченко и Владимиром Рашевским, а также ошибку в приписывании им занятия определёнными видами деятельности.
Если спросите, что будет с этими исками – ответим: 🇪🇺 Совет ЕС потребует вернуть иски заявителям, а производство по делам прекратить. И мы даже знаем, что решит суд. Прецедентная практика на этот счёт имеется: Е.В. Пригожин просил признать не соответствующей действительности фразу из обоснования санкций ЧВК Вагнер, однако не смог доказать как этим ограничены его права. Определение в том деле T‑75/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#курьёз #СудЕС
«Хитрый план» // Аркадий Волож и санкции ЕС 🇪🇺
FT раскопала, почему именно в начале августа Аркадий Волож внезапно выступил с антивоенной и проукраинской позицией. Поскольку мы очень любим исследовать стратегии снятия санкций подсанкционных лиц, а за судьбой IT-бизнесмена следим особо, мы немного дополним материал фактологически и санкционно-правовой точки зрения.
Аркадий Волож как ведущий 🇷🇺 бизнесмен попал под санкции ЕС 3 июня 2022. Ему вменялась цензура, сегрегация новостей и выдачи Яндекса на 🇷🇺 проправительственные.
В качестве последствий применения ограничительных мер – запрет въезда в 🇪🇺 ЕС, блокировка активов и запрет европейскому бизнесу вступать или продолжать с ним правоотношения.
После попадания в список он увольняется из Яндекса и на этом основании просит снять с него санкции в порядке административного пересмотра нахождения в списке. 14 сентября 2022 ЕС действительно снял их с 3 человек, но имени бизнесмена в списке исключенных не было.
Одновременно подаёт в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск в порядке статьи 263 ДФЕС, просит анонимизировать своё имя. Дело зарегистрировано за № T-522/22 и было названо – QU v Council. Однако деанонимизировать истца было довольно несложно.
В конце октября бомжи захватили его особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, а 2 инстанции ⚖️ судов отказались их оттуда выгонять со ссылкой на применение ограничительных мер ЕС.
В начале месяца появились его известные заявления. Расчёт был прост: до 13 августа подать новое заявление в порядке административного пересмотра. Поскольку рассматривается оно 30 дней, а на 13 сентября назначено заседание 🇪🇺 Совета ЕС о продлении санкций по Регламенту 269 на очередные полгода, нужно было успеть.
Однако издание со ссылкой на 2 евродипломатов пишет, что ни одна из 27 стран 🇪🇺 ЕС не поднимала вопрос об исключении Воложа из списка.
#casestudy #ограничительныемеры
FT раскопала, почему именно в начале августа Аркадий Волож внезапно выступил с антивоенной и проукраинской позицией. Поскольку мы очень любим исследовать стратегии снятия санкций подсанкционных лиц, а за судьбой IT-бизнесмена следим особо, мы немного дополним материал фактологически и санкционно-правовой точки зрения.
Аркадий Волож как ведущий 🇷🇺 бизнесмен попал под санкции ЕС 3 июня 2022. Ему вменялась цензура, сегрегация новостей и выдачи Яндекса на 🇷🇺 проправительственные.
В качестве последствий применения ограничительных мер – запрет въезда в 🇪🇺 ЕС, блокировка активов и запрет европейскому бизнесу вступать или продолжать с ним правоотношения.
После попадания в список он увольняется из Яндекса и на этом основании просит снять с него санкции в порядке административного пересмотра нахождения в списке. 14 сентября 2022 ЕС действительно снял их с 3 человек, но имени бизнесмена в списке исключенных не было.
Одновременно подаёт в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск в порядке статьи 263 ДФЕС, просит анонимизировать своё имя. Дело зарегистрировано за № T-522/22 и было названо – QU v Council. Однако деанонимизировать истца было довольно несложно.
В конце октября бомжи захватили его особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, а 2 инстанции ⚖️ судов отказались их оттуда выгонять со ссылкой на применение ограничительных мер ЕС.
В начале месяца появились его известные заявления. Расчёт был прост: до 13 августа подать новое заявление в порядке административного пересмотра. Поскольку рассматривается оно 30 дней, а на 13 сентября назначено заседание 🇪🇺 Совета ЕС о продлении санкций по Регламенту 269 на очередные полгода, нужно было успеть.
Однако издание со ссылкой на 2 евродипломатов пишет, что ни одна из 27 стран 🇪🇺 ЕС не поднимала вопрос об исключении Воложа из списка.
#casestudy #ограничительныемеры
Анонс мероприятия
Московская Торгово-промышленная палата проведёт информационный брифинг «Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ»
Дата – 6 сентября
🕓 Время – 15-00
❗️Участие – бесплатное
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Эксперты обсудят современное состояние дел на начало сентября с разблокировкой активов 🇷🇺 российских частных инвесторов в 🇪🇺 ЕС.
На этот раз особый упор будет сделан на правовых позициях ⚖️ ЕСПЧ, которые можно взять себе в помощь:
✅ в процессе запроса разрешений на разблокировку в бельгийском казначействе
✅ при оспаривании отказов или бездействия регуляторов в судах 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга
#партнёрскийматериал
Московская Торгово-промышленная палата проведёт информационный брифинг «Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ»
Дата – 6 сентября
🕓 Время – 15-00
❗️Участие – бесплатное
Формат – гибридный: zoom и большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
Подробности – по ссылке
Эксперты обсудят современное состояние дел на начало сентября с разблокировкой активов 🇷🇺 российских частных инвесторов в 🇪🇺 ЕС.
На этот раз особый упор будет сделан на правовых позициях ⚖️ ЕСПЧ, которые можно взять себе в помощь:
✅ в процессе запроса разрешений на разблокировку в бельгийском казначействе
✅ при оспаривании отказов или бездействия регуляторов в судах 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга
#партнёрскийматериал
mostpp.ru
Календарь мероприятий | МТПП
«Добби свободен взамен на 5 осужденных» // Разморозка иранских активов в 🇰🇷
Иранские активы, замороженные в 🇰🇷 Южной Корее, были переведены в центральный банк Швейцарии для обмена и перевода в Иран. 🇨🇭 Швейцарский банк планировал 💱 перевести ¥ 6 млрд в долларах (деньги принадлежали Тегерану за продажу нефти) в💲, а затем в € на валютном рынке для последующего перевода в Иран. Данные действия оказались возможными, когда 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иран достигли соглашения, по которому 5 американских граждан, задержанных в Иране, будут освобождены взамен разморозки активов.
В связи с чем, министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран более не имеет 💵 средств, заблокированных из-за американских санкций, в каком-либо государстве и может свободно распоряжаться активами. Представители 🇺🇸 Белого дома, в свою очередь, заявили, что денежные активы предназначены исключительно для закупок гуманитарных товаров, одобренных Казначейством США.
Также министр подчеркнул достижения администрации Президента Эбрахима Раиси, которые она достигла с момента прихода к власти за 2 года в освобождении активов, конфискованных в результате американских санкций. Например, в прошлом году Тегеран «взыскал с 🇬🇧 Великобритании £390 млн, относящихся к периоду до победы Исламской революции». Так Лондон вернул авансовый платеж, сделанный еще бывшим правителем Ирана Пехлеви за 1750 танков Chieftain и другую технику, которая так и не была поставлена после революции, из-за санкций 🇺🇸 США, как утверждало английское правительство.
#санкции #Иран
Иранские активы, замороженные в 🇰🇷 Южной Корее, были переведены в центральный банк Швейцарии для обмена и перевода в Иран. 🇨🇭 Швейцарский банк планировал 💱 перевести ¥ 6 млрд в долларах (деньги принадлежали Тегерану за продажу нефти) в💲, а затем в € на валютном рынке для последующего перевода в Иран. Данные действия оказались возможными, когда 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иран достигли соглашения, по которому 5 американских граждан, задержанных в Иране, будут освобождены взамен разморозки активов.
В связи с чем, министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан вчера заявил, что Тегеран более не имеет 💵 средств, заблокированных из-за американских санкций, в каком-либо государстве и может свободно распоряжаться активами. Представители 🇺🇸 Белого дома, в свою очередь, заявили, что денежные активы предназначены исключительно для закупок гуманитарных товаров, одобренных Казначейством США.
Также министр подчеркнул достижения администрации Президента Эбрахима Раиси, которые она достигла с момента прихода к власти за 2 года в освобождении активов, конфискованных в результате американских санкций. Например, в прошлом году Тегеран «взыскал с 🇬🇧 Великобритании £390 млн, относящихся к периоду до победы Исламской революции». Так Лондон вернул авансовый платеж, сделанный еще бывшим правителем Ирана Пехлеви за 1750 танков Chieftain и другую технику, которая так и не была поставлена после революции, из-за санкций 🇺🇸 США, как утверждало английское правительство.
#санкции #Иран
Не очень хорошие новости пошли по рынку – Тинькофф получил отказ в 🇧🇪 Бельгии и по собственным активам, и по клиентским.
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear
Forwarded from The Sanctions Times
OFAC регулярно подчёркивает, что обучение сотрудников – ключевой аспект в построении эффективного санкционного комплаенса. Теперь регулятор и сам решил этому поспособствовать – на YouTube-канале Минфина США публикуется серия роликов под названием «Introduction to OFAC». Уже опубликовано два эпизода:
Рекомендуем подписаться на канал Минфина и следить за обновлениями. Информация «из первых уст» будет полезна не только начинающим специалистам в области санкций, но и экспертам в смежных областях.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки через 🇦🇲 Армению» // Об уязвимости санкционных режимов Запада
Санкции, введенные против России 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, в форме запрета экспорта и реэкспорта автомобилей в Россию спокойно обходят, попросту растаможивают их на таможенном терминале в армянском городе 🇦🇲 Гюмри. Так 31-летний Ярослав Кольченко открыл бизнес по перевозке поддержанных американских автомобилей на территорию 🇷🇺 России. 🛤 Путь машин до своих владельцев однако непрост:
✔️автомобили скупают на интернет-аукционах США
✔️переправляют по морю в 🇬🇪 грузинский порт Поти, где их ремонтируют
✔️перевозят в Армению, для того, чтобы их там растаможить
✔️после опять через Грузию везут в Россию
Бизнес процветает хорошо, только за апрель Кольченко продал 8 автомобилей. Так машина, например, купленная за 💲13 тыс может быть продана за 💲23 тыс с учетом таможенных расходов в 💲5 тыс. Это возможно благодаря соглашению между 🇦🇲 Арменией и 🇷🇺 Россией о свободной торговле, где растаможка гораздо дешевле, чем в нашей стране. Все это объясняет рост экспорта в Армении в 2,4 раза, который в прошлом году достиг рекордных 💲2,4 млрд. За прошлый год реэкспорт вырос по сравнению с 2021 на 170%, а в количественном выражении составил 450,000 🇺🇸 машин.
Хотя в июне 🇪🇺 ЕС включил в 11-й пакет санкций против России новые меры, направленные на борьбу с обходом ограничений, премьер-министр 🇦🇲 Никол Пашинян заявил, что прервать связи между государствами является сложной задачей.
#санкции #Армения #комплаенс
Санкции, введенные против России 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, в форме запрета экспорта и реэкспорта автомобилей в Россию спокойно обходят, попросту растаможивают их на таможенном терминале в армянском городе 🇦🇲 Гюмри. Так 31-летний Ярослав Кольченко открыл бизнес по перевозке поддержанных американских автомобилей на территорию 🇷🇺 России. 🛤 Путь машин до своих владельцев однако непрост:
✔️автомобили скупают на интернет-аукционах США
✔️переправляют по морю в 🇬🇪 грузинский порт Поти, где их ремонтируют
✔️перевозят в Армению, для того, чтобы их там растаможить
✔️после опять через Грузию везут в Россию
Бизнес процветает хорошо, только за апрель Кольченко продал 8 автомобилей. Так машина, например, купленная за 💲13 тыс может быть продана за 💲23 тыс с учетом таможенных расходов в 💲5 тыс. Это возможно благодаря соглашению между 🇦🇲 Арменией и 🇷🇺 Россией о свободной торговле, где растаможка гораздо дешевле, чем в нашей стране. Все это объясняет рост экспорта в Армении в 2,4 раза, который в прошлом году достиг рекордных 💲2,4 млрд. За прошлый год реэкспорт вырос по сравнению с 2021 на 170%, а в количественном выражении составил 450,000 🇺🇸 машин.
Хотя в июне 🇪🇺 ЕС включил в 11-й пакет санкций против России новые меры, направленные на борьбу с обходом ограничений, премьер-министр 🇦🇲 Никол Пашинян заявил, что прервать связи между государствами является сложной задачей.
#санкции #Армения #комплаенс
«Я календарь переверну …» // О сентябрьской активности ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Это решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также пройдут слушания по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим слушания по кейсу Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересными слушаниями по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Это решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также пройдут слушания по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим слушания по кейсу Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересными слушаниями по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
Плач Ярославны британских юристов // О 🇬🇧 запрете на оказание юридических услуг
Британские юристы недовольны действующим запретом на оказание определенных юридических услуг в связи с санкциями в отношении Российской Федерации. В своем письме Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании общественная организация Law Society обратила внимание регулятора на то, что введенные 30 июня 2023 года запрет британским лицам осуществлять любое консультирование по вопросам, если в них предполагается осуществление деятельности, которая нарушала бы положения Регламента о санкциях в отношении 🇷🇺 Российской Федерации при ее осуществлении британским лицом или на территории Великобритании.
Было приведено несколько примеров:
📌 Британские юридические фирмы не могут осуществлять консультирование иностранных клиентов по санкциям 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, так как в отдельных случаях рассматриваемые операции нарушали бы санкционное законодательство Великобритании, если бы осуществлялись британским лицом или на территории Великобритании
📌 Британские инхаус-юристы не могут выполнять свои должностные обязанности, связанные с рассмотрением вопросов по санкциям США и ЕС, если рассматриваемые операции запрещены для британских лиц и на территории Великобритании.
📌 Британские юрфирмы не могут получить лицензию OFSI для таких операций, так как для этого отсутствуют правовые основания.
В качестве выхода из данной ситуации предлагается издать генеральную лицензию, разрешающую британским лицам осуществлять указанные выше действия, проект генеральной лицензии приложен к письму.
Учитывая то, как долго Великобритания не вводила никакого запрета на оказание юридических услуг российским лицам полагаем, что у британских юристов неплохие шансы уговорить регулятор выдать такую лицензию.
#санкции
Британские юристы недовольны действующим запретом на оказание определенных юридических услуг в связи с санкциями в отношении Российской Федерации. В своем письме Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании общественная организация Law Society обратила внимание регулятора на то, что введенные 30 июня 2023 года запрет британским лицам осуществлять любое консультирование по вопросам, если в них предполагается осуществление деятельности, которая нарушала бы положения Регламента о санкциях в отношении 🇷🇺 Российской Федерации при ее осуществлении британским лицом или на территории Великобритании.
Было приведено несколько примеров:
📌 Британские юридические фирмы не могут осуществлять консультирование иностранных клиентов по санкциям 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, так как в отдельных случаях рассматриваемые операции нарушали бы санкционное законодательство Великобритании, если бы осуществлялись британским лицом или на территории Великобритании
📌 Британские инхаус-юристы не могут выполнять свои должностные обязанности, связанные с рассмотрением вопросов по санкциям США и ЕС, если рассматриваемые операции запрещены для британских лиц и на территории Великобритании.
📌 Британские юрфирмы не могут получить лицензию OFSI для таких операций, так как для этого отсутствуют правовые основания.
В качестве выхода из данной ситуации предлагается издать генеральную лицензию, разрешающую британским лицам осуществлять указанные выше действия, проект генеральной лицензии приложен к письму.
Учитывая то, как долго Великобритания не вводила никакого запрета на оказание юридических услуг российским лицам полагаем, что у британских юристов неплохие шансы уговорить регулятор выдать такую лицензию.
#санкции
«Будет день, будет пища» // Об уголовном деле против Артура Петрова
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
"Так и до мышей дойдем"// Штраф за снятие 250 фунтов
31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что 🇬🇧 Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении - снятии 💷 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в 🇬🇧 британский санкционный список.
Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.
OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.
#casestudy
31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что 🇬🇧 Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении - снятии 💷 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в 🇬🇧 британский санкционный список.
Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.
OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.
#casestudy
Коллега Данил Гусельников подробно разобрал выводы ⚖️ техасского суда 🇺🇸 и доводы истцов в деле Tornado Cash, о решении в котором мы первыми написали в этой стране.
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
zakon.ru
Как можно наложить санкции на децентрализованный протокол? Разбор кейса Tornado Cash (LOON V. DEP’T OF TREASURY)
Правительство США наложило санкции на полностью децентрализованный протокол - криптовалютный миксер Tornado Cash, словно это самостоятельный субъект публичных правоотношений, как юридическое или...