11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 // Секторальные ограничения
В очередном пакете санкций 🇪🇺 Совет ЕС предусмотрел следующие секторальные ограничения:
1️⃣ запрещается транзит через территорию 🇷🇺 России товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению и развитию её обороны и безопасности
2️⃣ запрещается продажа, поставки или экспорт огнестрельного оружия и его компонентов любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России
3️⃣ вводится запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, которые используются в космической и авиационной промышленности
4️⃣ начиная с 24 июля 2023 будет закрыт вход в порты ЕС для ⛴ судов, замеченных в перевалке товаров (сырья) с судна на судно и которые при транспортировке 🛢 российской нефти искажают данные о своем местонахождении через отключение навигационных систем
5️⃣ Совет ЕС обновил перечень запрещенных ТН ВЭД. Среди них товары, произведённые из железа и стали 🇷🇺 происхождения. Ограничивается экспорт, в том числе электромобилей и гибридных автомобилей.
6️⃣ Вводится запрет на импорт в 🇩🇪Германию и 🇵🇱 Польшу российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Исключение: транзит нефти из третьих стран через территорию России
7️⃣ Запрет на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьград", Katehon
#ограничительныемеры #ЕС
В очередном пакете санкций 🇪🇺 Совет ЕС предусмотрел следующие секторальные ограничения:
1️⃣ запрещается транзит через территорию 🇷🇺 России товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению и развитию её обороны и безопасности
2️⃣ запрещается продажа, поставки или экспорт огнестрельного оружия и его компонентов любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России
3️⃣ вводится запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, которые используются в космической и авиационной промышленности
4️⃣ начиная с 24 июля 2023 будет закрыт вход в порты ЕС для ⛴ судов, замеченных в перевалке товаров (сырья) с судна на судно и которые при транспортировке 🛢 российской нефти искажают данные о своем местонахождении через отключение навигационных систем
5️⃣ Совет ЕС обновил перечень запрещенных ТН ВЭД. Среди них товары, произведённые из железа и стали 🇷🇺 происхождения. Ограничивается экспорт, в том числе электромобилей и гибридных автомобилей.
6️⃣ Вводится запрет на импорт в 🇩🇪Германию и 🇵🇱 Польшу российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Исключение: транзит нефти из третьих стран через территорию России
7️⃣ Запрет на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьград", Katehon
#ограничительныемеры #ЕС
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. // Ограничения по доступам к портам и шлюзам.
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
«Не ходи туда, где тебя не ждут» // О маленькой победе 🇷🇺 ГТЛК в ⚖️ суде 🇮🇪
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
«Таити, Таити! Нас и здесь вкусно кормят» // Сбербанк vs Deutsche Bank
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
«Я куплю тебе дом …» // О снятии санкций девелоперской компанией в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?Нет, не тем, что 🇬🇧 Майя Лестер проиграла его. В поддержку требования аннулировать оспариваемые НПА был заявлен единственный довод: санкции введены на основании не верно установленных фактических обстоятельств - Dana Astra не получает выгоду от режима Лукашенко и не поддерживает его.
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Мы вам покажем кузькину мать!» // 🐉 Контрсанкции в 🇨🇳 китайском законе о внешней политике
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
«Запретный плод сладок» // О новых санкциях в отношении оказания 🇬🇧 юридических услуг 🇷🇺 России
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
⚖️ Ирландский суд 🇮🇪 установил – 🇬🇧 английские суды не являются коррумпированными и пристрастными, в них можно рассчитывать на справедливое судопроизводство. Такой вывод содержится в судебном акте по делу, о котором мы писали.
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
zakon.ru
Санкции – не основание менять договорную подсудность спора // Дело ГТЛК в Высоком суде Ирландии
В деле гвинейского поставщика сырья для алюминиевых заводов против ирландской дочки российской Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК) перед Высоким судом Ирландии встал вопрос,...
"Что не запрещено, то разрешено" // Совместное заявление OFAC и OFSI
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
«Ищите себе новых юристов» // Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
«Галяяя, у нас возврат!» // О судебном разбирательстве между муниципалитетами
27 июня 👨⚖️ Верховный суд РФ отменил решения судов: Арбитражного суда Калининградской области, 13 Арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного округа. Также ВС вернул дело для рассмотрения по существу. 🇷🇺 Администрацией Советского городского округа было подано исковое заявление против 🇱🇹 Администрации муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 €16045 с последней. Предметом спора стало выполнение администрацией округа условий партнерского соглашения между сторонами.
✔️Арбитражный суд Калининградской области в сентябре 2022 возвратил исковое заявление, так как истец не предоставил соглашение сторон об определении компетенции арбитражных судов в РФ в отношении возникающих споров, согласно ст.249 АПК; а следовательно данный спор неподсуден этому суду.
✔️13 арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, оставил определение арбитражного суда Калининградской области без изменения.
✔️Следом и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил определение первого суда и постановление второго без изменения
#248_1АПК
27 июня 👨⚖️ Верховный суд РФ отменил решения судов: Арбитражного суда Калининградской области, 13 Арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного округа. Также ВС вернул дело для рассмотрения по существу. 🇷🇺 Администрацией Советского городского округа было подано исковое заявление против 🇱🇹 Администрации муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 €16045 с последней. Предметом спора стало выполнение администрацией округа условий партнерского соглашения между сторонами.
✔️Арбитражный суд Калининградской области в сентябре 2022 возвратил исковое заявление, так как истец не предоставил соглашение сторон об определении компетенции арбитражных судов в РФ в отношении возникающих споров, согласно ст.249 АПК; а следовательно данный спор неподсуден этому суду.
✔️13 арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, оставил определение арбитражного суда Калининградской области без изменения.
✔️Следом и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил определение первого суда и постановление второго без изменения
#248_1АПК
«Не опять, а снова» // Новые санкции 🇺🇦 Украины
По сложившейся традиции в субботу 1 июля был опубликован Указ Президента Украины 364/2023, вводящий санкции в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица.
Среди них выделим:
📌 ПАО «РКК «Энергия»
📌АО «Особая экономическая зона «Лотос»
📌 АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва»
📌 Предприятия нефтяной промышленности:
✅ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
✅АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
✅Газпромнефть – Московский НПЗ
✅ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
📌 Предприятия ВПК
Опубликовано приложение 3 с исправлениями в отношении Костенко Ирины Анатольевны
#санкции
По сложившейся традиции в субботу 1 июля был опубликован Указ Президента Украины 364/2023, вводящий санкции в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица.
Среди них выделим:
📌 ПАО «РКК «Энергия»
📌АО «Особая экономическая зона «Лотос»
📌 АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва»
📌 Предприятия нефтяной промышленности:
✅ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
✅АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
✅Газпромнефть – Московский НПЗ
✅ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
📌 Предприятия ВПК
Опубликовано приложение 3 с исправлениями в отношении Костенко Ирины Анатольевны
#санкции
«Привет, Андрей!» // Запуск туристического дрона – нарушение режима санкций
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
«Сердце красавиц склонно к измене» // 🇪🇸 Испания приняла председательство в 🇪🇺 ЕС
Сегодня 🇪🇸 Испания переняла у 🇸🇪 Швеции председательство в 🇪🇺 Совете ЕС на ближайшие полгода. Совет ЕС – это то единственное учреждение в ЕС, способное вводить санкции. От председателя зависит какие инициативы и как быстро будут продвигаться на уровне союза.
Хотя сегодня премьер-министр 🇪🇸 Испании в первый день председательства прибыл в 🇺🇦 Киев, мы внимательно посмотрели на все заявления, сопровождающие начало формального руководства союзом. Там много про поддержку Украины, включая деньгами, но не слово про новые ограничительные меры. И это хорошо.
Испания и ранее не была замечена в лоббировании и продвижении антироссийских инициатив. Ни в одном из 11 пакетов ЕС она не была спонсором или ко-спонсором. Поэтому 12-й пакет, о начале подготовки которого заявила 🇵🇱 Польша в день выхода 11-го пакета, может появиться очень нескоро.
#GR #ограничительныемеры
Сегодня 🇪🇸 Испания переняла у 🇸🇪 Швеции председательство в 🇪🇺 Совете ЕС на ближайшие полгода. Совет ЕС – это то единственное учреждение в ЕС, способное вводить санкции. От председателя зависит какие инициативы и как быстро будут продвигаться на уровне союза.
Хотя сегодня премьер-министр 🇪🇸 Испании в первый день председательства прибыл в 🇺🇦 Киев, мы внимательно посмотрели на все заявления, сопровождающие начало формального руководства союзом. Там много про поддержку Украины, включая деньгами, но не слово про новые ограничительные меры. И это хорошо.
Испания и ранее не была замечена в лоббировании и продвижении антироссийских инициатив. Ни в одном из 11 пакетов ЕС она не была спонсором или ко-спонсором. Поэтому 12-й пакет, о начале подготовки которого заявила 🇵🇱 Польша в день выхода 11-го пакета, может появиться очень нескоро.
#GR #ограничительныемеры
«Я прошу: хоть ненадолго…» // «Русские» сезоны в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В 10-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу T-304/22 Михаила Фридмана об аннулировании нормативных правовых актов ЕС от 28 февраля 2022 посредством которых его имя было включено в список лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
В 15-30 начнутся слушания по делу T-301/22 Петра Авена.
Очень символично – оба дела акционеров Альфа-Банка будут слушаться в «красном» зале. Обоих истцов представляют одни и те же 🇫🇷 парижские адвокаты. В поддержку требования заявлены абсолютно идентичные 4 довода. Отдельно отметим, истцы просят признать не соответствующим праву 🇪🇺 ЕС критерий «ведущий бизнесмен, существенно наполняющий бюджет России», а включение по его основанию в санкционный список – не способным достичь заявленных целей Общей внешней политики и безопасности ЕС.
Слушания по делу T-333/22 Германа Хана прошли ещё 13 июня, хотя его дело было зарегистрировано позже всех акционеров «Альфа-Групп». Если нам повезёт – сегодня после 14-30 может быть запущен стрим одного из этих заседаний.
#СудЕС #ограничительныемеры
В 10-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу T-304/22 Михаила Фридмана об аннулировании нормативных правовых актов ЕС от 28 февраля 2022 посредством которых его имя было включено в список лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
В 15-30 начнутся слушания по делу T-301/22 Петра Авена.
Очень символично – оба дела акционеров Альфа-Банка будут слушаться в «красном» зале. Обоих истцов представляют одни и те же 🇫🇷 парижские адвокаты. В поддержку требования заявлены абсолютно идентичные 4 довода. Отдельно отметим, истцы просят признать не соответствующим праву 🇪🇺 ЕС критерий «ведущий бизнесмен, существенно наполняющий бюджет России», а включение по его основанию в санкционный список – не способным достичь заявленных целей Общей внешней политики и безопасности ЕС.
Слушания по делу T-333/22 Германа Хана прошли ещё 13 июня, хотя его дело было зарегистрировано позже всех акционеров «Альфа-Групп». Если нам повезёт – сегодня после 14-30 может быть запущен стрим одного из этих заседаний.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность