Плата за русофобию // Расширение 🇨🇦 списка "закрытников"
31 августа МИД 🇷🇺 России запретил въезд для 55 граждан 🇨🇦 Канады. Среди них высокопоставленные военные, общественные и политические деятели.
Как указано в заявлении 🇷🇺 МИД РФ, ответные меры применены на основании принципа взаимности, в связи с чем возникает вопрос о причинах попадания в стоп-лист одного 🏳🌈 ЛГБТ-активиста Адама Живо.
Кроме того нежелательными организациями признаны:
1️⃣ Канадский 🇺🇦 украинский конгресс
2️⃣ Институт Макдональда-Лорье; и
3️⃣ Украинская национальная федерация 🇨🇦 Канады
#ответныемеры
31 августа МИД 🇷🇺 России запретил въезд для 55 граждан 🇨🇦 Канады. Среди них высокопоставленные военные, общественные и политические деятели.
Как указано в заявлении 🇷🇺 МИД РФ, ответные меры применены на основании принципа взаимности, в связи с чем возникает вопрос о причинах попадания в стоп-лист одного 🏳🌈 ЛГБТ-активиста Адама Живо.
Кроме того нежелательными организациями признаны:
1️⃣ Канадский 🇺🇦 украинский конгресс
2️⃣ Институт Макдональда-Лорье; и
3️⃣ Украинская национальная федерация 🇨🇦 Канады
#ответныемеры
Своих не бросаем! // Ужесточается наказание за неисполнение 🇷🇺 закона о СЭМ
С 1 сентября 2022 вступает в силу закон, который ввёл ответственность если 🏦 банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то будут вынуждены заплатить штраф, который варьируется от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а финансово-кредитные учреждения, которые пренебрегли своими обязанностями, могут лишиться лицензии.
Данные меры приняты в рамках российской политики по повышению соблюдаемости 🇷🇺 отечественного законодательства о специальных экономических мерах.
#СЭМ
С 1 сентября 2022 вступает в силу закон, который ввёл ответственность если 🏦 банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то будут вынуждены заплатить штраф, который варьируется от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а финансово-кредитные учреждения, которые пренебрегли своими обязанностями, могут лишиться лицензии.
Данные меры приняты в рамках российской политики по повышению соблюдаемости 🇷🇺 отечественного законодательства о специальных экономических мерах.
#СЭМ
Хоккей спасает от 🇺🇸 санкций
🇫🇮 Хьялис Харкимо, депутат парламента, основатель оппозиционной партии «Движение сейчас», бизнесмен и владелец хоккейного клуба Йоккерит, имеющий тесные связи с российскими олигархами, чудом избежал санкций США. Об этом рассказал Дэниел Фрид, отвечавший за санкционную политику в 🇺🇸 Госдепе в 2014-2015.
Летом 2015 США вводили санкции против лиц, связанных с подсанкционными 🇷🇺 олигархами, через которых осуществлялся обход санкций. В SDN попали связанные с Геннадием Тимченко: Кай Паананен, Олег Усачёв, Пётр Колбин, 🇫🇮 Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Set Petrochemicals Oy, Southport Management Services Limited и Southeast Trading Oy. Из-за связи с Борисом Ротенбергом в этот же день под санкции попал его сын Роман и компания Oy Langvik Capital Ltd.
«Нам высказывались опасения, что если он попадет в санкционный список, это создаст проблемы для спортивной команды. Закрытие команды и ледового дворца может негативно повлиять на общественное мнение в Финляндии» - приводит слова экс-чиновника Helsingin Sanomat. Какое 🇫🇮 ведомство просило за Харкимо, Фрид не припомнил.
В 2013 Харкимо продал Ледовый дворец Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. В том же году его ХК Йокерит начал выступать в 🏒 КХЛ. Спонсором Йокерита являлся Норникель Владимира Потанина.
#санкции
🇫🇮 Хьялис Харкимо, депутат парламента, основатель оппозиционной партии «Движение сейчас», бизнесмен и владелец хоккейного клуба Йоккерит, имеющий тесные связи с российскими олигархами, чудом избежал санкций США. Об этом рассказал Дэниел Фрид, отвечавший за санкционную политику в 🇺🇸 Госдепе в 2014-2015.
Летом 2015 США вводили санкции против лиц, связанных с подсанкционными 🇷🇺 олигархами, через которых осуществлялся обход санкций. В SDN попали связанные с Геннадием Тимченко: Кай Паананен, Олег Усачёв, Пётр Колбин, 🇫🇮 Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Set Petrochemicals Oy, Southport Management Services Limited и Southeast Trading Oy. Из-за связи с Борисом Ротенбергом в этот же день под санкции попал его сын Роман и компания Oy Langvik Capital Ltd.
«Нам высказывались опасения, что если он попадет в санкционный список, это создаст проблемы для спортивной команды. Закрытие команды и ледового дворца может негативно повлиять на общественное мнение в Финляндии» - приводит слова экс-чиновника Helsingin Sanomat. Какое 🇫🇮 ведомство просило за Харкимо, Фрид не припомнил.
В 2013 Харкимо продал Ледовый дворец Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. В том же году его ХК Йокерит начал выступать в 🏒 КХЛ. Спонсором Йокерита являлся Норникель Владимира Потанина.
#санкции
Бунт криптовалютной индустрии // Неприкосновенность 🇺🇸 американцев нарушена санкциями
Министерство 🇺🇸 финансов наложило санкции на крипто-компанию Tornado Cash, которая предположительно помогла «отмыть» 7 млрд. $ с 2019, что породило сильное сопротивление всей криптовалютной индустрии в целом. Дело в том, что сервисы объединяют различные цифровые активы, включая законно и незаконно полученные, от чего становится затруднительным проследить происхождение средств.
После объявления санкций криптофирмы, лоббисты и другие поддержали фирму, заявляя, что 🇺🇸 Минфин вышел за рамки своих законных полномочий, так как ограничил доступ американцев к программному обеспечению конфиденциальности - нарушил конституционное право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова.
Однако представитель министерства заявил, что правительство будет продолжать использовать такой инструмент, как санкции, потому что меры направлены на пресечение преступного поведения: кибер-кражи, отмывание денег, финансирование распространения оружия.
Компания Blockchain Association, в свою очередь, пытается найти компромисс: сохранить конфиденциальность пользователей и расширить возможности правоохранительных органов.
Следует отметить, что это не первый пакет санкций в отношении фирмы, занимающейся смешиванием цифровых активов. Так в мае 🇺🇸 США объявили о санкциях против 🇰🇵 северокорейской компании Blender.io, которую обвинили в связи с Lazarus Group, хакерской группировкой.
Общественный резонанс и мощные союзники - хорошее подспорье для снятия санкций с Tornado Cash.
#санкции
Министерство 🇺🇸 финансов наложило санкции на крипто-компанию Tornado Cash, которая предположительно помогла «отмыть» 7 млрд. $ с 2019, что породило сильное сопротивление всей криптовалютной индустрии в целом. Дело в том, что сервисы объединяют различные цифровые активы, включая законно и незаконно полученные, от чего становится затруднительным проследить происхождение средств.
После объявления санкций криптофирмы, лоббисты и другие поддержали фирму, заявляя, что 🇺🇸 Минфин вышел за рамки своих законных полномочий, так как ограничил доступ американцев к программному обеспечению конфиденциальности - нарушил конституционное право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова.
Однако представитель министерства заявил, что правительство будет продолжать использовать такой инструмент, как санкции, потому что меры направлены на пресечение преступного поведения: кибер-кражи, отмывание денег, финансирование распространения оружия.
Компания Blockchain Association, в свою очередь, пытается найти компромисс: сохранить конфиденциальность пользователей и расширить возможности правоохранительных органов.
Следует отметить, что это не первый пакет санкций в отношении фирмы, занимающейся смешиванием цифровых активов. Так в мае 🇺🇸 США объявили о санкциях против 🇰🇵 северокорейской компании Blender.io, которую обвинили в связи с Lazarus Group, хакерской группировкой.
Общественный резонанс и мощные союзники - хорошее подспорье для снятия санкций с Tornado Cash.
#санкции
🇮🇷 Иран vs 🇺🇸 США // О неторопливости международного правосудия пост
По долгу службы следим за движением дела Иран против США о снятии санкций в 🇺🇳 Международном суде ООН. После выхода Трампа из СВПД и восстановления санкций 8 мая 2018, Иран оспорил их по основаниям двустороннего договора о дружбе 1955.
3 октября 2018 Иран получил временные меры по 3 группам товаров/технологий. 3 февраля 2021 МС признал свою юрисдикцию рассматривать дело по существу.
На картинка выдержка из определения суда о сроках. При таких условиях устное слушание состоится не ранее конца 2023, а решение мы получим не ранее середины 2024. А то и вообще - в 2025 году.
По долгу службы следим за движением дела Иран против США о снятии санкций в 🇺🇳 Международном суде ООН. После выхода Трампа из СВПД и восстановления санкций 8 мая 2018, Иран оспорил их по основаниям двустороннего договора о дружбе 1955.
3 октября 2018 Иран получил временные меры по 3 группам товаров/технологий. 3 февраля 2021 МС признал свою юрисдикцию рассматривать дело по существу.
На картинка выдержка из определения суда о сроках. При таких условиях устное слушание состоится не ранее конца 2023, а решение мы получим не ранее середины 2024. А то и вообще - в 2025 году.
Никто не забыт // Расширение санкционного списка 🇪🇺 ЕС
1 сентября 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении ещё 2 депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и сенатора, участвовавшего в ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 🇷🇺 Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.
#ограничительныемеры
1 сентября 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении ещё 2 депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и сенатора, участвовавшего в ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 🇷🇺 Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.
#ограничительныемеры
Появился сводный список невъездных от 🇷🇺 МИД РФ
Мы не про сегодняшние санкции Бену Стиллеру и Шону Пенну, а также руководству Минторга 🇺🇸 США. Актёры попали за поездку этим летом в 🇺🇦 Киев, где Стиллер поприветствовал Владимира Зеленского «вы мой герой».
На сайте МИД появился полный список невъездных американцев. На сегодня в нём 1073 фамилии. Это довольно прогрессивный шаг. Теперь не нужно долго гуглить, а американцы смогут понять, кто невъездной. Сохраните себе в закладки браузера, господа санкционщики.
#compliance
Мы не про сегодняшние санкции Бену Стиллеру и Шону Пенну, а также руководству Минторга 🇺🇸 США. Актёры попали за поездку этим летом в 🇺🇦 Киев, где Стиллер поприветствовал Владимира Зеленского «вы мой герой».
На сайте МИД появился полный список невъездных американцев. На сегодня в нём 1073 фамилии. Это довольно прогрессивный шаг. Теперь не нужно долго гуглить, а американцы смогут понять, кто невъездной. Сохраните себе в закладки браузера, господа санкционщики.
#compliance
Восходящая звезда туризма // 🇹🇷 Турция способствует обходу санкций?
На фоне секторальных санкций Запада, граничащих с эмбарго, экспорт 🇹🇷 Турции в 🇷🇺 Россию вырос на 50% за последние 3 месяца. Одновременно количество туристов (преимущественно россиян) в Турции подскочило на 53% по сравнению с предыдущим годом, проложив стране путь к доходам в размере💲37 млрд. Вишенкой на торте стало пришвартовывание российскими олигархами яхт в турецких портах, чтобы таким образом избежать, по крайней мере временно, замораживания и конфискацию их активов.
Дабы прервать сию идиллию, 🇺🇸 заместитель министра финансов США Валли Адейемо направил письмо ведущей 🇹🇷 бизнес-ассоциации Türkiye с напоминанием о рисках введения вторичных санкций в соответствии с CATSAA, однако министр финансов Турции Нуреддин Набати заявил о бессмысленности подобного предупреждения, и напомнил, что бизнес может держаться за сильное государство.
Все бы хорошо, однако:
📌 Все больше турецких физических и юридических лиц попадает под блокирующие санкции США
📌 Случаи, наподобие Halkbank, могут иметь свойства повторяться. Мы напомним, согласно постановлению ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в уголовном деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S., средства от продажи иранского газа и нефти депонировались в Halkbank, который покупал на них золото, а оно передавалось правительству 🇮🇷 Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 млрд, что нарушило санкционный режим 🇺🇸 США в отношении Ирана.
#санкции
На фоне секторальных санкций Запада, граничащих с эмбарго, экспорт 🇹🇷 Турции в 🇷🇺 Россию вырос на 50% за последние 3 месяца. Одновременно количество туристов (преимущественно россиян) в Турции подскочило на 53% по сравнению с предыдущим годом, проложив стране путь к доходам в размере💲37 млрд. Вишенкой на торте стало пришвартовывание российскими олигархами яхт в турецких портах, чтобы таким образом избежать, по крайней мере временно, замораживания и конфискацию их активов.
Дабы прервать сию идиллию, 🇺🇸 заместитель министра финансов США Валли Адейемо направил письмо ведущей 🇹🇷 бизнес-ассоциации Türkiye с напоминанием о рисках введения вторичных санкций в соответствии с CATSAA, однако министр финансов Турции Нуреддин Набати заявил о бессмысленности подобного предупреждения, и напомнил, что бизнес может держаться за сильное государство.
Все бы хорошо, однако:
📌 Все больше турецких физических и юридических лиц попадает под блокирующие санкции США
📌 Случаи, наподобие Halkbank, могут иметь свойства повторяться. Мы напомним, согласно постановлению ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в уголовном деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S., средства от продажи иранского газа и нефти депонировались в Halkbank, который покупал на них золото, а оно передавалось правительству 🇮🇷 Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 млрд, что нарушило санкционный режим 🇺🇸 США в отношении Ирана.
#санкции
Коллеги писали, как британцы сменили пол двоюродному брату Олега Дерипаски или, что более вероятно, указали имя не в том падеже.
Почти через 5 (!) месяцев они исправили досадное недоразумение.
#косячатвсе
Почти через 5 (!) месяцев они исправили досадное недоразумение.
#косячатвсе
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
МИД РФ ввёл ограничения на въезд в страну представителям высшего военного руководства 🇪🇺 Европейского Союза, высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств стран-членов ЕС, представителям европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на 🇺🇦 Украину.
В отличие от канадцев и американцев, имена попавших в ⛔️ стоп-лист лиц не названы.
#ответныемеры
Новые санкции 🇺🇦 Украины
Владимир Зеленский в своём ночном видеообращении объявил о введении персональных санкций против:
28 членов Совбеза России
154 членов Совета Федерации
424 депутатов Госдумы
Также он объявил об исключении из гражданства Украины тех подсанкционных украинцев, кто имеет иное гражданство, в основном 🇷🇺 российское или 🇷🇴 румынское.
Согласно одноименному закону Украины, решение о введении персональных санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, которое вступает в силу с момента утверждения указом президента.
Но на сайте СНБОУ и в разделе «указы президента» сайта главы соседнего государства соответствующие официальные документы пока не появились.
Последнее решение СНБОУ, утверждённое указом президента Украины, датировано 15 августа.
#санкции
Владимир Зеленский в своём ночном видеообращении объявил о введении персональных санкций против:
28 членов Совбеза России
154 членов Совета Федерации
424 депутатов Госдумы
Также он объявил об исключении из гражданства Украины тех подсанкционных украинцев, кто имеет иное гражданство, в основном 🇷🇺 российское или 🇷🇴 румынское.
Согласно одноименному закону Украины, решение о введении персональных санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, которое вступает в силу с момента утверждения указом президента.
Но на сайте СНБОУ и в разделе «указы президента» сайта главы соседнего государства соответствующие официальные документы пока не появились.
Последнее решение СНБОУ, утверждённое указом президента Украины, датировано 15 августа.
#санкции
Новый Указ о контрмерах или как изменить структуру владения в 🇷🇺 ООО
8 сентября 🇷🇺 Президент России подписал Указ № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».
Данный акт дополняет предыдущее регулирование в части контрмер и устанавливает для лиц из «недружественных» стран особый порядок операций с долями российских ООО.
Суть Указа № 618:
📌 регулируются следующие отношения: между резидентами и иностранными лицами «недружественных» стран. Напоминаем, к последним, в том числе, относятся лица, имеющие гражданство «недружественной» страны, или если местом регистрации / хоздеятельности является такая страна или имеется контроль вышеуказанных иностранных лиц
📌 акт предусматривает введение особого порядка в части совершения сделок с долями в уставном капитале ООО, либо иных прав, позволяющих определять условия управления ООО
📌 регулирование не касается банков и некредитных финансовых организаций, а также компаний ТЭК
📌 для осуществления регулируемых сделок необходимо запросить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России
📌 обязательства по договору банковского счёта в иностранной валюте между подсанкционными банками и резидентами могут быть исполнены в рублях
Подобные нормы могут замедлить процесс реструктуризации компаний, чьи участники находятся в условном Кипре, что несомненно повлияет на процедуру их санкционного комплаенса. Ждём официальные разъяснения по вопросам подписанного указа Минфина и порядок выдачи комиссией разрешений по сделкам.
#ответныемеры #пккоии
8 сентября 🇷🇺 Президент России подписал Указ № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».
Данный акт дополняет предыдущее регулирование в части контрмер и устанавливает для лиц из «недружественных» стран особый порядок операций с долями российских ООО.
Суть Указа № 618:
📌 регулируются следующие отношения: между резидентами и иностранными лицами «недружественных» стран. Напоминаем, к последним, в том числе, относятся лица, имеющие гражданство «недружественной» страны, или если местом регистрации / хоздеятельности является такая страна или имеется контроль вышеуказанных иностранных лиц
📌 акт предусматривает введение особого порядка в части совершения сделок с долями в уставном капитале ООО, либо иных прав, позволяющих определять условия управления ООО
📌 регулирование не касается банков и некредитных финансовых организаций, а также компаний ТЭК
📌 для осуществления регулируемых сделок необходимо запросить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России
📌 обязательства по договору банковского счёта в иностранной валюте между подсанкционными банками и резидентами могут быть исполнены в рублях
Подобные нормы могут замедлить процесс реструктуризации компаний, чьи участники находятся в условном Кипре, что несомненно повлияет на процедуру их санкционного комплаенса. Ждём официальные разъяснения по вопросам подписанного указа Минфина и порядок выдачи комиссией разрешений по сделкам.
#ответныемеры #пккоии
Свобода, свобода, как много, как мало // Об одном иске в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
Недавно наша редакция перечитывала иски российских заявителей в ⚖️Суд ЕС🇪🇺. Наше внимание привлек иск Игоря Шувалова.
В иске было заявлено семь доводов. Многие из них "классические" - ошибка в оценке доказательств, необоснованность санкций, их непропорциональность. Однако один из доводов был весьма нестандартным - нарушение санкциями права заявителя на свободу слова.
В обоснование санкций сказано, что, "находясь в должности Заместителя Председателя Правительства РФ, Игорь Шувалов заявил, что потребуется изменить бюджетное регулирование для отражения роста населения 🇷🇺 России на 2 млн человек в связи с присоединением Крыма".
Из иска заявителя следует, что он рассматривает санкции как наказание за это высказывание. По нашему мнению, такое понимание свободы слова вряд ли соответствует ст. 11 Хартии ЕС об основных правах и ст. 10 ЕКПЧ.
Мы полагаем, что консультанты из 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio просто решили выставить заявителю более длинный 🧾 счет. Составление заведомо бесперспективного довода о нарушении свободы слова требует оценки 📚 многочисленного case law Суда ЕС и ЕСПЧ, что позволит консультантам отработать больше часов и увеличить свой 💰 доход. А так как результативность довода известна заранее, консультант не рискует ничем.
#санкции #СудЕС
Недавно наша редакция перечитывала иски российских заявителей в ⚖️Суд ЕС🇪🇺. Наше внимание привлек иск Игоря Шувалова.
В иске было заявлено семь доводов. Многие из них "классические" - ошибка в оценке доказательств, необоснованность санкций, их непропорциональность. Однако один из доводов был весьма нестандартным - нарушение санкциями права заявителя на свободу слова.
В обоснование санкций сказано, что, "находясь в должности Заместителя Председателя Правительства РФ, Игорь Шувалов заявил, что потребуется изменить бюджетное регулирование для отражения роста населения 🇷🇺 России на 2 млн человек в связи с присоединением Крыма".
Из иска заявителя следует, что он рассматривает санкции как наказание за это высказывание. По нашему мнению, такое понимание свободы слова вряд ли соответствует ст. 11 Хартии ЕС об основных правах и ст. 10 ЕКПЧ.
Мы полагаем, что консультанты из 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio просто решили выставить заявителю более длинный 🧾 счет. Составление заведомо бесперспективного довода о нарушении свободы слова требует оценки 📚 многочисленного case law Суда ЕС и ЕСПЧ, что позволит консультантам отработать больше часов и увеличить свой 💰 доход. А так как результативность довода известна заранее, консультант не рискует ничем.
#санкции #СудЕС
⚡️ Tornado Cash оспорила санкции в ⚖️ суд
Исковое заявление против 🇺🇸 OFAC подано в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе 2 сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase. Интересно, что последняя организовала и оплатила подачу иска. Дело зарегистрировано за номером 6:22-cv-00920-ADA-JCM.
Согласно исковому заявлению (есть у нашей редакции):
📌 Министерство финансов США превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные 🇺🇸 конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях
Tornado Cash попала в SDN 8 августа 2022. Нас ждёт очень интересный судебный процесс и прецедентное решение. Когда санкции оспаривают американские граждане суду придётся дать оценку доводам о нарушении их конституционных прав и исследовать действия органа власти на предмет выхода за рамки предоставленных полномочий.
#санкции
Исковое заявление против 🇺🇸 OFAC подано в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе 2 сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase. Интересно, что последняя организовала и оплатила подачу иска. Дело зарегистрировано за номером 6:22-cv-00920-ADA-JCM.
Согласно исковому заявлению (есть у нашей редакции):
📌 Министерство финансов США превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные 🇺🇸 конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях
Tornado Cash попала в SDN 8 августа 2022. Нас ждёт очень интересный судебный процесс и прецедентное решение. Когда санкции оспаривают американские граждане суду придётся дать оценку доводам о нарушении их конституционных прав и исследовать действия органа власти на предмет выхода за рамки предоставленных полномочий.
#санкции
Когда разблокировкой акций 🇷🇺 клиента в 🇧🇪 Евроклире из-за 🇪🇺 санкций НРД будет заниматься бельгийский юрист по фамилии
#пятничное #нампишут #ирониясудьбы
#пятничное #нампишут #ирониясудьбы
Нет для русских больше ВИЗ // Приостановлено соглашение об упрощении визового режима между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией
С 12 сентября 2022 вступает в силу решение о полном приостановлении Соглашения об упрощённом визовом режиме ЕС с Россией. Последствия ужесточения порядка выдачи виз:
✔️увеличен визовый сбор с 35 до 80€ и сроки оформления в целом
✔️расширен перечень необходимых документов.
Однако 🇪🇺 Совет ЕС пояснил, что данные меры не распространяются на определённую категорию лиц: журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
#ограничительныемеры
С 12 сентября 2022 вступает в силу решение о полном приостановлении Соглашения об упрощённом визовом режиме ЕС с Россией. Последствия ужесточения порядка выдачи виз:
✔️увеличен визовый сбор с 35 до 80€ и сроки оформления в целом
✔️расширен перечень необходимых документов.
Однако 🇪🇺 Совет ЕС пояснил, что данные меры не распространяются на определённую категорию лиц: журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
#ограничительныемеры
«Ты морячка, я моряк» // Минфин 🇺🇸 США урегулирует ⛴ транспортировку 🇷🇺 нефти
Через неделю после решения Большой семёрки и 🇪🇺 ЕС установить предельную цену на российскую 🛢 нефть Минфин США выпустил Временное Руководство по реализации политики морских перевозок и соответствующих ценовых ограничений для перевозок российской нефти. Документ касается широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 происхождения. С 5 декабря 2022 🇺🇸 США вводят запрет в отношении морских перевозок сырой нефти и с 5 февраля 2023 в отношении морских перевозок нефтепродуктов. Сам импорт любой российской нефти в США был запрещён ещё указом 14066.
Однако в политике запретов есть важное исключение: страны или компании, которые получают по морю российскую нефть по установленному коалицией ценовому пределу или ниже, вправе заказывать транспортировку и сопутствующие услуги. Задача политики – четко определить рамки для экспорта российской нефти по предельной цене и достичь 3 целей:
1️⃣ поддерживать надежные поставки нефти из России на мировой рынок
2️⃣ ограничить рост цен на энергоносители
3️⃣ уменьшить доходы, которые Россия получает от экспорта нефти
Сама предельная цена пока ещё не определена коалицией G7 + ЕС. В ближайшее время 🇺🇸 Минфин на основании указа 14071:
📌 определит, какие виды морских перевозок и сопутствующих услуг будут разрешены при покупке за предельную цену или дешевле
📌 запретит американскому бизнесу перевозить и оказывать сопутствующие услуги если добытая в море российская нефть закупается выше предельной цены
В документе вместе с картинками приводятся потенциальные схемы обхода запрета и перечисляются факторы, свидетельствующие о его обходе:
✅ предшествующее участие в незаконных торговых практиках
✅ отказ или нежелание покупателя предоставить информацию о реальной покупной цене
✅ манипулирование товаросопроводительной документацией
✅ вовлечение в перевозку новых компаний, в особенности, из офшорных и высокорисковых юрисдикций
✅ нетипичные маршруты поставки
#compliance
Через неделю после решения Большой семёрки и 🇪🇺 ЕС установить предельную цену на российскую 🛢 нефть Минфин США выпустил Временное Руководство по реализации политики морских перевозок и соответствующих ценовых ограничений для перевозок российской нефти. Документ касается широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 происхождения. С 5 декабря 2022 🇺🇸 США вводят запрет в отношении морских перевозок сырой нефти и с 5 февраля 2023 в отношении морских перевозок нефтепродуктов. Сам импорт любой российской нефти в США был запрещён ещё указом 14066.
Однако в политике запретов есть важное исключение: страны или компании, которые получают по морю российскую нефть по установленному коалицией ценовому пределу или ниже, вправе заказывать транспортировку и сопутствующие услуги. Задача политики – четко определить рамки для экспорта российской нефти по предельной цене и достичь 3 целей:
1️⃣ поддерживать надежные поставки нефти из России на мировой рынок
2️⃣ ограничить рост цен на энергоносители
3️⃣ уменьшить доходы, которые Россия получает от экспорта нефти
Сама предельная цена пока ещё не определена коалицией G7 + ЕС. В ближайшее время 🇺🇸 Минфин на основании указа 14071:
📌 определит, какие виды морских перевозок и сопутствующих услуг будут разрешены при покупке за предельную цену или дешевле
📌 запретит американскому бизнесу перевозить и оказывать сопутствующие услуги если добытая в море российская нефть закупается выше предельной цены
В документе вместе с картинками приводятся потенциальные схемы обхода запрета и перечисляются факторы, свидетельствующие о его обходе:
✅ предшествующее участие в незаконных торговых практиках
✅ отказ или нежелание покупателя предоставить информацию о реальной покупной цене
✅ манипулирование товаросопроводительной документацией
✅ вовлечение в перевозку новых компаний, в особенности, из офшорных и высокорисковых юрисдикций
✅ нетипичные маршруты поставки
#compliance
Помощь 🇷🇺 России чревата санкциями // 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана
10 сентября OFAC назвал шесть компании и три физических лица, которые участвовали в разработке, производстве и закупке иранских беспилотников в 🇷🇺 Россию для использования против 🇺🇦 Украины.
Как следствие, 🇺🇸 США выразили предостережение неиранским и нероссийским организациям о потенциальных рисках поддержки, разработки или продажи любого оружия, связанного с Россией.
🇺🇸 Министр финансов Уолли Адейемо заявил, что министерство продолжит привлекать 🇮🇷 Иран к ответственности за насильственные действия, которые угрожают международному миру и стабильности.
Введение санкций США в отношении Ирана регулируется серией 📜 нормативно-правовых актов, одними из которых являются Указы 13224 и 13382, в соответствии с которыми США имеют право противодействовать финансированию терроризма.
Итак, в список блокирующих санкций, попали следующие лица:
✔️Safiran Airport Services – координировала полеты российских военных самолетов между Россией и Ираном;
✔️Paravar Pars – разрабатывала и производила беспилотные летательные аппараты;
✔️Design and Manufacturing of Aircraft Engines – также участвовала в разработке беспилотников, являлась подставной компанией, осуществляющей тайные закупки для организации иранской авиастроительной промышленности, связанной с Министерством обороны и тыла вооруженных сил Ирана;
✔️Baharestan Kish Company – курировала все проекты, связанные с производством аппаратов;
✔️Kimia Part Sivan Company – благодаря которой программа, курирующая беспилотники, была улучшена из-за внесённой материальной помощи + проводила испытания опасных летательных аппаратов;
✔️Oje Parvaz Mado Nafar Company – продавала двигатели для беспилотников;
✔️Абдолла Мехраби – генерал, покупающий двигатели у вышеуказанной компании;
✔️Саид Агаджани – руководил планированием, оснащением и оборудованием беспилотного аппарата.
И, раз уж на то пошло, по принципу взаимности Россия теперь может ввести санкции против 🇹🇷 и Bayraktar за поставку беспилотников 🇺🇦 Украине.
#санкции
10 сентября OFAC назвал шесть компании и три физических лица, которые участвовали в разработке, производстве и закупке иранских беспилотников в 🇷🇺 Россию для использования против 🇺🇦 Украины.
Как следствие, 🇺🇸 США выразили предостережение неиранским и нероссийским организациям о потенциальных рисках поддержки, разработки или продажи любого оружия, связанного с Россией.
🇺🇸 Министр финансов Уолли Адейемо заявил, что министерство продолжит привлекать 🇮🇷 Иран к ответственности за насильственные действия, которые угрожают международному миру и стабильности.
Введение санкций США в отношении Ирана регулируется серией 📜 нормативно-правовых актов, одними из которых являются Указы 13224 и 13382, в соответствии с которыми США имеют право противодействовать финансированию терроризма.
Итак, в список блокирующих санкций, попали следующие лица:
✔️Safiran Airport Services – координировала полеты российских военных самолетов между Россией и Ираном;
✔️Paravar Pars – разрабатывала и производила беспилотные летательные аппараты;
✔️Design and Manufacturing of Aircraft Engines – также участвовала в разработке беспилотников, являлась подставной компанией, осуществляющей тайные закупки для организации иранской авиастроительной промышленности, связанной с Министерством обороны и тыла вооруженных сил Ирана;
✔️Baharestan Kish Company – курировала все проекты, связанные с производством аппаратов;
✔️Kimia Part Sivan Company – благодаря которой программа, курирующая беспилотники, была улучшена из-за внесённой материальной помощи + проводила испытания опасных летательных аппаратов;
✔️Oje Parvaz Mado Nafar Company – продавала двигатели для беспилотников;
✔️Абдолла Мехраби – генерал, покупающий двигатели у вышеуказанной компании;
✔️Саид Агаджани – руководил планированием, оснащением и оборудованием беспилотного аппарата.
И, раз уж на то пошло, по принципу взаимности Россия теперь может ввести санкции против 🇹🇷 и Bayraktar за поставку беспилотников 🇺🇦 Украине.
#санкции
Отмучался // 🇪🇺 ЕС снял санкции с Януковича
Бесконечно долго можно смотреть как горит 🔥, течёт вода и как экс-президент 🇺🇦 Украины снимает санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. С 2014 он с сыновьями оспаривал каждое продление нахождения в санкционном списке. На этих процессах 🇬🇧 британские юристы заработали уже, наверно, не на одну яхту. Видимо, это надоело функционерам ЕС.
В Официальном журнале ЕС 12 сентября опубликованы нормативные правовые акты о снятии санкций с Виктора Януковича, его сына Александра, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Однако Александр Янукович останется под санкциями по основаниям «российского» Регламента 269/2014.
Под санкциями ЕС по основаниям «украинского» Регламента 208/2014 и Решения 119/2014 против представителей бывшего правящего 🇺🇦 режима теперь остались 3 человека: экс-глава МВД Виталий Захарченко и бизнесмены: Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.
#ограничительныемеры
Бесконечно долго можно смотреть как горит 🔥, течёт вода и как экс-президент 🇺🇦 Украины снимает санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. С 2014 он с сыновьями оспаривал каждое продление нахождения в санкционном списке. На этих процессах 🇬🇧 британские юристы заработали уже, наверно, не на одну яхту. Видимо, это надоело функционерам ЕС.
В Официальном журнале ЕС 12 сентября опубликованы нормативные правовые акты о снятии санкций с Виктора Януковича, его сына Александра, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Однако Александр Янукович останется под санкциями по основаниям «российского» Регламента 269/2014.
Под санкциями ЕС по основаниям «украинского» Регламента 208/2014 и Решения 119/2014 против представителей бывшего правящего 🇺🇦 режима теперь остались 3 человека: экс-глава МВД Виталий Захарченко и бизнесмены: Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.
#ограничительныемеры
Welcome my son, welcome to the machine // Ограничительные меры ЕС и технологический прогресс
12 сентября 1975 на 🎼альбоме группы Pink Floyd "Wish you were here" вышла песня Welcome to the Machine.
12 сентября 2022 было опубликовано Решение 🇪🇺 Совета ЕС 1506 "О действиях ЕС для обеспечения развития информационных технологий в целях улучшения качества распространения информации об ограничительных мерах ЕС".
Совет ЕС анонсировал намерения о создании собственной "machine", чтобы информация о санкциях стала более доступной. В частности, появятся 🗄 базы данных и технологии для более эффективного информирования общественности и 📄 отчетности о действующих санкциях. На это выделяет 450,000 💶.
Наша редакция догадывается, с чем отчасти связано принятие этого Решения. Так, 21 июля ЕС обязал российских лиц отчитаться о своем имуществе в ЕС властям стран-членов. Однако, крайне малое число государств-членов ЕС утвердило формы соответствующих деклараций (например, 🇫🇷 Франция). Именно поэтому Совет ЕС пытается побудить национальные власти действовать активно на этом поприще.
#санкции #ограничительныемеры
12 сентября 1975 на 🎼альбоме группы Pink Floyd "Wish you were here" вышла песня Welcome to the Machine.
12 сентября 2022 было опубликовано Решение 🇪🇺 Совета ЕС 1506 "О действиях ЕС для обеспечения развития информационных технологий в целях улучшения качества распространения информации об ограничительных мерах ЕС".
Совет ЕС анонсировал намерения о создании собственной "machine", чтобы информация о санкциях стала более доступной. В частности, появятся 🗄 базы данных и технологии для более эффективного информирования общественности и 📄 отчетности о действующих санкциях. На это выделяет 450,000 💶.
Наша редакция догадывается, с чем отчасти связано принятие этого Решения. Так, 21 июля ЕС обязал российских лиц отчитаться о своем имуществе в ЕС властям стран-членов. Однако, крайне малое число государств-членов ЕС утвердило формы соответствующих деклараций (например, 🇫🇷 Франция). Именно поэтому Совет ЕС пытается побудить национальные власти действовать активно на этом поприще.
#санкции #ограничительныемеры