Ты просто космос! // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
В день космонавтики санкционный список Великобритании пополнили 10 физических лиц, большинство из которых родственники подсанкционных лиц. Среди включенных в список оказались:
📌 Евтушенковы Феликс Владимирович, Татьяна Владимировна, Наталья Николаевна
📌 Гаджиев Нариман Гаджиевич и Керимова Гульнара Сулеймановна
📌 Владимир Никитович и Варвара Андреевна Скоч
📌 Марченко Оксана Михайловна
📌 Димитриос Йоанидес
📌 Христодулос Г. Вассилиадес
Кроме того, санкции были введены в отношении нескольких юридических лиц:
📌 Gurzon Square Limited
📌 Hanley Limited
📌 Meritservus HC Limited
📌 USM Holding Limited
#санкции
Мы учимся на своих ошибках, и вы учитесь!
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
🇷🇺 Россия живет под санкциями с 2014 года, а с прошлого февраля санкции сильно ужесточились. В связи с чем появились некоторые сложности в проверке контрагентов. Поэтому на нашем канале недавно проводился опрос, какими сервисами вы пользуетесь для проверки контрагентов? Но, к сожалению, мы не включили в опрос систему Глобас, у которой, как утверждает наш подписчик, «система заточена на проверку контрагентов, а не только санкций». Действительно, в последнем обновлении Глобас появился модуль для проверки санкционных рисков - Санкционный комплаенс.
Нашу редакцию заинтересовали комментарии подписчиков, поэтому мы решили проверить и проанализировать данный сервис. Вот, что мы увидели:
✔️Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, водные и воздушные суда по консолидированному санкционному списку.
✔️ Также системой проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние структуры.
✔️ Уникальный консолидированный реестр санкций стран и организаций, вводящих санкции.
✔️Дополнительные списки для проверки: публичные должностные лица (ПДЛ); иностранные агенты; запрет на сделки с долями - все это позволяет настроить проверку под конкретные потребности вашего бизнеса, избежать возможных ошибок и рисков.
✔️ Результатом проверки выступает формализованный отчёт, который можно настроить, данная функция значительно упростит вашу работу с информацией.
Поэтому наша редакция рекомендует систему Глобас, как вашего провайдера в мире санкционного скрининга.
"Поехали!" // О новых санкциях 🇺🇸 США
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
В день космонавтики 🇺🇸 США также ввели санкции в отношении российских лиц. Лейтмотивом сегодняшнего расширения стало введение санкций в связи с взаимодействием с лицами, включенными в SDN, а также в связи с деятельностью в оборонном секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
Одним из важнейших изменений стала отмена генеральной лицензии №15, которая разрешала любые операции с лицами, в уставном капитале которых прямо или косвенно более чем на 50% участвует Алишер Усманов и которые не были в самостоятельном качестве указаны в SDN. В связи с этим санкции распространяются на значительное число организаций.
Кроме того, в самостоятельном качестве в SDN попали АО "Холдинговая компания "Металлоинвест", USM Telecom и ПАО "Мегафон", для прекращения отношений, с которыми OFAC издало генеральную лицензию №62. Таким образом, до 11 июля разрешены любые операции, необходимые для прекращения правоотношений с указанными лицами.
Отдельные лицензии выданы в отношении деятельности газеты Коммерсант и ПАО "Мегафон". Так, в связи с отменой генеральной лицензии 15 деятельность газеты Коммерсант как подконтрольной Усманову была бы в значительной степени затруднена, то OFAC издало отдельную генеральную лицензию №64, разрешающую любые незапрещенные иными актами операции с АО "Коммерсант" и подконтрольными ему юридическими лицами, если они необходимы для ведения деятельности газеты. В отношении Мегафона в соответствии с генеральной лицензией №65 разрешены только операции, связанные с услугами по передаче и получению телекоммуникационных данных в 🇹🇯 Таджикистане и 🇺🇿 Узбекистане.
Кроме того, в санкционный список попали лица, связанные с Алишером Усмановым и Андреем Скочем. Среди них есть как родственники Усманова и Скоча, так и лица, которых OFAC сочло как действующих в их интересах. Санкции были введены также в отношении Sequoia Treuhand Trust Reg и лиц, входящих в органы управления данного юридического лица в связи с деятельностью по оказанию услуг по управлению трастом для Геннадия Тимченко.
Наконец в отношении ещё нескольких юридических лиц были введены санкции в связи с осуществлением поставок либо оказанием услуг 🇷🇺 российским оборонным предприятиям.
#санкции
«Всё, что вы скажете будет использовано против вас» // Тётя Мотя под 🇺🇸 санкциями
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
В расширение от 12 апреля попал гражданин 🇷🇺 Российской Федерации, 🇨🇾 Кипра и 🇮🇱 Израиля Владимир Яковлевич Стрешинский как член совет директоров USM Holdings, Мегафона и Металлоинвеста. Вместе с ним в SDN попала Наталья Алексеевна Стрешинская по единственному основанию как его супруга. Да, норма статьи 1(a)(ii)(C)(v) байденовского указа 14024 допускает такое.
Среди идентифицирующей информации о Наталье Алексеевне можно найти фамилию Давыдова и прозвище «Тётя Мотя». Оказывается, ЗОЖ-блогер Наталья Давыдова известна в социальных сетях как Тётя Мотя. По информации Forbes 3-хлетней давности: у нее более 700,000 подписчиков в Instagram, (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена), её лекции стоят 800,000 рублей, а реклама в аккаунте - 400,000 рублей.
#курьёз #санкции
Forwarded from Offshore Channel
Также под санкции попали члены его семьи, и компании группы.
Кипрская компания группы является крупнейших корпоративным провайдером номинальных услуг, и регистратором офшорных компаний. Известен тем, что перевести кипрскую компанию под его управлением к другому провайдеру было почти невозможно.
Также являлся лицензированным консультантом государственной программы гражданство за инвестиции.
Ранее Христодулус Василиадес являлся почетным консулом 🇧🇿 Белиза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самый старый SDN
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
Не только Тётя Мотя, но и самый старый за всю историю фигурант затесался во вчерашнее расширение 🇺🇸 SDN. Как вы видите, Григорий Григорьев родился во втором веке от Рождества Христова.
Кроме того, номер загранпаспорта и ИНН у Григория Игоревича совпадают. Видимо, принимая во внимание его возраст, 🇷🇺 российские власти пошли ему на встречу.
Пока OFAC не исправил ошибку, у г-на Григорьева есть шанс опустошить свои долларовые счета по примеру иранцев из кейса Midfirst Bank.
#косячатвсе #санкции
"Партизанский отряд с предателем" // 🇳🇱 Движение дела Аркадия Воложа о выселении сквоттеров
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
Ранее мы писали о решении ⚖️ суда первой инстанции по делу 🇷🇺 Аркадия Воложа и его компании 🇮🇴 Paraseven Limited, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, против сквоттеров.
12 апреля во время слушаний по апелляционной жалобе компании сооснователя «Яндекс» её адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела фото- и видео-материалов и свидетельств о плачевном состоянии особняка. Апеллянт ссылается на следующее:
📌 необходим капитальный ремонт здания – в противном случае проживание в нем небезопасно
📌 в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) выкладываются посты с вечеринками в особняке, где в том числе выступают рок-группы – это мешает проживанию соседей
Адвокаты сквоттеров Хелин Овер Де Линден и Хуанита Ван Лунен в рамках судебного заседания заявили: сбор и распространение личной информации наказуемо в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Сквоттеры утверждают, что изображения текущего состояния особняка в сети Интернет найти не удалось. Они предполагают, что снимки были переданы апеллянту одним из бывших сквоттеров за деньги.
🇳🇱 Апелляционный суд вынесет решение 16 мая 2023.
#casestudy
«Волки в овечьей шкуре» // Развитие кейса 🇷🇺 Новелко
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
"Старый друг" // 🇪🇺 ЕС вводит санкции против ЧВК Вагнер и Федерального агентства новостей
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
"Чардаш по-вашингтонски" // 🇺🇸 Санкции Международному инвестиционному банку
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!* // Развитие ситуации с санкциями МИБ
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
Обращение редакции
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
«Такого мы не ожидали» // «Спортивные» санкции Украины
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на50 50 лет. Видимо, украинское правительство считает, что 🏋️♀️ спортсмены дольше живут.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
«Первым делом, первым делом самолеты…» // 🇨🇦 Канада конфискует🛩 Ан-124 для 🇺🇦 Украины
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
«А не послать ли нам гонца!?» // 🇺🇸 «Санкционная» дипломатия
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции
"Позвони мне, позвони!" // Мегафон оспорил 🇪🇺 санкции в суд
Санкции против Мегафона, как известно, ввели 🇺🇸 США, а оспаривает он европейские. Причём Мегафона нет под блокирующими санкциями ЕС. Тогда что это было?
13 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за номером T-193/23 исковое заявление против Совета ЕС. Так называются дела о снятии санкций. Подробностей иска пока нет, они появятся в середине мая.
Судя по всему, российский оператор оспаривает секторальные ограничения. 25.02.23 Мегафон был внесен в Приложение IV к Секторальному Регламенту.
Введенные ограничения запрещают уполномоченным государственным органам выдавать разрешение на совершение сделок с товарами двойного назначения, если их конечным потребителем является Мегафон.
Отметим, что на текущий момент в Приложении IV более 500 юридических лиц и Мегафон стал первым, обжаловавшим это ограничение.
#ограничительныемеры #ЕС
Санкции против Мегафона, как известно, ввели 🇺🇸 США, а оспаривает он европейские. Причём Мегафона нет под блокирующими санкциями ЕС. Тогда что это было?
13 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за номером T-193/23 исковое заявление против Совета ЕС. Так называются дела о снятии санкций. Подробностей иска пока нет, они появятся в середине мая.
Судя по всему, российский оператор оспаривает секторальные ограничения. 25.02.23 Мегафон был внесен в Приложение IV к Секторальному Регламенту.
Введенные ограничения запрещают уполномоченным государственным органам выдавать разрешение на совершение сделок с товарами двойного назначения, если их конечным потребителем является Мегафон.
Отметим, что на текущий момент в Приложении IV более 500 юридических лиц и Мегафон стал первым, обжаловавшим это ограничение.
#ограничительныемеры #ЕС
Стало известно о новом «русском» уголовном деле в 🇺🇸 США
Сегодня Минюст США объявил об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, по обвинению в нарушении режима санкций против России. Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse LLC, перевел Сергею Курченко и подконтрольным ему компаниям «Газ-Альянс» и Внешторгсервис более 💲150 миллионов за руду, лом, металлопрокат и металлопродукцию; а также пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за непоставленную продукцию.
Обвиняемый знал или должен был знать, что сам Курченко и его компании находятся в SDN. За специальной лицензией в OFAC он не обращался. Ему предъявлено обвинение по следующим пунктам:
1️⃣ вступление в тайный сговор с целью нарушения закона IEEPA и обхода санкций США
2️⃣ 10 эпизодов нарушения IEEPA
3️⃣ вступление в сговор с целью отмывания денег за рубежом
4️⃣ 10 эпизодов международного отмывания денег
Прокуратура также ходатайствовала об обращении в доход 🇺🇸 Соединенных Штатов полученного Унсаланом от его незаконных деяний.
Сергей Курченко, один из самых богатых людей 🇺🇦 Украины во времена Януковича, попал в SDN 30 июля 2015 по основаниям указа 13661. Связанные с ним компании ООО «Газ Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» оказалась там же 26 января 2018. Есть ли у самого Курченко какой-то процессуальный статус в этом деле, не сообщается.
#ответственность #casestudy
Сегодня Минюст США объявил об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, по обвинению в нарушении режима санкций против России. Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse LLC, перевел Сергею Курченко и подконтрольным ему компаниям «Газ-Альянс» и Внешторгсервис более 💲150 миллионов за руду, лом, металлопрокат и металлопродукцию; а также пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за непоставленную продукцию.
Обвиняемый знал или должен был знать, что сам Курченко и его компании находятся в SDN. За специальной лицензией в OFAC он не обращался. Ему предъявлено обвинение по следующим пунктам:
1️⃣ вступление в тайный сговор с целью нарушения закона IEEPA и обхода санкций США
2️⃣ 10 эпизодов нарушения IEEPA
3️⃣ вступление в сговор с целью отмывания денег за рубежом
4️⃣ 10 эпизодов международного отмывания денег
Прокуратура также ходатайствовала об обращении в доход 🇺🇸 Соединенных Штатов полученного Унсаланом от его незаконных деяний.
Сергей Курченко, один из самых богатых людей 🇺🇦 Украины во времена Януковича, попал в SDN 30 июля 2015 по основаниям указа 13661. Связанные с ним компании ООО «Газ Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» оказалась там же 26 января 2018. Есть ли у самого Курченко какой-то процессуальный статус в этом деле, не сообщается.
#ответственность #casestudy
"Ты обращаешься с иском, но делаешь это без правомерного интереса..." // О требованиях SBK Art в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, дочерняя компания Сбербанка SBK Art 26 февраля обратилась с иском в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. 17 апреля в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска. В поддержку своего требования отменить НПА о санкциях истец заявил следующие доводы:
1️⃣ Нарушение санкционными НПА требований верховенства права и учредительных договоров
2️⃣ Нарушение процессуальных прав SBK Art
3️⃣ Непропорциональность принятых ограничительных мер
4️⃣ Ошибка в оценке фактических обстоятельств
5️⃣ Необоснованность санкций
Напомним, что SBK Art был внесен в санкционный перечень как лицо, связанное со Сбербанком, который действует в секторе 🇷🇺 экономики, обеспечивающем существенный 💰 доход Российской Федерации, т.е. по ст. 3(1)(g) Блокирующего Регламента № 269.
В связи с этим мы задаемся вопросом, почему SBK Art требует признать недействительным крайний параграф 3(1)(h) Блокирующего Регламента, которым установлены "вторичные" санкции ЕС!?
Пока это первая попытка обжаловать "вторичные" санкции ЕС. Мы считаем, что Суд ЕС откажет SBK Art в этой части, т.к. у компании не имеется правомерного интереса. Совет ЕС вводил санкции на основании иной нормы, а без правомерного интереса нельзя просить суд аннулировать соответствующие НПА.
Ранее мы писали про признанный неприемлемым иск Евгении Зайферт. Вероятно, в случае SBK Art будет схожий результат.
#ограничительныемеры #СудЕC
Как мы писали ранее, дочерняя компания Сбербанка SBK Art 26 февраля обратилась с иском в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. 17 апреля в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска. В поддержку своего требования отменить НПА о санкциях истец заявил следующие доводы:
1️⃣ Нарушение санкционными НПА требований верховенства права и учредительных договоров
2️⃣ Нарушение процессуальных прав SBK Art
3️⃣ Непропорциональность принятых ограничительных мер
4️⃣ Ошибка в оценке фактических обстоятельств
5️⃣ Необоснованность санкций
Напомним, что SBK Art был внесен в санкционный перечень как лицо, связанное со Сбербанком, который действует в секторе 🇷🇺 экономики, обеспечивающем существенный 💰 доход Российской Федерации, т.е. по ст. 3(1)(g) Блокирующего Регламента № 269.
В связи с этим мы задаемся вопросом, почему SBK Art требует признать недействительным крайний параграф 3(1)(h) Блокирующего Регламента, которым установлены "вторичные" санкции ЕС!?
Пока это первая попытка обжаловать "вторичные" санкции ЕС. Мы считаем, что Суд ЕС откажет SBK Art в этой части, т.к. у компании не имеется правомерного интереса. Совет ЕС вводил санкции на основании иной нормы, а без правомерного интереса нельзя просить суд аннулировать соответствующие НПА.
Ранее мы писали про признанный неприемлемым иск Евгении Зайферт. Вероятно, в случае SBK Art будет схожий результат.
#ограничительныемеры #СудЕC
"Не то беда, что ты поляк..." // О новых санкционных инициативах в 🇪🇺 ЕС
🇵🇱 Польша предложила ввести новые санкции против России. Помимо того, что 11-ый пакет санкций будет содержать меры по борьбе с обходом санкций, в Варшаве предлагают:
1️⃣ Запрет ввоза российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба"
2️⃣ Запрет ввоза российского газа, включая СПГ
3️⃣ Санкции на импорт 💎 алмазов из России
4️⃣ Санкции в сфере атомной энергетики, включая Росатом (эту идею поддерживают 🇩🇪 Германия и 🇱🇹 Литва).
Однако с этими предложениями согласны не все. Так, 🇧🇪 Бельгия, где расположена бриллиантовая столица мира Антверпен, выступает против "алмазных" санкций, а 🇫🇷 Франция и 🇭🇺 Венгрия, использующие атомную энергию, против санкций в отношении Росатома.
Напомним, что в силу ст. 31 ДФЕС решения в сфере общей внешней политики и политике безопасности принимаются единогласно всеми государствами-членами ЕС, поэтому без согласия противников польских инициатив эти санкции приняты не будут.
#ограничительныемеры #ЕС
🇵🇱 Польша предложила ввести новые санкции против России. Помимо того, что 11-ый пакет санкций будет содержать меры по борьбе с обходом санкций, в Варшаве предлагают:
1️⃣ Запрет ввоза российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба"
2️⃣ Запрет ввоза российского газа, включая СПГ
3️⃣ Санкции на импорт 💎 алмазов из России
4️⃣ Санкции в сфере атомной энергетики, включая Росатом (эту идею поддерживают 🇩🇪 Германия и 🇱🇹 Литва).
Однако с этими предложениями согласны не все. Так, 🇧🇪 Бельгия, где расположена бриллиантовая столица мира Антверпен, выступает против "алмазных" санкций, а 🇫🇷 Франция и 🇭🇺 Венгрия, использующие атомную энергию, против санкций в отношении Росатома.
Напомним, что в силу ст. 31 ДФЕС решения в сфере общей внешней политики и политике безопасности принимаются единогласно всеми государствами-членами ЕС, поэтому без согласия противников польских инициатив эти санкции приняты не будут.
#ограничительныемеры #ЕС