Метаморфозы 🇬🇧 британских санкций часть 2
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
Déjà vu // Когда запрос судебного запрета по 248.2 АПК - злоупотребление правом
Как мы с вами помним, Определением от 9 декабря 2021 ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ рассеял все неясности применения статей 248.1 и 248.2 АПК. Теперь же в деле БМ-Банка А40-50169/22 ⚖️ АСгМ дал альтернативное толкование: отсутствие у подсанкционного лица обязанности доказывать влияние ограничительных мер на возможность исполнения арбитражной оговорки не препятствует второй стороне приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Иные важные выводы суда:
1️⃣ отказ Clifford Chance сам по себе не может расцениваться как невозможность привлечения иных, в том числе 🇷🇺 российских юридических фирм для представительства в международном арбитраже
2️⃣ на юристов московского офиса компании Clifford Chance LLC не распространяются возможные ограничения, введенные в отношении головной компании в 🇬🇧 Великобритании, при этом, после отказа от оказания услуг московский офис компании Clifford Chance был переименован и продолжил работать в том же составе юристов под названием Better Chance
3️⃣ факт отключения банка от системы SWIFT не запрещает осуществлять платежи иным образом, в том числе через счета иных банков, не отключенных от международной системы передачи электронных сообщений о денежных операциях
4️⃣ в соответствии с Регламентом ICC отсутствие оплаты аванса на арбитражные расходы ответчиком не прекращает арбитражное разбирательство, если за него аванс уплатит истец, с последующей компенсацией в случае выигрыша дела
стороны согласовали проведение всех слушаний онлайн в акте о разграничении полномочий арбитров, поэтому закрытое авиасообщение не свидетельствует о препятствия в участиях в слушаниях
5️⃣ заявитель занял активную позицию в арбитраже, участвовал в выборе арбитров, настоял на проведении слушаний он-лайн, подал встречный иск, который был принят арбитражем к рассмотрению, заявлял ходатайства о проведении экспертизы и осуществлял иные активные действия
6️⃣ ICC аккредитован 🇷🇺 Минюстом в качестве ПДАУ, когда предоставление такого статуса предусматривает проведение Минюстом проверки иностранного арбитражного учреждения на предмет наличия у него международной репутации, а также соблюдения критериев, подтверждающих гарантии справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Но как мы с вами также помним, в Песе Быдгощ первая инстанция и кассация также отказали Уралтрансмашу. Позиция была изменена только в Экономколлегии, и со 2 раза. Подробнее о деле БМ-Банк vs 🇮🇹 Rizzani de Eccher читайте в блоге Владислава Крюкова.
#санкции
Как мы с вами помним, Определением от 9 декабря 2021 ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ рассеял все неясности применения статей 248.1 и 248.2 АПК. Теперь же в деле БМ-Банка А40-50169/22 ⚖️ АСгМ дал альтернативное толкование: отсутствие у подсанкционного лица обязанности доказывать влияние ограничительных мер на возможность исполнения арбитражной оговорки не препятствует второй стороне приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Иные важные выводы суда:
1️⃣ отказ Clifford Chance сам по себе не может расцениваться как невозможность привлечения иных, в том числе 🇷🇺 российских юридических фирм для представительства в международном арбитраже
2️⃣ на юристов московского офиса компании Clifford Chance LLC не распространяются возможные ограничения, введенные в отношении головной компании в 🇬🇧 Великобритании, при этом, после отказа от оказания услуг московский офис компании Clifford Chance был переименован и продолжил работать в том же составе юристов под названием Better Chance
3️⃣ факт отключения банка от системы SWIFT не запрещает осуществлять платежи иным образом, в том числе через счета иных банков, не отключенных от международной системы передачи электронных сообщений о денежных операциях
4️⃣ в соответствии с Регламентом ICC отсутствие оплаты аванса на арбитражные расходы ответчиком не прекращает арбитражное разбирательство, если за него аванс уплатит истец, с последующей компенсацией в случае выигрыша дела
стороны согласовали проведение всех слушаний онлайн в акте о разграничении полномочий арбитров, поэтому закрытое авиасообщение не свидетельствует о препятствия в участиях в слушаниях
5️⃣ заявитель занял активную позицию в арбитраже, участвовал в выборе арбитров, настоял на проведении слушаний он-лайн, подал встречный иск, который был принят арбитражем к рассмотрению, заявлял ходатайства о проведении экспертизы и осуществлял иные активные действия
6️⃣ ICC аккредитован 🇷🇺 Минюстом в качестве ПДАУ, когда предоставление такого статуса предусматривает проведение Минюстом проверки иностранного арбитражного учреждения на предмет наличия у него международной репутации, а также соблюдения критериев, подтверждающих гарантии справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Но как мы с вами также помним, в Песе Быдгощ первая инстанция и кассация также отказали Уралтрансмашу. Позиция была изменена только в Экономколлегии, и со 2 раза. Подробнее о деле БМ-Банк vs 🇮🇹 Rizzani de Eccher читайте в блоге Владислава Крюкова.
#санкции
Иск НРД о снятии санкций зарегистрирован ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺
Делу присвоен номер T-494/22. Оно называется NSD v Council
Также копилку «российских» дел пополнили:
35. T-471/22 QM v Council - имя истца анонимизировано
37. Елена Мордашова T-497/22 Mordashova v Council
38. Александра Мельниченко T-498/22 Melnichenko v Council
#СудЕС
Делу присвоен номер T-494/22. Оно называется NSD v Council
Также копилку «российских» дел пополнили:
35. T-471/22 QM v Council - имя истца анонимизировано
37. Елена Мордашова T-497/22 Mordashova v Council
38. Александра Мельниченко T-498/22 Melnichenko v Council
#СудЕС
Санкционный комплаенс в 🔝
Коллеги из ComplianceCraft провели опрос на тему: «Какие вопросы/направления сейчас наиболее актуальны для развития комплаенса в компании?»
Результат закономерен – 6️⃣0️⃣% за санкционный комплаенс. Это 🥇 место с большим отрывом. Наименьшим интересом пользуется экологический комплаенс – 6%.
Иконографика результатов здесь
#комплаенс #voxpopuli
Коллеги из ComplianceCraft провели опрос на тему: «Какие вопросы/направления сейчас наиболее актуальны для развития комплаенса в компании?»
Результат закономерен – 6️⃣0️⃣% за санкционный комплаенс. Это 🥇 место с большим отрывом. Наименьшим интересом пользуется экологический комплаенс – 6%.
Иконографика результатов здесь
#комплаенс #voxpopuli
Что там у Дерипаски? // Движение дела о снятии санкций в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение первой инстанции об отказе снять санкции. Делу присвоен номер 21-1607.
В США действует разрешительный порядок подачи кассационных жалоб. После апелляции недовольная сторона может лишь попросить ⚖️ Верховный суд разрешить оспорить акты нижестоящих судов. ВС может истребовать дело вместе с материалами и рассмотреть в кассационном порядке, а может отказать сделать это.
Пока что процессуальный оппонент прислал одностраничный документ об отказе от своего права подать отзыв на ходатайство Олега Владимировича. Это говорит об уверенности 🇺🇸 правительства в собственной позиции.
Распорядительное совещание суда о статусе дела назначено на 28 сентября. В этот день можем узнать когда ⚖️ ВС США определит о судьбе жалобы 🇷🇺 российского бизнесмена.
#санкции #Верховныйсуд #Дерипаска
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение первой инстанции об отказе снять санкции. Делу присвоен номер 21-1607.
В США действует разрешительный порядок подачи кассационных жалоб. После апелляции недовольная сторона может лишь попросить ⚖️ Верховный суд разрешить оспорить акты нижестоящих судов. ВС может истребовать дело вместе с материалами и рассмотреть в кассационном порядке, а может отказать сделать это.
Пока что процессуальный оппонент прислал одностраничный документ об отказе от своего права подать отзыв на ходатайство Олега Владимировича. Это говорит об уверенности 🇺🇸 правительства в собственной позиции.
Распорядительное совещание суда о статусе дела назначено на 28 сентября. В этот день можем узнать когда ⚖️ ВС США определит о судьбе жалобы 🇷🇺 российского бизнесмена.
#санкции #Верховныйсуд #Дерипаска
Смогут ли российские заявители снять европейские санкции? Этот вопрос в своей статье исследовал коллега Андрей Рябинин.
В статье в Forbes рассматриваются блокирующие санкции Совета ЕС, введенные после 24 февраля в условиях чрезвычайной спешки. Со ссылкой на прецедентную практику Суда ЕС автор обосновывает, что у российских заявителей есть шансы на снятие санкций, так как Совет ЕС действовал не в соответствии с высочайшим европейским стандартом защиты прав человека.
https://www.forbes.ru/mneniya/475563-sans-est-kak-rossijskie-biznesmeny-mogut-osporit-evropejskie-sankcii
В статье в Forbes рассматриваются блокирующие санкции Совета ЕС, введенные после 24 февраля в условиях чрезвычайной спешки. Со ссылкой на прецедентную практику Суда ЕС автор обосновывает, что у российских заявителей есть шансы на снятие санкций, так как Совет ЕС действовал не в соответствии с высочайшим европейским стандартом защиты прав человека.
https://www.forbes.ru/mneniya/475563-sans-est-kak-rossijskie-biznesmeny-mogut-osporit-evropejskie-sankcii
Более часа висит сайт EUR-Lex. Не открывается консолидированная версия «секторального» Регламента ЕС 833, особенно когда он так нужен! На нашей памяти это происходит впервые. Поэтому рекомендация всем санкционщикам - как сайт отвиснет – скачать себе на рабочий стол 833 в .pdf, а также «блокирующий» Регламент 269.
Don't try so hard // В команде 🇪🇺 инициаторов санкций замена
Вам, наверное, известна главная тройка инициаторов ограничительных мер ЕС против России: 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша. Последние 7 пакетов – их рук дело.
Мы здесь нашли прекрасное. Восьмой пакет – предложила ... 🇪🇪 Эстония! В нём не только инициатива запретить россиянам ⛔️ въезд в Шенген, о чём не написал только ленивый. Там и расширение секторальных санкций против России в определённых сферах экономики, энергетики и торговли, а также персональные санкции физическим и юридическим лицам. Но какую-то конкретику или хотя бы намёков эстонский МИД не даёт.
Как мы с вами знаем, инициатор обязан предложить проекты нормативных правовых актов 🇪🇺 ЕС и собрать досье на каждого фигуранта. Если Эстонии по своей инициативе не поможет Еврокомиссия 8-й пакет мы увидим очень не скоро.
#ограничительныемеры
Вам, наверное, известна главная тройка инициаторов ограничительных мер ЕС против России: 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша. Последние 7 пакетов – их рук дело.
Мы здесь нашли прекрасное. Восьмой пакет – предложила ... 🇪🇪 Эстония! В нём не только инициатива запретить россиянам ⛔️ въезд в Шенген, о чём не написал только ленивый. Там и расширение секторальных санкций против России в определённых сферах экономики, энергетики и торговли, а также персональные санкции физическим и юридическим лицам. Но какую-то конкретику или хотя бы намёков эстонский МИД не даёт.
Как мы с вами знаем, инициатор обязан предложить проекты нормативных правовых актов 🇪🇺 ЕС и собрать досье на каждого фигуранта. Если Эстонии по своей инициативе не поможет Еврокомиссия 8-й пакет мы увидим очень не скоро.
#ограничительныемеры
Обход санкций 🇺🇸 США 🇨🇳 по-китайски // В копилку кейсов
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) формально прекратила импорт нефти из токсичных юрисдикций в мае 2018, когда США вышли из СВПД по 🇮🇷 Ирану, и августе 2019, когда США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы. Однако 🇨🇳 Китай нашёл весьма хитрый способ погасить многомиллиардный долг 🇻🇪 Венесуэлы перед Пекином: мелкие незарегистрированные китайские компании, используя крупных подрядчиков, переправляли её нефть через 🇲🇾 Малайзию, маркирую её как малазийскую.
Подставными компаниями являются Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и Cirrostrati Technology Co Ltd. Так CASIC перевозила венесуэльскую нефть на трёх танкерах, которую впоследствии получала компания Cirrostrati в порту Хосе. Именно дочерняя для CNPC компания PetroChina предоставила суда, а также нефтебазу в Нинбо, куда направлялись поставки.
Китай игнорирует санкции и в отношении 🇮🇷 Ирана, продолжая покупать нефть по весьма выгодным ценам. От чего и появляется большой риск для неамериканских компаний, которые могут потерять доступ к финансовой системе США, если Поднебесную все-таки признают виновной в нарушении режима 🇺🇸 санкций. За это в SDN периодически попадают компании танкеры из 🇦🇪 ОАЭ и других азиатских стран. Китай закупил на 53% больше иранской и венесуэльской нефти в 2021, чем в 2020. Связано это, естественно, с большими скидками, которые предлагают эти страны.
Китай же называет эти поставки нефти «гуманитарными», однако доход от них, на самом деле, переходит с одного банковского счёта на другой: либо для того, чтобы погасить венесуэльский долг, либо для возмещения убытков за некачественную вакцину от COVID-19, которую китайцы поставили 🇻🇪 Каракасу.
Минфин 🇺🇸 США пока никак не комментирует публичное оспаривание Китаем право США вводить санкции против третьих государств, вроде Венесуэлы.
#санкции
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) формально прекратила импорт нефти из токсичных юрисдикций в мае 2018, когда США вышли из СВПД по 🇮🇷 Ирану, и августе 2019, когда США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы. Однако 🇨🇳 Китай нашёл весьма хитрый способ погасить многомиллиардный долг 🇻🇪 Венесуэлы перед Пекином: мелкие незарегистрированные китайские компании, используя крупных подрядчиков, переправляли её нефть через 🇲🇾 Малайзию, маркирую её как малазийскую.
Подставными компаниями являются Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и Cirrostrati Technology Co Ltd. Так CASIC перевозила венесуэльскую нефть на трёх танкерах, которую впоследствии получала компания Cirrostrati в порту Хосе. Именно дочерняя для CNPC компания PetroChina предоставила суда, а также нефтебазу в Нинбо, куда направлялись поставки.
Китай игнорирует санкции и в отношении 🇮🇷 Ирана, продолжая покупать нефть по весьма выгодным ценам. От чего и появляется большой риск для неамериканских компаний, которые могут потерять доступ к финансовой системе США, если Поднебесную все-таки признают виновной в нарушении режима 🇺🇸 санкций. За это в SDN периодически попадают компании танкеры из 🇦🇪 ОАЭ и других азиатских стран. Китай закупил на 53% больше иранской и венесуэльской нефти в 2021, чем в 2020. Связано это, естественно, с большими скидками, которые предлагают эти страны.
Китай же называет эти поставки нефти «гуманитарными», однако доход от них, на самом деле, переходит с одного банковского счёта на другой: либо для того, чтобы погасить венесуэльский долг, либо для возмещения убытков за некачественную вакцину от COVID-19, которую китайцы поставили 🇻🇪 Каракасу.
Минфин 🇺🇸 США пока никак не комментирует публичное оспаривание Китаем право США вводить санкции против третьих государств, вроде Венесуэлы.
#санкции
Новые разъяснения 🇪🇺 Еврокомиссии // Обновлён FAQ по санкциям против России
30 августа Европейская Комиссия обновила разъяснения, касающиеся применения ограничительных мер. Были даны пояснения в отношении следующих моментов:
📌 Введение ограничительных мер в отношении лица не влияет на его статус бенефициарного владельца юридического лица. Заморозка имущества не предполагает изменение структуры его собственности, в связи с чем статус бенефициарных владельцев должен оставаться неизменным несмотря на введенные ограничения
📌 Положения Регламента ЕС № 833 позволяют европейским инвесторам вывести ценные бумаги из 🇷🇺 НРД, выпущенные после 12 апреля 2022. Для этого европейские депозитарии должны убедиться, что в отношении таких бумаг НРД выполняет лишь функции депозитария (хранение, проведение расчетов и т.д.), а также, что в результате указанного действия ценные бумаги не перейдут во владение или контроль 🇷🇺 российского лица
📌 Для совершения операций с НРД никто не отменял соблюдение Регламента ЕС №269 о блокирующих санкциях НРД. Для проведения операций по выводу ценных бумаг европейским инвесторам понадобится получить разрешение от национальных органов, уполномоченных в сфере санкций. Зато европейцам не придется беспокоиться о запрете, установленном статьей 5b Регламента ЕС №833, в соответствии с которой запрещено принимать вклады размером более 💶 100 тысяч от российских лиц. Как отметила ЕК, данные положения не применяются к ценным бумагам в соответствии со смыслом определений, установленных нормативными актами 🇪🇺 ЕС.
#FAQ #ограничительныемеры
30 августа Европейская Комиссия обновила разъяснения, касающиеся применения ограничительных мер. Были даны пояснения в отношении следующих моментов:
📌 Введение ограничительных мер в отношении лица не влияет на его статус бенефициарного владельца юридического лица. Заморозка имущества не предполагает изменение структуры его собственности, в связи с чем статус бенефициарных владельцев должен оставаться неизменным несмотря на введенные ограничения
📌 Положения Регламента ЕС № 833 позволяют европейским инвесторам вывести ценные бумаги из 🇷🇺 НРД, выпущенные после 12 апреля 2022. Для этого европейские депозитарии должны убедиться, что в отношении таких бумаг НРД выполняет лишь функции депозитария (хранение, проведение расчетов и т.д.), а также, что в результате указанного действия ценные бумаги не перейдут во владение или контроль 🇷🇺 российского лица
📌 Для совершения операций с НРД никто не отменял соблюдение Регламента ЕС №269 о блокирующих санкциях НРД. Для проведения операций по выводу ценных бумаг европейским инвесторам понадобится получить разрешение от национальных органов, уполномоченных в сфере санкций. Зато европейцам не придется беспокоиться о запрете, установленном статьей 5b Регламента ЕС №833, в соответствии с которой запрещено принимать вклады размером более 💶 100 тысяч от российских лиц. Как отметила ЕК, данные положения не применяются к ценным бумагам в соответствии со смыслом определений, установленных нормативными актами 🇪🇺 ЕС.
#FAQ #ограничительныемеры
🇺🇦 Ресурс sanctions-t.rnbo.gov.ua всё
Год назад Украина создала довольно неплохой поисковик по своим санкционным спискам. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Официальных причин или комментариев СНБОУ мы не нашли. Несмотря на конфликт, комплаенсу 🇷🇺 бизнеса, банкам и юристам для due diligence довольно часто нужно проверять по санкционным спискам соседней страны.
Украинские коллеги подтвердили прекращение функционирования ресурса и советуют проверять по 🇺🇦 санкционным спискам на бесплатных ресурсах:
1️⃣ Youcontrol - https://youcontrol.com.ua/
2️⃣ Реестр санкционных компаний СНБО - https://opendatabot.ua/ru/open/rnbo-companies
Доступ к обоим возможен только через VPN
#комплаенс
Год назад Украина создала довольно неплохой поисковик по своим санкционным спискам. Но он исчез
Украинские коллеги подтвердили прекращение функционирования ресурса и советуют проверять по 🇺🇦 санкционным спискам на бесплатных ресурсах:
1️⃣ Youcontrol - https://youcontrol.com.ua/
2️⃣ Реестр санкционных компаний СНБО - https://opendatabot.ua/ru/open/rnbo-companies
Доступ к обоим возможен только через VPN
#комплаенс
Плата за русофобию // Расширение 🇨🇦 списка "закрытников"
31 августа МИД 🇷🇺 России запретил въезд для 55 граждан 🇨🇦 Канады. Среди них высокопоставленные военные, общественные и политические деятели.
Как указано в заявлении 🇷🇺 МИД РФ, ответные меры применены на основании принципа взаимности, в связи с чем возникает вопрос о причинах попадания в стоп-лист одного 🏳🌈 ЛГБТ-активиста Адама Живо.
Кроме того нежелательными организациями признаны:
1️⃣ Канадский 🇺🇦 украинский конгресс
2️⃣ Институт Макдональда-Лорье; и
3️⃣ Украинская национальная федерация 🇨🇦 Канады
#ответныемеры
31 августа МИД 🇷🇺 России запретил въезд для 55 граждан 🇨🇦 Канады. Среди них высокопоставленные военные, общественные и политические деятели.
Как указано в заявлении 🇷🇺 МИД РФ, ответные меры применены на основании принципа взаимности, в связи с чем возникает вопрос о причинах попадания в стоп-лист одного 🏳🌈 ЛГБТ-активиста Адама Живо.
Кроме того нежелательными организациями признаны:
1️⃣ Канадский 🇺🇦 украинский конгресс
2️⃣ Институт Макдональда-Лорье; и
3️⃣ Украинская национальная федерация 🇨🇦 Канады
#ответныемеры
Своих не бросаем! // Ужесточается наказание за неисполнение 🇷🇺 закона о СЭМ
С 1 сентября 2022 вступает в силу закон, который ввёл ответственность если 🏦 банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то будут вынуждены заплатить штраф, который варьируется от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а финансово-кредитные учреждения, которые пренебрегли своими обязанностями, могут лишиться лицензии.
Данные меры приняты в рамках российской политики по повышению соблюдаемости 🇷🇺 отечественного законодательства о специальных экономических мерах.
#СЭМ
С 1 сентября 2022 вступает в силу закон, который ввёл ответственность если 🏦 банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то будут вынуждены заплатить штраф, который варьируется от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а финансово-кредитные учреждения, которые пренебрегли своими обязанностями, могут лишиться лицензии.
Данные меры приняты в рамках российской политики по повышению соблюдаемости 🇷🇺 отечественного законодательства о специальных экономических мерах.
#СЭМ
Хоккей спасает от 🇺🇸 санкций
🇫🇮 Хьялис Харкимо, депутат парламента, основатель оппозиционной партии «Движение сейчас», бизнесмен и владелец хоккейного клуба Йоккерит, имеющий тесные связи с российскими олигархами, чудом избежал санкций США. Об этом рассказал Дэниел Фрид, отвечавший за санкционную политику в 🇺🇸 Госдепе в 2014-2015.
Летом 2015 США вводили санкции против лиц, связанных с подсанкционными 🇷🇺 олигархами, через которых осуществлялся обход санкций. В SDN попали связанные с Геннадием Тимченко: Кай Паананен, Олег Усачёв, Пётр Колбин, 🇫🇮 Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Set Petrochemicals Oy, Southport Management Services Limited и Southeast Trading Oy. Из-за связи с Борисом Ротенбергом в этот же день под санкции попал его сын Роман и компания Oy Langvik Capital Ltd.
«Нам высказывались опасения, что если он попадет в санкционный список, это создаст проблемы для спортивной команды. Закрытие команды и ледового дворца может негативно повлиять на общественное мнение в Финляндии» - приводит слова экс-чиновника Helsingin Sanomat. Какое 🇫🇮 ведомство просило за Харкимо, Фрид не припомнил.
В 2013 Харкимо продал Ледовый дворец Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. В том же году его ХК Йокерит начал выступать в 🏒 КХЛ. Спонсором Йокерита являлся Норникель Владимира Потанина.
#санкции
🇫🇮 Хьялис Харкимо, депутат парламента, основатель оппозиционной партии «Движение сейчас», бизнесмен и владелец хоккейного клуба Йоккерит, имеющий тесные связи с российскими олигархами, чудом избежал санкций США. Об этом рассказал Дэниел Фрид, отвечавший за санкционную политику в 🇺🇸 Госдепе в 2014-2015.
Летом 2015 США вводили санкции против лиц, связанных с подсанкционными 🇷🇺 олигархами, через которых осуществлялся обход санкций. В SDN попали связанные с Геннадием Тимченко: Кай Паананен, Олег Усачёв, Пётр Колбин, 🇫🇮 Airfix Aviation Oy, IPP Oil Products (Cyprus) Limited, Set Petrochemicals Oy, Southport Management Services Limited и Southeast Trading Oy. Из-за связи с Борисом Ротенбергом в этот же день под санкции попал его сын Роман и компания Oy Langvik Capital Ltd.
«Нам высказывались опасения, что если он попадет в санкционный список, это создаст проблемы для спортивной команды. Закрытие команды и ледового дворца может негативно повлиять на общественное мнение в Финляндии» - приводит слова экс-чиновника Helsingin Sanomat. Какое 🇫🇮 ведомство просило за Харкимо, Фрид не припомнил.
В 2013 Харкимо продал Ледовый дворец Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. В том же году его ХК Йокерит начал выступать в 🏒 КХЛ. Спонсором Йокерита являлся Норникель Владимира Потанина.
#санкции
Бунт криптовалютной индустрии // Неприкосновенность 🇺🇸 американцев нарушена санкциями
Министерство 🇺🇸 финансов наложило санкции на крипто-компанию Tornado Cash, которая предположительно помогла «отмыть» 7 млрд. $ с 2019, что породило сильное сопротивление всей криптовалютной индустрии в целом. Дело в том, что сервисы объединяют различные цифровые активы, включая законно и незаконно полученные, от чего становится затруднительным проследить происхождение средств.
После объявления санкций криптофирмы, лоббисты и другие поддержали фирму, заявляя, что 🇺🇸 Минфин вышел за рамки своих законных полномочий, так как ограничил доступ американцев к программному обеспечению конфиденциальности - нарушил конституционное право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова.
Однако представитель министерства заявил, что правительство будет продолжать использовать такой инструмент, как санкции, потому что меры направлены на пресечение преступного поведения: кибер-кражи, отмывание денег, финансирование распространения оружия.
Компания Blockchain Association, в свою очередь, пытается найти компромисс: сохранить конфиденциальность пользователей и расширить возможности правоохранительных органов.
Следует отметить, что это не первый пакет санкций в отношении фирмы, занимающейся смешиванием цифровых активов. Так в мае 🇺🇸 США объявили о санкциях против 🇰🇵 северокорейской компании Blender.io, которую обвинили в связи с Lazarus Group, хакерской группировкой.
Общественный резонанс и мощные союзники - хорошее подспорье для снятия санкций с Tornado Cash.
#санкции
Министерство 🇺🇸 финансов наложило санкции на крипто-компанию Tornado Cash, которая предположительно помогла «отмыть» 7 млрд. $ с 2019, что породило сильное сопротивление всей криптовалютной индустрии в целом. Дело в том, что сервисы объединяют различные цифровые активы, включая законно и незаконно полученные, от чего становится затруднительным проследить происхождение средств.
После объявления санкций криптофирмы, лоббисты и другие поддержали фирму, заявляя, что 🇺🇸 Минфин вышел за рамки своих законных полномочий, так как ограничил доступ американцев к программному обеспечению конфиденциальности - нарушил конституционное право на надлежащую правовую процедуру и свободу слова.
Однако представитель министерства заявил, что правительство будет продолжать использовать такой инструмент, как санкции, потому что меры направлены на пресечение преступного поведения: кибер-кражи, отмывание денег, финансирование распространения оружия.
Компания Blockchain Association, в свою очередь, пытается найти компромисс: сохранить конфиденциальность пользователей и расширить возможности правоохранительных органов.
Следует отметить, что это не первый пакет санкций в отношении фирмы, занимающейся смешиванием цифровых активов. Так в мае 🇺🇸 США объявили о санкциях против 🇰🇵 северокорейской компании Blender.io, которую обвинили в связи с Lazarus Group, хакерской группировкой.
Общественный резонанс и мощные союзники - хорошее подспорье для снятия санкций с Tornado Cash.
#санкции
🇮🇷 Иран vs 🇺🇸 США // О неторопливости международного правосудия пост
По долгу службы следим за движением дела Иран против США о снятии санкций в 🇺🇳 Международном суде ООН. После выхода Трампа из СВПД и восстановления санкций 8 мая 2018, Иран оспорил их по основаниям двустороннего договора о дружбе 1955.
3 октября 2018 Иран получил временные меры по 3 группам товаров/технологий. 3 февраля 2021 МС признал свою юрисдикцию рассматривать дело по существу.
На картинка выдержка из определения суда о сроках. При таких условиях устное слушание состоится не ранее конца 2023, а решение мы получим не ранее середины 2024. А то и вообще - в 2025 году.
По долгу службы следим за движением дела Иран против США о снятии санкций в 🇺🇳 Международном суде ООН. После выхода Трампа из СВПД и восстановления санкций 8 мая 2018, Иран оспорил их по основаниям двустороннего договора о дружбе 1955.
3 октября 2018 Иран получил временные меры по 3 группам товаров/технологий. 3 февраля 2021 МС признал свою юрисдикцию рассматривать дело по существу.
На картинка выдержка из определения суда о сроках. При таких условиях устное слушание состоится не ранее конца 2023, а решение мы получим не ранее середины 2024. А то и вообще - в 2025 году.
Никто не забыт // Расширение санкционного списка 🇪🇺 ЕС
1 сентября 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении ещё 2 депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и сенатора, участвовавшего в ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 🇷🇺 Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.
#ограничительныемеры
1 сентября 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении ещё 2 депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и сенатора, участвовавшего в ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 🇷🇺 Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.
#ограничительныемеры
Появился сводный список невъездных от 🇷🇺 МИД РФ
Мы не про сегодняшние санкции Бену Стиллеру и Шону Пенну, а также руководству Минторга 🇺🇸 США. Актёры попали за поездку этим летом в 🇺🇦 Киев, где Стиллер поприветствовал Владимира Зеленского «вы мой герой».
На сайте МИД появился полный список невъездных американцев. На сегодня в нём 1073 фамилии. Это довольно прогрессивный шаг. Теперь не нужно долго гуглить, а американцы смогут понять, кто невъездной. Сохраните себе в закладки браузера, господа санкционщики.
#compliance
Мы не про сегодняшние санкции Бену Стиллеру и Шону Пенну, а также руководству Минторга 🇺🇸 США. Актёры попали за поездку этим летом в 🇺🇦 Киев, где Стиллер поприветствовал Владимира Зеленского «вы мой герой».
На сайте МИД появился полный список невъездных американцев. На сегодня в нём 1073 фамилии. Это довольно прогрессивный шаг. Теперь не нужно долго гуглить, а американцы смогут понять, кто невъездной. Сохраните себе в закладки браузера, господа санкционщики.
#compliance
Восходящая звезда туризма // 🇹🇷 Турция способствует обходу санкций?
На фоне секторальных санкций Запада, граничащих с эмбарго, экспорт 🇹🇷 Турции в 🇷🇺 Россию вырос на 50% за последние 3 месяца. Одновременно количество туристов (преимущественно россиян) в Турции подскочило на 53% по сравнению с предыдущим годом, проложив стране путь к доходам в размере💲37 млрд. Вишенкой на торте стало пришвартовывание российскими олигархами яхт в турецких портах, чтобы таким образом избежать, по крайней мере временно, замораживания и конфискацию их активов.
Дабы прервать сию идиллию, 🇺🇸 заместитель министра финансов США Валли Адейемо направил письмо ведущей 🇹🇷 бизнес-ассоциации Türkiye с напоминанием о рисках введения вторичных санкций в соответствии с CATSAA, однако министр финансов Турции Нуреддин Набати заявил о бессмысленности подобного предупреждения, и напомнил, что бизнес может держаться за сильное государство.
Все бы хорошо, однако:
📌 Все больше турецких физических и юридических лиц попадает под блокирующие санкции США
📌 Случаи, наподобие Halkbank, могут иметь свойства повторяться. Мы напомним, согласно постановлению ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в уголовном деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S., средства от продажи иранского газа и нефти депонировались в Halkbank, который покупал на них золото, а оно передавалось правительству 🇮🇷 Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 млрд, что нарушило санкционный режим 🇺🇸 США в отношении Ирана.
#санкции
На фоне секторальных санкций Запада, граничащих с эмбарго, экспорт 🇹🇷 Турции в 🇷🇺 Россию вырос на 50% за последние 3 месяца. Одновременно количество туристов (преимущественно россиян) в Турции подскочило на 53% по сравнению с предыдущим годом, проложив стране путь к доходам в размере💲37 млрд. Вишенкой на торте стало пришвартовывание российскими олигархами яхт в турецких портах, чтобы таким образом избежать, по крайней мере временно, замораживания и конфискацию их активов.
Дабы прервать сию идиллию, 🇺🇸 заместитель министра финансов США Валли Адейемо направил письмо ведущей 🇹🇷 бизнес-ассоциации Türkiye с напоминанием о рисках введения вторичных санкций в соответствии с CATSAA, однако министр финансов Турции Нуреддин Набати заявил о бессмысленности подобного предупреждения, и напомнил, что бизнес может держаться за сильное государство.
Все бы хорошо, однако:
📌 Все больше турецких физических и юридических лиц попадает под блокирующие санкции США
📌 Случаи, наподобие Halkbank, могут иметь свойства повторяться. Мы напомним, согласно постановлению ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в уголовном деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S., средства от продажи иранского газа и нефти депонировались в Halkbank, который покупал на них золото, а оно передавалось правительству 🇮🇷 Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 млрд, что нарушило санкционный режим 🇺🇸 США в отношении Ирана.
#санкции
Коллеги писали, как британцы сменили пол двоюродному брату Олега Дерипаски или, что более вероятно, указали имя не в том падеже.
Почти через 5 (!) месяцев они исправили досадное недоразумение.
#косячатвсе
Почти через 5 (!) месяцев они исправили досадное недоразумение.
#косячатвсе