"И нет ничего нового под 🌞 солнцем" // О некоторых изменениях в Блокирующий Регламент
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
"В ожидании подкрепления" // СУЭК и Еврохим обжалуют отказ в допуске в процесс Андрея Мельниченко
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
От самого первого запроса до победы Никиты Мазепина в делах ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о принятии временных мер: коллега Сергей Гландин проанализировал, почему ранее этот суд не удовлетворял ходатайства об обеспечительных мерах в форме временного приостановления действия санкций, а в деле T‑743/22 R произошёл слом практики.
Forbes.ru
Формула успеха: почему Суд ЕС пошел навстречу гонщику Никите Мазепину
В деле российского гонщика и сына совладельца «Уралкалия» Никиты Мазепина против Совета ЕС Суд Евросоюза впервые за всю более чем 20-летнюю историю рассмотрения дел о снятии санкций принял по заявлению истца временные обеспечительные меры в форме час
«Так вроде же суд снял санкции с Виолетты Пригожиной, почему вы пишете, что она всё ещё в списке?» - такой вопрос мы получили сегодня. Ответим тезисно:
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Первый отказ в пересмотре нахождения под 🇬🇧 британскими санкциями юрлицу
Российско-белорусская IT-компания Synesis 17 декабря 2020 попала в список лиц, к кому применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС из-за ситуации в 🇧🇾 Беларуси. 31 декабря 2020 переехала оттуда в 🇬🇧 британский автономный список. Впоследствии компания оспорила санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 и в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
Основание попадания под санкции – компания предоставляет 🇧🇾 МВД систему распознавания лиц "КИПОД", которая использовалась для нарушения прав человека при подавлении протестов после 9 августа 2020. В поддержку требования снять санкции заявитель привёл 3 довода:
1. у ответчика не было разумных оснований считать истца «вовлечённым [в беларуские события] лицом»
2. действия ответчика по включению в санкционный список совершены ultra vires
3. решение о введении санкций несоразмерно заявленным целям санкционной политики и не связано с их достижением
14 марта судья Высокого суда Роберт Джей отказал компании в снятии санкций по статье 38 закона SAMLA. Ответчик не привёл убедительных доказательств в пользу ни одного из своих заявленных доводов. Дело [2023] EWHC 541 (Admin). Что интересно, ответчик, Министерство иностранных дел и международного развития, наняло Майю Лестер, известную вам как ведущую сайта europeansanctions.com
#delisting #санкции #casestudy
Российско-белорусская IT-компания Synesis 17 декабря 2020 попала в список лиц, к кому применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС из-за ситуации в 🇧🇾 Беларуси. 31 декабря 2020 переехала оттуда в 🇬🇧 британский автономный список. Впоследствии компания оспорила санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 и в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
Основание попадания под санкции – компания предоставляет 🇧🇾 МВД систему распознавания лиц "КИПОД", которая использовалась для нарушения прав человека при подавлении протестов после 9 августа 2020. В поддержку требования снять санкции заявитель привёл 3 довода:
1. у ответчика не было разумных оснований считать истца «вовлечённым [в беларуские события] лицом»
2. действия ответчика по включению в санкционный список совершены ultra vires
3. решение о введении санкций несоразмерно заявленным целям санкционной политики и не связано с их достижением
14 марта судья Высокого суда Роберт Джей отказал компании в снятии санкций по статье 38 закона SAMLA. Ответчик не привёл убедительных доказательств в пользу ни одного из своих заявленных доводов. Дело [2023] EWHC 541 (Admin). Что интересно, ответчик, Министерство иностранных дел и международного развития, наняло Майю Лестер, известную вам как ведущую сайта europeansanctions.com
#delisting #санкции #casestudy
⚡️ «Обещанного 3 года ждут» // 🇬🇧 Решение по делу о «долге Януковича»
15 марта 2023 через 3 полных года после прошедших слушаний ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 наконец-то вынес решение по делу The Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine [2023] UKSC 11. Мы не припомним ни одного решения, которое писалось так долго. Слушания по делу прошли ещё в декабре 2019. Обе стороны принесли жалобы на постановление Апелляционного суда от 14 сентября 2019. В итоге Верховный суд решил:
1️⃣ Судья 👨⚖️ Блэр не имел права выносить судебный приказ о безусловном взыскании с 🇺🇦 Украины долга в 💲3 млрд с набежавшими процентами, а должен был исследовать по существу довод Украины о принуждении стороны или её представителя при вступлении в договорные правоотношения
2️⃣ доводы Украины об отсутствии у её представителей полномочий на вступление в долговые правоотношения или одностороннюю неуплату долга как контрмеру на агрессивные действия 🇷🇺 России – отвергнуты как не соответствующие применимому праву, международному праву и существу обязательства.
Дело возвращено в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Однако теперь суду придётся выносить решение с учётом существенно изменившихся обстоятельств – введения санкций в отношении 🇷🇺 российских суверенных активов и наличия специального порядка распоряжения ими.
#casestudy
15 марта 2023 через 3 полных года после прошедших слушаний ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 наконец-то вынес решение по делу The Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine [2023] UKSC 11. Мы не припомним ни одного решения, которое писалось так долго. Слушания по делу прошли ещё в декабре 2019. Обе стороны принесли жалобы на постановление Апелляционного суда от 14 сентября 2019. В итоге Верховный суд решил:
1️⃣ Судья 👨⚖️ Блэр не имел права выносить судебный приказ о безусловном взыскании с 🇺🇦 Украины долга в 💲3 млрд с набежавшими процентами, а должен был исследовать по существу довод Украины о принуждении стороны или её представителя при вступлении в договорные правоотношения
2️⃣ доводы Украины об отсутствии у её представителей полномочий на вступление в долговые правоотношения или одностороннюю неуплату долга как контрмеру на агрессивные действия 🇷🇺 России – отвергнуты как не соответствующие применимому праву, международному праву и существу обязательства.
Дело возвращено в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Однако теперь суду придётся выносить решение с учётом существенно изменившихся обстоятельств – введения санкций в отношении 🇷🇺 российских суверенных активов и наличия специального порядка распоряжения ими.
#casestudy
«Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл» // Родственные связи как основание для 🇪🇺 санкций
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
⚡️ О первом разрешении российскому проф.участнику
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
«Я знаю пароль, я вижу ориентир» // Об исключении из других 🇺🇸 «чёрных» списков в ⚖️ судах
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
"Фантомас разбушевался" // Непривычное изменение географии санкций 🇺🇦 Украины
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
Иск, поданный по статье 248.1 АПК, и санкции 🇪🇺 ЕС - не основания для обеспечительных мер
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
С нами поделились ещё небольшой порцией новостей по разрешению от 🇧🇪 бельгийского казначейства «Банку Санкт-Петербург» от прошлой недели:
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Артем Усс будет экстрадирован в 🇺🇸 США по решению 🇮🇹 итальянского суда?
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
🇷🇺 Ури Банк, 100% «дочка» южнокорейского 🇰🇷 Woori Bank, тоже получил лицензию от 🇧🇪 бельгийского казначейства в начале этой недели.
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
"Извините, ошиблись" // О снятии 🇬🇧 британских санкций с представителя СМИ
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
«Вы слышите меня, бандерлоги?» // Очередной перенос в деле 🇷🇺 Совфрахт против 🇮🇳 Шейха и Шаха
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Анонс
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
22 марта в 17-47 пришла британская рассылка, в которой one revocation (de-listing) under the Russia regime. Смотрим: санкции сняты с Королёва Сергея Борисовича, № 15760.
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе