"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" // Новые "правозащитные" санкции 🇪🇺 ЕС
7 марта 🇪🇺 Совет ЕС включил за нарушения прав женщин, а также сексуальное насилие против них по основаниям т.н. "правочеловеческого" Регламента № 2020/1998 имени Сергея Магнитского 9 физических и 3 юридических лиц. Среди них:
1️⃣ Неда Мохамед Надим - министр высшего образования запрещенной в России террористической организации "Талибан": за ограничения на доступ женщин к высшему образованию в 🇦🇫 Афганистане
2️⃣ Александр Федоринов - подполковник 🇷🇺 МВД : за якобы имевшие место арест и пытки в отношении женщин, выходивших на антивоенные митинги
3️⃣ Гатлуак Ньянг Хот - военачальник 🇸🇸 Южного Судана. Совет ЕС утверждает, что подчиненные ему войска совершали акты сексуального насилия
4️⃣ То Уи - заместитель министра внутренних дел 🇲🇲 Мьянмы. Обвиняется в организации преступлений, в т.ч. актов сексуального насилия, а также преступлений против сексуальных меньшинств
5️⃣ Тюрьма Карчак - 🇮🇷 иранская тюрьма, где содержатся женщины, в частности, участницы протестов
6️⃣ Сирийская республиканская гвардия. Организация, ответственная за безопасность 🇸🇾 должностных лиц. По мнению Совета ЕС, совершает акты насилия против женщин
#ограничительныемеры #СоветЕС
7 марта 🇪🇺 Совет ЕС включил за нарушения прав женщин, а также сексуальное насилие против них по основаниям т.н. "правочеловеческого" Регламента № 2020/1998 имени Сергея Магнитского 9 физических и 3 юридических лиц. Среди них:
1️⃣ Неда Мохамед Надим - министр высшего образования запрещенной в России террористической организации "Талибан": за ограничения на доступ женщин к высшему образованию в 🇦🇫 Афганистане
2️⃣ Александр Федоринов - подполковник 🇷🇺 МВД : за якобы имевшие место арест и пытки в отношении женщин, выходивших на антивоенные митинги
3️⃣ Гатлуак Ньянг Хот - военачальник 🇸🇸 Южного Судана. Совет ЕС утверждает, что подчиненные ему войска совершали акты сексуального насилия
4️⃣ То Уи - заместитель министра внутренних дел 🇲🇲 Мьянмы. Обвиняется в организации преступлений, в т.ч. актов сексуального насилия, а также преступлений против сексуальных меньшинств
5️⃣ Тюрьма Карчак - 🇮🇷 иранская тюрьма, где содержатся женщины, в частности, участницы протестов
6️⃣ Сирийская республиканская гвардия. Организация, ответственная за безопасность 🇸🇾 должностных лиц. По мнению Совета ЕС, совершает акты насилия против женщин
#ограничительныемеры #СоветЕС
«Подарок на 8 марта» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с мамы Е.В. Пригожина
Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отменила нормативные правовые акты ЕС, которыми Виолетта Пригожина была включена в санкционный список ЕС. Дело Т-212/22 Prigozhina v Council. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
Виолетта Пригожина попала в санкционный список ЕС 23 февраля 2022 со следующим обоснованием: «мать [господина] Пригожина и владелица ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», входящего в состав группы «Конкорд», основанной и принадлежащей до 2019 ее сыну. Ей принадлежат другие предприятия, связанные с ее сыном. Она связана с сыном, который, в свою очередь, отвечает за развертывание наемников группы Вагнера в Украине и получил крупные государственные контракты от Министерства обороны России после неправомерной аннексии Крыма Россией и оккупации Восточной Украины пророссийскими сепаратистами. Поэтому она поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
В поддержку требования исключить из списка было заявлено 5 доводов. При этом главный про несоблюдение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС не сработал. Сработал довод № 2 о явной ошибке при установлении соответствия фактической ситуации заявительницы критериям из статьи 3 Регламента 269.
Совет ЕС не привёл доказательств, что истица является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и других компаний, связанных с её сыном. Связь с сыном установлена не через корпоративный контроль над юридическими лицами, что могло оправдать санкции, а исключительно на семейном родстве. Здесь сработала правовая позиция из постановления апелляционной инстанции Суда ЕС в деле 🇲🇲 Tay Za C-376/10 P: «запрещено применять ограничительные меры к физическим лицам независимо от их личного поведения и исключительно по причине их родственных связей с лицами, связанными с руководителями третьей страны».
Это первое дело по существу из 🇷🇺 «российского» списка после начала СВО. Заявительницу представлял парижский адвокат Максим Сесье. Заявительница, согласно официальному ресурсу sanctionsmap.eu, пока ещё находится в списке, однако, по нашему мнению, Совет ЕС её исключит оттуда 15 марта.
#СудЕС
Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отменила нормативные правовые акты ЕС, которыми Виолетта Пригожина была включена в санкционный список ЕС. Дело Т-212/22 Prigozhina v Council. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
Виолетта Пригожина попала в санкционный список ЕС 23 февраля 2022 со следующим обоснованием: «мать [господина] Пригожина и владелица ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», входящего в состав группы «Конкорд», основанной и принадлежащей до 2019 ее сыну. Ей принадлежат другие предприятия, связанные с ее сыном. Она связана с сыном, который, в свою очередь, отвечает за развертывание наемников группы Вагнера в Украине и получил крупные государственные контракты от Министерства обороны России после неправомерной аннексии Крыма Россией и оккупации Восточной Украины пророссийскими сепаратистами. Поэтому она поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
В поддержку требования исключить из списка было заявлено 5 доводов. При этом главный про несоблюдение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС не сработал. Сработал довод № 2 о явной ошибке при установлении соответствия фактической ситуации заявительницы критериям из статьи 3 Регламента 269.
Совет ЕС не привёл доказательств, что истица является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и других компаний, связанных с её сыном. Связь с сыном установлена не через корпоративный контроль над юридическими лицами, что могло оправдать санкции, а исключительно на семейном родстве. Здесь сработала правовая позиция из постановления апелляционной инстанции Суда ЕС в деле 🇲🇲 Tay Za C-376/10 P: «запрещено применять ограничительные меры к физическим лицам независимо от их личного поведения и исключительно по причине их родственных связей с лицами, связанными с руководителями третьей страны».
Это первое дело по существу из 🇷🇺 «российского» списка после начала СВО. Заявительницу представлял парижский адвокат Максим Сесье. Заявительница, согласно официальному ресурсу sanctionsmap.eu, пока ещё находится в списке, однако, по нашему мнению, Совет ЕС её исключит оттуда 15 марта.
#СудЕС
"Не дочь ты мне больше!" // 🇺🇸 OFAC снял санкции с 🇰🇿 Sberbank.kz
🇺🇸 США сняли как блокирующие, так и секторальные санкции с экс-дочерней компании Сбербанка, а именно с Дочернего банка Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане известный в настоящее время как «Береке банк». Исключение из санкционного списка связано с продажей 🇷🇺 Сбербанком доли в уставном капитале своего казахского банка местному холдингу «Байтерек».
Как нам сообщили коллеги в Алма-Ате, в снятии санкций были задействованы представители Sberbank.kz, холдинга Байтерек, а также Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Это второй случай вывода из-под санкций 🇰🇿 местного банка, после попадания головного 🇷🇺 банка в SDN. Первым 14 июня 2022 OFAC исключил из SDN «Альфа-Банк Казахстан».
#delisting #casestudy
🇺🇸 США сняли как блокирующие, так и секторальные санкции с экс-дочерней компании Сбербанка, а именно с Дочернего банка Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане известный в настоящее время как «Береке банк». Исключение из санкционного списка связано с продажей 🇷🇺 Сбербанком доли в уставном капитале своего казахского банка местному холдингу «Байтерек».
Как нам сообщили коллеги в Алма-Ате, в снятии санкций были задействованы представители Sberbank.kz, холдинга Байтерек, а также Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Это второй случай вывода из-под санкций 🇰🇿 местного банка, после попадания головного 🇷🇺 банка в SDN. Первым 14 июня 2022 OFAC исключил из SDN «Альфа-Банк Казахстан».
#delisting #casestudy
«Глаз – алмаз» // 🇺🇸 Планируется ужесточение санкций против 💎 отрасли 🇷🇺
Власти США проинформировали 🇺🇸 Ассоциацию ювелиров о скором введении ограничений в отношении российских бриллиантов, независимо от того, где они ограняются и полируются.
«Любым зарубежным поставщикам, которые все еще закупают алмазы у АЛРОСА, придется начать сортировку этих драгоценных камней, чтобы гарантировать их непопадание на рынок США, и они должны быть готовы подавать таможенные декларации об отсутствии во ввозимых партиях камней российского происхождения».
«Учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем в тесном взаимодействии с ключевыми партнерами работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, в том числе добытых минералов и бриллиантов», - говорится в заявлении.
На уровне 🇪🇺 ЕС любым ограничениям в отношении Алросы и импорта неогранённых бриллиантов успешно противостоит 🇧🇪 Бельгия. В США уже действуют ограничения в отношении российских алмазов; тем не менее, необработанные камни российского происхождения, которые затем полируются за границей, например, в 🇮🇳 Индии, разрешены для импорта, что пока является своего рода «лазейкой».
#санкции #комплаенс
Власти США проинформировали 🇺🇸 Ассоциацию ювелиров о скором введении ограничений в отношении российских бриллиантов, независимо от того, где они ограняются и полируются.
«Любым зарубежным поставщикам, которые все еще закупают алмазы у АЛРОСА, придется начать сортировку этих драгоценных камней, чтобы гарантировать их непопадание на рынок США, и они должны быть готовы подавать таможенные декларации об отсутствии во ввозимых партиях камней российского происхождения».
«Учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем в тесном взаимодействии с ключевыми партнерами работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, в том числе добытых минералов и бриллиантов», - говорится в заявлении.
На уровне 🇪🇺 ЕС любым ограничениям в отношении Алросы и импорта неогранённых бриллиантов успешно противостоит 🇧🇪 Бельгия. В США уже действуют ограничения в отношении российских алмазов; тем не менее, необработанные камни российского происхождения, которые затем полируются за границей, например, в 🇮🇳 Индии, разрешены для импорта, что пока является своего рода «лазейкой».
#санкции #комплаенс
⚖️ Суд 🇺🇸 выдал ордер на арест самолёта Роснефти
После изменения законодательства США об экспортном контроле в начале марта 2022 у властей США нужно спрашивать разрешение на реэкспорт произведённых в США 🛩 самолётов в 🇷🇺 Россию. То есть разрешение на это нужно испрашивать при каждом случае возвращения лайнера в Россию из третьего государств. Неисполнение данного требования влечёт ответственность, вплоть до уголовной.
ФБР вместе с Минторгом США насчитали как минимум 7 случаев незаконного с т.з. 🇺🇸 законодательства реэкспорта Boeing 737-7JU в Россию. Самолёт оценивается в 💲25 млн. В Восточном федеральном суде Нью-Йорка по этому факту возбуждено уголовное дело против неустановленного круга лиц, прокуратура вышла в ⚖️ суд с ходатайством об аресте с последующей конфискацией лайнера и получила соответствующий ордер.
Это далеко не первый случай. С подобным в конце августа 2022 столкнулась компания Лукойл, а 6 июня 2022 аналогичный ордер был выдан в отношении 2 лайнеров, связанных с Романом Абрамовичем.
После изменения законодательства США об экспортном контроле в начале марта 2022 у властей США нужно спрашивать разрешение на реэкспорт произведённых в США 🛩 самолётов в 🇷🇺 Россию. То есть разрешение на это нужно испрашивать при каждом случае возвращения лайнера в Россию из третьего государств. Неисполнение данного требования влечёт ответственность, вплоть до уголовной.
ФБР вместе с Минторгом США насчитали как минимум 7 случаев незаконного с т.з. 🇺🇸 законодательства реэкспорта Boeing 737-7JU в Россию. Самолёт оценивается в 💲25 млн. В Восточном федеральном суде Нью-Йорка по этому факту возбуждено уголовное дело против неустановленного круга лиц, прокуратура вышла в ⚖️ суд с ходатайством об аресте с последующей конфискацией лайнера и получила соответствующий ордер.
Это далеко не первый случай. С подобным в конце августа 2022 столкнулась компания Лукойл, а 6 июня 2022 аналогичный ордер был выдан в отношении 2 лайнеров, связанных с Романом Абрамовичем.
"Притяженья больше нет" // Настроения за Западе в отношении санкций против 🇷🇺 России
YouGov - 🇬🇧 британская компания по анализу данных провела исследование совместно с The Economist, которое выявило снижение заинтересованности стран ЕС и США в поддержке Украины и дальнейшему введению санкций.
В 🇺🇸 США многие республиканцы и демократы начали заявлять свое несогласие с объемом денежной помощи 🇺🇦 Украине, потому что это оказывает негативное влияние на экономику страны. Что наглядно видно в цифрах: 67% ➡️ 39% среди республиканцев и 82% ➡️ 75% среди демократов.
В 🇪🇺 ЕС также падает поддержка усиления санкций против России - в конце 2022 она составила лишь 20%.
Если же обратимся к статистике, показывающей желание британцев усилить санкции против 🇷🇺 России, то увидим, что коэффициент упал с 45% до 35% с разницей в 10 месяцев. 📉 Снижение похожих настроений наблюдается также и в Испании (43% ➡️ 34%), Германии (40% ➡️ 29%), Италии (28% ➡️ 23%) и Франции (25% ➡️ 20%).
#статистика
YouGov - 🇬🇧 британская компания по анализу данных провела исследование совместно с The Economist, которое выявило снижение заинтересованности стран ЕС и США в поддержке Украины и дальнейшему введению санкций.
В 🇺🇸 США многие республиканцы и демократы начали заявлять свое несогласие с объемом денежной помощи 🇺🇦 Украине, потому что это оказывает негативное влияние на экономику страны. Что наглядно видно в цифрах: 67% ➡️ 39% среди республиканцев и 82% ➡️ 75% среди демократов.
В 🇪🇺 ЕС также падает поддержка усиления санкций против России - в конце 2022 она составила лишь 20%.
Если же обратимся к статистике, показывающей желание британцев усилить санкции против 🇷🇺 России, то увидим, что коэффициент упал с 45% до 35% с разницей в 10 месяцев. 📉 Снижение похожих настроений наблюдается также и в Испании (43% ➡️ 34%), Германии (40% ➡️ 29%), Италии (28% ➡️ 23%) и Франции (25% ➡️ 20%).
#статистика
«Растекаться мыслью по древу» // 🇪🇺 В копилку толкования понятия «ведущий бизнесмен»
В силу статьи 264 ДФЕС если хоть один довод обоснован ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулирует оспариваемые НПА о санкциях в той части, в которой они касаются заявителя. Обычно для процессуальной экономии если хоть один довод обоснован суд расписывает только его, и указывает на ненужность обоснования других.
В деле 🇱🇧 ливанского бизнесмена по фамилии Асад обоснованными были признаны 4 (!) довода, а не расписан был только один довод про «превышение полномочий». Сам судебный акт непривычно пространный и нетипично структурирован. Вероятная причина – решение писал новичок категории дел о снятии санкций 👨⚖️ Хосе Мартин и Перес де Нанкларес 🇪🇸. Дело рассматривали 5 вместо привычных 3 судей, что опять же непривычно.
Суд дал оценку законных ожиданий и ретроспективного действия санкций в свете принципа правовой определённости, а также толкование обязанностей Совета ЕС в свете res judicata – предшествующих судебных актов между теми же сторонами, по тому же предмету и основаниям. Главный вывод: Совету нельзя вводить и продлевать санкции на основании прошлых событий, а наличие 🇸🇾 сирийского паспорта не делает человека автоматически «ведущим бизнесменом» этой страны.
У истца 3 паспорта: 🇸🇾 сирийский, 🇱🇧 ливанский и 🇨🇦 канадский. Впервые попал в санкционный список по "сирийским" основаниям в 2011. В последствии обоснование поменялось на «ведущий бизнесмен в Сирии, близкий к правящему режиму. Связан с семьями Асадов и Махлуфов».
Однако в процессе ответчик не привёл достаточных доказательств, подтверждающих наличие у истца бизнес-интересов в 🇸🇾 Сирии или занятия им должностей в коммерческих или некоммерческих юридических лицах, равно как и связей с 2 вышеуказанными семьями. На этих основаниях санкции с заявителя были сняты 8 марта 2023. Дело T‑426/21 Nizar Assaad v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
В силу статьи 264 ДФЕС если хоть один довод обоснован ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулирует оспариваемые НПА о санкциях в той части, в которой они касаются заявителя. Обычно для процессуальной экономии если хоть один довод обоснован суд расписывает только его, и указывает на ненужность обоснования других.
В деле 🇱🇧 ливанского бизнесмена по фамилии Асад обоснованными были признаны 4 (!) довода, а не расписан был только один довод про «превышение полномочий». Сам судебный акт непривычно пространный и нетипично структурирован. Вероятная причина – решение писал новичок категории дел о снятии санкций 👨⚖️ Хосе Мартин и Перес де Нанкларес 🇪🇸. Дело рассматривали 5 вместо привычных 3 судей, что опять же непривычно.
Суд дал оценку законных ожиданий и ретроспективного действия санкций в свете принципа правовой определённости, а также толкование обязанностей Совета ЕС в свете res judicata – предшествующих судебных актов между теми же сторонами, по тому же предмету и основаниям. Главный вывод: Совету нельзя вводить и продлевать санкции на основании прошлых событий, а наличие 🇸🇾 сирийского паспорта не делает человека автоматически «ведущим бизнесменом» этой страны.
У истца 3 паспорта: 🇸🇾 сирийский, 🇱🇧 ливанский и 🇨🇦 канадский. Впервые попал в санкционный список по "сирийским" основаниям в 2011. В последствии обоснование поменялось на «ведущий бизнесмен в Сирии, близкий к правящему режиму. Связан с семьями Асадов и Махлуфов».
Однако в процессе ответчик не привёл достаточных доказательств, подтверждающих наличие у истца бизнес-интересов в 🇸🇾 Сирии или занятия им должностей в коммерческих или некоммерческих юридических лицах, равно как и связей с 2 вышеуказанными семьями. На этих основаниях санкции с заявителя были сняты 8 марта 2023. Дело T‑426/21 Nizar Assaad v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
Шанс 1:4 // О 🇨🇩 "конголезских" делах в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
8 марта было опубликовано 8 решений Суда ЕС по делам заявителей из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. В 2 случаях заявителям удалось добиться успеха. Решения доступны только на французском.
1️⃣ В деле Mutondo c. Conseil (T‑94/22), Калев Мутондо, бывший глава местной разведки, сумел аннулировать санкционные акты. Совет ЕС не доказал, что Мутондо по-прежнему сохраняет влияние на спецслужбы. В обоснование этого довода Совет ЕС ссылался на одну статью. Суд ЕС посчитал, что этого недостаточно.
2️⃣ В деле Ramazani Shadary c. Conseil (T-93/22) санкции оспаривал бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел Эммануель Рамазини Шадари. Санкции были сняты по аналогичной логике: Шадари покинул посты, но санкции все равно продлевались. Совет ЕС не сумел доказать, как в отсутствие государственных должностей заявителей нарушает права человека в ДРК.
Эти решения подтверждают, что санкции носят предупредительный и временный характер. Они должны быть сняты, если основания для их введения отпадают, что подтверждает другое 🇸🇾 сирийское решение от 8 марта.
В то же время, если лицо по-прежнему участвует в политике (как конголезский сенатор Эварист Бошаб) и совершает осуждаемые ЕС действия, то санкции должны продлеваться.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 марта было опубликовано 8 решений Суда ЕС по делам заявителей из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. В 2 случаях заявителям удалось добиться успеха. Решения доступны только на французском.
1️⃣ В деле Mutondo c. Conseil (T‑94/22), Калев Мутондо, бывший глава местной разведки, сумел аннулировать санкционные акты. Совет ЕС не доказал, что Мутондо по-прежнему сохраняет влияние на спецслужбы. В обоснование этого довода Совет ЕС ссылался на одну статью. Суд ЕС посчитал, что этого недостаточно.
2️⃣ В деле Ramazani Shadary c. Conseil (T-93/22) санкции оспаривал бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел Эммануель Рамазини Шадари. Санкции были сняты по аналогичной логике: Шадари покинул посты, но санкции все равно продлевались. Совет ЕС не сумел доказать, как в отсутствие государственных должностей заявителей нарушает права человека в ДРК.
Эти решения подтверждают, что санкции носят предупредительный и временный характер. Они должны быть сняты, если основания для их введения отпадают, что подтверждает другое 🇸🇾 сирийское решение от 8 марта.
В то же время, если лицо по-прежнему участвует в политике (как конголезский сенатор Эварист Бошаб) и совершает осуждаемые ЕС действия, то санкции должны продлеваться.
#ограничительныемеры #СудЕС
“Memento mori” from 🇺🇸 USA with love to 🇷🇺 Russia
🇺🇸 Америка с гордостью заявляет, что влияние санкций на российскую экономику было весьма значительным, также предельной цены на сырую нефть российского происхождения был нанесен удар по экономики, так по данным 🇷🇺 Минфина России доход от нефти упал до самого низкого уровня.
Также представлен подробный анализ санкций в отношении России:
✔️фактически было заморожено 💲258 млрд активов Центрального Банка
✔️блокировка и замораживание активов десятков российских олигархов
✔️запрет на импорт товаров, таких как алмазы, военная техника или же нефть, которые приносят значительный доход России
✔️запрет OFAC на операции лиц из США с участием ЦБ РФ
✔️ежемесячное пополнение списка SDN, где уже 2400 физических и юридических лиц, а также 115 морских и 19 воздушных судов
✔️введение санкций против крупных российских банков: ВТБ, Сбербанк, Альфабанк и др
✔️введение санкций в отношении алмазов, потому что они больше не друзья иностранным девушкам
✔️блокирующие санкции в отношении депутатов ГосДумы и Совета Федерации, членов Совета Безопасности России, самого Президента РФ, а также Премьер-министра
✔️введение санкций против соперника BBC и HBO - НТВ и Россия 1
✔️введение санкций против, теперь уже, иранских лиц, которые причастны к производству беспилотных летательных аппаратов
✔️еще и санкции против разработчиков и производителей истребителей и беспилотников
✔️запрет на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций
✔️режим Эмбарго против России и частично - Украины
✔️санкции в отношении РусГидро, Газпрома, Транснефти и др
✔️санкции на продукты роскоши, ибо роскошью в России считается водка и икра
✔️введение предельной цены на нефть
#статистика
🇺🇸 Америка с гордостью заявляет, что влияние санкций на российскую экономику было весьма значительным, также предельной цены на сырую нефть российского происхождения был нанесен удар по экономики, так по данным 🇷🇺 Минфина России доход от нефти упал до самого низкого уровня.
Также представлен подробный анализ санкций в отношении России:
✔️фактически было заморожено 💲258 млрд активов Центрального Банка
✔️блокировка и замораживание активов десятков российских олигархов
✔️запрет на импорт товаров, таких как алмазы, военная техника или же нефть, которые приносят значительный доход России
✔️запрет OFAC на операции лиц из США с участием ЦБ РФ
✔️ежемесячное пополнение списка SDN, где уже 2400 физических и юридических лиц, а также 115 морских и 19 воздушных судов
✔️введение санкций против крупных российских банков: ВТБ, Сбербанк, Альфабанк и др
✔️введение санкций в отношении алмазов, потому что они больше не друзья иностранным девушкам
✔️блокирующие санкции в отношении депутатов ГосДумы и Совета Федерации, членов Совета Безопасности России, самого Президента РФ, а также Премьер-министра
✔️введение санкций против соперника BBC и HBO - НТВ и Россия 1
✔️введение санкций против, теперь уже, иранских лиц, которые причастны к производству беспилотных летательных аппаратов
✔️еще и санкции против разработчиков и производителей истребителей и беспилотников
✔️запрет на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций
✔️режим Эмбарго против России и частично - Украины
✔️санкции в отношении РусГидро, Газпрома, Транснефти и др
✔️санкции на продукты роскоши, ибо роскошью в России считается водка и икра
✔️введение предельной цены на нефть
#статистика
"Мама Люба, давай!" // Расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины
Дошутились! 10 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении Панорамы. Успокоим наших подписчиков, данное юридическое лицо не имеет отношения к известному интернет-изданию, а является букмекерской конторой.
Дело в том, что новый Указ Президента Украины охватывает 🇷🇺 российские организации, связанные с букмекерской деятельностью, регистраторы доменных имен, компании, осуществляющие управление недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и оказывающие услуги дополнительного образования, ипподромы, а также их собственников и лиц, входящих в органы управления указанных лиц.
Обратим внимания на особенности данного Указа;
📌 Санкции были введены в отношении ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би", это единственный представитель крупного бизнеса в данном санкционном списке. Если в прошлый раз в санкционный список были включены организации среднего бизнеса, то последнее расширение коснулось микропредприятий;
📌 В санкционный список попал один из крупнейших российских регистраторов доменных имен "Рег.ру"
📌 Не можем не обратить внимания на курьезы данного списка, помимо ООО "Панорама" под санкции попало также ООО "Мама Ольга".
Что же, можно сказать, что СНБОУ, межведомственный орган, уполномоченный в сфере администрирования санкций, не зря ест свой хлеб, а попавшим в санкционный список российским лицам можем посоветовать жаловаться в спортлото.
#санкции
Дошутились! 10 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении Панорамы. Успокоим наших подписчиков, данное юридическое лицо не имеет отношения к известному интернет-изданию, а является букмекерской конторой.
Дело в том, что новый Указ Президента Украины охватывает 🇷🇺 российские организации, связанные с букмекерской деятельностью, регистраторы доменных имен, компании, осуществляющие управление недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и оказывающие услуги дополнительного образования, ипподромы, а также их собственников и лиц, входящих в органы управления указанных лиц.
Обратим внимания на особенности данного Указа;
📌 Санкции были введены в отношении ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би", это единственный представитель крупного бизнеса в данном санкционном списке. Если в прошлый раз в санкционный список были включены организации среднего бизнеса, то последнее расширение коснулось микропредприятий;
📌 В санкционный список попал один из крупнейших российских регистраторов доменных имен "Рег.ру"
📌 Не можем не обратить внимания на курьезы данного списка, помимо ООО "Панорама" под санкции попало также ООО "Мама Ольга".
Что же, можно сказать, что СНБОУ, межведомственный орган, уполномоченный в сфере администрирования санкций, не зря ест свой хлеб, а попавшим в санкционный список российским лицам можем посоветовать жаловаться в спортлото.
#санкции
“Memento mori” from 🇪🇺 EU with love to 🇷🇺 Russia
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
“Memento mori” from 🇬🇧 UK with love to 🇷🇺 Russia
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Не нужны нам ваши трубы и чугунные горшки! // Новые санкции от 🇨🇦 Канады
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
«Ухожу, чтобы вернуться» // 🇺🇦 О нелёгкой судьбе РЕГ.РУ 🇷🇺
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс
«На западном фронте без перемен» // Новости по Euroclear и НРД
У нас постоянно спрашивают о новостях на ниве разблокировки активов частных инвесторов, зависших на 🇧🇪 Euroclear из-за санкций 🇷🇺 НРД. Но на прошлой неделе также ни одна из российских юрфирм не сообщила нам о получении отказов или разрешений.
Как помните, первые решения по существу ожидались в неделю c 20 по 24 февраля. Но тогда не было ни отказов, ни разрешений. Как и в последующие недели.
Зато в конце прошлой недели и сегодня юридические фирмы получают по e-mail от 🇧🇪 Казначейства подтверждения получения заявлений на выдачу разрешений с присвоенным вх.№ по физическим лицам. Причём варьируются они от PID-18383 до PID-18429. Сами заявления были направлены 9-22 декабря прошлого года. Когда будут рассмотрены заявления по существу, в этих письмах не сообщается.
Да, как расшифровывается или переводится PID, мы не знаем. Но вывели 3 типа оперативности бюрократии: долго, очень долго, 🇧🇪 бельгийское Казначейство. Особенно, если перед вами ещё 18,000 желающих.
#НРД #Euroclear
У нас постоянно спрашивают о новостях на ниве разблокировки активов частных инвесторов, зависших на 🇧🇪 Euroclear из-за санкций 🇷🇺 НРД. Но на прошлой неделе также ни одна из российских юрфирм не сообщила нам о получении отказов или разрешений.
Как помните, первые решения по существу ожидались в неделю c 20 по 24 февраля. Но тогда не было ни отказов, ни разрешений. Как и в последующие недели.
Зато в конце прошлой недели и сегодня юридические фирмы получают по e-mail от 🇧🇪 Казначейства подтверждения получения заявлений на выдачу разрешений с присвоенным вх.№ по физическим лицам. Причём варьируются они от PID-18383 до PID-18429. Сами заявления были направлены 9-22 декабря прошлого года. Когда будут рассмотрены заявления по существу, в этих письмах не сообщается.
Да, как расшифровывается или переводится PID, мы не знаем. Но вывели 3 типа оперативности бюрократии: долго, очень долго, 🇧🇪 бельгийское Казначейство. Особенно, если перед вами ещё 18,000 желающих.
#НРД #Euroclear
"И нет ничего нового под 🌞 солнцем" // О некоторых изменениях в Блокирующий Регламент
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
"В ожидании подкрепления" // СУЭК и Еврохим обжалуют отказ в допуске в процесс Андрея Мельниченко
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
От самого первого запроса до победы Никиты Мазепина в делах ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о принятии временных мер: коллега Сергей Гландин проанализировал, почему ранее этот суд не удовлетворял ходатайства об обеспечительных мерах в форме временного приостановления действия санкций, а в деле T‑743/22 R произошёл слом практики.
Forbes.ru
Формула успеха: почему Суд ЕС пошел навстречу гонщику Никите Мазепину
В деле российского гонщика и сына совладельца «Уралкалия» Никиты Мазепина против Совета ЕС Суд Евросоюза впервые за всю более чем 20-летнюю историю рассмотрения дел о снятии санкций принял по заявлению истца временные обеспечительные меры в форме час
«Так вроде же суд снял санкции с Виолетты Пригожиной, почему вы пишете, что она всё ещё в списке?» - такой вопрос мы получили сегодня. Ответим тезисно:
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры