Любовь зла // О конфискации имущества российского лица
🇺🇸 США продолжают конфискации имущества российских подсанкционных лиц. США арестовали ✈️ самолет, который, по мнению американских органов власти, принадлежит депутату Государственной Думы Андрею Скочу. Соответствующий ордер выдал ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия по запросу 🕵️♀️ специального агента Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Андрею Скочу вменяется нарушение режима американских санкций. Впервые он попал в SDN 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661, повторно внесен 24 марта 2022 по основаниям указа 14024. При этом в его интересах проводились транзакции в долларах, что запрещено вышеприведёнными указами.
Как отметила в своем аффидавите 🕵️♀️ специальный агент, Андрей Скоч продолжает контролировать и использовать заблокированное имущество через третьих лиц. Установлено, что ✈️ самолет, подлежащий конфискации, с 2013 принадлежал компаниям, учредителем которых является траст, бенефициаром которого является романтический партнер депутата. Вместе с тем, в 2012 году Андрей Скоч передал значительную часть своего имущества своему отцу, а тот его неназванному романтическому партнеру.
После попадания депутата в санкционный список было проведено значительное количество платежей, необходимых для обеспечения деятельности воздушного судна (страховка, регистрационные сборы, техническое обслуживание), без получения специальной лицензии OFAC.
Таким образом, установлено, что самолет является имуществом, вовлеченным в преступление, а именно в действия, связанные отмыванием 💵 денежных средств в соответствии с 18. U.S.C. § 1956, выражающиеся в нарушении IEEPA. Согласно 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) такое имущество подлежит конфискации.
#санкции
🇺🇸 США продолжают конфискации имущества российских подсанкционных лиц. США арестовали ✈️ самолет, который, по мнению американских органов власти, принадлежит депутату Государственной Думы Андрею Скочу. Соответствующий ордер выдал ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия по запросу 🕵️♀️ специального агента Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Андрею Скочу вменяется нарушение режима американских санкций. Впервые он попал в SDN 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661, повторно внесен 24 марта 2022 по основаниям указа 14024. При этом в его интересах проводились транзакции в долларах, что запрещено вышеприведёнными указами.
Как отметила в своем аффидавите 🕵️♀️ специальный агент, Андрей Скоч продолжает контролировать и использовать заблокированное имущество через третьих лиц. Установлено, что ✈️ самолет, подлежащий конфискации, с 2013 принадлежал компаниям, учредителем которых является траст, бенефициаром которого является романтический партнер депутата. Вместе с тем, в 2012 году Андрей Скоч передал значительную часть своего имущества своему отцу, а тот его неназванному романтическому партнеру.
После попадания депутата в санкционный список было проведено значительное количество платежей, необходимых для обеспечения деятельности воздушного судна (страховка, регистрационные сборы, техническое обслуживание), без получения специальной лицензии OFAC.
Таким образом, установлено, что самолет является имуществом, вовлеченным в преступление, а именно в действия, связанные отмыванием 💵 денежных средств в соответствии с 18. U.S.C. § 1956, выражающиеся в нарушении IEEPA. Согласно 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) такое имущество подлежит конфискации.
#санкции
По следам Царьграда // В копилку исков по статье 248.1 АПК
Канал «Можем объяснить» нашёл иски в АСгМ от Маргариты Симонян и Андрея Караулова к Google о разблокировке YouTube-аккаунтов.
В деле М. Симонян иск принят к производству, на 26 октября назначено судебное заседание. Иск А. Караулова был подан на день раньше, но пока не принят к производству. Наиболее вероятным основанием требований обоих является статья 248.1 АПК – о праве подсанкционных лиц переносить любые свои споры с иностранными ответчиками в свой 🇷🇺 домашний ⚖️ арбитражный суд.
Однако если глава «Россия сегодня» находится в списках 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канады и 🇬🇧 Великобритании, то Андрея Караулова под санкциями нет.
Будем следить за движением дел А40-166658/22 и А40-165769/22.
#санкции #overcompliance
Канал «Можем объяснить» нашёл иски в АСгМ от Маргариты Симонян и Андрея Караулова к Google о разблокировке YouTube-аккаунтов.
В деле М. Симонян иск принят к производству, на 26 октября назначено судебное заседание. Иск А. Караулова был подан на день раньше, но пока не принят к производству. Наиболее вероятным основанием требований обоих является статья 248.1 АПК – о праве подсанкционных лиц переносить любые свои споры с иностранными ответчиками в свой 🇷🇺 домашний ⚖️ арбитражный суд.
Однако если глава «Россия сегодня» находится в списках 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канады и 🇬🇧 Великобритании, то Андрея Караулова под санкциями нет.
Будем следить за движением дел А40-166658/22 и А40-165769/22.
#санкции #overcompliance
Срывая покровы // 🇺🇸 BIS v. 🇨🇳 Far East Cable
29 июля в соответствии с нормой 15 CFR Part 766 Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США направило в адрес Far East Cable Co. Ltd, ведущего 🇨🇳 китайского поставщика кабельного оборудования, а также судье по административным делам уведомление о возбуждении административного производства - американский регулятор усмотрел в деятельности компании признаки нарушений требований законодательства об экспортном контроле.
Китайской компании вменяется 18 нарушений Правил экспортного контроля (EAR) и Регламента о торговле с Ираном и санкциях, что выразилось в сокрытии от регулятора фактов неразрешённой деятельности в 🇮🇷 Иране. С сентября 2014 по январь 2016 Far East Cable выступала посредником между ZTE, в отношении которой правительство США в то время расследовало нарушения EAR, и иранскими телекоммуникационными компаниями.
В указанный период времени ZTE активно сотрудничала с двумя 🇮🇷 иранскими государственными компаниями – Telecommunication Company of Iran (TCI) и Khadamate Ertebati Rightel. После начала административного разбирательства в отношении ZTE по данному факту, в результате которого компания уплатила штраф в размере 💲1,19 млрд, ZTE постепенно покинула иранский рынок. При этом почти сразу были заключены контракты между ZTE и Far East Cable на 💲164 млн и между последней и упомянутыми иранскими компаниями на 💲95.2 млн и 💲94.3 млн соответственно. Предметом обязательств стали товары, находящиеся в CCL по таким основаниям как «национальная безопасность», «региональная стабильность», «шифрование», «противодействие терроризму».
Таким образом, Минторг США установил 18 запрещенных операций с произведённым в США оборудованием, серверами, роутерами, микропроцессорами и базами данных без получения лицензий BIS или OFAC со стороны Far East Cable. Поскольку Far East Cable не присутствует в США, но ей важен 🇺🇸 рынок - в течение года суд по административным делам назначит административный штраф.
#экспортныйконтроль
29 июля в соответствии с нормой 15 CFR Part 766 Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США направило в адрес Far East Cable Co. Ltd, ведущего 🇨🇳 китайского поставщика кабельного оборудования, а также судье по административным делам уведомление о возбуждении административного производства - американский регулятор усмотрел в деятельности компании признаки нарушений требований законодательства об экспортном контроле.
Китайской компании вменяется 18 нарушений Правил экспортного контроля (EAR) и Регламента о торговле с Ираном и санкциях, что выразилось в сокрытии от регулятора фактов неразрешённой деятельности в 🇮🇷 Иране. С сентября 2014 по январь 2016 Far East Cable выступала посредником между ZTE, в отношении которой правительство США в то время расследовало нарушения EAR, и иранскими телекоммуникационными компаниями.
В указанный период времени ZTE активно сотрудничала с двумя 🇮🇷 иранскими государственными компаниями – Telecommunication Company of Iran (TCI) и Khadamate Ertebati Rightel. После начала административного разбирательства в отношении ZTE по данному факту, в результате которого компания уплатила штраф в размере 💲1,19 млрд, ZTE постепенно покинула иранский рынок. При этом почти сразу были заключены контракты между ZTE и Far East Cable на 💲164 млн и между последней и упомянутыми иранскими компаниями на 💲95.2 млн и 💲94.3 млн соответственно. Предметом обязательств стали товары, находящиеся в CCL по таким основаниям как «национальная безопасность», «региональная стабильность», «шифрование», «противодействие терроризму».
Таким образом, Минторг США установил 18 запрещенных операций с произведённым в США оборудованием, серверами, роутерами, микропроцессорами и базами данных без получения лицензий BIS или OFAC со стороны Far East Cable. Поскольку Far East Cable не присутствует в США, но ей важен 🇺🇸 рынок - в течение года суд по административным делам назначит административный штраф.
#экспортныйконтроль
Бюро санкционный политики при 🇺🇦 СНБОУ
В Верховную Раду внесён проект закона «Об основах санкционной политики Украины». При его рассмотрении от инициативной межведомственной группы поступил пакет поправок, главная из которых предусматривает создание при Совете национальной безопасности и обороны Украины постоянно действующего Бюро санкционной политики.
Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки сведений о фигурантах.
Согласно законопроекту, Бюро является рабочим органом СНБОУ, координирующим деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины. В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным ранее СНБОУ.
Также законопроект предполагает создание Государственного реестра санкций. Аппарату СНБОУ, который будет являться администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.
Поскольку адресатом нового закона будет 🇷🇺 Россия, он пройдёт 🇺🇦 парламент довольно быстро.
#санкции
В Верховную Раду внесён проект закона «Об основах санкционной политики Украины». При его рассмотрении от инициативной межведомственной группы поступил пакет поправок, главная из которых предусматривает создание при Совете национальной безопасности и обороны Украины постоянно действующего Бюро санкционной политики.
Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки сведений о фигурантах.
Согласно законопроекту, Бюро является рабочим органом СНБОУ, координирующим деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины. В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным ранее СНБОУ.
Также законопроект предполагает создание Государственного реестра санкций. Аппарату СНБОУ, который будет являться администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.
Поскольку адресатом нового закона будет 🇷🇺 Россия, он пройдёт 🇺🇦 парламент довольно быстро.
#санкции
You'd better run // НРД обратился в ⚖️Суд ЕС 🇪🇺
По сообщению Мосбиржи, 12 августа Национальный расчетный депозитарий (НРД) подал иск об оспаривании блокирующих санкций ЕС. Санкции в отношении НРД были введены 3 июня. Пресекательный срок для обращения в Суд ЕС по статье 263 ДФЕС составляет 2 месяца, который в соответствии с Правилами процедуры Суда ЕС первой инстанции может быть увеличен на 10 дней. Если крайний день срока выпадает на выходной день, то срок продлевается до конца следующего рабочего дня. В случае НРД это 15 августа.
Иск НРД еще не зарегистрирован канцелярией суда. Обычно это занимает несколько недель. Мы следим за развитием событий.
#судес #ограничительныемеры
По сообщению Мосбиржи, 12 августа Национальный расчетный депозитарий (НРД) подал иск об оспаривании блокирующих санкций ЕС. Санкции в отношении НРД были введены 3 июня. Пресекательный срок для обращения в Суд ЕС по статье 263 ДФЕС составляет 2 месяца, который в соответствии с Правилами процедуры Суда ЕС первой инстанции может быть увеличен на 10 дней. Если крайний день срока выпадает на выходной день, то срок продлевается до конца следующего рабочего дня. В случае НРД это 15 августа.
Иск НРД еще не зарегистрирован канцелярией суда. Обычно это занимает несколько недель. Мы следим за развитием событий.
#судес #ограничительныемеры
Когда от санкций только лучше // Кейс 🇨🇳 Hoshine Silicon Industry
В декабре 2021 вступил в силу закон 🇺🇸 «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров». Он запрещает ввоз всего, что производится в 🇨🇳 Синьцзяне, если только производитель не докажет, что при его производстве не использовался принудительный труд.
Когда законопроект рассматривался в Конгрессе, администрация Байдена в июне 2021 обвинила китайскую компанию Hoshine Silicon Industry Co. Ltd в причастности к использованию принудительного труда мусульман-уйгуров. Основанием стало расследование Таможенной и пограничной службой США, которое выявило использование практик запугивания, угроз и ограничения свободы передвижения, что является ключевыми признаками принудительного труда.
Одно из производств компании находилось в провинции 🇨🇳 Синьцзян по одному адресу сразу с 2 лагерями содержания мусульман-уйгуров. В ответ Министерство национальной безопасности обязало порты задерживать поставки любых товаров, содержащих материалы, произведенные фирмой или ее дочерними компаниями, а также ограничило возможность 🇺🇸 компаний продавать товары, программное обеспечение и другие технологии компаниям китайской группы.
Однако по прошествии года видно – пострадал от этих мер не Hoshine, а американские производители солнечной энергии и операторы электростанций. Hoshine производит технический кремний в брикетах, из которого производители уже делают солнечные батареи. Из-за невозможности определить, есть ли компоненты Hoshine в составе поставляемых в США солнечных батарей, 🇺🇸 власти запретили весь их импорт из 🇨🇳 Китая.
Цены на технический кремний прошлой осенью выросли на 300%, а китайский экспорт вырос на 71% до 💲35.6 млрд. Рыночная капитализация Hoshine подскочила с менее чем 💲9 млрд в начале июня до максимума в 💲41 млрд 14 сентября 2021. С тех пор цены на кремний и стоимость компании несколько снизились, но акции на Шанхайской фондовой бирже выросли на 111% с момента объявления санкций.
🇩🇪 Германия, 🇪🇸 Испания и 🇳🇱 Нидерланды были среди крупнейших покупателей наряду с 🇧🇷 Бразилией, 🇯🇵 Японией и 🇦🇺 Австралией – в этих странах нет столь сурового законодательства о санкциях за принудительный труд 🇨🇳 мусульман-уйгуров.
#экспортныйконтроль #санкции
В декабре 2021 вступил в силу закон 🇺🇸 «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров». Он запрещает ввоз всего, что производится в 🇨🇳 Синьцзяне, если только производитель не докажет, что при его производстве не использовался принудительный труд.
Когда законопроект рассматривался в Конгрессе, администрация Байдена в июне 2021 обвинила китайскую компанию Hoshine Silicon Industry Co. Ltd в причастности к использованию принудительного труда мусульман-уйгуров. Основанием стало расследование Таможенной и пограничной службой США, которое выявило использование практик запугивания, угроз и ограничения свободы передвижения, что является ключевыми признаками принудительного труда.
Одно из производств компании находилось в провинции 🇨🇳 Синьцзян по одному адресу сразу с 2 лагерями содержания мусульман-уйгуров. В ответ Министерство национальной безопасности обязало порты задерживать поставки любых товаров, содержащих материалы, произведенные фирмой или ее дочерними компаниями, а также ограничило возможность 🇺🇸 компаний продавать товары, программное обеспечение и другие технологии компаниям китайской группы.
Однако по прошествии года видно – пострадал от этих мер не Hoshine, а американские производители солнечной энергии и операторы электростанций. Hoshine производит технический кремний в брикетах, из которого производители уже делают солнечные батареи. Из-за невозможности определить, есть ли компоненты Hoshine в составе поставляемых в США солнечных батарей, 🇺🇸 власти запретили весь их импорт из 🇨🇳 Китая.
Цены на технический кремний прошлой осенью выросли на 300%, а китайский экспорт вырос на 71% до 💲35.6 млрд. Рыночная капитализация Hoshine подскочила с менее чем 💲9 млрд в начале июня до максимума в 💲41 млрд 14 сентября 2021. С тех пор цены на кремний и стоимость компании несколько снизились, но акции на Шанхайской фондовой бирже выросли на 111% с момента объявления санкций.
🇩🇪 Германия, 🇪🇸 Испания и 🇳🇱 Нидерланды были среди крупнейших покупателей наряду с 🇧🇷 Бразилией, 🇯🇵 Японией и 🇦🇺 Австралией – в этих странах нет столь сурового законодательства о санкциях за принудительный труд 🇨🇳 мусульман-уйгуров.
#экспортныйконтроль #санкции
"На выход!" // 🇺🇸 Санкции vs участие в 🇵🇾 политике
Не прошло и 4 часов с момента введения 🇺🇸 Госдепом США санкций против вице-президента 🇵🇾 Парагвая Хуго Веласкеса, как он уже объявил об уходе с должности и из политики.
Основанием выступила его коррупционная деятельность в особо крупных размерах, включая взяточничество государственных должностных лиц и незаконное вмешательство в деятельность органов публичной власти.
Теперь самому Веласкесу, 4 ближайшим членам его семьи, его другу-юристу и 2 членам его семьи запрещён въезд в 🇺🇸 США, выдача им виз, а если таковые выдавались – то подлежат аннулированию. Веласкес был одним из главных претендентов на 🇵🇾 президентское кресло на следующих выборах.
#санкции
Не прошло и 4 часов с момента введения 🇺🇸 Госдепом США санкций против вице-президента 🇵🇾 Парагвая Хуго Веласкеса, как он уже объявил об уходе с должности и из политики.
Основанием выступила его коррупционная деятельность в особо крупных размерах, включая взяточничество государственных должностных лиц и незаконное вмешательство в деятельность органов публичной власти.
Теперь самому Веласкесу, 4 ближайшим членам его семьи, его другу-юристу и 2 членам его семьи запрещён въезд в 🇺🇸 США, выдача им виз, а если таковые выдавались – то подлежат аннулированию. Веласкес был одним из главных претендентов на 🇵🇾 президентское кресло на следующих выборах.
#санкции
«Империя санкций» // Критика 🇺🇸 США из 🇨🇳 Поднебесной
Официальный представитель 🇨🇳 МИД Китая Чжао Лицзянь выразил озабоченность экономическими потерями, понесенными 🇮🇷 Ираном из-за односторонних санкций 🇺🇸 США, и вновь осудил Вашингтон за его одностороннюю политику.
«США - это империя санкций» - написал Чжао в сообщении в своём официальном Твиттер-аккаунте, прикрепив изображение о 💲200 миллиардах экономических потерь, понесенных Ираном из-за американских санкций после выхода США из СВПД.
Такую цифру только за 2 предшествующих года насчитало прошлое правительство Ирана: 💲100 млрд – от непроданной сырой нефти и 💲100 миллиардов недополученных инвестиций.
#санкции
Официальный представитель 🇨🇳 МИД Китая Чжао Лицзянь выразил озабоченность экономическими потерями, понесенными 🇮🇷 Ираном из-за односторонних санкций 🇺🇸 США, и вновь осудил Вашингтон за его одностороннюю политику.
«США - это империя санкций» - написал Чжао в сообщении в своём официальном Твиттер-аккаунте, прикрепив изображение о 💲200 миллиардах экономических потерь, понесенных Ираном из-за американских санкций после выхода США из СВПД.
Такую цифру только за 2 предшествующих года насчитало прошлое правительство Ирана: 💲100 млрд – от непроданной сырой нефти и 💲100 миллиардов недополученных инвестиций.
#санкции
«Скажи мне кто твой друг … » // Примеры вето 🇨🇳 Китая на 🇺🇳 СБ ООН
12 августа из-за вето 🇨🇳 Китая не прошло совместное предложение 🇮🇳 Индии и 🇺🇸 США внести в сводный перечень ООН Абдулу Рауфа Ажара, второго лица пакистанской экстремистской группировки Джейш-е-Мухаммад, находящейся по террористическим основаниям под санкциями ООН.
Индия была крайне разочарована таким шагом Пекина: «не должно быть двойных стандартов по отношению к террористам». По данным индийских властей, Ажар причастен к планированию и совершению многих терактов, включая захвата самолёта Indian Airlines в 1999; атаки в 2001 на индийский Парламент и нападения на базу 🇮🇳 ВВС Индии «Патханкот» в 2016.
Представитель Китая обосновал применение вето недостаточным количеством времени, данным на изучение кандидатур в сводный перечень 🇺🇳 ООН.
Китай поддерживает подчёркнуто дружеские отношения с 🇵🇰 Пакистаном. В рамках т.н. «китайско-пакистанского коридора» Пекин вкладывает десятки миллиардов в мегапроекты: строительство дорог, развитие сельского хозяйства и возведение электростанций. Вместе с тем, с Индией у Китая не самые лучшие отношения из-за напряжённости на спорном участке границы в провинции Ладакх.
В июне Китай также воспрепятствовал добавлению в сводный перечень Абдула Рехмана Макки, второго лица другой запрещённой группировки Лашкар-е-Тайба. И Макки, и Ажар находятся в SDN с 2010.
#санкции
12 августа из-за вето 🇨🇳 Китая не прошло совместное предложение 🇮🇳 Индии и 🇺🇸 США внести в сводный перечень ООН Абдулу Рауфа Ажара, второго лица пакистанской экстремистской группировки Джейш-е-Мухаммад, находящейся по террористическим основаниям под санкциями ООН.
Индия была крайне разочарована таким шагом Пекина: «не должно быть двойных стандартов по отношению к террористам». По данным индийских властей, Ажар причастен к планированию и совершению многих терактов, включая захвата самолёта Indian Airlines в 1999; атаки в 2001 на индийский Парламент и нападения на базу 🇮🇳 ВВС Индии «Патханкот» в 2016.
Представитель Китая обосновал применение вето недостаточным количеством времени, данным на изучение кандидатур в сводный перечень 🇺🇳 ООН.
Китай поддерживает подчёркнуто дружеские отношения с 🇵🇰 Пакистаном. В рамках т.н. «китайско-пакистанского коридора» Пекин вкладывает десятки миллиардов в мегапроекты: строительство дорог, развитие сельского хозяйства и возведение электростанций. Вместе с тем, с Индией у Китая не самые лучшие отношения из-за напряжённости на спорном участке границы в провинции Ладакх.
В июне Китай также воспрепятствовал добавлению в сводный перечень Абдула Рехмана Макки, второго лица другой запрещённой группировки Лашкар-е-Тайба. И Макки, и Ажар находятся в SDN с 2010.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
На сегодня в Суд ЕС подано 34 иска от российских физических и юридических лиц для оспаривания включения в санкционные списки. Юридических лиц пока два — это РФПИ и ВЭБ.РФ. В большинстве исков заявители указывают на то, что попавший под ограничения субъект не соответствует 269-му, санкционному, регламенту, то есть его связь с правительством и проведением «спецоперации» не доказана.
Второе, к чему апеллируют заявители — нарушение различных прав, в том числе на доступ к эффективным средствам судебной защиты. «Обычно попавшее под санкции юрлицо первым делом запрашивает досье, в котором указано, почему введены санкции. Обычно досье содержит секретные сведения, и Совет ЕС не отдает его полностью. Поэтому российский подсанкционный субъект заявляет, что на основании этого документа он не в состоянии понять, почему он включен в санкционный список, и пытается это оспорить», — говорит эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
Из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) миллионы инвесторов оказались не в состоянии распоряжаться иностранными ценными бумагами на своих счетах. Теперь депозитарий оспаривает свое попадание под санкции в суде Евросоюза. Каковы перспективы этого иска?
Второе, к чему апеллируют заявители — нарушение различных прав, в том числе на доступ к эффективным средствам судебной защиты. «Обычно попавшее под санкции юрлицо первым делом запрашивает досье, в котором указано, почему введены санкции. Обычно досье содержит секретные сведения, и Совет ЕС не отдает его полностью. Поэтому российский подсанкционный субъект заявляет, что на основании этого документа он не в состоянии понять, почему он включен в санкционный список, и пытается это оспорить», — говорит эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
Из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) миллионы инвесторов оказались не в состоянии распоряжаться иностранными ценными бумагами на своих счетах. Теперь депозитарий оспаривает свое попадание под санкции в суде Евросоюза. Каковы перспективы этого иска?
Forbes.ru
НРД против Евросоюза: сможет ли депозитарий через суд разморозить активы инвесторов
Из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) миллионы инвесторов оказались не в состоянии распоряжаться иностранными ценными бумагами на своих счетах. Теперь депозитарий оспаривает свое попадание под санкции в суде Евросоюза.
Новые специальные экономические меры 🇷🇺 России
8 августа Российской Федерацией были применены специальные экономические меры, устанавливающие временный порядок исполнения отдельных обязательств.
Так, после публикации указа 🏦 кредитные организации смогут приостановить исполнение своих обязательств перед юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договорам банковского счёта или вклада, выраженным в 💶 💵 иностранной валюте в случае, если в результате введеных иностранным государством или международной организацией ограничительных мер такая кредитная организация не может реализовать свои права требования в данной валюте к иностранным кредитным организациям.
Указом установлен порядок приостановления в зависимости от ⚖ соотношения размера заблокированных прав требования и приостановленных обязательств. Вместе с тем, возможна уступка права требования кредитной организацией своему клиенту. Приостановление исполнения обязательств в соответствии с данным указом освобождает кредитные организации от применения к ним мер гражданско-правовой ответственности и 📄 взысканий по исполнительным документам.
Временный порядок исполнения обязательств российскими лицами по еврооблигациям предполагает открытие специальных счетов типа "Д". Такой счёт открывается по разрешению ЦБ (для кредитных организаций) либо Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (для остальных должников). Зачисление денежных средств на такой счёт производится в рублях после чего иностранный резидент может после подтверждения своего права требования и прохождения процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, осуществить конвертацию и перевод денежных средств на свой счёт в иных кредитных организациях.
#ответныемеры
8 августа Российской Федерацией были применены специальные экономические меры, устанавливающие временный порядок исполнения отдельных обязательств.
Так, после публикации указа 🏦 кредитные организации смогут приостановить исполнение своих обязательств перед юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договорам банковского счёта или вклада, выраженным в 💶 💵 иностранной валюте в случае, если в результате введеных иностранным государством или международной организацией ограничительных мер такая кредитная организация не может реализовать свои права требования в данной валюте к иностранным кредитным организациям.
Указом установлен порядок приостановления в зависимости от ⚖ соотношения размера заблокированных прав требования и приостановленных обязательств. Вместе с тем, возможна уступка права требования кредитной организацией своему клиенту. Приостановление исполнения обязательств в соответствии с данным указом освобождает кредитные организации от применения к ним мер гражданско-правовой ответственности и 📄 взысканий по исполнительным документам.
Временный порядок исполнения обязательств российскими лицами по еврооблигациям предполагает открытие специальных счетов типа "Д". Такой счёт открывается по разрешению ЦБ (для кредитных организаций) либо Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (для остальных должников). Зачисление денежных средств на такой счёт производится в рублях после чего иностранный резидент может после подтверждения своего права требования и прохождения процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, осуществить конвертацию и перевод денежных средств на свой счёт в иных кредитных организациях.
#ответныемеры
ЦК уполномочен заявить // Санкции 🇨🇳 Китая в связи с ситуацией на 🇹🇼 Тайване
16 августа пресс-секретарь ЦК КПК при управлении по делам Тайваня Государственного Совета КНР объявил о введении санкций в отношении ряда лиц.
Санкции были применены к "сторонникам независимости 🇹🇼 Тайваня", членам их семей, а также связанным с ними организациям. В пресс-релизе отмечено, что независимость 🇹🇼 Тайваня является тупиковым путём, а вмешательство во внутренние дела 🇨🇳 Китая не допустимо.
Попавшим в санкционный список лицам запрещён въезд на территорию материкового Китая, а связанным с ними организациям получение дохода на указанной территории.
Санкции введены на основании Закона КНР "О санкциях" . Санкции вводятся Госсоветом в ответ на санкции иностранных государств либо в связи с вмешательством во внутренние дела 🇨🇳 Китая. Законом установлен открытый перечень возможных ограничений. Закон не предусматривает механизм обжалования санкций.
#санкции
16 августа пресс-секретарь ЦК КПК при управлении по делам Тайваня Государственного Совета КНР объявил о введении санкций в отношении ряда лиц.
Санкции были применены к "сторонникам независимости 🇹🇼 Тайваня", членам их семей, а также связанным с ними организациям. В пресс-релизе отмечено, что независимость 🇹🇼 Тайваня является тупиковым путём, а вмешательство во внутренние дела 🇨🇳 Китая не допустимо.
Попавшим в санкционный список лицам запрещён въезд на территорию материкового Китая, а связанным с ними организациям получение дохода на указанной территории.
Санкции введены на основании Закона КНР "О санкциях" . Санкции вводятся Госсоветом в ответ на санкции иностранных государств либо в связи с вмешательством во внутренние дела 🇨🇳 Китая. Законом установлен открытый перечень возможных ограничений. Закон не предусматривает механизм обжалования санкций.
#санкции
Метаморфозы 🇬🇧 британских санкций часть 2
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
Déjà vu // Когда запрос судебного запрета по 248.2 АПК - злоупотребление правом
Как мы с вами помним, Определением от 9 декабря 2021 ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ рассеял все неясности применения статей 248.1 и 248.2 АПК. Теперь же в деле БМ-Банка А40-50169/22 ⚖️ АСгМ дал альтернативное толкование: отсутствие у подсанкционного лица обязанности доказывать влияние ограничительных мер на возможность исполнения арбитражной оговорки не препятствует второй стороне приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Иные важные выводы суда:
1️⃣ отказ Clifford Chance сам по себе не может расцениваться как невозможность привлечения иных, в том числе 🇷🇺 российских юридических фирм для представительства в международном арбитраже
2️⃣ на юристов московского офиса компании Clifford Chance LLC не распространяются возможные ограничения, введенные в отношении головной компании в 🇬🇧 Великобритании, при этом, после отказа от оказания услуг московский офис компании Clifford Chance был переименован и продолжил работать в том же составе юристов под названием Better Chance
3️⃣ факт отключения банка от системы SWIFT не запрещает осуществлять платежи иным образом, в том числе через счета иных банков, не отключенных от международной системы передачи электронных сообщений о денежных операциях
4️⃣ в соответствии с Регламентом ICC отсутствие оплаты аванса на арбитражные расходы ответчиком не прекращает арбитражное разбирательство, если за него аванс уплатит истец, с последующей компенсацией в случае выигрыша дела
стороны согласовали проведение всех слушаний онлайн в акте о разграничении полномочий арбитров, поэтому закрытое авиасообщение не свидетельствует о препятствия в участиях в слушаниях
5️⃣ заявитель занял активную позицию в арбитраже, участвовал в выборе арбитров, настоял на проведении слушаний он-лайн, подал встречный иск, который был принят арбитражем к рассмотрению, заявлял ходатайства о проведении экспертизы и осуществлял иные активные действия
6️⃣ ICC аккредитован 🇷🇺 Минюстом в качестве ПДАУ, когда предоставление такого статуса предусматривает проведение Минюстом проверки иностранного арбитражного учреждения на предмет наличия у него международной репутации, а также соблюдения критериев, подтверждающих гарантии справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Но как мы с вами также помним, в Песе Быдгощ первая инстанция и кассация также отказали Уралтрансмашу. Позиция была изменена только в Экономколлегии, и со 2 раза. Подробнее о деле БМ-Банк vs 🇮🇹 Rizzani de Eccher читайте в блоге Владислава Крюкова.
#санкции
Как мы с вами помним, Определением от 9 декабря 2021 ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ рассеял все неясности применения статей 248.1 и 248.2 АПК. Теперь же в деле БМ-Банка А40-50169/22 ⚖️ АСгМ дал альтернативное толкование: отсутствие у подсанкционного лица обязанности доказывать влияние ограничительных мер на возможность исполнения арбитражной оговорки не препятствует второй стороне приводить доводы и представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии препятствий в реализации заявителем права на судебную защиту, а также соблюдение международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Иные важные выводы суда:
1️⃣ отказ Clifford Chance сам по себе не может расцениваться как невозможность привлечения иных, в том числе 🇷🇺 российских юридических фирм для представительства в международном арбитраже
2️⃣ на юристов московского офиса компании Clifford Chance LLC не распространяются возможные ограничения, введенные в отношении головной компании в 🇬🇧 Великобритании, при этом, после отказа от оказания услуг московский офис компании Clifford Chance был переименован и продолжил работать в том же составе юристов под названием Better Chance
3️⃣ факт отключения банка от системы SWIFT не запрещает осуществлять платежи иным образом, в том числе через счета иных банков, не отключенных от международной системы передачи электронных сообщений о денежных операциях
4️⃣ в соответствии с Регламентом ICC отсутствие оплаты аванса на арбитражные расходы ответчиком не прекращает арбитражное разбирательство, если за него аванс уплатит истец, с последующей компенсацией в случае выигрыша дела
стороны согласовали проведение всех слушаний онлайн в акте о разграничении полномочий арбитров, поэтому закрытое авиасообщение не свидетельствует о препятствия в участиях в слушаниях
5️⃣ заявитель занял активную позицию в арбитраже, участвовал в выборе арбитров, настоял на проведении слушаний он-лайн, подал встречный иск, который был принят арбитражем к рассмотрению, заявлял ходатайства о проведении экспертизы и осуществлял иные активные действия
6️⃣ ICC аккредитован 🇷🇺 Минюстом в качестве ПДАУ, когда предоставление такого статуса предусматривает проведение Минюстом проверки иностранного арбитражного учреждения на предмет наличия у него международной репутации, а также соблюдения критериев, подтверждающих гарантии справедливости и беспристрастности судебного разбирательства.
Но как мы с вами также помним, в Песе Быдгощ первая инстанция и кассация также отказали Уралтрансмашу. Позиция была изменена только в Экономколлегии, и со 2 раза. Подробнее о деле БМ-Банк vs 🇮🇹 Rizzani de Eccher читайте в блоге Владислава Крюкова.
#санкции
Иск НРД о снятии санкций зарегистрирован ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺
Делу присвоен номер T-494/22. Оно называется NSD v Council
Также копилку «российских» дел пополнили:
35. T-471/22 QM v Council - имя истца анонимизировано
37. Елена Мордашова T-497/22 Mordashova v Council
38. Александра Мельниченко T-498/22 Melnichenko v Council
#СудЕС
Делу присвоен номер T-494/22. Оно называется NSD v Council
Также копилку «российских» дел пополнили:
35. T-471/22 QM v Council - имя истца анонимизировано
37. Елена Мордашова T-497/22 Mordashova v Council
38. Александра Мельниченко T-498/22 Melnichenko v Council
#СудЕС
Санкционный комплаенс в 🔝
Коллеги из ComplianceCraft провели опрос на тему: «Какие вопросы/направления сейчас наиболее актуальны для развития комплаенса в компании?»
Результат закономерен – 6️⃣0️⃣% за санкционный комплаенс. Это 🥇 место с большим отрывом. Наименьшим интересом пользуется экологический комплаенс – 6%.
Иконографика результатов здесь
#комплаенс #voxpopuli
Коллеги из ComplianceCraft провели опрос на тему: «Какие вопросы/направления сейчас наиболее актуальны для развития комплаенса в компании?»
Результат закономерен – 6️⃣0️⃣% за санкционный комплаенс. Это 🥇 место с большим отрывом. Наименьшим интересом пользуется экологический комплаенс – 6%.
Иконографика результатов здесь
#комплаенс #voxpopuli
Что там у Дерипаски? // Движение дела о снятии санкций в ⚖️ Верховном суде 🇺🇸
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение первой инстанции об отказе снять санкции. Делу присвоен номер 21-1607.
В США действует разрешительный порядок подачи кассационных жалоб. После апелляции недовольная сторона может лишь попросить ⚖️ Верховный суд разрешить оспорить акты нижестоящих судов. ВС может истребовать дело вместе с материалами и рассмотреть в кассационном порядке, а может отказать сделать это.
Пока что процессуальный оппонент прислал одностраничный документ об отказе от своего права подать отзыв на ходатайство Олега Владимировича. Это говорит об уверенности 🇺🇸 правительства в собственной позиции.
Распорядительное совещание суда о статусе дела назначено на 28 сентября. В этот день можем узнать когда ⚖️ ВС США определит о судьбе жалобы 🇷🇺 российского бизнесмена.
#санкции #Верховныйсуд #Дерипаска
29 июня Верховный суд США зарегистрировал ходатайство Олега Дерипаски разрешить ему оспорить постановление апелляционного суда округа Колумбия, которым было оставлено в силе решение первой инстанции об отказе снять санкции. Делу присвоен номер 21-1607.
В США действует разрешительный порядок подачи кассационных жалоб. После апелляции недовольная сторона может лишь попросить ⚖️ Верховный суд разрешить оспорить акты нижестоящих судов. ВС может истребовать дело вместе с материалами и рассмотреть в кассационном порядке, а может отказать сделать это.
Пока что процессуальный оппонент прислал одностраничный документ об отказе от своего права подать отзыв на ходатайство Олега Владимировича. Это говорит об уверенности 🇺🇸 правительства в собственной позиции.
Распорядительное совещание суда о статусе дела назначено на 28 сентября. В этот день можем узнать когда ⚖️ ВС США определит о судьбе жалобы 🇷🇺 российского бизнесмена.
#санкции #Верховныйсуд #Дерипаска
Смогут ли российские заявители снять европейские санкции? Этот вопрос в своей статье исследовал коллега Андрей Рябинин.
В статье в Forbes рассматриваются блокирующие санкции Совета ЕС, введенные после 24 февраля в условиях чрезвычайной спешки. Со ссылкой на прецедентную практику Суда ЕС автор обосновывает, что у российских заявителей есть шансы на снятие санкций, так как Совет ЕС действовал не в соответствии с высочайшим европейским стандартом защиты прав человека.
https://www.forbes.ru/mneniya/475563-sans-est-kak-rossijskie-biznesmeny-mogut-osporit-evropejskie-sankcii
В статье в Forbes рассматриваются блокирующие санкции Совета ЕС, введенные после 24 февраля в условиях чрезвычайной спешки. Со ссылкой на прецедентную практику Суда ЕС автор обосновывает, что у российских заявителей есть шансы на снятие санкций, так как Совет ЕС действовал не в соответствии с высочайшим европейским стандартом защиты прав человека.
https://www.forbes.ru/mneniya/475563-sans-est-kak-rossijskie-biznesmeny-mogut-osporit-evropejskie-sankcii
Более часа висит сайт EUR-Lex. Не открывается консолидированная версия «секторального» Регламента ЕС 833, особенно когда он так нужен! На нашей памяти это происходит впервые. Поэтому рекомендация всем санкционщикам - как сайт отвиснет – скачать себе на рабочий стол 833 в .pdf, а также «блокирующий» Регламент 269.
Don't try so hard // В команде 🇪🇺 инициаторов санкций замена
Вам, наверное, известна главная тройка инициаторов ограничительных мер ЕС против России: 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша. Последние 7 пакетов – их рук дело.
Мы здесь нашли прекрасное. Восьмой пакет – предложила ... 🇪🇪 Эстония! В нём не только инициатива запретить россиянам ⛔️ въезд в Шенген, о чём не написал только ленивый. Там и расширение секторальных санкций против России в определённых сферах экономики, энергетики и торговли, а также персональные санкции физическим и юридическим лицам. Но какую-то конкретику или хотя бы намёков эстонский МИД не даёт.
Как мы с вами знаем, инициатор обязан предложить проекты нормативных правовых актов 🇪🇺 ЕС и собрать досье на каждого фигуранта. Если Эстонии по своей инициативе не поможет Еврокомиссия 8-й пакет мы увидим очень не скоро.
#ограничительныемеры
Вам, наверное, известна главная тройка инициаторов ограничительных мер ЕС против России: 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша. Последние 7 пакетов – их рук дело.
Мы здесь нашли прекрасное. Восьмой пакет – предложила ... 🇪🇪 Эстония! В нём не только инициатива запретить россиянам ⛔️ въезд в Шенген, о чём не написал только ленивый. Там и расширение секторальных санкций против России в определённых сферах экономики, энергетики и торговли, а также персональные санкции физическим и юридическим лицам. Но какую-то конкретику или хотя бы намёков эстонский МИД не даёт.
Как мы с вами знаем, инициатор обязан предложить проекты нормативных правовых актов 🇪🇺 ЕС и собрать досье на каждого фигуранта. Если Эстонии по своей инициативе не поможет Еврокомиссия 8-й пакет мы увидим очень не скоро.
#ограничительныемеры
Обход санкций 🇺🇸 США 🇨🇳 по-китайски // В копилку кейсов
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) формально прекратила импорт нефти из токсичных юрисдикций в мае 2018, когда США вышли из СВПД по 🇮🇷 Ирану, и августе 2019, когда США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы. Однако 🇨🇳 Китай нашёл весьма хитрый способ погасить многомиллиардный долг 🇻🇪 Венесуэлы перед Пекином: мелкие незарегистрированные китайские компании, используя крупных подрядчиков, переправляли её нефть через 🇲🇾 Малайзию, маркирую её как малазийскую.
Подставными компаниями являются Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и Cirrostrati Technology Co Ltd. Так CASIC перевозила венесуэльскую нефть на трёх танкерах, которую впоследствии получала компания Cirrostrati в порту Хосе. Именно дочерняя для CNPC компания PetroChina предоставила суда, а также нефтебазу в Нинбо, куда направлялись поставки.
Китай игнорирует санкции и в отношении 🇮🇷 Ирана, продолжая покупать нефть по весьма выгодным ценам. От чего и появляется большой риск для неамериканских компаний, которые могут потерять доступ к финансовой системе США, если Поднебесную все-таки признают виновной в нарушении режима 🇺🇸 санкций. За это в SDN периодически попадают компании танкеры из 🇦🇪 ОАЭ и других азиатских стран. Китай закупил на 53% больше иранской и венесуэльской нефти в 2021, чем в 2020. Связано это, естественно, с большими скидками, которые предлагают эти страны.
Китай же называет эти поставки нефти «гуманитарными», однако доход от них, на самом деле, переходит с одного банковского счёта на другой: либо для того, чтобы погасить венесуэльский долг, либо для возмещения убытков за некачественную вакцину от COVID-19, которую китайцы поставили 🇻🇪 Каракасу.
Минфин 🇺🇸 США пока никак не комментирует публичное оспаривание Китаем право США вводить санкции против третьих государств, вроде Венесуэлы.
#санкции
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) формально прекратила импорт нефти из токсичных юрисдикций в мае 2018, когда США вышли из СВПД по 🇮🇷 Ирану, и августе 2019, когда США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы. Однако 🇨🇳 Китай нашёл весьма хитрый способ погасить многомиллиардный долг 🇻🇪 Венесуэлы перед Пекином: мелкие незарегистрированные китайские компании, используя крупных подрядчиков, переправляли её нефть через 🇲🇾 Малайзию, маркирую её как малазийскую.
Подставными компаниями являются Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и Cirrostrati Technology Co Ltd. Так CASIC перевозила венесуэльскую нефть на трёх танкерах, которую впоследствии получала компания Cirrostrati в порту Хосе. Именно дочерняя для CNPC компания PetroChina предоставила суда, а также нефтебазу в Нинбо, куда направлялись поставки.
Китай игнорирует санкции и в отношении 🇮🇷 Ирана, продолжая покупать нефть по весьма выгодным ценам. От чего и появляется большой риск для неамериканских компаний, которые могут потерять доступ к финансовой системе США, если Поднебесную все-таки признают виновной в нарушении режима 🇺🇸 санкций. За это в SDN периодически попадают компании танкеры из 🇦🇪 ОАЭ и других азиатских стран. Китай закупил на 53% больше иранской и венесуэльской нефти в 2021, чем в 2020. Связано это, естественно, с большими скидками, которые предлагают эти страны.
Китай же называет эти поставки нефти «гуманитарными», однако доход от них, на самом деле, переходит с одного банковского счёта на другой: либо для того, чтобы погасить венесуэльский долг, либо для возмещения убытков за некачественную вакцину от COVID-19, которую китайцы поставили 🇻🇪 Каракасу.
Минфин 🇺🇸 США пока никак не комментирует публичное оспаривание Китаем право США вводить санкции против третьих государств, вроде Венесуэлы.
#санкции