Прочитали письмо крупнейшего 🇹🇷 турецкого оператора наземного обслуживания авиарейсов Havaş. Российские авиакомпании предупреждаются о рисках отказа в обслуживании их ✈️ самолётов в аэропортах Турции. У авиакомпаний запрошен перечень воздушных судов, в которых доля американских компонентов выше 25%.
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
⚡️🇺🇸 США ввели санкции в отношении 22 🇷🇺 российских и связанных с ними иностранных лиц.
Особо отмечено, что санкции введены в рамках международного сотрудничества, а именно в связи с участием 🇺🇸 США в трансатлантической оперативной рабочей группе по применению финансовых санкций (REPO).
Сегодняшняя акция принята в ответ на действия по обходу санкций в интересах 🇷🇺 ОПК. Ключевыми фигурами, по мнению OFAC, в организованной группе в целях обхода санкций стали двое россиян – Игорь Зименков и его сын Натан. Они вели переговоры и совершали сделки в интересах подсанкционных Рособоронэкспорта, Ростеха и 🇧🇾 белорусской Белспецвнештехники.
В указанной активности Зименковых были задействованы следующие лица, также включенные в SDN:
📌 🇸🇬 Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор – гражданка Сингапура Сирена Би Ли; данные лица были задействованы в продаже Ростехом вертолетов латиноамериканским правительствам
📌 Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и ее директор – гражданин 🇱🇻 Латвии Маркс Блатс; компания переводила крупные суммы денежных средств в адрес Asia Trading и осуществляла поставки в Россию электрооптики в нарушение действующего регулирования в области санкций и экспортного контроля
📌 GBD Limited и ее владелец и директор гражданин 🇨🇾 Кипра Александр Вольфович; данные лица осуществляли поставки вооружения африканским правительствам
Кроме указанных лиц в организованную группу торговли оружием входят также 🇨🇾 кипрские Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, 🇧🇬 болгарская U-Stone Limited EOOD и 🇮🇱 израильская D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Все они также попали в SDN.
Вместе с данными компаниями санкционный список пополнили их руководители и члены их семей, а именно Макс Борисович Пифлакс (директор Mateas Limited) и его сын Гилад, сыновья Александра Вольфовича – Станислав и Ариэль, а также занимающий руководящую должность в GMI Global Manufacturing & Integration Limited Игорь Пальниченко, а также находящиеся в его собственности компании - Pitaron Limited и Terra-Az Limited.
#санкции
Особо отмечено, что санкции введены в рамках международного сотрудничества, а именно в связи с участием 🇺🇸 США в трансатлантической оперативной рабочей группе по применению финансовых санкций (REPO).
Сегодняшняя акция принята в ответ на действия по обходу санкций в интересах 🇷🇺 ОПК. Ключевыми фигурами, по мнению OFAC, в организованной группе в целях обхода санкций стали двое россиян – Игорь Зименков и его сын Натан. Они вели переговоры и совершали сделки в интересах подсанкционных Рособоронэкспорта, Ростеха и 🇧🇾 белорусской Белспецвнештехники.
В указанной активности Зименковых были задействованы следующие лица, также включенные в SDN:
📌 🇸🇬 Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор – гражданка Сингапура Сирена Би Ли; данные лица были задействованы в продаже Ростехом вертолетов латиноамериканским правительствам
📌 Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и ее директор – гражданин 🇱🇻 Латвии Маркс Блатс; компания переводила крупные суммы денежных средств в адрес Asia Trading и осуществляла поставки в Россию электрооптики в нарушение действующего регулирования в области санкций и экспортного контроля
📌 GBD Limited и ее владелец и директор гражданин 🇨🇾 Кипра Александр Вольфович; данные лица осуществляли поставки вооружения африканским правительствам
Кроме указанных лиц в организованную группу торговли оружием входят также 🇨🇾 кипрские Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, 🇧🇬 болгарская U-Stone Limited EOOD и 🇮🇱 израильская D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Все они также попали в SDN.
Вместе с данными компаниями санкционный список пополнили их руководители и члены их семей, а именно Макс Борисович Пифлакс (директор Mateas Limited) и его сын Гилад, сыновья Александра Вольфовича – Станислав и Ариэль, а также занимающий руководящую должность в GMI Global Manufacturing & Integration Limited Игорь Пальниченко, а также находящиеся в его собственности компании - Pitaron Limited и Terra-Az Limited.
#санкции
«Quadratisch, praktisсh, gut» // Опубликованы выдержки из иска в деле T-763/22
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска в деле Kesaev v Council о снятии санкций. В отличие от иных российских истцов, у Игоря Альбертовича креативные юристы. И доводов в поддержку требований снять санкции со своего клиента они заявили значительно больше стандартных 4. Кстати, и канцелярия разместила выдержки с некой долей иронии. Главные, на наш взгляд, аргументы:
1️⃣ истец не присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне
2️⃣ он не поддерживает политику и не осуществляет действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины
3️⃣ Фонд «Монолит» является политически нейтральной благотворительной организацией, а полученные медали и награды не являются доказательством адресной материальной или финансовой поддержки 🇷🇺 правительства
Из нового:
✅ Совет опирался исключительно на предвзятые, неверные и непроверенные источники информации. Объективных и достоверных доказательств, обосновывающих введение санкций, у ответчика нет
✅ пятый довод видим впервые: включение в санкционный список является актом дискриминации. Иные люди в сопоставимых ситуациях не попадают под санкции; заявитель оказался под ними только потому, что он: 1) богатый; 2) политически нейтральный; и 3) российский бизнесмен
А требование взыскать с ответчика в пользу истца расходы на представителей и судебные издержки обусловлено следующим образом: заявитель чувствовал себя обязанным возбудить настоящее разбирательство, поскольку Совет ещё никак не отреагировал на его просьбу о пересмотре в административном порядке.
Будем особенно внимательно следить за движением этого дела.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска в деле Kesaev v Council о снятии санкций. В отличие от иных российских истцов, у Игоря Альбертовича креативные юристы. И доводов в поддержку требований снять санкции со своего клиента они заявили значительно больше стандартных 4. Кстати, и канцелярия разместила выдержки с некой долей иронии. Главные, на наш взгляд, аргументы:
1️⃣ истец не присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне
2️⃣ он не поддерживает политику и не осуществляет действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины
3️⃣ Фонд «Монолит» является политически нейтральной благотворительной организацией, а полученные медали и награды не являются доказательством адресной материальной или финансовой поддержки 🇷🇺 правительства
Из нового:
✅ Совет опирался исключительно на предвзятые, неверные и непроверенные источники информации. Объективных и достоверных доказательств, обосновывающих введение санкций, у ответчика нет
✅ пятый довод видим впервые: включение в санкционный список является актом дискриминации. Иные люди в сопоставимых ситуациях не попадают под санкции; заявитель оказался под ними только потому, что он: 1) богатый; 2) политически нейтральный; и 3) российский бизнесмен
А требование взыскать с ответчика в пользу истца расходы на представителей и судебные издержки обусловлено следующим образом: заявитель чувствовал себя обязанным возбудить настоящее разбирательство, поскольку Совет ещё никак не отреагировал на его просьбу о пересмотре в административном порядке.
Будем особенно внимательно следить за движением этого дела.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Кто ты, воин?" // Александр Клименко не сумел привлечь Совет 🇪🇺 ЕС к деликтной ответственности
1 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по иску Александра Клименко (экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины в 2012 - 2014 гг.) к Совету об убытках. Суд ЕС иск отклонил.
Совет ЕС ввел санкции на основании "украинского" 208 Регламента, считая его лицом, причастным "к преступлению присвоения и растраты государственного имущества и выводу этого имущества за пределы страны, в отношении которого украинские власти ведут уголовное преследование".
Клименко 6️⃣ (!) раз снимал санкции в Суде ЕС. Но возместить убытки ему не удалось. Истец говорил о моральном вреде, а также о материальном, выразившемся в трудностях в повседневной деятельности, вреде здоровью, а также в необходимости регулярно судиться с Советом ЕС ⚔️.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ явное нарушение Советом ЕС норм права ЕС
2️⃣ вред
3️⃣ причинно-следственная связь между ними
Только в отношении санкционных актов марта 2021 г. Клименко сумел доказать первый критерий. К тому моменту были выработаны правовые позиции по делам Azarov v Council C-530/17 P и Klymenko v Council T 295/19 (крайняя санкционная "победа" Клименко). В этих делах Суд ЕС установил стандарт для Совета ЕС по введению санкций на основании "украинского" регламента.
Что касается санкций марта 2021, где Суд ЕС признал явное нарушение права ЕС (т.к. Совет ЕС проигнорировал эти правовые позиции Суда ЕС), то Суд не усмотрел вреда заявителю. Аннулирования санкций достаточно для возмещения морального вреда, а вред материальный Клименко подтвердить не смог.
Рассмотренное дело имеет большое значение для правоприменительной практики Суда ЕС. Внедоговорная ответственность институтов ЕС - не столь частое явление. Суд ЕС ограничительно толкует ее в санкционных делах. На сегодняшний внедоговорная ответственность в санкционных делах была установлена всего лишь два раза - в делах Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P.
#ограничительныемеры #СудЕС
1 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по иску Александра Клименко (экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины в 2012 - 2014 гг.) к Совету об убытках. Суд ЕС иск отклонил.
Совет ЕС ввел санкции на основании "украинского" 208 Регламента, считая его лицом, причастным "к преступлению присвоения и растраты государственного имущества и выводу этого имущества за пределы страны, в отношении которого украинские власти ведут уголовное преследование".
Клименко 6️⃣ (!) раз снимал санкции в Суде ЕС. Но возместить убытки ему не удалось. Истец говорил о моральном вреде, а также о материальном, выразившемся в трудностях в повседневной деятельности, вреде здоровью, а также в необходимости регулярно судиться с Советом ЕС ⚔️.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ явное нарушение Советом ЕС норм права ЕС
2️⃣ вред
3️⃣ причинно-следственная связь между ними
Только в отношении санкционных актов марта 2021 г. Клименко сумел доказать первый критерий. К тому моменту были выработаны правовые позиции по делам Azarov v Council C-530/17 P и Klymenko v Council T 295/19 (крайняя санкционная "победа" Клименко). В этих делах Суд ЕС установил стандарт для Совета ЕС по введению санкций на основании "украинского" регламента.
Что касается санкций марта 2021, где Суд ЕС признал явное нарушение права ЕС (т.к. Совет ЕС проигнорировал эти правовые позиции Суда ЕС), то Суд не усмотрел вреда заявителю. Аннулирования санкций достаточно для возмещения морального вреда, а вред материальный Клименко подтвердить не смог.
Рассмотренное дело имеет большое значение для правоприменительной практики Суда ЕС. Внедоговорная ответственность институтов ЕС - не столь частое явление. Суд ЕС ограничительно толкует ее в санкционных делах. На сегодняшний внедоговорная ответственность в санкционных делах была установлена всего лишь два раза - в делах Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Дело - за малым" // Опубликована резолютивная часть решения АСГМ по делу Банка СПБ ⚔️ против Евроклира
31.01.23 АСГМ постановил "взыскать с EUROCLEAR BANK SA\NV в пользу публичного акционерного общества БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" денежные средства в размере 107 085 768,65 долларов США и 488 994,50 евро, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб."
Что касается требований к НРД, то это требование АСГМ оставил без рассмотрения.
Примечательно, что Евроклир активно участвовал в судебном разбирательстве, а не проигнорировал его.
Дело, что называется, за малым. Осталось привести это решение в исполнение там, где у Евроклира есть активы. Наша редакция рекомендует 🇧🇪 Бельгию.
Никаких сомнений, что в силу принципа взаимности бельгийский суд приведёт в исполнение решение АСГМ, а санкции этим не нарушатся
#Euroclear
31.01.23 АСГМ постановил "взыскать с EUROCLEAR BANK SA\NV в пользу публичного акционерного общества БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" денежные средства в размере 107 085 768,65 долларов США и 488 994,50 евро, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб."
Что касается требований к НРД, то это требование АСГМ оставил без рассмотрения.
Примечательно, что Евроклир активно участвовал в судебном разбирательстве, а не проигнорировал его.
Дело, что называется, за малым. Осталось привести это решение в исполнение там, где у Евроклира есть активы. Наша редакция рекомендует 🇧🇪 Бельгию.
Никаких сомнений, что в силу принципа взаимности бельгийский суд приведёт в исполнение решение АСГМ, а санкции этим не нарушатся
#Euroclear
🇺🇸 О Малофееве и конфискации // Комментарий The Sanctions Law
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность
"Очевидное невероятное!" // 3-й раз на нашем веку считают подсанкционных лиц
Сервис «Контур.Призма» проидентифицировал клиентов и внезапно пришел к выводу, что число российский подсанкционных компаний достигло уже 10,000 с учетом аффилированных лиц. Также долгие анализы позволили аналитикам сервиса понять, что за год число компаний выросло вдвое (хотя элементарная математика сказала бы, что «вдвое» она еще не успела дорасти): с 1,6 тыс до 2,9 тыс - и что в 2023 сложности внутри предприятия могут усложниться из-за режима санкций, но надежда умирает последней.
Также они вывели парадоксальную ситуацию: более трети всех лиц, находящихся в списках, зарегистрированы либо в Москве или области, либо в Питере или Крыму. Можно понять, на сколькослегка пострадала та или иная сфера по количеству компаний, находящихся под санкциями:
✔️230 компаний научных исследований и разработок
✔️201 предприятий оптовой торговли
✔️152 финансовых учреждений
✔️150 образовательных учреждений
Такого рода исследования проводились аж 2 раза, например, Банк России, в свое время, пришел к выводу, что самой главной проблемой, влияющей на бизнес, является ограничение импорта. А также более уязвимыми оказались компании-экспортеры (кто бы мог подумать, ведь есть 🇨🇳 Китай и ряд других стран, куда можно все быстренько сбыть), которые, в свою очередь, весьма важны для отечественной экономики.
Скорее всего через пол года данные будут неактуальны в виду неизведанных причин. Но мы будем ждать новой статистики, авось узнаем что-то новое, например, число подсанкционных лиц резко увеличилось: теперь их не 2,6 тыс, а целых 3 тыс.
#статистика
Сервис «Контур.Призма» проидентифицировал клиентов и внезапно пришел к выводу, что число российский подсанкционных компаний достигло уже 10,000 с учетом аффилированных лиц. Также долгие анализы позволили аналитикам сервиса понять, что за год число компаний выросло вдвое (хотя элементарная математика сказала бы, что «вдвое» она еще не успела дорасти): с 1,6 тыс до 2,9 тыс - и что в 2023 сложности внутри предприятия могут усложниться из-за режима санкций, но надежда умирает последней.
Также они вывели парадоксальную ситуацию: более трети всех лиц, находящихся в списках, зарегистрированы либо в Москве или области, либо в Питере или Крыму. Можно понять, на сколько
✔️230 компаний научных исследований и разработок
✔️201 предприятий оптовой торговли
✔️152 финансовых учреждений
✔️150 образовательных учреждений
Такого рода исследования проводились аж 2 раза, например, Банк России, в свое время, пришел к выводу, что самой главной проблемой, влияющей на бизнес, является ограничение импорта. А также более уязвимыми оказались компании-экспортеры (кто бы мог подумать, ведь есть 🇨🇳 Китай и ряд других стран, куда можно все быстренько сбыть), которые, в свою очередь, весьма важны для отечественной экономики.
Скорее всего через пол года данные будут неактуальны в виду неизведанных причин. Но мы будем ждать новой статистики, авось узнаем что-то новое, например, число подсанкционных лиц резко увеличилось: теперь их не 2,6 тыс, а целых 3 тыс.
#статистика
Не ждали? А мы пришли! // Новые санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
Мелани Жоли, министр иностранных дел 🇨🇦 Канады, объявила, что Оттава вводит новые санкции против российских лиц. Сейчас не повезло 38 физическим и 16 юридическим лицам, которые, по мнению канадского правительства, пропагандируют специальную военную операцию на 🇺🇦 Украине.
В число подсанционных физических лиц попали:
✔️НиколайБаксов Басков - певец, композитор, телеведущий, киноактер;
✔️Дима Билан - певец, киноактер;
✔️Олег Газманов - певец, актер, композитор, поэт;
✔️Александр Маршал - российский певец;
✔️Николай Расторгуев - певец, музыкант, лидер группы «Любэ»;
✔️Полина Гагарина - певица, актриса;
✔️Михаил Боярский - актер, певец, музыкант;
✔️Марат Башаров - актер, телеведущий;
✔️Сергей Бобунец - музыкант, певец;
✔️Надежда Бабкина - певица, актриса;
✔️Александр Буйнов - певец, композитор, шоумен;
✔️Ирина Аллегрова - певица, актриса;
✔️Лариса Долина - певица;
✔️Дана Борисова - телеведущая, актриса;
✔️Максим Аверин - актер, режиссер, телеведущий;
✔️Михаил Галустян - актер, юморист,
шоумен;
✔️Виктория Дайнеко - певица, актриса;
✔️Дмитрий Дюжев - актер, кинорежиссер;
✔️Сергей Караганов - политолог, экономист, руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ;
✔️Сергей Брилев - журналист, заместитель директора канала ВГТРК «Телеканал Россия»;
✔️Татьяна Миткова - телеведущая, заместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ»;
✔️Андрей Колесников - журналист, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ»;
✔️Александр Хинштейн - депутат ГосДумы;
✔️Евгений Поддубный - корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке
В число юридических подсанкционных лиц попали:
✔️МИА «Россия сегодня»;
✔️РИА Новости;
✔️ИА «ИнфоРос»;
✔️Фонд стратегической культуры;
✔️Журнал «Камертон»;
✔️Газета «Восточное обозрение»;
✔️Фонд борьбы с репрессиями;
✔️Фонд «Русский мир»;
✔️Фонд поддержки публичной демократии им. А.М. Горчакова;
✔️United World International (IRA);
✔️Аналитический центр «Катехон»
Посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов заявил, что «ответ будет», потому что 🇷🇺 Россия действует всегда «по принципу взаимности». Добавив также, что на каждое недружественное действие со стороны нынешних 🇨🇦 канадских властей» Россия будет непременно отвечать. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, аллегорично сравнила «канадские санкции с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума».
#санкции
Мелани Жоли, министр иностранных дел 🇨🇦 Канады, объявила, что Оттава вводит новые санкции против российских лиц. Сейчас не повезло 38 физическим и 16 юридическим лицам, которые, по мнению канадского правительства, пропагандируют специальную военную операцию на 🇺🇦 Украине.
В число подсанционных физических лиц попали:
✔️Николай
✔️Дима Билан - певец, киноактер;
✔️Олег Газманов - певец, актер, композитор, поэт;
✔️Александр Маршал - российский певец;
✔️Николай Расторгуев - певец, музыкант, лидер группы «Любэ»;
✔️Полина Гагарина - певица, актриса;
✔️Михаил Боярский - актер, певец, музыкант;
✔️Марат Башаров - актер, телеведущий;
✔️Сергей Бобунец - музыкант, певец;
✔️Надежда Бабкина - певица, актриса;
✔️Александр Буйнов - певец, композитор, шоумен;
✔️Ирина Аллегрова - певица, актриса;
✔️Лариса Долина - певица;
✔️Дана Борисова - телеведущая, актриса;
✔️Максим Аверин - актер, режиссер, телеведущий;
✔️Михаил Галустян - актер, юморист,
шоумен;
✔️Виктория Дайнеко - певица, актриса;
✔️Дмитрий Дюжев - актер, кинорежиссер;
✔️Сергей Караганов - политолог, экономист, руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ;
✔️Сергей Брилев - журналист, заместитель директора канала ВГТРК «Телеканал Россия»;
✔️Татьяна Миткова - телеведущая, заместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ»;
✔️Андрей Колесников - журналист, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ»;
✔️Александр Хинштейн - депутат ГосДумы;
✔️Евгений Поддубный - корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке
В число юридических подсанкционных лиц попали:
✔️МИА «Россия сегодня»;
✔️РИА Новости;
✔️ИА «ИнфоРос»;
✔️Фонд стратегической культуры;
✔️Журнал «Камертон»;
✔️Газета «Восточное обозрение»;
✔️Фонд борьбы с репрессиями;
✔️Фонд «Русский мир»;
✔️Фонд поддержки публичной демократии им. А.М. Горчакова;
✔️United World International (IRA);
✔️Аналитический центр «Катехон»
Посол РФ в североамериканской стране Олег Степанов заявил, что «ответ будет», потому что 🇷🇺 Россия действует всегда «по принципу взаимности». Добавив также, что на каждое недружественное действие со стороны нынешних 🇨🇦 канадских властей» Россия будет непременно отвечать. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, аллегорично сравнила «канадские санкции с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума».
#санкции
А можно так, только с ценами на виски?! // Установлена предельная цена на 🛢️ нефтепродукты
🇪🇺 ЕС и G-7 установили две максимальные цены за российскую нефть при поставках в третьи страны: 💲100 за баррель дорогого нефтепродукта, такого как дизельное топливо, и💲45 для более дешевой продукции, такой как мазут, за баррель. Какая все-таки окончательная цена будет - решит Совет ЕС. Данная мера должна сократить выручку 🇷🇺 России от дизельного топлива и обеспечить стабильность мирового рынка энергоресурсов.
«Ценовой потолок» будет действителен с 5 февраля вместе с запретом на импорт нефтепродуктов из 🇷🇺 России в Евросоюз. Следует отметить, что вышеуказанная дата знаменуется также началом действия режима эмбарго и ограничения цен в 💲60 за 🛢️ баррель, теперь уже, за сырую нефть, однако данный потолок цен будет пересмотрен в марте. Если российские нефтекомпании все-таки будут продавать свой продукт по завышенной цене, то соответствующим копаниям будет запрещено перевозить эту нефть, финансировать и страховать ее.
Россия же в попытке уравнять ущерб от санкций планирует увеличить экспорт дизельного топлива, поэтому она уже перенаправила поставки с Евросоюза в 🇹🇷 Турцию и 🇲🇦 Марокко.
#СЭМ
🇪🇺 ЕС и G-7 установили две максимальные цены за российскую нефть при поставках в третьи страны: 💲100 за баррель дорогого нефтепродукта, такого как дизельное топливо, и💲45 для более дешевой продукции, такой как мазут, за баррель. Какая все-таки окончательная цена будет - решит Совет ЕС. Данная мера должна сократить выручку 🇷🇺 России от дизельного топлива и обеспечить стабильность мирового рынка энергоресурсов.
«Ценовой потолок» будет действителен с 5 февраля вместе с запретом на импорт нефтепродуктов из 🇷🇺 России в Евросоюз. Следует отметить, что вышеуказанная дата знаменуется также началом действия режима эмбарго и ограничения цен в 💲60 за 🛢️ баррель, теперь уже, за сырую нефть, однако данный потолок цен будет пересмотрен в марте. Если российские нефтекомпании все-таки будут продавать свой продукт по завышенной цене, то соответствующим копаниям будет запрещено перевозить эту нефть, финансировать и страховать ее.
Россия же в попытке уравнять ущерб от санкций планирует увеличить экспорт дизельного топлива, поэтому она уже перенаправила поставки с Евросоюза в 🇹🇷 Турцию и 🇲🇦 Марокко.
#СЭМ
"Дорого вы нам обходитесь!" // Немного о саммите Украина-ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с В. Зеленским в Киеве заявила, что ограничения от 10-ого пакета санкций 🇪🇺 Евросоюза, который планируется 24 февраля, повлечёт 💶 €10 млрд убытков для 🇷🇺 России.
Исходя из слов фон дер Ляйен, санкции будут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые «могут» в гипотезе использоваться Россией в военных целях. Поэтому власти государств, входящих в ЕС, внимательно присматриваются к компонентам, которые присутствуют в беспилотниках и других видах вооружений. ЕС также предусмотрит соответствующие меры за уклонение от режимов санкций и попытки их обойти.
Также на саммите 🇺🇦 Украина-ЕС в Киеве подведен следующий итог: 🇪🇺 ЕС будет всеми силами поддерживать Украину и ее народ в этой непростой для государства период так долго, на сколько это потребуется. Также ЕС признал за 🇺🇦 Украиной право «освободить и вернуть полный контроль» над всеми территориями в пределах ее границ.
#Украина #ограничительныемеры
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с В. Зеленским в Киеве заявила, что ограничения от 10-ого пакета санкций 🇪🇺 Евросоюза, который планируется 24 февраля, повлечёт 💶 €10 млрд убытков для 🇷🇺 России.
Исходя из слов фон дер Ляйен, санкции будут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые «могут» в гипотезе использоваться Россией в военных целях. Поэтому власти государств, входящих в ЕС, внимательно присматриваются к компонентам, которые присутствуют в беспилотниках и других видах вооружений. ЕС также предусмотрит соответствующие меры за уклонение от режимов санкций и попытки их обойти.
Также на саммите 🇺🇦 Украина-ЕС в Киеве подведен следующий итог: 🇪🇺 ЕС будет всеми силами поддерживать Украину и ее народ в этой непростой для государства период так долго, на сколько это потребуется. Также ЕС признал за 🇺🇦 Украиной право «освободить и вернуть полный контроль» над всеми территориями в пределах ее границ.
#Украина #ограничительныемеры
"Бунт на палубе!" // О нелегкой 🇬🇪 грузинской доле
На пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2022 Сергей Лавров, высказал уважение 🇬🇪 Грузии, потому что её правительство имеет мужество сказать, что они будут руководствоваться исключительно своими интересами и экономикой в то время, пока Запад оказывает давление и «требует присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России». Также министр заявил, что надеется на восстановление ✈️авиасообщения между странами.
Данную ситуацию прокомментировали Ираклий Кобахидзе, депутат парламента 🇬🇪 Грузии и член демократической партии «Грузинская мечта», и Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси: ничего плохого в восстановлении авиасообщений не видят и что «это только приветствуется». Только вот Саломе Зурабишвили, действующий 👩⚖️ президент Грузии, категорически ответила, что она «не приветствует восстановление рейсов в Россию!».
Сейчас же официальный представитель 🇪🇺 ЕС Питер Стано активно призывает Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России в авиационной сфере. Спикер Службы внешних связей Еврокомиссии посоветовал грузинским властям «проявлять бдительность», чтобы, не дай Бог, 🇷🇺 Россия «не смогла уклониться от наложенных на нее санкций», так как санкционный режим ЕС предусматривает введение специальных экономических мер против государств, которые помогают России обходить режим ЕС.
Питер Стано также продемонстрировал свои знания в внутриполитических вопросах Грузии, гордо заявив, что они знают «о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого ✈️ авиасообщения между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией», и еще раз напомнив последнему 🇺🇦 причину установления определенных санкций против Москвы.
Чем же все закончиться, пока неизвестно, остаётся только гадать: поддержит ли 🇬🇪 Тбилиси санкции 🇪🇺 ЕС, как когда-то поддержал финансово-экономическую политику 🇺🇸 США и других стран, или же примет все-таки выгодное для себя решение.
#СЭМ
На пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2022 Сергей Лавров, высказал уважение 🇬🇪 Грузии, потому что её правительство имеет мужество сказать, что они будут руководствоваться исключительно своими интересами и экономикой в то время, пока Запад оказывает давление и «требует присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России». Также министр заявил, что надеется на восстановление ✈️авиасообщения между странами.
Данную ситуацию прокомментировали Ираклий Кобахидзе, депутат парламента 🇬🇪 Грузии и член демократической партии «Грузинская мечта», и Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси: ничего плохого в восстановлении авиасообщений не видят и что «это только приветствуется». Только вот Саломе Зурабишвили, действующий 👩⚖️ президент Грузии, категорически ответила, что она «не приветствует восстановление рейсов в Россию!».
Сейчас же официальный представитель 🇪🇺 ЕС Питер Стано активно призывает Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России в авиационной сфере. Спикер Службы внешних связей Еврокомиссии посоветовал грузинским властям «проявлять бдительность», чтобы, не дай Бог, 🇷🇺 Россия «не смогла уклониться от наложенных на нее санкций», так как санкционный режим ЕС предусматривает введение специальных экономических мер против государств, которые помогают России обходить режим ЕС.
Питер Стано также продемонстрировал свои знания в внутриполитических вопросах Грузии, гордо заявив, что они знают «о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого ✈️ авиасообщения между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией», и еще раз напомнив последнему 🇺🇦 причину установления определенных санкций против Москвы.
Чем же все закончиться, пока неизвестно, остаётся только гадать: поддержит ли 🇬🇪 Тбилиси санкции 🇪🇺 ЕС, как когда-то поддержал финансово-экономическую политику 🇺🇸 США и других стран, или же примет все-таки выгодное для себя решение.
#СЭМ
"Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?" // С кем встречался 🇺🇸 Брайен Нельсон
На прошлой неделе мы наблюдали за ближневосточным турне 🇺🇸 замминистра финансов Брайена Нельсона.
🇴🇲 Оман. Встреча с правительственными чиновниками, в том числе с шейхом Халифом аль-Харти, заместителем министра иностранных дел и Тахиром бин Салимом аль-Амиром, исполнительным президентом ЦБ Омана. Обсуждалось сотрудничество по ПОД/ФТ, в том числе в рамках членства Омана в Центре по борьбе с финансированием терроризма. Противодействие 🇷🇺 России и борьба с обходом западных санкций не обсуждались.
Находясь в 🇦🇪 ОАЭ, Нельсон вызвал «на ковёр» наиболее высокопоставленных правительственных чиновников, включая глав Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, ЦБ ОАЭ, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и изменения климата, Министерства экономики, Регулятора по ценным бумагам и Полиции Дубая. Обсуждались вопросы ПОД/ФТ, включая новое регулирование виртуальных активов, золота и недвижимости. Особо были затронуты вопросы противодействия 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирану в вопросах обхода и уклонения от 🇺🇸 санкций. Нельсон потребовал принять меры в отношении тех лиц, кто способствует россиянам или иранцам в обходе санкций.
В 🇹🇷 Турции 🇺🇸 чиновник посетил Стамбул и Анкару. Если в столице он встречался с правительственными чиновниками, в Стамбуле – с бизнесом. Его встреча с 🏦 Ассоциацией турецких банков касалась, в основном, противодействия в обходе санкций в интересах России: «заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков и это может привести к потере доступа к рынкам стран G7» – пригрозил Нельсон.
Последняя встреча 3.02 состоялась с главой 🇮🇶 ЦБ Ирака Али аль-Аллаком. Речь шла о реформах банковской системы Ирака и о ПОД/ФТ.
На прошлой неделе мы наблюдали за ближневосточным турне 🇺🇸 замминистра финансов Брайена Нельсона.
🇴🇲 Оман. Встреча с правительственными чиновниками, в том числе с шейхом Халифом аль-Харти, заместителем министра иностранных дел и Тахиром бин Салимом аль-Амиром, исполнительным президентом ЦБ Омана. Обсуждалось сотрудничество по ПОД/ФТ, в том числе в рамках членства Омана в Центре по борьбе с финансированием терроризма. Противодействие 🇷🇺 России и борьба с обходом западных санкций не обсуждались.
Находясь в 🇦🇪 ОАЭ, Нельсон вызвал «на ковёр» наиболее высокопоставленных правительственных чиновников, включая глав Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, ЦБ ОАЭ, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и изменения климата, Министерства экономики, Регулятора по ценным бумагам и Полиции Дубая. Обсуждались вопросы ПОД/ФТ, включая новое регулирование виртуальных активов, золота и недвижимости. Особо были затронуты вопросы противодействия 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирану в вопросах обхода и уклонения от 🇺🇸 санкций. Нельсон потребовал принять меры в отношении тех лиц, кто способствует россиянам или иранцам в обходе санкций.
В 🇹🇷 Турции 🇺🇸 чиновник посетил Стамбул и Анкару. Если в столице он встречался с правительственными чиновниками, в Стамбуле – с бизнесом. Его встреча с 🏦 Ассоциацией турецких банков касалась, в основном, противодействия в обходе санкций в интересах России: «заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков и это может привести к потере доступа к рынкам стран G7» – пригрозил Нельсон.
Последняя встреча 3.02 состоялась с главой 🇮🇶 ЦБ Ирака Али аль-Аллаком. Речь шла о реформах банковской системы Ирака и о ПОД/ФТ.
Никогда такого не было, и вот опять // Новые санкции 🇺🇦 Украины против России
Украина применила «еще один санкционный шаг» против 🇷🇺 России: ввела санкции против предприятий, которых аж 200, атомной отрасли - об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем обращении, которое было опубликовано на официальном сайте Президента.
Под санкции попали следующие компании:
✔️Госкорпорация «Росатом»;
✔️ФГУП «Запорожская АЭС»;
✔️Ведомственная охрана «Росатома»;
✔️Институт реакторных материалов;
✔️Производственное объединение «Маяк»;
✔️Комбинат «Электрохимприбор»;
✔️Приборостроительный завод;
✔️Холдинг «Атомэнергопром»;
✔️Росэнергоатом;
✔️Горно-химический комбинат;
✔️Сибирский химический комбинат;
✔️Уральских электрохимический комбинат;
✔️Электрохимический завод;
✔️Ангарский Электрозаводный химический комбинат
Подписанный 🇺🇦 Указ ввел ограничения сроком на 50 лет. Санкции предусматривают блокировку всех активов у предприятий.
#санкции
Украина применила «еще один санкционный шаг» против 🇷🇺 России: ввела санкции против предприятий, которых аж 200, атомной отрасли - об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем обращении, которое было опубликовано на официальном сайте Президента.
Под санкции попали следующие компании:
✔️Госкорпорация «Росатом»;
✔️ФГУП «Запорожская АЭС»;
✔️Ведомственная охрана «Росатома»;
✔️Институт реакторных материалов;
✔️Производственное объединение «Маяк»;
✔️Комбинат «Электрохимприбор»;
✔️Приборостроительный завод;
✔️Холдинг «Атомэнергопром»;
✔️Росэнергоатом;
✔️Горно-химический комбинат;
✔️Сибирский химический комбинат;
✔️Уральских электрохимический комбинат;
✔️Электрохимический завод;
✔️Ангарский Электрозаводный химический комбинат
Подписанный 🇺🇦 Указ ввел ограничения сроком на 50 лет. Санкции предусматривают блокировку всех активов у предприятий.
#санкции
До победного // Дмитрий Овсянников исключен из санкционного списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня Совет ЕС опубликовал изменения к 269 Блокирующему Регламенту: санкции были сняты с Дмитрия Овсянникова.
Ранее мы писали, что 26.10.22 Овсянников одержал ⚔️победу в Суде ЕС. Совет ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением Суда ЕС и аннулировал блокирующие санкции. Теперь кейс Овсянникова - официально первая "окончательная" победа в истории 🇷🇺 российского санкционного режима.
Этот кейс также свидетельствует о том, что Совет ЕС порой учится на собственных ошибках и снимает санкции после того, как на недочеты ему указывает Суд ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
Сегодня Совет ЕС опубликовал изменения к 269 Блокирующему Регламенту: санкции были сняты с Дмитрия Овсянникова.
Ранее мы писали, что 26.10.22 Овсянников одержал ⚔️победу в Суде ЕС. Совет ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением Суда ЕС и аннулировал блокирующие санкции. Теперь кейс Овсянникова - официально первая "окончательная" победа в истории 🇷🇺 российского санкционного режима.
Этот кейс также свидетельствует о том, что Совет ЕС порой учится на собственных ошибках и снимает санкции после того, как на недочеты ему указывает Суд ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Ты направляешь обращение, но делаешь это без уважения" // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
Прошел ровно месяц с момента, который являлся крайним сроком подачи заявления в 🇧🇪 Казначейство Бельгии. Пока неизвестно ни об одном случае получения разрешений. О чем это может говорить? На наш взгляд, о двух вещах:
📌 Обращения будут рассматриваться в срок более месяца, который является общим с точки зрения бельгийского законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращения в государственные органы. 🇧🇪 Бельгийская Хартия о надлежащем управлении в интересах заявителей предполагает возможность рассмотрения обращений в более длительный срок – до 4-х месяцев, с возможностью продления до восьми в особо сложных случаях.
📌 Казначейство Бельгии в большинстве случаев не выполнило надлежащим образом обязанность по информированию о рассмотрении обращения в срок, превышающий установленный Хартией. Коллеги сообщают, что стандартное уведомление о принятии заявления к рассмотрению с соответствующим уведомление о рассмотрении заявления в длительный срок получено по меньшинству заявителей.
Отметим, что рекомендованные бельгийскими юристами жалобы руководителю Федеральной службы государственных финансов Бельгии также оказались не эффективны. Господин Винсент Ван Петергейм не спешит рассматривать жалобы на сотрудников Казначейства в течение 40 дней, как указано на официальном сайте ведомства, хотя ответ о принятии жалобы доходит до заявителей.
В то же время появилась информация о том, что 🇱🇺 Clearstream начал обрабатывать данные, связанные с поручениями, которые российские профессиональные участники рынка ценных бумаг направляли до 7 января 2023 в целях расторжения договора и прекращения правоотношений с НРД.
Текст общего разрешения Министерства финансов 🇱🇺 Люксембурга не запрещает проведения после 7 января 2023 операций, связанных с расторгнутыми до 7 января 2023 договорами. В то же время выработанную 🇷🇺 финансовым рынком конструкцию оферта НРД-акцепт депонента трудно назвать расторжением договора. Более того, использование такой конструкции противоречит позиции Минфина 🇱🇺 Люксембурга, который довел до представителей нашей редакции позицию, согласно которой для проведения операций в рамках общего разрешения необходимо полное прекращение правоотношений с НРД.
#Euroclear #НРД #ограничительныемеры
Прошел ровно месяц с момента, который являлся крайним сроком подачи заявления в 🇧🇪 Казначейство Бельгии. Пока неизвестно ни об одном случае получения разрешений. О чем это может говорить? На наш взгляд, о двух вещах:
📌 Обращения будут рассматриваться в срок более месяца, который является общим с точки зрения бельгийского законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращения в государственные органы. 🇧🇪 Бельгийская Хартия о надлежащем управлении в интересах заявителей предполагает возможность рассмотрения обращений в более длительный срок – до 4-х месяцев, с возможностью продления до восьми в особо сложных случаях.
📌 Казначейство Бельгии в большинстве случаев не выполнило надлежащим образом обязанность по информированию о рассмотрении обращения в срок, превышающий установленный Хартией. Коллеги сообщают, что стандартное уведомление о принятии заявления к рассмотрению с соответствующим уведомление о рассмотрении заявления в длительный срок получено по меньшинству заявителей.
Отметим, что рекомендованные бельгийскими юристами жалобы руководителю Федеральной службы государственных финансов Бельгии также оказались не эффективны. Господин Винсент Ван Петергейм не спешит рассматривать жалобы на сотрудников Казначейства в течение 40 дней, как указано на официальном сайте ведомства, хотя ответ о принятии жалобы доходит до заявителей.
В то же время появилась информация о том, что 🇱🇺 Clearstream начал обрабатывать данные, связанные с поручениями, которые российские профессиональные участники рынка ценных бумаг направляли до 7 января 2023 в целях расторжения договора и прекращения правоотношений с НРД.
Текст общего разрешения Министерства финансов 🇱🇺 Люксембурга не запрещает проведения после 7 января 2023 операций, связанных с расторгнутыми до 7 января 2023 договорами. В то же время выработанную 🇷🇺 финансовым рынком конструкцию оферта НРД-акцепт депонента трудно назвать расторжением договора. Более того, использование такой конструкции противоречит позиции Минфина 🇱🇺 Люксембурга, который довел до представителей нашей редакции позицию, согласно которой для проведения операций в рамках общего разрешения необходимо полное прекращение правоотношений с НРД.
#Euroclear #НРД #ограничительныемеры
"Дела индейцев шерифа не волнуют" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал "Гродно Азот" в обеспечительных мерах
1 февраля Суд ЕС в очередной раз отказал в обеспечительных мерах в санкционных делах. На сей раз неудача постигла 🇧🇾 белорусский "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно" (пребывают в белорусском санкционном списке вместе под одним номером).
Любопытны (а в чем-то - анекдотичны) доводы заявителя. Утверждалось, что блокирующие санкции препятствуют предприятию совершать 🤝 сделки с лицами 🇪🇺 ЕС и закупать оборудование, ПО и т.д., необходимое для нормальной хозяйственной деятельности. Заявители утверждали, что если санкции не будут сняты, то грозит, ни много ни мало, экологическая катастрофа европейского масштаба.
Марк ван дер Вуде, председатель Суда ЕС общей юрисдикции, единолично рассматривавший дело, отказал "Гродно Азот": он указал, что письмо 🇨🇭 швейцарской компании не является надлежащим доказательством (она не должна соблюдать санкции ЕС), что предприятие уже договорилось с 🇷🇺 российскими поставщиками.
В конце концов, Суд ЕС подчеркнул, что производственная безопасность - дело самого "Гродно Азот", а не ЕС. Если оно не может ее обеспечить, то пусть останавливает производство. Резюмируя, дела белорусских индейцев Суд ЕС не очень-то и волнуют.
Отметим, что это первое определение по обеспечительным мерам в 2023.
#санкции #СудЕС
1 февраля Суд ЕС в очередной раз отказал в обеспечительных мерах в санкционных делах. На сей раз неудача постигла 🇧🇾 белорусский "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно" (пребывают в белорусском санкционном списке вместе под одним номером).
Любопытны (а в чем-то - анекдотичны) доводы заявителя. Утверждалось, что блокирующие санкции препятствуют предприятию совершать 🤝 сделки с лицами 🇪🇺 ЕС и закупать оборудование, ПО и т.д., необходимое для нормальной хозяйственной деятельности. Заявители утверждали, что если санкции не будут сняты, то грозит, ни много ни мало, экологическая катастрофа европейского масштаба.
Марк ван дер Вуде, председатель Суда ЕС общей юрисдикции, единолично рассматривавший дело, отказал "Гродно Азот": он указал, что письмо 🇨🇭 швейцарской компании не является надлежащим доказательством (она не должна соблюдать санкции ЕС), что предприятие уже договорилось с 🇷🇺 российскими поставщиками.
В конце концов, Суд ЕС подчеркнул, что производственная безопасность - дело самого "Гродно Азот", а не ЕС. Если оно не может ее обеспечить, то пусть останавливает производство. Резюмируя, дела белорусских индейцев Суд ЕС не очень-то и волнуют.
Отметим, что это первое определение по обеспечительным мерам в 2023.
#санкции #СудЕС
"Run, Forest, run" // 🇺🇸 Новое уголовное дело вокруг Виктора Вексельберга
Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.
Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.
Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.
#ответственность #санкции
Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.
Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.
Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.
#ответственность #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России.
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
Вниманию лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции ЕС, а также сопровождающим их юристам. Коллега Сергей Гландин проанализировал судебную практику Суда Европейского Союза, касающуюся компенсации за неправомерное применение 🇪🇺 Европейским Союзом ограничительных мер.
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Forbes.ru
Счет за санкции: на что рассчитывать миллиардерам в Суде Евросоюза
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50. В желании наказать Россию брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов,
"Только, рюмка водки на столе" // 🇺🇸 США сняли санкции с Лепса
Сегодня OFAC исключил из списка SDN:
Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"
Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.
Сегодня OFAC исключил из списка SDN:
Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"
Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.