Магия цифр // 🇺🇸 Свежие санкции США против России 🇷🇺
В 2018 году, когда ещё не было этого канала, не было указа 14024, США также 26 января включили в свой санкционный список много 🇷🇺 российских лиц, например, автора ставшим хрестоматийным кейса "Инстар Лоджистикс", связанный с Сергеем Курченко ООО "Газ-Альянс", ООО "ВО Технопромэкспорт" и его гендиректора Сергея Топор-Гилку за поставку турбин Siemens в Крым, а также Дмитрия Овсянникова.
Сегодня, также 26 января был расширен список SDN:
✅ 2 сотрудника Администрации президента: Александр Харичев и Борис Рапопорт
✅ Вице-премьер Денис Мантуров
✅ потенциальный Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной и принадлежащим ей ООО «Лучано», владеющей гостиницей и SPA в Казани
✅ экс-участник списка Forbes Сергей Адоньев вместе с сыновьями Филиппом и Лукой и 2 🛥 яхтами Addiction и Annata, а также 🛩 джетом S5-SAD Bombardier. Причём власти США засветили его 🇮🇱 израильское гражданство
✅ Валерий Захаров, советник по вопросам международной безопасности президента 🇨🇫 ЦАР
✅ Ян Новиков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей»
Из организаций отметим:
✅ «ЧВК Вагнера» добавлена в список трансграничных преступных организаций. Это уже 4-е основание санкций
✅ Sewa Security Services – 🇨🇫 центральноафриканская компания, связанная с указанной ЧВК
✅ Авиакомпания Kratol Aviation из 🇦🇪 ОАЭ, связанная с Е.В. Пригожиным
✅ Грузовой авиаперевозчик «Авиакон Цитотранс» с парком из 4 🛩 воздушных судов
✅ АО «Уральский завод гражданской авиации»
✅ «Союз офицеров за международную безопасность»
✅ Алмаз-Антей по основаниям указа 14024
✅ АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ДАЛЬЗАВОД»
✅ АО «Терра-Тех» за предоставление космических снимков, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотников
✅ Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD 🇨🇳 компания, которая дала Terra Tech заказы на спутниковые снимки для использования ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине
✅ «Интеррос инвест» и Интеррос капитал», связанные с Владимиром Потаниным
#санкции
В 2018 году, когда ещё не было этого канала, не было указа 14024, США также 26 января включили в свой санкционный список много 🇷🇺 российских лиц, например, автора ставшим хрестоматийным кейса "Инстар Лоджистикс", связанный с Сергеем Курченко ООО "Газ-Альянс", ООО "ВО Технопромэкспорт" и его гендиректора Сергея Топор-Гилку за поставку турбин Siemens в Крым, а также Дмитрия Овсянникова.
Сегодня, также 26 января был расширен список SDN:
✅ 2 сотрудника Администрации президента: Александр Харичев и Борис Рапопорт
✅ Вице-премьер Денис Мантуров
✅ потенциальный Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной и принадлежащим ей ООО «Лучано», владеющей гостиницей и SPA в Казани
✅ экс-участник списка Forbes Сергей Адоньев вместе с сыновьями Филиппом и Лукой и 2 🛥 яхтами Addiction и Annata, а также 🛩 джетом S5-SAD Bombardier. Причём власти США засветили его 🇮🇱 израильское гражданство
✅ Валерий Захаров, советник по вопросам международной безопасности президента 🇨🇫 ЦАР
✅ Ян Новиков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей»
Из организаций отметим:
✅ «ЧВК Вагнера» добавлена в список трансграничных преступных организаций. Это уже 4-е основание санкций
✅ Sewa Security Services – 🇨🇫 центральноафриканская компания, связанная с указанной ЧВК
✅ Авиакомпания Kratol Aviation из 🇦🇪 ОАЭ, связанная с Е.В. Пригожиным
✅ Грузовой авиаперевозчик «Авиакон Цитотранс» с парком из 4 🛩 воздушных судов
✅ АО «Уральский завод гражданской авиации»
✅ «Союз офицеров за международную безопасность»
✅ Алмаз-Антей по основаниям указа 14024
✅ АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ДАЛЬЗАВОД»
✅ АО «Терра-Тех» за предоставление космических снимков, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотников
✅ Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD 🇨🇳 компания, которая дала Terra Tech заказы на спутниковые снимки для использования ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине
✅ «Интеррос инвест» и Интеррос капитал», связанные с Владимиром Потаниным
#санкции
«Здесь даже солнца не видно…» // Санкции и экспортные ограничения Японии
🇯🇵 МИД Японии объявил о введении санкций против 🇷🇺 36 российских граждан и 3 компаний. Ограничения коснутся в том числе следующих:
📌 главы ЦИК России Эллы Памфиловой
📌 министра юстиции Константина Чуйченко
📌 философа Александра Дугина
📌 АО Камаз
📌 АО ММЗ Авангард
В отношении указанных подсанкционных лиц будут применены следующие ограничения:
📌 заморозка активов
📌 ограничения по осуществлению сделок с капиталом и оплате
Также Япония объявила о других ограничениях:
📌 запрет на экспорт товаров в 49 субъектов России
📌 общий запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут способствовать развитию военного потенциала страны
Министерство торговли, экономики и промышленности Японии установило 🚫 запрет на экспорт определённых товаров в Россию. Среди которых в том числе вакцины, медицинское оборудование, рентгеновское и диагностическое оборудование, радиоактивные материалы, оборудование для ядерной промышленности и разведки нефти и газа, химикаты, токсичные вещества, роботы и ряд других технологий. Запрет вступит в силу с 3 февраля 2023.
#санкции #Япония
🇯🇵 МИД Японии объявил о введении санкций против 🇷🇺 36 российских граждан и 3 компаний. Ограничения коснутся в том числе следующих:
📌 главы ЦИК России Эллы Памфиловой
📌 министра юстиции Константина Чуйченко
📌 философа Александра Дугина
📌 АО Камаз
📌 АО ММЗ Авангард
В отношении указанных подсанкционных лиц будут применены следующие ограничения:
📌 заморозка активов
📌 ограничения по осуществлению сделок с капиталом и оплате
Также Япония объявила о других ограничениях:
📌 запрет на экспорт товаров в 49 субъектов России
📌 общий запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут способствовать развитию военного потенциала страны
Министерство торговли, экономики и промышленности Японии установило 🚫 запрет на экспорт определённых товаров в Россию. Среди которых в том числе вакцины, медицинское оборудование, рентгеновское и диагностическое оборудование, радиоактивные материалы, оборудование для ядерной промышленности и разведки нефти и газа, химикаты, токсичные вещества, роботы и ряд других технологий. Запрет вступит в силу с 3 февраля 2023.
#санкции #Япония
"И ты, Брут!?" // Первый иск Сбербанка по статье 248.2 АПК
🏦 Сбербанк обратился в ⚖️ Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг🇨🇭Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG. Вынуждено банк прибег к механизму, предусмотренному статьями 248.1, 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции арбитражных судов РФ: запрет инициировать/продолжать производство по делу в иностранном суде. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 22.08.2023.
В основе дела лежит удовлетворенней иск ⚖️ Арбитражного суда Тюмени к швейцарской компании New Stream Trading, нефтетрейдером которой являлся Дмитрий Мазуров, ныне находящийся с июля 2019 под стражей за мошенничество. Так в пользу Сбербанка было взыскано 22,3 млрд ₽, а в пользу ООО «СБК» - 16,2 млрд ₽. Встречные иски о недействительности поручительств, в свою очередь, были 🙅 отклонены.
Швейцарская компания New Stream Tranding, выступающая поручителем в Сбербанке 🛢️ компании «Антипинского НПЗ», была создана для того, чтобы торговать продукцией «Антипинского НПЗ». С 2019 группа лишилась всех своих нефтеперерабатывающих заводов: Антипинского, Афипского, Марийского.
#248_1АПК #248_2АПК
🏦 Сбербанк обратился в ⚖️ Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг🇨🇭Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG. Вынуждено банк прибег к механизму, предусмотренному статьями 248.1, 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции арбитражных судов РФ: запрет инициировать/продолжать производство по делу в иностранном суде. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 22.08.2023.
В основе дела лежит удовлетворенней иск ⚖️ Арбитражного суда Тюмени к швейцарской компании New Stream Trading, нефтетрейдером которой являлся Дмитрий Мазуров, ныне находящийся с июля 2019 под стражей за мошенничество. Так в пользу Сбербанка было взыскано 22,3 млрд ₽, а в пользу ООО «СБК» - 16,2 млрд ₽. Встречные иски о недействительности поручительств, в свою очередь, были 🙅 отклонены.
Швейцарская компания New Stream Tranding, выступающая поручителем в Сбербанке 🛢️ компании «Антипинского НПЗ», была создана для того, чтобы торговать продукцией «Антипинского НПЗ». С 2019 группа лишилась всех своих нефтеперерабатывающих заводов: Антипинского, Афипского, Марийского.
#248_1АПК #248_2АПК
🇺🇦 Новые санкции Украины
Указом № 50 от 28.01 🇺🇦 президент Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о новых персональных санкциях 🇷🇺 российскому и 🇧🇾 беларускому бизнесу. В приложении 1 к указу значатся 3 индивидуальных предпринимателя. К ним применены по 18 видов санкций. Среди 182 юридических лиц выделим:
✅ Белгазпромбанк 🏦
✅ «Уралкалий», «Белоруськалий», Метафракс Кемикалс
✅ «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ПСБ Лизинг», «Сибирская Лизинговая Компания», «Балтийский Лизинг», «ЮниКредит лизинг», «Райффайзен-Лизинг»
✅ СУЭК, Московский коксогазовый завод, Пурпетрубопроводстрой, Омский завод технического углерода
✅ Государственное объединение 🇧🇾 «Белорусская железная дорога», Башкирская перевозочная компания, Карго Фер-Транс, Русская контейнерная компания, Рейлтранссервис, Белинтертранс, Сибур-Транс, УГМК-Транс
✅ Башкирская содовая компания
#санкции #Украина
Указом № 50 от 28.01 🇺🇦 президент Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о новых персональных санкциях 🇷🇺 российскому и 🇧🇾 беларускому бизнесу. В приложении 1 к указу значатся 3 индивидуальных предпринимателя. К ним применены по 18 видов санкций. Среди 182 юридических лиц выделим:
✅ Белгазпромбанк 🏦
✅ «Уралкалий», «Белоруськалий», Метафракс Кемикалс
✅ «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ПСБ Лизинг», «Сибирская Лизинговая Компания», «Балтийский Лизинг», «ЮниКредит лизинг», «Райффайзен-Лизинг»
✅ СУЭК, Московский коксогазовый завод, Пурпетрубопроводстрой, Омский завод технического углерода
✅ Государственное объединение 🇧🇾 «Белорусская железная дорога», Башкирская перевозочная компания, Карго Фер-Транс, Русская контейнерная компания, Рейлтранссервис, Белинтертранс, Сибур-Транс, УГМК-Транс
✅ Башкирская содовая компания
#санкции #Украина
«Скоро рассвет, выхода нет» // 🇧🇾 Контрсанкции по-белорусски
В рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики правительство Беларуси утвердило список 1849 компаний, из которых их иностранным владельцам запрещено выходить. В 🇷🇺 России пока что-то подобное было только в отношении 45 🏦 банков.
Особенность беларуского НПА – указывается не только сама компания-объект, но и акционеры (владельцы) из недружественных государств. Вторая особенность – затронуто большое количество юридических лиц в известной праву Беларуси организационно-правовой форме «совместное предприятие закрытое акционерное общество». Большинство инвесторов представляют: 🇨🇾 Кипр, 🇱🇹 Литву, 🇵🇱 Польшу, 🇬🇧 Великобританию, 🇺🇸 США или 🇧🇪 Бельгию.
Из запрещённых и курьёзов выделим:
📍 VISA теперь не уйдёт, Robert Bosch, «ЭРИКССОН НИКОЛА ТЕСЛА БАЙ» – тоже
📍 Известная беларуская транспортно-логистическая фирма «СТА ЛОГИСТИК» оказалась не белорусской, а 🇨🇭швейцарской; а «НефтеХимТрейдинг» - 🇬🇧 британским
📍 Брендам New Yorker, Mary Kay, Massimo Dutti, Zara и Nokia в отношении «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» - оставаться в стране
📍 🇨🇿 Чешскому адвокатскому бюро «Петерка и Партнеры» запретили выходить из ООО «Петерка энд Партнерс». Аналогично как и 🇩🇪 Ульфу Шнайдеру из «Шнайдер Груп» (экс Russia Consulting) – известного на постсоветском пространстве жуткой текучестью кадров бухгалтерско-аудиторского консалтинга
📍Некой 🇵🇱 Кристине Барбаре Свинтек запрещено выходить из ООО «Голд Интимо». Чем конкретно занимается это юрлицо, мы решили не гуглить
А ещё узнали - производителем известного 🇧🇾 бренда🧍♀️женского белья Milavitsa, оказывается, владеют какие-то 🇪🇪 эстонцы
#контрмеры #Беларусь
В рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики правительство Беларуси утвердило список 1849 компаний, из которых их иностранным владельцам запрещено выходить. В 🇷🇺 России пока что-то подобное было только в отношении 45 🏦 банков.
Особенность беларуского НПА – указывается не только сама компания-объект, но и акционеры (владельцы) из недружественных государств. Вторая особенность – затронуто большое количество юридических лиц в известной праву Беларуси организационно-правовой форме «совместное предприятие закрытое акционерное общество». Большинство инвесторов представляют: 🇨🇾 Кипр, 🇱🇹 Литву, 🇵🇱 Польшу, 🇬🇧 Великобританию, 🇺🇸 США или 🇧🇪 Бельгию.
Из запрещённых и курьёзов выделим:
📍 VISA теперь не уйдёт, Robert Bosch, «ЭРИКССОН НИКОЛА ТЕСЛА БАЙ» – тоже
📍 Известная беларуская транспортно-логистическая фирма «СТА ЛОГИСТИК» оказалась не белорусской, а 🇨🇭швейцарской; а «НефтеХимТрейдинг» - 🇬🇧 британским
📍 Брендам New Yorker, Mary Kay, Massimo Dutti, Zara и Nokia в отношении «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» - оставаться в стране
📍 🇨🇿 Чешскому адвокатскому бюро «Петерка и Партнеры» запретили выходить из ООО «Петерка энд Партнерс». Аналогично как и 🇩🇪 Ульфу Шнайдеру из «Шнайдер Груп» (экс Russia Consulting) – известного на постсоветском пространстве жуткой текучестью кадров бухгалтерско-аудиторского консалтинга
📍Некой 🇵🇱 Кристине Барбаре Свинтек запрещено выходить из ООО «Голд Интимо». Чем конкретно занимается это юрлицо, мы решили не гуглить
А ещё узнали - производителем известного 🇧🇾 бренда🧍♀️женского белья Milavitsa, оказывается, владеют какие-то 🇪🇪 эстонцы
#контрмеры #Беларусь
Улан-Батор передает 👋 привет россиянам! // О пагубном влиянии санкций на 🇲🇳 Монголию
Премьер-министр 🇲🇳 Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что ситуация на Украине повлияла на финансовую составляющую государства: потеря доходов от авиакомпаний, некогда летающих над страной и оплачивающих 💰 «навигационные сборы» за то, что самолеты пролетали над территорией Монголии, и трудности с импортом необходимых товаров из 🇷🇺 России. Пояснив также, что Монголия пребывает «под давлением из-за санкций, введенных в отношении России» и полностью находится в топливной зависимости от Москвы: поставок 🛢️ угля, меди, нефти и других сырьевых товаров.
Оюун-Эрдэнэ также прояснил один важный процесс: конфликт между странами оказывает негативный влияние на мировую 💹 экономику, в частности происходит сильное воздействие на «малые страны», не имеющие выхода к морю. Так 🇲🇳 Монголия в связи с импортом нефти сталкивается с проблемой оплаты ее, так как энергетические компании и банки находятся под санкциями. И запрет Москвы использовать воздушное пространство России, введеный в противовес мерам 🇪🇺 ЕС.
Лувсаннамсрайн подчеркивал важность этих проблем государства во время бурной дипломатической деятельности в последние месяцы, включая поездку в 🇩🇪 Германию в октябре и августовский визит в Улан-Батор генерального секретаря 🇺🇳 ООН Антониу Гутерриша.
#casestudy
Премьер-министр 🇲🇳 Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что ситуация на Украине повлияла на финансовую составляющую государства: потеря доходов от авиакомпаний, некогда летающих над страной и оплачивающих 💰 «навигационные сборы» за то, что самолеты пролетали над территорией Монголии, и трудности с импортом необходимых товаров из 🇷🇺 России. Пояснив также, что Монголия пребывает «под давлением из-за санкций, введенных в отношении России» и полностью находится в топливной зависимости от Москвы: поставок 🛢️ угля, меди, нефти и других сырьевых товаров.
Оюун-Эрдэнэ также прояснил один важный процесс: конфликт между странами оказывает негативный влияние на мировую 💹 экономику, в частности происходит сильное воздействие на «малые страны», не имеющие выхода к морю. Так 🇲🇳 Монголия в связи с импортом нефти сталкивается с проблемой оплаты ее, так как энергетические компании и банки находятся под санкциями. И запрет Москвы использовать воздушное пространство России, введеный в противовес мерам 🇪🇺 ЕС.
Лувсаннамсрайн подчеркивал важность этих проблем государства во время бурной дипломатической деятельности в последние месяцы, включая поездку в 🇩🇪 Германию в октябре и августовский визит в Улан-Батор генерального секретаря 🇺🇳 ООН Антониу Гутерриша.
#casestudy
Как снег на голову // 🇪🇺 Совет ЕС ввел новые санкции
30 января в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА о новых блокирующих и секторальных санкциях:
1️⃣ Блокирующие санкции в отношении 🇮🇷 Иранской корпорации ✈️ авиастроительной промышленности
2️⃣ Продление секторальных санкций в отношении России до 31.07.2023
3️⃣ C 01.02.2023 к НТВ, НТВ Мир, России 1, РЕН ТВ и Первому каналу применяется запрет на вещание в ЕС, их лицензии на 📡 вещание аннулируются, им запрещается оказывать услуги по продвижению их контента
#ограничительныемеры #ЕС
30 января в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА о новых блокирующих и секторальных санкциях:
1️⃣ Блокирующие санкции в отношении 🇮🇷 Иранской корпорации ✈️ авиастроительной промышленности
2️⃣ Продление секторальных санкций в отношении России до 31.07.2023
3️⃣ C 01.02.2023 к НТВ, НТВ Мир, России 1, РЕН ТВ и Первому каналу применяется запрет на вещание в ЕС, их лицензии на 📡 вещание аннулируются, им запрещается оказывать услуги по продвижению их контента
#ограничительныемеры #ЕС
"Воровство среди бела дня" // От ареста до конфискации один шаг
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
Путешествие из Вашингтона в Стамбул // Брайен Нельсон отправился в ближневосточное турне
Брайен Нельсон, замминистра финансов 🇺🇸 США , поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить действия Министерства финансов по противодействию 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".
Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.
Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.
#санкции
Брайен Нельсон, замминистра финансов 🇺🇸 США , поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить действия Министерства финансов по противодействию 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".
Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.
Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.
#санкции
Михаил Гуцериев против 🇪🇺 Совета ЕС
В 11-30 по Москве в «зелёном» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались устные слушания по делу T-526/21 Gutseriev v Council о снятии санкций.
Если нам повезёт по этой ссылке сегодня будет стрим заседания. По крайней мере в расписании трансляций это дело стоит. Обычно утренние процессы ставят на 14-30 по люксембургском времени, т.е. 16-30 Мск или после.
Так что рекомендуем иногда заглядывать на эту страничку или в наш канал – если стрим запустят – поставим UPD.
Михаил Сафарбекович попал под европейские санкции по 🇧🇾 «белорусским» основаниям 21 июня 2021 после принудительной посадки самолёта 🇮🇪 Ryanair в Минске. В августе того года оспорил их в суд. По нашим оценкам, решение будет вынесено как раз на двухлетний юбилей нахождения в списке.
#СудЕС
В 11-30 по Москве в «зелёном» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались устные слушания по делу T-526/21 Gutseriev v Council о снятии санкций.
Если нам повезёт по этой ссылке сегодня будет стрим заседания. По крайней мере в расписании трансляций это дело стоит. Обычно утренние процессы ставят на 14-30 по люксембургском времени, т.е. 16-30 Мск или после.
Так что рекомендуем иногда заглядывать на эту страничку или в наш канал – если стрим запустят – поставим UPD.
Михаил Сафарбекович попал под европейские санкции по 🇧🇾 «белорусским» основаниям 21 июня 2021 после принудительной посадки самолёта 🇮🇪 Ryanair в Минске. В августе того года оспорил их в суд. По нашим оценкам, решение будет вынесено как раз на двухлетний юбилей нахождения в списке.
#СудЕС
Forwarded from Международный арбитраж
⚖️ Арбитражный суд Иркутской области указал на недопустимость расширительного толкования Закона Лугового (статей 248.1 и 248.2 АПК РФ)
ООО «Атлант» обратилось к компании ARCO S.N.C. с иском о взыскании задолженности по контракту строительного подряда. Несмотря на то, что контракт предусматривал разрешение споров в арбитраже по правилам SCC, истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции российских государственных судов и на неисполнимость арбитражного соглашения.
Суд не согласился с доводами истца. Анализируя процессуальные аргументы истца, суд указал на следующее:
🔹 В настоящем деле в отношении истца не применяются меры ограничительного характера.
🔸 Как полагает суд, изложенная в пояснительной записке к проекту «Закона Лугового» воля законодателя была нацелена на защиту отдельных категорий юридических лиц и граждан, в отношении которых введены меры ограничительного характера. При этом, по мнению суда, расширительное толкование данного закона и распространение его действия в отношении всех юридических лиц недопустимо.
🔹 Суд учел наличие санкционного режима со стороны ЕС и принятые в ответные меры России по внесению государств ЕС в перечень недружественных государств. Однако как санкции ЕС, так и ответные меры России, не ставят перед собой цель полностью прекратить экономические отношения между государствами. Введенные ограничения касаются конкретных юридических и физических лиц, импорта и экспорта определенных видов товаров, но не устанавливают запрет на реализацию права на обращение в международный коммерческий арбитраж.
🔸 Кроме того, суд изучил сайт SCC и установил, что в марте 2022 года на указанном сайте размещено информационное сообщение, в котором указано, что международный арбитраж гарантирует беспристрастность и независимость процедуры, и что к российским сторонам не будет применяться отношение иное, чем к другим сторонам, а также российским сторонам не запрещается договариваться об арбитраже в соответствии с правилами SCC. Помимо этого, указано, что SCC готов администрировать споры, в том числе, при участии подсанкционных лиц.
🔹 Суд также отклонил доводы истца о невозможности почтового сообщения со Швецией. Судом установлено, согласно сообщению на сайте Почты России, что с 15 ноября 2022 года почтовое сообщение России со Швецией восстановлено. Кроме того, на сайте SCC указано на то, что документы возможно подать электронно.
🔸 Указание истца на тесную связь спора с территорией России суд отклонил, указав, что данные обстоятельства подлежат оценке судом только в отсутствие арбитражной оговорки.
Таким образом, суд принял во внимание доказательства соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности, а также отсутствие у истца препятствий в реализации права на судебную защиту, и прекратил производство по делу.
С актом суда можно ознакомиться по ссылке.
ООО «Атлант» обратилось к компании ARCO S.N.C. с иском о взыскании задолженности по контракту строительного подряда. Несмотря на то, что контракт предусматривал разрешение споров в арбитраже по правилам SCC, истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции российских государственных судов и на неисполнимость арбитражного соглашения.
Суд не согласился с доводами истца. Анализируя процессуальные аргументы истца, суд указал на следующее:
🔹 В настоящем деле в отношении истца не применяются меры ограничительного характера.
🔸 Как полагает суд, изложенная в пояснительной записке к проекту «Закона Лугового» воля законодателя была нацелена на защиту отдельных категорий юридических лиц и граждан, в отношении которых введены меры ограничительного характера. При этом, по мнению суда, расширительное толкование данного закона и распространение его действия в отношении всех юридических лиц недопустимо.
🔹 Суд учел наличие санкционного режима со стороны ЕС и принятые в ответные меры России по внесению государств ЕС в перечень недружественных государств. Однако как санкции ЕС, так и ответные меры России, не ставят перед собой цель полностью прекратить экономические отношения между государствами. Введенные ограничения касаются конкретных юридических и физических лиц, импорта и экспорта определенных видов товаров, но не устанавливают запрет на реализацию права на обращение в международный коммерческий арбитраж.
🔸 Кроме того, суд изучил сайт SCC и установил, что в марте 2022 года на указанном сайте размещено информационное сообщение, в котором указано, что международный арбитраж гарантирует беспристрастность и независимость процедуры, и что к российским сторонам не будет применяться отношение иное, чем к другим сторонам, а также российским сторонам не запрещается договариваться об арбитраже в соответствии с правилами SCC. Помимо этого, указано, что SCC готов администрировать споры, в том числе, при участии подсанкционных лиц.
🔹 Суд также отклонил доводы истца о невозможности почтового сообщения со Швецией. Судом установлено, согласно сообщению на сайте Почты России, что с 15 ноября 2022 года почтовое сообщение России со Швецией восстановлено. Кроме того, на сайте SCC указано на то, что документы возможно подать электронно.
🔸 Указание истца на тесную связь спора с территорией России суд отклонил, указав, что данные обстоятельства подлежат оценке судом только в отсутствие арбитражной оговорки.
Таким образом, суд принял во внимание доказательства соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности, а также отсутствие у истца препятствий в реализации права на судебную защиту, и прекратил производство по делу.
С актом суда можно ознакомиться по ссылке.
"Укрощение иранского льва" // 🇺🇸 MAHSA Act
Довольно давно в парламент США не вносилось законопроектов о новых санкциях. Возвращаем рубрику. В Конгресс США внесён двухпалатный законопроект «О правах человека имени Махсы Амини и подотчётности в области безопасности» с сокращённым названием MAHSA Act. Если станет законом, то исполнительная власть должна будет в обязательном порядке ввести санкции против любых лиц, кто:
✅ был назначен или утверждён на должность или находится под контролем или надзором духовного лидера 🇮🇷 Ирана Али Хаменеи или президента Ибрагима Раиси
✅ самого Али Хаменеи и сотрудников его администрации
✅ лиц, ответственных за убийство 7 сентября 2022 в полиции нравов 22-летней девушки Махсы Амини
✅ иных лиц, замеченных в нарушении прав человека в Иране
При этом аятолла Хаменеи и нынешний президент Раиси уже включены в SDN по основаниям "трамповского" указа № 13876. Зачем плодить сущности, когда против Ирана можно применить множество указов и законов о санкциях, включая CAATSA и GLOMAG республиканец Бэнкс и 18 его ко-спонсоров не сообщают.
#санкции
Довольно давно в парламент США не вносилось законопроектов о новых санкциях. Возвращаем рубрику. В Конгресс США внесён двухпалатный законопроект «О правах человека имени Махсы Амини и подотчётности в области безопасности» с сокращённым названием MAHSA Act. Если станет законом, то исполнительная власть должна будет в обязательном порядке ввести санкции против любых лиц, кто:
✅ был назначен или утверждён на должность или находится под контролем или надзором духовного лидера 🇮🇷 Ирана Али Хаменеи или президента Ибрагима Раиси
✅ самого Али Хаменеи и сотрудников его администрации
✅ лиц, ответственных за убийство 7 сентября 2022 в полиции нравов 22-летней девушки Махсы Амини
✅ иных лиц, замеченных в нарушении прав человека в Иране
При этом аятолла Хаменеи и нынешний президент Раиси уже включены в SDN по основаниям "трамповского" указа № 13876. Зачем плодить сущности, когда против Ирана можно применить множество указов и законов о санкциях, включая CAATSA и GLOMAG республиканец Бэнкс и 18 его ко-спонсоров не сообщают.
#санкции
"Редкий зверь" // Оспаривание "слюдяных" санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала иск двух компаний Cogebi ( 🇧🇪 бельгийской и 🇨🇿 чешской) с требованием признать неправомерным внесение слюдяных изделий в перечень секторальных санкций (ст. 3i 833 Секторального Регламента - запрет совершать сделки с российскими товарами и сырьем, приносящими России существенный доход).
Cogebi заявлено пять доводов:
1️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции
2️⃣ Явная ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ Нарушена свобода ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии основных прав ЕС);
5️⃣ Нарушено право на надлежащую администрацию (good administration) и эффективное средство правовой защиты (ст. 41 и 47 Хартии основных прав ЕС).
Секторальные санкции - редкий гость в Суде ЕС. Поэтому крайне любопытно, сможет ли Совет ЕС убедить, что без слюдяных изделий европейские санкции 🤯 рухнут.
Полагаем, что после неудачного оспаривания секторальных санкций в Суде ЕС RT France шансы Cogebi также невысоки.
Примечательно, что среди запрещенных слюдяных изделий - 🎄 елочные украшения. Ранее мы писали, что OFAC ввел санкции против 🎅 Деда Мороза. Ошиблись: это был Совет ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала иск двух компаний Cogebi ( 🇧🇪 бельгийской и 🇨🇿 чешской) с требованием признать неправомерным внесение слюдяных изделий в перечень секторальных санкций (ст. 3i 833 Секторального Регламента - запрет совершать сделки с российскими товарами и сырьем, приносящими России существенный доход).
Cogebi заявлено пять доводов:
1️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции
2️⃣ Явная ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ Нарушена свобода ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии основных прав ЕС);
5️⃣ Нарушено право на надлежащую администрацию (good administration) и эффективное средство правовой защиты (ст. 41 и 47 Хартии основных прав ЕС).
Секторальные санкции - редкий гость в Суде ЕС. Поэтому крайне любопытно, сможет ли Совет ЕС убедить, что без слюдяных изделий европейские санкции 🤯 рухнут.
Полагаем, что после неудачного оспаривания секторальных санкций в Суде ЕС RT France шансы Cogebi также невысоки.
Примечательно, что среди запрещенных слюдяных изделий - 🎄 елочные украшения. Ранее мы писали, что OFAC ввел санкции против 🎅 Деда Мороза. Ошиблись: это был Совет ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Мы пойдем другим путем // Об иске Банка Санкт-Петербург к Euroclear Bank S.A./ N.V.
Сегодня стало известно об удовлетворении в полном объеме исковых требований ПАО «Банк Санкт-Петербург» к АО «НРД» и Euroclear Из судебных актов следует, что, согласно исковому заявлению, Банк Санкт-Петербург просит суд взыскать 💵 107 085 768,65 долларов США с НРД и 💶 488 994,50 евро с Euroclear.
НРД пытался выделить требования в отношении себя в отдельное производство, однако в ходатайстве было отказано. В то же время представители Мосбиржи отметили, что требования к НРД были оставлены судом без рассмотрения в связи с тем, что между истцом и ответчиком имеется действующее и исполнимое третейское соглашение.
Требования к Euroclear были удовлетворены в полном объеме. Несмотря на это представляется, что истцу затруднительно будет исполнить решение суда. Редакции не удалось установить какие-либо активы Euroclear на территории 🇷🇺 Российской Федерации. Полагаем, что в связи с тем, что Euroclear проводит операции в рублях, возможным решением для истца будет взыскание денежных средств в рублях, которые находятся на корреспондентском счете уполномоченного российского банка.
#санкции
Сегодня стало известно об удовлетворении в полном объеме исковых требований ПАО «Банк Санкт-Петербург» к АО «НРД» и Euroclear Из судебных актов следует, что, согласно исковому заявлению, Банк Санкт-Петербург просит суд взыскать 💵 107 085 768,65 долларов США с НРД и 💶 488 994,50 евро с Euroclear.
НРД пытался выделить требования в отношении себя в отдельное производство, однако в ходатайстве было отказано. В то же время представители Мосбиржи отметили, что требования к НРД были оставлены судом без рассмотрения в связи с тем, что между истцом и ответчиком имеется действующее и исполнимое третейское соглашение.
Требования к Euroclear были удовлетворены в полном объеме. Несмотря на это представляется, что истцу затруднительно будет исполнить решение суда. Редакции не удалось установить какие-либо активы Euroclear на территории 🇷🇺 Российской Федерации. Полагаем, что в связи с тем, что Euroclear проводит операции в рублях, возможным решением для истца будет взыскание денежных средств в рублях, которые находятся на корреспондентском счете уполномоченного российского банка.
#санкции
Прочитали письмо крупнейшего 🇹🇷 турецкого оператора наземного обслуживания авиарейсов Havaş. Российские авиакомпании предупреждаются о рисках отказа в обслуживании их ✈️ самолётов в аэропортах Турции. У авиакомпаний запрошен перечень воздушных судов, в которых доля американских компонентов выше 25%.
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
⚡️🇺🇸 США ввели санкции в отношении 22 🇷🇺 российских и связанных с ними иностранных лиц.
Особо отмечено, что санкции введены в рамках международного сотрудничества, а именно в связи с участием 🇺🇸 США в трансатлантической оперативной рабочей группе по применению финансовых санкций (REPO).
Сегодняшняя акция принята в ответ на действия по обходу санкций в интересах 🇷🇺 ОПК. Ключевыми фигурами, по мнению OFAC, в организованной группе в целях обхода санкций стали двое россиян – Игорь Зименков и его сын Натан. Они вели переговоры и совершали сделки в интересах подсанкционных Рособоронэкспорта, Ростеха и 🇧🇾 белорусской Белспецвнештехники.
В указанной активности Зименковых были задействованы следующие лица, также включенные в SDN:
📌 🇸🇬 Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор – гражданка Сингапура Сирена Би Ли; данные лица были задействованы в продаже Ростехом вертолетов латиноамериканским правительствам
📌 Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и ее директор – гражданин 🇱🇻 Латвии Маркс Блатс; компания переводила крупные суммы денежных средств в адрес Asia Trading и осуществляла поставки в Россию электрооптики в нарушение действующего регулирования в области санкций и экспортного контроля
📌 GBD Limited и ее владелец и директор гражданин 🇨🇾 Кипра Александр Вольфович; данные лица осуществляли поставки вооружения африканским правительствам
Кроме указанных лиц в организованную группу торговли оружием входят также 🇨🇾 кипрские Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, 🇧🇬 болгарская U-Stone Limited EOOD и 🇮🇱 израильская D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Все они также попали в SDN.
Вместе с данными компаниями санкционный список пополнили их руководители и члены их семей, а именно Макс Борисович Пифлакс (директор Mateas Limited) и его сын Гилад, сыновья Александра Вольфовича – Станислав и Ариэль, а также занимающий руководящую должность в GMI Global Manufacturing & Integration Limited Игорь Пальниченко, а также находящиеся в его собственности компании - Pitaron Limited и Terra-Az Limited.
#санкции
Особо отмечено, что санкции введены в рамках международного сотрудничества, а именно в связи с участием 🇺🇸 США в трансатлантической оперативной рабочей группе по применению финансовых санкций (REPO).
Сегодняшняя акция принята в ответ на действия по обходу санкций в интересах 🇷🇺 ОПК. Ключевыми фигурами, по мнению OFAC, в организованной группе в целях обхода санкций стали двое россиян – Игорь Зименков и его сын Натан. Они вели переговоры и совершали сделки в интересах подсанкционных Рособоронэкспорта, Ростеха и 🇧🇾 белорусской Белспецвнештехники.
В указанной активности Зименковых были задействованы следующие лица, также включенные в SDN:
📌 🇸🇬 Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор – гражданка Сингапура Сирена Би Ли; данные лица были задействованы в продаже Ростехом вертолетов латиноамериканским правительствам
📌 Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и ее директор – гражданин 🇱🇻 Латвии Маркс Блатс; компания переводила крупные суммы денежных средств в адрес Asia Trading и осуществляла поставки в Россию электрооптики в нарушение действующего регулирования в области санкций и экспортного контроля
📌 GBD Limited и ее владелец и директор гражданин 🇨🇾 Кипра Александр Вольфович; данные лица осуществляли поставки вооружения африканским правительствам
Кроме указанных лиц в организованную группу торговли оружием входят также 🇨🇾 кипрские Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, 🇧🇬 болгарская U-Stone Limited EOOD и 🇮🇱 израильская D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Все они также попали в SDN.
Вместе с данными компаниями санкционный список пополнили их руководители и члены их семей, а именно Макс Борисович Пифлакс (директор Mateas Limited) и его сын Гилад, сыновья Александра Вольфовича – Станислав и Ариэль, а также занимающий руководящую должность в GMI Global Manufacturing & Integration Limited Игорь Пальниченко, а также находящиеся в его собственности компании - Pitaron Limited и Terra-Az Limited.
#санкции
«Quadratisch, praktisсh, gut» // Опубликованы выдержки из иска в деле T-763/22
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска в деле Kesaev v Council о снятии санкций. В отличие от иных российских истцов, у Игоря Альбертовича креативные юристы. И доводов в поддержку требований снять санкции со своего клиента они заявили значительно больше стандартных 4. Кстати, и канцелярия разместила выдержки с некой долей иронии. Главные, на наш взгляд, аргументы:
1️⃣ истец не присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне
2️⃣ он не поддерживает политику и не осуществляет действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины
3️⃣ Фонд «Монолит» является политически нейтральной благотворительной организацией, а полученные медали и награды не являются доказательством адресной материальной или финансовой поддержки 🇷🇺 правительства
Из нового:
✅ Совет опирался исключительно на предвзятые, неверные и непроверенные источники информации. Объективных и достоверных доказательств, обосновывающих введение санкций, у ответчика нет
✅ пятый довод видим впервые: включение в санкционный список является актом дискриминации. Иные люди в сопоставимых ситуациях не попадают под санкции; заявитель оказался под ними только потому, что он: 1) богатый; 2) политически нейтральный; и 3) российский бизнесмен
А требование взыскать с ответчика в пользу истца расходы на представителей и судебные издержки обусловлено следующим образом: заявитель чувствовал себя обязанным возбудить настоящее разбирательство, поскольку Совет ещё никак не отреагировал на его просьбу о пересмотре в административном порядке.
Будем особенно внимательно следить за движением этого дела.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска в деле Kesaev v Council о снятии санкций. В отличие от иных российских истцов, у Игоря Альбертовича креативные юристы. И доводов в поддержку требований снять санкции со своего клиента они заявили значительно больше стандартных 4. Кстати, и канцелярия разместила выдержки с некой долей иронии. Главные, на наш взгляд, аргументы:
1️⃣ истец не присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне
2️⃣ он не поддерживает политику и не осуществляет действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины
3️⃣ Фонд «Монолит» является политически нейтральной благотворительной организацией, а полученные медали и награды не являются доказательством адресной материальной или финансовой поддержки 🇷🇺 правительства
Из нового:
✅ Совет опирался исключительно на предвзятые, неверные и непроверенные источники информации. Объективных и достоверных доказательств, обосновывающих введение санкций, у ответчика нет
✅ пятый довод видим впервые: включение в санкционный список является актом дискриминации. Иные люди в сопоставимых ситуациях не попадают под санкции; заявитель оказался под ними только потому, что он: 1) богатый; 2) политически нейтральный; и 3) российский бизнесмен
А требование взыскать с ответчика в пользу истца расходы на представителей и судебные издержки обусловлено следующим образом: заявитель чувствовал себя обязанным возбудить настоящее разбирательство, поскольку Совет ещё никак не отреагировал на его просьбу о пересмотре в административном порядке.
Будем особенно внимательно следить за движением этого дела.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Кто ты, воин?" // Александр Клименко не сумел привлечь Совет 🇪🇺 ЕС к деликтной ответственности
1 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по иску Александра Клименко (экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины в 2012 - 2014 гг.) к Совету об убытках. Суд ЕС иск отклонил.
Совет ЕС ввел санкции на основании "украинского" 208 Регламента, считая его лицом, причастным "к преступлению присвоения и растраты государственного имущества и выводу этого имущества за пределы страны, в отношении которого украинские власти ведут уголовное преследование".
Клименко 6️⃣ (!) раз снимал санкции в Суде ЕС. Но возместить убытки ему не удалось. Истец говорил о моральном вреде, а также о материальном, выразившемся в трудностях в повседневной деятельности, вреде здоровью, а также в необходимости регулярно судиться с Советом ЕС ⚔️.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ явное нарушение Советом ЕС норм права ЕС
2️⃣ вред
3️⃣ причинно-следственная связь между ними
Только в отношении санкционных актов марта 2021 г. Клименко сумел доказать первый критерий. К тому моменту были выработаны правовые позиции по делам Azarov v Council C-530/17 P и Klymenko v Council T 295/19 (крайняя санкционная "победа" Клименко). В этих делах Суд ЕС установил стандарт для Совета ЕС по введению санкций на основании "украинского" регламента.
Что касается санкций марта 2021, где Суд ЕС признал явное нарушение права ЕС (т.к. Совет ЕС проигнорировал эти правовые позиции Суда ЕС), то Суд не усмотрел вреда заявителю. Аннулирования санкций достаточно для возмещения морального вреда, а вред материальный Клименко подтвердить не смог.
Рассмотренное дело имеет большое значение для правоприменительной практики Суда ЕС. Внедоговорная ответственность институтов ЕС - не столь частое явление. Суд ЕС ограничительно толкует ее в санкционных делах. На сегодняшний внедоговорная ответственность в санкционных делах была установлена всего лишь два раза - в делах Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P.
#ограничительныемеры #СудЕС
1 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по иску Александра Клименко (экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины в 2012 - 2014 гг.) к Совету об убытках. Суд ЕС иск отклонил.
Совет ЕС ввел санкции на основании "украинского" 208 Регламента, считая его лицом, причастным "к преступлению присвоения и растраты государственного имущества и выводу этого имущества за пределы страны, в отношении которого украинские власти ведут уголовное преследование".
Клименко 6️⃣ (!) раз снимал санкции в Суде ЕС. Но возместить убытки ему не удалось. Истец говорил о моральном вреде, а также о материальном, выразившемся в трудностях в повседневной деятельности, вреде здоровью, а также в необходимости регулярно судиться с Советом ЕС ⚔️.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ явное нарушение Советом ЕС норм права ЕС
2️⃣ вред
3️⃣ причинно-следственная связь между ними
Только в отношении санкционных актов марта 2021 г. Клименко сумел доказать первый критерий. К тому моменту были выработаны правовые позиции по делам Azarov v Council C-530/17 P и Klymenko v Council T 295/19 (крайняя санкционная "победа" Клименко). В этих делах Суд ЕС установил стандарт для Совета ЕС по введению санкций на основании "украинского" регламента.
Что касается санкций марта 2021, где Суд ЕС признал явное нарушение права ЕС (т.к. Совет ЕС проигнорировал эти правовые позиции Суда ЕС), то Суд не усмотрел вреда заявителю. Аннулирования санкций достаточно для возмещения морального вреда, а вред материальный Клименко подтвердить не смог.
Рассмотренное дело имеет большое значение для правоприменительной практики Суда ЕС. Внедоговорная ответственность институтов ЕС - не столь частое явление. Суд ЕС ограничительно толкует ее в санкционных делах. На сегодняшний внедоговорная ответственность в санкционных делах была установлена всего лишь два раза - в делах Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Дело - за малым" // Опубликована резолютивная часть решения АСГМ по делу Банка СПБ ⚔️ против Евроклира
31.01.23 АСГМ постановил "взыскать с EUROCLEAR BANK SA\NV в пользу публичного акционерного общества БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" денежные средства в размере 107 085 768,65 долларов США и 488 994,50 евро, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб."
Что касается требований к НРД, то это требование АСГМ оставил без рассмотрения.
Примечательно, что Евроклир активно участвовал в судебном разбирательстве, а не проигнорировал его.
Дело, что называется, за малым. Осталось привести это решение в исполнение там, где у Евроклира есть активы. Наша редакция рекомендует 🇧🇪 Бельгию.
Никаких сомнений, что в силу принципа взаимности бельгийский суд приведёт в исполнение решение АСГМ, а санкции этим не нарушатся
#Euroclear
31.01.23 АСГМ постановил "взыскать с EUROCLEAR BANK SA\NV в пользу публичного акционерного общества БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" денежные средства в размере 107 085 768,65 долларов США и 488 994,50 евро, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб."
Что касается требований к НРД, то это требование АСГМ оставил без рассмотрения.
Примечательно, что Евроклир активно участвовал в судебном разбирательстве, а не проигнорировал его.
Дело, что называется, за малым. Осталось привести это решение в исполнение там, где у Евроклира есть активы. Наша редакция рекомендует 🇧🇪 Бельгию.
Никаких сомнений, что в силу принципа взаимности бельгийский суд приведёт в исполнение решение АСГМ, а санкции этим не нарушатся
#Euroclear
🇺🇸 О Малофееве и конфискации // Комментарий The Sanctions Law
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность
По традиции в редакции нашего канала имеется судебный акт 👨⚖️ Пола Гардэфа конфискации 💲 5,739 миллионов. Хоть он датирован 2 февраля, выложен в Систему судебных актов 🇺🇸 США он был уже 3 февраля по московскому времени.
Дело называется US v. 5,379,876.94 in US currency formerly on deposit in Sunflower Bank, N.A. Account 1101996560, held in the name of OFAC blocked account Malofeyev.
Как следует из судебного акта, 20 ноября 2022 Минюст США ходатайствовал перед федеральным судом Нью-Йорка о конфискации. Суд возбудил производство по делу 22 Civ. 101148 (JMF), и уведомил ответчика через 4 канала связи:
1. Лично по e-mail
2. через некого Гианниса Карагеоргиса (Giannis Karageorgis)
3. через некого Кэри Стайнбоуэра (Cari Stinebower)
4. через некого Павла Кузьмина
Уведомление признано судом состоявшимся. Представители ответчика не пришли в суд. Поэтому указанная сумма была конфискована в доход США. У формального ответчика К.Е. Малофеева, сохраняется право оспорить судебный акт в апелляцию.
Отдельно хочется добавить: 19 декабря далёкого 2014 Константин Малофеев попал под блокирующие санкции США по основаниям указа 13660. С тех пор как минимум 2 органа власти США исследуют все его действия «под микроскопом». Это не прецедент, только в 2022 властями США было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел против россиян по подобным основаниям.
#санкции #ответственность