«Стоп-лист, мы подошли из-за угла» // 36 британцев под персональными санкциями 🇷🇺
12 января 🇷🇺 МИД сообщил о включении в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса 🇬🇧 Соединенного Королевства. Всего 36 человек. Имена новых фигурантов неизвестны. Основания:
📌 антироссийский курс правительства 🇬🇧 Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации 🇷🇺 России и её изоляции на международной арене
📌 отказ от созидательного и конструктивного диалога
📌 продолжение линии на конфронтацию и распространение лживой информацию о России, разжигание русофобии
#ответныемеры #стоплист
12 января 🇷🇺 МИД сообщил о включении в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса 🇬🇧 Соединенного Королевства. Всего 36 человек. Имена новых фигурантов неизвестны. Основания:
📌 антироссийский курс правительства 🇬🇧 Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации 🇷🇺 России и её изоляции на международной арене
📌 отказ от созидательного и конструктивного диалога
📌 продолжение линии на конфронтацию и распространение лживой информацию о России, разжигание русофобии
#ответныемеры #стоплист
«Когда в товарищах согласья нет» // Без каких санкций не могут спать власти 🇨🇦 Канады?
Вот как вы думаете, какого режима санкций нет у 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇦🇺 Австралии и даже 🇳🇿 Новой Зеландии, зато есть … у 🇨🇦 Канады?
6 января страна кленового листа ввела режим специальных экономических мер против 🇱🇰 Шри-Ланки. Особо радуют основания для их введения – лица, кто систематически совершали серьёзные нарушения прав человека в период с … 1983 по 2009 годы. 10 января в санкционный список попали:
✅ Готабая Раджапакса, экс-президент
✅ Махинда Раджапакса, экс-президент
✅ Старший сержант Сунил Ратнаяке
✅ Генерал-лейтенант Чандана Прасад Хеттиараччи
Чем вызвана такая обеспокоенность правами человека в маленькой островной 🇱🇰 Шри-Ланке в далёком прошлом, не сообщается.
#курьёз #санкции #Канада
Вот как вы думаете, какого режима санкций нет у 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇦🇺 Австралии и даже 🇳🇿 Новой Зеландии, зато есть … у 🇨🇦 Канады?
6 января страна кленового листа ввела режим специальных экономических мер против 🇱🇰 Шри-Ланки. Особо радуют основания для их введения – лица, кто систематически совершали серьёзные нарушения прав человека в период с … 1983 по 2009 годы. 10 января в санкционный список попали:
✅ Готабая Раджапакса, экс-президент
✅ Махинда Раджапакса, экс-президент
✅ Старший сержант Сунил Ратнаяке
✅ Генерал-лейтенант Чандана Прасад Хеттиараччи
Чем вызвана такая обеспокоенность правами человека в маленькой островной 🇱🇰 Шри-Ланке в далёком прошлом, не сообщается.
#курьёз #санкции #Канада
«Пятница 13» // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
Американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲356,579.
До индексации сумма составляла 💲330,947. Документ вступит в силу 13 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 9 февраля.
#санкции #ответственность #OFAC
«По бразильской системе» // 🇧🇷 Блокировка счетов и активов протестующих
8 января большая группа правых сторонников экс-президента Жаира Болсонару захватила в 🇧🇷 федеральном округе Бразилиа здания 3 ветвей власти. Уже к вечеру силовики зачистили столицу и освободили здания Национального конгресса, президентского дворца «Планалту» и ⚖️ Верховного суда.
12 января прокуратура федерального округа заблокировала счета и активы 52 физических и 7 юридических лиц, занимавшихся свозом протестантов в столицу; а также обратилась в ⚖️ федеральный суд 🇧🇷 за обеспечительными мерами в форме заморозки этих активов в счёт исполнения будущего решения о компенсации за ущерб, причинённый государственной собственности актами вандализма и хищениями. Сумма заблокированных средств и активов составляет 6,5 млн реалов (85,5 млн рублей).
Большинство из физических лиц – предприниматели, бывшие и нынешние госслужащие, муниципальные депутаты и разнорабочие из штатов Сан-Паулу и Минас-Жераис. Один из них – двоюродный брат старших сыновей экс-президента Болсонару.
В дальнейшем после подсчёта размера ущерба прокуратура планирует ходатайствовать о конфискации этих средств для покрытия ущерба государственной собственности.
#курьёз #Бразилия
8 января большая группа правых сторонников экс-президента Жаира Болсонару захватила в 🇧🇷 федеральном округе Бразилиа здания 3 ветвей власти. Уже к вечеру силовики зачистили столицу и освободили здания Национального конгресса, президентского дворца «Планалту» и ⚖️ Верховного суда.
12 января прокуратура федерального округа заблокировала счета и активы 52 физических и 7 юридических лиц, занимавшихся свозом протестантов в столицу; а также обратилась в ⚖️ федеральный суд 🇧🇷 за обеспечительными мерами в форме заморозки этих активов в счёт исполнения будущего решения о компенсации за ущерб, причинённый государственной собственности актами вандализма и хищениями. Сумма заблокированных средств и активов составляет 6,5 млн реалов (85,5 млн рублей).
Большинство из физических лиц – предприниматели, бывшие и нынешние госслужащие, муниципальные депутаты и разнорабочие из штатов Сан-Паулу и Минас-Жераис. Один из них – двоюродный брат старших сыновей экс-президента Болсонару.
В дальнейшем после подсчёта размера ущерба прокуратура планирует ходатайствовать о конфискации этих средств для покрытия ущерба государственной собственности.
#курьёз #Бразилия
#пятничное
Национальная юридическая компания «Пупкин и кореша» (Chambers, Legal500 и пр. нас не достойны) объявляет об открытии второй практики санкционного права и комплаенса.
Мы имеем многолетний опыт работы с санкциями с марта 2022 года. Также мы:
✅ Научим ввозить санкционку
✅ Являемся единственными авторизованными юристами у госпожи Любы
✅ Сняли санкции 🇪🇺 ЕС с Владимира Жириновского
✅ Проконсультируем по обходу санкций (если не получится – 50% вернём)
✅ Откроем счёт в Ереване ("мамой клянусь!")
✅ Консультируем Эриха Феррари и Госдеп по санкциям
✅ Да и ваще, снимаем санкции по звонку
✅ Представляем интересы в суде, ООН, Лиге Наций, Спортлото
✅ Если надо - порамсим с Обамой
Дорого. Чисто и конкретно. Гарантия 100%.
Наших клиентов можно встретить во всех санкционных списках мира: от 🇦🇱 Албании до 🇳🇿 Новой Зеландии!
Наши офисы в Бутово, Сухуми и на Брайтон-Бич открыты для вас!
«Пупкин и кореша» - снимается всё, решается всё!
Национальная юридическая компания «Пупкин и кореша» (Chambers, Legal500 и пр. нас не достойны) объявляет об открытии второй практики санкционного права и комплаенса.
Мы имеем многолетний опыт работы с санкциями с марта 2022 года. Также мы:
✅ Научим ввозить санкционку
✅ Являемся единственными авторизованными юристами у госпожи Любы
✅ Сняли санкции 🇪🇺 ЕС с Владимира Жириновского
✅ Проконсультируем по обходу санкций (если не получится – 50% вернём)
✅ Откроем счёт в Ереване ("мамой клянусь!")
✅ Консультируем Эриха Феррари и Госдеп по санкциям
✅ Да и ваще, снимаем санкции по звонку
✅ Представляем интересы в суде, ООН, Лиге Наций, Спортлото
✅ Если надо - порамсим с Обамой
Дорого. Чисто и конкретно. Гарантия 100%.
Наших клиентов можно встретить во всех санкционных списках мира: от 🇦🇱 Албании до 🇳🇿 Новой Зеландии!
Наши офисы в Бутово, Сухуми и на Брайтон-Бич открыты для вас!
«Пупкин и кореша» - снимается всё, решается всё!
«Империя наносит ответный удар» // 🇺🇦 Воскресные санкции Украины
В воскресенье 15 января украинские власти работали. Указом президента № 23/2023 были введены 14 видов персональных санкций против 198 человек. Отметим:
Юрий Лоза
Дмитрий «Гоблин» Пучков
телеведущий Дмитрий Губерниев
политический деятель Егор Холмогоров
декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков
бывший губернатор Московской области Борис Громов
медиаменеджеры: Николай Молибог (РБК) и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, Гаянэ Амбарцумян, Игорь Политов (РИА "РАДИО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ")
режиссёр Андрей Кончаловский
продюсер Яна Рудковская
журналисты: Павел Зарубин, Евгений Бекасов, Марина Ахмедова
Ангелина Вовк
борец Дзамболат Тедеев
писатель Владимир Анищенков
В воскресенье 15 января украинские власти работали. Указом президента № 23/2023 были введены 14 видов персональных санкций против 198 человек. Отметим:
Юрий Лоза
Дмитрий «Гоблин» Пучков
телеведущий Дмитрий Губерниев
политический деятель Егор Холмогоров
декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков
бывший губернатор Московской области Борис Громов
медиаменеджеры: Николай Молибог (РБК) и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, Гаянэ Амбарцумян, Игорь Политов (РИА "РАДИО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ")
режиссёр Андрей Кончаловский
продюсер Яна Рудковская
журналисты: Павел Зарубин, Евгений Бекасов, Марина Ахмедова
Ангелина Вовк
борец Дзамболат Тедеев
писатель Владимир Анищенков
Недобросовестная конкуренция и overcompliance // Будут ли санкции 🇷🇺 алмазам?
Добывающая алмазы сфера 🇷🇺 российской экономики как в фильме Матрица уклонялась от пуль санкционного давления 🇪🇺 Европы в 8️⃣-ом пакете.
По сообщениям премьер-министра Александра Де Кро 🇧🇪 Бельгия была и остаётся против введения ограничительных мер в отношении драгоценного камня из России. Также пресс-секретарь Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявлял: «Санкции подарят💲40 млрд странам, которые являются лучшими друзьями путинского режима». То есть, по его мнению, они не принесут того давления, на которое рассчитывают сторонники введения санкций.
Однако 13 января нападки продолжились: крупная 🇨🇦 горнодобывающая компания Lucara Diamond призвала ЕС все же ввести санкции в отношении российских алмазов. Это больше похоже на устранение конкурентов, или на торговой войне все средства хороши?
Не даёт покоя и тренд на overcompliance алмазов, который поддерживается ведущими ювелирные компаниями, включая Tiffany, Richemont и Signet. Они обязались не использовать бриллианты российского происхождения, даже если те были переработаны за пределами 🇷🇺 страны.
«Если уже завтра ЕС введут санкции против российских алмазов, то это никого не шокирует. Рынок сам отказывается от них», – прокомментировал ситуацию Пол Зимниски, аналитик Financial Times.
#санкции
Добывающая алмазы сфера 🇷🇺 российской экономики как в фильме Матрица уклонялась от пуль санкционного давления 🇪🇺 Европы в 8️⃣-ом пакете.
По сообщениям премьер-министра Александра Де Кро 🇧🇪 Бельгия была и остаётся против введения ограничительных мер в отношении драгоценного камня из России. Также пресс-секретарь Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявлял: «Санкции подарят💲40 млрд странам, которые являются лучшими друзьями путинского режима». То есть, по его мнению, они не принесут того давления, на которое рассчитывают сторонники введения санкций.
Однако 13 января нападки продолжились: крупная 🇨🇦 горнодобывающая компания Lucara Diamond призвала ЕС все же ввести санкции в отношении российских алмазов. Это больше похоже на устранение конкурентов, или на торговой войне все средства хороши?
Не даёт покоя и тренд на overcompliance алмазов, который поддерживается ведущими ювелирные компаниями, включая Tiffany, Richemont и Signet. Они обязались не использовать бриллианты российского происхождения, даже если те были переработаны за пределами 🇷🇺 страны.
«Если уже завтра ЕС введут санкции против российских алмазов, то это никого не шокирует. Рынок сам отказывается от них», – прокомментировал ситуацию Пол Зимниски, аналитик Financial Times.
#санкции
Коллега Сергей Гландин в развитие темы написал о последствиях нарушения режимов финансово-экономических санкций, а также законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США. Основное внимание в статье уделяется уголовно-правовым рискам от таких нарушений. Так, к уголовной ответственности можно быть привлечённым за:
📌 проведение финансовых операций с лицом, в отношении которого были введены блокирующие санкции
📌 тайный сговор, а именно участие в запрещенной деятельности нескольких лиц
📌 обман Соединенных Штатов Америки, который может выражаться в сознательном использовании при нарушениях оффшорных компаний
📌 введение в заблуждение американского производителя о конечном приобретателе или конечном месте назначения контролируемого товара
📌 отмывание денежных средств, которое выражается в неправомерном использовании банковской системы США
Нарушителям может грозить одновременно до 20 лет лишения свободы, а также штраф в миллион долларов США. В статье на основе уголовных дел в отношении российских лиц подробно проанализирована механика привлечения к ответственности за нарушение режимов санкций и экспортного контроля США.
📌 проведение финансовых операций с лицом, в отношении которого были введены блокирующие санкции
📌 тайный сговор, а именно участие в запрещенной деятельности нескольких лиц
📌 обман Соединенных Штатов Америки, который может выражаться в сознательном использовании при нарушениях оффшорных компаний
📌 введение в заблуждение американского производителя о конечном приобретателе или конечном месте назначения контролируемого товара
📌 отмывание денежных средств, которое выражается в неправомерном использовании банковской системы США
Нарушителям может грозить одновременно до 20 лет лишения свободы, а также штраф в миллион долларов США. В статье на основе уголовных дел в отношении российских лиц подробно проанализирована механика привлечения к ответственности за нарушение режимов санкций и экспортного контроля США.
Х-Compliance vs Castellum
🇷🇺 Российский проект X-Compliance от Интерфакса подсчитал санкции, введённые против российских лиц: к 31 декабря 2022 в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании из России. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804.
Западный проект Castellum на эту же дату оперирует несколько иными цифрами: 8984 физических лиц и 1811 юридических.
Кроме того, как отмечает X-Compliance, ограничения могут распространяться на «дочки» санкционных компаний. Под риском распространения санкций находятся 3400 компаний. Под действием блокирующих санкций 🇺🇸 США могут оказаться 1561 компаний, неблокирующих – 1535.
При этом методология X-Compliance не совсем понятна. У Castellum заявлен и количественный, и качественный подходы; не учитываются находящиеся под секторальными санкциями, а одно лицо считается как одно лицо, даже если включено в список сразу по 5 основаниям.
#статистика #санкции
🇷🇺 Российский проект X-Compliance от Интерфакса подсчитал санкции, введённые против российских лиц: к 31 декабря 2022 в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании из России. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804.
Западный проект Castellum на эту же дату оперирует несколько иными цифрами: 8984 физических лиц и 1811 юридических.
Кроме того, как отмечает X-Compliance, ограничения могут распространяться на «дочки» санкционных компаний. Под риском распространения санкций находятся 3400 компаний. Под действием блокирующих санкций 🇺🇸 США могут оказаться 1561 компаний, неблокирующих – 1535.
При этом методология X-Compliance не совсем понятна. У Castellum заявлен и количественный, и качественный подходы; не учитываются находящиеся под секторальными санкциями, а одно лицо считается как одно лицо, даже если включено в список сразу по 5 основаниям.
#статистика #санкции
«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети» // 🇺🇸 Кейс China Telecom 🇨🇳
⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия поставил точку в деле China Telecom (Americas) Corporation v. FCC. 13 января был опубликован судебный акт в этом деле № 21-1233.
На основании достоверных данных о стремительном росте нацеленных на 🇺🇸 США китайских кибератак Федеральная комиссия по связи на основании статьи 214 закона «О связи» 1934 отозвала у China Telecom (Americas) Corp. лицензии на пользование и управление сетями связи.
Американская дочка 🇨🇳 китайской компании оспорила запрет регулятора в ⚖️ суд по нескольким основаниям, включая неверно установленный факт её подконтрольности китайским властям.
Принимая оспариваемое решение, Комиссия установила: «владение со стороны China Telecom и подконтрольность китайскому правительству создают значительные риски для национальной безопасности и сложности для правоохранительных органов, предоставляя самой компании, её материнским организациям и правительству Китая возможности доступа, хранения, прекращения передачи и/или направление не по адресу переписки и коммуникации американцев, что, в свою очередь, позволяет им заниматься шпионажем и другой вредоносной деятельностью против Соединенных Штатов».
Суды 2 инстанций встали на сторону Комиссии. Доказать обратное компания не смогла.
#торговаявойна #санкции #Китай
⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия поставил точку в деле China Telecom (Americas) Corporation v. FCC. 13 января был опубликован судебный акт в этом деле № 21-1233.
На основании достоверных данных о стремительном росте нацеленных на 🇺🇸 США китайских кибератак Федеральная комиссия по связи на основании статьи 214 закона «О связи» 1934 отозвала у China Telecom (Americas) Corp. лицензии на пользование и управление сетями связи.
Американская дочка 🇨🇳 китайской компании оспорила запрет регулятора в ⚖️ суд по нескольким основаниям, включая неверно установленный факт её подконтрольности китайским властям.
Принимая оспариваемое решение, Комиссия установила: «владение со стороны China Telecom и подконтрольность китайскому правительству создают значительные риски для национальной безопасности и сложности для правоохранительных органов, предоставляя самой компании, её материнским организациям и правительству Китая возможности доступа, хранения, прекращения передачи и/или направление не по адресу переписки и коммуникации американцев, что, в свою очередь, позволяет им заниматься шпионажем и другой вредоносной деятельностью против Соединенных Штатов».
Суды 2 инстанций встали на сторону Комиссии. Доказать обратное компания не смогла.
#торговаявойна #санкции #Китай
Анонс мероприятия
🇪🇺 Евросоюз под председательством 🇸🇪 Швеции готовит 10-й пакет санкций; 🇺🇸 США буквально объявили охоту на подрядчиков российского ОПК; во весь рост встали уголовные риски для окружения и топов российских подсанкционных компаний и бизнесменов.
В данной связи МТПП проведёт традиционный экспертный семинар: «Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков».
Когда: 6 февраля, понедельник
Время: с 14-00 до 17-00
Формат: гибридный – zoom и конференц-зал МТПП, Москва, Петровка ул., 15
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
🇪🇺 Евросоюз под председательством 🇸🇪 Швеции готовит 10-й пакет санкций; 🇺🇸 США буквально объявили охоту на подрядчиков российского ОПК; во весь рост встали уголовные риски для окружения и топов российских подсанкционных компаний и бизнесменов.
В данной связи МТПП проведёт традиционный экспертный семинар: «Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков».
Когда: 6 февраля, понедельник
Время: с 14-00 до 17-00
Формат: гибридный – zoom и конференц-зал МТПП, Москва, Петровка ул., 15
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
🇺🇸 Национальная безопасность vs суверенный иммунитет 🇹🇷
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
"Легион имя мне, потому что нас много" // Контуры 10-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
🇷🇺 3-й пакет санкций против 🇳🇿 Новой Зеландии
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
«007: Умри, но не сейчас» // 🇷🇺 Правила контроля за иноагентами
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
«Без вины виноватые» // Последствия санкций США
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «И снова здравствуйте!» // 🇺🇸 Новое уголовное дело за работу на Олега Дерипаску
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции