Гудбай, Америка // Визовые санкции 🇺🇸 США

2 августа 2022 🇺🇸 США ввели не только привычные нам финансово-экономические санкции, но и визовые ограничения на основании Закона "О гражданстве и иммиграции". Положения данного закона, среди прочего, предусматривают запрет на получение визы и въезд в США иностранцам, чья деятельность, по мнению Государственного секретаря, может иметь неблагоприятные последствия для американской внешней политики.

Под визовые санкции Государственного Департамента США, попали:

📌 893 🇷🇺 российских лиц, включая членов Совета Федерации, 💂‍♀️ лиц, занимающих руководящие должности в Вооруженных Силах и иных должностных лиц, которые ответственны за действия России, нарушающие, по мнению американских властей, суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость 🇺🇦 Украины

📌 31 иностранного нероссийского должностного лица, содействующих, по мнению Государственного Секретаря, 🇷🇺 Российской Федерации в «аннексии Крыма» и дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине

Таким образом, 🇺🇸 США применили часто практикуемый 🇷🇺 Россией запрет на въезд. Стоит отметить, что таким шагом США стараются изолировать Россию, влияя на иностранных должностных лиц государств, с которыми Россия более активно выстраивает отношения в связи с введенными санкциями.

#санкции

Кейс № 3️⃣ // Снятие санкций с дочки Сбера

2 августа 2022 OFAC исключил из SDN «АктивБизнесКонсалт», дочернюю 💰 коллекторскую компанию Сбера. В настоящее время "АБК" позиционирует себя как "инновационная компания, разработчик передовых IT-решений".

«АБК» был внесен в SDN наряду с самим Сбером и рядом связанным с ним компаний 6 апреля 2022 со ссылкой на указ 14024. Генлицензия № 22 давала недельный срок на то, чтобы свернуть все сделки с группой Сбера.

Менее чем четыре месяца спустя "АБК" был исключен из 🇺🇸 SDN OFAC. Ни у одной другой компании из группы Сбера этого не получилось. Сообщается, что это связано с изменением корпоративной структуры "АБК". Вероятно, Сбер вышел из числа учредителей "АБК", что и привело к снятию санкций по Правилу 50.

Санкции с азиатской спецификой // 🇨🇳 Китайские ограничения в отношении 🇹🇼 Тайваня

Пока весь мир следил за полетом члена Конгресса 🇺🇸 США Нэнси Пелоси в 🇹🇼 Тайвань Китай успел отреагировать на данную ситуацией.

Вчера Главное управление таможни КНР сообщило о 🚫 приостановлении импорта на материковый Китай 🍋 цитрусовых, 🐟 охлажденного белого хвоща и замороженной ставриды. Заявленная причина – выявление в импортируемой продукции карантинных вредителей и вредных веществ. Кроме того, приостанавливается импорт продуктов питания, в частности 🧇 выпечки, от значительного числа тайваньских поставщиков.

В 🇹🇼 Тайване считают действия материкового 🇨🇳 Китая неправомерными, а председатель Исполнительного Совета по сельскому хозяйству заявил, что КНР нарушает свои обязательства в рамках членства в ВТО, в связи с чем исполнительные органы власти Тайваня прорабатывают вопрос обращения в орган по разрешению споров указанной международной организации.

#санкции

Виртуальную валюту отследить невозможно? На виртуальные валюты санкции не распространяются? Судья округа Колумбия (США) Зия Фаруки ответил на эти вопросы фирменной фразой ведущего юмористического шоу Saturday Night Live Даны Томаса Карви - "Wrong" ("не верно!"), а ответы сопроводил ссылками на 2 выпуска этого шоу, что не часто встретишь в судебных актах.

https://zakon.ru/blog/2022/8/2/kripta_dengi_2_voprosa__regulirovanie_cherez_otvetstvennost

🇺🇸 Санкции за попытку обхода санкций // Кейс АО «ППИТ»

В расширении от 2 августа есть один интересный момент. АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии» (АО «ППИТ») было включено в SDN за попытку обхода санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сам РФПИ попал в SDN 28 февраля.

Из обоснования санкций следует: в конце февраля 2022 заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман сообщил о планах по переводу всех активов и денежных средств из РФПИ в АО «ППИТ». Мы не нашли подобного заявления в поиске в русскоязычном и англоязычном сегментах сети. Если знаете, где и когда А. Браверман сказал подобное, напишите в комментариях.

Как подчеркнул 🇺🇸 Минфин: «Передача активов и денежных средств считалась действенным способом обойти ограничения в отношении РФПИ. Своими действиями OFAC дал четкий сигнал – те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям».

АО «ППИТ» — финансовая организация, принадлежащая 🇷🇺 Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. АО «ППИТ» попало под санкции по основаниям указа 14024, поскольку принадлежит или контролируется, прямо или косвенно действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени Правительства России, а также за присутствие или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.

#санкции

Давний соратник Романа Абрамовича (#17, $6,9 млрд) Александр Абрамов (#21, $5,5 млрд) подал в суд на министра иностранных дел Австралии, потребовав отменить санкции.

Бизнесмен попал под австралийские санкции в апреле вместе с еще несколькими российскими миллиардерами. Глава МИДа Мариз Пейн (вскоре ушла в отставку) тогда заявила, что санкции вводятся против людей, которые «несут ответственность за российскую агрессию против Украины или держат в руках рычаги власти». Защита Абрамова оспаривает это определение и утверждает, что санкции нанесли ему серьезные репутационный и финансовый ущерб

#абрамович #абрамов

«Не валяй дурака, Америка!» // 🇨🇳 Санкции Ненси Пелоси

После «последнего китайского предупреждения» мы ждали, каким же будет ответ Пекина на посещение 🇹🇼 Тайбэя спикером нижней палаты американского парламента? Пока что Китай ограничился лишь персональными санкциями в отношении Ненси Пелоси и её неназванных близких родственников.

«Не принимая во внимание серьезную озабоченность Китая и наше решительное сопротивление, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Он серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно попирает принцип одного Китая и серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе. В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решил ввести санкции в отношении неё и её ближайших родственников в соответствии с применимыми законами КНР» - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.

#санкции #ответныемеры

Обойти по-английски // ОПФ для обхода санкций detected

Законодательство 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.

Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.

Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.

Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.

В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.

#санкции #AML

Новые специальные экономические меры 🇷🇺 России

Сегодня был опубликован Указ Президента РФ о специальных экономических мерах в 💰 финансовой и 🛢 топливно-энергетической сферах. Согласно документу, до конца года запрещены сделки, направленные на изменения в уставном капитале указанных категорий юридических лиц, а также изменяющие права, обязанности и доли участия в перечисленных инвестиционных проектах. Таким образом, замораживаются сделки:

📌 с долями в уставном капитале стратегических предприятий из перечня, утвержденного Указом Президента РФ, а также с долями лиц, в которых данные стратегические предприятия принимают участие

📌 с долями участия, правами и обязанностями участников 🛢 соглашений о разделе продукции «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении

📌 с долями в уставном капитале производителей и 🔋 поставщиков электроэнергии, нефтепродуктов, переработчиков нефти, ⚙ организаций, производящих оборудования и оказывающих сервисные услуги в эксплуатации такого оборудования

📌 с долями в уставном капитале 🏦 кредитных организаций, перечень которых определят Правительство и Центральный банк

📌 с долями в уставном капитале организаций-пользователей участков недр, содержащих перечисленные месторождения полезных ископаемых, а также участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 🇷🇺 Российской Федерации

Примечательно то, что запрещенные сделки могут совершаться по специальному разрешению Президента РФ. Таким образом, Россия постепенно перенимает западный опыт администрирования санкций.

#ответныемеры

«Огласите все списки, пожалуйста!» // Януковичи и новые персональные санкции 🇪🇺 ЕС

4 августа стало известно о введении ограничительных мер в отношении бывшего президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и его сына Александра на основании "российских" Регламента №269/2014 и Решения №145/2014. Все бы ничего, но ранее данные лица были внесены в европейский список в соответствии с Регламентом №208/2014 и Решением №119/2014 как лица, незаконно присвоившие имущество Украины. После чего каждый март их нахождение в нём продлевалось на очередной год.

Теперь у отца и сына не только членство в новом списке, но и новые обоснования нахождения в нём:

📌 Виктор Янукович – бывший президент 🇺🇦 Украины, проводивший пророссийскую политику и способствующий дестабилизации ситуации на Украине после ухода с поста. Будучи главой государства, он «целенаправленно снижал обороноспособность Украины в Крыму, способствовал вводу российских войск в марте 2014 года». Его нахождение на посту признано властями ЕС "частью специальной операции России, связанной с неправомерной агрессии в отношении Украины".

📌 Александр Янукович – украинский бизнесмен, который имеет активы в различных секторах экономики на Донбассе и пользуется поддержкой вооруженных формирований, неподконтрольных Украине, в частности батальона «Оплот», также находящегося в европейском списке.

Указанные основания делают практически невозможным снятие санкций с данных лиц. Однако нет сомнений, что и эти ограничительные меры будут обжалованы в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.

#ограничительныемеры

Дискриминацией по санкциям // 🇬🇧 Иск к Mazars за отказ работать с владельцем 🇷🇺 паспорта

Компания XTX Markets подала в Высокий суд Лондона иск к международной бухгалтерско-аудиторской фирме Mazars из-за её решения прекратить обслуживание в связи с наличием у учредителя 🇷🇺 российского паспорта.

Финансовый конгломерат XTX зарегистрирован и находится в Лондоне. Его мажоритарием является проживающий с 2006 в 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии россиянин Александр Герко. У него двойное гражданство. Мы не нашли Александра ни в одном санкционном списке.

Согласно исковому заявлению, у истца единственная просьба к ⚖️ суду – признать факт расовой дискриминации в нарушение закона 🇬🇧 Королевства «О равенстве» 2010. Истец не просит обязать Mazars продолжить оказание услуг или взыскать с них убытки.

В начале мая Британия ввела запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Однако в нём есть исключение для британских лиц и всё отдано на усмотрение комплаенса соответствующего B2B провайдера.

#overcompliance

О правовых основаниях конфискации российского имущества на 🇺🇦 Украине

На днях стало известно о грядущей конфискации 🇷🇺 российского имущества на 🇺🇦 Украине. Так, в доход украинского государства будет обращено более 900 различных активов общей стоимостью 765 млн $ в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате боевых действий.

В этом свете интересно посмотреть на правовые основания конфискации имущества на Украине. Весной была подготовлена обильная правовая база для обращения имущества в доход государства в связи с проведением специальной военной операцией.

Во-первых, в мае был принят Закон "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖ Высшего антикоррупционного суда.

Вместе с тем, 7 марта вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается Советом национальной безопасности и обороны и устанавливается Указом Президента. В случае отмены военного положения Указ в 6-месячный срок должен быть утвержден Верховной Радой путем принятия закона.

Пока украинские власти хотят воспользоваться именно вторым внесудебным способом. В целом же такое положение дел говорит об избыточности правового регулирования в вопросе конфискации российского имущества.

#санкции

Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя // Обход 🇺🇸 санкций by 🇷🇸 «оружейный барон»

Первый раз международный торговец оружием 🇷🇸 Слободан Тешич попал в сводный перечень 🇺🇳 ООН в 2007 как нарушитель оружейного эмбарго в отношении 🇱🇷 Либерии. 21 декабря 2017 в личном качестве очутился в 🇺🇸 SDN среди фигурантов самого первого списка по основаниям [GLOMAG]. В декабре 2019 там же оказались 11 связанных с ним юридических и физических лиц.

Балканские журналисты-расследователи выяснили как, несмотря на санкции, выручка 2 других не находящихся под санкциями, но связанных с Тешичем компаний Valir d.o.o. и Zenitprom выросла на 💶 десятки миллионов. Valir стала известной благодаря крушению в 🇬🇷 Греции 16 июля 🇺🇦 самолёта «Антонов», перевозившего 11,5 тонн патронов её производства из 🇷🇸 Сербии в 🇧🇩 Бангладеш.

Начиная с 2020 эти 2 компании в совокупности экспортировали 926 тонн оружия и боеприпасов 6 🇺🇸 компаниям. Последняя отправка боеприпасов малого калибра осуществлена 19 апреля в адрес дочки Global Ordnance - Global Military Products Inc, которая является поставщиком Пентагона и поставляет вооружения 🇺🇦 Украине. В феврале GMP выиграла 5-летний тендер оборонного ведомства на 💲 750 млн на поставку отдельных видов систем поражения и боеприпасов к ним.

Указанное стало возможно из-за ненадлежащей проверки контрагентов у 🇺🇸 американских оборонных компаний-заказчиков. При более глубоком исследовании связей они бы установили, как ниточки от 2 сербских оружейных компаний тянутся к Тешичу, который так или иначе контролирует крупную долю 🇷🇸 рынка.

Мы ещё не встречали административных штрафов OFAC 🇺🇸 оружейным компаниям за нарушение режимов санкций. В деле Cobham была поставка подсанкционному лицу, а не заказ у компании, бенефициаром и контролирующим лицом которой является фигурант SDN. Но из-за конкурирующих интересов национальной безопасности Госдеп может не согласовать OFAC возбуждение административного производства против 6 🇺🇸 компаний.

#incompliance #duediligence #комплаенс #санкции

«Главней всего погода в доме» // 🇺🇸 Санкции криптообменнику Tornado cash

8 августа США ввели санкции против криптообменника Tornado cash. Причина – отмывание свыше 💲 7 млрд. от хакерских атак. Вместе с ним под санкции попали 29 кошельков в криптовалюте Etherium и 6 долларовых счетов. Основания, по данным американских властей:

📌 💲 455 млн 🇰🇵 северокорейской группировки Lazarus Group
📌 💲 96 млн после хакерской атаки по имени Harmony Bridge; и
📌 💲 7.8 млн от атаки хакерской атаки Nomad от 2августа

Этот шаг OFAC предпринял на основании указа 13694, после и в связи с помещением под санкции криптообменника Blender.

Замминистра финансов 🇺🇸 США Брайен Нельсон прокомментировал: Tornado Cash скрывает происхождение денег, получателей и своих контрагентов, и не пытается определить их происхождение. Tornado получает множество входящих платежей и скрывает их перед отправкой отдельным получателям. Хотя предполагаемой целью является повышение конфиденциальности, такие обменники, как Tornado, обычно используются правонарушителями для отмывания средств, особенно тех, которые были украдены во время крупных хакерских атак.

#санкции

Административный восторг // 🇹🇳 "Тунисский" де-листинг в Совете ЕС.

4 августа Совет ЕС сообщил о внесении изменений в Приложение №1 к "тунисскому" санкционному Регламенту №101/2011. Блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС были сняты с гражданина Тунисса Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief.

Montassar Ltaief вместе со своими двумя братьями попал под санкции как лицо, в отношении которого возбуждено судебное разбирательство за присвоение и растрату государственных 💰 активов. Montassar Ltaief - сын Naïma Ben Ali, первой жены президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, против режима которого ЕС и вводил санкции.

4 августа Совет ЕС удалил имя Montassar Ltaief, указав, что такое решение было принято по итогам административного пересмотра.

Этот кейс свидетельствует, что административный де-листинг в ЕС может быть эффективным. Однако не стоит забывать, что административный порядок не приостанавливает течение двухмесячного срока для обращения в ⚖️Суд ЕС🇪🇺. Судебный порядок закрепляет гораздо больше гарантий прав человека. В то же время де-листинг по инициативе самого Совета ЕС минимизирует вероятность ре-листинга, чего нельзя сказать об аннулировании актов Совета ЕС Судом ЕС.

К сожалению, в отличие от Суда ЕС, Совет ЕС никак не разъясняет, почему было принято решение о де-листинге. Процедура административного пересмотра является письменной и негласной, что вызывало нарекания, например, в 🇬🇧 Великобритании.

#санкции

Любовь зла // О конфискации имущества российского лица

🇺🇸 США продолжают конфискации имущества российских подсанкционных лиц. США арестовали ✈️ самолет, который, по мнению американских органов власти, принадлежит депутату Государственной Думы Андрею Скочу. Соответствующий ордер выдал ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия по запросу 🕵️‍♀️ специального агента Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Андрею Скочу вменяется нарушение режима американских санкций. Впервые он попал в SDN 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661, повторно внесен 24 марта 2022 по основаниям указа 14024. При этом в его интересах проводились транзакции в долларах, что запрещено вышеприведёнными указами.

Как отметила в своем аффидавите 🕵️‍♀️ специальный агент, Андрей Скоч продолжает контролировать и использовать заблокированное имущество через третьих лиц. Установлено, что ✈️ самолет, подлежащий конфискации, с 2013 принадлежал компаниям, учредителем которых является траст, бенефициаром которого является романтический партнер депутата. Вместе с тем, в 2012 году Андрей Скоч передал значительную часть своего имущества своему отцу, а тот его неназванному романтическому партнеру.

После попадания депутата в санкционный список было проведено значительное количество платежей, необходимых для обеспечения деятельности воздушного судна (страховка, регистрационные сборы, техническое обслуживание), без получения специальной лицензии OFAC.

Таким образом, установлено, что самолет является имуществом, вовлеченным в преступление, а именно в действия, связанные отмыванием 💵 денежных средств в соответствии с 18. U.S.C. § 1956, выражающиеся в нарушении IEEPA. Согласно 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) такое имущество подлежит конфискации.

#санкции

По следам Царьграда // В копилку исков по статье 248.1 АПК

Канал «Можем объяснить» нашёл иски в АСгМ от Маргариты Симонян и Андрея Караулова к Google о разблокировке YouTube-аккаунтов.

В деле М. Симонян иск принят к производству, на 26 октября назначено судебное заседание. Иск А. Караулова был подан на день раньше, но пока не принят к производству. Наиболее вероятным основанием требований обоих является статья 248.1 АПК – о праве подсанкционных лиц переносить любые свои споры с иностранными ответчиками в свой 🇷🇺 домашний ⚖️ арбитражный суд.

Однако если глава «Россия сегодня» находится в списках 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канады и 🇬🇧 Великобритании, то Андрея Караулова под санкциями нет.

Будем следить за движением дел А40-166658/22 и А40-165769/22.

#санкции #overcompliance

Срывая покровы // 🇺🇸 BIS v. 🇨🇳 Far East Cable

29 июля в соответствии с нормой 15 CFR Part 766 Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США направило в адрес Far East Cable Co. Ltd, ведущего 🇨🇳 китайского поставщика кабельного оборудования, а также судье по административным делам уведомление о возбуждении административного производства - американский регулятор усмотрел в деятельности компании признаки нарушений требований законодательства об экспортном контроле.

Китайской компании вменяется 18 нарушений Правил экспортного контроля (EAR) и Регламента о торговле с Ираном и санкциях, что выразилось в сокрытии от регулятора фактов неразрешённой деятельности в 🇮🇷 Иране. С сентября 2014 по январь 2016 Far East Cable выступала посредником между ZTE, в отношении которой правительство США в то время расследовало нарушения EAR, и иранскими телекоммуникационными компаниями.

В указанный период времени ZTE активно сотрудничала с двумя 🇮🇷 иранскими государственными компаниями – Telecommunication Company of Iran (TCI) и Khadamate Ertebati Rightel. После начала административного разбирательства в отношении ZTE по данному факту, в результате которого компания уплатила штраф в размере 💲1,19 млрд, ZTE постепенно покинула иранский рынок. При этом почти сразу были заключены контракты между ZTE и Far East Cable на 💲164 млн и между последней и упомянутыми иранскими компаниями на 💲95.2 млн и 💲94.3 млн соответственно. Предметом обязательств стали товары, находящиеся в CCL по таким основаниям как «национальная безопасность», «региональная стабильность», «шифрование», «противодействие терроризму».

Таким образом, Минторг США установил 18 запрещенных операций с произведённым в США оборудованием, серверами, роутерами, микропроцессорами и базами данных без получения лицензий BIS или OFAC со стороны Far East Cable. Поскольку Far East Cable не присутствует в США, но ей важен 🇺🇸 рынок - в течение года суд по административным делам назначит административный штраф.

#экспортныйконтроль

Бюро санкционный политики при 🇺🇦 СНБОУ

В Верховную Раду внесён проект закона «Об основах санкционной политики Украины». При его рассмотрении от инициативной межведомственной группы поступил пакет поправок, главная из которых предусматривает создание при Совете национальной безопасности и обороны Украины постоянно действующего Бюро санкционной политики.

Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки сведений о фигурантах.

Согласно законопроекту, Бюро является рабочим органом СНБОУ, координирующим деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины. В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным ранее СНБОУ.

Также законопроект предполагает создание Государственного реестра санкций. Аппарату СНБОУ, который будет являться администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.

Поскольку адресатом нового закона будет 🇷🇺 Россия, он пройдёт 🇺🇦 парламент довольно быстро.

#санкции

You'd better run // НРД обратился в ⚖️Суд ЕС 🇪🇺

По сообщению Мосбиржи, 12 августа Национальный расчетный депозитарий (НРД) подал иск об оспаривании блокирующих санкций ЕС. Санкции в отношении НРД были введены 3 июня. Пресекательный срок для обращения в Суд ЕС по статье 263 ДФЕС составляет 2 месяца, который в соответствии с Правилами процедуры Суда ЕС первой инстанции может быть увеличен на 10 дней. Если крайний день срока выпадает на выходной день, то срок продлевается до конца следующего рабочего дня. В случае НРД это 15 августа.

Иск НРД еще не зарегистрирован канцелярией суда. Обычно это занимает несколько недель. Мы следим за развитием событий.

#судес #ограничительныемеры

Когда от санкций только лучше // Кейс 🇨🇳 Hoshine Silicon Industry

В декабре 2021 вступил в силу закон 🇺🇸 «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров». Он запрещает ввоз всего, что производится в 🇨🇳 Синьцзяне, если только производитель не докажет, что при его производстве не использовался принудительный труд.

Когда законопроект рассматривался в Конгрессе, администрация Байдена в июне 2021 обвинила китайскую компанию Hoshine Silicon Industry Co. Ltd в причастности к использованию принудительного труда мусульман-уйгуров. Основанием стало расследование Таможенной и пограничной службой США, которое выявило использование практик запугивания, угроз и ограничения свободы передвижения, что является ключевыми признаками принудительного труда.

Одно из производств компании находилось в провинции 🇨🇳 Синьцзян по одному адресу сразу с 2 лагерями содержания мусульман-уйгуров. В ответ Министерство национальной безопасности обязало порты задерживать поставки любых товаров, содержащих материалы, произведенные фирмой или ее дочерними компаниями, а также ограничило возможность 🇺🇸 компаний продавать товары, программное обеспечение и другие технологии компаниям китайской группы.

Однако по прошествии года видно – пострадал от этих мер не Hoshine, а американские производители солнечной энергии и операторы электростанций. Hoshine производит технический кремний в брикетах, из которого производители уже делают солнечные батареи. Из-за невозможности определить, есть ли компоненты Hoshine в составе поставляемых в США солнечных батарей, 🇺🇸 власти запретили весь их импорт из 🇨🇳 Китая.

Цены на технический кремний прошлой осенью выросли на 300%, а китайский экспорт вырос на 71% до 💲35.6 млрд. Рыночная капитализация Hoshine подскочила с менее чем 💲9 млрд в начале июня до максимума в 💲41 млрд 14 сентября 2021. С тех пор цены на кремний и стоимость компании несколько снизились, но акции на Шанхайской фондовой бирже выросли на 111% с момента объявления санкций.

🇩🇪 Германия, 🇪🇸 Испания и 🇳🇱 Нидерланды были среди крупнейших покупателей наряду с 🇧🇷 Бразилией, 🇯🇵 Японией и 🇦🇺 Австралией – в этих странах нет столь сурового законодательства о санкциях за принудительный труд 🇨🇳 мусульман-уйгуров.

#экспортныйконтроль #санкции