«Чтобы другим неповадно было» // 🇺🇸 Санкции против 🇹🇷 Турции за продажу 🇮🇷 нефти
8 декабря 🇺🇸 США ввели санкции против группы компаний турецкого бизнесмена Ситки Айяна за продажу за рубеж 🇮🇷 иранской нефти и нефтепродуктов на 💲сотни миллионов долларов, принадлежащей спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
В SDN попали сам Ситки Айян вместе с сыном Бахаддином, 26 компаний его ASB Group, 3 их должностных лица и один танкер QUEEN LUCA LPG, ходящий под 🇵🇦 панамским флагом.
В мае США уже вводили санкции за подобное посредничество против турецких лиц. Цель данной акции, как прокомментировал 🇺🇸 замминистра финансов Брайан Нельсон, – отсечь «Кудс» от источника доходов и преследовать тех, кто злоупотребляет международной финансовой системой в поддержку запрещённого в спецподразделения КСИР.
Особая пикантность момента – все они попали в SDN не по многочисленным «иранским» программам, не по программе вторичных санкций или по режиму за обход санкций против Ирана [FSE], а по программе «международный терроризм». Исключиться из [SDGT] невозможно. Это не только пощёчина 🇹🇷 Турции, но и намёк всем международным покупателям российской нефти после введения консорциумом G7+ЕС+Австралия предельной цены на неё в 💲60.
#санкции #Турция #Иран
8 декабря 🇺🇸 США ввели санкции против группы компаний турецкого бизнесмена Ситки Айяна за продажу за рубеж 🇮🇷 иранской нефти и нефтепродуктов на 💲сотни миллионов долларов, принадлежащей спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
В SDN попали сам Ситки Айян вместе с сыном Бахаддином, 26 компаний его ASB Group, 3 их должностных лица и один танкер QUEEN LUCA LPG, ходящий под 🇵🇦 панамским флагом.
В мае США уже вводили санкции за подобное посредничество против турецких лиц. Цель данной акции, как прокомментировал 🇺🇸 замминистра финансов Брайан Нельсон, – отсечь «Кудс» от источника доходов и преследовать тех, кто злоупотребляет международной финансовой системой в поддержку запрещённого в спецподразделения КСИР.
Особая пикантность момента – все они попали в SDN не по многочисленным «иранским» программам, не по программе вторичных санкций или по режиму за обход санкций против Ирана [FSE], а по программе «международный терроризм». Исключиться из [SDGT] невозможно. Это не только пощёчина 🇹🇷 Турции, но и намёк всем международным покупателям российской нефти после введения консорциумом G7+ЕС+Австралия предельной цены на неё в 💲60.
#санкции #Турция #Иран
«Экстремальный туризм» // Андрей Якунин оправдан по делу о нарушении режима санкций
7 декабря ⚖️ районный суд 🇳🇴 Тромсё и Сеньи полностью оправдал сына экс-главы РЖД по уголовному делу о нарушении режима санкций против России. Нашли карточку дела. Оправдательный приговор пока не опубликован. Поэтому анализировать это дело вместе с представившейся возможностью разобраться в законодательстве Норвегии о санкциях мы можем только с опорой на материалы местных СМИ:
1️⃣ 17 октября в 🇳🇴 Норвегии за управление 2 дронами был задержан бизнесмен Андрей Якунин. Он прибыл в страну в туристических целях как 🇬🇧 британский подданный, но при обыске полицией у него был обнаружен 🇷🇺 российский паспорт
2️⃣ Было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании летальных аппаратов в нарушение режима санкций против России. Прокурор требовал 120 дней тюрьмы
3️⃣ В Норвегии действует закон «О санкциях», статья 2 которого разрешает присоединяться к санкциям и ограничительным мерам международных организаций и ещё в ряде случаев
4️⃣ При присоединении к пакету ЕС от 28 февраля в соответствующий 🇳🇴 Регламент «О санкциях против России» добавлена норма статьи 3d Регламента 🇪🇺 ЕС 833, которая запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому летательному аппарату, находящемуся в собственности, в лизинге или контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом
5️⃣ Основные вопросы дела: является ли туристический дрон «воздушным судном» и как осуждение бизнесмена за фотографирование Шпицбергена поможет достичь цели ЕС помогать Украине?
6️⃣ Суд единогласно счёл, что санкции 🇪🇺 ЕС, к которым присоединилась Норвегия, были направлены на авиацию общего назначения и на пилотируемые летательные аппараты, но беспилотные летательные аппараты и небольшие дроны не подпадают под действие данных правил
7️⃣ Прокуратура будет обжаловать оправдательный приговор
#ответственность #Норвегия #санкции
7 декабря ⚖️ районный суд 🇳🇴 Тромсё и Сеньи полностью оправдал сына экс-главы РЖД по уголовному делу о нарушении режима санкций против России. Нашли карточку дела. Оправдательный приговор пока не опубликован. Поэтому анализировать это дело вместе с представившейся возможностью разобраться в законодательстве Норвегии о санкциях мы можем только с опорой на материалы местных СМИ:
1️⃣ 17 октября в 🇳🇴 Норвегии за управление 2 дронами был задержан бизнесмен Андрей Якунин. Он прибыл в страну в туристических целях как 🇬🇧 британский подданный, но при обыске полицией у него был обнаружен 🇷🇺 российский паспорт
2️⃣ Было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании летальных аппаратов в нарушение режима санкций против России. Прокурор требовал 120 дней тюрьмы
3️⃣ В Норвегии действует закон «О санкциях», статья 2 которого разрешает присоединяться к санкциям и ограничительным мерам международных организаций и ещё в ряде случаев
4️⃣ При присоединении к пакету ЕС от 28 февраля в соответствующий 🇳🇴 Регламент «О санкциях против России» добавлена норма статьи 3d Регламента 🇪🇺 ЕС 833, которая запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому летательному аппарату, находящемуся в собственности, в лизинге или контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом
5️⃣ Основные вопросы дела: является ли туристический дрон «воздушным судном» и как осуждение бизнесмена за фотографирование Шпицбергена поможет достичь цели ЕС помогать Украине?
6️⃣ Суд единогласно счёл, что санкции 🇪🇺 ЕС, к которым присоединилась Норвегия, были направлены на авиацию общего назначения и на пилотируемые летательные аппараты, но беспилотные летательные аппараты и небольшие дроны не подпадают под действие данных правил
7️⃣ Прокуратура будет обжаловать оправдательный приговор
#ответственность #Норвегия #санкции
🇺🇸 США разрешили МИР в 🇰🇿 Казахстане
По сообщению 🇰🇿 казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка было получено письмо от OFAC, в котором 🇺🇸 ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из 🇷🇺 России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.
При этом, Минфин США отмечает: операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода т.н. антироссийских санкций.
🇰🇿 Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских 🏦 банков для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «МИР» на территории РК.
Решение принимать или нет платежи и переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц – остаётся на усмотрении конкретного банка на основе его собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.
После начала 21 сентября в России частичной мобилизации в Казахстан переехали сотни тысяч россиян, многое вместе с семьями.
#комплаенс
По сообщению 🇰🇿 казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка было получено письмо от OFAC, в котором 🇺🇸 ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из 🇷🇺 России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.
При этом, Минфин США отмечает: операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода т.н. антироссийских санкций.
🇰🇿 Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских 🏦 банков для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «МИР» на территории РК.
Решение принимать или нет платежи и переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц – остаётся на усмотрении конкретного банка на основе его собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.
После начала 21 сентября в России частичной мобилизации в Казахстан переехали сотни тысяч россиян, многое вместе с семьями.
#комплаенс
⚡️День борьбы с коррупцией
9 декабря 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 40 физических и юридических лиц в 9️⃣ странах, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека. Представители 🇷🇺 России также попали под удар, а именно:
📌 должностные лица Администрации Президента РФ и лица, осуществляющие деятельность или закупки необходимого оборудования для поддержки «допросных» пунктов. OFAC выложил информацию, в том числе от разведки США, об операциях, касающихся «допросных» пунктов России
📌 ЦИК России вместе с ее 15 представителями – по мнению OFAC, они контролировали фиктивные референдумы, проводимые на территории Украины, которые изобиловали инцидентами явного принуждения и запугивания избирателей
Все вышеуказанные лица, согласно указу 14024, под блокирующими санкциями США.
#санкции
9 декабря 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 40 физических и юридических лиц в 9️⃣ странах, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека. Представители 🇷🇺 России также попали под удар, а именно:
📌 должностные лица Администрации Президента РФ и лица, осуществляющие деятельность или закупки необходимого оборудования для поддержки «допросных» пунктов. OFAC выложил информацию, в том числе от разведки США, об операциях, касающихся «допросных» пунктов России
📌 ЦИК России вместе с ее 15 представителями – по мнению OFAC, они контролировали фиктивные референдумы, проводимые на территории Украины, которые изобиловали инцидентами явного принуждения и запугивания избирателей
Все вышеуказанные лица, согласно указу 14024, под блокирующими санкциями США.
#санкции
Коллега Роман Макаров решил подробнее остановиться на качественно новом виде корпоративного преобразования в форме обращения в ⚖️ арбитражный суде из кейса 🇳🇱 Салым Петролеум:
1️⃣ с заявлением о преобразовании филиала иностранного юрлица в ООО по российскому праву
2️⃣ с заявлением о приостановлении прав иностранного инвестора, вытекающих из его участия в «значимом» хозяйственном обществе
Мы лишь кратко написали про это решение, подробнее про сам кейс и результаты для практики читайте в блоге коллеги:
#почитатьнавыходных
https://zakon.ru/blog/2022/12/9/zayavlenie_o_preobrazovanii_filiala_inostrannogo_lica_v_ooo_i_zayavlenie_ob_ogranichenii_prav_inostr
1️⃣ с заявлением о преобразовании филиала иностранного юрлица в ООО по российскому праву
2️⃣ с заявлением о приостановлении прав иностранного инвестора, вытекающих из его участия в «значимом» хозяйственном обществе
Мы лишь кратко написали про это решение, подробнее про сам кейс и результаты для практики читайте в блоге коллеги:
#почитатьнавыходных
https://zakon.ru/blog/2022/12/9/zayavlenie_o_preobrazovanii_filiala_inostrannogo_lica_v_ooo_i_zayavlenie_ob_ogranichenii_prav_inostr
zakon.ru
Заявление о преобразовании филиала иностранного лица в ООО и заявление об ограничении прав иностранного участника общества
Обзор новых исков 1. о преобразовании филиала иностранного лица в ООО и 2. о приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора в обществе. Пока только в нефтегазовой сфере.
Курьёзы санкций или правоприменение 🇮🇹 по-итальянски
В один тихий июньский вечер из порта Ольбия, что на 🇮🇹 Сардинии, вышла в море 22-метровая яхта Aldabra; покинула территориальное море Италии и взяла курс на 🇹🇳 Тунис. После Туниса её следы теряются. Всё бы ничего, но яхта стоимостью около 💶1 млн евро принадлежит Дмитрию Мазепину, который 9 марта попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС.
Известно об этом стало лишь 7 декабря и то, благодаря 🇬🇧 британским журналистам. Режим санкций ЕС требует заблокировать активы и не делать доступными для подсанкционных лиц их собственность и имущество в ЕС, а европейским лицам не предоставлять таковым любые экономические ресурсы. То есть нельзя работать на подсанкционных и оказывать им любые услуги. А власти стран-члены ЕС должны следить, что всё работает именно так.
Во 🇫🇷 Франции капитан порта или марины «по звонку сверху» запрещал яхте подсанкционного лица покидать порт или просто не давал разрешения. В 🇩🇪 Германии правоохранители на основании Регламента 269 выходили в ⚖️ суд с ходатайством об аресте яхты. 🇳🇱 Голландцы сами всё морозили на основании своих комплаенс-политик. Однако всё это работало если правоохранители или комплаенс порта стоянки яхты имел сведения о её конечном владельце.
Но мы сделаем поправку даже не на 🇮🇹 Италию, а на Сардинию. Здесь после этого скандала портовые власти начнут запрашивать документы о конечном собственнике лишь начиная с сегодняшнего дня.
И да, всё, что сейчас могут сделать местные власти, так это возбудить уголовное дело по статье самоуправство против лица, управлявшего 🛥 яхтой. Однако если такое лицо привлечёт нормального адвоката, тот разрушит обвинение, ведь по состоянию на июнь этого года портовые власти 🇮🇹 Италии не получали ни одного разъясняющего документа, как и что им делать в подобных случаях, а обязательства узнавать конечного собственника лодки через цепочку офшоров у них не было.
#комплаенс #курьёз
В один тихий июньский вечер из порта Ольбия, что на 🇮🇹 Сардинии, вышла в море 22-метровая яхта Aldabra; покинула территориальное море Италии и взяла курс на 🇹🇳 Тунис. После Туниса её следы теряются. Всё бы ничего, но яхта стоимостью около 💶1 млн евро принадлежит Дмитрию Мазепину, который 9 марта попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС.
Известно об этом стало лишь 7 декабря и то, благодаря 🇬🇧 британским журналистам. Режим санкций ЕС требует заблокировать активы и не делать доступными для подсанкционных лиц их собственность и имущество в ЕС, а европейским лицам не предоставлять таковым любые экономические ресурсы. То есть нельзя работать на подсанкционных и оказывать им любые услуги. А власти стран-члены ЕС должны следить, что всё работает именно так.
Во 🇫🇷 Франции капитан порта или марины «по звонку сверху» запрещал яхте подсанкционного лица покидать порт или просто не давал разрешения. В 🇩🇪 Германии правоохранители на основании Регламента 269 выходили в ⚖️ суд с ходатайством об аресте яхты. 🇳🇱 Голландцы сами всё морозили на основании своих комплаенс-политик. Однако всё это работало если правоохранители или комплаенс порта стоянки яхты имел сведения о её конечном владельце.
Но мы сделаем поправку даже не на 🇮🇹 Италию, а на Сардинию. Здесь после этого скандала портовые власти начнут запрашивать документы о конечном собственнике лишь начиная с сегодняшнего дня.
И да, всё, что сейчас могут сделать местные власти, так это возбудить уголовное дело по статье самоуправство против лица, управлявшего 🛥 яхтой. Однако если такое лицо привлечёт нормального адвоката, тот разрушит обвинение, ведь по состоянию на июнь этого года портовые власти 🇮🇹 Италии не получали ни одного разъясняющего документа, как и что им делать в подобных случаях, а обязательства узнавать конечного собственника лодки через цепочку офшоров у них не было.
#комплаенс #курьёз
Forwarded from Санкции с багровым оттенком
248.1 АПК: применение по аналогии
Большинство российских компаний уходят с привычных мест арбитража в ЕС и Великобритании (о санкционных рисках таких действий скоро будет отдельный пост). Многие из них пытаются перенести споры в российские суды. Текущее регулирование позволяет сделать это в двух случаях: если участник процесса находится под санкциями или если основанием спора являются санкции (ст. 248.1 АПК). Как быть остальным компаниям? Ответ на этот вопрос попытался дать Арбитражный суд г. Москвы в решении по делу А40-121362/22.
Российский Локо-Банк (не под санкциями) обратился с иском к Fitch ratings CIS LTD (Великобритания) о признании недействительной арбитражной оговорки и взыскании задолженности по договору. Ответчик возражал: споры по контракту должны разрешаться в LCIA. Суд установил:
1️⃣Стороны не определили право, применимое к арбитражной оговорке. Суд выбрал российское право ввиду тесной связи контракта с РФ.
2️⃣Компетенция международного арбитража тесно связана с наличием оснований для приведения решения в исполнение на территории РФ. Одно из оснований для отказа в исполнении - нарушение публичного порядка.
3️⃣Великобритания и ЕС ввели санкции против российской банковской системы. Санкции затрудняют оплату арбитражных сборов, найм юристов и посещение Великобритании, создают сомнения в беспристрастности арбитров —> препятствия в доступе к правосудию.
Вывод: арбитражное соглашение неисполнимо, нарушает публичный порядок и подлежит признанию недействительным. Т.к. соглашение включает оговорку о применимом к договору английском праве, такая оговорка тоже недействительна. Поэтому применяется российское право. По аналогии закона (ст. 248.1 АПК), подсудность определяется по месту нахождения российского истца. Требования были удовлетворены в полном объеме.
Таким образом, суд заложил основу для признания недействительными арбитражных оговорок несанкционных лиц с местом разбирательства в недружественных странах. Ранее похожие требования отклонялись.
P.S. Решение вынесено судьей М.В. Лариным, который ранее отказал БМ Банку (под санкциями) в признании его арбитражной оговорки неисполнимой ввиду отсутствия препятствий в доступе к правосудию. Вероятно, отмена решения апелляционной инстанцией изменила подход российского суда к проблемам российских лиц за рубежом.
#248_1АПК #суд
Большинство российских компаний уходят с привычных мест арбитража в ЕС и Великобритании (о санкционных рисках таких действий скоро будет отдельный пост). Многие из них пытаются перенести споры в российские суды. Текущее регулирование позволяет сделать это в двух случаях: если участник процесса находится под санкциями или если основанием спора являются санкции (ст. 248.1 АПК). Как быть остальным компаниям? Ответ на этот вопрос попытался дать Арбитражный суд г. Москвы в решении по делу А40-121362/22.
Российский Локо-Банк (не под санкциями) обратился с иском к Fitch ratings CIS LTD (Великобритания) о признании недействительной арбитражной оговорки и взыскании задолженности по договору. Ответчик возражал: споры по контракту должны разрешаться в LCIA. Суд установил:
1️⃣Стороны не определили право, применимое к арбитражной оговорке. Суд выбрал российское право ввиду тесной связи контракта с РФ.
2️⃣Компетенция международного арбитража тесно связана с наличием оснований для приведения решения в исполнение на территории РФ. Одно из оснований для отказа в исполнении - нарушение публичного порядка.
3️⃣Великобритания и ЕС ввели санкции против российской банковской системы. Санкции затрудняют оплату арбитражных сборов, найм юристов и посещение Великобритании, создают сомнения в беспристрастности арбитров —> препятствия в доступе к правосудию.
Вывод: арбитражное соглашение неисполнимо, нарушает публичный порядок и подлежит признанию недействительным. Т.к. соглашение включает оговорку о применимом к договору английском праве, такая оговорка тоже недействительна. Поэтому применяется российское право. По аналогии закона (ст. 248.1 АПК), подсудность определяется по месту нахождения российского истца. Требования были удовлетворены в полном объеме.
Таким образом, суд заложил основу для признания недействительными арбитражных оговорок несанкционных лиц с местом разбирательства в недружественных странах. Ранее похожие требования отклонялись.
P.S. Решение вынесено судьей М.В. Лариным, который ранее отказал БМ Банку (под санкциями) в признании его арбитражной оговорки неисполнимой ввиду отсутствия препятствий в доступе к правосудию. Вероятно, отмена решения апелляционной инстанцией изменила подход российского суда к проблемам российских лиц за рубежом.
#248_1АПК #суд
💼 Дипломаты как источник пополнения 🇺🇸 списка SDN
У нас для вас очередной кейс. Только теперь про источники информации, которые ложатся в основу санкций. 8 декабря за несколько часов до введения санкций против турецкого бизнесмена 🇹🇷 Ситки Аяна и группы его компаний издание Politico опубликовало большое расследование о его роли и месте вокруг президента Турции. Это не совпадение и не связанная акция. Просто у издания и у 🇺🇸 OFAC оказались одни и те же источники, на этот раз - дипломаты.
Свежевнесённый в SDN Ситки Аян оказался доверенным лицом президента Эрдогана. В марте 2021 в 🇱🇧 Ливане состоялась секретная 🤝 встреча между делегацией чиновников 🇮🇷 Ирана и представителями 🇹🇷 турецкого бизнеса во главе Аяном. Более чем через год все лица, участвовавшие в той встрече, окажутся в санкционных списках за исключением одноклассника Эрдогана - Ситки Аяна. Примечательно то, что об этом СМИ сообщили именно 💼 западные дипломаты, ссылаясь на желание сторон углубить свое партнерство по контрабанде иранской нефти.
Ситки Аян окажется в списках SDN лишь после опубликованного 🕵️♂️ расследования, основанного на сотнях страниц документов об отношениях турецкого бизнесмена с иранским спецподразделением Кудс, опубликованных даже на оппозиционном веб-сайте 🇮🇷 Ирана. Ни Эрдоган, ни Аян никак не комментируют сложившуюся ситуацию и это неудивительно - ведь перед нами открывается картина многоходовой игры турецкого президента одновременно с несколькими государствами.
Эрдоган и Аян вместе учились и начинали карьеру, поддерживали в разные периоды жизни друг друга. Например, Ситки помогал президенту 🇹🇷 Турции скрыть владение нефтяным танкером Agdash, стоимостью 💲25 млн. Однако знал ли Реджеп Тайип о связи друга с «иранскими террористами», западные дипломаты отвечают хитро: хоть и трудно это проверить, но все же сложно верится в то, что Аян проворачивал все дела с высокопоставленными чиновниками Ирана «без ведома и молчаливого одобрения со стороны Эрдогана».
У нас для вас очередной кейс. Только теперь про источники информации, которые ложатся в основу санкций. 8 декабря за несколько часов до введения санкций против турецкого бизнесмена 🇹🇷 Ситки Аяна и группы его компаний издание Politico опубликовало большое расследование о его роли и месте вокруг президента Турции. Это не совпадение и не связанная акция. Просто у издания и у 🇺🇸 OFAC оказались одни и те же источники, на этот раз - дипломаты.
Свежевнесённый в SDN Ситки Аян оказался доверенным лицом президента Эрдогана. В марте 2021 в 🇱🇧 Ливане состоялась секретная 🤝 встреча между делегацией чиновников 🇮🇷 Ирана и представителями 🇹🇷 турецкого бизнеса во главе Аяном. Более чем через год все лица, участвовавшие в той встрече, окажутся в санкционных списках за исключением одноклассника Эрдогана - Ситки Аяна. Примечательно то, что об этом СМИ сообщили именно 💼 западные дипломаты, ссылаясь на желание сторон углубить свое партнерство по контрабанде иранской нефти.
Ситки Аян окажется в списках SDN лишь после опубликованного 🕵️♂️ расследования, основанного на сотнях страниц документов об отношениях турецкого бизнесмена с иранским спецподразделением Кудс, опубликованных даже на оппозиционном веб-сайте 🇮🇷 Ирана. Ни Эрдоган, ни Аян никак не комментируют сложившуюся ситуацию и это неудивительно - ведь перед нами открывается картина многоходовой игры турецкого президента одновременно с несколькими государствами.
Эрдоган и Аян вместе учились и начинали карьеру, поддерживали в разные периоды жизни друг друга. Например, Ситки помогал президенту 🇹🇷 Турции скрыть владение нефтяным танкером Agdash, стоимостью 💲25 млн. Однако знал ли Реджеп Тайип о связи друга с «иранскими террористами», западные дипломаты отвечают хитро: хоть и трудно это проверить, но все же сложно верится в то, что Аян проворачивал все дела с высокопоставленными чиновниками Ирана «без ведома и молчаливого одобрения со стороны Эрдогана».
🇬🇧 Грэм Бонем-Картер противится экстрадиции в 🇺🇸 США
12 декабря в ⚖️ Вестминстерском магистрате 🇬🇧 прошло заседание по делу об экстрадиции в 🇺🇸 США подданного Великобритании Грэма Бонем-Картера, обвинённого в содействии в обходе санкций в интересах российского бизнесмена Олега Дерипаски, нарушении профильного закона о санкциях IEEPA и ненадлежащем использовании финансовой системы США.
Сам Бонэм-Картер не признаёт вину и возражает против выдачи его властям США. По словам адвоката, защита будет оспаривать экстрадицию по основаниям «недостаточной конкретности» выдвинутых обвинений.
Слушания по существу этого дела об оказании правовой помощи правоохранителям США назначены на 22 и 23 мая следующего года.
#ответственность
12 декабря в ⚖️ Вестминстерском магистрате 🇬🇧 прошло заседание по делу об экстрадиции в 🇺🇸 США подданного Великобритании Грэма Бонем-Картера, обвинённого в содействии в обходе санкций в интересах российского бизнесмена Олега Дерипаски, нарушении профильного закона о санкциях IEEPA и ненадлежащем использовании финансовой системы США.
Сам Бонэм-Картер не признаёт вину и возражает против выдачи его властям США. По словам адвоката, защита будет оспаривать экстрадицию по основаниям «недостаточной конкретности» выдвинутых обвинений.
Слушания по существу этого дела об оказании правовой помощи правоохранителям США назначены на 22 и 23 мая следующего года.
#ответственность
⚡ Гора родила 🐭 мышь // В преддверии "девятого пакета" санкций 🇪🇺 ЕС
Сегодня, 12 декабря, Совет ЕС опубликовал изменения к Блокирующему 145 Решению и 269 Регламенту.
Новые блокирующие санкции введены в отношении 4 физических и 4 юридических 🇮🇷 иранских лиц, оказывающих, по мнению Совета ЕС, военную помощь 🇷🇺 России беспилотниками.
#ограничительныемеры #ЕС
Сегодня, 12 декабря, Совет ЕС опубликовал изменения к Блокирующему 145 Решению и 269 Регламенту.
Новые блокирующие санкции введены в отношении 4 физических и 4 юридических 🇮🇷 иранских лиц, оказывающих, по мнению Совета ЕС, военную помощь 🇷🇺 России беспилотниками.
#ограничительныемеры #ЕС
Подарок России на Новый год // 🇳🇿 Новая Зеландия ввела новые санкции против 🇷🇺 России
12 декабря 🇳🇿 Новая Зеландия ввела санкции в отношении лиц, которые, по мнению зарубежных властей, «дезинформируют» население, освещая планы 🇷🇺 Путина. Они оказывают «прямое влияние на общественное мнение» о действиях на 🇺🇦 Украине. Так под санкции попали 23 россиянина и в их числе:
✔️Александр Жаров - главный исполнительный директор Газпром-медиа, а также Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг»;
✔️Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
✔️Александр Дугин - профессор социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, бывший главный редактор «Царьград ТВ»;
✔️Константин Эрнст - главный директор Первого канала, член Фонда «Академия российского телевидения»;
✔️Андрей Арешев - главный редактор сайта «научное общество кавказоведов», обозреватель газеты «Ноев Ковчег»;
✔️Андрей Липов - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
✔️Денис Татарченко - сотрудник АНО «Институт Русского зарубежья», редактор портала для соотечественников «Русский век»;
✔️Игорь Коротченко - журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны.
#санкции
12 декабря 🇳🇿 Новая Зеландия ввела санкции в отношении лиц, которые, по мнению зарубежных властей, «дезинформируют» население, освещая планы 🇷🇺 Путина. Они оказывают «прямое влияние на общественное мнение» о действиях на 🇺🇦 Украине. Так под санкции попали 23 россиянина и в их числе:
✔️Александр Жаров - главный исполнительный директор Газпром-медиа, а также Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг»;
✔️Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
✔️Александр Дугин - профессор социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, бывший главный редактор «Царьград ТВ»;
✔️Константин Эрнст - главный директор Первого канала, член Фонда «Академия российского телевидения»;
✔️Андрей Арешев - главный редактор сайта «научное общество кавказоведов», обозреватель газеты «Ноев Ковчег»;
✔️Андрей Липов - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
✔️Денис Татарченко - сотрудник АНО «Институт Русского зарубежья», редактор портала для соотечественников «Русский век»;
✔️Игорь Коротченко - журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны.
#санкции
Следующий шаг - экспорт нефти // Возобновляются поставки аммиака из 🇷🇺России в другие страны
Дмитрий Мазепин, совладелец «Уралхима», который еще «вчера» жаловался Путину, что вопрос о прокачке аммиака не решен все еще, рассказал свой план, как он собирается экспортировать свою продукцию. Так, согласно его задумке, либо 🇺🇸«американская компания», либо любая друга нероссийская будет закупать аммиак у 🇷🇺 России, который, в свою очередь, будут транспортировать через порт в 🇺🇦 Одессе в другие страны.
Мазепин также призвал снять санкции с поставки аммиака, так как он используется как удобрение, поэтому считается необходимым для смягчения глобального продовольственного кризиса. 🇷🇺 Российский бизнесмен также заявил, что готов начать поставлять сырье и 80% продукции будет направлено в страны 🌍 Африки.
Напомним, 1 декабря 2022 🇺🇳 ООН анонсировал о возобновлении экспорта аммиака, также заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что на возобновление поставок уйдёт до двух недель. Хотя срок зерновой сделки, которая была заключена при между 🇷🇺 Россией, 🇺🇦 Украиной и 🇹🇷 Турцией при посредничестве ООН, истек 19 ноября, она была продлена еще на 120 дней.
#санкции
Дмитрий Мазепин, совладелец «Уралхима», который еще «
Мазепин также призвал снять санкции с поставки аммиака, так как он используется как удобрение, поэтому считается необходимым для смягчения глобального продовольственного кризиса. 🇷🇺 Российский бизнесмен также заявил, что готов начать поставлять сырье и 80% продукции будет направлено в страны 🌍 Африки.
Напомним, 1 декабря 2022 🇺🇳 ООН анонсировал о возобновлении экспорта аммиака, также заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что на возобновление поставок уйдёт до двух недель. Хотя срок зерновой сделки, которая была заключена при между 🇷🇺 Россией, 🇺🇦 Украиной и 🇹🇷 Турцией при посредничестве ООН, истек 19 ноября, она была продлена еще на 120 дней.
#санкции
«Ни дня без новостей» // 🇺🇸 Новое уголовное дело в США против россиян 🇷🇺
Стало известно о новом уголовном деле за поставки в Россию товаров двойного назначения. В деле фигурируют 5 граждан России и 2 гражданина США. Последние были задержаны американскими властями. Один россиянин был задержан в 🇪🇪 Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции в США.
Само обвинительное заключение пока не опубликовано. Однако известно, что в нём 16 пунктов, включая:
📌 вступление в тайный сговор с целью нарушения профильного санкционного закона IEEPA
📌 нарушение правил экспортного контроля
📌 неправомерное использование финансовой системы США
📌 мошенничество
📌 отмывание денег
Обвиняемым вменяется связь с 🇷🇺 компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые находятся в списке SDN и в «чёрном» списке Минторга США. Указанные лица и компании организовали цепочку по закупке в США и переправке в Россию запрещенных для экспорта в Россию товаров и компонентов: от полупроводников до патронов для снайперских винтовок.
Дело совместно расследуют ФБР, Управление национальной безопасности и Прокуратура южного округа Нью-Йорка.
#ответственность #экспортныйконтроль
Стало известно о новом уголовном деле за поставки в Россию товаров двойного назначения. В деле фигурируют 5 граждан России и 2 гражданина США. Последние были задержаны американскими властями. Один россиянин был задержан в 🇪🇪 Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции в США.
Само обвинительное заключение пока не опубликовано. Однако известно, что в нём 16 пунктов, включая:
📌 вступление в тайный сговор с целью нарушения профильного санкционного закона IEEPA
📌 нарушение правил экспортного контроля
📌 неправомерное использование финансовой системы США
📌 мошенничество
📌 отмывание денег
Обвиняемым вменяется связь с 🇷🇺 компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые находятся в списке SDN и в «чёрном» списке Минторга США. Указанные лица и компании организовали цепочку по закупке в США и переправке в Россию запрещенных для экспорта в Россию товаров и компонентов: от полупроводников до патронов для снайперских винтовок.
Дело совместно расследуют ФБР, Управление национальной безопасности и Прокуратура южного округа Нью-Йорка.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Что день грядущий нам готовит?» // 🇺🇸 О санкциях в NDAA-23
9 декабря нижнюю палату 🇺🇸 парламента прошёл законопроект о расходах на оборону на 2023 год (NDAA-23). На этой неделе он будет рассмотрен в Сенате. Это тот вид законов, которые в обязательном порядке принимаются Конгрессом. Под этим соусом в него включаются разные законопроекты, в т. ч. никак не связанные с обороной. Поэтому в нём сотни страниц и тысячи статей. На этот раз документ на 4408 страницах и содержит 11,808 статей! На военные расходы в нём заложено 💲857 млрд, но а мы решили посмотреть, что там в части санкций и в отношении 🇷🇺 России:
1️⃣ президент станет обязан периодически отчитываться перед Конгрессом о неамериканских лицах, кто сознательно в крупных масштабах торгует или перевозит российское золото или кто работает с российским золотом в третьих странах. У президента появится право вводить санкции против таких лиц
2️⃣ 2 раза в год Национальная разведка должна предоставлять доклад об эффективности санкций, вводимых из-за 🇷🇺 СВО. Особый упор должен быть сделан на практиках по обходу санкций с участием 🇨🇺 Кубы, 🇳🇮 Никарагуа, 🇻🇪 Венесуэлы, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и других стран по усмотрению директора ЦРУ
3️⃣ изменены требования к «Ежегодному отчету о событиях в военной сфере и безопасности с участием Российской Федерации»: Министерство обороны должно готовить отчёт о влиянии санкций США на программы усовершенствования российских вооружений, в том числе с описанием как санкции повлияли на деятельность российских ЧВК, и оценке последствий сохранения или отмены таких санкций
4️⃣ через 5 лет 🇺🇸 госорганам станут запрещены закупки полупроводников и их компонентов, производимых тремя компаниями из 🇨🇳 КНР: Semiconductor Manufacturing International Corporation, ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies Corp (включая их «дочки», филиалы, и правопреемников), а также связанных с ними услуг
5️⃣ политикой США станет введение санкций по основаниям GLOMAG против должностных лиц 🇮🇷 Ирана за серьёзные нарушения прав человека, политически мотивированные казни, а также привлечение таких лиц к ответственности в иных формах
6️⃣ в составе NDAA-23 пройдёт закон «О банковской прозрачности для подсанкционных лиц», который потребует от министра финансов делать годовой отчет о выданных в предыдущем году специальных лицензиях. Целью требования о такой отчетности является повышение прозрачности процесса выдачи лицензий и контроль за действиями исполнительной власти, чтобы таковые соответствовали намерениям законодателей
7️⃣ минфин в 90-дневный срок должен будет составить отчёт о предпринятых мерах по повышению эффективности программ гуманитарной помощи в страны, на которые распространяются санкции США
И всё. Каких-то новых санкций, программ санкций и инструментов там нет. Одна сплошная отчётность и бюрократия.
#NDAA
9 декабря нижнюю палату 🇺🇸 парламента прошёл законопроект о расходах на оборону на 2023 год (NDAA-23). На этой неделе он будет рассмотрен в Сенате. Это тот вид законов, которые в обязательном порядке принимаются Конгрессом. Под этим соусом в него включаются разные законопроекты, в т. ч. никак не связанные с обороной. Поэтому в нём сотни страниц и тысячи статей. На этот раз документ на 4408 страницах и содержит 11,808 статей! На военные расходы в нём заложено 💲857 млрд, но а мы решили посмотреть, что там в части санкций и в отношении 🇷🇺 России:
1️⃣ президент станет обязан периодически отчитываться перед Конгрессом о неамериканских лицах, кто сознательно в крупных масштабах торгует или перевозит российское золото или кто работает с российским золотом в третьих странах. У президента появится право вводить санкции против таких лиц
2️⃣ 2 раза в год Национальная разведка должна предоставлять доклад об эффективности санкций, вводимых из-за 🇷🇺 СВО. Особый упор должен быть сделан на практиках по обходу санкций с участием 🇨🇺 Кубы, 🇳🇮 Никарагуа, 🇻🇪 Венесуэлы, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и других стран по усмотрению директора ЦРУ
3️⃣ изменены требования к «Ежегодному отчету о событиях в военной сфере и безопасности с участием Российской Федерации»: Министерство обороны должно готовить отчёт о влиянии санкций США на программы усовершенствования российских вооружений, в том числе с описанием как санкции повлияли на деятельность российских ЧВК, и оценке последствий сохранения или отмены таких санкций
4️⃣ через 5 лет 🇺🇸 госорганам станут запрещены закупки полупроводников и их компонентов, производимых тремя компаниями из 🇨🇳 КНР: Semiconductor Manufacturing International Corporation, ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies Corp (включая их «дочки», филиалы, и правопреемников), а также связанных с ними услуг
5️⃣ политикой США станет введение санкций по основаниям GLOMAG против должностных лиц 🇮🇷 Ирана за серьёзные нарушения прав человека, политически мотивированные казни, а также привлечение таких лиц к ответственности в иных формах
6️⃣ в составе NDAA-23 пройдёт закон «О банковской прозрачности для подсанкционных лиц», который потребует от министра финансов делать годовой отчет о выданных в предыдущем году специальных лицензиях. Целью требования о такой отчетности является повышение прозрачности процесса выдачи лицензий и контроль за действиями исполнительной власти, чтобы таковые соответствовали намерениям законодателей
7️⃣ минфин в 90-дневный срок должен будет составить отчёт о предпринятых мерах по повышению эффективности программ гуманитарной помощи в страны, на которые распространяются санкции США
И всё. Каких-то новых санкций, программ санкций и инструментов там нет. Одна сплошная отчётность и бюрократия.
#NDAA
"Явка с повинной" // В копилку 🇷🇺 исков об оспаривании санкций 🇪🇺
В поиске по поданным в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 искам дело T-644/22 называется Timchenko v Council. Однако если открыть выдержки из иска в карточке дела, то выясняется, что заявителей двое, и их имена анонимизированны как SE и SF. Однако, поскольку у Геннадия и Елены Тимченко те же самые юристы, что и в деле T-644/22, разночтение названий становится понятным.
Интересен предмет дела – отменить норму статьи 9(2) Регламента 269 об обязанности сообщать в течение 6 недель после попадания в санкционный список обо всех своих активах и счетах в ЕС. Заявителям не нравится обязанность делать это за свой счёт. В поддержу требования аннулировать Регламент 1273, внёсший оспариваемую норму в 269-й, заявлены 4 довода:
1️⃣ Совет превысил свои полномочия, поскольку обязательство по представлению отчетности не является необходимой мерой для выполнения Решения 145/2014, и поэтому это положение ущемляет полномочия государств-членов по осуществлению ограничительных мер
2️⃣ злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, поскольку оспариваемая норма введена с исключительной или основной целью, которая отлична от заявленной
3️⃣ нарушении принципа пропорциональности: обязательство по предоставлению отчетности не было необходимым, когда последствия его несоблюдения несоразмерно цели, преследуемой Регламентом 269.
4️⃣ нарушение принципа правовой определенности: статья 1(4) оспариваемого НПА не является ясной, точной, а ее правоприменение непредсказуемо
#ограничительныемеры #CудЕС #косячатвсе
В поиске по поданным в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 искам дело T-644/22 называется Timchenko v Council. Однако если открыть выдержки из иска в карточке дела, то выясняется, что заявителей двое, и их имена анонимизированны как SE и SF. Однако, поскольку у Геннадия и Елены Тимченко те же самые юристы, что и в деле T-644/22, разночтение названий становится понятным.
Интересен предмет дела – отменить норму статьи 9(2) Регламента 269 об обязанности сообщать в течение 6 недель после попадания в санкционный список обо всех своих активах и счетах в ЕС. Заявителям не нравится обязанность делать это за свой счёт. В поддержу требования аннулировать Регламент 1273, внёсший оспариваемую норму в 269-й, заявлены 4 довода:
1️⃣ Совет превысил свои полномочия, поскольку обязательство по представлению отчетности не является необходимой мерой для выполнения Решения 145/2014, и поэтому это положение ущемляет полномочия государств-членов по осуществлению ограничительных мер
2️⃣ злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, поскольку оспариваемая норма введена с исключительной или основной целью, которая отлична от заявленной
3️⃣ нарушении принципа пропорциональности: обязательство по предоставлению отчетности не было необходимым, когда последствия его несоблюдения несоразмерно цели, преследуемой Регламентом 269.
4️⃣ нарушение принципа правовой определенности: статья 1(4) оспариваемого НПА не является ясной, точной, а ее правоприменение непредсказуемо
#ограничительныемеры #CудЕС #косячатвсе
Не опять, а снова // Новые санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 России
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США (OFAC) пополнило санкционный список (SDN) 🇷🇺 44 физическими и 18 юридическими лицами, связанными с сектором финансовых услуг.
В число подсанкционных лиц вошли:
✔️Владимир Потанин - российский предприниматель, государственный и политический деятель, бывший Первый заместитель председателя Правительства РФ, владелец и президент управляющей компании «Интеррос»;
✔️Екатерина Потанина - супруга Владимира Потанина;
✔️Иван Потанин - сын Владимира Потанина;
✔️Анастасия Потанина - спортсменка, дочь Владимира Потанина;
✔️Андрей Алексеенко - государственный деятель, кандидат экономических наук, председатель Правительства Херсонской области;
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ;
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры и туризма;
✔️Сергей Франк - бывший министр транспорта РФ, глава Совкомфлота;
✔️Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан;
✔️Айсен Николаев - глава Республики Саха;
✔️Олег Николаев - глава Чувашской Республики;
✔️Владимир Уйба - глава Республики Коми;
✔️Губернаторы Ленинградской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Самарской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Смоленской, Оренбургской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Московской области и Алтайского, Ставропольского края.
Следующие юрлица попали под санкции:
✔️Интеррос - российская частная инвестиционная компаний;
✔️Росбанк;
✔️17 дочерних компаний АО «ВТБ»;
✔️ООО «Рябиновая» - работает в сфере недвижимости.
Правительство 🇺🇸 США ожидает, что благодаря предпринятыми мерам экономика России значительно сократится в 2023.
#санкции
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США (OFAC) пополнило санкционный список (SDN) 🇷🇺 44 физическими и 18 юридическими лицами, связанными с сектором финансовых услуг.
В число подсанкционных лиц вошли:
✔️Владимир Потанин - российский предприниматель, государственный и политический деятель, бывший Первый заместитель председателя Правительства РФ, владелец и президент управляющей компании «Интеррос»;
✔️Екатерина Потанина - супруга Владимира Потанина;
✔️Иван Потанин - сын Владимира Потанина;
✔️Анастасия Потанина - спортсменка, дочь Владимира Потанина;
✔️Андрей Алексеенко - государственный деятель, кандидат экономических наук, председатель Правительства Херсонской области;
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ;
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры и туризма;
✔️Сергей Франк - бывший министр транспорта РФ, глава Совкомфлота;
✔️Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан;
✔️Айсен Николаев - глава Республики Саха;
✔️Олег Николаев - глава Чувашской Республики;
✔️Владимир Уйба - глава Республики Коми;
✔️Губернаторы Ленинградской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Самарской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Смоленской, Оренбургской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Московской области и Алтайского, Ставропольского края.
Следующие юрлица попали под санкции:
✔️Интеррос - российская частная инвестиционная компаний;
✔️Росбанк;
✔️17 дочерних компаний АО «ВТБ»;
✔️ООО «Рябиновая» - работает в сфере недвижимости.
Правительство 🇺🇸 США ожидает, что благодаря предпринятыми мерам экономика России значительно сократится в 2023.
#санкции
Журнал Foreign Affairs опубликовал статью 🇺🇸 замминистра финансов Валли Адейемо «Новая санкционная стратегия Америки».
После назначения Брайана Нельсона ровно год назад в функционал Адейемо санкции больше не входят, однако в ведомстве Йеллен он отвечает за «санкционную» дипломатию и координацию международного давления на 🇷🇺 Россию после февраля этого года. Об этом, в основном, и статья.
В ней он рассуждает, почему так много государств присоединились к санкциям против России; делает экскурс в историю применения финансово-экономических санкций с 1940. При этом признает: моментального эффекта санкции не принесли, а негативные последствия Россия ощутит лишь в долгосрочной перспективе.
#почитатьнавыходных
После назначения Брайана Нельсона ровно год назад в функционал Адейемо санкции больше не входят, однако в ведомстве Йеллен он отвечает за «санкционную» дипломатию и координацию международного давления на 🇷🇺 Россию после февраля этого года. Об этом, в основном, и статья.
В ней он рассуждает, почему так много государств присоединились к санкциям против России; делает экскурс в историю применения финансово-экономических санкций с 1940. При этом признает: моментального эффекта санкции не принесли, а негативные последствия Россия ощутит лишь в долгосрочной перспективе.
#почитатьнавыходных
Foreign Affairs
America’s New Sanctions Strategy
How Washington can stop the Russian war machine and strengthen the international economic order.
«Всё, что нажито непосильным трудом» // Конфискация по 🇺🇦 закону «О санкциях»
Высший антикоррупционный ⚖️ суд Украины (ВАКС) 14 декабря конфисковал в собственность государства у проживающего в 🇷🇺 России экс-президента Украины Виктора Януковича:
📌 Центр отдыха и здоровья в пригороде Киева площадью 825,8 кв. м.
📌 31 млн 🇺🇦 гривень
📌 85 млн 🇺🇸 долларов
📌 квартиру с машиноместами в подземном паркинге
📌 дом
📌 судно марки «Бриг»
📌 100% доли в уставном капитале ООО «Танталит» и в ООО «Дом Лесника»
📌 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.п.). Их оценочная стоимость составляет более 🇪🇺 18,7 млн.
Основанием конфискации выступил пункт 1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях». Дело № 991/5572/22. На решение в течение 5 дней может быть подана апелляция в Апелляционную палату ВАКС.
#санкции #конфискация #Украина
Высший антикоррупционный ⚖️ суд Украины (ВАКС) 14 декабря конфисковал в собственность государства у проживающего в 🇷🇺 России экс-президента Украины Виктора Януковича:
📌 Центр отдыха и здоровья в пригороде Киева площадью 825,8 кв. м.
📌 31 млн 🇺🇦 гривень
📌 85 млн 🇺🇸 долларов
📌 квартиру с машиноместами в подземном паркинге
📌 дом
📌 судно марки «Бриг»
📌 100% доли в уставном капитале ООО «Танталит» и в ООО «Дом Лесника»
📌 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель и т.п.). Их оценочная стоимость составляет более 🇪🇺 18,7 млн.
Основанием конфискации выступил пункт 1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях». Дело № 991/5572/22. На решение в течение 5 дней может быть подана апелляция в Апелляционную палату ВАКС.
#санкции #конфискация #Украина
⚡🇪🇺 Совет ЕС принимает девятый пакет санкций
Среди новых санкций:
1️⃣ Новые ограничения в сфере экпортного контроля, расширение номенклатур запрещенных товаров (нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения, 🧭 радио-навигационное оборудование)
2️⃣ Введение секторальных санкций в отношении 168 🇷🇺 российских лиц
3️⃣ Новые запреты в 🛩️🚀 авиационной и космической отрасли
4️⃣ Введение блокирующих санкций против двух российских 🏦 банков, включение Всероссийского банка развития регионов в список лиц, контролируемых Россией
5️⃣ Приостановление лицензий на 📺 вещание НТВ, России 1, РЕН.ТВ, Первого канала
6️⃣ Запрет оказания лицами ЕС услуг по рекламе, маркетингу, проведению опросов общественного мнения, а также тестированию продукции и ее технической инспекции Российской Федерации
7️⃣ Запрет инвестиций в ⛰️ горнодобывающую промышленность
8️⃣ Запрет лицам 🇪🇺 ЕС занимать посты в российских государственных предприятиях и органах
9️⃣ Новые блокирующие санкции
Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном журнале ЕС.
#ЕС #ограничительныемеры
Среди новых санкций:
1️⃣ Новые ограничения в сфере экпортного контроля, расширение номенклатур запрещенных товаров (нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения, 🧭 радио-навигационное оборудование)
2️⃣ Введение секторальных санкций в отношении 168 🇷🇺 российских лиц
3️⃣ Новые запреты в 🛩️🚀 авиационной и космической отрасли
4️⃣ Введение блокирующих санкций против двух российских 🏦 банков, включение Всероссийского банка развития регионов в список лиц, контролируемых Россией
5️⃣ Приостановление лицензий на 📺 вещание НТВ, России 1, РЕН.ТВ, Первого канала
6️⃣ Запрет оказания лицами ЕС услуг по рекламе, маркетингу, проведению опросов общественного мнения, а также тестированию продукции и ее технической инспекции Российской Федерации
7️⃣ Запрет инвестиций в ⛰️ горнодобывающую промышленность
8️⃣ Запрет лицам 🇪🇺 ЕС занимать посты в российских государственных предприятиях и органах
9️⃣ Новые блокирующие санкции
Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном журнале ЕС.
#ЕС #ограничительныемеры
🇬🇧 Британия запретила оказывать услуги по созданию и управлению трастами
Опубликована поправка № 17, дополнившая Регламент № 855 статьёй 18С о запретах британскому бизнесу оказывать услуги по созданию и управлению трастами и аналогичными трастам структурами.
Безусловный запрет касается попавших под 🇬🇧 санкции лиц.
Запрет действует в отношении связанных с 🇷🇺 Россией лиц, или если услуги оказываются в пользу такого или таких лиц. Исключение касается случаев, когда в соответствии с действующим соглашением, в соответствии с которым это британский провайдер предоставлял эти услуги лицу, связанному с Россией, или в интересах лица, связанного с Россией, непосредственно до 16 декабря 2022. Таким образом, неподсанкционным лицам из России или с российским паспортом не получится заключить новые договоры о создании или управлении трастами.
#санкции #Великобритания
Опубликована поправка № 17, дополнившая Регламент № 855 статьёй 18С о запретах британскому бизнесу оказывать услуги по созданию и управлению трастами и аналогичными трастам структурами.
Безусловный запрет касается попавших под 🇬🇧 санкции лиц.
Запрет действует в отношении связанных с 🇷🇺 Россией лиц, или если услуги оказываются в пользу такого или таких лиц. Исключение касается случаев, когда в соответствии с действующим соглашением, в соответствии с которым это британский провайдер предоставлял эти услуги лицу, связанному с Россией, или в интересах лица, связанного с Россией, непосредственно до 16 декабря 2022. Таким образом, неподсанкционным лицам из России или с российским паспортом не получится заключить новые договоры о создании или управлении трастами.
#санкции #Великобритания