🇺🇸 Минфин США разъяснил по датам, когда для целей транспортировки российской нефти и сопутствующих услуг можно не применять предельную цену:
1️⃣ нефть должна быть закачена на танкер до 5 декабря 2022
2️⃣ и быть разгружена в порту назначения до 19 января 2023
Например, если 🇺🇸 американский нефтетрейдер подписывает 1 ноября 2022 контракт на покупку сырой нефти 🇷🇺 российского происхождения для отправки в юрисдикцию, которая не запрещает импорт такой сырой нефти из России. Трейдер организует погрузку нефти на 🚢 судно в порту погрузки 1 декабря 2022, выдаётся соответствующий коносамент. Нефть транспортируется и выгружается в порту назначения 15 декабря 2022. Страховые компании США покрывают эту отгрузку/рейс и оплачивают любые связанные с этим претензии в случае необходимости.
При этом сама предельная стоимость российской нефти не названа, её методика не определена коалицией стран G7 + 🇪🇺 ЕС.
#предельнаяценананефть #санкции
1️⃣ нефть должна быть закачена на танкер до 5 декабря 2022
2️⃣ и быть разгружена в порту назначения до 19 января 2023
Например, если 🇺🇸 американский нефтетрейдер подписывает 1 ноября 2022 контракт на покупку сырой нефти 🇷🇺 российского происхождения для отправки в юрисдикцию, которая не запрещает импорт такой сырой нефти из России. Трейдер организует погрузку нефти на 🚢 судно в порту погрузки 1 декабря 2022, выдаётся соответствующий коносамент. Нефть транспортируется и выгружается в порту назначения 15 декабря 2022. Страховые компании США покрывают эту отгрузку/рейс и оплачивают любые связанные с этим претензии в случае необходимости.
При этом сама предельная стоимость российской нефти не названа, её методика не определена коалицией стран G7 + 🇪🇺 ЕС.
#предельнаяценананефть #санкции
Нет препятствий патриотам юристам // Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI
31 октября 2022 в 🇬🇧 Великобритании была издана генеральная лицензия, разрешающая в срок до 28 апреля 2023 платежи 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции, в целях оплаты юридических услуг.
ГЛ предоставляет широкие возможности для проведения указанных выше платежей. Так, указанным в лицензии финансовым организациям, включая операторов электронных денежных средств, операторов платежных систем и поставщиком платежных услуг, разрешается проводить платежи с участием, от имени и в пользу заблокированных лиц, а также совершать иные действия, связанные с такими платежами.
Возможны платежи с использованием следующих ресурсов и инструментов:
📌 Наличных денежных средств, чеков, расписок
📌 Банковских вкладов и счетов
📌 Ценных бумаг и долговых инструментов, включая акции, облигации и деривативы
📌 Дивиденды и прочие начисления на активы
📌 Кредиты, зачеты, гарантийные и прочие финансовые обязательства
📌 Аккредитивы, товарно-транспортные накладные и закладные
📌 Другие документы
Размер вознаграждения за юридические услуги не должен превышать 500 тыс. 💷. Кроме того, лицензией установлены ограничения на размер почасовых ставок различных категорий юристов.
Для лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, не должны становиться доступными любые средства и экономические ресурсы кроме разрешенных лицензией, необходимых исключительно для оплаты юридических услуг.
Лицензия также предусматривает обязанность по отчётности о совершении операций, разрешенных лицензией по утверждённым формам. Любой участник операции, разрешённой лицензией должен в течении 7 дней направить указанные в лицензии документы в OFSI. Кроме того, заблокированное лицо либо иной участник разрешённой операции в течении 6 лет обязан предоставлять письменные отчёты о любой активности в связи с разрешённой операцией.
#санкции #комплаенс
31 октября 2022 в 🇬🇧 Великобритании была издана генеральная лицензия, разрешающая в срок до 28 апреля 2023 платежи 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции, в целях оплаты юридических услуг.
ГЛ предоставляет широкие возможности для проведения указанных выше платежей. Так, указанным в лицензии финансовым организациям, включая операторов электронных денежных средств, операторов платежных систем и поставщиком платежных услуг, разрешается проводить платежи с участием, от имени и в пользу заблокированных лиц, а также совершать иные действия, связанные с такими платежами.
Возможны платежи с использованием следующих ресурсов и инструментов:
📌 Наличных денежных средств, чеков, расписок
📌 Банковских вкладов и счетов
📌 Ценных бумаг и долговых инструментов, включая акции, облигации и деривативы
📌 Дивиденды и прочие начисления на активы
📌 Кредиты, зачеты, гарантийные и прочие финансовые обязательства
📌 Аккредитивы, товарно-транспортные накладные и закладные
📌 Другие документы
Размер вознаграждения за юридические услуги не должен превышать 500 тыс. 💷. Кроме того, лицензией установлены ограничения на размер почасовых ставок различных категорий юристов.
Для лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, не должны становиться доступными любые средства и экономические ресурсы кроме разрешенных лицензией, необходимых исключительно для оплаты юридических услуг.
Лицензия также предусматривает обязанность по отчётности о совершении операций, разрешенных лицензией по утверждённым формам. Любой участник операции, разрешённой лицензией должен в течении 7 дней направить указанные в лицензии документы в OFSI. Кроме того, заблокированное лицо либо иной участник разрешённой операции в течении 6 лет обязан предоставлять письменные отчёты о любой активности в связи с разрешённой операцией.
#санкции #комплаенс
⚡️ Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4️⃣ российских лиц.
В их число вошли два топ-менеджера металлургической компании Evraz. По мнению OFSI, данные лица оказывали поддержку 🇷🇺 Правительству, управляя значимой для стратегического сектора экономики России компанией. Речь идет о следующих:
📌 Александре Абрамове – председателе Совета директоров металлургической компании Evraz
📌 Александре Фролове – члене Совета директоров металлургической компании Evraz, а также бывшем генеральном директоре данной компании
Кроме того, по тому же основанию санкции введены в отношении:
📌 Марата Шамиева – сына первого Президента Татарстана, который занимал должность директора компании АО «Татавтодор»
📌 Альберта Шигабутдинова – советника генерального директора АО «Таиф» – холдинга, который имеет активы в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4️⃣ российских лиц.
В их число вошли два топ-менеджера металлургической компании Evraz. По мнению OFSI, данные лица оказывали поддержку 🇷🇺 Правительству, управляя значимой для стратегического сектора экономики России компанией. Речь идет о следующих:
📌 Александре Абрамове – председателе Совета директоров металлургической компании Evraz
📌 Александре Фролове – члене Совета директоров металлургической компании Evraz, а также бывшем генеральном директоре данной компании
Кроме того, по тому же основанию санкции введены в отношении:
📌 Марата Шамиева – сына первого Президента Татарстана, который занимал должность директора компании АО «Татавтодор»
📌 Альберта Шигабутдинова – советника генерального директора АО «Таиф» – холдинга, который имеет активы в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
#санкции
Народ сам решит, что ему делать // Собственность 🇷🇺 российского миллиардера оккупирована
Сквоттеры заселились в квартиру основателя «Яндекс» Аркадия Воложа в 🇳🇱 Амстердаме. Обосновали свой поступок тем, что «мы против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих свой капитал».
Напомним, собственность 🇷🇺 российского миллиардера, находящегося под европейскими санкциями, была приобретена через компанию на 🇬🇧 Британских Виргинских островах, из-за чего его недвижимость появилась в поле зрения голландских властей лишь 4 октября.
Аркадий Волож оспорил введённые санкции 🇪🇺 ЕС в судебном порядке. По его мнению, Совет ЕС не обосновал должным образом причины и необходимость ограничения его прав.
#санкции
Сквоттеры заселились в квартиру основателя «Яндекс» Аркадия Воложа в 🇳🇱 Амстердаме. Обосновали свой поступок тем, что «мы против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих свой капитал».
Напомним, собственность 🇷🇺 российского миллиардера, находящегося под европейскими санкциями, была приобретена через компанию на 🇬🇧 Британских Виргинских островах, из-за чего его недвижимость появилась в поле зрения голландских властей лишь 4 октября.
Аркадий Волож оспорил введённые санкции 🇪🇺 ЕС в судебном порядке. По его мнению, Совет ЕС не обосновал должным образом причины и необходимость ограничения его прав.
#санкции
Ох, и сладка нефтяная игла // Определение предельной цены на российскую нефть близко
Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, посетит 🇫🇷 Париж, 🇬🇧 Лондон и 🇧🇪 Брюссель, чтобы обсудить введение санкций против 🇷🇺 России и скоординировать предельные цены на российскую нефть, накануне саммита G-20 на Бали. Сделано это для того, чтобы «лишить Путина доходов и военной техники».
Правительство 🇺🇸 США, G-7 и ЕС планируют ограничение цен на нефть в рамках санкций против России за действия на 🇺🇦 Украине 5 декабря. Также Адейемо планирует встретиться с руководителями частного сектора экономики для обсуждения уклонения от санкций, а также их применение.
Напомним, что 14 октября Франция, Соединённое Королевство и Европейская комиссия приняли участие в первой встрече в Вашингтоне вместе с официальными лицами из 32 государств для обсуждения санкций против матушки 🇷🇺 России. Где 🇺🇸 США четко выразила свою позицию: что Штаты готовы принимать меры против тех, кто за пределами Америки уклоняется от санкций. Также там были обсуждены дополнительные шаги, запланированные против военно-промышленного комплекса России.
#санкции
Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, посетит 🇫🇷 Париж, 🇬🇧 Лондон и 🇧🇪 Брюссель, чтобы обсудить введение санкций против 🇷🇺 России и скоординировать предельные цены на российскую нефть, накануне саммита G-20 на Бали. Сделано это для того, чтобы «лишить Путина доходов и военной техники».
Правительство 🇺🇸 США, G-7 и ЕС планируют ограничение цен на нефть в рамках санкций против России за действия на 🇺🇦 Украине 5 декабря. Также Адейемо планирует встретиться с руководителями частного сектора экономики для обсуждения уклонения от санкций, а также их применение.
Напомним, что 14 октября Франция, Соединённое Королевство и Европейская комиссия приняли участие в первой встрече в Вашингтоне вместе с официальными лицами из 32 государств для обсуждения санкций против матушки 🇷🇺 России. Где 🇺🇸 США четко выразила свою позицию: что Штаты готовы принимать меры против тех, кто за пределами Америки уклоняется от санкций. Также там были обсуждены дополнительные шаги, запланированные против военно-промышленного комплекса России.
#санкции
«В ручном режиме» // Как работают 🇷🇺 контрсанкции
Владимир Путин в День народного единства своими распоряжениями:
367-рп разрешил учреждённому лишь 22 июля этого года ООО «Нефтесервисные технологии» купить 9 активов уходящей с российского рынка 🇺🇸 Baker Hughes, включая 100% акций её российского юрлица.
368-рп разрешил совершение сделок и операций с долями ООО «Восток Ойл» - компании, консолидировавшей в себе арктические месторождения. «Роснефть» контролирует эту компанию через компанию «РН-Трейд». Из компаний недружественных стран доли в проекте имеет 🇨🇭 Vitol SA.
#контрмеры #комплаенс
Владимир Путин в День народного единства своими распоряжениями:
367-рп разрешил учреждённому лишь 22 июля этого года ООО «Нефтесервисные технологии» купить 9 активов уходящей с российского рынка 🇺🇸 Baker Hughes, включая 100% акций её российского юрлица.
368-рп разрешил совершение сделок и операций с долями ООО «Восток Ойл» - компании, консолидировавшей в себе арктические месторождения. «Роснефть» контролирует эту компанию через компанию «РН-Трейд». Из компаний недружественных стран доли в проекте имеет 🇨🇭 Vitol SA.
#контрмеры #комплаенс
Анонс
Институт современного банковского дела 15 и 16 ноября проведёт курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход»
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 15 и 16 ноября
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
Институт современного банковского дела 15 и 16 ноября проведёт курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход»
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 15 и 16 ноября
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
Till the end of time // 🇫🇷 RT France продолжает борьбу в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
7 ноября в Официальном журнале ЕС был опубликован новый иск RT France к Совету ЕС, поданный 27 сентября. После отказа в удовлетворении иска RT France о снятии мартовских санкций, дочка «России Сегодня» не только обжаловала это решение в апелляцию, но и подала еще одно исковое заявление по первой инстанции. Примечательно, что оба события произошли в один день.
Мы отмечали, что 🇫🇷 RT France будет оспаривать нормы статьи 4g(3) Решения 512/2014 и 2f(2) Регламента 833/2014, положения, которые не могли быть оспорены в уже разрешенном деле RT France v. Council, т.к. они вступили в силу по окончании 📄 письменной стадии процедуры.
В то же время, 27 сентября RT France не могла оспорить непосредственно меры от 3 июня, т.к. был бы пропущен ⏳ срок на подачу искового заявления в 2 месяца и 10 дней. Однако 27 июля все секторальные санкции в отношении России были продлены до 31.01.2023 Решением Совета ЕС №2022/1313. Таким образом, RT France удалось соблюсти пресекательный срок.
Стоит отметить, что RT France проявляет исключительную активность на ниве санкционной 🥊 борьбы. Нас ждет интересное продолжение.
#СудЕС #ограничительныемеры
7 ноября в Официальном журнале ЕС был опубликован новый иск RT France к Совету ЕС, поданный 27 сентября. После отказа в удовлетворении иска RT France о снятии мартовских санкций, дочка «России Сегодня» не только обжаловала это решение в апелляцию, но и подала еще одно исковое заявление по первой инстанции. Примечательно, что оба события произошли в один день.
Мы отмечали, что 🇫🇷 RT France будет оспаривать нормы статьи 4g(3) Решения 512/2014 и 2f(2) Регламента 833/2014, положения, которые не могли быть оспорены в уже разрешенном деле RT France v. Council, т.к. они вступили в силу по окончании 📄 письменной стадии процедуры.
В то же время, 27 сентября RT France не могла оспорить непосредственно меры от 3 июня, т.к. был бы пропущен ⏳ срок на подачу искового заявления в 2 месяца и 10 дней. Однако 27 июля все секторальные санкции в отношении России были продлены до 31.01.2023 Решением Совета ЕС №2022/1313. Таким образом, RT France удалось соблюсти пресекательный срок.
Стоит отметить, что RT France проявляет исключительную активность на ниве санкционной 🥊 борьбы. Нас ждет интересное продолжение.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Делайте ваши ставки" // О награде за поимку нарушителя режима санкций
Правительство 🇺🇸 США предлагает 💲5 млн за «помощь правосудию», т.е. за любую информацию, которая приведёт к поимке 🇸🇬 сингапурского бизнесмена Квек Ки Сенга. 23 апреля 2021 власти США обвинили его в тайном сговоре с целью нарушения режима санкций США, обходе санкций, отмывании денег в международном масштабе и незаконном использовании финансовой системы США.
В основе уголовного дела контрабанда нефти в 🇰🇵 Северную Корею в 2019-2021 с использованием подставных компаний. Так, танкер the Courageous несколько раз встречался с северокорейскими танкерами в открытом море для перекачки нефти при выключенных транспондерах. Напомним, режим санкций 🇺🇳 ООН запрещает бесконтрольный экспорт в КНДР нефти в объёме, превышающем 500,000 🛢 баррелей в год.
🇸🇬 Сингапур, в свою очередь, настаивает на том, что поддерживал контакты с Вашингтоном ещё до того, как 🇺🇸 США предложили вознаграждение. Город-государство заявил о намерении продолжать сотрудничать с властями США в рамках своего законодательства и международных обязательств. Сингапурская полиция изъяла паспорт Квека в апреле прошлого года сразу после возбуждения уголовного дела против него в Америке.
На сегодняшний день это рекордная награда, полагающаяся исключительно за нарушение режима санкций США и ООН. Например, за предоставление информации, которая приведёт к поимке и передаче в руки 🇺🇸 правосудия 🇷🇺 бизнесмена Евгения Пригожина предлагается лишь 💲 250,000.
#санкции #ответственность
Правительство 🇺🇸 США предлагает 💲5 млн за «помощь правосудию», т.е. за любую информацию, которая приведёт к поимке 🇸🇬 сингапурского бизнесмена Квек Ки Сенга. 23 апреля 2021 власти США обвинили его в тайном сговоре с целью нарушения режима санкций США, обходе санкций, отмывании денег в международном масштабе и незаконном использовании финансовой системы США.
В основе уголовного дела контрабанда нефти в 🇰🇵 Северную Корею в 2019-2021 с использованием подставных компаний. Так, танкер the Courageous несколько раз встречался с северокорейскими танкерами в открытом море для перекачки нефти при выключенных транспондерах. Напомним, режим санкций 🇺🇳 ООН запрещает бесконтрольный экспорт в КНДР нефти в объёме, превышающем 500,000 🛢 баррелей в год.
🇸🇬 Сингапур, в свою очередь, настаивает на том, что поддерживал контакты с Вашингтоном ещё до того, как 🇺🇸 США предложили вознаграждение. Город-государство заявил о намерении продолжать сотрудничать с властями США в рамках своего законодательства и международных обязательств. Сингапурская полиция изъяла паспорт Квека в апреле прошлого года сразу после возбуждения уголовного дела против него в Америке.
На сегодняшний день это рекордная награда, полагающаяся исключительно за нарушение режима санкций США и ООН. Например, за предоставление информации, которая приведёт к поимке и передаче в руки 🇺🇸 правосудия 🇷🇺 бизнесмена Евгения Пригожина предлагается лишь 💲 250,000.
#санкции #ответственность
The Sanctions Law pinned «Анонс Институт современного банковского дела 15 и 16 ноября проведёт курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход» Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы…»
Обыски в 🇨🇭UBS не связаны с нарушением режима 🇪🇺 санкций в интересах Алишера Усманова
8 ноября сотрудники 🇩🇪 Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах 🇨🇭 швейцарского 🏦 банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Правоохранители искали доказательства и улики по фактам отмывания денег и нарушении законодательства об экспортном контроле в отношении бизнесмена Алишера Усманова.
Оперативно-розыскные мероприятия санкционировал прокурор Франкфурта-на-Майне. За последние несколько месяцев правоохранители собрали и изучили почти 100 сообщений от банков о сомнительных и подозрительных операциях, которые связаны с Усмановым. Только UBS Europa SE направил регулятору 9 таких сообщений.
В сентябре оперативники BKA и налоговые полицейские земли Северный Рейн-Вестфалия обыскали несколько объектов недвижимости бизнесмена на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена, где изъяли документы и ценности. Через неделю обыск прошёл на 🛥 суперяхте Dilbar в порту Бремена. Тогда были изъяты предметы искусства оценочной стоимостью в 💶 5 миллионов, в том числе картину известного художника Марка Шагала.
Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 на сумму более 💶 2 миллионов. Проверка связана со снятием наличных и переводом крупных сумм между компанией-пустышкой Omnia Services Group Ltd и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По данным властей, с помощью подставного лица Усманов пытался перенаправить денежные потоки для вывода активов и сокрытия фактического собственника. Есть ли какой процессуальный статус у самого Алишера Бурхановича в этом деле, не сообщается.
#AML #ответственность
8 ноября сотрудники 🇩🇪 Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах 🇨🇭 швейцарского 🏦 банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Правоохранители искали доказательства и улики по фактам отмывания денег и нарушении законодательства об экспортном контроле в отношении бизнесмена Алишера Усманова.
Оперативно-розыскные мероприятия санкционировал прокурор Франкфурта-на-Майне. За последние несколько месяцев правоохранители собрали и изучили почти 100 сообщений от банков о сомнительных и подозрительных операциях, которые связаны с Усмановым. Только UBS Europa SE направил регулятору 9 таких сообщений.
В сентябре оперативники BKA и налоговые полицейские земли Северный Рейн-Вестфалия обыскали несколько объектов недвижимости бизнесмена на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена, где изъяли документы и ценности. Через неделю обыск прошёл на 🛥 суперяхте Dilbar в порту Бремена. Тогда были изъяты предметы искусства оценочной стоимостью в 💶 5 миллионов, в том числе картину известного художника Марка Шагала.
Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 на сумму более 💶 2 миллионов. Проверка связана со снятием наличных и переводом крупных сумм между компанией-пустышкой Omnia Services Group Ltd и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По данным властей, с помощью подставного лица Усманов пытался перенаправить денежные потоки для вывода активов и сокрытия фактического собственника. Есть ли какой процессуальный статус у самого Алишера Бурхановича в этом деле, не сообщается.
#AML #ответственность
Вечность пахнет нефтью // 🇪🇺Еврокомиссия обновила разъяснения по поводу российской нефти
8 ноября Европейская Комиссия сообщила, что ст. 3m Регламента Совета ЕС №833/2014 запрещает экспорт 🇷🇺🛢️ российской нефти, если она ввозится вместе с нефтью иного происхождения, т.е. если конечный нефтепродукт имеет смешанную природу.
В то же время Еврокомиссия признает, что если общий нефтепровод используется для нефти российского и нероссийского происхождения, то по техническим причинам может произойти смешение нефти.
Так как после смешения нефтепродукты не могут быть разделены, то такая нефть может быть ввезена в ЕС. Однако, объем ввезенной смешанной нефти должен быть уменьшен пропорционально доли российской нефти в ней. Для подтверждения долей российской и нероссийской нефти в смешанном нефтепродукте может, к примеру, использоваться 📄 документация, свидетельствующая о точном объем нефти из третьей страны (например, сертификат происхождения).
#ограничительныемеры
8 ноября Европейская Комиссия сообщила, что ст. 3m Регламента Совета ЕС №833/2014 запрещает экспорт 🇷🇺🛢️ российской нефти, если она ввозится вместе с нефтью иного происхождения, т.е. если конечный нефтепродукт имеет смешанную природу.
В то же время Еврокомиссия признает, что если общий нефтепровод используется для нефти российского и нероссийского происхождения, то по техническим причинам может произойти смешение нефти.
Так как после смешения нефтепродукты не могут быть разделены, то такая нефть может быть ввезена в ЕС. Однако, объем ввезенной смешанной нефти должен быть уменьшен пропорционально доли российской нефти в ней. Для подтверждения долей российской и нероссийской нефти в смешанном нефтепродукте может, к примеру, использоваться 📄 документация, свидетельствующая о точном объем нефти из третьей страны (например, сертификат происхождения).
#ограничительныемеры
"Рано или поздно" // О сроках рассмотрения дел в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Всем, кто ждёт быстрого разрешения в деле НРД T-494/22 о снятии санкций или интересуется, когда будут решения по российским бизнесменам, хочется рассказать об ещё одной особенности судопроизводства в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 первой инстанции.
Например, 8 ноября прошли слушания по делу T-141/21 🇧🇾 беларуского бизнесмена Александра Шакутина. Под санкции он попал в декабре 2020, заявление было зарегистрировано 5 марта 2021, т.е. между регистрацией иска и слушаниями прошло 1,5 года. Сегодня суд удалился на вынесение решения. Контрольных сроков не предусмотрено, обычно решение выносится через 5-6 месяцев. И это мы говорим о деле, возбуждённом задолго до того, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 просто завалили исками по российским санкциям. Даже при общей установке суда давать приоритет искам физических лиц, как мы видим из этого дела, решение будет вынесено через 2 года после подачи.
Суд лишь по собственной инициативе может определить об ускоренной процедуре рассмотрения дела и вынесения решения. Но по категории дел о снятии санкций в порядке статьи 263 ДФЕС подобное практиковалось ровно один раз – в деле RT France.
Даже согласно отчёту суда за 2021 среднее время движения дела в первой инстанции составляет 17,3 месяцев (см стр. 83). Поэтому дело НРД в лучшем случае выйдет на слушания в конце 2023, а решение будет в первой половине 2024.Запомните этот твит.
#СудЕС #ограничительныемеры
Всем, кто ждёт быстрого разрешения в деле НРД T-494/22 о снятии санкций или интересуется, когда будут решения по российским бизнесменам, хочется рассказать об ещё одной особенности судопроизводства в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 первой инстанции.
Например, 8 ноября прошли слушания по делу T-141/21 🇧🇾 беларуского бизнесмена Александра Шакутина. Под санкции он попал в декабре 2020, заявление было зарегистрировано 5 марта 2021, т.е. между регистрацией иска и слушаниями прошло 1,5 года. Сегодня суд удалился на вынесение решения. Контрольных сроков не предусмотрено, обычно решение выносится через 5-6 месяцев. И это мы говорим о деле, возбуждённом задолго до того, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 просто завалили исками по российским санкциям. Даже при общей установке суда давать приоритет искам физических лиц, как мы видим из этого дела, решение будет вынесено через 2 года после подачи.
Суд лишь по собственной инициативе может определить об ускоренной процедуре рассмотрения дела и вынесения решения. Но по категории дел о снятии санкций в порядке статьи 263 ДФЕС подобное практиковалось ровно один раз – в деле RT France.
Даже согласно отчёту суда за 2021 среднее время движения дела в первой инстанции составляет 17,3 месяцев (см стр. 83). Поэтому дело НРД в лучшем случае выйдет на слушания в конце 2023, а решение будет в первой половине 2024.
A la guerre come a la guerre // 🇷🇺 Правительство России утвердило перечень подсанкционных лиц в области военно-технического сотрудничества
Под специальные экономические меры России в области военно-технического сотрудничества попали 74 компании из 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇩🇪 Германии, 🇨🇦 Канады, 🇪🇪 Эстонии, 🇧🇬 Болгарии, 🇵🇱 Польши, 🇸🇰 Словакии, 🇱🇹 Литвы, 🇨🇿 Чехии и 🇲🇪 Черногории. Некоторые из них:
📌 Motorola Solution Germany
📌 Excalibur Army spol s.r.o.
📌 Desert Tech LLC
📌 TCI international
📌 Montenegro Defence Industry
Особенностью российских санкций является указание в первую очередь на запрет совершения любых операций с подсанкционными лицами 🇷🇺 российскими органам власти и госкорпорациями. Однако вышеуказанное также касается компаний и физических лиц, находящихся под юрисдикцией 🇷🇺 России.
#ответныемеры
Под специальные экономические меры России в области военно-технического сотрудничества попали 74 компании из 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇩🇪 Германии, 🇨🇦 Канады, 🇪🇪 Эстонии, 🇧🇬 Болгарии, 🇵🇱 Польши, 🇸🇰 Словакии, 🇱🇹 Литвы, 🇨🇿 Чехии и 🇲🇪 Черногории. Некоторые из них:
📌 Motorola Solution Germany
📌 Excalibur Army spol s.r.o.
📌 Desert Tech LLC
📌 TCI international
📌 Montenegro Defence Industry
Особенностью российских санкций является указание в первую очередь на запрет совершения любых операций с подсанкционными лицами 🇷🇺 российскими органам власти и госкорпорациями. Однако вышеуказанное также касается компаний и физических лиц, находящихся под юрисдикцией 🇷🇺 России.
#ответныемеры
Отчёт 🇬🇧 OFSI о применении санкций
Служба применения финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании выпустила отчёт о санкциях против 🇷🇺 России за период с апреля 2021 до сентября 2022. Приводим основные цифры и данные:
✅ За отчётный период британскими банками и бизнесом всего было заморожено активов на сумму 💷18,39 млрд
✅ До указанного периода было заморожено активов на сумму 💷12,4 млрд из которых российских активов на 2021 было заморожено на сумму лишь 💷44,5 млн
✅ Под блокирующие санкции попали 1271 🇷🇺 лиц, исключены - 11
✅ Выпущено 33 генеральные лицензии, из которых 31 – по России
✅ На рассылки OFSI о новых санкциях подписано 30,000 человек
✅ Штат Службы к концу года достигнет 100 человек. В начале года было 45
✅ После 24 февраля Служба получила 236 сообщений о нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 России
✅ За 2021 получено и рассмотрено 147 сообщений о подозрительных операциях, что больше, чем 132 годом ранее
✅ Обработано 692 запроса специальных лицензий. Большинство касалось:
1️⃣ разрешения на завершение правоотношений
2️⃣ оплаты бытовых расходов
3️⃣ оплата юридической помощи
✅ За 2021 к административной ответственности привлечено только 2 компании
#статистика #OFSI
Служба применения финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании выпустила отчёт о санкциях против 🇷🇺 России за период с апреля 2021 до сентября 2022. Приводим основные цифры и данные:
✅ За отчётный период британскими банками и бизнесом всего было заморожено активов на сумму 💷18,39 млрд
✅ До указанного периода было заморожено активов на сумму 💷12,4 млрд из которых российских активов на 2021 было заморожено на сумму лишь 💷44,5 млн
✅ Под блокирующие санкции попали 1271 🇷🇺 лиц, исключены - 11
✅ Выпущено 33 генеральные лицензии, из которых 31 – по России
✅ На рассылки OFSI о новых санкциях подписано 30,000 человек
✅ Штат Службы к концу года достигнет 100 человек. В начале года было 45
✅ После 24 февраля Служба получила 236 сообщений о нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 России
✅ За 2021 получено и рассмотрено 147 сообщений о подозрительных операциях, что больше, чем 132 годом ранее
✅ Обработано 692 запроса специальных лицензий. Большинство касалось:
1️⃣ разрешения на завершение правоотношений
2️⃣ оплаты бытовых расходов
3️⃣ оплата юридической помощи
✅ За 2021 к административной ответственности привлечено только 2 компании
#статистика #OFSI
Российские 🛤️ железные дороги нигде не кончаются // Об обращении РЖД в 🇪🇺 Совет ЕС
Как сообщается на сайте ОАО "РЖД", компания 🔁 повторно обратилась в Совет ЕС по поводу отмены европейских ограничительных мер.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
Стоит отметить, что РЖД не находится под блокирующими санкциями ЕС. В то же время, РЖД упоминается в Приложении XIII к Регламенту Совета ЕС №833/2014. Совет ЕС наложил запрет на сделки с ценными бумагами РЖД, эмитированными после 12.04.2022.
Полагаем, что Совет ЕС не самый предпочтительный адрес обращения. Совет ЕС не связан особым процедурным регламентом, включая срок ответа на обращение, поэтому более эффективно обращение в Суд ЕС за снятием блокирующих санкций.
Действие секторального Решения Совета ЕС №2014/512 было продлено 27 июля до 31 января. Следовательно, незадолго до Нового года, по всей видимости, это Решение будет продлено еще раз, и РЖД сможет в течение 2 месяцев и 10 дней обжаловать его и аналогичные положения Регламента Совета ЕС №833/2014 в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как сообщается на сайте ОАО "РЖД", компания 🔁 повторно обратилась в Совет ЕС по поводу отмены европейских ограничительных мер.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
Стоит отметить, что РЖД не находится под блокирующими санкциями ЕС. В то же время, РЖД упоминается в Приложении XIII к Регламенту Совета ЕС №833/2014. Совет ЕС наложил запрет на сделки с ценными бумагами РЖД, эмитированными после 12.04.2022.
Полагаем, что Совет ЕС не самый предпочтительный адрес обращения. Совет ЕС не связан особым процедурным регламентом, включая срок ответа на обращение, поэтому более эффективно обращение в Суд ЕС за снятием блокирующих санкций.
Действие секторального Решения Совета ЕС №2014/512 было продлено 27 июля до 31 января. Следовательно, незадолго до Нового года, по всей видимости, это Решение будет продлено еще раз, и РЖД сможет в течение 2 месяцев и 10 дней обжаловать его и аналогичные положения Регламента Совета ЕС №833/2014 в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
#ограничительныемеры #СудЕС
"За ударом удар" // О последствиях 🇺🇸 отзыва статуса страны с рыночной экономикой
В теории финансово-экономических санкций их характерной чертой являются правовые последствия, выраженные в форме лишения или ограничения реализации определённых прав или свобод.
10 ноября Министерство торговли 🇺🇸 США отозвало у 🇷🇺 России статус страны с рыночной экономикой. Это решение дает властям США возможность в полной мере применять законодательство об анти-демпинге к импорту из России.
Последствия этого шага – повышенные таможенные пошлины для поставляемых из России товаров и сырья. 🇺🇸 Минторг будет применять альтернативную методологию для расчета антидемпинговых пошлин, где за основу будут взяты цены и издержки в стране с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимые товары.
Статус рыночной экономики был присвоен России в мае 2002.
В теории финансово-экономических санкций их характерной чертой являются правовые последствия, выраженные в форме лишения или ограничения реализации определённых прав или свобод.
10 ноября Министерство торговли 🇺🇸 США отозвало у 🇷🇺 России статус страны с рыночной экономикой. Это решение дает властям США возможность в полной мере применять законодательство об анти-демпинге к импорту из России.
Последствия этого шага – повышенные таможенные пошлины для поставляемых из России товаров и сырья. 🇺🇸 Минторг будет применять альтернативную методологию для расчета антидемпинговых пошлин, где за основу будут взяты цены и издержки в стране с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимые товары.
Статус рыночной экономики был присвоен России в мае 2002.
"Александр "Македонский" // 🇺🇸 Санкции гражданству не помеха
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
🇷🇺 Дмитрий Мазепин требует снять 🇦🇺 австралийские санкции в ⚖️ суде
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
"Зелёный свет" // 🇺🇸 США разрешили 🇷🇺 дипломатам получать зарплату
OFAC ответил на насущный вопрос: запрещено ли 🇺🇸 всем массивом законодательства о санкциях против России - участвовать в операциях, являющихся необходимыми для официальной деятельности дипломатических и консульских представительств России? Для ответа выпущена Генеральная лицензия (GL) No. 53.
Так, гражданам 🇺🇸 США разрешено участвовать в сделках, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений, расположенных на территории штатов, несмотря на Директиву 4 по указу 14024, согласно которой запрещены какие-либо операции с следующими лицами: ЦБ РФ, ФНБ РФ, Минфин РФ. Лицензия также поясняет, что под «необходимыми сделками» подразумевается выплата заработной платы сотрудникам российских представительств. То есть платёж, произведённый, например, Минфином 🇷🇺 России из российского 🏦 банка, заблокирован не будет.
Также GL поясняет, что запрещены какие-либо сделки или операции с участием лиц, которые были заблокированы в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельностью.
#комплаенс
OFAC ответил на насущный вопрос: запрещено ли 🇺🇸 всем массивом законодательства о санкциях против России - участвовать в операциях, являющихся необходимыми для официальной деятельности дипломатических и консульских представительств России? Для ответа выпущена Генеральная лицензия (GL) No. 53.
Так, гражданам 🇺🇸 США разрешено участвовать в сделках, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений, расположенных на территории штатов, несмотря на Директиву 4 по указу 14024, согласно которой запрещены какие-либо операции с следующими лицами: ЦБ РФ, ФНБ РФ, Минфин РФ. Лицензия также поясняет, что под «необходимыми сделками» подразумевается выплата заработной платы сотрудникам российских представительств. То есть платёж, произведённый, например, Минфином 🇷🇺 России из российского 🏦 банка, заблокирован не будет.
Также GL поясняет, что запрещены какие-либо сделки или операции с участием лиц, которые были заблокированы в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельностью.
#комплаенс
«Коллизия права» // Про «отложенные» 🇺🇦 санкции 🇷🇺 Роману Абрамовичу
19 октября президент Украины подписывает указ № 727, в приложении 1 к которому под № 146 указывается Роман Абрамович. В отношении уроженца Саратова применяются 13 видов санкций. Он единственный за всю историю в отношении которого в НПА даётся примечание (цитата): «персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются по завершении процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
Решили разобраться – а так можно? Перечитали закон 🇺🇦 Украины «Про санкции» № 1644. Согласно ему, решение принимает СНБОУ и оно вводится действие указом президента Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания указа президента Украины и обязательно к исполнению. Указ должен быть официально опубликован.
Указ был официально опубликован 22 октября. Каких-либо отложенных действий он не предусматривает. Решение принимает СНБОУ. Если его утвердил президент, и оно было официально опубликовано, значит должно исполняться. При этом имеется формальный выход за рамки предоставленных полномочий. Имеем коллизию права.
Однако в подобных случаях, например, в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, вопрос исследуется через цели, которые хочет достичь орган власти, вводящий санкции. В цели санкций Украины включение Р.А. Абрамовича никак не обоснованно. Если Роман Аркадьевич решит оспорить данный указ по первой инстанции в ⚖️ Кассационный административный суд Верховного суда Украины – у него есть реальные основания доказать выход СНБОУ за пределы предоставленных полномочий.
#санкции #Украина
19 октября президент Украины подписывает указ № 727, в приложении 1 к которому под № 146 указывается Роман Абрамович. В отношении уроженца Саратова применяются 13 видов санкций. Он единственный за всю историю в отношении которого в НПА даётся примечание (цитата): «персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются по завершении процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
Решили разобраться – а так можно? Перечитали закон 🇺🇦 Украины «Про санкции» № 1644. Согласно ему, решение принимает СНБОУ и оно вводится действие указом президента Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания указа президента Украины и обязательно к исполнению. Указ должен быть официально опубликован.
Указ был официально опубликован 22 октября. Каких-либо отложенных действий он не предусматривает. Решение принимает СНБОУ. Если его утвердил президент, и оно было официально опубликовано, значит должно исполняться. При этом имеется формальный выход за рамки предоставленных полномочий. Имеем коллизию права.
Однако в подобных случаях, например, в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, вопрос исследуется через цели, которые хочет достичь орган власти, вводящий санкции. В цели санкций Украины включение Р.А. Абрамовича никак не обоснованно. Если Роман Аркадьевич решит оспорить данный указ по первой инстанции в ⚖️ Кассационный административный суд Верховного суда Украины – у него есть реальные основания доказать выход СНБОУ за пределы предоставленных полномочий.
#санкции #Украина