"Баба-яга против!" // О провинциальных ответных мерах Канады 🇨🇦
7 марта премьер-министр 🇨🇦 канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что торговые санкции Альберты в отношении 🇺🇸 США останутся в силе до момента отказа Дональда Трампа от угроз введения пошлин.
🇨🇦 Ответными мерами будет введён запрет импорта 🇺🇸 алкоголя и игровых автоматов. Также правительство Альберты отдаст приоритет закупкам у канадских компаний или компаний из стран, не нарушающих торговые соглашения.
Также Смит жёстко раскритиковала президента США за несоблюдение положений CUSMA, 🇨🇦🇺🇸🇲🇽 3-стороннего торгового соглашения.
4 марта администрация Трампа ввела масштабные 25-процентные пошлины на канадские товары и 10% на энергоносители.
Провинциям приходится действовать самостоятельно в условиях правового вакуума: следующие федеральные выборы не будут объявлены до тех пор, пока федеральные либералы не выберут нового лидера в воскресенье 9 марта.
#ответныемеры #контрмеры #эмбарго
7 марта премьер-министр 🇨🇦 канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что торговые санкции Альберты в отношении 🇺🇸 США останутся в силе до момента отказа Дональда Трампа от угроз введения пошлин.
🇨🇦 Ответными мерами будет введён запрет импорта 🇺🇸 алкоголя и игровых автоматов. Также правительство Альберты отдаст приоритет закупкам у канадских компаний или компаний из стран, не нарушающих торговые соглашения.
Также Смит жёстко раскритиковала президента США за несоблюдение положений CUSMA, 🇨🇦🇺🇸🇲🇽 3-стороннего торгового соглашения.
4 марта администрация Трампа ввела масштабные 25-процентные пошлины на канадские товары и 10% на энергоносители.
Провинциям приходится действовать самостоятельно в условиях правового вакуума: следующие федеральные выборы не будут объявлены до тех пор, пока федеральные либералы не выберут нового лидера в воскресенье 9 марта.
#ответныемеры #контрмеры #эмбарго
Анонс мероприятия
Компания «Контур» проводит ежегодную конференцию «Бизнес в условиях санкций 2025: тенденции и решения»
🗓 Дата – 27 марта
🕙 Время – 11:00 Мск
📍 Формат – онлайн
💬 Участие – бесплатное
✅ Регистрация по ссылке
Ключевые темы:
✔️ Обзор новых пакетов санкций, прогноз развития санкционной политики США, ЕС и других стран
✔️ Разбор бизнес-кейсов и судебной практики
✔️ Дискуссии с экспертами по санкционному комплаенсу
✔️ Ответы на вопросы о сделках в условиях санкционных ограничений
Компания «Контур» проводит ежегодную конференцию «Бизнес в условиях санкций 2025: тенденции и решения»
🗓 Дата – 27 марта
🕙 Время – 11:00 Мск
📍 Формат – онлайн
💬 Участие – бесплатное
✅ Регистрация по ссылке
Ключевые темы:
✔️ Обзор новых пакетов санкций, прогноз развития санкционной политики США, ЕС и других стран
✔️ Разбор бизнес-кейсов и судебной практики
✔️ Дискуссии с экспертами по санкционному комплаенсу
✔️ Ответы на вопросы о сделках в условиях санкционных ограничений
«Ни торнадо, ни кэша» // О случае неисполнения судебного акта в США 🇺🇸
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
Выше скрин в подтверждение длящегося неисполнения судебного акта со стороны Минфина США.
Как вы видите, Tornado Cash продолжает находиться в SDN, не смотря на постановление ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury. Прошло уже 3,5 месяца c момента его вынесения.
Так что не только Совет ЕС не исполняет решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺.
А если среди вас есть специалисты по 🇺🇸 американскому праву – напишите о правовых последствиях неисполнения судебного акта.
#курьёз #снятиесанкций #комплаенс
«И в школу можно не ходить» // В Новосибирске не признали сингапурское арбитражное решение
Коллега обратил внимание на определение ⚖️ Арбитражного суда Новосибирской области 🇷🇺 в деле А45-1031/25 🇪🇪 AMSTRADshipping OU против Новосибирскхлебопродукт (НХП) об отказе в признании и приведении в исполнение решения ⚖️ Сингапурской палаты морского арбитража 🇸🇬.
🇸🇬 Арбитраж установил вину НХП в 🚢 задержке груза и взыскал убытки (демередж). Отказ 🇷🇺 стороны в исполнении решения повлёк обращение в АСНО с соответствующим иском.
⚖️ Государственный суд 🇷🇺 отказал полностью по основанию противоречия публичному порядку. Выводы суда:
✅ Арбитраж 🇸🇬 был необъективным и пристрастным поэтому было нарушено право НХП на доступ к правосудию, несмотря на принятие активного участия в разбирательствах
✅ При разрешении спора в арбитраже правовое положение сторон было не равным
✅ АСНО необходимо учитывать своё же определение от 06.02.2025 по делу № А45-8140/24, в котором АМСТРАДшиппинг ОУ запрещено инициировать и продолжать судебные разбирательства против 🇷🇺 ответчика
✅ 🇸🇬 Сингапур и 🇪🇪 Эстония – недружественные государства в силу 🇷🇺 Распоряжения 430-р, поэтому заключение договора, лежащего в основании спора, в декабре 2022 (!) не имеет правового значения
На стороне ответчика в деле участвовала 🇷🇺 прокуратура области.
#признание #МКА #248_2АПК
Коллега обратил внимание на определение ⚖️ Арбитражного суда Новосибирской области 🇷🇺 в деле А45-1031/25 🇪🇪 AMSTRADshipping OU против Новосибирскхлебопродукт (НХП) об отказе в признании и приведении в исполнение решения ⚖️ Сингапурской палаты морского арбитража 🇸🇬.
🇸🇬 Арбитраж установил вину НХП в 🚢 задержке груза и взыскал убытки (демередж). Отказ 🇷🇺 стороны в исполнении решения повлёк обращение в АСНО с соответствующим иском.
⚖️ Государственный суд 🇷🇺 отказал полностью по основанию противоречия публичному порядку. Выводы суда:
✅ Арбитраж 🇸🇬 был необъективным и пристрастным поэтому было нарушено право НХП на доступ к правосудию, несмотря на принятие активного участия в разбирательствах
✅ При разрешении спора в арбитраже правовое положение сторон было не равным
✅ АСНО необходимо учитывать своё же определение от 06.02.2025 по делу № А45-8140/24, в котором АМСТРАДшиппинг ОУ запрещено инициировать и продолжать судебные разбирательства против 🇷🇺 ответчика
✅ 🇸🇬 Сингапур и 🇪🇪 Эстония – недружественные государства в силу 🇷🇺 Распоряжения 430-р, поэтому заключение договора, лежащего в основании спора, в декабре 2022 (!) не имеет правового значения
На стороне ответчика в деле участвовала 🇷🇺 прокуратура области.
#признание #МКА #248_2АПК
⚡️ «Сушите вёсла» // ⚖️ Суд 🇺🇸 не признал Эдуарда Худайнатова собственником Amadea
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.
🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).
Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.
Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.
39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.
#casestudy #комплаенс #санкции
Новости из ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 с начала января 2025 зарегистрировала еще 2 новых исковых заявления об оспаривании нахождения в санкционном списке
Среди истцов:
✔️ Utair T-137/25
✔️ Владимир Сергиенко T-111/25
В том числе были зарегистрированы 4 апелляционные жалобы на решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам:
✔️ Т-Банка C-171/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Дмитрия Конова C-156/25 P - апелляция на решение от 11 декабря 2024
✔️ Олега Дерипаски C-177/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Марина Таубер 🇲🇩 T-179/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 с начала января 2025 зарегистрировала еще 2 новых исковых заявления об оспаривании нахождения в санкционном списке
Среди истцов:
✔️ Utair T-137/25
✔️ Владимир Сергиенко T-111/25
В том числе были зарегистрированы 4 апелляционные жалобы на решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам:
✔️ Т-Банка C-171/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Дмитрия Конова C-156/25 P - апелляция на решение от 11 декабря 2024
✔️ Олега Дерипаски C-177/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Марина Таубер 🇲🇩 T-179/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
#СудЕС
Forwarded from Forbes Russia
Президент Джо Байден вводил санкции против России по указу, не требующему участия Конгресса. Однако под занавес его полномочий некоторые санкции против российского финансового и энергетического сектора были продублированы отдельным указом так, чтобы их отмена требовала уведомления Конгресса.
На фоне активных российско-американских контактов и обсуждения урегулирования конфликта на Украине появились надежды на хотя бы частичную отмену введенных США против России санкций.
Чтобы оценить оправданность таких надежд, считают партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук и юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, нужно понять юридическую специфику действующих американских санкций, а также обратиться к историческим примерам.
Что будет с американскими санкциями против России — читайте в колонке на сайте Forbes
📸: Фото EPA / TASS
На фоне активных российско-американских контактов и обсуждения урегулирования конфликта на Украине появились надежды на хотя бы частичную отмену введенных США против России санкций.
Чтобы оценить оправданность таких надежд, считают партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук и юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, нужно понять юридическую специфику действующих американских санкций, а также обратиться к историческим примерам.
Что будет с американскими санкциями против России — читайте в колонке на сайте Forbes
📸: Фото EPA / TASS
«Остался один, совсем один» // Об изменениях в антитурецкой программе санкций ЕС 🇪🇺
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.
🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.
27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:
1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК
Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.
#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс
«Длина Удава равна 38 попугаев, или 5 мартышек, или 2 слоненка» // Статистика отчётности о нарушениях режимов 🇬🇧 санкций
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.
В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:
✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1
Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.
#статистика #комплаенс
«Пока смерть не разлучит вас» // Генадвокат ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 разберётся в критериях семейной связи
В последнее время самый заметный Генеральный адвокат (ГА) Суда ЕС – Лайла Медина (🇱🇻 Латвия). Она мелькает чаще чем остальные 10 её коллег вместе взятые. Заметили её в 2 «русских» апелляциях по делам C-702/23 P Геннадия Тимченко и C-703/23 P Елены Тимченко, где супруги оспаривают отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 06.09.2023.
Это, кстати, первый раз за всё время, когда ГА привлекается к «русским» делам об оспаривании блокирующих санкций. До СВО ГА назначался только 1 раз в секторальном деле Rosneft I.
На основании выдержек из апелляционных жалоб не трудно установить, какие вопросы поставлены перед ГА. В первой инстанции суд установил общность экономических интересов на основании совместного руководства супругами Тимченко ... одноименным благотворительным фондом. Но благотворительная деятельность по своей сути - некоммерческая и не тождественна экономической по систематическому извлечению прибыли.
На этот основной вопрос, и нет ли здесь противоречий прецедентным позициям Суда ЕС в деле Tay Za, и ответит г-жа Медина.
В деле Tay Za первая инстанция отказала в удовлетворении иска, в апелляции ГА 🇮🇹 Паоло Менгоцци сформулировал концепцию 3 кругов лиц как адресатов санкций 🇪🇺 ЕС. Суд ЕС тогда прислушался к ГА и сформировал ту известную нам сейчас правовую позицию о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи.
Вынесение заключения назначено на 10 апреля.
#СудЕС #ограничительныемеры #комплаенс
В последнее время самый заметный Генеральный адвокат (ГА) Суда ЕС – Лайла Медина (🇱🇻 Латвия). Она мелькает чаще чем остальные 10 её коллег вместе взятые. Заметили её в 2 «русских» апелляциях по делам C-702/23 P Геннадия Тимченко и C-703/23 P Елены Тимченко, где супруги оспаривают отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 06.09.2023.
Это, кстати, первый раз за всё время, когда ГА привлекается к «русским» делам об оспаривании блокирующих санкций. До СВО ГА назначался только 1 раз в секторальном деле Rosneft I.
На основании выдержек из апелляционных жалоб не трудно установить, какие вопросы поставлены перед ГА. В первой инстанции суд установил общность экономических интересов на основании совместного руководства супругами Тимченко ... одноименным благотворительным фондом. Но благотворительная деятельность по своей сути - некоммерческая и не тождественна экономической по систематическому извлечению прибыли.
На этот основной вопрос, и нет ли здесь противоречий прецедентным позициям Суда ЕС в деле Tay Za, и ответит г-жа Медина.
В деле Tay Za первая инстанция отказала в удовлетворении иска, в апелляции ГА 🇮🇹 Паоло Менгоцци сформулировал концепцию 3 кругов лиц как адресатов санкций 🇪🇺 ЕС. Суд ЕС тогда прислушался к ГА и сформировал ту известную нам сейчас правовую позицию о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи.
Вынесение заключения назначено на 10 апреля.
#СудЕС #ограничительныемеры #комплаенс
"Все течет, не все продлевается" // OFAC не продлило "энергетическую" генеральную лицензию
С 24 февраля 2022 в 🇺🇸 США действует и продлевается генеральная лицензия №8. Сейчас в результате многократных продлений она известна под №8L.
Эта лицензия разрешает проводить транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных 🇷🇺 российских финансовых учреждений.
Она действовала до 12 марта 2025. Она уже истекла. OFAC пока что ее не продлило, хотя ранее оно регулярно делало это заранее.
Не исключено, что "забывчивость" OFAC связана с "мирным предложением", выдвинутым США.
#санкции
С 24 февраля 2022 в 🇺🇸 США действует и продлевается генеральная лицензия №8. Сейчас в результате многократных продлений она известна под №8L.
Эта лицензия разрешает проводить транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных 🇷🇺 российских финансовых учреждений.
Она действовала до 12 марта 2025. Она уже истекла. OFAC пока что ее не продлило, хотя ранее оно регулярно делало это заранее.
Не исключено, что "забывчивость" OFAC связана с "мирным предложением", выдвинутым США.
#санкции
«Аппетит приходит во время еды» // О нетипичном производстве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как вы помните, с начала СВО 4-м по счёту успешным «русским» истцом в Суде ЕС был Сергей Мндоянц.
🇪🇺 Ответчик тогда не стал оспаривать свой провал в апелляцию и исполнил решение менее чем через 3 месяца.
Но мы были очень удивлены, когда 25 февраля в картотеке Суда ЕС «ожила» карточка дела Mndoiants v Council T-390/22 DEP. Приставка DEP означает, что между сторонами возник спор о размере компенсации расходов на представителей и судебных издержек.
Это крайне редкий подвид споров. В более чем 100 «русских» дел видим такое впервые. Из опубликованных сведений не вытекает, сколько выставил успешный истец 🇪🇺 Совету ЕС.
Другие практикующие коллеги в Суде ЕС, с кем мы обсудили вопрос, отметили: здесь или Мндоянц выставил непропорционально большой счёт или он перевыставил ответчику гонорар успеха, оплаченный им своим 🇫🇷 адвокатам Фредерику Бело и Полине Тхор, что не приветствуется.
Однако раз дело появилось - значит Совет счёл счёт необоснованным и отказался оплатить. Теперь вопрос о размере компенсации разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
#расходы #СудЕС #компенсация
Как вы помните, с начала СВО 4-м по счёту успешным «русским» истцом в Суде ЕС был Сергей Мндоянц.
🇪🇺 Ответчик тогда не стал оспаривать свой провал в апелляцию и исполнил решение менее чем через 3 месяца.
Но мы были очень удивлены, когда 25 февраля в картотеке Суда ЕС «ожила» карточка дела Mndoiants v Council T-390/22 DEP. Приставка DEP означает, что между сторонами возник спор о размере компенсации расходов на представителей и судебных издержек.
Это крайне редкий подвид споров. В более чем 100 «русских» дел видим такое впервые. Из опубликованных сведений не вытекает, сколько выставил успешный истец 🇪🇺 Совету ЕС.
Другие практикующие коллеги в Суде ЕС, с кем мы обсудили вопрос, отметили: здесь или Мндоянц выставил непропорционально большой счёт или он перевыставил ответчику гонорар успеха, оплаченный им своим 🇫🇷 адвокатам Фредерику Бело и Полине Тхор, что не приветствуется.
Однако раз дело появилось - значит Совет счёл счёт необоснованным и отказался оплатить. Теперь вопрос о размере компенсации разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
#расходы #СудЕС #компенсация
Вечное прошлое // Апелляция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не удовлетворила жалобу Игоря Шувалова
Председатель 🇷🇺 государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов оспорил отказ Суда ЕС общей юрисдикции в отмене санкций.
Истец выдвинул шесть доводов в поддержку апелляционной жалобы. По мнению истца, Суд ЕС общей юрисдикции допустил следующие ошибки:
1️⃣ признал, что Совет ЕС верно оценил фактические обстоятельства дела
2️⃣ подтвердил, что Совет ЕС надлежащим образом мотивировал оспариваемые акты
3️⃣ признал не нарушенной свободу слова истца
4️⃣ не усмотрел нарушения принципа пропорциональности
5️⃣ не усмотрел нарушения принципа недискриминации
6️⃣ признал не нарушенным право на судебную защиту.
В частности, истец не согласился с тем, что первая инстанция приняла во внимание факты, имевшие место до введения санкций.
Апелляция отклонила этот довод: предшествующие факты могут приниматься во внимание, особенно, если они подтверждают неизменность в ситуации подсанкционного лица.
Необычный довод о том, что санкции нарушили свободу слова, также был отвергнут. Утверждения, сказанные во время пребывания истца на государственной службе, являлись одним из доказательств в пользу введения санкций. На свободу слова они не влияют.
Остальные доводы также были отвергнуты.
Постановление доступно на французском и испанском языках.
#ограничительныемеры #СудЕС
Председатель 🇷🇺 государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов оспорил отказ Суда ЕС общей юрисдикции в отмене санкций.
Истец выдвинул шесть доводов в поддержку апелляционной жалобы. По мнению истца, Суд ЕС общей юрисдикции допустил следующие ошибки:
1️⃣ признал, что Совет ЕС верно оценил фактические обстоятельства дела
2️⃣ подтвердил, что Совет ЕС надлежащим образом мотивировал оспариваемые акты
3️⃣ признал не нарушенной свободу слова истца
4️⃣ не усмотрел нарушения принципа пропорциональности
5️⃣ не усмотрел нарушения принципа недискриминации
6️⃣ признал не нарушенным право на судебную защиту.
В частности, истец не согласился с тем, что первая инстанция приняла во внимание факты, имевшие место до введения санкций.
Апелляция отклонила этот довод: предшествующие факты могут приниматься во внимание, особенно, если они подтверждают неизменность в ситуации подсанкционного лица.
Необычный довод о том, что санкции нарушили свободу слова, также был отвергнут. Утверждения, сказанные во время пребывания истца на государственной службе, являлись одним из доказательств в пользу введения санкций. На свободу слова они не влияют.
Остальные доводы также были отвергнуты.
Постановление доступно на французском и испанском языках.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Внимание к деталям" // Статистика санкций 🇺🇸 США
🇺🇸 Исследовательский центр опубликовал статистику введения санкций США за 2024. Основные выводы:
✅ Всего в SDN включено – 3135 лиц, что на 25 % больше, чем в 2023. Тогда в санкционный список было включено 2 502 лица
✅ В «черный список» Минторга 🇺🇸 США включено 520 лиц, что на 11 % больше, чем в 2023
✅ Первое место по числу введенных санкций США заняла 🇷🇺 Россия - 1706 лиц были включены в SDN, далее идут 🇨🇳 Китай – 267 лиц, 🇮🇷 Иран – 130 лиц, 🇦🇪 ОАЭ – 119 лиц, 🇹🇷 Турция – 109 лиц, 🇲🇽 Мексика – 102 лица
✅ В 2024 США впервые ввели санкции против 🇨🇳 компаний именно за поставку российским лицам готовых систем вооружения, а не военно-промышленных компонентов или сырья
✅ В период с 2022 по 2024 количество санкций по российским основаниям в отношении нероссийских лиц значительно возросло, что отражает растущую обеспокоенность по поводу обхода режимов 🇺🇸 санкций
✅ В 2024 🇺🇸 США продолжили усиливать давление на энергетический и финансовый секторы 🇷🇺 российской экономики
✅ Первое место по числу принятых мер экспортного контроля занял 🇨🇳 Китай
✅ Минторг 🇺🇸 США включил в «черный список» 147 🇷🇺 российских лиц, что значительно меньше, чем по сравнению с предыдущими годами. В 2023 - включено 207 лиц, а в 2022 - 374 лица
#статистика #санкции
🇺🇸 Исследовательский центр опубликовал статистику введения санкций США за 2024. Основные выводы:
✅ Всего в SDN включено – 3135 лиц, что на 25 % больше, чем в 2023. Тогда в санкционный список было включено 2 502 лица
✅ В «черный список» Минторга 🇺🇸 США включено 520 лиц, что на 11 % больше, чем в 2023
✅ Первое место по числу введенных санкций США заняла 🇷🇺 Россия - 1706 лиц были включены в SDN, далее идут 🇨🇳 Китай – 267 лиц, 🇮🇷 Иран – 130 лиц, 🇦🇪 ОАЭ – 119 лиц, 🇹🇷 Турция – 109 лиц, 🇲🇽 Мексика – 102 лица
✅ В 2024 США впервые ввели санкции против 🇨🇳 компаний именно за поставку российским лицам готовых систем вооружения, а не военно-промышленных компонентов или сырья
✅ В период с 2022 по 2024 количество санкций по российским основаниям в отношении нероссийских лиц значительно возросло, что отражает растущую обеспокоенность по поводу обхода режимов 🇺🇸 санкций
✅ В 2024 🇺🇸 США продолжили усиливать давление на энергетический и финансовый секторы 🇷🇺 российской экономики
✅ Первое место по числу принятых мер экспортного контроля занял 🇨🇳 Китай
✅ Минторг 🇺🇸 США включил в «черный список» 147 🇷🇺 российских лиц, что значительно меньше, чем по сравнению с предыдущими годами. В 2023 - включено 207 лиц, а в 2022 - 374 лица
#статистика #санкции
«Хотели как лучше…» // Уголовное дело в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС
5 марта 2025 Служба государственной безопасности 🇱🇻 Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности четырех лиц, которые предположительно вступили в тайный сговор и осуществили покупку и поставку портативных комплектов спутникового интернета для 🇷🇺 армии.
Согласно информации ведомства, уголовное дело было возбуждено еще 9 октября 2024. По данным 🇱🇻 службы государственной безопасности, группа лиц приобрела онлайн и впоследствии отправила в Россию несколько десятков портативных комплектов спутникового интернета Starlink Mini, разработанных 🇺🇸 компанией SpaceX. Это является нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России, так как Регламент 833 содержит запрет на передачу таких систем российским лицам.
Подозреваемыми по данному делу являются – гражданин 🇦🇿 Азербайджана, два гражданина 🇱🇻 Латвии и негражданин Латвии. В настоящее время к ним применена мера пресечения в виде ареста.
#ответственность
5 марта 2025 Служба государственной безопасности 🇱🇻 Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности четырех лиц, которые предположительно вступили в тайный сговор и осуществили покупку и поставку портативных комплектов спутникового интернета для 🇷🇺 армии.
Согласно информации ведомства, уголовное дело было возбуждено еще 9 октября 2024. По данным 🇱🇻 службы государственной безопасности, группа лиц приобрела онлайн и впоследствии отправила в Россию несколько десятков портативных комплектов спутникового интернета Starlink Mini, разработанных 🇺🇸 компанией SpaceX. Это является нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России, так как Регламент 833 содержит запрет на передачу таких систем российским лицам.
Подозреваемыми по данному делу являются – гражданин 🇦🇿 Азербайджана, два гражданина 🇱🇻 Латвии и негражданин Латвии. В настоящее время к ним применена мера пресечения в виде ареста.
#ответственность
⚡️Исключения из санкционного списка 🇪🇺 ЕС
Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:
📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.
Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.
Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода.
#ограничительныемеры
Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:
📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.
Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.
Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода.
#ограничительныемеры
«А и Б сидели на трубе» // Читаем изменённые обоснования санкций ЕС 🇪🇺
Как оказалось, 🇪🇺 ЕС не только не прислушался к 🇭🇺 Венгрии с 🇱🇺 Люксембургом и не удалил из списка Петра Авена с Михаилом Фридманом, но и добавил обоим новых эпизодов для поддержания существующих санкций.
Имеем второй случай применения критерия j, внесённого 12-м пакетом ЕС. Основанием его применения к обоим выступила принудительная экспроприация в 🇷🇺 России 🇪🇺 холдинговых компаний, владеющих «Альфа-Банком». Теперь Таймуразу Боллоеву (Балтика) будет не так одиноко находиться в j-клубе.
Также поскольку деньги за продажу экспроприированных активов третьему лицу оба получили в России, то имеем первый случай попадания за такое под вторичные 🇪🇺 санкции по критерию h.
Это не первый случай изменения обоснования санкций указанным основателям Альфа-Банка. Об эволюции таких изменений обоим мы писали здесь. При этом Герману Хану и Алексею Кузьмичёву 15 марта тоже изменили обоснование, но j и h им не вписали.
Теперь в коллекции бизнесменов есть a, d, f, g, h и j. Выход из-под санкций с таким послужным списком теперь будет из ряда фантастики.
#вторичныесанкции #обходсанкций #ограничительныемеры
Как оказалось, 🇪🇺 ЕС не только не прислушался к 🇭🇺 Венгрии с 🇱🇺 Люксембургом и не удалил из списка Петра Авена с Михаилом Фридманом, но и добавил обоим новых эпизодов для поддержания существующих санкций.
Имеем второй случай применения критерия j, внесённого 12-м пакетом ЕС. Основанием его применения к обоим выступила принудительная экспроприация в 🇷🇺 России 🇪🇺 холдинговых компаний, владеющих «Альфа-Банком». Теперь Таймуразу Боллоеву (Балтика) будет не так одиноко находиться в j-клубе.
Также поскольку деньги за продажу экспроприированных активов третьему лицу оба получили в России, то имеем первый случай попадания за такое под вторичные 🇪🇺 санкции по критерию h.
Это не первый случай изменения обоснования санкций указанным основателям Альфа-Банка. Об эволюции таких изменений обоим мы писали здесь. При этом Герману Хану и Алексею Кузьмичёву 15 марта тоже изменили обоснование, но j и h им не вписали.
Теперь в коллекции бизнесменов есть a, d, f, g, h и j. Выход из-под санкций с таким послужным списком теперь будет из ряда фантастики.
#вторичныесанкции #обходсанкций #ограничительныемеры
«От такого никто не застрахован» // Другие курьёзы изменения обоснования санкций М.Фридману и П.Авену
Как вы помните, АльфаСтрахование (АС) попало в 12-й пакет 🇪🇺 ЕС. В обосновании – 3 предложения: крупнейшая страховая компания в РФ, часть консорциума Альфа-Групп; страхует Росгвардию, Минобороны и предприятия 🇷🇺 ВПК, поэтому соответствует критерию f.
15 марта обоснование АС изменено не было. Можете проверить по последней консолидированной версии Регламента 269 (№ 270 среди юрлиц). Но вот Михаилу Фридману и Петру Авену в изменённое обоснование было сильно много вписано именно про АС.
Добавлено про страхование 🚔 машин Росгвардии на новых 🇷🇺 территориях; Концерна Калашников и ЦНИИТОЧМАШ, чья продукция широко используется против 🇺🇦 Украины, включая в событиях в Буче. Повторим, всего этого в описании санкций самому АС добавлено не было.
Но заметили здесь курьёз. Ещё в сентябре 2024 через «слив» в FT стало известно о продаже АС 3-му лицу для облегчения снятия санкций названными бизнесменами. 16-й пакет, как вы помните, формировала 🇵🇱 Польша. Она кстати председательствует в 🇪🇺 ЕС эти полгода. Поэтому или за полгода в Варшаве не увидели или не захотели увидеть эту новость.
#курьёз #ограничительныемеры
Как вы помните, АльфаСтрахование (АС) попало в 12-й пакет 🇪🇺 ЕС. В обосновании – 3 предложения: крупнейшая страховая компания в РФ, часть консорциума Альфа-Групп; страхует Росгвардию, Минобороны и предприятия 🇷🇺 ВПК, поэтому соответствует критерию f.
15 марта обоснование АС изменено не было. Можете проверить по последней консолидированной версии Регламента 269 (№ 270 среди юрлиц). Но вот Михаилу Фридману и Петру Авену в изменённое обоснование было сильно много вписано именно про АС.
Добавлено про страхование 🚔 машин Росгвардии на новых 🇷🇺 территориях; Концерна Калашников и ЦНИИТОЧМАШ, чья продукция широко используется против 🇺🇦 Украины, включая в событиях в Буче. Повторим, всего этого в описании санкций самому АС добавлено не было.
Но заметили здесь курьёз. Ещё в сентябре 2024 через «слив» в FT стало известно о продаже АС 3-му лицу для облегчения снятия санкций названными бизнесменами. 16-й пакет, как вы помните, формировала 🇵🇱 Польша. Она кстати председательствует в 🇪🇺 ЕС эти полгода. Поэтому или за полгода в Варшаве не увидели или не захотели увидеть эту новость.
#курьёз #ограничительныемеры
"Летящая стрела" // 🇺🇸 Увеличен срок хранения информации по "санкционным" сделкам
Еще в апреле 2024 президент 🇺🇸 США подписал 21st Century Peace through Strength Act, который увеличил сроки давности за нарушения санкционного законодательства (IEEPA) с 5 до 10 лет.
В логике этого увеличения срока OFAC изменило положения § 501.601 Регламента 31 CFR о правилах отчётности и хранении информации. Теперь все субъекты, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, в особенности финансово-кредитные учреждения, должны хранить информацию по совершённым сделкам и операциям не 5, а 10 лет.
Также увеличен размер административных штрафов за каждый случай несвоевременной подачи отчётности и уведомлений:
✅💲3550 долларов в течение первых 30 дней после наступления срока подачи отчета
✅ до 💲7104 долларов если подано более чем через 30 дней после наступления срока подачи отчета.
✅ Если отчет касается заблокированных активов, штраф может включать дополнительные 💲1422 доллара за каждые 30 дней просрочки
12 марта эти изменения в Регламент вступили в силу.
#санкции #комплаенс #ответственность
Еще в апреле 2024 президент 🇺🇸 США подписал 21st Century Peace through Strength Act, который увеличил сроки давности за нарушения санкционного законодательства (IEEPA) с 5 до 10 лет.
В логике этого увеличения срока OFAC изменило положения § 501.601 Регламента 31 CFR о правилах отчётности и хранении информации. Теперь все субъекты, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, в особенности финансово-кредитные учреждения, должны хранить информацию по совершённым сделкам и операциям не 5, а 10 лет.
Также увеличен размер административных штрафов за каждый случай несвоевременной подачи отчётности и уведомлений:
✅💲3550 долларов в течение первых 30 дней после наступления срока подачи отчета
✅ до 💲7104 долларов если подано более чем через 30 дней после наступления срока подачи отчета.
✅ Если отчет касается заблокированных активов, штраф может включать дополнительные 💲1422 доллара за каждые 30 дней просрочки
12 марта эти изменения в Регламент вступили в силу.
#санкции #комплаенс #ответственность
"Дестабилизация - признак мастерства" // Новое оспаривание антироссийских санкций по новому режиму 🇪🇺
Читатель помнит, что с октября 2024 ЕС создал новую санкционную программу в связи с "дестабилизирующими" действиями России за рубежом.
16 декабря 2024 под санкциями по её основаниям оказалась предпринимательница Ольга Белявцева. Она - супруга Висы Мизаева. Совет ЕС утверждает, что он участвовал в операции 🇷🇺 российских спецслужб против 🇩🇪 немецких спецслужб с целью получения секретных данных.
По мнению Совета ЕС, Ольга Белявцева, владея активами компаний "Агроном-сад" и "Бипласт", поддерживает своего супруга в "дестабилизации конституционного строя" Германии, а также является лицом, с ним связанным.
10 марта 2025 Ольга Белявцева обратилась в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 с иском об оспаривании введённых санкций. Выдержки из иска пока не опубликованы. Язык судопроизводства - 🏴 английский. Дело №T-176/25.
#ограничительныемеры #СудЕС
Читатель помнит, что с октября 2024 ЕС создал новую санкционную программу в связи с "дестабилизирующими" действиями России за рубежом.
16 декабря 2024 под санкциями по её основаниям оказалась предпринимательница Ольга Белявцева. Она - супруга Висы Мизаева. Совет ЕС утверждает, что он участвовал в операции 🇷🇺 российских спецслужб против 🇩🇪 немецких спецслужб с целью получения секретных данных.
По мнению Совета ЕС, Ольга Белявцева, владея активами компаний "Агроном-сад" и "Бипласт", поддерживает своего супруга в "дестабилизации конституционного строя" Германии, а также является лицом, с ним связанным.
10 марта 2025 Ольга Белявцева обратилась в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 с иском об оспаривании введённых санкций. Выдержки из иска пока не опубликованы. Язык судопроизводства - 🏴 английский. Дело №T-176/25.
#ограничительныемеры #СудЕС