«Не по-нашему это, не по-русски» // Новые санкции 🇯🇵 Японии

10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.

В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод

📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.

📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР

#санкции

«А напоследок я скажу» // 🇺🇸 Санкции США от 10 января

10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".

Из юридических лиц выделим:

✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"

За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.

Из физических лиц выделим:

✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель

Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.

Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.

Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.

В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.

#санкции #комплаенс

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 3 секторальные санкции

По согласованию с Госдепом 10 января было выпущено Определение к указу № 14071 о добавлении новых видов деятельности и услуг, осуществление или оказание которых теперь запрещено 🇺🇸 субъектам делового оборота.

С 27 февраля им станет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в 🇷🇺 России или российским лицам.

В таковые входят также услуги, связанные с добычей и производством сырой нефти и других нефтепродуктов. Предусмотрен и ряд исключений для:

✅ сопутствующих услуг по транспортировке нефти по цене ниже установленного предела в 💲60 долларов США
✅ услуг в отношении изотопов, получаемых из нефтепродуктов, используемых в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях; например, углерод-13
✅ оказания услуг по прекращению правоотношений с 🇷🇺 лицами и выводу инвестиций из России

#секторальныесанкции

⚡️ 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении Сургутнефтегаза и Газпромнефти.

На этом 🇬🇧 британцы решили пока ограничиться.

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 4 – обоснование от Госдепа

Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.

Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.

Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:

✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 5 генеральные лицензии

10 января OFAC помимо генеральной лицензии 8L обновило Генеральную лицензию 115. Теперь Генеральная лицензия 115 А позволяет не только Газпромбанку, но и другим 🇷🇺 банкам, в том числе
✔️государственной корпорации ВЭБ.РФ
✔️ банку Открытие
✔️ Сбербанку
✔️ банку ВТБ
✔️ Альфа-Банку
✔️ Росбанку
осуществлять любые транзакции, которые связаны с проектами в сфере мирного использования атома

📌 Генеральная лицензия 117 разрешает до 27 февраля 2025 операции, необходимые для прекращения правоотношений с лицами, которые включены в SDN 10 января, а также с принадлежащими им на 50 % структурами

📌 Генеральная лицензия 118 до 27 февраля 2025 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Ингосстрах Страхование
✔️ Газпром Нефть
✔️ Сургутнефтегаз
✔️ Завод ВРК Сапфир
✔️ Волжский абразивный завод

📌 Генеральная лицензия 119 разрешает до 27 февраля 2025 осуществлять операции с участием Газпром Нефти, которые связаны с деятельностью 🇷🇺 дипломатических представительств, расположенных за пределами РФ

📌 Генеральная лицензия 120 до 27 февраля 2025 разрешает судам, включенным в SDN 10 января
✔️ безопасную стоянку в портах
✔️ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
✔️ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду

📌 Генеральная лицензия 121 разрешает предоставлять нефтесервисные услуги до 28 июня 2025, связанные со следующими проектами:
✔️ Каспийский трубопроводный консорциум
✔️ Тенгизшевройл
✔️ Сахалин-2

📌 Генеральная лицензия 26 разрешает определенные операции с лицами из SDN, перечисленными в приложении, а также с компаниями, в которых они имеют долю владения 50 % и более

#комплаенс

⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто

В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.

В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.

Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.

#санкции #США #ликбез

#пятничное плавно перетекает в #субботнее

"Обо всём и ни о чём" // 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI подписали меморандум о взаимопонимании

Обычно по понедельникам бывает много инфоповодов, а тут - тишина. Думаем, ну наконец-то хоть поработать можно спокойно после санкций от 10 января. Но - нет.

🇬🇧 Великобритания бодренько отрапортовала о подписании её Службой по применению финансовых санкций (OFSI) меморандума о взаимопонимании с 🇺🇸 OFAC.

Что интересно - датирован документ 9 октября прошлого года. Почитали наискосок - ничего важного, прорывного там нет.

Но если хотите - вот, почитайте. Если всё-таки найдёте что важное - пишите в комментарии. Даже хэш не знаем какой сюда поставить 🤷🏻‍♀️

#деньвисториисанкций

В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ уездный суд города Хельсинки 🇫🇮 вынес знаковое решение в деле Бориса Ротенберга против 4 скандинавских банков.

Обслуживающий расчётный счёт бизнесмена финский филиал 🇸🇪 шведского Handelsbanken, а также Nordea Bank Abp, Danske Bank и OP Yrityspankki Oyj оказались между 2 огней. С одной стороны – серьезный риск стать нарушителем законодательства о санкциях 🇺🇸 США и попасть под вторичные санкции, а с другой – нарушение прав гражданина 🇫🇮 Финляндии на банковское обслуживание и обвинения в дискриминации.

Поскольку судебного акта в открытых источниках так и не появилось, делимся с вами статьёй коллеги Сергея Гландина об этом деле.

«А вам корона не жмет?» // Первые в 2025 году санкции Украины 🇺🇦

На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:

✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»

Из 75 физических лиц выделим:

✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех

#санкции

⚡️ "Шаг вперёд" // Вниманию держателей еврооблигаций 🇧🇾 Банка развития РБ в иностранном контуре

С 20 января 2025 🇧🇪 Euroclear снова откроет расчеты по выпуску еврооблигаций 🇧🇾 Банка развития Республики Беларусь с погашением в мае 2024 (ISIN: XS1904731129 и US25161EAA91). До 20 января 2025 депоненты Euroclear должны будут направить ему уведомления о том, какие из их позиций задействованы в процедуре исполнения обязательств по данному выпуску, установленной Постановлением Совета Министров РБ от 28 мая 2024 № 381.

Поэтому держатели таких еврооблигаций на этой неделе, скорее всего, получат от своих брокеров запрос относительно участия в альтернативном способе исполнения обязательств.

Получив данную информацию, Euroclear откроет расчеты по тем ценным бумагам, которые не задействованы в такой процедуре. Поэтому у владельцев данных ценных бумаг появляется хороший шанс для того, чтобы завести их на счет в 🇷🇺 российском депозитарии. После этого инвесторы имеют возможность поучаствовать в процедуре получения выплат по данным еврооблигациям, установленной Решением Совета директоров 🇷🇺 Банка России. Отметим, что пока 🇧🇾 белорусские эмитенты исполняют свои обязательства по еврооблигациям только таким способом.

#разблокировкаактивов

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice

⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору

Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.

8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».

Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:

✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».

Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #casestudy

⚡️ "Ваш звонок очень важен для нас!" // Мегафон проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.

В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.

Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.

15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.

Согласно судебному акту, Совет ЕС:

✅ полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
✅ утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
✅ со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины

#СудЕС #casestudy #секторальныесанкции

Анонс конференции

РСПП, ⚖️ Арбитражный центр при РСПП и Торгпредство России в Германии 🇩🇪 имеют честь пригласить вас на первую в наступившем году конференцию по санкционной тематике «Эффективные стратегии и практика защиты прав участников международного бизнеса в условиях односторонних санкций»

Деловая программа Конференции предусматривает 3 сессии:

1️⃣ Исключение из санкционных списков 🇪🇺 Европейского союза
2️⃣ Разблокировка активов в 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream
3️⃣ Разрешение трансграничных споров в условиях санкций

🕓 Дата – 23 января
📍Формат – гибридный
📋 Программа – здесь
✅ Регистрация – по ссылке

«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января

Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.

Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.

Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.

#санкции

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор

15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.

Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.

Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:

✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК

По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.

#санкции #курьёз

🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 3 – иные сектора

Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:

Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.

За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:

🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».

#санкции