Forwarded from Compliance practice
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«Русские не сдаются!» // О деле ⚖️ Khokhlov vs Euroclear
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy
«Холодный ветер с дождём усилился стократно» // Исправления в 🇪🇺 решении по Владимиру Рашевскому
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
Если вы спросите, почему в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 так долго выносятся решения, поясним – они по умолчанию пишутся на 🇫🇷 французском языке, затем проходят процедуру корректировок, проверку точности внутреннего цитирования, переводятся на иные согласованные сторонами официальные языки ЕС.
Именно поэтому публикации решений в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС осуществляется не сразу, а как минимум по прошествии 2 недель, отведённых на исправления описок и опечаток.
Впервые за годы наблюдений в нашей категории дел видим ситуацию с огромным числом ошибок и неточностей, допущенных в судебном акте по делу Rashevsky v Council. Не знаем, совпадение это или нет, но о своей ведущей роли в этом деле ранее в июле в своих соцсетях заявил один мэтр отечественной юриспруденции.
Сам судебный акт здесь. Из определения от 24 июля не следует, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон суд исправил опечатки и неточности. Часть 1 статьи 164 Правил процедуры допускает оба варианта.
#курьёз #косячатвсе #СудЕС
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 10 лет назад 🇪🇺 Совет ЕС включил в санкционный список ЕС первых бизнесменов:
1️⃣ Аркадий Ротенберг
2️⃣ Константин Малофеев
3️⃣ Юрий Ковальчук
4️⃣ Николай Шамалов
За 5 дней до этого количество критериев, при соответствии которым можно попасть под санкции, увеличилось до 4. В частности, появился критерий d, который позволил вводить санкции против физических и юридических лиц, которые активно материально или финансово поддерживают принимающих решения российских высокопоставленных должностных лиц или получают выгоду от таковых.
Также 30 июля 2014 в список попали 3 коммерческих юридических лица:
✅ Концерн "Алмаз-Антей"
✅ Добролёт
✅ Российский Национальный коммерческий банк
В этот день ровно 10 лет назад 🇪🇺 Совет ЕС включил в санкционный список ЕС первых бизнесменов:
1️⃣ Аркадий Ротенберг
2️⃣ Константин Малофеев
3️⃣ Юрий Ковальчук
4️⃣ Николай Шамалов
За 5 дней до этого количество критериев, при соответствии которым можно попасть под санкции, увеличилось до 4. В частности, появился критерий d, который позволил вводить санкции против физических и юридических лиц, которые активно материально или финансово поддерживают принимающих решения российских высокопоставленных должностных лиц или получают выгоду от таковых.
Также 30 июля 2014 в список попали 3 коммерческих юридических лица:
✅ Концерн "Алмаз-Антей"
✅ Добролёт
✅ Российский Национальный коммерческий банк
«Когда я банковал, жизнь разменяна» // Новый штраф от 🇺🇸 OFAC
26 июля 🇺🇸 финансовое учреждение State Street Bank and Trust Company и ее дочерняя компания Charles River Systems заключили соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС.
Директива 1 к указу 13662 предполагает запрет американским лицам совершать сделки с новыми долговыми обязательствами, предоставлением финансирования и иными долговыми инструментами со сроком погашения 90, 30 или 14 дней, выпущенными после 12 сентября 2014, но до 28 ноября 2017.
Согласно OFAC, Charles River Systems до 2022 совершала запрещенные сделки с долговыми обязательствами дочерних компаний 🇷🇺 Сбербанка и 🇷🇺 ВТБ, в отношении которых распространяются секторальные санкции 🇺🇸 США по директиве 1 к указу 13662.
В результате чего, за 38 эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении России State Street Bank and Trust Company и Charles River Systems согласились выплатить штраф в размере 💲7,4 млн.
#ответственность
26 июля 🇺🇸 финансовое учреждение State Street Bank and Trust Company и ее дочерняя компания Charles River Systems заключили соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAС.
Директива 1 к указу 13662 предполагает запрет американским лицам совершать сделки с новыми долговыми обязательствами, предоставлением финансирования и иными долговыми инструментами со сроком погашения 90, 30 или 14 дней, выпущенными после 12 сентября 2014, но до 28 ноября 2017.
Согласно OFAC, Charles River Systems до 2022 совершала запрещенные сделки с долговыми обязательствами дочерних компаний 🇷🇺 Сбербанка и 🇷🇺 ВТБ, в отношении которых распространяются секторальные санкции 🇺🇸 США по директиве 1 к указу 13662.
В результате чего, за 38 эпизодов нарушения режимов санкций США в отношении России State Street Bank and Trust Company и Charles River Systems согласились выплатить штраф в размере 💲7,4 млн.
#ответственность
#деньвисториисанкций
31 июля мы с вами «отмечаем» 10-летие «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833/2014.
Его положения запретили поставлять в 🇷🇺 Россию и российским лицам товары и технологии военного и двойного назначения как они указаны в соответствующем Регламенте ЕС № 428/2009.
Статьёй 3 Регламента введён разрешительный порядок экспорта в Россию технологий, используемых в нефтяной промышленности, для разведки и добычи нефти на больших глубинах, разведки и добычи нефти в Арктике или в проектах по добыче сланцевой нефти. Приложение № 2 перечислило 30 групп ТН ВЭД технологий.
Также Регламент запретил 🇪🇺 европейским банкам предоставлять заёмное финансирование сроком погашения свыше 90 дней крупнейшим 🇷🇺 российским банкам с государственным участием. В Приложении № 3 перечислены эти банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.
Для желающих поностальгировать – пока что «худенький» Регламент 833 в своём первозданном виде здесь.
31 июля мы с вами «отмечаем» 10-летие «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833/2014.
Его положения запретили поставлять в 🇷🇺 Россию и российским лицам товары и технологии военного и двойного назначения как они указаны в соответствующем Регламенте ЕС № 428/2009.
Статьёй 3 Регламента введён разрешительный порядок экспорта в Россию технологий, используемых в нефтяной промышленности, для разведки и добычи нефти на больших глубинах, разведки и добычи нефти в Арктике или в проектах по добыче сланцевой нефти. Приложение № 2 перечислило 30 групп ТН ВЭД технологий.
Также Регламент запретил 🇪🇺 европейским банкам предоставлять заёмное финансирование сроком погашения свыше 90 дней крупнейшим 🇷🇺 российским банкам с государственным участием. В Приложении № 3 перечислены эти банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.
Для желающих поностальгировать – пока что «худенький» Регламент 833 в своём первозданном виде здесь.
А вы видите как в канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 назвали дело сестры Алишера Усманова. 8 мая она получила отказ в первой инстанции. Подала апелляцию.
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
Зовут женщину Гульбахор Бурхановна Исмаилова, но в канцелярии суда, видимо, не до конца понимают разницу между именем и отчеством человека с постсоветского пространства.
#косячатвсе #СудЕС
"Новое - хорошо забытое старое" // Обновлены критерии для попадания под 🇬🇧 санкции
31 июля вступили в силу поправки к Регламенту 855, который устанавливает режим санкций 🇬🇧 в отношении 🇷🇺 России. В статью 6 данного Регламента были добавлены критерии для включения в санкционный список Великобритании.
✔️ "лицо, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента"
✔️ "лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента"
✔️ "лицо, вовлеченное в дестабилизацию Украины, подрыв или угрозу ее территориальной целостности, суверенитета или независимости или получение выгоды от Правительства России или его поддержку, если оно предоставляет финансовые услуги или средства/экономические ресурсы/товары или технологии лицу, соответствующие критериям (a)-(i) статьи 6(4A)"
Необходимость поправок была продиктована тем, что предыдущие изменения к Регламенту 855 не были утверждены каждой палатой Парламента в течение 28 дней со дня их принятия, поэтому они утратили силу в соответствии со статьей 55(3)(b) закона SAMLA.
#комплаенс
31 июля вступили в силу поправки к Регламенту 855, который устанавливает режим санкций 🇬🇧 в отношении 🇷🇺 России. В статью 6 данного Регламента были добавлены критерии для включения в санкционный список Великобритании.
✔️ "лицо, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента"
✔️ "лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента"
✔️ "лицо, вовлеченное в дестабилизацию Украины, подрыв или угрозу ее территориальной целостности, суверенитета или независимости или получение выгоды от Правительства России или его поддержку, если оно предоставляет финансовые услуги или средства/экономические ресурсы/товары или технологии лицу, соответствующие критериям (a)-(i) статьи 6(4A)"
Необходимость поправок была продиктована тем, что предыдущие изменения к Регламенту 855 не были утверждены каждой палатой Парламента в течение 28 дней со дня их принятия, поэтому они утратили силу в соответствии со статьей 55(3)(b) закона SAMLA.
#комплаенс
«Вам здесь не место» // Санкции 🇪🇺 ЕС не применимы в России
Мы писали про совершенно курьёзное дело, в котором ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 отказал в иске «Балтийскому заводу» к 🇫🇮 Wartsila на основании ... 🇪🇺 Регламента ЕС 833 о санкциях против России в его трактовке, данной ... финской юридической фирмой 🙈. Также 🇷🇺 суд счёл себя … субъектом делового оборота ЕС, которому указанным регламентом ЕС запрещено удовлетворять требования и претензии российского контрагента 😂.
Теперь справедливость восстановлена. ⚖️ 13ААС 🇷🇺 отменил то решение судьи О.Н. Сергеевой и принял новый судебный акт об удовлетворении требований о выплатах по независимым гарантиям. Выводы суда:
1️⃣ санкции ЕС не постоянные, подлежат пересмотру, поэтому статья 416 ГК РФ не применима
2️⃣ суд в рамках справедливого объективного судебного разбирательства в данной ситуации даже в условиях наличия ограничительных мер в отношении РФ, не ограничен в своем праве:
✅ констатировать факт наличия у истца права денежного требования по гарантии
✅ констатировать факт нарушения данного права
✅ указать в резолютивной части судебного акта механизм по восстановлению нарушенного права.
3️⃣ на истце не лежит бремя доказывания исполнимости судебного акта в 🇫🇮Финляндии
4️⃣ отказ в удовлетворении исковых требований судом первой инстанции фактически лишает 🇷🇺 добросовестного кредитора получить восстановление своего нарушенного права в будущем
Постановление 13ААС здесь.
#248_1АПК #курьёз
Мы писали про совершенно курьёзное дело, в котором ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 отказал в иске «Балтийскому заводу» к 🇫🇮 Wartsila на основании ... 🇪🇺 Регламента ЕС 833 о санкциях против России в его трактовке, данной ... финской юридической фирмой 🙈. Также 🇷🇺 суд счёл себя … субъектом делового оборота ЕС, которому указанным регламентом ЕС запрещено удовлетворять требования и претензии российского контрагента 😂.
Теперь справедливость восстановлена. ⚖️ 13ААС 🇷🇺 отменил то решение судьи О.Н. Сергеевой и принял новый судебный акт об удовлетворении требований о выплатах по независимым гарантиям. Выводы суда:
1️⃣ санкции ЕС не постоянные, подлежат пересмотру, поэтому статья 416 ГК РФ не применима
2️⃣ суд в рамках справедливого объективного судебного разбирательства в данной ситуации даже в условиях наличия ограничительных мер в отношении РФ, не ограничен в своем праве:
✅ констатировать факт наличия у истца права денежного требования по гарантии
✅ констатировать факт нарушения данного права
✅ указать в резолютивной части судебного акта механизм по восстановлению нарушенного права.
3️⃣ на истце не лежит бремя доказывания исполнимости судебного акта в 🇫🇮Финляндии
4️⃣ отказ в удовлетворении исковых требований судом первой инстанции фактически лишает 🇷🇺 добросовестного кредитора получить восстановление своего нарушенного права в будущем
Постановление 13ААС здесь.
#248_1АПК #курьёз
«По рукам надаю!» // Санкции за вмешательство во внутреннюю политику 🇨🇳 Китая
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
31 июля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о принятии контрмер в форме включения в список неблагонадёжных лиц конгрессмена 🇺🇸 США Джима Макговерна. Основание - вмешательство во внутренние дела и осуществление действий, подрывающих суверенитет Китая.
Активы конгрессмена на территории 🇨🇳 Китая в соответствии с решением МИД заморожены, китайским лицам запрещено заключать с ним любые сделки, также запрещен въезд в Поднебесную как для самого конгрессмена, так и для всей его семьи.
Джим Макговерн - член Палаты представителей США от Демократической партии, сопредседатель Комиссии Конгресса США по правам человека и Специального комитета по стратегической конкуренции между 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китаем, и один из инициаторов принятия Закона Магнитского в 2012.
В июне 2024 накануне поездки американских представителей 🇨🇳 Конгресса США к духовному лидеру Тибета Далай-ламе Макговерн инициировал принятие в 🇺🇸 Конгрессе США закона «О разрешении тибетского конфликта», в котором опровергается принадлежность Тибета 🇨🇳 Китая с древности, а китайские власти призываются прекратить распространение дезинформации об истории Тибета, тибетского народа и тибетских учреждений.
#санкции
«Принес посылку для вашего мальчика. Но я вам её не дам потому, что у вас докУмента нету» // Новый поисковик по 🇬🇧 санкциям
С 1 августа в 🇬🇧 Великобритании заработал новый поисковик по санкциям.
Возможно, вы возразите, что поисковик был и ранее, но у Британии 2 санкционных списка. Известный вам поисковик от OFSI выдаёт только лиц с замороженными активами, находящихся под запретом на инвестиции и отключённых от получения трастовых услуг.
В него не входили иные виды санкций, например транспортные или оружейное эмбарго, а чтобы посмотреть полный список нужно было скачивать громоздкий файл в расширении .odt.
Теперь всё в одном месте. В списке 4488 записей. Кстати, из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси зайти в него без vpn не получится. Такая вот помощь комплаенсу. Можно выгрузить полный список и в одном Excel-файле.
#комплаенс
С 1 августа в 🇬🇧 Великобритании заработал новый поисковик по санкциям.
Возможно, вы возразите, что поисковик был и ранее, но у Британии 2 санкционных списка. Известный вам поисковик от OFSI выдаёт только лиц с замороженными активами, находящихся под запретом на инвестиции и отключённых от получения трастовых услуг.
В него не входили иные виды санкций, например транспортные или оружейное эмбарго, а чтобы посмотреть полный список нужно было скачивать громоздкий файл в расширении .odt.
Теперь всё в одном месте. В списке 4488 записей. Кстати, из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси зайти в него без vpn не получится. Такая вот помощь комплаенсу. Можно выгрузить полный список и в одном Excel-файле.
#комплаенс
«А маленькие часики смеются тик-так» // 🇪🇺 Суд не изменит обоснование владельцу яхты Valerie
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Пошел на повышение» // О перестановках в Минфине 🇺🇸 США
Стало известно, что заместитель министра финансов 🇺🇸 США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон покинет свой пост. После ухода из ведомства он будет работать над президентской кампанией вице-президента Камалы Харрис.
Исполнять обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки будет Бредли Смит, который покинет пост директора 🇺🇸 OFAC. На новой должности его основное внимание будет сосредоточено в том числе на «дальнейшем ослаблении военного потенциала 🇷🇺 России, а также принятию мер по недопущению предоставления финансирования 🇮🇷 Ирану».
Бредли Смит был назначен директором OFAC в сентябре 2023. Ранее он занимал должность заместителя директора OFAC и возглавлял отдел лицензирования. Одним из возможных его приемников на посту директора OFAC может стать его заместитель Лоуренс Шайнерт.
Однако, официально Минфин 🇺🇸 США еще не сообщил о структурных изменениях. Мы будем следить за этой ситуацией и держать вас в курсе.
#комплаенс
Стало известно, что заместитель министра финансов 🇺🇸 США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон покинет свой пост. После ухода из ведомства он будет работать над президентской кампанией вице-президента Камалы Харрис.
Исполнять обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки будет Бредли Смит, который покинет пост директора 🇺🇸 OFAC. На новой должности его основное внимание будет сосредоточено в том числе на «дальнейшем ослаблении военного потенциала 🇷🇺 России, а также принятию мер по недопущению предоставления финансирования 🇮🇷 Ирану».
Бредли Смит был назначен директором OFAC в сентябре 2023. Ранее он занимал должность заместителя директора OFAC и возглавлял отдел лицензирования. Одним из возможных его приемников на посту директора OFAC может стать его заместитель Лоуренс Шайнерт.
Однако, официально Минфин 🇺🇸 США еще не сообщил о структурных изменениях. Мы будем следить за этой ситуацией и держать вас в курсе.
#комплаенс
Рекомендация нашего канала - пройти курс дополнительного образования «Экспортный контроль зарубежных стран и России. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
Старт курса 4 сентября 2024 года. Занятия проходят онлайн, в вечернее время.
Актуальность темы: геополитические изменения, количество торговых ограничений в 🌏 зарубежных странах и 🇷🇺 России возрастает и также возрастают суммы штрафов, регуляторные и репутационные риски компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
По окончании курса, вы сможете:
• уверенно ориентироваться в большом количестве нормативно-правовых актов России и зарубежных стран-инициаторов санкций, по вопросам экспортного контроля
• понимать структуру и функционал регуляторных органов экспортного контроля РФ, США, ЕС и других стран
• правильно идентифицировать товары, подпадающие под экспортный контроль
• структурировать сделки с учетом норм экспортного контроля
• грамотно проходить комплаенс-контроль в банках дружественных юрисдикций разбираться в правовых категориях составов преступлений, вменяемых за нарушение законодательства США и ЕС об экспортном контроле
• минимизировать риски уголовной и административной ответственности своей компании
Главное отличие данного курса – это комплексный подход к пониманию перемещения товаров двойного назначения, предметов роскоши и иной «чувствительной» продукции, а также определенных видов услуг и прав интеллектуальной собственности, как в целях импорта, так и экспорта. Преподаватели курса - известные специалисты в сфере экспортного контроля, имеющие многолетний теоретический и практический опыт.
Регистрация и подробная информация здесь
Старт курса 4 сентября 2024 года. Занятия проходят онлайн, в вечернее время.
Актуальность темы: геополитические изменения, количество торговых ограничений в 🌏 зарубежных странах и 🇷🇺 России возрастает и также возрастают суммы штрафов, регуляторные и репутационные риски компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
По окончании курса, вы сможете:
• уверенно ориентироваться в большом количестве нормативно-правовых актов России и зарубежных стран-инициаторов санкций, по вопросам экспортного контроля
• понимать структуру и функционал регуляторных органов экспортного контроля РФ, США, ЕС и других стран
• правильно идентифицировать товары, подпадающие под экспортный контроль
• структурировать сделки с учетом норм экспортного контроля
• грамотно проходить комплаенс-контроль в банках дружественных юрисдикций разбираться в правовых категориях составов преступлений, вменяемых за нарушение законодательства США и ЕС об экспортном контроле
• минимизировать риски уголовной и административной ответственности своей компании
Главное отличие данного курса – это комплексный подход к пониманию перемещения товаров двойного назначения, предметов роскоши и иной «чувствительной» продукции, а также определенных видов услуг и прав интеллектуальной собственности, как в целях импорта, так и экспорта. Преподаватели курса - известные специалисты в сфере экспортного контроля, имеющие многолетний теоретический и практический опыт.
Регистрация и подробная информация здесь
mostpp.info
Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД
«Огней так много золотых на улицах Саратова» // Иностранный истец не вправе рассчитывать на статью 248.1 АПК
В не очень далёком 2017 Santana Oil Corp с 🇻🇬 BVI продала за 💲29,5 млн 🇷🇺 ООО «ЮКОЛА-нефть» 100 % акций 🇨🇾 Azzamenia Trading. Все споры и разногласия по соглашению стороны обязались разрешать в 🇬🇧 LCIA. Но невыполнение обязанности по поэтапной оплате покупной цены повлекло обращение продавца в ⚖️ АС Саратовской области 🇷🇺 по месту нахождения ответчика.
Ответчик возражал на рассмотрение дела в России в нарушение арбитражной оговорки. Истец же просил суд применить статью 248.1 АПК в связи с действующими против России санкциями. В качестве доказательства он привёл только наличие санкций ... 🇬🇧 Великобритании против российской 🛢 нефти.
Суд поддержал ответчика: истец - иностранная компания. Доказательств невозможности восстановить нарушенное право в согласованном сторонами арбитражном учреждении ею не представлено. Арбитражное соглашение исполнимо. Доказательств обратного или его мнимости опять же представлено не было.
Определение АССО здесь.
#248_1АПК
В не очень далёком 2017 Santana Oil Corp с 🇻🇬 BVI продала за 💲29,5 млн 🇷🇺 ООО «ЮКОЛА-нефть» 100 % акций 🇨🇾 Azzamenia Trading. Все споры и разногласия по соглашению стороны обязались разрешать в 🇬🇧 LCIA. Но невыполнение обязанности по поэтапной оплате покупной цены повлекло обращение продавца в ⚖️ АС Саратовской области 🇷🇺 по месту нахождения ответчика.
Ответчик возражал на рассмотрение дела в России в нарушение арбитражной оговорки. Истец же просил суд применить статью 248.1 АПК в связи с действующими против России санкциями. В качестве доказательства он привёл только наличие санкций ... 🇬🇧 Великобритании против российской 🛢 нефти.
Суд поддержал ответчика: истец - иностранная компания. Доказательств невозможности восстановить нарушенное право в согласованном сторонами арбитражном учреждении ею не представлено. Арбитражное соглашение исполнимо. Доказательств обратного или его мнимости опять же представлено не было.
Определение АССО здесь.
#248_1АПК
“Куй железо, не отходя от кассы” // Об оспаривании отказов в разблокировке в 🇧🇪 Госсовете
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры