Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
«В гостях хорошо, а дома лучше» // Суды разошлись во взглядах на ответственность из-за 🇺🇸 санкций
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
⚡️ «Вассал моего вассала не мой вассал» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 разрешил голосовать на собраниях кредиторов 🇷🇺 юрлиц
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
🇷🇺 НРД совершенствуется в части исполнения индивидуальных лицензий
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
"Работа над ошибкой" // Исключение из санкционного списка 🇮🇱 израильтянина
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» // Практика ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 17 июля
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Берегись автомобиля» // Первый приговор в 🇨🇿 Чехии за обход санкций
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» // Контрмеры 🇨🇳 Китая
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
«Злые вы. Уйду я от вас» // Вадим Мошкович отказался от второго иска о снятии санкций
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
"Не спрятаться, не скрыться" // Мягкий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима санкций
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
"По праву захвата" // Яхта Phi не повторит судьбу 🇳🇱 особняка Аркадия Воложа
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
"Важен голос каждого" // Корпоративное управление в условиях 🇷🇺 контрсанкций
В Арбитражном суде Калининградской области 🇷🇺 рассматривалось дело № А21-5127/2023 о признании недействительным решения общего собрания участников 🇷🇺 ООО СП «Виадук» (Общество) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и назначении другого лица новым ЕИО.
📌 Истец - бывший генеральный директор Общества - Денисов В.В. является участником общества.
📌 Мажоритарный участник Общества - 🇱🇻 совместное латвийско-литовское предприятие ООО «Виадуктс».
7 марта 2023 состоялось внеочередное общее собрание Общества, на котором принято решение о прекращении полномочий Денисова В.В. в качестве генерального директора и назначении на эту должность другого лица. Истец на собрание не явился.
Полагая, что принятое решение не законно и нарушает его права, бывший генеральный директор Общества обратился в суд. В обоснование иска истец указывает, что Обществом нарушены положения Указа Президента 🇷🇺 РФ № 618, выразившиеся в неполучении разрешения Правительственной комиссии для смены ЕИО.
3 апреля 2024 судья ⚖️ Арбитражного суда Калининградской области 🇷🇺 Генина С.В. вынесла решение о признании недействительным протокол внеочередного общего собрания участников от 7 марта 2023, мотивируя это тем, что для смены ЕИО требуется разрешение Правительственной комиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из «недружественного» государства.
8 июля 2024 года ⚖️ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение по данному делу является первым в 🇷🇺 по рассматриваемому вопросу.
Отметим, что вопрос корпоративного управления в условиях ограничительных мер окончательно не решен не только в российской, но и в зарубежной практике. В частности, вопрос голосования на общем собрании участников рассматривается в недавнем решении ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу 🇷🇺 Российского кредитного банка, а в деле мажоритарного акционера группы Fortenova данный вопрос передан на рассмотрение в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺.
#контрсанкции
В Арбитражном суде Калининградской области 🇷🇺 рассматривалось дело № А21-5127/2023 о признании недействительным решения общего собрания участников 🇷🇺 ООО СП «Виадук» (Общество) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и назначении другого лица новым ЕИО.
📌 Истец - бывший генеральный директор Общества - Денисов В.В. является участником общества.
📌 Мажоритарный участник Общества - 🇱🇻 совместное латвийско-литовское предприятие ООО «Виадуктс».
7 марта 2023 состоялось внеочередное общее собрание Общества, на котором принято решение о прекращении полномочий Денисова В.В. в качестве генерального директора и назначении на эту должность другого лица. Истец на собрание не явился.
Полагая, что принятое решение не законно и нарушает его права, бывший генеральный директор Общества обратился в суд. В обоснование иска истец указывает, что Обществом нарушены положения Указа Президента 🇷🇺 РФ № 618, выразившиеся в неполучении разрешения Правительственной комиссии для смены ЕИО.
3 апреля 2024 судья ⚖️ Арбитражного суда Калининградской области 🇷🇺 Генина С.В. вынесла решение о признании недействительным протокол внеочередного общего собрания участников от 7 марта 2023, мотивируя это тем, что для смены ЕИО требуется разрешение Правительственной комиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из «недружественного» государства.
8 июля 2024 года ⚖️ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение по данному делу является первым в 🇷🇺 по рассматриваемому вопросу.
Отметим, что вопрос корпоративного управления в условиях ограничительных мер окончательно не решен не только в российской, но и в зарубежной практике. В частности, вопрос голосования на общем собрании участников рассматривается в недавнем решении ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу 🇷🇺 Российского кредитного банка, а в деле мажоритарного акционера группы Fortenova данный вопрос передан на рассмотрение в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺.
#контрсанкции
Forwarded from Compliance practice
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
«Русские не сдаются!» // О деле ⚖️ Khokhlov vs Euroclear
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy
В деле Дениса Хохлова против Euroclear, ответчик выпустил ответ на возражения истца. В ответе рассматривался единственный аргумент Хохлова, на который он ранее не ссылался. Так он к возражению от 5 июля 2024 приложил копию 2-х генеральных лицензий, выданных 🇺🇸 OFAC, в качестве потенциальной поддержки его иска о соблюдении процессуальных норм.
Логика истца заключалась в следующем: генеральные лицензии ✅ разрешают передачу ценных бумаг не подпадающим под санкции лицам при определенных обстоятельствах, также они могут быть использованы Euroclear при 💸 передачи заблокированных ценных бумаг владельцу.
Однако Euroclear посчитал аргументы Хохлова как «не поддающиеся логике», так как Четырнадцатая поправка не распространяется на действия частных компаний, таких как Euroclear, даже если такие действия являются «дискриминационными или противоправными». Более того, суд подчеркнул, что 🇺🇸 Генеральные лицензии не имеют прямого отношения к 🙅 заблокированным ценным бумагам, о которых идет речь в данном деле.
🔎 Наша редакция следит за движением данного дела, так вы, дорогой читатель, можете ознакомиться с делом по ссылке.
#Euroclear #casestudy