Forwarded from NSP Law firm: insights
🇺🇸 Американский финансовый регулятор выпустил «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций»
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" // 🇺🇸 Утверждены правила ведения реестра бенефициарных владельцев
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
«Вот новый поворот» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 пересмотрит дело 🇹🇷 Halkbank о нарушениях режима санкций против 🇮🇷 Ирана
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
Маршрут перестроен // О новых 🇷🇺 контрсанкциях
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
Попытка не пытка // Первая апелляция в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в новом санкционном "сезоне"
27 сентября канцелярия Суда ЕС приняла апелляционную жалобу 🇫🇷 RT France. Напомним, что 27 июля Большая палата Суда ЕС общей юрисдикции поддержала 🚫 секторальные санкции - запрет на вещание RT France в 🇪🇺 ЕС. А еще ранее, 30 марта, RT France отказали в обеспечительных мерах. О движении этого дела не раз писала наша редакция.
На текущий момент текст апелляционной жалобы не опубликован: это произойдет примерно через месяц. Маловероятно, что апелляция пересмотрит выводы Большой палаты Суда ЕС общей юрисдикции. Наоборот, скорее всего, эти выводы будут подтверждены и усилены, а в рамках принципа res judicata эти правовые позиции (неблагоприятные для 🇷🇺 заявителей) будут применяться Судом ЕС в последующих "российских" санкционных делах.
#санкции #СудЕС
27 сентября канцелярия Суда ЕС приняла апелляционную жалобу 🇫🇷 RT France. Напомним, что 27 июля Большая палата Суда ЕС общей юрисдикции поддержала 🚫 секторальные санкции - запрет на вещание RT France в 🇪🇺 ЕС. А еще ранее, 30 марта, RT France отказали в обеспечительных мерах. О движении этого дела не раз писала наша редакция.
На текущий момент текст апелляционной жалобы не опубликован: это произойдет примерно через месяц. Маловероятно, что апелляция пересмотрит выводы Большой палаты Суда ЕС общей юрисдикции. Наоборот, скорее всего, эти выводы будут подтверждены и усилены, а в рамках принципа res judicata эти правовые позиции (неблагоприятные для 🇷🇺 заявителей) будут применяться Судом ЕС в последующих "российских" санкционных делах.
#санкции #СудЕС
Неверный выбор // Кто из Елисеевых правильный?
🇬🇧 OFSI исправило допущенную ранее ошибку в "российском" санкционном списке. 26 сентября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах четырех новых 🇷🇺 российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Под санкции должен был попасть и глава Правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев. Однако вместо него в санкционный список угодил Сергей Станиславович Елисеев – украинский адмирал, бывший первый заместитель командующего ВМС 🇺🇦 Украины, перешедший в 2014 году на службу в ВМФ 🇷🇺 Российской Федерации.
Сегодня это недоразумение было исправлено. Теперь адмирал Елисеев может беспрепятственно посещать территориальное море 🇬🇧 Соединенного Королевства.
#косячатвсе
🇬🇧 OFSI исправило допущенную ранее ошибку в "российском" санкционном списке. 26 сентября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах четырех новых 🇷🇺 российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Под санкции должен был попасть и глава Правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев. Однако вместо него в санкционный список угодил Сергей Станиславович Елисеев – украинский адмирал, бывший первый заместитель командующего ВМС 🇺🇦 Украины, перешедший в 2014 году на службу в ВМФ 🇷🇺 Российской Федерации.
Сегодня это недоразумение было исправлено. Теперь адмирал Елисеев может беспрепятственно посещать территориальное море 🇬🇧 Соединенного Королевства.
#косячатвсе
Double damage - double impact // 🇫🇷 RT France подает два иска в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в один день
Как мы писали ранее, 27 сентября 🇫🇷 RT France подал апелляцию на подтвержденный Судом ЕС запрет вещания на территории 🇪🇺 ЕС. Однако это был не единственный иск RT France за тот день. 27 сентября канцелярией Суда ЕС зарегистрирован еще один иск.
Мы задались 🤔 вопросом, что именно может оспаривать французский канал 🇷🇺 группы "Россия Сегодня"? Дело в следующем: статья 2f секторального Регламента Совета ЕС № 833/2014 была дополнена 3 июня запретом оказывать RT France, в частности, рекламные услуги.
Внимательный читатель может задаться вопросом: а не истекли ли в таком случае 2 месяца и 10 дней на оспаривание санкций? Ведь между 3 июня и 27 сентября прошло без малого 4 месяца.
Ответ прост: Решением Совета ЕС от 25.07.2022 №2022/1313 (опубликовано 27.07.2022) секторальные санкции были продлены до конца 2022. Следовательно, 2 месяца и 10 дней необходимо отсчитывать от даты публикации этого решения, т.е. от 27 июля. RT France удалось соблюсти предписанный срок.
Более того, ранее упомянутое решение ⚖️ Большой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в деле T-125/22 не касалось норм статьи 2f о запрете на вещание и оказание рекламных услуг, следовательно, в отношении оспаривания этой нормы не действует принцип res judicata.
#санкции #судЕС
Как мы писали ранее, 27 сентября 🇫🇷 RT France подал апелляцию на подтвержденный Судом ЕС запрет вещания на территории 🇪🇺 ЕС. Однако это был не единственный иск RT France за тот день. 27 сентября канцелярией Суда ЕС зарегистрирован еще один иск.
Мы задались 🤔 вопросом, что именно может оспаривать французский канал 🇷🇺 группы "Россия Сегодня"? Дело в следующем: статья 2f секторального Регламента Совета ЕС № 833/2014 была дополнена 3 июня запретом оказывать RT France, в частности, рекламные услуги.
Внимательный читатель может задаться вопросом: а не истекли ли в таком случае 2 месяца и 10 дней на оспаривание санкций? Ведь между 3 июня и 27 сентября прошло без малого 4 месяца.
Ответ прост: Решением Совета ЕС от 25.07.2022 №2022/1313 (опубликовано 27.07.2022) секторальные санкции были продлены до конца 2022. Следовательно, 2 месяца и 10 дней необходимо отсчитывать от даты публикации этого решения, т.е. от 27 июля. RT France удалось соблюсти предписанный срок.
Более того, ранее упомянутое решение ⚖️ Большой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в деле T-125/22 не касалось норм статьи 2f о запрете на вещание и оказание рекламных услуг, следовательно, в отношении оспаривания этой нормы не действует принцип res judicata.
#санкции #судЕС
«Что нас ждёт, море хранит молчанье» // Почему нет 8-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в 🇳🇱 Нидерландах
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
Санкции ЕC. Часть 1
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические услуги
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // Комбат-батяня, офицеры, россияне
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
Нет места под солнцем // 🇯🇵 Японские санкции в отношении 🇷🇺 России
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 4 – предельная цена на 🇷🇺 нефть
За более чем месячный срок после встречи 2 сентября коалицией G7+ЕС так и не утверждена методика определения предельной цены на 🇷🇺 нефть и нефтепродукты. Нет её и в 8-й пакете ЕС, однако положения «секторального» Регламента 1904/2022 от 6 октября предусматривают исключения и содержат условия, при которых европейский бизнес может заниматься транспортировкой российской нефти и оказывать сопутствующие услуги.
Под запреты не подпадает оказание технической помощи, брокерских или финансовых услуг, финансовое содействие, связанное с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России. Условием является их приобретение по цене равной или ниже предварительно установленного ценового предела.
Однако в пункте 9 преамбулы 🇪🇺 ЕС оставил себе простор вообще не устанавливать предельную цену если мера будет признана неэффективной с точки зрения ее ожидаемых результатов, слабой международной приверженности, неформального несогласия с механизмом определения предельной цены, а также её потенциально негативного влияния на Союз и его государства-члены. Решение о предельной цене примет Совет ЕС. На ЕК возложены:
✅ обязанность консультировать Совет по вопросам установления предельной цены
✅ координационная функция – проводить консультации с государствами-членами
✅ требование отслеживать и устанавливать практики обхода и борьбы с ними
Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. Решение принято коалицией G7+ЕС с целью «ещё больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок».
#ограничительныемеры #pricecap
За более чем месячный срок после встречи 2 сентября коалицией G7+ЕС так и не утверждена методика определения предельной цены на 🇷🇺 нефть и нефтепродукты. Нет её и в 8-й пакете ЕС, однако положения «секторального» Регламента 1904/2022 от 6 октября предусматривают исключения и содержат условия, при которых европейский бизнес может заниматься транспортировкой российской нефти и оказывать сопутствующие услуги.
Под запреты не подпадает оказание технической помощи, брокерских или финансовых услуг, финансовое содействие, связанное с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России. Условием является их приобретение по цене равной или ниже предварительно установленного ценового предела.
Однако в пункте 9 преамбулы 🇪🇺 ЕС оставил себе простор вообще не устанавливать предельную цену если мера будет признана неэффективной с точки зрения ее ожидаемых результатов, слабой международной приверженности, неформального несогласия с механизмом определения предельной цены, а также её потенциально негативного влияния на Союз и его государства-члены. Решение о предельной цене примет Совет ЕС. На ЕК возложены:
✅ обязанность консультировать Совет по вопросам установления предельной цены
✅ координационная функция – проводить консультации с государствами-членами
✅ требование отслеживать и устанавливать практики обхода и борьбы с ними
Мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. Решение принято коалицией G7+ЕС с целью «ещё больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок».
#ограничительныемеры #pricecap
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 5 – 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства
РМРС – классификационное общество, предоставляющее услуги по освидетельствованию и инспектированию российских и зарубежных 🚢 судов. В марте ЕС ввёл секторальные санкции против РМРС. Подведомственное Минтрансу федеральное автономное учреждение лишилось права привлекать в ЕС долговое финансирование. 6 октября РМРС попал под гибридный вид ограничений:
1️⃣ бизнесу 🇪🇺 запрещено вступать в сделки и предоставлять РМРС какие-либо экономические выгоды
2️⃣ после 8 апреля 2023 всем морским судам и плавсредствам, сертифицированным РМРС, запрещается заход в порты и шлюзы ЕС
3️⃣ государства-члены, которые уполномочили РМРС проводить проверки, обмеры, освидетельствование и сертификацию до 5 января 2023 должны отозвать эти разрешения
4️⃣ все сертификаты, выданные РМРС до 7 октября 2022 от имени государства-члена ЕС, как государства флага морского судна, должны быть им отозваны и аннулированы до 8 апреля 2023 года
5️⃣ государства-члены, делегировавшие РМРС полномочия по сертификации безопасности судоходства, в частности, в отношении выдачи или продления Международных свидетельств об охране судов и любых связанных с этим освидетельствований должны отозвать эти разрешения до 5 января 2023
6️⃣ государства-члены в лице своих классификационных обществ обязаны отозвать признания и прекратить отношения с РМРС. Любые взаиморасчёты надлежит завершить до 8 января 2023
7️⃣ сохраняется общий запрет европейцам занимать руководящие посты в РМРС
В настоящее время из ЕС в РМРС зарегистрированы и проходят освидетельствование порядка 50 морских судов под флагом 🇬🇷 Греции, 15 🇲🇹 мальтийских и 30 🇨🇾 киприотских.
#ограничительныемеры
РМРС – классификационное общество, предоставляющее услуги по освидетельствованию и инспектированию российских и зарубежных 🚢 судов. В марте ЕС ввёл секторальные санкции против РМРС. Подведомственное Минтрансу федеральное автономное учреждение лишилось права привлекать в ЕС долговое финансирование. 6 октября РМРС попал под гибридный вид ограничений:
1️⃣ бизнесу 🇪🇺 запрещено вступать в сделки и предоставлять РМРС какие-либо экономические выгоды
2️⃣ после 8 апреля 2023 всем морским судам и плавсредствам, сертифицированным РМРС, запрещается заход в порты и шлюзы ЕС
3️⃣ государства-члены, которые уполномочили РМРС проводить проверки, обмеры, освидетельствование и сертификацию до 5 января 2023 должны отозвать эти разрешения
4️⃣ все сертификаты, выданные РМРС до 7 октября 2022 от имени государства-члена ЕС, как государства флага морского судна, должны быть им отозваны и аннулированы до 8 апреля 2023 года
5️⃣ государства-члены, делегировавшие РМРС полномочия по сертификации безопасности судоходства, в частности, в отношении выдачи или продления Международных свидетельств об охране судов и любых связанных с этим освидетельствований должны отозвать эти разрешения до 5 января 2023
6️⃣ государства-члены в лице своих классификационных обществ обязаны отозвать признания и прекратить отношения с РМРС. Любые взаиморасчёты надлежит завершить до 8 января 2023
7️⃣ сохраняется общий запрет европейцам занимать руководящие посты в РМРС
В настоящее время из ЕС в РМРС зарегистрированы и проходят освидетельствование порядка 50 морских судов под флагом 🇬🇷 Греции, 15 🇲🇹 мальтийских и 30 🇨🇾 киприотских.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Криптовалюта.
8 пакет 🇪🇺 европейских санкций предполагает также ужесточение регулирования в сфере цифровых финансовых активов.
Так, была изменена статья 5b Регламента 833/2014, устанавливающая запрет на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Ранее предоставление таких услуг было запрещено в случае, если размер криптоактивов российского лица превышал 💶 10 тыс. Таким образом, предоставление указанных услуг российским лицам теперь запрещено независимо от стоимости цифровой валюты такого лица.
Запреты распространяются на все криптобиржи, криптокошельки и прочие сервисы по хранению и обмену криптовалюты, которые зарегистрированы или имеют представительства в странах ЕС, а также на частных лиц. Так, Binance безоговорочно соблюдает европейское регулирование о санкциях против России.
Но в бочке дёгтя есть и небольшая ложка мёда. Запреты, установленные статьёй 5b не распространяются на лиц, имеющих гражданство либо право на постоянное или временное проживание в государствах-членах 🇪🇺 ЕС, Европейской экономической зоной либо в🇨🇭 Швейцарии.
#санкции
8 пакет 🇪🇺 европейских санкций предполагает также ужесточение регулирования в сфере цифровых финансовых активов.
Так, была изменена статья 5b Регламента 833/2014, устанавливающая запрет на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Ранее предоставление таких услуг было запрещено в случае, если размер криптоактивов российского лица превышал 💶 10 тыс. Таким образом, предоставление указанных услуг российским лицам теперь запрещено независимо от стоимости цифровой валюты такого лица.
Запреты распространяются на все криптобиржи, криптокошельки и прочие сервисы по хранению и обмену криптовалюты, которые зарегистрированы или имеют представительства в странах ЕС, а также на частных лиц. Так, Binance безоговорочно соблюдает европейское регулирование о санкциях против России.
Но в бочке дёгтя есть и небольшая ложка мёда. Запреты, установленные статьёй 5b не распространяются на лиц, имеющих гражданство либо право на постоянное или временное проживание в государствах-членах 🇪🇺 ЕС, Европейской экономической зоной либо в🇨🇭 Швейцарии.
#санкции
«До мышей … » // 🇺🇸 Санкции за контрабанду
🇯🇵 Якудза, отколовшаяся от неё Кобе Ямагути-гуми, постсоветский синдикат «Воры в законе», 🇮🇹 Каморра, 🇲🇽 Los Zetas, головорезы из 🇸🇻 MS-13 – сегодня не ваш день. Эра классических международных преступных синдикатов уходит в прошлое. OFAC по основаниям указа 13581 ввёл санкции против международного торговца краснокнижными товарами, названной в его честь группировки контрабандистов и его компании.
Малазиец Тео Бун Чинь и его компания Sunrise Greenland Sdn. Bhd. занимаются поставками из восточной Африки через 🇲🇾 Малайзию и 🇱🇦 Лаос в 🇨🇳 Китай и 🇻🇳 Вьетнам рога носорогов, слоновой кости и панголинов. По его собственным утверждениям, объём поставок рассчитывается многими тоннами. Некоторые партии рога носорога были получены от черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения.
По сообщению Минфина США, Чинь занимается этим бизнесом минимум 20 лет, а из вышеназванных государств ни одно не оказало 🇺🇸 США содействия в пресечении незаконной деятельности. Режим называется международные преступные организации [TCO], но Чинь попал туда в гордом одиночестве.
#санкции
🇯🇵 Якудза, отколовшаяся от неё Кобе Ямагути-гуми, постсоветский синдикат «Воры в законе», 🇮🇹 Каморра, 🇲🇽 Los Zetas, головорезы из 🇸🇻 MS-13 – сегодня не ваш день. Эра классических международных преступных синдикатов уходит в прошлое. OFAC по основаниям указа 13581 ввёл санкции против международного торговца краснокнижными товарами, названной в его честь группировки контрабандистов и его компании.
Малазиец Тео Бун Чинь и его компания Sunrise Greenland Sdn. Bhd. занимаются поставками из восточной Африки через 🇲🇾 Малайзию и 🇱🇦 Лаос в 🇨🇳 Китай и 🇻🇳 Вьетнам рога носорогов, слоновой кости и панголинов. По его собственным утверждениям, объём поставок рассчитывается многими тоннами. Некоторые партии рога носорога были получены от черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения.
По сообщению Минфина США, Чинь занимается этим бизнесом минимум 20 лет, а из вышеназванных государств ни одно не оказало 🇺🇸 США содействия в пресечении незаконной деятельности. Режим называется международные преступные организации [TCO], но Чинь попал туда в гордом одиночестве.
#санкции
#почитатьнавыходных
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
Telegram
Delcredere
Скачать обзор дела о снятии европейских санкций в суде ЕС Ливийской государственной компании от юриста Decredere Артёма Касумяна
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
Яхта раздора // 🇺🇸 США vs 🇭🇰 Гонконг
5 октября в порт Гонконга зашла и встала на якорь яхта Nord, связанная с Алексеем Мордашовым. Сама яхта не находится под санкциями. Российский миллиардер попал в европейский список 28 февраля, а в SDN – 2 июня по основаниям указа 14024.
В субботу 8 октября представитель Госдепа США пригрозил Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применить последствия западных санкций против 🛥 Nord: «репутация Гонконга как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов». «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды».
Портовые власти 🇭🇰 ответили, что не имеют правовых оснований для ареста лодки: Гонконг «игнорирует односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями, и не имеет для этого юридических полномочий». САР Гонконг применяет лишь санкции 🇺🇳 ООН.
Теперь не исключены точечные показательные персональные санкции США против чиновников САР. У США ещё с июня 2020 действует целый режим санкций против гонконгских чиновников за подрыв гарантированной автономии САР и введение на территории мегаполиса в действие 🇨🇳 китайского законодательства об обеспечении безопасности, предусматривающее выдачу жителей в материковый Китай для привлечения к ответственности. Под санкции по основаниям указа 13936 попали 42 🇭🇰 должностных лица, включая главу САР – Кэрри Лам.
#комплаенс #санкции
5 октября в порт Гонконга зашла и встала на якорь яхта Nord, связанная с Алексеем Мордашовым. Сама яхта не находится под санкциями. Российский миллиардер попал в европейский список 28 февраля, а в SDN – 2 июня по основаниям указа 14024.
В субботу 8 октября представитель Госдепа США пригрозил Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применить последствия западных санкций против 🛥 Nord: «репутация Гонконга как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов». «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды».
Портовые власти 🇭🇰 ответили, что не имеют правовых оснований для ареста лодки: Гонконг «игнорирует односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями, и не имеет для этого юридических полномочий». САР Гонконг применяет лишь санкции 🇺🇳 ООН.
Теперь не исключены точечные показательные персональные санкции США против чиновников САР. У США ещё с июня 2020 действует целый режим санкций против гонконгских чиновников за подрыв гарантированной автономии САР и введение на территории мегаполиса в действие 🇨🇳 китайского законодательства об обеспечении безопасности, предусматривающее выдачу жителей в материковый Китай для привлечения к ответственности. Под санкции по основаниям указа 13936 попали 42 🇭🇰 должностных лица, включая главу САР – Кэрри Лам.
#комплаенс #санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 7 – экстерриториальные вторичные санкции
В статью 3 Регламента № 269 о блокирующих санкциях против России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине добавлен новый, 8-й пункт, перечисляющий лиц, которые также могут попасть под санкции ЕС: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений». То есть, норм 269-го блокирующего, 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также нового Регламента 263/2022 за независимость ЛДНР.
Редактор РБК Иван Ткачёв со ссылкой на «экспертов» бодренько отрапортовал о новелле вечером в воскресенье. Расскажем, что с этим не так. Санкции, как хорошо известно редактору РБК, работают если в совокупности соблюдаются следующие условия:
1. Высокая роль в глобальной экономике
2. Есть реальная ответственность за нарушение профильного законодательства
3. Есть контролирующий орган власти, способный привлечь к ответственности
Но у 🇪🇺 ЕС на сегодня соблюдается только первое условие – 17% от глобального ВВП. При этом нет ни единого административного органа власти, который бы отслеживал нарушения режимов санкций, ни реальной ответственности, которая разнится от страны к стране ЕС. Государства-члены, как показала практика, работают с этим вообще из рук вон плохо. Далеко не у всех есть уголовная и административная ответственность за нарушение санкций. Север – да, юг – нет.
Действительно, 27 мая Еврокомиссия заявила о скором учреждении единого органа и о выпуске директивы по унификации контроля, но воз и ныне там.
#ограничительныемеры
В статью 3 Регламента № 269 о блокирующих санкциях против России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине добавлен новый, 8-й пункт, перечисляющий лиц, которые также могут попасть под санкции ЕС: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений». То есть, норм 269-го блокирующего, 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также нового Регламента 263/2022 за независимость ЛДНР.
Редактор РБК Иван Ткачёв со ссылкой на «экспертов» бодренько отрапортовал о новелле вечером в воскресенье. Расскажем, что с этим не так. Санкции, как хорошо известно редактору РБК, работают если в совокупности соблюдаются следующие условия:
1. Высокая роль в глобальной экономике
2. Есть реальная ответственность за нарушение профильного законодательства
3. Есть контролирующий орган власти, способный привлечь к ответственности
Но у 🇪🇺 ЕС на сегодня соблюдается только первое условие – 17% от глобального ВВП. При этом нет ни единого административного органа власти, который бы отслеживал нарушения режимов санкций, ни реальной ответственности, которая разнится от страны к стране ЕС. Государства-члены, как показала практика, работают с этим вообще из рук вон плохо. Далеко не у всех есть уголовная и административная ответственность за нарушение санкций. Север – да, юг – нет.
Действительно, 27 мая Еврокомиссия заявила о скором учреждении единого органа и о выпуске директивы по унификации контроля, но воз и ныне там.
#ограничительныемеры