«Not bad» // Советнику посольства 🇰🇵 Северной Кореи в 🇹🇭 Таиланде предъявлено 🇺🇸 обвинительное заключение
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
«Было ваше, стало наше» // О нашумевшем 🇺🇸 законе о конфискации активов в США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
"Господин назначил меня любимой женой" // ⚖️ Генадвокат 🇪🇺: нотариальные услуги 🇷🇺 продавцам недвижимости в ЕС не запрещены
2 немецких гражданина обратились к берлинскому нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимости (ДКП), принадлежащей российскому юрлицу. Нотариус отказал со ссылкой на статью 5n(2) Регламента 833, что выступило основанием обращения в ⚖️ Берлинский земельный суд 🇩🇪 с иском об обязании нотариуса совершить требуемые нотариальные действия.
Поскольку в деле замечены нерешённые вопросы применения 🇪🇺 европейского права суд в порядке статьи 267 ДФЕС приостанавливает производство по делу и направляет его вместе с материалами в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Делу присваивается № C-109/23. Большая палата Суда привлекает Генерального адвоката (ГА) Лайму Медину (🇱🇻 Латвия).
11 апреля ГА представила своё заключение с ответами на поставленные вопросы:
1️⃣ В запрет на оказание консультационных юридических услуг не входит заверение подписей под ДКП с участием 🇷🇺 продавца если при этом нотариус не консультирует стороны, а лишь совершает нотариальное действие
2️⃣ Услуги переводчика с русского языка и на него в процессе совершения нотариальных действий по ДКП не входят в юридические консультационные услуги по смыслу статьи 5n
3️⃣ В нотариальное оформление и удостоверение подписей под ДКП, принадлежащего учрежденному в 🇷🇺 России юрлицу, входит в т.ч. ответственное хранение цены сделки и ее выплата, снятие обременений, регистрация в поземельной книге перехода права собственности в пользу новых владельцев. Указанное не подпадает под действие установленного запрета при условии, что участие в сделках разрешено этому лицу, лицо – не санкционное, а эти действия не являются юридическими консультациями, в чем должен убедиться 🇩🇪 суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в 80% случаев следует им. Теперь Большая палата удалилась на вынесение и написание постановления по этому делу.
#СудЕС #267_ДФЕС
2 немецких гражданина обратились к берлинскому нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимости (ДКП), принадлежащей российскому юрлицу. Нотариус отказал со ссылкой на статью 5n(2) Регламента 833, что выступило основанием обращения в ⚖️ Берлинский земельный суд 🇩🇪 с иском об обязании нотариуса совершить требуемые нотариальные действия.
Поскольку в деле замечены нерешённые вопросы применения 🇪🇺 европейского права суд в порядке статьи 267 ДФЕС приостанавливает производство по делу и направляет его вместе с материалами в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Делу присваивается № C-109/23. Большая палата Суда привлекает Генерального адвоката (ГА) Лайму Медину (🇱🇻 Латвия).
11 апреля ГА представила своё заключение с ответами на поставленные вопросы:
1️⃣ В запрет на оказание консультационных юридических услуг не входит заверение подписей под ДКП с участием 🇷🇺 продавца если при этом нотариус не консультирует стороны, а лишь совершает нотариальное действие
2️⃣ Услуги переводчика с русского языка и на него в процессе совершения нотариальных действий по ДКП не входят в юридические консультационные услуги по смыслу статьи 5n
3️⃣ В нотариальное оформление и удостоверение подписей под ДКП, принадлежащего учрежденному в 🇷🇺 России юрлицу, входит в т.ч. ответственное хранение цены сделки и ее выплата, снятие обременений, регистрация в поземельной книге перехода права собственности в пользу новых владельцев. Указанное не подпадает под действие установленного запрета при условии, что участие в сделках разрешено этому лицу, лицо – не санкционное, а эти действия не являются юридическими консультациями, в чем должен убедиться 🇩🇪 суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в 80% случаев следует им. Теперь Большая палата удалилась на вынесение и написание постановления по этому делу.
#СудЕС #267_ДФЕС
«Пилите, Шура, пилите» // 🇳🇱 Компания-экспортёр микрочипов в 🇷🇺 отправлена в ликвидацию
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
«Попытка - не пытка» // Скорый отказ в обеспечительных мерах в ⚖️ суде 🇺🇸
Этнический таджик Мир Рахман Рахмани до прихода талибов к власти был спикером 🇦🇫 Народной палаты Национальной ассамблеи Афганистана. Его сын Хафи Аджмал был там депутатом.
11 декабря 2023 они вместе с 2 десятками своих юрлиц попали в SDN по основаниям указа 13818 за коррупцию и организацию схемы по присвоению миллионов долларов американской помощи. Параллельно они попали в список невъездных от 🇺🇸 Госдепа.
Сразу после попадания в SDN они запросили досье, а не получив его 31 января подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иск об исключении из списков, сопроводив его ходатайством о принятии обеспечительных мер до вынесения решения по существу.
19 апреля 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас в обеспечительных мерах в форме приостановки действия санкций отказал. Заявители не доказали:
1️⃣ высокие шансы на удовлетворение своего иска по существу с аргументами о действиях ответчиков ultra vires и самоуправстве и произволе при введении санкций; и
2️⃣ как и какой непоправимый ущерб будет им причинён если искомые обеспечительные меры не будут приняты.
Определение в деле RAHMANI et al v. YELLEN et al здесь.
#обеспечительныемеры
Этнический таджик Мир Рахман Рахмани до прихода талибов к власти был спикером 🇦🇫 Народной палаты Национальной ассамблеи Афганистана. Его сын Хафи Аджмал был там депутатом.
11 декабря 2023 они вместе с 2 десятками своих юрлиц попали в SDN по основаниям указа 13818 за коррупцию и организацию схемы по присвоению миллионов долларов американской помощи. Параллельно они попали в список невъездных от 🇺🇸 Госдепа.
Сразу после попадания в SDN они запросили досье, а не получив его 31 января подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иск об исключении из списков, сопроводив его ходатайством о принятии обеспечительных мер до вынесения решения по существу.
19 апреля 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас в обеспечительных мерах в форме приостановки действия санкций отказал. Заявители не доказали:
1️⃣ высокие шансы на удовлетворение своего иска по существу с аргументами о действиях ответчиков ultra vires и самоуправстве и произволе при введении санкций; и
2️⃣ как и какой непоправимый ущерб будет им причинён если искомые обеспечительные меры не будут приняты.
Определение в деле RAHMANI et al v. YELLEN et al здесь.
#обеспечительныемеры
"Пластичный обход санкций" // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 компании
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
"Голубая луна всему виной" // Сенат 🇺🇸 США одобрил конфискацию 🇷🇺 активов
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
«Тебя посодют, а ты не воруй!» // 🇺🇸 Деловой партнёр Сергея Курченко приговорён к 6 годам
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
#партнерскийматериал
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Yandex Jobs
Sanctions Compliance Manager
Yandex is looking for a Sanctions Compliance Manager to analyze and prevent sanctions-related risks, ensure compliance with applicable sanctions, and be the go-to for all compliance-related questions. Apply if you have relevant full-time experience and upper…
"Осторожно, двери закрываются" // 🇷🇺 Минфин РФ решил приостановить корпоративные права 🇨🇾 владельца Альфа-Банка
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
⚖️ Верховный суд 🇬🇧 тоже запретил 🇷🇺 Русхимальянсу запрещать продолжение процесса против 🇩🇪 ЮниКредит в Лондоне // Счёт в anti-suit войне 2-1
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры
Ограничительные меры в отчёте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
«Незнание закона освобождает от ответственности» // О втором оправдательном 🇳🇴 приговоре Андрею Якунину
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
«Вот и западня» // Половина 🇷🇺 платежей в 🇨🇳 Китай проходит через посредников
Появилась интересная статистика и данные о рынке посреднических 🤝 услуг при проведении расчётов между Россией и Китаем: каждый второй платёж делается не напрямую, а через посредников. Причина - угроза введения вторичных санкций 🇺🇸 США против банков по основаниям указа Джо Байдена от 22 декабря 2023 № 14114.
Платежи успешно проводятся 🇷🇺 бизнесменами и 🇨🇳 банками с помощью привлечения платежных агентов и создания цепочек «подставных компаний». Посредниками часто выступают компании из 🇭🇰 Гонконга, 🇰🇬 Кыргызстана, 🇰🇿 Казахстана, 🇦🇪 ОАЭ и других дружественных по отношению к России юрисдикций.
Отмечается, что только 20 % российских компаний имеют полный доступ к своим банковским счетам в китайских банках, а 30% российских компаний пользуются своими банковскими счетами в китайских банках в ограниченной форме.
В тоже время сообщается и о проблемах, которые могут возникнуть в связи с привлечением таких посредников: начиная с высоких 💸 комиссий, взымаемых таковыми, и заканчивая участившимися случаями 🪤 мошенничества со стороны таких лиц.
По данным таможни, поставки из 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 Россию в прошлом году выросли на 64,2 % по сравнению с 2021, а общий объем торговли между двумя странами вырос до рекордных 240 миллиардов 💰 долларов 🇺🇸 США.
#комплаенс
Появилась интересная статистика и данные о рынке посреднических 🤝 услуг при проведении расчётов между Россией и Китаем: каждый второй платёж делается не напрямую, а через посредников. Причина - угроза введения вторичных санкций 🇺🇸 США против банков по основаниям указа Джо Байдена от 22 декабря 2023 № 14114.
Платежи успешно проводятся 🇷🇺 бизнесменами и 🇨🇳 банками с помощью привлечения платежных агентов и создания цепочек «подставных компаний». Посредниками часто выступают компании из 🇭🇰 Гонконга, 🇰🇬 Кыргызстана, 🇰🇿 Казахстана, 🇦🇪 ОАЭ и других дружественных по отношению к России юрисдикций.
Отмечается, что только 20 % российских компаний имеют полный доступ к своим банковским счетам в китайских банках, а 30% российских компаний пользуются своими банковскими счетами в китайских банках в ограниченной форме.
В тоже время сообщается и о проблемах, которые могут возникнуть в связи с привлечением таких посредников: начиная с высоких 💸 комиссий, взымаемых таковыми, и заканчивая участившимися случаями 🪤 мошенничества со стороны таких лиц.
По данным таможни, поставки из 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 Россию в прошлом году выросли на 64,2 % по сравнению с 2021, а общий объем торговли между двумя странами вырос до рекордных 240 миллиардов 💰 долларов 🇺🇸 США.
#комплаенс
«Дружба дружбой, а табачок врозь» // 🇦🇫 ЦБ Афганистана не отвечает за дела Талибана*
В рамках дискуссии о суверенных иммунитетах в свете потенциальной конфискации 🇷🇺 активов президентом США по новому закону интересны выводы ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле John Does 1-7 v. Taliban.
В 2016 при подрыве грузовика в 🇦🇫 Кабульском квартале, где проживали иностранцы, пострадало 7 американцев. В США они выиграли дело о компенсации на 💲140 млн против Талибана*, Аль-Каиды* и группировки Хаккани*.
Однако 🇺🇳 Всемирный банк (ВБ), управляющий заблокированными в США активами ЦБ Афганистана (ЦБА), отказал в исполнении решения за счёт указанных средств. Недовольные истцы попросили ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 обязать ВБ сделать это. Суд отказал со ссылкой на суверенный иммунитет активов и иммунитеты ВБ как международной межправительственной организации.
На решение была подана апелляция. Главный довод в пользу отмены решения: вступивший в силу судебный акт принят против Талибана, который после августа 2021 de facto контролирует ЦБА, а значит и его активы.
В постановлении от 26 апреля апелляция хоть и пересмотрела дело de novo, включая его факты, оставила решение нижестоящего суда без изменения:
✅ нет препятствий для исполнения судебного акта за счёт активов террористических организаций, однако вина ЦБА в причинении ущерба апеллянтам не была установлена в судебном акте
✅ ЦБА не признан террористической организацией, а 🇦🇫 Афганистан – страной спонсором терроризма, поэтому нет оснований взыскания компенсации за счёт замороженных средств ЦБА.
#международноеправо #суверенныйиммунитет
* признана в России террористической организацией и запрещена
В рамках дискуссии о суверенных иммунитетах в свете потенциальной конфискации 🇷🇺 активов президентом США по новому закону интересны выводы ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле John Does 1-7 v. Taliban.
В 2016 при подрыве грузовика в 🇦🇫 Кабульском квартале, где проживали иностранцы, пострадало 7 американцев. В США они выиграли дело о компенсации на 💲140 млн против Талибана*, Аль-Каиды* и группировки Хаккани*.
Однако 🇺🇳 Всемирный банк (ВБ), управляющий заблокированными в США активами ЦБ Афганистана (ЦБА), отказал в исполнении решения за счёт указанных средств. Недовольные истцы попросили ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 обязать ВБ сделать это. Суд отказал со ссылкой на суверенный иммунитет активов и иммунитеты ВБ как международной межправительственной организации.
На решение была подана апелляция. Главный довод в пользу отмены решения: вступивший в силу судебный акт принят против Талибана, который после августа 2021 de facto контролирует ЦБА, а значит и его активы.
В постановлении от 26 апреля апелляция хоть и пересмотрела дело de novo, включая его факты, оставила решение нижестоящего суда без изменения:
✅ нет препятствий для исполнения судебного акта за счёт активов террористических организаций, однако вина ЦБА в причинении ущерба апеллянтам не была установлена в судебном акте
✅ ЦБА не признан террористической организацией, а 🇦🇫 Афганистан – страной спонсором терроризма, поэтому нет оснований взыскания компенсации за счёт замороженных средств ЦБА.
#международноеправо #суверенныйиммунитет
* признана в России террористической организацией и запрещена
⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
«Мы делили апельсин, много нас, а он один!» // 🇬🇧 О новой Генлицензии на оказание юруслуг санкционным лицам
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
«К майским праздникам готов» // О новых «русских» апелляциях в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А мы решили посмотреть, кто ещё из 🇷🇺 «русских» истцов подал апелляции на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции. В апелляцию пошли:
1️⃣ Игорь Иванович Шувалов. Жалоба зарегистрирована за № C-271/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-289/22 Shuvalov v Council
2️⃣ Алишер Бурханович Усманов. Жалоба зарегистрирована за № C-274/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-237/22 Usmanov v Council
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
А 8 и 15 мая мы, возможно первыми, порадуем вас разбором парочки интересных «русских» решений.
#СудЕС #ограничительныемеры
А мы решили посмотреть, кто ещё из 🇷🇺 «русских» истцов подал апелляции на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции. В апелляцию пошли:
1️⃣ Игорь Иванович Шувалов. Жалоба зарегистрирована за № C-271/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-289/22 Shuvalov v Council
2️⃣ Алишер Бурханович Усманов. Жалоба зарегистрирована за № C-274/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-237/22 Usmanov v Council
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
А 8 и 15 мая мы, возможно первыми, порадуем вас разбором парочки интересных «русских» решений.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США