«Пути разошлись» // 🇪🇺 «дочку» ВТБ исключили из 🇺🇸 SDN
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
Forwarded from НАЛОГИ | БАНКИ | ИЗРАИЛЬ | Адв. АННА ЦАБАРИ (Anna Tsabari)
Банк Мизрахи Тфахот против Абрамовича и ЗАКА - продолжение банковской саги в Верховном Суде
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
«Шарики за ролики заехали» // О превратностях 🇨🇦 канадского дела Никиты Мазепина
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
«Азбучные истины» // В ⚖️ АС Московской области поданы первые заявления по основаниям 🇷🇺 470-ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
«Бей своих, чтобы чужие боялись» // Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
«Мягкая сила» // 🇪🇪 Эстонская журналистка обвиняется в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
Forwarded from Invest.Lawyer | Елена Рязанова
🔗 Онлайн вебинар "Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости"
В среду буду принимать участие в вебинаре, который организуют мои коллеги из BGP Litigation. Приглашаю всех присоединиться и послушать.
Дата и время: 10 апреля 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию.
В рамках вебинара обсудим:
✅ Как не опоздать с разблокировкой: сколько времени осталось у инвесторов?
✅ Изменения в работе Казначейства Бельгии
✅ Рассчитывать ли простому частному инвестору на исход дела НРД в Суде ЕС о снятии санкций?
✅ Возможность прецедента: движение дела Дениса Хохлова против Euroclear в суде Нью-Йорка
✅ Взыскать средства в российском арбитражном суде: можно или нет?
✅ Указы Президента 2023 года: № 665 и 844 и 2024 года: № 8, 198: как они помогают частному инвестору вернуть средства
✅ Обмен активами: на что пойдут Бельгия и Европа?
@Invest_Lawyer
В среду буду принимать участие в вебинаре, который организуют мои коллеги из BGP Litigation. Приглашаю всех присоединиться и послушать.
Дата и время: 10 апреля 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию.
В рамках вебинара обсудим:
@Invest_Lawyer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Говорят, мы бяки-буки…» // Доклад Группы экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити
29 марта Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити представила промежуточный доклад за период с 13 ноября 2023 по 15 февраля 2024.
Основные выводы:
📌 Эффект от введения режима санкций СБ 🇺🇳 ООН в отношении Гаити малозаметен
📌 Насилие со стороны преступных групп достигло беспрецедентного уровня
и территориального охвата, а главари банд, находящиеся под санкциями, продолжают заниматься грубым вооруженным насилием, несмотря на то, что они включены в соответствующий перечень
📌 Коррупция в частном и государственном секторах и нецелевое расходование бюджетных средств государственными предприятиями по-прежнему негативно сказываются на способности правительства 🇭🇹 Гаити обеспечивать предоставление услуг населению
📌 Несмотря на введение в октябре 2023 территориального оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2699 (2023) СБ 🇺🇳 ООН, банды и другие негосударственные субъекты продолжают незаконным образом добывать оружие и боеприпасы
📌 Соблюдению эмбарго на поставки оружия препятствует недостаточная осведомленность о его положениях в тех 🇭🇹 гаитянских учреждениях, которые призваны обеспечивать его соблюдение
📌 Как и в прошлом докладе, Группа экспертов отметила, что оружие в 🇭🇹 Гаити поступает в основном из 🇺🇸 США и 🇩🇴 Доминиканской республики.
Рекомендации:
✅ Дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами
✅ Содействовать укреплению Гаитянской национальной 👮🏻♂️ полиции, судебной и пенитенциарной систем
✅ Повысить осведомленность о территориальном оружейном эмбарго среди руководителей всех соответствующих 🇭🇹 национальных учреждений, призванных обеспечивать его соблюдение
#ООН
29 марта Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити представила промежуточный доклад за период с 13 ноября 2023 по 15 февраля 2024.
Основные выводы:
📌 Эффект от введения режима санкций СБ 🇺🇳 ООН в отношении Гаити малозаметен
📌 Насилие со стороны преступных групп достигло беспрецедентного уровня
и территориального охвата, а главари банд, находящиеся под санкциями, продолжают заниматься грубым вооруженным насилием, несмотря на то, что они включены в соответствующий перечень
📌 Коррупция в частном и государственном секторах и нецелевое расходование бюджетных средств государственными предприятиями по-прежнему негативно сказываются на способности правительства 🇭🇹 Гаити обеспечивать предоставление услуг населению
📌 Несмотря на введение в октябре 2023 территориального оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2699 (2023) СБ 🇺🇳 ООН, банды и другие негосударственные субъекты продолжают незаконным образом добывать оружие и боеприпасы
📌 Соблюдению эмбарго на поставки оружия препятствует недостаточная осведомленность о его положениях в тех 🇭🇹 гаитянских учреждениях, которые призваны обеспечивать его соблюдение
📌 Как и в прошлом докладе, Группа экспертов отметила, что оружие в 🇭🇹 Гаити поступает в основном из 🇺🇸 США и 🇩🇴 Доминиканской республики.
Рекомендации:
✅ Дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами
✅ Содействовать укреплению Гаитянской национальной 👮🏻♂️ полиции, судебной и пенитенциарной систем
✅ Повысить осведомленность о территориальном оружейном эмбарго среди руководителей всех соответствующих 🇭🇹 национальных учреждений, призванных обеспечивать его соблюдение
#ООН
«Не смотри, не смотри ты по сторонам» // Об апелляционной жалобе Романа Абрамовича в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А на этой неделе канцелярия Суда ЕС начала выкладывать на всеобщее обозрение выдержки из апелляционных жалоб на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции по «русским» делам. Нас заинтересовала жалоба Р. А. Абрамовича. Просит бизнесмен:
1️⃣ отменить решение первой инстанции Суда ЕС
2️⃣ вернуть дело туда же на новое рассмотрение
3️⃣ пересмотреть и отменить как неверные установленные нижестоящим судом факты соответствия апеллянта пунктам d и g из статьи 2(1) Решения 145/2014
4️⃣ обязать ответчика оплатить расходы и судебные издержки за обе инстанции
Интересны доводы апеллянта в поддержку своих требований: первая инстанция неверно установила факты – Роман Аркадьевич:
✅ не поддерживает материально или финансово принимающих решения высокопоставленных представителей 🇷🇺 российской власти и не получает выгоду от них (критерий d)
✅ не является ведущим бизнесменом из сектора экономики, приносящего российскому Правительству существенный доход (критерий g)
#СудЕС
А на этой неделе канцелярия Суда ЕС начала выкладывать на всеобщее обозрение выдержки из апелляционных жалоб на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции по «русским» делам. Нас заинтересовала жалоба Р. А. Абрамовича. Просит бизнесмен:
1️⃣ отменить решение первой инстанции Суда ЕС
2️⃣ вернуть дело туда же на новое рассмотрение
3️⃣ пересмотреть и отменить как неверные установленные нижестоящим судом факты соответствия апеллянта пунктам d и g из статьи 2(1) Решения 145/2014
4️⃣ обязать ответчика оплатить расходы и судебные издержки за обе инстанции
Интересны доводы апеллянта в поддержку своих требований: первая инстанция неверно установила факты – Роман Аркадьевич:
✅ не поддерживает материально или финансово принимающих решения высокопоставленных представителей 🇷🇺 российской власти и не получает выгоду от них (критерий d)
✅ не является ведущим бизнесменом из сектора экономики, приносящего российскому Правительству существенный доход (критерий g)
#СудЕС
⚡️ Петру Авену удалось снять санкции в ⚖️ Суде ЕС
28 февраля 2022 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Петра Авена со следующим обоснованием: «Петр Авен является ведущим бизнесменом, он осуществляет деятельность в секторе российской экономики, который приносит существенный доход Правительству России».
23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Петр Авен подал иск в ⚖️ Суд ЕС о снятии санкций.
В поддержку своего требования привел 4 довода, в том числе:
📌 Совет 🇪🇺 ЕС допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца
📌 Нарушен принцип пропорциональности
Делу был присвоен номер T-301/22. Слушания прошли 4 июля 2023.
10 апреля ⚖️ Суд ЕС удовлетворил требования Петра Авена о снятии 🇪🇺 ограничительных мер.
Согласно Суду ЕС, 🇪🇺 ответчик не привел достаточных доказательств того, что истец соответствует критериям для включения в санкционный список ЕС. В результате, Суд ЕС постановил снять ограничительные меры с Петра Авена.
#ограничительныемеры #СудЕС
28 февраля 2022 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Петра Авена со следующим обоснованием: «Петр Авен является ведущим бизнесменом, он осуществляет деятельность в секторе российской экономики, который приносит существенный доход Правительству России».
23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Петр Авен подал иск в ⚖️ Суд ЕС о снятии санкций.
В поддержку своего требования привел 4 довода, в том числе:
📌 Совет 🇪🇺 ЕС допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца
📌 Нарушен принцип пропорциональности
Делу был присвоен номер T-301/22. Слушания прошли 4 июля 2023.
10 апреля ⚖️ Суд ЕС удовлетворил требования Петра Авена о снятии 🇪🇺 ограничительных мер.
Согласно Суду ЕС, 🇪🇺 ответчик не привел достаточных доказательств того, что истец соответствует критериям для включения в санкционный список ЕС. В результате, Суд ЕС постановил снять ограничительные меры с Петра Авена.
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️ 🇪🇺 Суд ЕС снял санкции с Михаила Фридмана
10 апреля 2024 ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции рассмотрел исковое заявление Михаила Фридмана о прекращении действия правовых актов 🇪🇺 ЕС о блокирующих ограничительных мерах против заявителя 28 февраля 2022 года.
Исковое заявление было подано 24 мая 2022 и содержит в себе следующие доводы в поддержку требований заявителя:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении лица в санкционный список;
📎 нарушение принципа пропорциональности Советом ЕС;
📎 не соответствие заявителя критерию пункта g статьи 3 🇪🇺 Регламента 269 «ведущий бизнесмен».
В процессе рассмотрения дела 🇪🇺⚖️ Суд ЕС пришел к выводу о том, что включение 🇪🇺 Советом ЕС заявителя в санкционный список не является обоснованным.
⚖️🇪🇺 Суд ЕС также установил, что степень близости Михаила Фридмана с Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствуют о том, что Михаил Фриман «поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины…», или что заявитель «оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине…».
В это дело вступила 🇱🇻 Латвия в качестве третьего лица на стороне ответчика. Дело T-304/22 Fridman v. Council
#СудЕС #ограничительныемеры
10 апреля 2024 ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции рассмотрел исковое заявление Михаила Фридмана о прекращении действия правовых актов 🇪🇺 ЕС о блокирующих ограничительных мерах против заявителя 28 февраля 2022 года.
Исковое заявление было подано 24 мая 2022 и содержит в себе следующие доводы в поддержку требований заявителя:
📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении лица в санкционный список;
📎 нарушение принципа пропорциональности Советом ЕС;
📎 не соответствие заявителя критерию пункта g статьи 3 🇪🇺 Регламента 269 «ведущий бизнесмен».
В процессе рассмотрения дела 🇪🇺⚖️ Суд ЕС пришел к выводу о том, что включение 🇪🇺 Советом ЕС заявителя в санкционный список не является обоснованным.
⚖️🇪🇺 Суд ЕС также установил, что степень близости Михаила Фридмана с Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствуют о том, что Михаил Фриман «поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины…», или что заявитель «оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине…».
В это дело вступила 🇱🇻 Латвия в качестве третьего лица на стороне ответчика. Дело T-304/22 Fridman v. Council
#СудЕС #ограничительныемеры
В конце марта ⚖️ Суд ЕС удовлетворил требования крупнейшего 🇧🇾 белорусского производителя шин ОАО «Белшина» об исключении из санкционного списка 🇪🇺 ЕС.
⚖️ Суд ЕС дал очевидное, но вместе с тем прецедентное толкование: убыточные предприятия не могут быть включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «оказание материальной и финансовой поддержки». В связи с чем и у 🇷🇺 российских убыточных компаний, в отношении которых введены 🇪🇺 ограничительные меры, увеличиваются шансы для оспаривания санкций в ⚖️ Суде ЕС.
Подробный анализ решения ⚖️ Суда ЕС по делу Т-115/22 Belshyna v Council читайте в блоге Анастасии Косякиной на zakon.ru.
⚖️ Суд ЕС дал очевидное, но вместе с тем прецедентное толкование: убыточные предприятия не могут быть включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «оказание материальной и финансовой поддержки». В связи с чем и у 🇷🇺 российских убыточных компаний, в отношении которых введены 🇪🇺 ограничительные меры, увеличиваются шансы для оспаривания санкций в ⚖️ Суде ЕС.
Подробный анализ решения ⚖️ Суда ЕС по делу Т-115/22 Belshyna v Council читайте в блоге Анастасии Косякиной на zakon.ru.
zakon.ru
Окно возможностей // Выводы Суда ЕС в деле ОАО «Белшина» о снятии ограничительных мер
20 марта Суд ЕС удовлетворил иск белорусской компании – крупнейшего производителя шин ОАО «Белшина» об исключении из санкционного списка ЕС. Впервые в этом году Суд ЕС дал очевидное, но вместе с тем...
«Все не так, как кажется» // Почему с Михаила Фридмана и Петра Авена полностью не сняли ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?
В исковых заявлениях Михаила Маратовича и Петра Олеговича содержатся требования об отмене следующих правовых актов 🇪🇺 Совета ЕС о введении ограничительных мер:
📌 пункта 674 и 675 Решения Совета ЕС 2022/337 от 28 февраля 2022;
📌 пункта 674 и 675 Регламента Совета ЕС 2022/336 от 28 февраля 2022.
В соответствии с этими правовыми актами ограничительные меры против заявителей предусматривались по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента Совета ЕС 269:
📎 «физические лица, поддерживающие или ответственные за осуществление политики или действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины...»;
📎 «физические или юридические лица, оказывающие материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине, или получающих выгоду от таких лиц».
В связи с тем, что в момент принятия решения о введении ограничительных мер Михаил Маратович и Петр Олегович не соответствовали данным критериям Регламента Совета ЕС 269/2014, сегодня ⚖️ Суд ЕС постановил об отмене соответствующих актов в части, относимой к заявителям.
Правовые акты от 14 сентября 2022, в соответствии с которыми действие ограничительных мер, принятых против Михаила Фридмана и Петра Авена по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 269, было продлено до 15 марта 2023 в рамках процедуры пересмотра введенных персональных ограничительных мер, проводимой каждые полгода, были также отменены по решению ⚖️ Суда ЕС.
Однако, 13 марта 2023 🇪🇺 Советом ЕС против Михаила Фридмана и Петра Авена были приняты дополнительные ограничительные меры по основаниям пункта g статьи 3 Регламента Совета ЕС 269/2014. В соответствии с ним, Михаил Фридман и Петр Авен были обозначены как «ведущие бизнесмены, работающие в секторе экономики России, обеспечивающем значительный источник дохода для правительства России...».
Новые ограничительные меры не были включены в требования заявителей и не рассматривались ⚖️ Судом ЕС, поэтому они остаются в силе в соответствии с правовыми актами 🇪🇺 Совета ЕС от 13 сентября 2023 и последующими актами от 12 марта 2024.
Fridman v. Council (T-304/22) и Aven v. Council (T‑301/22) в картотеке ⚖️ Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
В исковых заявлениях Михаила Маратовича и Петра Олеговича содержатся требования об отмене следующих правовых актов 🇪🇺 Совета ЕС о введении ограничительных мер:
📌 пункта 674 и 675 Решения Совета ЕС 2022/337 от 28 февраля 2022;
📌 пункта 674 и 675 Регламента Совета ЕС 2022/336 от 28 февраля 2022.
В соответствии с этими правовыми актами ограничительные меры против заявителей предусматривались по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента Совета ЕС 269:
📎 «физические лица, поддерживающие или ответственные за осуществление политики или действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины...»;
📎 «физические или юридические лица, оказывающие материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине, или получающих выгоду от таких лиц».
В связи с тем, что в момент принятия решения о введении ограничительных мер Михаил Маратович и Петр Олегович не соответствовали данным критериям Регламента Совета ЕС 269/2014, сегодня ⚖️ Суд ЕС постановил об отмене соответствующих актов в части, относимой к заявителям.
Правовые акты от 14 сентября 2022, в соответствии с которыми действие ограничительных мер, принятых против Михаила Фридмана и Петра Авена по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 269, было продлено до 15 марта 2023 в рамках процедуры пересмотра введенных персональных ограничительных мер, проводимой каждые полгода, были также отменены по решению ⚖️ Суда ЕС.
Однако, 13 марта 2023 🇪🇺 Советом ЕС против Михаила Фридмана и Петра Авена были приняты дополнительные ограничительные меры по основаниям пункта g статьи 3 Регламента Совета ЕС 269/2014. В соответствии с ним, Михаил Фридман и Петр Авен были обозначены как «ведущие бизнесмены, работающие в секторе экономики России, обеспечивающем значительный источник дохода для правительства России...».
Новые ограничительные меры не были включены в требования заявителей и не рассматривались ⚖️ Судом ЕС, поэтому они остаются в силе в соответствии с правовыми актами 🇪🇺 Совета ЕС от 13 сентября 2023 и последующими актами от 12 марта 2024.
Fridman v. Council (T-304/22) и Aven v. Council (T‑301/22) в картотеке ⚖️ Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Третий закон Ньютона» // 🇨🇳 Китай ввел контрмеры против двух 🇺🇸 американских компаний
11 апреля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о введении контрмер против двух 🇺🇸 американских оборонных компаний по основанию предоставления этими компаниями оружия в пользу лиц из 🇹🇼 Тайваня:
▫️ General Atomics Aeronautical Systems;
▫️ General Dynamics Land Systems.
Введенные контрмеры предусматривают заморозку расположенных на территории 🇨🇳 Китая движимых и недвижимых активов указанных компаний, а также запрет на въезд на территорию 🇨🇳 Китая для их руководства.
📎 General Dynamics Land Systems участвует в обслуживании филиала 🇺🇸 американской авиастроительной компании Gulfstream, расположенной на территории 🇨🇳 Китая, и во многих других проектах, связанных с ✈️ реактивной авиацией и восстановлении в 🇹🇼 Тайване танка Abrams, предназначенного предположительно для «сопротивления возможному вторжению Китая на территорию Тайваня».
📎 General Atomics Aeronautical Systems - производитель беспилотников Predator и Reaper, активно используемых вооруженными силами 🇺🇸 США.
«Продажа оружия США в Тайваньский регион Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США. США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность», - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.
Контрмеры были введены в соответствии с положениями статей 3 - 6, 9 и 15 закона 🇨🇳 Китая «О противодействиии иностранным санкциям».
7 января 2024 по основанию поставки оружия в 🇹🇼 Тайвань были введены контрмеры 🇨🇳 Китая против пяти 🇺🇸 американских компаний: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.
11 апреля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о введении контрмер против двух 🇺🇸 американских оборонных компаний по основанию предоставления этими компаниями оружия в пользу лиц из 🇹🇼 Тайваня:
▫️ General Atomics Aeronautical Systems;
▫️ General Dynamics Land Systems.
Введенные контрмеры предусматривают заморозку расположенных на территории 🇨🇳 Китая движимых и недвижимых активов указанных компаний, а также запрет на въезд на территорию 🇨🇳 Китая для их руководства.
📎 General Dynamics Land Systems участвует в обслуживании филиала 🇺🇸 американской авиастроительной компании Gulfstream, расположенной на территории 🇨🇳 Китая, и во многих других проектах, связанных с ✈️ реактивной авиацией и восстановлении в 🇹🇼 Тайване танка Abrams, предназначенного предположительно для «сопротивления возможному вторжению Китая на территорию Тайваня».
📎 General Atomics Aeronautical Systems - производитель беспилотников Predator и Reaper, активно используемых вооруженными силами 🇺🇸 США.
«Продажа оружия США в Тайваньский регион Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США. США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность», - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.
Контрмеры были введены в соответствии с положениями статей 3 - 6, 9 и 15 закона 🇨🇳 Китая «О противодействиии иностранным санкциям».
7 января 2024 по основанию поставки оружия в 🇹🇼 Тайвань были введены контрмеры 🇨🇳 Китая против пяти 🇺🇸 американских компаний: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.
«Пожалуйста, отчитайтесь» // О новом Указании Центрального банка 🇷🇺 России
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
«Два мира – два Шапиро» // 🇺🇸 США не снимут санкции с Arvan Cloud 🇮🇷
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Суд ЕС полностью удовлетворил иск Михаила Фридмана и Петра Авена: включение их в европейский санкционный список и пребывание там до середины марта 2023 года признано необоснованным.
При этом суд сделал важный для всех желающих оспорить санкции вывод — близость к российскому президенту еще не означает полной поддержки его политики.
Однако и Фридман и Авен остались в санкционном списке ЕС. Ситуация, при которой истец вроде бы выигрывает суд, но остается под санкциями, обусловлена особенностями правоприменения в Евросоюзе. Проблема в том, что решение суда от 10 апреля вряд ли поможет двум российским миллиардерам оспорить более поздние акты ЕС, которыми введены все еще действующие против них санкции.
С марта 2023 года Совет ЕС изменил обоснование введения санкций против Фридмана и Авена, теперь они фигурируют в санкционном списке как «ведущие бизнесмены», присутствующие в важном для российского бюджета секторе экономики.
Почему Михаил Фридман и Петр Авен пока далеки от снятия санкций ЕС — читайте в колонке эксперта по санкционному праву из BGP Litigation Сергея Гландина
📸: Петр Авен и Михаил Фридман (LetterOne Group)
При этом суд сделал важный для всех желающих оспорить санкции вывод — близость к российскому президенту еще не означает полной поддержки его политики.
Однако и Фридман и Авен остались в санкционном списке ЕС. Ситуация, при которой истец вроде бы выигрывает суд, но остается под санкциями, обусловлена особенностями правоприменения в Евросоюзе. Проблема в том, что решение суда от 10 апреля вряд ли поможет двум российским миллиардерам оспорить более поздние акты ЕС, которыми введены все еще действующие против них санкции.
С марта 2023 года Совет ЕС изменил обоснование введения санкций против Фридмана и Авена, теперь они фигурируют в санкционном списке как «ведущие бизнесмены», присутствующие в важном для российского бюджета секторе экономики.
Почему Михаил Фридман и Петр Авен пока далеки от снятия санкций ЕС — читайте в колонке эксперта по санкционному праву из BGP Litigation Сергея Гландина
📸: Петр Авен и Михаил Фридман (LetterOne Group)
"Кто не хочет импортировать люминий, будет импортировать чугуний" // О новых секторальных ограничениях 🇺🇸 и 🇬🇧
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции