Наш канал выражает глубочайшие соболезнования родным и близким всех пострадавших в Крокус Сити Холл. Наши мысли и молитвы с вами
На рубеже веков санкции из всеобъемлющих стали адресными, благодаря успехам в борьбе с международным терроризмом. Они внесли значительный вклад в борьбу с этим злом, но в одиночку сами по себе не в силе победить его
У нас и наших близких всё хорошо, но из-за уважения к памяти жертв 3 дня не будет постов
На рубеже веков санкции из всеобъемлющих стали адресными, благодаря успехам в борьбе с международным терроризмом. Они внесли значительный вклад в борьбу с этим злом, но в одиночку сами по себе не в силе победить его
У нас и наших близких всё хорошо, но из-за уважения к памяти жертв 3 дня не будет постов
«Виртуальная реальность» // Санкции 🇺🇸 США финтех-компаниям
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
«Все дело в 💎 алмазах» // Расследование в связи с нарушением ограничительных мер 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
«Если не друг, и не враг, а так» // 🇹🇷 Турецкой авиакомпании не разрешили полеты в 🇫🇮 Финляндию
Агентство транспорта и коммуникаций 🇫🇮 Финляндии (Traficom) отказало турецкой авиакомпании Southwind Airlines в выдаче разрешения на полеты из 🇹🇷 Турции в 🇫🇮 Финляндию. По оценке ведомства 🇹🇷 турецкая компания контролируется 🇷🇺 российскими лицами, а не гражданами Турции. Ранее в СМИ появилась информация о связях Southwind Airlines с российскими лицами, включая туристического оператора Pegas Touristik.
Согласно статье 3d Регламента Совета 🇪🇺 ЕС 833 любому 🛩️ воздушному судну, которое эксплуатируется 🇷🇺 российскими перевозчиками, зарегистрировано в России, зафрахтовано, находится в собственности или иным образом контролируется российскими физическими или юридическими лицами запрещается приземление, взлет или пролет над территорией 🇪🇺 ЕС.
Southwind Airlines была основана в апреле 2022 с целью выполнения полетов из 🇷🇺 России в 🇹🇷 Турцию. Согласно представителям компании, авиакомпания принадлежит гражданину 🇹🇷 Турции и не связана ни прямо, ни косвенно с 🇷🇺 российскими лицами.
#ограничительныемеры
Агентство транспорта и коммуникаций 🇫🇮 Финляндии (Traficom) отказало турецкой авиакомпании Southwind Airlines в выдаче разрешения на полеты из 🇹🇷 Турции в 🇫🇮 Финляндию. По оценке ведомства 🇹🇷 турецкая компания контролируется 🇷🇺 российскими лицами, а не гражданами Турции. Ранее в СМИ появилась информация о связях Southwind Airlines с российскими лицами, включая туристического оператора Pegas Touristik.
Согласно статье 3d Регламента Совета 🇪🇺 ЕС 833 любому 🛩️ воздушному судну, которое эксплуатируется 🇷🇺 российскими перевозчиками, зарегистрировано в России, зафрахтовано, находится в собственности или иным образом контролируется российскими физическими или юридическими лицами запрещается приземление, взлет или пролет над территорией 🇪🇺 ЕС.
Southwind Airlines была основана в апреле 2022 с целью выполнения полетов из 🇷🇺 России в 🇹🇷 Турцию. Согласно представителям компании, авиакомпания принадлежит гражданину 🇹🇷 Турции и не связана ни прямо, ни косвенно с 🇷🇺 российскими лицами.
#ограничительныемеры
«Просвистела и упала на столе» // 🇬🇧 Лондон – надлежащее место разрешения ✈️ страховых споров
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
«Когда в товарищах согласья нет» // Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР прекратит свою деятельность
28 марта во время голосования в 🇺🇳 СБ ООН 🇷🇺 Россия, применив право вето, заблокировала резолюцию о продлении на год мандата Группы экспертов ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР, который истекает 30 апреля. Остальные 13 стран-членов СБ ООН проголосовали за, 🇨🇳 Китай воздержался.
Согласно постоянному представителю 🇷🇺 России при ООН Василию Небензе «западные страны во главе с США осуществляют беспрецедентную политику по удушению Пхеньяна. В совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. Наша страна неоднократно выдвигала соответствующие идеи, стремилась адаптировать рестрикции в быстро меняющихся реалиях на земле».
Группа экспертов, состоящая из 8 человек, была создана в 2009 для выполнения следующих задач:
📌 оказывать Комитету 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР помощь в выполнении его мандата
📌 собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов ООН и других заинтересованных сторон информацию об осуществлении мер, введенных в резолюции 1718 (2006)
📌 представлять доклады касательно режима санкций ООН в отношении КНДР
Последний доклад Группы экспертов с приложениями состоит из 615 страниц и опубликован 7 марта. Среди прочего в нем отмечается, что 🇰🇵 КНДР продолжает осуществлять деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, в нарушение резолюций СБ ООН.
#ООН
28 марта во время голосования в 🇺🇳 СБ ООН 🇷🇺 Россия, применив право вето, заблокировала резолюцию о продлении на год мандата Группы экспертов ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР, который истекает 30 апреля. Остальные 13 стран-членов СБ ООН проголосовали за, 🇨🇳 Китай воздержался.
Согласно постоянному представителю 🇷🇺 России при ООН Василию Небензе «западные страны во главе с США осуществляют беспрецедентную политику по удушению Пхеньяна. В совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. Наша страна неоднократно выдвигала соответствующие идеи, стремилась адаптировать рестрикции в быстро меняющихся реалиях на земле».
Группа экспертов, состоящая из 8 человек, была создана в 2009 для выполнения следующих задач:
📌 оказывать Комитету 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР помощь в выполнении его мандата
📌 собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов ООН и других заинтересованных сторон информацию об осуществлении мер, введенных в резолюции 1718 (2006)
📌 представлять доклады касательно режима санкций ООН в отношении КНДР
Последний доклад Группы экспертов с приложениями состоит из 615 страниц и опубликован 7 марта. Среди прочего в нем отмечается, что 🇰🇵 КНДР продолжает осуществлять деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, в нарушение резолюций СБ ООН.
#ООН
«По проторенной дорожке» // Расширение санкционного списка 🇨🇿 Чехии
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
«Не ломай, а грамотно перепродай» // Пока 🇱🇻 Латвия выставляет на аукцион «Дом Москвы», 🇱🇹 Литва пытается снести свой
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
«Пути разошлись» // 🇪🇺 «дочку» ВТБ исключили из 🇺🇸 SDN
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
Forwarded from НАЛОГИ | БАНКИ | ИЗРАИЛЬ | Адв. АННА ЦАБАРИ (Anna Tsabari)
Банк Мизрахи Тфахот против Абрамовича и ЗАКА - продолжение банковской саги в Верховном Суде
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
«Шарики за ролики заехали» // О превратностях 🇨🇦 канадского дела Никиты Мазепина
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
«Азбучные истины» // В ⚖️ АС Московской области поданы первые заявления по основаниям 🇷🇺 470-ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
«Бей своих, чтобы чужие боялись» // Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
«Мягкая сила» // 🇪🇪 Эстонская журналистка обвиняется в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».
За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.
Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».
#ответственность
Forwarded from Invest.Lawyer | Елена Рязанова
🔗 Онлайн вебинар "Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости"
В среду буду принимать участие в вебинаре, который организуют мои коллеги из BGP Litigation. Приглашаю всех присоединиться и послушать.
Дата и время: 10 апреля 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию.
В рамках вебинара обсудим:
✅ Как не опоздать с разблокировкой: сколько времени осталось у инвесторов?
✅ Изменения в работе Казначейства Бельгии
✅ Рассчитывать ли простому частному инвестору на исход дела НРД в Суде ЕС о снятии санкций?
✅ Возможность прецедента: движение дела Дениса Хохлова против Euroclear в суде Нью-Йорка
✅ Взыскать средства в российском арбитражном суде: можно или нет?
✅ Указы Президента 2023 года: № 665 и 844 и 2024 года: № 8, 198: как они помогают частному инвестору вернуть средства
✅ Обмен активами: на что пойдут Бельгия и Европа?
@Invest_Lawyer
В среду буду принимать участие в вебинаре, который организуют мои коллеги из BGP Litigation. Приглашаю всех присоединиться и послушать.
Дата и время: 10 апреля 2024, 11:00 - 12:30
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию.
В рамках вебинара обсудим:
@Invest_Lawyer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Говорят, мы бяки-буки…» // Доклад Группы экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити
29 марта Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити представила промежуточный доклад за период с 13 ноября 2023 по 15 февраля 2024.
Основные выводы:
📌 Эффект от введения режима санкций СБ 🇺🇳 ООН в отношении Гаити малозаметен
📌 Насилие со стороны преступных групп достигло беспрецедентного уровня
и территориального охвата, а главари банд, находящиеся под санкциями, продолжают заниматься грубым вооруженным насилием, несмотря на то, что они включены в соответствующий перечень
📌 Коррупция в частном и государственном секторах и нецелевое расходование бюджетных средств государственными предприятиями по-прежнему негативно сказываются на способности правительства 🇭🇹 Гаити обеспечивать предоставление услуг населению
📌 Несмотря на введение в октябре 2023 территориального оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2699 (2023) СБ 🇺🇳 ООН, банды и другие негосударственные субъекты продолжают незаконным образом добывать оружие и боеприпасы
📌 Соблюдению эмбарго на поставки оружия препятствует недостаточная осведомленность о его положениях в тех 🇭🇹 гаитянских учреждениях, которые призваны обеспечивать его соблюдение
📌 Как и в прошлом докладе, Группа экспертов отметила, что оружие в 🇭🇹 Гаити поступает в основном из 🇺🇸 США и 🇩🇴 Доминиканской республики.
Рекомендации:
✅ Дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами
✅ Содействовать укреплению Гаитянской национальной 👮🏻♂️ полиции, судебной и пенитенциарной систем
✅ Повысить осведомленность о территориальном оружейном эмбарго среди руководителей всех соответствующих 🇭🇹 национальных учреждений, призванных обеспечивать его соблюдение
#ООН
29 марта Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити представила промежуточный доклад за период с 13 ноября 2023 по 15 февраля 2024.
Основные выводы:
📌 Эффект от введения режима санкций СБ 🇺🇳 ООН в отношении Гаити малозаметен
📌 Насилие со стороны преступных групп достигло беспрецедентного уровня
и территориального охвата, а главари банд, находящиеся под санкциями, продолжают заниматься грубым вооруженным насилием, несмотря на то, что они включены в соответствующий перечень
📌 Коррупция в частном и государственном секторах и нецелевое расходование бюджетных средств государственными предприятиями по-прежнему негативно сказываются на способности правительства 🇭🇹 Гаити обеспечивать предоставление услуг населению
📌 Несмотря на введение в октябре 2023 территориального оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2699 (2023) СБ 🇺🇳 ООН, банды и другие негосударственные субъекты продолжают незаконным образом добывать оружие и боеприпасы
📌 Соблюдению эмбарго на поставки оружия препятствует недостаточная осведомленность о его положениях в тех 🇭🇹 гаитянских учреждениях, которые призваны обеспечивать его соблюдение
📌 Как и в прошлом докладе, Группа экспертов отметила, что оружие в 🇭🇹 Гаити поступает в основном из 🇺🇸 США и 🇩🇴 Доминиканской республики.
Рекомендации:
✅ Дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами
✅ Содействовать укреплению Гаитянской национальной 👮🏻♂️ полиции, судебной и пенитенциарной систем
✅ Повысить осведомленность о территориальном оружейном эмбарго среди руководителей всех соответствующих 🇭🇹 национальных учреждений, призванных обеспечивать его соблюдение
#ООН