"Better late than never" // Обновление санкционного списка 🇪🇺 ЕС
12 марта Совет 🇪🇺 ЕС внес изменения в Решение 2014/145 "Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
📌 Оно будет применяться до 15 сентября 2024, т.е. блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 были продлены на очередные 6 месяцев.
📌 Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать действие ограничительных мер в отношении следующих лиц:
✔️ Сергея Мндоянца - вице-президента АФК "Система"
✔️ Аркадия Воложа – основателя "Яндекса"
✔️ Йозефа Хамбалека – 🇸🇰 словацкого бизнесмена
📌 Из санкционного списка исключены 9 умерших лиц:
✔️ Дмитрий Уткин
✔️ Николай Борцов
✔️ Виктор Зубарев
✔️ Антон Куприн
✔️ Олег Попов
✔️ Геннадий Жидко
✔️ Елена Авдеева
✔️ Игорь Панченко
✔️ Олег Цоков
#ограничительныемеры
12 марта Совет 🇪🇺 ЕС внес изменения в Решение 2014/145 "Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
📌 Оно будет применяться до 15 сентября 2024, т.е. блокирующие ограничительные меры 🇪🇺 были продлены на очередные 6 месяцев.
📌 Совет 🇪🇺 ЕС принял решение не продлевать действие ограничительных мер в отношении следующих лиц:
✔️ Сергея Мндоянца - вице-президента АФК "Система"
✔️ Аркадия Воложа – основателя "Яндекса"
✔️ Йозефа Хамбалека – 🇸🇰 словацкого бизнесмена
📌 Из санкционного списка исключены 9 умерших лиц:
✔️ Дмитрий Уткин
✔️ Николай Борцов
✔️ Виктор Зубарев
✔️ Антон Куприн
✔️ Олег Попов
✔️ Геннадий Жидко
✔️ Елена Авдеева
✔️ Игорь Панченко
✔️ Олег Цоков
#ограничительныемеры
«Продолжение следует» // Санкции vs форс-мажор
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
В последнее время одной из целей санкционной политики 🇺🇸 США являются криптовалютные миксеры. По мнению OFAC, они используются правонарушителями для отмывания средств, особенно тех, которые были украдены во время крупных хакерских атак.
В частности, в 🇺🇸 SDN был включен миксер Tornado Cash. Многие не согласились с таким решением и подали иски о признании решения OFAC незаконным.
Коллега Сергей Будылин в своем блоге на zakon.ru описал деятельность криптовалютных миксеров и подробно разобрал решение ⚖️ Федерального суда Техаса по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury.
В частности, в 🇺🇸 SDN был включен миксер Tornado Cash. Многие не согласились с таким решением и подали иски о признании решения OFAC незаконным.
Коллега Сергей Будылин в своем блоге на zakon.ru описал деятельность криптовалютных миксеров и подробно разобрал решение ⚖️ Федерального суда Техаса по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury.
zakon.ru
Торнадо под санкциями. Можно ли арестовать смарт-контракт?
Американский суд признал правомерным наложение санкций на криптовалютный миксер Tornado Cash...
«Око за око» // Ответные меры 🇷🇺 России
14 марта МИД 🇷🇺 России «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России» объявил о введении санкций в отношении 227 граждан 🇺🇸 США.
Согласно МИД 🇷🇺 России, лица «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции».
В санкционный список 🇷🇺 включены лица «из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России».
Выделим следующих лиц:
✔️ Сара Бьянчи - заместитель Торгового представителя США
✔️ Марк Стейнберг - почетный профессор Иллинойского университета
✔️ Лада Биланюк – профессор Вашингтонского университета
✔️ Дерек Шолле - специальный советник Госдепартамента
✔️ Стефани Хилл - исполнительный вице-президент корпорации «Локхид Мартин»
#ответныемеры
14 марта МИД 🇷🇺 России «в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России» объявил о введении санкций в отношении 227 граждан 🇺🇸 США.
Согласно МИД 🇷🇺 России, лица «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции».
В санкционный список 🇷🇺 включены лица «из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России».
Выделим следующих лиц:
✔️ Сара Бьянчи - заместитель Торгового представителя США
✔️ Марк Стейнберг - почетный профессор Иллинойского университета
✔️ Лада Биланюк – профессор Вашингтонского университета
✔️ Дерек Шолле - специальный советник Госдепартамента
✔️ Стефани Хилл - исполнительный вице-президент корпорации «Локхид Мартин»
#ответныемеры
«Недемократическая республика Конго» // Новый 🇺🇸 отказ в иске о снятии санкций
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
«Цена ошибки» // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇨🇭 швейцарскому банку
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
#деньвисториисанкций
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
#деньвисториисанкций
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
"Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил иск против Совета ЕС о бездействии
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Первый и девятый*» // Первый случай оставления под санкциями 🇪🇺 ЕС после смерти
13 марта Совет ЕС исключил из санкционного списка ЕС 9 умерших человек. Но мы с вами помним, как в 12-м пакете в статью 3 Регламента 269 была внесена норма о праве сохранять имена фигурантов даже после их смерти.
Но что интересно: Дмитрия Уткина, по мнению властей ЕС – создателя ЧВК Вагнера, Совет ЕС 🇪🇺 исключил из списка, а вот Евгения Викторовича Пригожина – оставил.
Имеем первый случай индивидуального применения нормы Регламента ЕС об оставлении под санкциями после смерти. Кстати, Е.В. Пригожину изменили обоснование санкций.
* позывные Е.В. Пригожина и Д.В. Уткина
#комплаенс
13 марта Совет ЕС исключил из санкционного списка ЕС 9 умерших человек. Но мы с вами помним, как в 12-м пакете в статью 3 Регламента 269 была внесена норма о праве сохранять имена фигурантов даже после их смерти.
Но что интересно: Дмитрия Уткина, по мнению властей ЕС – создателя ЧВК Вагнера, Совет ЕС 🇪🇺 исключил из списка, а вот Евгения Викторовича Пригожина – оставил.
Имеем первый случай индивидуального применения нормы Регламента ЕС об оставлении под санкциями после смерти. Кстати, Е.В. Пригожину изменили обоснование санкций.
* позывные Е.В. Пригожина и Д.В. Уткина
#комплаенс
«Он пробовал на прочность этот мир каждый миг» // О движении дела Артёма Степанова в США 🇺🇸
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
Приглашаем на новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
На программе, которая стартует 14 мая, Сергей Гландин расскажет о санкционных оговорках и других правовых механизмах контроля риска санкций, арбитражной практике по санкционному риску, защите прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры ЕС, в Суде ЕС, а также о российском и зарубежном опыте выхода из-под санкций.
Подробная информация о программе здесь
#партнёрскийматериал
На программе, которая стартует 14 мая, Сергей Гландин расскажет о санкционных оговорках и других правовых механизмах контроля риска санкций, арбитражной практике по санкционному риску, защите прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры ЕС, в Суде ЕС, а также о российском и зарубежном опыте выхода из-под санкций.
Подробная информация о программе здесь
#партнёрскийматериал
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
#деньвисториисанкций
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
«И снова победа!» // Исключение 🇧🇾 белорусской компании из 🇪🇺 санкционного списка
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
«Выбора нет» // Почему 🇷🇺 вернула Danone 🇲🇫?
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз
20 марта в офисе 🇷🇺 юридической фирмы «Никольская консалтинг» прошёл финал 1-го Международного moot court по санкционному праву, чьим информационным партнёром выступает наш канал. Моделировался ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по категории дел об оспаривании включения в санкционный список ЕС.
Фабула предложенного дела основана на произведении братьев Стругацких "Обитаемый остров". Однако вопреки оригиналу, Максим Каммерер не вступает в борьбу с "огненосными отцами", а учреждает строительную компанию, занимающуюся сооружением "башен противобаллистической защиты" - которые на самом деле представляют собой психотронные излучатели. Затем между Страной Творцов (СТ) и Хонти разражается вооружённый конфликт. Островная Империя (ОИ) резко осуждает военные действия СТ против Хонти и вводит санкции против СТ.
Каммерер обращается в ⚖️ Суд ОИ, оспаривая наложенные на него санкции. Для целей учебного судебного процесса в Суде ОИ применяется право ЕС mutatis mutandis.
Участвовали 16 команд, в т.ч. из 🇮🇳 Индии, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана. В финале выступили команды МГУ имени М.В. Ломоносова (Совет ОИ) и НИУ ВШЭ (Максим Каммерер). Судили финал:
1️⃣ Сергей Гландин, председатель, партнёр BGP Litigation
2️⃣ Максим Кульков, управляющий партнёр Кульков, Колотилов и партнеры
3️⃣ Сергей Еремин, партнёр Никольская консалтинг
🎉 Победу одержала команда МГУ в составе:
1️⃣ Валерий Сталев
2️⃣ Татьяна Чеснакова
3️⃣ Никита Недорубов
Тренером победителей был Глеб Бойко, юрист NSP.
Материалы, фабула дела, правила процедуры и прочее доступны на сайте moot court здесь.
Фабула предложенного дела основана на произведении братьев Стругацких "Обитаемый остров". Однако вопреки оригиналу, Максим Каммерер не вступает в борьбу с "огненосными отцами", а учреждает строительную компанию, занимающуюся сооружением "башен противобаллистической защиты" - которые на самом деле представляют собой психотронные излучатели. Затем между Страной Творцов (СТ) и Хонти разражается вооружённый конфликт. Островная Империя (ОИ) резко осуждает военные действия СТ против Хонти и вводит санкции против СТ.
Каммерер обращается в ⚖️ Суд ОИ, оспаривая наложенные на него санкции. Для целей учебного судебного процесса в Суде ОИ применяется право ЕС mutatis mutandis.
Участвовали 16 команд, в т.ч. из 🇮🇳 Индии, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана. В финале выступили команды МГУ имени М.В. Ломоносова (Совет ОИ) и НИУ ВШЭ (Максим Каммерер). Судили финал:
1️⃣ Сергей Гландин, председатель, партнёр BGP Litigation
2️⃣ Максим Кульков, управляющий партнёр Кульков, Колотилов и партнеры
3️⃣ Сергей Еремин, партнёр Никольская консалтинг
🎉 Победу одержала команда МГУ в составе:
1️⃣ Валерий Сталев
2️⃣ Татьяна Чеснакова
3️⃣ Никита Недорубов
Тренером победителей был Глеб Бойко, юрист NSP.
Материалы, фабула дела, правила процедуры и прочее доступны на сайте moot court здесь.
20 марта 🇪🇺 ЕС опубликовал консолидированные версии Регламентов 269 и 833 в редакции 13-го пакета. Смотрите теперь всё в одном месте:
✅ 269/2014 здесь
✅ 833/2014 здесь
Заметили интересное: в 2022 было 9 пакетов. В 2023 – 3, то есть в 3 раза меньше. По такой логике - 13-й пакет будет первым и единственным в этом году.
#ограничительныемеры
✅ 269/2014 здесь
✅ 833/2014 здесь
Заметили интересное: в 2022 было 9 пакетов. В 2023 – 3, то есть в 3 раза меньше. По такой логике - 13-й пакет будет первым и единственным в этом году.
#ограничительныемеры
«Bitter war» // Суд 🇬🇧 Великобритании снова на стороне О.В. Дерипаски
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Я хочу, нет, я хочу!» // Новый запрет по 248.2 АПК
⚖️ Арбитражный суд города Москвы определением от 27 ноября 2023 принял исковое заявление ОА «Газпромнефть-МНПЗ» против своего поставщика 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V., с которым заключил в 2021 соглашение на разработку и поставку для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Заявитель просил 🙅запретить инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства:
✔️в любой другой юрисдикции, за исключением юрисдикции Российской Федерации
✔️в Высоком суде Сингапура и любых других судебных органах
✔️также инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО «Газпромнефть -Московский НПЗ» Высоким судом Сингапура
21 марта 2024 ⚖️ суд удовлетворил исковое заявление, хотя в картотеке арбитражных дел не появился еще судебный акт. Суд запретил 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V. инициировать, продолжать и поддерживать судебные разбирательства в других юрисдикциях.
#248_2АПК
⚖️ Арбитражный суд города Москвы определением от 27 ноября 2023 принял исковое заявление ОА «Газпромнефть-МНПЗ» против своего поставщика 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V., с которым заключил в 2021 соглашение на разработку и поставку для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Заявитель просил 🙅запретить инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства:
✔️в любой другой юрисдикции, за исключением юрисдикции Российской Федерации
✔️в Высоком суде Сингапура и любых других судебных органах
✔️также инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО «Газпромнефть -Московский НПЗ» Высоким судом Сингапура
21 марта 2024 ⚖️ суд удовлетворил исковое заявление, хотя в картотеке арбитражных дел не появился еще судебный акт. Суд запретил 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V. инициировать, продолжать и поддерживать судебные разбирательства в других юрисдикциях.
#248_2АПК