#редакционное
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!
«На чьей стороне ты?» // О вопросе корпоративного управления в 🇳🇱 нидерландской компании
В ⚖️ суде Амстердама в порядке упрощенного производства рассматривается дело, связанное с корпоративным управлением энергетической компании GPB Global Resources.
🇻🇪 Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур борется со своим 🇷🇺 российским деловым партнером Борисом Ивановым за контроль над данной организацией. Венесуэлец заявляет, что энергетическая компания под руководством российских лиц предположительно нарушила ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
До 2019 одним из акционеров компании был 🇷🇺 российский Газпромбанк.
Алехандро Бетанкур заявляет, что хочет инвестировать 30 миллионов 💶 евро в развитие компании, а российские участники предпочитают дождаться ослабления санкций. Венесуэлец опасается банкротства компании и надеется через суд назначить нового независимого директора.
Мы следим за развитием данного дела.
#casestudy
В ⚖️ суде Амстердама в порядке упрощенного производства рассматривается дело, связанное с корпоративным управлением энергетической компании GPB Global Resources.
🇻🇪 Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур борется со своим 🇷🇺 российским деловым партнером Борисом Ивановым за контроль над данной организацией. Венесуэлец заявляет, что энергетическая компания под руководством российских лиц предположительно нарушила ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
До 2019 одним из акционеров компании был 🇷🇺 российский Газпромбанк.
Алехандро Бетанкур заявляет, что хочет инвестировать 30 миллионов 💶 евро в развитие компании, а российские участники предпочитают дождаться ослабления санкций. Венесуэлец опасается банкротства компании и надеется через суд назначить нового независимого директора.
Мы следим за развитием данного дела.
#casestudy
«Не нужна нам ваша рыба и алкоголь!» // Новый указ президента 🇺🇸 США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
«Смешно или плакать хочется?» // Новые санкции 🇯🇵Японии
15 декабря 2023 Правительство Японии ужесточило санкции в отношении 🇷🇺 России, в виду чего были заморожены активы 35 физических и 44 юридических лиц из России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿Узбекистана, 🇸🇾 Сирии, 🇦🇲 Армении. Также с этими лицами резидентам 🇯🇵 Японии запрещено осуществлять финансовые сделки, такие как заключение депозитного, трастового или кредитного контракта. Под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ЧВК «Патриот»
✔️МК «Витязь»
✔️АО «Российские космические системы»
✔️АО «Брянский автомобильный завод»
✔️АО «Уральский завод гражданской авиации»
✔️🇦🇲 Tako LLC (a.k.a. Tako LLC)
✔️Гульбахар Исмаилова - сестра Алишера Усманова
✔️Игорь Кесаев - российский бизнесмен
✔️Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Республики Татарстан
✔️Игорь Чайка - в документе указан «a.k.a. IFYAU9»
✔️Виктор Зиньков - «самопровозглашенный судья Верховного суда республики Крым» (самопровозглашенных в документе уж больно много)
57 российским лицам и 6 зарубежным 🙅 запрещено экспортировать любые товары из Японии. Более того, данным нормативным актом вводится запрет на импорт непромышленных 💎 алмазов из России с 1 января 2024.
#санкции
15 декабря 2023 Правительство Японии ужесточило санкции в отношении 🇷🇺 России, в виду чего были заморожены активы 35 физических и 44 юридических лиц из России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿Узбекистана, 🇸🇾 Сирии, 🇦🇲 Армении. Также с этими лицами резидентам 🇯🇵 Японии запрещено осуществлять финансовые сделки, такие как заключение депозитного, трастового или кредитного контракта. Под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ЧВК «Патриот»
✔️МК «Витязь»
✔️АО «Российские космические системы»
✔️АО «Брянский автомобильный завод»
✔️АО «Уральский завод гражданской авиации»
✔️🇦🇲 Tako LLC (a.k.a. Tako LLC)
✔️Гульбахар Исмаилова - сестра Алишера Усманова
✔️Игорь Кесаев - российский бизнесмен
✔️Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Республики Татарстан
✔️Игорь Чайка - в документе указан «a.k.a. IFYAU9»
✔️Виктор Зиньков - «самопровозглашенный судья Верховного суда республики Крым» (самопровозглашенных в документе уж больно много)
57 российским лицам и 6 зарубежным 🙅 запрещено экспортировать любые товары из Японии. Более того, данным нормативным актом вводится запрет на импорт непромышленных 💎 алмазов из России с 1 января 2024.
#санкции
«Единство в однообразии» // 🇨🇭Швейцария присоединяется к 12-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
«Повторение – мать учения» // Никита Мазепин вновь получил обеспечительные меры 🇪🇺
Вы помните, как 1 марта впервые за всю более чем 20-летнюю практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил обеспечительные меры. Но ответчик не горел особо желанием их выполнять, а страны-члены ЕС по этому определению суда не стали обязаны выдавать визы.
В условиях данной правовой проблемы заявитель 19 июля и 3 октября вновь убеждал председателя Суда ЕС общей юрисдикции принимать временные обеспечительные меры.
В пятницу 22 декабря было удовлетворено его 4-е по счёту ходатайство в рамках дела T-743/22 R. Определение вынес заместитель председателя суда 🇨🇾 Саввас Папасаввас, а это значит 🇳🇱 Марк ван дер Вуде отстранён от этого дела. Напомним, после отмены в апелляции 2-го и 3-го определений в деле Мазепина-младшего в его отношении проводится внутренняя проверка о возможном превышении полномочий.
Согласно судебному акту, сентябрьские НПА ЕС, которыми имя гонщика было сохранено в списке, были частично приостановлены. Основания были те же, что и в определении от 1 марта:
1️⃣ по смыслу прецедентной практики ходатайство prima facie нельзя счесть необоснованным
2️⃣ условие срочности в настоящем деле удовлетворено, поскольку вероятность причинения серьезного и непоправимого ущерба установлена в соответствии с действующими 🇪🇺 правовыми стандартами
3️⃣ баланс интересов не будет незаконно и необоснованно смещён в пользу заявителя
#обеспечительныемеры
Вы помните, как 1 марта впервые за всю более чем 20-летнюю практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил обеспечительные меры. Но ответчик не горел особо желанием их выполнять, а страны-члены ЕС по этому определению суда не стали обязаны выдавать визы.
В условиях данной правовой проблемы заявитель 19 июля и 3 октября вновь убеждал председателя Суда ЕС общей юрисдикции принимать временные обеспечительные меры.
В пятницу 22 декабря было удовлетворено его 4-е по счёту ходатайство в рамках дела T-743/22 R. Определение вынес заместитель председателя суда 🇨🇾 Саввас Папасаввас, а это значит 🇳🇱 Марк ван дер Вуде отстранён от этого дела. Напомним, после отмены в апелляции 2-го и 3-го определений в деле Мазепина-младшего в его отношении проводится внутренняя проверка о возможном превышении полномочий.
Согласно судебному акту, сентябрьские НПА ЕС, которыми имя гонщика было сохранено в списке, были частично приостановлены. Основания были те же, что и в определении от 1 марта:
1️⃣ по смыслу прецедентной практики ходатайство prima facie нельзя счесть необоснованным
2️⃣ условие срочности в настоящем деле удовлетворено, поскольку вероятность причинения серьезного и непоправимого ущерба установлена в соответствии с действующими 🇪🇺 правовыми стандартами
3️⃣ баланс интересов не будет незаконно и необоснованно смещён в пользу заявителя
#обеспечительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Второй случай применения вторичных санкций ЕС
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Вторичные санкции за "фрустрацию"
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
2024 год - это не только новые возможности и перспективы, но и новые риски!
Особенно явно они продолжат ощущаться в санкционном регулировании и связанных с ним торговых ограничениях!
Чтобы разобраться в этой непростой теме, научиться своевременно выявлять риски санкций и грамотно управлять ими в качестве востребованного специалиста, помогающего компаниям работать и продолжать зарабатывать, минимально завися от международной политической обстановки, приглашаем на обновлённый курс Института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ "Санкционный комплаенс".
В комфортном формате практикующие эксперты отрасли:
🔸 доступно расскажут о сущности санкций
🔸 дадут подробный обзор стремительно меняющейся правоприменительной практики в этой сфере
🔸 поделятся уникальным личным опытом помощи 🇷🇺 бизнесу в сложных ситуациях
🔸 разберут хрестоматийные кейсы введения, снятия и администрирования санкций
🗓 Старт 13 февраля. Запись на новый поток уже доступна
❗️Количество мест ограничено
#партнерскийматериал
Особенно явно они продолжат ощущаться в санкционном регулировании и связанных с ним торговых ограничениях!
Чтобы разобраться в этой непростой теме, научиться своевременно выявлять риски санкций и грамотно управлять ими в качестве востребованного специалиста, помогающего компаниям работать и продолжать зарабатывать, минимально завися от международной политической обстановки, приглашаем на обновлённый курс Института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ "Санкционный комплаенс".
В комфортном формате практикующие эксперты отрасли:
🔸 доступно расскажут о сущности санкций
🔸 дадут подробный обзор стремительно меняющейся правоприменительной практики в этой сфере
🔸 поделятся уникальным личным опытом помощи 🇷🇺 бизнесу в сложных ситуациях
🔸 разберут хрестоматийные кейсы введения, снятия и администрирования санкций
🗓 Старт 13 февраля. Запись на новый поток уже доступна
❗️Количество мест ограничено
#партнерскийматериал
"Поспешай медленно" / В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 назначено слушание по делу НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» // Случай применения 🇨🇳 китайских санкций
МИД Китая заявил о введении санкций против 🇺🇸 американской консалтинговой компании Kharon и 2 её сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Указанное исследование выступило основанием персональных санкций США против ряда 🇨🇳 должностных лиц. Теперь все их активы заморожены, а китайским компаниям запрещено работать с данной фирмой.
👩💼 Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин подчеркнула, что это контрмеры в ответ на «незаконные санкции Америки». Kharon занимается управлением рисками, содействует клиентам в комплаенсе. Клиенты компании полагаются на данные исследования о принудительном труде Kharon в рамках соблюдения 📜 Закона США о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA).
UFLPA - это закон, подписанный в прошлом году президентом Байденом, который запрещает товары, произведенные в Синьцзяне, ввозить в 🇺🇸 США, и выступает основанием санкций против организаций, которые прибегают к практикам принудительного труда в Китае или получают выгоду от таковых. Закон был принят в поддержку уйгурского населения - группы ☪️ мусульманского этнического меньшинства в Синьцзяне, которая, по мнению законодателей США, подвергается принудительному труду и другим видам нарушений прав человека.
#Китай #санкции
МИД Китая заявил о введении санкций против 🇺🇸 американской консалтинговой компании Kharon и 2 её сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Указанное исследование выступило основанием персональных санкций США против ряда 🇨🇳 должностных лиц. Теперь все их активы заморожены, а китайским компаниям запрещено работать с данной фирмой.
👩💼 Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин подчеркнула, что это контрмеры в ответ на «незаконные санкции Америки». Kharon занимается управлением рисками, содействует клиентам в комплаенсе. Клиенты компании полагаются на данные исследования о принудительном труде Kharon в рамках соблюдения 📜 Закона США о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA).
UFLPA - это закон, подписанный в прошлом году президентом Байденом, который запрещает товары, произведенные в Синьцзяне, ввозить в 🇺🇸 США, и выступает основанием санкций против организаций, которые прибегают к практикам принудительного труда в Китае или получают выгоду от таковых. Закон был принят в поддержку уйгурского населения - группы ☪️ мусульманского этнического меньшинства в Синьцзяне, которая, по мнению законодателей США, подвергается принудительному труду и другим видам нарушений прав человека.
#Китай #санкции
«The winner takes it all» // +1 кейс 🇳🇱 о корпоративном управлении в условиях санкций
22 декабря ⚖️ судом Амстердама 🇳🇱 было вынесено решение по делу о корпоративном управлении в энергетической компании GPB Global Resources.
Как мы писали ранее, истец в лице компании STAK Selvino, конечным бенефициаром которой является 🇻🇪 венесуэльский бизнесмен просил суд уволить или прекратить на неопределенный срок полномочия 2 директоров GPB Global Resources ввиду того, что они не действуют в интересах компании, в связи с чем их бездействие может, в том числе, привести к банкротству.
Истец также утверждал, что директора участвовали в сделке и осуществили перевод денежных средств на счет одной из компаний группы, открытый в 🇷🇺 российском Газпромбанке. В связи с этим истец считает, что такая сделка предположительно нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
Суд отклонил требования истца и занял сторону ответчиков. Выводы суда:
1️⃣ нет оснований для увольнения или прекращения полномочий 2 директоров. Поведение, в котором они обвиняются, в том числе осуществление платежей, входят в сферу их полномочий. Суд в рамках упрощенного производства по делу не стал рассматривать вопрос нарушения режима ограничительных мер 🇪🇺 в отношении 🇷🇺 России.
2️⃣ Вопросы корпоративного управления регулируются акционерным соглашением (SHA). Если истец считает, что обязательства по акционерному соглашению не выполняются, то следует обратиться в ⚖️ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.
#casestudy
22 декабря ⚖️ судом Амстердама 🇳🇱 было вынесено решение по делу о корпоративном управлении в энергетической компании GPB Global Resources.
Как мы писали ранее, истец в лице компании STAK Selvino, конечным бенефициаром которой является 🇻🇪 венесуэльский бизнесмен просил суд уволить или прекратить на неопределенный срок полномочия 2 директоров GPB Global Resources ввиду того, что они не действуют в интересах компании, в связи с чем их бездействие может, в том числе, привести к банкротству.
Истец также утверждал, что директора участвовали в сделке и осуществили перевод денежных средств на счет одной из компаний группы, открытый в 🇷🇺 российском Газпромбанке. В связи с этим истец считает, что такая сделка предположительно нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
Суд отклонил требования истца и занял сторону ответчиков. Выводы суда:
1️⃣ нет оснований для увольнения или прекращения полномочий 2 директоров. Поведение, в котором они обвиняются, в том числе осуществление платежей, входят в сферу их полномочий. Суд в рамках упрощенного производства по делу не стал рассматривать вопрос нарушения режима ограничительных мер 🇪🇺 в отношении 🇷🇺 России.
2️⃣ Вопросы корпоративного управления регулируются акционерным соглашением (SHA). Если истец считает, что обязательства по акционерному соглашению не выполняются, то следует обратиться в ⚖️ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.
#casestudy
«Детективные санкции» // Предновогоднее 🇺🇦 расширение
Не хотели мы вас отвлекатьот резки салатов и просмотра «Иронии судьбы», но здесь такое – президент Украины 30 декабря указом № 877 отправил 6 россиян в санкционный список. Читается как песня:
✅ Буркин Егор Васильевич имеет 🇺🇦 паспорт на имя Левченко Егора Васильевича, а также пользуется 🇲🇩 молдавскимм паспортом на имя Артёма Ермолаева и 🇱🇹 литовским паспортом на имя Артура Сачиянова
✅ Амирханян Андрей Абрамович, имеющий 🇺🇦 украинский паспорт на имя Андрия Лемешко, а также пользующийся 🇧🇾 белорусским и 🇺🇦 украинским паспортами на имя Андрея Пархоменко
✅ Галямов Тимур Ильясович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Халикова Артёма Эльдаровича
✅ Сафиханов Альберт Минуллович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Будаева Роберта Радиковича
✅ Градопольцев Артем Александрович и Клипов Денис Иванович никакими иными паспортами не владеют, но попали под санкции в статусе лиц, получивших убежище на территории 🇺🇦 Украины.
По традиции власти Украины не объявили, за что все эти санкции?
#санкции
Не хотели мы вас отвлекать
✅ Буркин Егор Васильевич имеет 🇺🇦 паспорт на имя Левченко Егора Васильевича, а также пользуется 🇲🇩 молдавскимм паспортом на имя Артёма Ермолаева и 🇱🇹 литовским паспортом на имя Артура Сачиянова
✅ Амирханян Андрей Абрамович, имеющий 🇺🇦 украинский паспорт на имя Андрия Лемешко, а также пользующийся 🇧🇾 белорусским и 🇺🇦 украинским паспортами на имя Андрея Пархоменко
✅ Галямов Тимур Ильясович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Халикова Артёма Эльдаровича
✅ Сафиханов Альберт Минуллович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Будаева Роберта Радиковича
✅ Градопольцев Артем Александрович и Клипов Денис Иванович никакими иными паспортами не владеют, но попали под санкции в статусе лиц, получивших убежище на территории 🇺🇦 Украины.
По традиции власти Украины не объявили, за что все эти санкции?
#санкции
Желаем в новом 2024 году не найти свое имя в санкционном списке! Ну а если вы все же там окажетесь, то мы напишем об этом первые! 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
«Зима в сердце, на душе вьюга» // 🇺🇸 Привлечение к административной ответственности из-за В.Ф. Вексельберга
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Коллега Сергей Гландин опубликовал в своём новогоднем блоге исследование основных трендов ⚖️ судебной практики за 2023 год по категории дел об исключении из санкционных списков. Были проанализированы такие юрисдикции, как 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз. Очень рекомендуем данный материал всем интересующимся категорией дел о снятии санкций в судебном и административном порядках.
#почитатьнавыходных
#почитатьнавыходных
«Продолжение следует» // Александр Абрамов пошёл в 🇦🇺 апелляцию
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Forwarded from The Sanctions Times
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance