Санкции 🇺🇸 США на день 🇷🇺 Конституции. Генеральные лицензии
Расширение санкционного списка сопровождалось 2 Генеральными лицензиями.
ГЛ № 79 позволяет всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США до 11 марта 2024 прекратить все правоотношения с ООО «Киевская площадь», Highland Gold Mining Limited, ООО «Кисмет Капитал Груп» и любыми принадлежащими им на 50% и более компаниями.
ГЛ № 80 также до 11 марта 2024 разрешает выйти из капитала, владения, акций, деривативов, долговых инструментов Highland Gold Mining Limited и подконтрольных ему компаний. При этом запрещено продавать или отчуждать вышеуказанные инструменты иным подсанкционным лицам.
Все средства, вырученные или причитающие санкционному Highland Gold, должны перечисляться американскими лицами сразу на его заблокированные счета.
#комплаенс
Расширение санкционного списка сопровождалось 2 Генеральными лицензиями.
ГЛ № 79 позволяет всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США до 11 марта 2024 прекратить все правоотношения с ООО «Киевская площадь», Highland Gold Mining Limited, ООО «Кисмет Капитал Груп» и любыми принадлежащими им на 50% и более компаниями.
ГЛ № 80 также до 11 марта 2024 разрешает выйти из капитала, владения, акций, деривативов, долговых инструментов Highland Gold Mining Limited и подконтрольных ему компаний. При этом запрещено продавать или отчуждать вышеуказанные инструменты иным подсанкционным лицам.
Все средства, вырученные или причитающие санкционному Highland Gold, должны перечисляться американскими лицами сразу на его заблокированные счета.
#комплаенс
«Сердечное согласие» // Совет ЕС и Европарламент одобряют проекты «санкционных» директив
Как мы писали в ранее, в 🇪🇺 ЕС идет активная работа по криминализации нарушений санкционных режимов.
12 декабря Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по проектам двух документов:
1️⃣ Директива об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций
2️⃣ Директива о конфискации доходов, полученных преступных путем (включая нарушение режимов санкций).
В своей совокупности документы предписывают установить на национальном уровне, что нарушение санкционных режимов преступно, а также определить меры ответственности для физических и юридических лиц. Также допускается конфискация доходов, если они получены в нарушение режимов санкций.
Пока что достигнуто политическое согласие. Далее может последовать формально-юридическое принятие документов.
#ограничительныемеры
Как мы писали в ранее, в 🇪🇺 ЕС идет активная работа по криминализации нарушений санкционных режимов.
12 декабря Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по проектам двух документов:
1️⃣ Директива об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций
2️⃣ Директива о конфискации доходов, полученных преступных путем (включая нарушение режимов санкций).
В своей совокупности документы предписывают установить на национальном уровне, что нарушение санкционных режимов преступно, а также определить меры ответственности для физических и юридических лиц. Также допускается конфискация доходов, если они получены в нарушение режимов санкций.
Пока что достигнуто политическое согласие. Далее может последовать формально-юридическое принятие документов.
#ограничительныемеры
"Получите, распишитесь" // Штраф от 🇺🇸 OFAC криптовалютной бирже
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
О действии разрешительного порядка, правовых последствиях его несоблюдения и перспективах развития антисанкционного регулирования на странице Право.ру рассказывает коллега Мария Мазо.
В посте ссылка на дело, где арбитражным судом была признана незаконной покупка актива ушедшего из 🇷🇺 России Bauer без разрешения Правкомиссии.
В посте ссылка на дело, где арбитражным судом была признана незаконной покупка актива ушедшего из 🇷🇺 России Bauer без разрешения Правкомиссии.
ПРАВО.Ru
Санкции за несоблюдение контрсанкций
Более полутора лет в России действует специальное антисанкционное регулирование, один из инструментов которого — разрешительный порядок совершения многих юридических действий, связанных с иностранным элементом. Под это регулирование подпадают и финансовые…
«Час расплаты» // 🇺🇸 Приговор за нарушение режима санкции
В 13-30 по 🇺🇸 восточному времени (21-30 по Москве) 👩⚖️ судья Дженнифер Рирден в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 на Манхэттене огласит приговор Чарльзу Макгонигалу за работу на Олега Дерипаску без специальной лицензии OFAC.
Поскольку обвиняемый признал вину, по соглашению со следствием ему оставили один пункт обвинения – вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить 🇺🇸 законодательство о санкциях против 🇷🇺 России. По заданию Олега Дерипаски экс-сотрудник ФБР должен был найти компромат на Владимира Потанина.
Максимальное наказание за указанное преступление – 5 лет тюрьмы.
#ответственность
В 13-30 по 🇺🇸 восточному времени (21-30 по Москве) 👩⚖️ судья Дженнифер Рирден в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 на Манхэттене огласит приговор Чарльзу Макгонигалу за работу на Олега Дерипаску без специальной лицензии OFAC.
Поскольку обвиняемый признал вину, по соглашению со следствием ему оставили один пункт обвинения – вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить 🇺🇸 законодательство о санкциях против 🇷🇺 России. По заданию Олега Дерипаски экс-сотрудник ФБР должен был найти компромат на Владимира Потанина.
Максимальное наказание за указанное преступление – 5 лет тюрьмы.
#ответственность
«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // О 12-м пакете ЕС 🇪🇺
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Главные враги английских девушек – российские алмазы // О новых санкциях 🇬🇧 Великобритании
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
«В Казани был, чай пил, чак-чак ел» // О новых санкциях 🇺🇦Украины
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
«Обход санкций в промышленных масштабах» // Дело Standard Chartered Bank в ⚖️ Высоком суде 🇬🇧
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
12-й пакет ЕС 🇪🇺
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#ограничительныемеры
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Часть 1 физические лица
ЕС опубликовал список лиц, попавших под ограничительные меры. Всего включено 61 физическое лицо. Большая часть из них 🇷🇺 российские военные и чиновники, а также лица из 🇧🇾Беларуси.
Среди физических лиц выделим:
✅ Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга
✅ Анна Шафран – российская журналистка и радиоведущая
✅ Анна Цивилёва – руководитель государственного фонда «Защитники Отечества»
✅ Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан
✅ Алексей Шапошников – председатель Мосгордумы
✅ Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
#ограничительныемеры
ЕС опубликовал список лиц, попавших под ограничительные меры. Всего включено 61 физическое лицо. Большая часть из них 🇷🇺 российские военные и чиновники, а также лица из 🇧🇾Беларуси.
Среди физических лиц выделим:
✅ Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга
✅ Анна Шафран – российская журналистка и радиоведущая
✅ Анна Цивилёва – руководитель государственного фонда «Защитники Отечества»
✅ Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан
✅ Алексей Шапошников – председатель Мосгордумы
✅ Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
#ограничительныемеры
12-й пакет санкций ЕС 🇪🇺. Часть 2 юридические лица
В части блокирующих санкций ЕС в отношении юридических лиц можно выделить следующие включения:
📌 Группа Альфа-Страхование
📌 Ряд предприятий ВПК, среди которых можно выделить Челябинский тракторный завод, Тульский оружейный завод
📌 Телеканалы Спас и Царьград
📌 Частные военные компании Редут, Конвой, Царские волки, РСБ-Групп;
📌 Организации в сфере IT, в частности НИИ программного обеспечения и компании, зарегистрированные в специальных экономических зонах
📌 Росфинмониторинг
#ограничительныемеры
В части блокирующих санкций ЕС в отношении юридических лиц можно выделить следующие включения:
📌 Группа Альфа-Страхование
📌 Ряд предприятий ВПК, среди которых можно выделить Челябинский тракторный завод, Тульский оружейный завод
📌 Телеканалы Спас и Царьград
📌 Частные военные компании Редут, Конвой, Царские волки, РСБ-Групп;
📌 Организации в сфере IT, в частности НИИ программного обеспечения и компании, зарегистрированные в специальных экономических зонах
📌 Росфинмониторинг
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Часть 3 секторальные ограничения
Опубликован Регламент 2878, вносящий поправки в «секторальный» 833 Регламент.
✅ Разрешается ввоз в 🇪🇺 ЕС вещей, предназначенных строго для личного пользования, в частности предметов личной гигиены, одежды
Успокоим и автовладельцев
✅ разрешается въезд на территорию стран-членов ЕС 🚗 автомобилей, имеющих дипломатические номера
✅ граждане стран-членов ЕС и их ближайшие родственники смогут получить специальное разрешение на въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами при условии, что автомобили не предназначены для продажи и предназначены исключительно для личного пользования
📌 Как ранее упоминали, вводится запрет в отношении 💎 алмазов из 🇷🇺 России. Запрет действует в отношении алмазов, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а так же в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах.
📍 Запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024.
#ограничительныемеры
Опубликован Регламент 2878, вносящий поправки в «секторальный» 833 Регламент.
✅ Разрешается ввоз в 🇪🇺 ЕС вещей, предназначенных строго для личного пользования, в частности предметов личной гигиены, одежды
Успокоим и автовладельцев
✅ разрешается въезд на территорию стран-членов ЕС 🚗 автомобилей, имеющих дипломатические номера
✅ граждане стран-членов ЕС и их ближайшие родственники смогут получить специальное разрешение на въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами при условии, что автомобили не предназначены для продажи и предназначены исключительно для личного пользования
📌 Как ранее упоминали, вводится запрет в отношении 💎 алмазов из 🇷🇺 России. Запрет действует в отношении алмазов, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а так же в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах.
📍 Запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024.
#ограничительныемеры
12 пакет санкций ЕС 🇪🇺. Часть 3 секторальные ограничения
12-й пакет предполагает также следующие изменения в Регламент 833:
📌 установлена обязанность уведомления национального компетентного органа при изменении разрешенных кредитных соглашений с участием лиц, включенных в приложение III к Регламенту 833, а также Правительства и Центрального банка РФ
📌 до 31 декабря 2024 года государства-члены ЕС смогут выдавать разрешения российским компаниям, указанным в приложении XIX к Регламенту 833, и их европейским дочкам на выход из уставного капитала европейских компаний
📌 российским лицам будет запрещено занимать должности в органах управления в европейских криптовалютных компаниях
📌 для европейских компаний, в которых российские лица участвуют более чем на 40%, установлена обязанность уведомлять национальный компетентный орган в течение 2-х недель после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств в размере, превышающем 100 тыс. Евро, в финансовую организацию за пределы ЕС. Обязанность уведомлять о таких переводах установлена и для европейских финансовых организаций. До 20 декабря на основе анализа, которые соберут национальные органы Европейская Комиссия должна проанализировать способы обхода данного ограничения
📌 введен запрет на экспорт в РФ ПО для управления предприятия, промышленного дизайна и производства. До 20 марта 2024 года установлен переходный период для прекращения существующего экспорта такого ПО российским лицам. Российские дочки европейских лиц смогут использовать такое ПО до 20 июня 2024 года.
#ограничительныемеры
12-й пакет предполагает также следующие изменения в Регламент 833:
📌 установлена обязанность уведомления национального компетентного органа при изменении разрешенных кредитных соглашений с участием лиц, включенных в приложение III к Регламенту 833, а также Правительства и Центрального банка РФ
📌 до 31 декабря 2024 года государства-члены ЕС смогут выдавать разрешения российским компаниям, указанным в приложении XIX к Регламенту 833, и их европейским дочкам на выход из уставного капитала европейских компаний
📌 российским лицам будет запрещено занимать должности в органах управления в европейских криптовалютных компаниях
📌 для европейских компаний, в которых российские лица участвуют более чем на 40%, установлена обязанность уведомлять национальный компетентный орган в течение 2-х недель после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств в размере, превышающем 100 тыс. Евро, в финансовую организацию за пределы ЕС. Обязанность уведомлять о таких переводах установлена и для европейских финансовых организаций. До 20 декабря на основе анализа, которые соберут национальные органы Европейская Комиссия должна проанализировать способы обхода данного ограничения
📌 введен запрет на экспорт в РФ ПО для управления предприятия, промышленного дизайна и производства. До 20 марта 2024 года установлен переходный период для прекращения существующего экспорта такого ПО российским лицам. Российские дочки европейских лиц смогут использовать такое ПО до 20 июня 2024 года.
#ограничительныемеры
⚡️ «Будете у нас на Колыме, милости просим!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с Абрамовича
20 декабря ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался удовлетворять иск Романа Абрамовича об аннулировании нормативных правовых актов ЕС, которыми его имя было добавлено 15 марта 2022 в санкционный список союза.
Также истцу было отказано во взыскании 1 млн. евро компенсации морального вреда от необоснованных санкций и направлении этой суммы в благотворительный фонд помощи жертвам конфликтов, который создан в связи с продажей ⚽️ футбольного клуба «Челси».
Суд счёл Романа Аркадьевича соответствующим критерию «ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе 🇷🇺 российской экономики, существенно наполняющий бюджет». Видимо из-за Евраза.
Дело T-313/22 Abramovich v Council. Слушания прошли 12 июля. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался удовлетворять иск Романа Абрамовича об аннулировании нормативных правовых актов ЕС, которыми его имя было добавлено 15 марта 2022 в санкционный список союза.
Также истцу было отказано во взыскании 1 млн. евро компенсации морального вреда от необоснованных санкций и направлении этой суммы в благотворительный фонд помощи жертвам конфликтов, который создан в связи с продажей ⚽️ футбольного клуба «Челси».
Суд счёл Романа Аркадьевича соответствующим критерию «ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе 🇷🇺 российской экономики, существенно наполняющий бюджет». Видимо из-за Евраза.
Дело T-313/22 Abramovich v Council. Слушания прошли 12 июля. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «Выйду ночью в поле с конём» // Вадиму Мошковичу тоже не повезло
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Недостаточно влиятельный" // Сергей Мндоянц успешно оспаривает санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря стало успешным днем для одного заявителя в Суд ЕС - Сергея Мндоянца.
Совет ЕС утверждал, что заявитель в прошлом связан с АФК Система и ВЛМ-Инвест, а также сейчас участвует в Первом независимом рейтинговом агентстве и Совете по внешней и оборонной политике.
Ни один из этих фактов не убедил Суд ЕС. АФК Систему заявитель покинул еще в 2012 году, ВЛМ-Инвест не генерирует существенного дохода для российской экономики, 30% в Первом независимом рейтинговом агентстве также недостаточны, а СВОП и вовсе не относится к экономике.
Таким образом, мы имеем третий кейс в копилку успешного оспаривания санкций против ведущих бизнесменов.
#ограничительныемеры #СудЕС
20 декабря стало успешным днем для одного заявителя в Суд ЕС - Сергея Мндоянца.
Совет ЕС утверждал, что заявитель в прошлом связан с АФК Система и ВЛМ-Инвест, а также сейчас участвует в Первом независимом рейтинговом агентстве и Совете по внешней и оборонной политике.
Ни один из этих фактов не убедил Суд ЕС. АФК Систему заявитель покинул еще в 2012 году, ВЛМ-Инвест не генерирует существенного дохода для российской экономики, 30% в Первом независимом рейтинговом агентстве также недостаточны, а СВОП и вовсе не относится к экономике.
Таким образом, мы имеем третий кейс в копилку успешного оспаривания санкций против ведущих бизнесменов.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Ни минуты покоя» // Санкции 🇺🇸 США по российским основаниям
20 декабря 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении юридических лиц из 🇭🇰 Гонконга и 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 российского танкера в соответствии с указом президента США 14024.
Юридические лица:
📌 BELLATRIX ENERGY LIMITED
📌 COVART ENERGY LIMITED
📌 SUN SHIP MANAGEMENT D LTDS
📌 VOLITON DMCC
⛴️ Судно:
📌 SANAR 15 (IMO 9777670)
#санкции
20 декабря 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении юридических лиц из 🇭🇰 Гонконга и 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 российского танкера в соответствии с указом президента США 14024.
Юридические лица:
📌 BELLATRIX ENERGY LIMITED
📌 COVART ENERGY LIMITED
📌 SUN SHIP MANAGEMENT D LTDS
📌 VOLITON DMCC
⛴️ Судно:
📌 SANAR 15 (IMO 9777670)
#санкции
«Потому, потому что мы пилоты» // Можно ли отменить секторальные санкции по основаниям дискриминации?
Продолжим исследовать практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Получили ответ на вопрос, может ли прямо непоименованное в НПА лицо отменить норму «секторального» регламента?
В 3-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попал запрет посадки, взлета или пролёта над территорией союза любого воздушного судна, контролируемого российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Екатерина Ислентьева, имеющая 2 гражданства 🇷🇺🇱🇺 и лицензию пилота гражданской авиации, оспорила данную норму статьи 3d Регламента 833 в Суд ЕС по основаниям нарушения принципа недискриминации и просила суд признать за ней право взлетать и сажать воздушное судно в ЕС. Суд установил следующее:
✅ единственный порядок аннулирования НПА ЕС предусмотрен статьёй 263 ДФЕС. Суд не наделён правом выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение
✅ если лицо прямо не поименовано в НПА об ограничительных мерах, а запрет (как вышеуказанный) носит общий характер и применяется к воздушным судам суд не компетентен проверять законность таких НПА
✅ если лицо просит отменить лишь норму, а не НПА, суд признаёт такой иск неприемлемым
Также суд дал толкование термина «контролировать воздушное судно иным способом». В него не входит управление, эксплуатационный или технический контроль, а лишь таковой с финансово-экономической точки зрения.
На этих основаниях исковые требования были признаны частично неприемлемыми, а частично не входящими в компетенцию суда. Дело Т‑233/22.
#ограничительныемеры
Продолжим исследовать практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Получили ответ на вопрос, может ли прямо непоименованное в НПА лицо отменить норму «секторального» регламента?
В 3-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попал запрет посадки, взлета или пролёта над территорией союза любого воздушного судна, контролируемого российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Екатерина Ислентьева, имеющая 2 гражданства 🇷🇺🇱🇺 и лицензию пилота гражданской авиации, оспорила данную норму статьи 3d Регламента 833 в Суд ЕС по основаниям нарушения принципа недискриминации и просила суд признать за ней право взлетать и сажать воздушное судно в ЕС. Суд установил следующее:
✅ единственный порядок аннулирования НПА ЕС предусмотрен статьёй 263 ДФЕС. Суд не наделён правом выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение
✅ если лицо прямо не поименовано в НПА об ограничительных мерах, а запрет (как вышеуказанный) носит общий характер и применяется к воздушным судам суд не компетентен проверять законность таких НПА
✅ если лицо просит отменить лишь норму, а не НПА, суд признаёт такой иск неприемлемым
Также суд дал толкование термина «контролировать воздушное судно иным способом». В него не входит управление, эксплуатационный или технический контроль, а лишь таковой с финансово-экономической точки зрения.
На этих основаниях исковые требования были признаны частично неприемлемыми, а частично не входящими в компетенцию суда. Дело Т‑233/22.
#ограничительныемеры
#редакционное
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!