«Divide et empera» // 🇺🇸 Санкции против 🇲🇲 нефтянки
Если помните, самый первый указ Джо Байдена о санкциях после инаугурации был ответом на государственный переворот в 🇲🇲 Мьянме 1 февраля 2021 и на возвращение военной хунты. Тот указ получил номер 14014.
31 октября по его основаниям сразу в non-SDN была включена 🇲🇲 Национальная нефтегазовая компания Мьянмы (MOGE). В обосновании значатся 🇺🇸 стремление «ухудшить способность режима закупать оружие для совершения зверств против народа Бирмы и перекрыть доступ к финансовой системе США».
По независимым оценкам, лицензионные платежи и сборы MOGE приносят 💲1,5 миллиарда годового дохода, что составляет около половины валютных резервов страны. По сообщению властей США, такие же шаги предприняли 🇬🇧 Соединенное Королевство и 🇨🇦 Канада.
Одновременно с включением была выпущена директива, запрещающая субъектам, чьим личным законом является право США, оказание финансовых услуг MOGE, в её пользу или в её интересах.
Мы не знаем, почему не сразу, а только через 2,5 года имело место это включение в санкционный список. Но недавно мы писали, как США ослабили санкции против венесуэльской 🇻🇪 PdVSA, выдав или изменив 6 генеральных лицензий. Вероятно, принцип divide et empera в действии.
#санкции #Мьянма
Если помните, самый первый указ Джо Байдена о санкциях после инаугурации был ответом на государственный переворот в 🇲🇲 Мьянме 1 февраля 2021 и на возвращение военной хунты. Тот указ получил номер 14014.
31 октября по его основаниям сразу в non-SDN была включена 🇲🇲 Национальная нефтегазовая компания Мьянмы (MOGE). В обосновании значатся 🇺🇸 стремление «ухудшить способность режима закупать оружие для совершения зверств против народа Бирмы и перекрыть доступ к финансовой системе США».
По независимым оценкам, лицензионные платежи и сборы MOGE приносят 💲1,5 миллиарда годового дохода, что составляет около половины валютных резервов страны. По сообщению властей США, такие же шаги предприняли 🇬🇧 Соединенное Королевство и 🇨🇦 Канада.
Одновременно с включением была выпущена директива, запрещающая субъектам, чьим личным законом является право США, оказание финансовых услуг MOGE, в её пользу или в её интересах.
Мы не знаем, почему не сразу, а только через 2,5 года имело место это включение в санкционный список. Но недавно мы писали, как США ослабили санкции против венесуэльской 🇻🇪 PdVSA, выдав или изменив 6 генеральных лицензий. Вероятно, принцип divide et empera в действии.
#санкции #Мьянма
«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 1 финансово-кредитные учреждения
Сегодня в SDN были включены следующие финансово-кредитные 🏦 учреждения:
📌 Абсолют-банк
📌 Банк «Бланк»
📌 Home Credit & Finance Bank
📌 Почта банк
📌 Русский региональный банк
📌 Всероссийский банк развития регионов
📌 Банк «Русский стандарт»
✅ СПБ Биржа
#санкции
Сегодня в SDN были включены следующие финансово-кредитные 🏦 учреждения:
📌 Абсолют-банк
📌 Банк «Бланк»
📌 Home Credit & Finance Bank
📌 Почта банк
📌 Русский региональный банк
📌 Всероссийский банк развития регионов
📌 Банк «Русский стандарт»
✅ СПБ Биржа
#санкции
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 2 физические лица
Обоснование по физлицам как и в прошлый раз размещено не только Минфином, но и Госдепом. Выделим:
✅ Глеб Троценко 2001 года рождения, сын бизнесмена Романа Троценко, который под санкции не попал
✅ Анатолий Ткачук, президент и Алексей Новиков, гендиректор Руститан
✅ Якуб Закриев, нынешний глава Danone Россия
✅ 6 заместителей 🇷🇺 министров: А. Беспрозванных, Минпромторг, А. Бондаренко, Минэнерго, В. Евтухов и Д. Огуряев, Минцифры, А. Серко, МЧС
✅ Берк Туркен 🇹🇷 оказался в SDN за содействие спецслужбам в поставках технологий для российских предприятий
✅ Наталия Соложенцева экс-вице президент 🏦 ВТБ и член совета директоров его кипрской дочки
✅ Георгиос Георгиу 🇨🇾, финансист, замеченный американскими властями в отмывании денег в интересах российских подсанкционных олигархов на 💲 сотни миллионов
✅ Антон Гаревских, учредитель и гендиректор 🇨🇭Advanced Industrial Technologies GmbH, замеченной в поставке товаров двойного назначения российским конечным пользователям
✅ Артур Петров - по данным американских властей создал схему по обходу санкций и незаконному реэкспорту номенклатур товаров военного и двойного назначения в Россию. За это 31 августа он стал обвиняемым по уголовному делу.
✅ Из топ-менеджеров 7 российских банков в SDN сегодня оказался один только Дмитрий Жариков, предправления Русского регионального банка
#санкции
Обоснование по физлицам как и в прошлый раз размещено не только Минфином, но и Госдепом. Выделим:
✅ Глеб Троценко 2001 года рождения, сын бизнесмена Романа Троценко, который под санкции не попал
✅ Анатолий Ткачук, президент и Алексей Новиков, гендиректор Руститан
✅ Якуб Закриев, нынешний глава Danone Россия
✅ 6 заместителей 🇷🇺 министров: А. Беспрозванных, Минпромторг, А. Бондаренко, Минэнерго, В. Евтухов и Д. Огуряев, Минцифры, А. Серко, МЧС
✅ Берк Туркен 🇹🇷 оказался в SDN за содействие спецслужбам в поставках технологий для российских предприятий
✅ Наталия Соложенцева экс-вице президент 🏦 ВТБ и член совета директоров его кипрской дочки
✅ Георгиос Георгиу 🇨🇾, финансист, замеченный американскими властями в отмывании денег в интересах российских подсанкционных олигархов на 💲 сотни миллионов
✅ Антон Гаревских, учредитель и гендиректор 🇨🇭Advanced Industrial Technologies GmbH, замеченной в поставке товаров двойного назначения российским конечным пользователям
✅ Артур Петров - по данным американских властей создал схему по обходу санкций и незаконному реэкспорту номенклатур товаров военного и двойного назначения в Россию. За это 31 августа он стал обвиняемым по уголовному делу.
✅ Из топ-менеджеров 7 российских банков в SDN сегодня оказался один только Дмитрий Жариков, предправления Русского регионального банка
#санкции
⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 3 за содействие российскому ВПК
Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:
🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов
🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства
🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах
#санкции #OFAC
Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:
🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов
🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства
🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах
#санкции #OFAC
Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 4 иные российские юрлица
В санкционный список США были включены 🇷🇺 российские юридические лица из различных секторов экономики.
✅ АФК «Система» - одна из крупневших диверсифицированных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность в оборонном, финансовом и технологических секторах российской экономики
✅ Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова
✅ Газпромнефть - Каталитические системы
✅ Научно-технический центр - Газпром нефть
✅ IQB Technologies
✅ Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова
Как мы отмечали ранее обоснование включения в санкционный список 🇺🇸 также приводится на сайте Госдепа.
✅ ООО «АРКТИК СПГ 2» - оператор флагманского СПГ проекта крупнейшей российской газовой компании «Новатэк»
✅ МГТУ им. Н.Э. Баумана - российский государственный университет, имеющий совместные предприятия с находящейся под санкциями компанией «Ростех»
#санкции
В санкционный список США были включены 🇷🇺 российские юридические лица из различных секторов экономики.
✅ АФК «Система» - одна из крупневших диверсифицированных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность в оборонном, финансовом и технологических секторах российской экономики
✅ Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова
✅ Газпромнефть - Каталитические системы
✅ Научно-технический центр - Газпром нефть
✅ IQB Technologies
✅ Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова
Как мы отмечали ранее обоснование включения в санкционный список 🇺🇸 также приводится на сайте Госдепа.
✅ ООО «АРКТИК СПГ 2» - оператор флагманского СПГ проекта крупнейшей российской газовой компании «Новатэк»
✅ МГТУ им. Н.Э. Баумана - российский государственный университет, имеющий совместные предприятия с находящейся под санкциями компанией «Ростех»
#санкции
«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.
В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.
Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.
Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:
✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.
#международноеправо #блокада
"О Торнадо и кэше замолвите слово" // 2-й отказ в ⚖️ суде Флориды 🇺🇸
Опубликован судебный акт в деле Coin Center, et al v. Yellen об отказе в признании включения криптомиксера Tornado Cash в SDN незаконным. После августовского поражения в Техасе это был ожидаемый результат.
В отличие от техасского дела здесь истцы не просили снять санкции с миксера, а просили исключить из SDN 29 из 81 интернет-адресов смарт-контрактов на основании принадлежности таковых иностранцам или нахождения за границей. У OFAC, по мнению истцов, отсутствует право включать эти адреса в санкционный список, поскольку таковые «покинуты», не имеют владельцев и автономно функционируют в интернете.
Основанием требований выступило нарушение 1-й поправки к 🇺🇸 Конституции, а также самоуправство и произвол ведомства в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений». Административное досье состояло из 66 страниц с 229 приложениями на 2,400 страниц. Также мы узнали:
1️⃣ в техасском деле есть продолжение – 18 сентября в ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу подана апелляция
2️⃣ все amicus curiae были отвергнуты судьёй, поскольку далеко выходили за пределы предмета этого дела и рассматриваемых в нём вопросов
👨⚖️ Судья Кент Везерелл отказал в иске 30 октября.
#crypto #casestudy
Опубликован судебный акт в деле Coin Center, et al v. Yellen об отказе в признании включения криптомиксера Tornado Cash в SDN незаконным. После августовского поражения в Техасе это был ожидаемый результат.
В отличие от техасского дела здесь истцы не просили снять санкции с миксера, а просили исключить из SDN 29 из 81 интернет-адресов смарт-контрактов на основании принадлежности таковых иностранцам или нахождения за границей. У OFAC, по мнению истцов, отсутствует право включать эти адреса в санкционный список, поскольку таковые «покинуты», не имеют владельцев и автономно функционируют в интернете.
Основанием требований выступило нарушение 1-й поправки к 🇺🇸 Конституции, а также самоуправство и произвол ведомства в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений». Административное досье состояло из 66 страниц с 229 приложениями на 2,400 страниц. Также мы узнали:
1️⃣ в техасском деле есть продолжение – 18 сентября в ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу подана апелляция
2️⃣ все amicus curiae были отвергнуты судьёй, поскольку далеко выходили за пределы предмета этого дела и рассматриваемых в нём вопросов
👨⚖️ Судья Кент Везерелл отказал в иске 30 октября.
#crypto #casestudy
«У OFACа глаз зорок!» // 🇺🇸 Санкции против Екатерины Ждановой
Сегодня OFAC ввел санкции против 🇷🇺 Екатерины Ждановой за то, что она якобы принимала участие в отмывании и перемещении средств с использованием «виртуальной валюты💰в интересах российской элиты». Данные меры полностью соответствуют, по мнению 🇺🇸 OFAC, борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для обхода санкций. Под деятельностью Екатерины Ждановой понимается следующее:
✔️Она использовала организации, в которых отсутствует контроль за противодействием отмыванию денег или финансированию терроризма, например, Garantex Europe OU
✔️Она использовала традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, например, компанию по производству элитных часов, которая имеет представительства по всему миру
✔️Она оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в 🇦🇪 ОАЭ, где в рамках данной деятельности она предоставляла также удостоверение личности и банковские счета
Под санкции Жданова попала по следующему основанию: работает или работала в секторе 💸 финансовых услуг в экономике РФ. Виновата в том, что помогала российским клиентам скрывать «источник своего богатства», чтобы перевести более 💲2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счет, открытый обманным путем, или покупку недвижимости.
#санкции #OFAC
Сегодня OFAC ввел санкции против 🇷🇺 Екатерины Ждановой за то, что она якобы принимала участие в отмывании и перемещении средств с использованием «виртуальной валюты💰в интересах российской элиты». Данные меры полностью соответствуют, по мнению 🇺🇸 OFAC, борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для обхода санкций. Под деятельностью Екатерины Ждановой понимается следующее:
✔️Она использовала организации, в которых отсутствует контроль за противодействием отмыванию денег или финансированию терроризма, например, Garantex Europe OU
✔️Она использовала традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, например, компанию по производству элитных часов, которая имеет представительства по всему миру
✔️Она оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в 🇦🇪 ОАЭ, где в рамках данной деятельности она предоставляла также удостоверение личности и банковские счета
Под санкции Жданова попала по следующему основанию: работает или работала в секторе 💸 финансовых услуг в экономике РФ. Виновата в том, что помогала российским клиентам скрывать «источник своего богатства», чтобы перевести более 💲2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счет, открытый обманным путем, или покупку недвижимости.
#санкции #OFAC
Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 5 генеральные лицензии
2 ноября 2023 года как обычно не только были введены блокирующие санкции, но и выпущены отдельные генеральные лицензии.
Во-первых, США выпустили новую (взамен старой) генеральную лицензию, разрешающую уплату налогов и иных платежей, а также получение необходимых разрешений и лицензий в адрес 🇷🇺 Минфина, ЦБ и ФНБ, необходимых для проведения операций, обеспечивающих повседневную деятельность.
Во-вторых, традиционно были выпущены лицензии, разрешающие операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с АФК Система, СПБ Биржа, ООО "Арктик СПГ 2", а также операции, необходимые для выхода из уставного капитала или состава акционеров, а также для прекращения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами следующих лиц: АФК Система, East-West United Bank, ООО "Арктик СПГ 2". Все указанные операции разрешены до 31 января 2024 года.
Особенностью последнего пакета является генеральная лицензия 74, разрешающая американским лицам не блокировать, а возвращать денежные средства, поступающие от East-West United Bank. Видимо разрешение таких операций необходимо для прекращения правоотношений отдельных американских лиц с данным банком.
Возможно, сложности прекращения таких правоотношений являлись причиной того, что АФК Система, в структуру которой входит данный банк так долга не попадала в SDN.
#санкции
2 ноября 2023 года как обычно не только были введены блокирующие санкции, но и выпущены отдельные генеральные лицензии.
Во-первых, США выпустили новую (взамен старой) генеральную лицензию, разрешающую уплату налогов и иных платежей, а также получение необходимых разрешений и лицензий в адрес 🇷🇺 Минфина, ЦБ и ФНБ, необходимых для проведения операций, обеспечивающих повседневную деятельность.
Во-вторых, традиционно были выпущены лицензии, разрешающие операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с АФК Система, СПБ Биржа, ООО "Арктик СПГ 2", а также операции, необходимые для выхода из уставного капитала или состава акционеров, а также для прекращения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами следующих лиц: АФК Система, East-West United Bank, ООО "Арктик СПГ 2". Все указанные операции разрешены до 31 января 2024 года.
Особенностью последнего пакета является генеральная лицензия 74, разрешающая американским лицам не блокировать, а возвращать денежные средства, поступающие от East-West United Bank. Видимо разрешение таких операций необходимо для прекращения правоотношений отдельных американских лиц с данным банком.
Возможно, сложности прекращения таких правоотношений являлись причиной того, что АФК Система, в структуру которой входит данный банк так долга не попадала в SDN.
#санкции
«Третий закон Ньютона» // «Газпром экспорт» и статья 248.2 АПК
Давно у нас не было интересных кейсов по статье 248.2 АПК, но коллеги обратили внимание на недавнее решение, вынесенное ⚖️ АСгСПбиЛО. 🇵🇱 Польской «Системе Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ» (EuRoPol GAZ s.a.) запрещено продолжать разбирательство в ⚖️ Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма 🇸🇪 против ООО «Газпром экспорт». В случае неисполнения присудить в пользу истца 💲285,365,650 долларов США и 5,356,830,000 польских злотых в рублях по курсу 🇷🇺 ЦБ.
Мы не нашли «Газпром экспорт» под блокирующими санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании и уже начали думать, что имеем первый случай применения 248.2 из-за нахождения стороны под секторальными санкциями. Но потом вспомнили – у 🇵🇱 Польши есть автономный санкционный режим, куда 29 сентября 2022 был включён … ООО «Газпром экспорт», через 5 месяцев после ПАО «Газпром».
Пасьянс сложился. Но если вы спросите, в чём же ещё курьёзность этого дела, так это в санкционном статусе EuRoPol GAZ в России. Да, эта компания под № 31 попала 11 мая прошлого года в перечень к Постановлению Правительства № 851. Данное Постановление издано во исполнение и на основании указа Президента № 252, который запрещает совершать сделки с лицами, находящимися под 🇷🇺 санкциями.
Вот обратится в вашу юридическую фирму 🇵🇱 EuRoPol GAZ за представлением их интересов в АСгСПбиЛО, а вы не сможете с ними заключить договор. Правда, указ предусматривает обращение в Правительство за специальным временным разрешением, но про такие прецеденты мы не слышали. Если у вас есть инсайды, кому из фигурантов списка по указу 252 выдавали разрешения, пишите нам в бота обратной связи.
#248_2АПК
Давно у нас не было интересных кейсов по статье 248.2 АПК, но коллеги обратили внимание на недавнее решение, вынесенное ⚖️ АСгСПбиЛО. 🇵🇱 Польской «Системе Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ» (EuRoPol GAZ s.a.) запрещено продолжать разбирательство в ⚖️ Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма 🇸🇪 против ООО «Газпром экспорт». В случае неисполнения присудить в пользу истца 💲285,365,650 долларов США и 5,356,830,000 польских злотых в рублях по курсу 🇷🇺 ЦБ.
Мы не нашли «Газпром экспорт» под блокирующими санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании и уже начали думать, что имеем первый случай применения 248.2 из-за нахождения стороны под секторальными санкциями. Но потом вспомнили – у 🇵🇱 Польши есть автономный санкционный режим, куда 29 сентября 2022 был включён … ООО «Газпром экспорт», через 5 месяцев после ПАО «Газпром».
Пасьянс сложился. Но если вы спросите, в чём же ещё курьёзность этого дела, так это в санкционном статусе EuRoPol GAZ в России. Да, эта компания под № 31 попала 11 мая прошлого года в перечень к Постановлению Правительства № 851. Данное Постановление издано во исполнение и на основании указа Президента № 252, который запрещает совершать сделки с лицами, находящимися под 🇷🇺 санкциями.
Вот обратится в вашу юридическую фирму 🇵🇱 EuRoPol GAZ за представлением их интересов в АСгСПбиЛО, а вы не сможете с ними заключить договор. Правда, указ предусматривает обращение в Правительство за специальным временным разрешением, но про такие прецеденты мы не слышали. Если у вас есть инсайды, кому из фигурантов списка по указу 252 выдавали разрешения, пишите нам в бота обратной связи.
#248_2АПК
«Последнее китайское предупреждение» // Законопроект о санкциях в отношении 🇭🇰 Гонконга
2 ноября в Конгресс США был внесен законопроект «Hong Kong Sanctions Act». Согласно ему Президент 🇺🇸 США в течение 180 дней должен определить нарушали ли определенные должностные лица 🇭🇰 Гонконга права человека и ввести в отношении них санкции на основании «Закона Магнитского», «Закона о правах человека и демократии в Гонконге 2019» и «Закона об автономии Гонконга».
Согласно конгрессмену Джими Макговерну, «Закон о национальной безопасности, введенный 🇨🇳 Китайской Народной Республикой в 2020, нанес серьезный удар по правам человека и демократии в Гонконге».
В законопроекте предлагается ввести санкции против 49 физических лиц, включая должностных лиц, судей и прокуроров Гонконга.
По мнению конгрессменов 🇺🇸 США, тем самым они смогут оказать «поддержку гонконгцам и привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение прав человека».
#санкции
2 ноября в Конгресс США был внесен законопроект «Hong Kong Sanctions Act». Согласно ему Президент 🇺🇸 США в течение 180 дней должен определить нарушали ли определенные должностные лица 🇭🇰 Гонконга права человека и ввести в отношении них санкции на основании «Закона Магнитского», «Закона о правах человека и демократии в Гонконге 2019» и «Закона об автономии Гонконга».
Согласно конгрессмену Джими Макговерну, «Закон о национальной безопасности, введенный 🇨🇳 Китайской Народной Республикой в 2020, нанес серьезный удар по правам человека и демократии в Гонконге».
В законопроекте предлагается ввести санкции против 49 физических лиц, включая должностных лиц, судей и прокуроров Гонконга.
По мнению конгрессменов 🇺🇸 США, тем самым они смогут оказать «поддержку гонконгцам и привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение прав человека».
#санкции
Уже ровно 4 месяца 🇺🇦 Украина не вводила санкций против 🇷🇺 России. С чем, по-вашему, это связано?
Final Results
12%
уволился стажёр, наполнявший списки
24%
стажёра забрали в армию
3%
Зеленский стал следовать кодексу законов о труде и перестал работать по выходным
15%
убедились в бесперспективности своих санкций
24%
уже внесли всех, кого можно
19%
просто надоело
2%
свой вариант, напишу в комментариях
Вниманию студентов-юристов!
Приглашаем принять участие в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
В рамках данного мероприятия вы получите уникальный опыт и практические навыки, которые сможете эффективно применять в своей будущей карьере.
Наш канал является информационным партнером CJEU International Moot Court. Подробнее о конкурсе – здесь.
Приглашаем принять участие в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
В рамках данного мероприятия вы получите уникальный опыт и практические навыки, которые сможете эффективно применять в своей будущей карьере.
Наш канал является информационным партнером CJEU International Moot Court. Подробнее о конкурсе – здесь.
Forwarded from 🇳🇱Мой бизнес в Нидерландах🎓
- 📜 Нидерландский суд критикует АБН Амро за неаккуратное применение санкционной политики.
- 🌲 Спор о санкциях связан с деятельностью торговца древесиной Rowood и предполагаемым нарушением санкций против России.
- ⚖️ Судья указал на недостаточное обоснование банком решения о расторжении отношений с клиентом.
- 📉 В результате решения суда АБН Амро должен будет продолжить клиентские отношения с компанией Rowood.
- 📦 Появляются сомнения в происхождении древесины из Китая, которую продавала Rowood, и возможной связи с санкционированными лицами.
- 💼 Судья также рассмотрел аргументы о возможных связях между сделками Rowood и олигархом Алексеем Мордашовым.
- 📈 Судебное решение вызвало разные реакции среди экспертов по санкциям.
- 🕵️♂️ Помимо судебного решения, компания Rowood также находится под прицелом Нидерландской агенции по пищевым продуктам и товароведению (NVWA), расследующей нарушения в рамках Европейского регламента против нелегальной вырубки леса.
Сам судебный док https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10109
- 🌲 Спор о санкциях связан с деятельностью торговца древесиной Rowood и предполагаемым нарушением санкций против России.
- ⚖️ Судья указал на недостаточное обоснование банком решения о расторжении отношений с клиентом.
- 📉 В результате решения суда АБН Амро должен будет продолжить клиентские отношения с компанией Rowood.
- 📦 Появляются сомнения в происхождении древесины из Китая, которую продавала Rowood, и возможной связи с санкционированными лицами.
- 💼 Судья также рассмотрел аргументы о возможных связях между сделками Rowood и олигархом Алексеем Мордашовым.
- 📈 Судебное решение вызвало разные реакции среди экспертов по санкциям.
- 🕵️♂️ Помимо судебного решения, компания Rowood также находится под прицелом Нидерландской агенции по пищевым продуктам и товароведению (NVWA), расследующей нарушения в рамках Европейского регламента против нелегальной вырубки леса.
Сам судебный док https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10109
«Код Да Винчи» // Очередной штраф от OFAC
6 ноября Swift Prepaid Solutions, Inc из 🇺🇸 Иллинойса, ведущая бизнес под названием DaVinci Payments, заключила с OFAC соглашение об урегулировании административной ответственности и обязалась выплатить штраф в размере более 💲 200 тысяч.
Платежная система DaVinci предоставляет возможность выпуска цифровых и физических 💳 платежных карт. Основными клиентами являются физические и юридические лица.
В рамках проведения комплаенс проверки было обнаружено более 12 тысяч эпизодов нарушения режимов санкций 🇺🇸 США в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, и 🇨🇺 Кубы.
Ранее у DaVinci Payments не было штрафов от OFAC. В свою очередь компания приняла ряд существенных мер направленных на соблюдение режимов санкций США, в том числе установила IP-блокировку доступа к платежной платформе из юрисдикций, находящихся под 🇺🇸 санкциями.
#casestudy #ответственность
6 ноября Swift Prepaid Solutions, Inc из 🇺🇸 Иллинойса, ведущая бизнес под названием DaVinci Payments, заключила с OFAC соглашение об урегулировании административной ответственности и обязалась выплатить штраф в размере более 💲 200 тысяч.
Платежная система DaVinci предоставляет возможность выпуска цифровых и физических 💳 платежных карт. Основными клиентами являются физические и юридические лица.
В рамках проведения комплаенс проверки было обнаружено более 12 тысяч эпизодов нарушения режимов санкций 🇺🇸 США в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, и 🇨🇺 Кубы.
Ранее у DaVinci Payments не было штрафов от OFAC. В свою очередь компания приняла ряд существенных мер направленных на соблюдение режимов санкций США, в том числе установила IP-блокировку доступа к платежной платформе из юрисдикций, находящихся под 🇺🇸 санкциями.
#casestudy #ответственность
«Как фанера над Парижем» // Когда прекращение 🇳🇱 банком правоотношений из-за 🇪🇺 санкций будет разумным и справедливым?
Мы прочли решение ⚖️ роттердамского суда 🇳🇱 от 1 ноября по делу компаний группы Rowood против ABN AMRO BANK. После дела Kuvera это второй случай, когда банк получил «по рукам» за оверкомплаенс. Банк прекратил обслуживание 3 компаний группы на основании следующих установленных им рисков:
1️⃣ перевод 03.03.2022 на 297,000 Евро в 🇷🇺 ООО «Свеза Лес», чьим конечным бенефициаром через «Севергрупп» был попавший 28.02.2022 под санкции 🇪🇺 ЕС Алексей Мордашов
2️⃣ 9 переводов с 15.06.2022 по 08.07.2022 на 💶 2,6 млн в пользу Plywood Systems LLC из той же группы
3️⃣ платежи за фанеру непонятным третьим лицам – посредникам 🇸🇨 Estrelle Impex LP с Сейшельских островов и 🇦🇪 Birch Aperta Wooden Products LLC из ОАЭ
4️⃣ китайские 🇨🇳 компании поставляли фанеру, произведённую из российского сырья в нарушение запрета из 5-го пакета санкций ЕС
⚖️ Выводы суда:
✅ действия банка признаны незаконными, а его свобода расторгать договор не безграничной
✅ письмо банка о прекращении отношений необоснованно и крайне расплывчато
✅ комплаенс банка полностью проигнорировал объяснения и доводы истцов. В частности,
📌 по пункту 1️⃣ истец доказал, что на момент платежа он не знал или не мог знать, кто является UBO контрагента.
📌 по пункту 2️⃣ банк не раскрыл истцам и суду, из каких открытых источников ему стало известно о связи Plywood Systems со «Свезой», и как истец должен был это узнать
✅ по пункту 3️⃣ истцы доказали, что платежи брокерам это нормальная торговая практика если у таковых есть лесной сертификат FSC
Ещё отметим – сработала ссылка на концепцию экономической жизнеспособности. После направления письма о прекращении правоотношений истцы безуспешно пытались открыть счета в других 🏦 банках. Как резюмировал судья: отказ ABN AMRO в банковском обслуживании приведет к тому, что группа больше не сможет осуществлять свою деятельность. На этих основаниях он обязал банк полностью восстановить банковское обслуживание.
#overcompliance #casestudy
Мы прочли решение ⚖️ роттердамского суда 🇳🇱 от 1 ноября по делу компаний группы Rowood против ABN AMRO BANK. После дела Kuvera это второй случай, когда банк получил «по рукам» за оверкомплаенс. Банк прекратил обслуживание 3 компаний группы на основании следующих установленных им рисков:
1️⃣ перевод 03.03.2022 на 297,000 Евро в 🇷🇺 ООО «Свеза Лес», чьим конечным бенефициаром через «Севергрупп» был попавший 28.02.2022 под санкции 🇪🇺 ЕС Алексей Мордашов
2️⃣ 9 переводов с 15.06.2022 по 08.07.2022 на 💶 2,6 млн в пользу Plywood Systems LLC из той же группы
3️⃣ платежи за фанеру непонятным третьим лицам – посредникам 🇸🇨 Estrelle Impex LP с Сейшельских островов и 🇦🇪 Birch Aperta Wooden Products LLC из ОАЭ
4️⃣ китайские 🇨🇳 компании поставляли фанеру, произведённую из российского сырья в нарушение запрета из 5-го пакета санкций ЕС
⚖️ Выводы суда:
✅ действия банка признаны незаконными, а его свобода расторгать договор не безграничной
✅ письмо банка о прекращении отношений необоснованно и крайне расплывчато
✅ комплаенс банка полностью проигнорировал объяснения и доводы истцов. В частности,
📌 по пункту 1️⃣ истец доказал, что на момент платежа он не знал или не мог знать, кто является UBO контрагента.
📌 по пункту 2️⃣ банк не раскрыл истцам и суду, из каких открытых источников ему стало известно о связи Plywood Systems со «Свезой», и как истец должен был это узнать
✅ по пункту 3️⃣ истцы доказали, что платежи брокерам это нормальная торговая практика если у таковых есть лесной сертификат FSC
Ещё отметим – сработала ссылка на концепцию экономической жизнеспособности. После направления письма о прекращении правоотношений истцы безуспешно пытались открыть счета в других 🏦 банках. Как резюмировал судья: отказ ABN AMRO в банковском обслуживании приведет к тому, что группа больше не сможет осуществлять свою деятельность. На этих основаниях он обязал банк полностью восстановить банковское обслуживание.
#overcompliance #casestudy
«Я не сдамся без бою!» // 🇷🇺 Кейс о санкционной оговорке
АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о 💶 взыскании с ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» денежных средств в размере €149,467. Исковые требования мотивировались ненадлежащим исполнением своих обязательств ответчиком по 🤝 договору поставки от 8 февраля 2022.
Уже 6 апреля 2023 было ⛔️ отказано в удовлетворении исковых требований. На основании того, что в договоре о поставки предусматривается формулировка об обстоятельствах, которые «могут воспрепятствовать» или как минимум «ограничить» исполнение ответчиком этого договора. В связи с чем, «неустойка не подлежит начислению с момента возникновения препятствий, связанных с введением недружественными странами мер ограничительного характера». Более того истец, «не принимая во внимание попытки ответчика прекратить Договор поставки и разрешить ситуацию мирным путем», все равно обратился в суд с иском о взыскании неустойки.
Две вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.
Иными словами ответчик смог 🛡️ «защитить» санкционную оговорку, по которой поставщик не может быть привлечен к ответственности за неисполнение договора, в случае введения специальных экономических мер другими государствами. Более того, примечателен и тот факт, что ответчик был освобожден от ответственности в силу 🆓 свободы договора, а не типичной модели форс-мажора или невозможности исполнения. То есть для положительного исхода было достаточно заранее 🤝 согласованного сторонами такой ситуации.
#casestudy
АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о 💶 взыскании с ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» денежных средств в размере €149,467. Исковые требования мотивировались ненадлежащим исполнением своих обязательств ответчиком по 🤝 договору поставки от 8 февраля 2022.
Уже 6 апреля 2023 было ⛔️ отказано в удовлетворении исковых требований. На основании того, что в договоре о поставки предусматривается формулировка об обстоятельствах, которые «могут воспрепятствовать» или как минимум «ограничить» исполнение ответчиком этого договора. В связи с чем, «неустойка не подлежит начислению с момента возникновения препятствий, связанных с введением недружественными странами мер ограничительного характера». Более того истец, «не принимая во внимание попытки ответчика прекратить Договор поставки и разрешить ситуацию мирным путем», все равно обратился в суд с иском о взыскании неустойки.
Две вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.
Иными словами ответчик смог 🛡️ «защитить» санкционную оговорку, по которой поставщик не может быть привлечен к ответственности за неисполнение договора, в случае введения специальных экономических мер другими государствами. Более того, примечателен и тот факт, что ответчик был освобожден от ответственности в силу 🆓 свободы договора, а не типичной модели форс-мажора или невозможности исполнения. То есть для положительного исхода было достаточно заранее 🤝 согласованного сторонами такой ситуации.
#casestudy
Forwarded from International Moot Court on Sanctions Law
The case is released!
The CJEU Moot Court 2024 Problem is now available! You can download the problem in our site https://internationalmootcourtcjeu.bitrix24site.ru/rules/
The CJEU Moot Court 2024 Problem is now available! You can download the problem in our site https://internationalmootcourtcjeu.bitrix24site.ru/rules/
⚡️ «Чудеса на виражах» // Дмитрию Мазепину не удалось аннулировать санкционные НПА в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
8 ноября Суд ЕС вынес решение по делу Дмитрия Мазепина. Истец утверждал:
1️⃣ нарушено право на эффективную судебную защиту, а также обязательство Совета ЕС по объяснению причин для санкций
2️⃣ явная ошибка в оценке ситуации заявителя
3️⃣ нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ нарушение принципа равного отношения.
Суд отверг все доводы. В частности, суд признал заявителя ведущим бизнесменом (обжаловались НПА марта 2022, когда он занимал должности в Уралхиме и владел им). Кроме того, суд признал, что сектор удобрений относится к тем, что приносит России существенный доход.
У заявителя есть еще один иск, поданный после ухода из Уралхима 25.11.22. Это дело еще не рассмотрено.
Отметим рекордный срок между слушаниями, прошедшими 11.09 и решением, вынесенным 08.11. Никогда ещё на нашей памяти суд не писал так быстро решений.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 ноября Суд ЕС вынес решение по делу Дмитрия Мазепина. Истец утверждал:
1️⃣ нарушено право на эффективную судебную защиту, а также обязательство Совета ЕС по объяснению причин для санкций
2️⃣ явная ошибка в оценке ситуации заявителя
3️⃣ нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ нарушение принципа равного отношения.
Суд отверг все доводы. В частности, суд признал заявителя ведущим бизнесменом (обжаловались НПА марта 2022, когда он занимал должности в Уралхиме и владел им). Кроме того, суд признал, что сектор удобрений относится к тем, что приносит России существенный доход.
У заявителя есть еще один иск, поданный после ухода из Уралхима 25.11.22. Это дело еще не рассмотрено.
Отметим рекордный срок между слушаниями, прошедшими 11.09 и решением, вынесенным 08.11. Никогда ещё на нашей памяти суд не писал так быстро решений.
#СудЕС #ограничительныемеры