Замглавы НБУ Екатерина Рожкова может быть причастна к отмыванию сотен миллионов гривен. Об этом идет речь в расследовании “The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money” за авторством известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, которую опубликовало европейская газета “New Europe”.
Так, журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет “организацией Рожковой” и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу. Главным сподвижником Рожковой журналист называет учредителя юридической фирмы “Астерс Консалт” и соуправляющего партнера ЮФ “Астерс” Алексея Дидковского.
“Движение денег через компании, связанные с “ОПГ Рожковой”, позволяет сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через “Астерс” и Epam International Limited, компании связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer) — на общую сумму $314 млн. Еще $15 млн были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital”, — говорится в расследовании Уоллера. Сам журналист обещает опубликовать продолжение материала расследования в ближайшее время.
Так, журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет “организацией Рожковой” и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу. Главным сподвижником Рожковой журналист называет учредителя юридической фирмы “Астерс Консалт” и соуправляющего партнера ЮФ “Астерс” Алексея Дидковского.
“Движение денег через компании, связанные с “ОПГ Рожковой”, позволяет сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через “Астерс” и Epam International Limited, компании связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer) — на общую сумму $314 млн. Еще $15 млн были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital”, — говорится в расследовании Уоллера. Сам журналист обещает опубликовать продолжение материала расследования в ближайшее время.
Шевченковский райсуд Киева снял арест с участка площадью 0,96 га по ул. Сечевых Стрельцов, 59, где под эгидой фирмы “Укрбуд” строится скандальный ЖК “Покрова”.
Вместе со снятием ареста упразднен и запрет на застройку участка, который развязывает руки компании “Стройпроект”. Отметим, что ранее на ул. Сечевых Стрельцов, 59 располагался областной военкомат. В 2017 году здание снесли и началась стройка “Покровов”. Застройщики успели возвести первые несколько этажей ЖК, после чего ГАСИ аннулировало разрешение.
Основанием послужил ряд нарушений, среди которых:
▪️недействительные градостроительные условия и ограничения;
▪️нарушение при разработке проектной документации.
▪️застройщик не согласовывал никакие документы по строительству в историческом ареале Киеват с Минкультом.
Местные жители также активно протестовали против строительства 27-этажного ЖК, приобщаясь к судебным процессам — “Покрова” фактически возводятся во внутреннем дворе существующих жилых домов.
Вместе со снятием ареста упразднен и запрет на застройку участка, который развязывает руки компании “Стройпроект”. Отметим, что ранее на ул. Сечевых Стрельцов, 59 располагался областной военкомат. В 2017 году здание снесли и началась стройка “Покровов”. Застройщики успели возвести первые несколько этажей ЖК, после чего ГАСИ аннулировало разрешение.
Основанием послужил ряд нарушений, среди которых:
▪️недействительные градостроительные условия и ограничения;
▪️нарушение при разработке проектной документации.
▪️застройщик не согласовывал никакие документы по строительству в историческом ареале Киеват с Минкультом.
Местные жители также активно протестовали против строительства 27-этажного ЖК, приобщаясь к судебным процессам — “Покрова” фактически возводятся во внутреннем дворе существующих жилых домов.
Прокуратура направила в Сосновский райсуд Черкасс обвинительный акт в отношении директора ЧП “Уманьрембуд 2” — депутата местного облсовета от фракции “За будущее” Александра Ковальчука.
Речь идет о тендере на капремонт помещений приемного отделения главного корпуса КНП “Каневская центральная районная больница”, который в 2020 году заказал Департамент строительства Черкасской ОГА. Договор на 5,6 млн гривен был заключен с фирмой Ковальчука “Уманьрембуд 2”. По версии следствия, обвиняемый, действуя от имени генподрядчика, не обеспечил надлежащий контроль за выполнением ремонтных работ в больнице, которая входит в госпрограмму “Большое строительство”, допустив выдачу официальных документов, в которых были указаны завышенные объемы строительства. В результате служебной халатности Ковальчука, бюджету нанесен материальный ущерб на 750 000 гривен (15% от цены тендера).
Ранее в ходе расследования этого дела подозрения также получили 2 чиновника Черкасской ОГА — Александр Мацко и Владислав Журавлев.
Речь идет о тендере на капремонт помещений приемного отделения главного корпуса КНП “Каневская центральная районная больница”, который в 2020 году заказал Департамент строительства Черкасской ОГА. Договор на 5,6 млн гривен был заключен с фирмой Ковальчука “Уманьрембуд 2”. По версии следствия, обвиняемый, действуя от имени генподрядчика, не обеспечил надлежащий контроль за выполнением ремонтных работ в больнице, которая входит в госпрограмму “Большое строительство”, допустив выдачу официальных документов, в которых были указаны завышенные объемы строительства. В результате служебной халатности Ковальчука, бюджету нанесен материальный ущерб на 750 000 гривен (15% от цены тендера).
Ранее в ходе расследования этого дела подозрения также получили 2 чиновника Черкасской ОГА — Александр Мацко и Владислав Журавлев.
Многомиллиардный “схематоз”: в деятельности госкомпании “Энергоатом” за 2018-2021 гг. выявлены многочисленные финансовые нарушения на сумму 13 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные ревизии “Энергоатома” Государственной аудиторской службы.
Так, аудиторами были выявлены:
▪️нарушения в сфере закупок — 9,3 млрд гривен;
▪️потери финансовых (материальных) ресурсов — 2,1 млрд гривен;
▪️неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов — 1,4 млрд гривен и т.д.
В настоящий момент материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
Так, аудиторами были выявлены:
▪️нарушения в сфере закупок — 9,3 млрд гривен;
▪️потери финансовых (материальных) ресурсов — 2,1 млрд гривен;
▪️неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов — 1,4 млрд гривен и т.д.
В настоящий момент материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
Моряки недовольны Министерством инфраструктуры, возглавляемом Кубраковым, — говорят, у них требуют взятки за обновление документов и тестирование. Об этом идет речь в новом расследовании журналистов Bihus|Info.
Дело в том, что 4 ноября 2021 года Мининфраструктуры объявило, что вернули к работе электронные сервисы для моряков, ранее остановленные из-за коррупции. Речь идет, в частности, о Кабинете моряка — специальном приложении, в которое, например, можно скачать все необходимые для работы документы или подавать заявки в специализированные государственные органы. Впрочем, всего через пару месяцев после “возвращения” электронных сервисов украинские моряки приехали в Киев митинговать. Они утверждают, что Кабинет моряка — первое звено коррупционной схемы: произошла активизация агентов-посредников, которые за деньги предлагают решить все вопросы с документами. Без агентов получить подтверждение документов морякам практически невозможно, потому что отсутствуют какие-либо сроки их верификации. А за свою работу агенты требуют платить не только официальные платежи, но и коррупционные — $4000-10000.
Примечательно, что в прошлом году СБУ остановила работу электронных сервисов для моряков и оценила годовой объем взяток в этой сфере в $150 млн. Похоже, “схематоз”, поставленный на паузу, вновь вернулся в полном объеме.
Дело в том, что 4 ноября 2021 года Мининфраструктуры объявило, что вернули к работе электронные сервисы для моряков, ранее остановленные из-за коррупции. Речь идет, в частности, о Кабинете моряка — специальном приложении, в которое, например, можно скачать все необходимые для работы документы или подавать заявки в специализированные государственные органы. Впрочем, всего через пару месяцев после “возвращения” электронных сервисов украинские моряки приехали в Киев митинговать. Они утверждают, что Кабинет моряка — первое звено коррупционной схемы: произошла активизация агентов-посредников, которые за деньги предлагают решить все вопросы с документами. Без агентов получить подтверждение документов морякам практически невозможно, потому что отсутствуют какие-либо сроки их верификации. А за свою работу агенты требуют платить не только официальные платежи, но и коррупционные — $4000-10000.
Примечательно, что в прошлом году СБУ остановила работу электронных сервисов для моряков и оценила годовой объем взяток в этой сфере в $150 млн. Похоже, “схематоз”, поставленный на паузу, вновь вернулся в полном объеме.
YouTube
Морякам повернули корупцію. Міністр новий - схема стара
Українські моряки знов опинилися у глухому куті: платити величезні хабарі чи залишитись без роботи. Минулого року ми викрили схему з тестуванням для моряків, яке було неможливо скласти без хабаря. Після нашого розслідування у Міністерстві пообіцяли розібратись…
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА подписал договор с ООО “Группа Капитал Строй” о реконструкции водопровода от города Днепр до Новомосковска за 76,05 млн гривен.
Сразу отметим, что по итоговой ведомости ресурсов цены на трубы фирма завысила в 1,5-2 раза, а сама “Группа Капитал Строй” аффилирована с братьями Леонидом и Владимиром Дубинскими, находящимися в розыске на сайте ФБР по подозрению в почтовом мошенничестве.
Так, основателями “Группы Капитал строй” являются Александр Калинчук и эстонская компания “Транспорт энд Хаагис”, конечный бенефициар последней — Андрей Эйдел из Эстонии, а директор – Ирина Румянцева. Последняя в 2015 году выдвигалась в Днепровский горсовет от партии “Наш край”, а перед этим владела и руководила ООО “Городкомстрой”, которое также относится к сфере влияния братьев Дубинских. Несмотря на скандальную связь, с 2017 года “Группа Капитал Строй” натендерила в Днепропетровской области на 2,69 млрд гривен.
Сразу отметим, что по итоговой ведомости ресурсов цены на трубы фирма завысила в 1,5-2 раза, а сама “Группа Капитал Строй” аффилирована с братьями Леонидом и Владимиром Дубинскими, находящимися в розыске на сайте ФБР по подозрению в почтовом мошенничестве.
Так, основателями “Группы Капитал строй” являются Александр Калинчук и эстонская компания “Транспорт энд Хаагис”, конечный бенефициар последней — Андрей Эйдел из Эстонии, а директор – Ирина Румянцева. Последняя в 2015 году выдвигалась в Днепровский горсовет от партии “Наш край”, а перед этим владела и руководила ООО “Городкомстрой”, которое также относится к сфере влияния братьев Дубинских. Несмотря на скандальную связь, с 2017 года “Группа Капитал Строй” натендерила в Днепропетровской области на 2,69 млрд гривен.
АМКУ оштрафовал 7 компаний, устроивших гигантский сговор на рынке ПО SAP (немецкий софт для автоматизации управления компаний).
Детективы НАБУ зафиксировали телефонные разговоры, переписки и документы на ноутбуках, которые свидетельствовали о сговоре этих фирм более чем на 20 тендерах ПриватБанка, Укрзалiзницi, НБУ, Энергоатома на общую сумму 570 млн грн. АМКУ пришел к выводу, что главную роль в “картеле” играла фирма “САП Украина” — национальный дистрибутор немецкого ПО в Украине, Молдове и Грузии. Эта компания фактически была регулятором рынка, которая выдавала авторизации разной степени посвященности “своим” фирмам. На тендерах же бизнесмены между собой договаривались о ценах, пассивном или активном участии и т.д.
Так, штрафы от АМКУ получили следующие фирмы:
▪️“САП Украина” — 75 млн грн;
▪️“Бриг-Ритейл” — 3,2 млн грн;
▪️“Агеллес”— 5,6 млн грн;
▪️“Беной” —12,7 млн грн;
▪️ГП “НТТ Дата Бизнес Солюшнс” — 6,1 млн грн;
▪️“Инфопульс Украина” — 2,2 млн грн;
▪️“Сапран Украина”— 339 999 грн.
Детективы НАБУ зафиксировали телефонные разговоры, переписки и документы на ноутбуках, которые свидетельствовали о сговоре этих фирм более чем на 20 тендерах ПриватБанка, Укрзалiзницi, НБУ, Энергоатома на общую сумму 570 млн грн. АМКУ пришел к выводу, что главную роль в “картеле” играла фирма “САП Украина” — национальный дистрибутор немецкого ПО в Украине, Молдове и Грузии. Эта компания фактически была регулятором рынка, которая выдавала авторизации разной степени посвященности “своим” фирмам. На тендерах же бизнесмены между собой договаривались о ценах, пассивном или активном участии и т.д.
Так, штрафы от АМКУ получили следующие фирмы:
▪️“САП Украина” — 75 млн грн;
▪️“Бриг-Ритейл” — 3,2 млн грн;
▪️“Агеллес”— 5,6 млн грн;
▪️“Беной” —12,7 млн грн;
▪️ГП “НТТ Дата Бизнес Солюшнс” — 6,1 млн грн;
▪️“Инфопульс Украина” — 2,2 млн грн;
▪️“Сапран Украина”— 339 999 грн.
“Укрзалiниця” заплатит 1,7 млн гривен фирме “Атор консалтинг” за предметы мебели для интерьера спальных вагонов. Комплект мебели для одного купе обойдется почти в 200 000 гривен.
Закупка была проведена по упрощенной процедуре — “Атор консалтинг” был единственным участником и “Укрзалiниця” не была бы “Укрзалiницей”, если бы не переплатила на закупке. Так, госкомпания приобретает для спальных вагонов сейфы MySafe MS.17.E CREAM (габариты —170*240*160) по 11 316 гривен, но на сайте ТЦ “Эпицентр” их можно найти в 3 раза дешевле — по 3 187 гривен. Так что стоит внимательно присмотреться и к другим предметам мебели, вполне вероятно, что и они были переоценены подрядчиком.
Закупка была проведена по упрощенной процедуре — “Атор консалтинг” был единственным участником и “Укрзалiниця” не была бы “Укрзалiницей”, если бы не переплатила на закупке. Так, госкомпания приобретает для спальных вагонов сейфы MySafe MS.17.E CREAM (габариты —170*240*160) по 11 316 гривен, но на сайте ТЦ “Эпицентр” их можно найти в 3 раза дешевле — по 3 187 гривен. Так что стоит внимательно присмотреться и к другим предметам мебели, вполне вероятно, что и они были переоценены подрядчиком.