Внезапный карьерный рост

В мае прошлого года бизнесмен Аким Газиев, основатель «Гемотеста» обратился в полицию, сообщив, что неизвестные требуют миллион долларов, угрожая отправить его похищенного сына по частям, если тот не заплатит.

Выяснилось, что он стал жертвой мошенников, а Рудем Газиев, студент РУДН, был найден во Владимирской области на съемной квартире. Уголовное дело расследовала старший следователь СУ СК по ТиНАО Эвелина Гусак.

Вскоре после разбирательств она неожиданно уволилась из Следственного комитета, а затем устроилась на высокую должность в компанию «Гемотест столица».

Теперь ее проверят на нарушение федерального закона о коррупции, который распространяется на бывших сотрудников СК.

Один за другим

На 17 лет в колонию строгого режима отправил Никулинский райсуд столицы бывшего руководителя департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрия Куракина. Он сменил в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву.

Его сообщники, бывший руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и экс-начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан, получили по 14 лет «строгача». С подсудимых взыскан причиненный Минобороны ущерб на сумму около 1,7 млрд руб.

Начальник отдела экономической безопасности от бога

Начальник отдела экономической безопасности НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве передал мошенникам почти 85 миллионов рублей.

Мошенники получили 79 миллионов рублей, но затем испугали жертву ещё и кредитом, однако Владимир побоялся брать кредит и взял в долг у родственников 5,6 млн рублей...

В итоге Владимир лишился почти 85 миллионов рублей и только спустя несколько дней понял, что его обманули.

Авторитетный канал про банки и их аферы "Банковский Крест" делится эксклюзивными подробностями о нюансах поддержания экономики: банки тайно вкладывают деньги клиентов в ОФЗ с целью стабилизации госбюджета.

Наблюдаемая практика инвестирования средств вкладчиков в государственные облигации создает существенные дисбалансы на финансовом рынке.

Добавляется и риск дефолта по государственным облигациям. Он существенно повышает вероятность потери сбережений вкладчиков. В условиях высокой инфляции и экономической неопределенности государственные облигации РФ могут обесцениться (например, как акции государственного Газпрома сейчас), что повлечет потерю ваших денег.

Медведев купил новую яхту в Великобритании через подставной фонд

Доверенные лица зампреда Совета безопасности РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева приобрели для него новую яхту в Великобритании. Стоимость судна, построенного в 2024 году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте, составила $4,3 млн (около полумиллиарда рублей по текущему курсу).

Согласно таможенным данным, яхту под названием Hurry Up ввезли в Россию несколько месяцев назад. Посредником выступила компания «Маринпоинт», а получателем — Фонд поддержки национальных морских программ, связанный с однокурсником Медведева Ильей Елисеевым, его известным дропом.

Хотел потопить Лондон, но...

Топа МТС Игоря Мишина уволили после обысков

В ходе обысков у него якобы нашли сверток с неизвестным веществом.

Считаю своим долгом напомнить, что голую вечеринку организовала не Ивлеева или Мишин, а Софья Герштейн, партнёр загадочного агентства Department, специалист по клиентам. Она же отвечала за дресс-код, она же встречала и провожала вице-президента МТС Мишина на голую вечеринку.

Софью, в частности и ее организационные услуги, спонсировали АФК Система Евтушенкова и МТС.

Золотая лихорадка 21 века

Санкции, введенные против России, не смогли полностью остановить экспорт золота. Одна из наиболее эффективных схем обхода ограничений основана на использовании Армении в качестве транзитного пункта. Российское золото, поставляемое под видом сырья для ювелирной промышленности, подвергается в Армении сложной обработке, скрывающей его происхождение. В ней задействованы ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), связанный с семьей Хачатура Сукиасяна. В числе крупных импортеров также числятся компании Tibi Arm LLC и Diamond Standard. После этого, переработанное золото экспортируется в ОАЭ, Гонконг и Китай, где его продают на мировом рынке. Вырученные средства легализуются через сложную сеть оффшорных компаний и банков.

Ключевыми игроками в этой схеме являются не только армянские компании, имеющие тесные связи с политической элитой, но и банки, например, Армбизнесбанк (переименованный в AMIO Bank). Оффшорные компании играют важную роль в сокрытии конечных бенефициаров и легализации преступных доходов.

Слабый контроль, высокий спрос и сложность отслеживания – вот три кита, на которых держится эта схема. Российское золото, таким образом, успешно обходит санкции, а его владельцы получают прибыль, несмотря на все ограничения.

У ЕР всё по-прежнему

Глава местных единороссов в Славгороде и директор школы Сергей Харченко совратил школьника: мать нашла у последнего видео с мастурбацией чиновника.

Единоросса арестовали. Фото и публикации о Харченко моментально исчезли не только из лицея и администрации, но и с сайта «Единой России» — как будто их и не было.

Казахстан оказывается в эпицентре очередной финансовой аферы. Ракишев, как истинный патриот, обещает принести в казну миллиарды грязных долларов, отмыв их через Wildberries.

Рамзан Кадыров, давний друг и коллега Ракишева, наверняка одобряет эту сделку. Ведь что может быть лучше, чем объединить усилия двух гениев бизнеса и политики? Вместе они смогут построить новый "русский мир", где деньги решают все, а законы – это лишь рекомендательные указания.

Ракишев, словно опытный шахматист, просчитывает каждый ход. Если что-то пойдет не так в России, он всегда сможет найти новых партнеров в лице дагестанских и ингушских бизнесменов. Сулейман Керимов, известный коллекционер яхт и красавиц, уже готов протянуть руку помощи. Вместе они создадут самый большой финансовый картель на постсоветском пространстве.

И вот мы стоим на пороге новой эры, эры великих комбинаций и беспредельного обогащения. Ракишев, Кадыров, Керимов – эти имена будут вписаны в историю как создатели новой финансовой империи. А обычные люди будут продолжать покупать носки и футболки на Wildberries, даже не подозревая, какие тайные сделки заключаются за кулисами этого интернет-магазина.

Иронично, что в этой истории страдают все, кроме самих олигархов. Казахстан рискует превратиться в финансовую помойку с нулевым авторитетом, Россия – потерять часть тех самых долларов. Но кого это волнует, когда на кону стоят миллиарды?

Журналисты выяснили, как зарабатывает депутат Луговой

Схема напоминает ловкий фокус: компания партнера Лугового Симоненко похищает электроэнергию у компании депутата, а та, похоже, предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Похищенную энергию сбывают майнерам криптовалют по заниженной цене, а те, в свою очередь, превращают ее в биткоины — цифровую валюту, которую сложно отследить.

Параллельно с этим, всплыли интересные подробности о личной жизни Андрея Лугового. Пока он с трибуны громко осуждает иностранных агентов, его супруга предпочитает проводить время в дорогих парижских бутиках, о чем свидетельствуют ее публикации в запрещенной в России социальной сети. Приемная дочь депутата открыто выражает свое восхищение США. А его шурин, также являющийся членом ЛДПР, занимает депутатское кресло в оккупированном Мелитополе.

P.S. На фото один из участников схемы Илья Бруман показывает потенциальным клиентам и журналисту криптоферма Minery в Братске на территории компании «Братские электрические сети».

Как Альберт Шигабутдинов подкармливает Запад

Шигабутдинов внезапно передал ООО «Банк «Аверс» старшему сыну Руслану. Среди других крупных бенефициаров банка — Радик Шаймиев (28,52%) и Рустэм Сультеев (27,42%).

А что случилось? Альберт Шигабутдинов попал в санкционные списки Великобритании. И вот, что он предпринял ради сохранения контактов с зарубежными контрагентами:

🔷 Передал акции банка: передача акций банка «Аверс» старшему сыну Руслану на фоне санкций - попытка защитить активы семьи от возможных арестов или других ограничений.

🔷 Выписал из ЕГРЮЛ: исчезновение из ЕГРЮЛ АО «Таиф» и других связанных структур как попытка усложнить отслеживание активов и операций, а также связана с желанием избежать дополнительных санкций.

🔷 Обход санкций: активное предложение услуг банка «Аверс» в странах, не вводивших жестких санкций против России, свидетельствует о том, что механизмы обхода ограничений продолжают работать.

У него всё получилось. Несмотря на введенные санкции против крупных российских банков, «Банк «Аверс» продолжает активно сотрудничать с ОАЭ, Индией и Малайзией. Ни сам банк, ни другие структуры Шигабутдинова, связанные с ним, не попадают в санкционные списки США и ЕС.

Британские власти накрыли российскую криптосеть, отмывавшую деньги олигархов, шпионов и преступных группировок

Полиция Великобритании раскрыла и обезвредила две организованные в России сети, которые переводили миллиарды долларов для олигархов, наркоторговцев и шпионов, обменивая наличные на криптовалюту в Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Одной из преступных сетей, Smart, руководила организаторша эксклюзивных путешествий Екатерина Жданова. Власти США, по согласованию с которыми велось британское расследование, в ноябре 2023 г. ввели против нее санкции за отмывание денег в криптовалютах для российской элиты и киберпреступников. Жданова в марте 2022 г. помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства и обманным путем перевести более $2,3 млн в Западную Европу для покупки недвижимости.

Smart Ждановой наряду с другой сетью под названием TGR Group использовали стейблкойны тезер (Tether), чтобы проводить операции для многочисленных клиентов, от британского отделения попавшей под санкции телекомпании Russia Today до международного преступного синдиката ирландской семьи Кинахан.

Старовойт в домике

Путин снял с должности губернатора Курской области Смирнова. Назначил вместо него одиозного депутата Хинштейна, не обладающего опытом управления регионами.

Говорят, Смирнова выгнали из-за хаоса после вторжения ВСУ и воровстве бюджетных средств, предназначенных на строительство укреплений. Шепчут, что такие формулировки продавливает Старовойт, которому крайне невыгодно подробное разбирательство нового губернатора в подобных вопросах.

И всё-таки, не утверждая, что Смирнов совсем не воровал, вопросы на эту тему прежде всего должны задаваться Старовойту.

Смирнов стал врио губернатора 12 мая, то есть был в должности менее трёх месяцев до атаки ВСУ. Старовойт, с другой стороны, занимался "укреплением рубежей" с 2022 года.

Прикрыться наградами от Путина

Придумал глава Дегтярска Пильников, которого обвиняют в коррупции. На суде по избранию меры пресечения он принес свои многочисленные награды и благодарности.

Среди них - от президента Владимира Путина, главнокомандующего ВС РФ - за образцовое выполнение воинского долга, а также от губернатора Куйвашева, Минобороны РФ. Его защита, ссылаясь на положительную характеристику, просила мягкую меру пресечения - запрет определенных действий или подписку о невыезде, в крайнем случае, домашний арест. Не вышло, в СИЗО он пробудет до 5 февраля.

Итальянская забастовка Володина

По моим сведениям, в Госдуме назревает колоссальный конфликт мнений. Раскол парламентариев связан с вечно больной для России темой мигрантов.

Только сегодня Слуцкий предложил запретить им жить в пределах 200 метров от школ и детских садов, а вот депутат Фёдоров считает, что «жить рядом с мигрантами безопаснее, чем жить со среднестатистическими гражданами РФ, чистая статистика».

Почему же раньше Дума более-менее координировала свои усилия, а сейчас пошла вразнос? Всё дело в том, что Володин обиделся на последовательное искоренение своих друзей из парламента и решил втайне саботировать процесс.

И поди докажи, что это не «личное мнение каждого!»

Звезда героя

Интересно, как на только только усилившихся позициях Шойгу отразится катастрофа в Сирии. Ему недавно дали новый кабинет, разрешили расширить штат, чтобы переводить туда бывших подчинённых. В декабре случилась небольшая пауза в коррупционных делах против бывших генералов Шойгу.

И тут внезапно оказывается, что и в Сирии все его усилия и доклады были пшиком. Терпение Путина не безгранично, когда-нибудь и Шойгу его доведет.

Вопросы есть и к другим представителям силовиков. Например, к Нарышкину. Почему разведка не проинформировала посольства, и сотрудников не эвакуировали? Почему попали в окружение группы российских военных?

Критически низкий пульс

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов снова экстренно госпитализирован в реанимацию областной больницы с критически низким пульсом. В данный момент ему проводят операцию по установке кардиостимулятора. Родственников к Евгению Борисовичу не пускают.

Шулепов находится под арестом. Он пал жертвой аппаратной борьбы Филимонова и Мордашова и проходит обвиняемым по статьям за превышение должностных полномочий, получение взятки, а также мошенничество.

По версии следствия, Шулепов с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также подозревают в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

Помимо этого правоохранители выяснили, что фигурант получил 450 тысяч рублей в качестве взятки от главы строительной компании. Еще он незаконно приватизировал, а потом продавал муниципальное имущество в центре города общей стоимостью порядка 100 миллионов рублей.

Единым фронтом против Эльвиры Набиуллиной

Представители российской элиты все чаще критикуют ЦБ за повышение ключевой ставки. К Чемезову, Ковальчуку и Мордашову присоединился Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которым ранее управлял Белоусов.

Центр выпустил доклад, в котором заявил, что высокая ключевая ставка — это главный фактор роста инфляции. В докладе говорится, что высокая ключевая ставка влияет на инфляцию даже больше, чем рост зарплат.

Ozon способствует финансированию СВО из-за рубежа

Как поучаствовать в общей победе и даже не узнать об этом? Рассказывает инсайдерский канал "Банковский крест".

Из-за антироссийских санкций переводы денег в Россию стали гораздо сложнее, но всё же существуют альтернативные способы поддержки различных инициатив. Одним из них является использование международных торговых платформ, таких как Ozon.

Ранее компания Евтушенкова (находится в так называемом «списке Кремля» – это перечень бизнесменов, приближенных к Путину, опубликованный Минфином США) даже была представлена на американской бирже NASDAQ, а сейчас котируется на фондовых рынках России и Казахстана. При этом значительная доля акций Ozon всё ещё принадлежит иностранным инвесторам. Через эту платформу иностранцы могут оказывать поддержку России, несмотря на экономическую изоляцию и санкции.

Есть два способа оказать помощь. Первый — это покупка товаров через сайт Ozon в странах, таких как Армения, Грузия и Казахстан. Например, можно приобрести бронежилеты, каски, дроны и другие товары, необходимые для СВО. Оплата осуществляется в долларах США, а доставка товаров будет организована в любую точку России, включая фонды, поддерживающие СВО. Второй способ — покупка подарочных сертификатов, которые можно отправить в любую страну, а затем передать их тем, кто использует эти средства для приобретения необходимых товаров.

Всё идёт к тому, что даже пассивное владение акциями Ozon будет рассматриваться как косвенная поддержка российской стороны в СВО.