Пишут, что Сергей Гордеев, возглавляющий ГК «ПИК», стремится замять дело о банкротстве АО «Эквилибриум» (ранее — «Хорус финанс»), выпустившего облигаций на сумму более 10 млрд рублей, держателем которых является «Траст». По этим ценным бумагам был допущен дефолт и «Траст» начал банкротить «Эквфилибриум».

В этом моменте заявляется компания «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви», аффилированная с упомянутым менеджером ГК «ПИК» Гордеевым. Она покупает эти же облигации (только уже за 1 млрд рублей) у «Траста». Таким образом Гордеев в сговоре с топ-менеджерами «Траста» кинул госбанк на 9 млрд рублей. «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» попросила суд заменить кредитора «Траст» на саму себя, так как именно она является держателем пакета облигаций, но суды отказали в правопреемстве и пришли к выводу, что акционером «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» является «HREF Foundation» (она же акционер ряда фирм). Сам же Гордеев был ранее директором ООО «Павелецкая площадь», выступавшим УК в ООО «ПИК+». По сути суды указали, что «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» хочет сделать процедуру банкротства АО «Эквилибриум» контролируемой. Но такой ход Гордеева оказался безуспешным.

— При этом сам Гордеев всем заявляет, что якобы продал «Эквилибриум» компании «KLS Eurasia Venture Fund» своего номинала Владимира Кирюши. Схематоз с контролируемым банкротством является для «ПИК» и Гордеева нормой жизни, сейчас банкротится по подобному шаблону еще несколько дочерних компаний ГК «ПИК», — пишет Компромат ГРУПП.

В деятельности ГК «ПИК» ранее уже находили признаки финансовой пирамиды. Эксперты считают, что её подразделения буквально скользят на грани банкротства. Они обратили внимание на проблемы у многих организаций, входящих в группу. Так, «ПИК - Комфорт» - это главный должник по судебным искам, «ПИК. Аренда» принадлежит кипрскому оффшору и убыточна, «ПИК. Ремонт» и вовсе обозначена в базе СПАРК «красным цветом», как компания с высоким риском и тоже приносит только убытки. При этом обогащается за счет кредитов и инвестиций, кажется, только лично владелец «ПИК» Сергей Гордеев.

Ещё о ГК «ПИК» можно почитать здесь.

По решению суда имущество на 120 млн рублей экс-главы Удмуртии Александра Соловьева будет обращено в собственность государства. Чиновник приобретал дорогое имущество и записывал его на себя, родственников и доверенных лиц, которое никак не мог купить на официальные доходы. Генпрокуратура установила, что в 2007-2016 годах Соловьев имел куда больший доход, чем он указывал в декларации. Он и его близкие приобрели 75 объектов недвижимости на 169 млн рублей, хотя их официальный доход составил 24 млн рублей. Генпрокуратура просила конфисковать имущество Соловьева на более чем 200 млн рублей, но суд удовлетворил иск не в полной мере. В 2017 году суд приговорил Соловьева к 10 годам колонии за взятки от компаний, строивших мосты через реки Кама и Буй. Затем его вдруг освободили от отбывания наказания из-за плохого здоровья. Его дочь намерена обжаловать конфискацию имущества, аргументируя это истечением срока исковой давности и тем, что суд якобы не принял во внимание все документы о её трудовой деятельности.
@kleveta

СКрепке пишут о новой схеме: вокруг МЧС доить халявное бабло из воздуха! При министерстве, осиротевшем после гибели Евгения Зиничева (врио - пока Чуприян, главрешала - другой зам, Гурович) десятилетиями шустрит Всероссийское добровольное пожарное общество ВДПО. Формально - общественная организация. Реально - исторически удобная, получастная прокладка, без лишней ответственности. Удобно «с боку» дербанить госактивы, выжимать профиты из полномочий МЧС. Глава ВДПО - Алексей Крылов, хмырь без биографии. Должность выбивал в склоках, знает, за что грызться. Имеет выводок фирм по разным вопросам. Гляньте схему мельком - скоро пройдёмся по буфету. Крылов и Гурович придумали сосать кэш на обязательных подтверждениях квалификации спасателей, пожарных. Их погонят табуном через фуфловый Совет по профквалификациям при ВДПО. «Сотрудник, пройдя ведомственный учебный центр или универ МЧС, должен будет подтверждаться в этой шарашке, за счёт бюджета или за свой. Трэш! Подключили к теме говновуз «Синергия», нормативку правят»😡

​​«Ищите алмазы», найдете Николаеву

Cерьезный скандал назревает в Якутии из-за алмазного бизнеса семьи Айсена Николаева, которому давно предрекают отставку. Супруга губернатора Людмила Николаева провела реструктуризацию своего алмазодобывающего холдинга. Может быть это сделано, чтобы спрятать концы в реестре акционеров АО «Алмар - Алмазы Арктики».

Учредители ООО «Арктическая горная компания», включая Людмилу Николаеву, передали свои доли АО «Алмар - Алмазы Арктики». Руководит АГК Андрей Карху, учредителем выступает АО «Алмар - Алмазы Арктики» во главе с тем же господином Карху. Компания создана менее полугода назад в июле. Между тем очевидны все признаки закольцованной схемы владения собственностью - АГК - учредитель «Алмара», «Алмар», в свою очередь, выступает учредителем АГК. Эта надежная схема, вероятно, должна уберечь госпожу Николаеву от нежелательных вопросов.

Судя по тому, что рейтинги Николаева невысоки и в регионе усиливаются оппозиционные настроения, в том числе из-за бизнеса супруги губернатора, рассчитывать на второй срок Айсен Николаев явно не может, поэтому пытается создать своеобразный «золотой парашют» для безболезненного ухода из власти, а в условиях Якутии уместнее говорить об «алмазном парашюте». В русло такой концепции, в принципе, укладывается деятельность четы Николаевых, имеющих интересы в алмазодобывающей отрасли.

Складывается впечатление, что Людмила Николаева стала этаким серым кардиналом при супруге, и является теневой правительницей Якутии. Вероятно, с ее личными амбициями и интересами завязаны не только вышеуказанные конфликты.

Айсен Николаев и его супруга Людмила достаточно наследили в Якутии и за первый губернаторский срок накопили серьёзный капитал сомнительных историй, в которых фигурирует в том числе АКБ «Алмазэргиэнбанк», который может продолжать использоваться в интересах влиятельной семьи. Впрочем, Николаевым все хуже удается сохранять лицо, не то, что скрыть интересы в алмазодобывающей отрасли. А история с реструктуризацией алмазодобывающего холдинга, которую провернула супруга главы Якутии, должна заинтересовать надзорные органы.

Главный российский банкстер Герман Греф активно использует "Сбербанк" в личных целях. Его брат Евгений Греф получил от госбанка кредит на 500 млн рублей, при этом отдав в залог недвижимость значительно более скромной стоимости, чем того требовали нормативы. А сестра Грефа Елена Передерий выступает акционером банка "Приморье", он контролируется экс-главой Приморского края Сергеем Дарькиным, бизнес-партнером Сергея Передерия, мужа сестры Грефа. С Дарькиным и Передерием аффилирована компания "Парус", её долями владеют АО "Дальинвестгрупп" и ООО "Посьет" — они находятся в залоге в "Сбера", то есть налицо конфликт интересов. Ранее Герман Греф выложил из "Сбербанка" 1 млн евро на судебные тяжбы компаний его сына Олега Грефа Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited с компанией "Павловскгранит". А когда Греф-младший совладельцем компании Brayne (затем переименовалась в ГРИН), то "Сбербанк" вместе с "Внешэкономбанком" выдели ей почти 30 млрд рублей на строительство дороги между Москвой и Санк-Петербургом.
@kleveta

Экс-директор ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников получил приговор на 1,5 года в колонии за превышение должностных полномочий. Чиновник подписал акты о приемке выполненных работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Подрядчиком выступала компания "ГринЛайт", которая в результате необоснованно получила более 197 млн рублей при общей сумме контракта в 455 млн рублей. Условия контракта были выполнены не полностью, часть отходов не вывезли, а закопали на тех же свалках и прилегающих территориях. Ситников признал вину и пошел на досудебную сделку со следствием. Организатором схемы признали коммерса Михаила Калинкина, который после предъявления обвинения скрылся и был объявлен в международный розыск. Другим фигурантом дела выступает директор "ГринЛайт" Александр Фирсов, а ранее подозреваемым по делу проходил экс-председатель Облкомприроды Волгоградской области Василий Сазонов, которого Ситников и Калинкин ввели в заблуждение относительно полного исполнения контракта.

Очередной коррупционный скандал сильно бьет по и без того шаткому положению губернатора Андрея Бочарова, который после выборов балансирует на грани отставки. Проваливший нацпроект "Экология" и погрязший в коррупции Бочаров мог быть причастен и к этому делу. Как минимум, он мог хорошо знать главу "ГринЛайта" Фирсова — в 2016-2017 годах был директором МКУ Служба Единого Заказчика-Застройщика Администрации Волгограда, а в 2016 году занимал пост врио руководителя ФКУ УС УФСИН России по Волгоградской области. Всё это было уже при Бочарове, который возглавляет регион с 2014 года.
@kleveta

Говорят, врут, наверное, что некий человек по фамилии Собянин, называющий себя царём Москвы, издал закон, запрещающий холопам, называющих себя депутатами Мосгордумы, задавать ему какие-либо вопросы на так называемом отчётном заседании так называемой Мосгордумы. И вообще пытаться заговорить с ним каким-либо образом, так как здание казённое.

Единственное исключение сделано для нескольких холопов, называющих себя лидерами фракций Мосгордумы. Для них новый регламент допускает робкое и почтительное обращение к царю с вопросом. На которые царь, разумеется, не должен отвечать.

Первый министр (толпе). Хоть я и знаю, что вы самые верноподданные, но напоминаю вам: во дворце Его Величества рот открывать можно только для того, чтобы крикнуть «ура» или исполнить гимн. Поняли?
Толпа. Поняли.
Первый министр. Плохо поняли. Вы уже в королевском дворце. Как же вы вместо «ура» говорите что-то другое? А?
Толпа (сокрушенно). Ура.
(с) Е.Шварц, «Голый король».

Владельца компании Орtima Development Альберта Худояна приговорили к 6 годам колонии и штрафу на 800 тыс. рублей. Также 3 года и штраф на 200 тыс. рублей получил его подельник, гендир компании "Авиасити" Сергей Коноплев. Обоих обвинили в крупном мошенничестве. В 2015–2017 годах Optima Development реализовывала в Москве проект по строительству элитного жилого комплекса "Прайм парк" общей площадью 400 тыс. кв. м. Права долгосрочной аренды были оформлены на "Авиасити", но других необходимых документов у застройщика не было. Худоян обратился к своему знакомому депутату Госдумы Ильдару Саймиеву с просьбой подключить свои связи и помочь оформить документацию, предложив за это 50% прибыли от реализации проекта. Когда документы были оформлены, принадлежащая депутату Саймиеву офшорная компания Mansfield Executive Ltd выкупила половину долей в компании "Авиасити". Однако Худоян при помощи гендира "Авиасити" Сергея Коноплева создал искусственную задолженность компании и продал ее третьим лицам. Офшор Саймиева признали потерпевшей стороной с ущербом на сумму 4,2 млрд рублей.

Худояну могут предложить сделку — дать показания против генерал-майоров и старшего следователя по особо важным делам ради смягчения наказания. До приговора Худоян находился под домашним арестом, но продолжал вести бизнес — летом он даже убрал фирму-конкурента Visenia, задолжавшую подконтрольной ему компании крупную сумму денег.
@kleveta

​​«Эквилибриум», или банкротство на поток от Сергея Гордеева

Глава ГК «ПИК» Сергей Гордеев пытается затормозить дело о банкротстве принадлежащей ему компании АО «Эквилибриум», которое инициировал «Траст», чтобы провести контролируемое банкротство.

Банкротить «Эквилибриум» начали еще в марте прошлого года. Поводом для этого стал выпуск компанией облигации на сумму более 10 млрд рублей, держателем которых является «Траст», а также дальнейший допуск дефолта по бумагам. Но внезапно к делу подключился «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви», зарегистрированный в Амстердаме: приобрел эти же облигации, но за 1 млрд рублей у «Траста», а затем попросил суд заменить кредитора, так как именно она является держателем пакета облигаций.

Возникает логичный вопрос: а куда делись оставшиеся 9 млрд рублей и почему «Траст» отдал с молотка облигации с таким солидным дисконтом? Ответ может лежать на поверхности - оказывается, нидерландская фирма имеет прямое отношение к самому Гордееву и самому «Эквилибриуму».

Последний до декабря 2018 года именовался АО «Хорус Финанс». И в списке аффилированных к предприятию лиц и компаний обнаруживается то самое «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви». Кроме того, акционером «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» выступало учредителем сразу нескольких аффилированных к ПИКу юрлиц, среди которых, в частности, ООО «Археком».

Те самые 10 млрд рублей у «Траста» «Эквилибриум» брал для возведения ТЦ «Ривьера». И на деле комплекс стоил еще дороже. Сам девелопер, при этом, сейчас взял вектор на отрицание каких-либо связей «Эквилибриума» с ПИКом. «Ривьеру» девелопер в 2018 году продал кыргызской KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши. Сделку тогда называли крупнейшей на рынке торговой недвижимости, оценивая стоимость торгового комплекса в 15-20 млрд рублей. Выходит, Гордеев дополнительно заработал на этой истории 5-10 млрд рублей.

Если, конечно, действительно продал актив третьему лицу. Ведь об активах KLS Securities в России, кроме «Ривьеры», ничего не известно, да и о самом Кирюше информации, можно сказать, ноль. Что известно, так это то, что Владимир Кирюша в 1990-е участвовал в скупках приватизированных предприятий в России. KLS Securities же в основном обслуживает нерезидентов Кыргызстана, имеет дочерние структуры в Гонконге, на Кипре и управляет частными инвестфондами на Каймановых островах.

Собственно, это обстоятельство и наталкивает на мысль, что Владимир Кирюша со своим фондом может быть всего лишь номиналом. И легко догадаться, чьим.

Два уголовных дела за получение взяток завели на гендиректора АО "Саратовский полиграфический комбинат" Александра Калашникова и исполнительного директора предприятия Николая Кузюткина. Они получили почти 3,5 млн рублей от коммерческих предприятий за право быть поставщиками для полиграфкомбината, а также за оперативное согласование техдокументации, своевременную приемку и оплату товара. Ранее на Калашникова и Кузюткина уже заводили два уголовных дела за получение взяток, их общая сумма с учетом новых дел превышает 7 млн рублей. Летом завели дело на замдиректора полиграфкомбината Дмитрия Сысоева. Он с января 2017 года получил взяток от разных компаний на 5 млн рублей. Свою вину Сысоев признал, в отличие от Калашникова и Кузюткина. 5 лет во главе полиграфкомбината Калашников выдаивал предприятие и препятствовал его приватизации, необходимость которой с учетом устаревания типографии назревала. После его ареста в сентябре банкротящийся комбинат у Росимущества купил предприниматель Артур Михайлян.
@kleveta

Вороватого девелопера Михаила Оглоблина приговорили к 4,5 годам лишения свободы, хотя гособвинение требовало 6 лет. Владельца девелоперской компании "Раст" посадили за хищение 201 млн рублей на строительстве элитного ЖК "Резиденция Сколково". Расследование началось в 2017 году по заявлению гендиректора ООО «Группа "Абсолют"» Андрея Косолапова. "Абсолют" выступал заказчиком строительства ЖК "Резиденция Сколково" в Одинцовском районе, а девелоперская компания "Раст" в 2011 году должна была профинансировать возведение двух многоквартирных жилых домов и детского сада. Необходимых средств у них не было и Оглоблин занял деньги у своих знакомых Дмитрия Карьянова и Константина Ремизова из ЗАО "Национальная девелоперская компания". В 2016 году проект реализовали и Оглоблин рассчитался с коммерсами не из своих денег, а из общего дохода от продажи недвижимости в ЖК "Резиденция Сколково". В итоге на скамье подсудимых оказались все трое: Оглоблин, Ремизов и Карьянов. Последний заключил сделку со следствием и получил 3 года тюрьмы. Ремизов ожидает свой срок.

Ранее Оглобина судили уже дважды. За привлечение мигрантов-нелегалов на стройплощадки в 2017 году ему дали 3 года условно. А в 2018 году его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 269,5 млн рублей, суд сначала назначил ему наказание 2 года условно, а потом отменил его, сославшись на амнистию в честь 70-летия Победы в ВОВ. Как видим, в третий раз Оглобин от наказания не ушел, но и здесь ему смягчили срок до 4,5 лет.
@kleveta

Приближаются новогодние праздники. В это время люди как никогда верят в чудеса, мечтают о сказке. И этим умело пользуются разного рода авантюристы, лотерейщики и лохотронщики. Например, Армен Саркисян, объединивший в своем лице три этих ипостаси.

Вот и к новому, 2022 году Саркисян объявил о розыгрыше очередного миллиарда рублей через «Русское Лото». Только вот победитель никакого миллиарда не получит. Точнее победителя в его честном понимании не будет вовсе. Саркисян слишком жаден, чтобы давать результат розыгрыша на откуп Фортуне.

Все крупные победители Саркисяна - люди из его окружения, родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В прошлом году он уже провернул такой фокус, когда счастливым обладателем миллиардного выигрыша стала некая Надежда Братош - женщина средних лет из Подмосковья.

Билет ей подарила дочь, которая купила его перед самым закрытием магазина. Ну просто сказка. А вот быль: госпожа Братош и её супруг - очень небедные люди, которые работают вместе с деловыми партнерами Саркисяна из семейства Караоглановых.

Супруг Надежды Алексей Братош владеет рыбным хозяйством ООО «Шостка» под Тверью, а она сама является учредителем ТД «Царский Осётр». Последний - эксклюзивный дистрибьютор компании Caviar Court food processing (Королевство Саудовская Аравия) – зернистой осетровой икры. Ворочают миллиардами и ни каких лотереях не нуждаются.

Таким образом, сколько бы вы ни купили билетов «Русского Лото» перед Новым Годом, миллиардного выигрыша вам не видать. Да и меньшие суммы тоже утекают нужным людям. Одновременно с этим Саркисян недоплачивает государству - вместо 10% со всей выручки, которые он обязан по закону отчислять государству, переводит менее 5%. Кроме того, сам сует руку в призовой фонд - он составляет менее 50% всей выручки с билетов, что является прямым нарушением закона.

В свое время Армен Саркисян очень удачно женился на дочери вице-премьера Москвы Иосифа Орджоникидзе. Последний держал весь игровой и лотерейный бизнес столицы при Лужкове, а потом передал по наследству Армену Саркисяну. Впоследствии благодаря связям холдинг Саркисяна S8 Capital стал оператором крупнейших российских государственных лотерей, а теперь кидает то самое государство вместе с доверчивыми людьми, покупающими билеты.

Игорь Борисов, который номинально владеет помещениями в интересах главы Минтрнаса Виталия Савельева, стал получателем госконтракта стоимостью более 29 млн. рублей.

Контракт традиционно подписан с
ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» на аренду помещений.

Виталий Савельев владел обьектом недвижимости на Тургеневской площади площадью 3655 кв.м. и сдавал его в аренду, в том числе ГКУ «Мосгорпарк», договоры по доверенности подписывал Игорь Борисов, который также является директором в фирме «Мидас», принадлежащей матери Савельева.

Когда Савельев катапультировался из кресла директора «Аэрофлота» в Минтранс, он решил, что лично получать госконтракты не комильфо и записал недвижимость на Игоря Борисова.

Сейчас в портфеле у Борисова госконтрактов на 58 млн. рублей, у Савельева было на 209 млн. рублей.
@ruarbitr