#Гришин #ПохороннаяКоманда #ГУЭБиПК

⚡️⚡️ Свершилось! Нам стало достоверно известно, что за Михаила #Гришина и его #ПохороннуюКоманду всерьёз взялось Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (#ГУЭБиПК).

Оставайтесь с нами и мы скоро сообщим подробности 🙂.

Следствие вступилось за экс-совладельца Нота-банка

Следственный департамент МВД направил в суд ходатайство о том, чтобы оставить бывшего совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина в СИЗО, хотя суд планировал отправить его в ближайшее время в колонию.

Банкир, а также его брат Вадим Ерохин недавно были приговорены к шести и восьми с половиной годам колонии по делу о хищении 2 млрд рублей из банка. Во время следствия вскрылся факт растраты еще 25 млрд рублей, но суд не стал продлевать срок нахождения в СИЗО, отправив Вадима Ерохина в колонию. Если за ним последует и Дмитрий Ерохин – продолжить расследование более крупного преступления будет крайне сложно.

Суд торопится отправить фигурантов в колонию, так как параллельно велось расследование дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который предупреждал о проверках в офисе Нота-банка и передавал информацию о ходе расследования. Захарченко уже отправили на 12,5 лет в мордовскую колонию, где его активно прессуют. Об этом мы расскажем в ближайшее время.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

📢Banking news

🔹Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка (г. Омск) с требованием отменить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии. Было бы странным удовлетворение требования, учитывая перечень нарушений, где фигурирют и отсутствие обязательного контроля сомнительных операций и незаконный вывод средств за рубеж и необоснованные операции с ценными бумагами.
🔸 Очередные штрафы от ЦБ за нарушение требований ФЗ "О кредитных историях". Нарушители не меняются - ФК Открытие, Райффайзенбанк и Уралсиб.
🔻Эксперт РА понизил рейтинг Банку Ставропольпромстройбанк (г. Ставрополь) до уровня ruB со стабильным прогнозом. Причины - концентрация 85% кредитного портфеля и 99% привлеченных средств в одном регионе, снижение уровня достаточности капитала на предпороговые уровни.

@MarketOverview

«Альфастрахование» застраховала ответственность руководства финансовой пирамиды ВЛС-инвест, где пострадала 1000 человек. Арбитражные управляющие потребовали через суд 800 млн рублей. Общий ущерб составляет миллиард рублей. Альфа считает данный случай нестраховым и собирается отстаивать свою позицию в суде. @banksta

​​С помощью технологии eSIM вы можете существенно уменьшить затраты на интернет за границей, если, конечно, ваш телефон поддерживает эту технологию.

Банк «ФК «Открытие» приобрел на торгах бизнес-центр «Москвичка» (11 000 кв.м) на Окской улице. Сумма сделки — 520,8 млн руб.

«Москвичка» ранее принадлежала МДМ-банку и от него перешла группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. В рамках урегулирования долгов племянника Гуцериева Михаила Шишханова здание бизнес-центра передали структурам Центробанка. То есть фактически «Открытие» и так его контролировало, а теперь просто перевело его на свой баланс. Это означает, что скоро его опять выставят на торги, но уже по более высокой цене.

Уральский банк реконструкции и развития вынуждает клиентов платить комиссию за блокировку и закрытие счета по 115-ФЗ. Клиент предоставил запрашиваемые документы по организации. Сотрудник банка ответил, что запросы рассматриваются в течение 30 дней. Банк делает ставку на парализацию бизнеса путем блокировки счетов и денег. А чтобы избежать этой волокиты, банк просит 10% со счета. Клиент готовит исковое заявление.@BlackAudit

#слухи Восточному доначислили еще 1,5 млрд рублей резервов плюсом к тем 5,8 млрд, которые начислили после прошлой проверки. Теперь они должны дорезервировать 7,3 млрд рублей. Подтверждений этих данных у нас нет

💥 Новая схема кредитного мошенничества появилась в России

Мошенники представляются солидной кредитной организацией, иногда довольно умело мимикрируют под банки или другие финансовые учреждения, и заключают договор с жертвой. Ничего не подозревающий и счастливый «клиент» даже получает на руку сумму кредита и уходит довольным.

Проблемы начинаются тогда, когда клиент пытается внести ежемесячный платёж. Номер счета оказывается недействительным, а телефоны кредитора предательски молчат. Так продолжается несколько месяцев и даже лет, «клиент» расслабляется и забывает о деньгах.

До повестки в суд. В один прекрасный момент кредитор внезапно восстаёт из небытия и требует возврата денег с процентами и неустойками, которые составляют весьма приличную сумму, иногда в разы превышающую начальный займ.

Увы, но суды в такой ситуации часто становятся на сторону «кредиторов», потому что договора оказываются заключёнными в гражданско-правовой форме и нормы законодательства, защищающие человека от несправедливых кредитных договоров здесь не действуют.

У Ак барс банка - сбоит мобильное приложение...

​​Деньги присвоить - не дом построить!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв всё больше роднится с МИЦ, а его владельцы расширяют «ассортимент» схем вывода средств за рубеж. От «Московского ипотечного центра» осталось только сборище мошенников, выводящих деньги из госбюджета и из кармана дольщиков за рубеж.

Нынешние масштабы это финансовое свинство приобрело в 2008 году. Тогда Андрей Рябинский осмелел и начал закладывать обналичивание средств в смету генподрядчиков. Завышение - в среднем 100% от реальной стоимости. Затем субподрядчики - фирмы-однодневки - получали заказы на условии, что часть нужно будет обналичить через банки, которые тоже в доле, и привезти налом в МИЦ.

Масштабы множились, и автор этой схемы - Максим Копылков - младший брат совладельца МИЦ Александра Копылкова - более или менее выбился в люди, приобрёл влияние и теперь почти на равных помогает старшему и Андрею Рябинскому, втайне мечтая встать на их место.

Однако, с 2011 года началось ограничение вывода средств за рубеж. А в 2014-м Владимир Путин окончательно прикрыл эту лавочку. Так что нал, который ранее можно было переправить в опорный пункт в Лондоне (у супруги Рябинского британское подданство), с тех пор напрямую через виртуальную границу не провести. Но и в России же столько не потратить! Тем более, когда речь о «грязных» деньгах, за которые и посадить могут. Так что Андрей Рябинский показал, насколько он как медийное лицо важен для обеспечения стабильной работы системы.

МИЦ выступает спонсором боёв высочайшего уровня. Проходят они далеко от России, но наружная реклама всегда присутствует. Неужто компания замахнулась на продажу квартир в Подмосковье жителям Лос-Анжелеса или Нью-Йорка? Нет, это для актуализации участия в мероприятии. А сама схема вывода денег предполагает участие боксёрского сообщества. В официальных вознаграждениях тому же Владимиру Кличко, Александру Поветкину, Денису Лебедеву фигурировали неприличные суммы. Но это - как раз та же самая копылковская схема, только теперь уже не на стройплощадке, а на ринге. «Подрядчики» - боксёры и их менеджеры, которые по факту получали намного меньше, чем было написано на рекламных листовках. Но всё равно более, чем достаточно.

А откуда столько «лишних» средств? Коррупция со стороны подмосковных властей. Андрей Воробьёв долгие годы закрывал глаза на заведомо завышенные расценки МИЦ при низком качестве строящегося жилья, грабительских условиях труда рабочих, частых нарушениях сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Обманутые дольщики его тоже не интересуют. Он помогал выкупать и оформлять землю в считанных километрах от МКАДа по ценам ниже колымских. Недаром к концу 2017 года сумел завоевать собственный чемпионский титул, возглавив рейтинг самых коррумпированных губернаторов страны. Он не трогает Рябинского-Копылковых, потому что в доле. Реальный бенефициар кипрского офшора Optimus Prime Limited, которая фактически является дочерней структурой МИЦ Бета.

К слову, «ассортимент» преступных схем растёт. И каждая новая - ответ на веяние времени. Одна из самых свежих, уже по-настоящему воробьёвских, - двойное страхование. Как известно, каждый объект жилищного строительства должен быть застрахован на случай, если он не будет завершён. И МИЦ патриотично подключает к этому небольшие отечественные компании. Но те заручаются международной поддержкой, перепродают страховки крупным иностранным фирмам, аффилированным с Рябинским.

Заключительная из подтверждённых цепочек связана с компанией AZTEK advertising (владелец - Дмитрий Сенюк). Официально сотрудничество с ней - изготовление сайтов. Неофициально - денежные переводы за рекламу путём покупки зарубежного трафика. Фактически партнёр-подельник никакие мегабайты не предоставляет, расходов не несёт, имея за это свой процент. Вот и получается, что не успел опомниться, а деньги опять уже в Лондоне, у Андрея Рябинского и его британской жены.

В ходе плановой проверки одного коммерческого банка, сотрудники ЦБ РФ пытаются классифицировать пополнение собственной карты через терминальную сеть банка как перевод без открытия счёта. По мнению проверяющих при пополнении собственного счёта не проводится идентификация лица, вносящего сумму в терминал Банка, а переводы между физическими лицами без идентификации запрещены. Если подобная трактовка будет поддержана вышестоящими сотрудниками регулятора, население лишится возможности пополнить свой счёт, карту, погасить проценты по кредиту наличными средствами через терминальную сеть.

​#Гульченко #англосаксонцы

⚡️ Джентельмен во фраке и с “бараньей головой” под мышкой, а также известный борец со всем иностранным aka Александр #Гульченко разразился целым постом о новой структуре, подчиненной (естественно) ему самому.

Приводим эту заметку целиком (орфография автора, выделения жирным наше):

Инициировали создание новой структуры в "Деловой России".

Задача - заниматься взаимодействием со страховым рынком, регулятором страхового рынка, различными министерствами и ведомствами, анализировать законы, инициативы, проблемы и многое другое в парадигме интересов предприятий и предпринимателей, граждан, работающих на этих предприятиях.

Дублировать функций ВСС не планируем. На мой взгляд, целесообразно и продуктивно страховщикам решать задачи на площадке ВСС.

Учитывая объем предстоящих работ в структуре, уже на старте будут: Первый заместитель, Секретарь, два заместителя, 5 руководителей рабочих групп.

Выделены следующие направления: обязательные виды страхования + агро + жизнь + ОВС + GR; страховые брокеры + перестрахование; страхование имущества + страхование ответственности +secutity + legal; экосистемы +агрегаторы + другой digital; урегулирование убытков, оценка.

На этой неделе начну знакомить Вас с коллективом новой структуры.

🔥 Вот, что происходит с людьми, которые одержимы красивыми регалиями и должностями, а особенно с теми, кого не берут в #РНПК и кто вынужден сам себе придумывать почетные звания в попытке поддержания имиджа серьёзного человека.
Забавно, что Александр не стал тратить время на обдумывание возможной структуры, а практически списал её из своих писем #Швецову.
На самом деле все эти попытки “не дублировать функции ВСС” выглядят жалко и смешно и смысл их непонятен (если не рассматривать из с целью удовлетворения амбиций #Гульченко).
Александру советуем рассмотреть на должность своего Первого заместителя Николая #Галушина, уверены, что вы сработаетесь 😁.

👋💪🏻👌9 тысяч читателей за 5 месяцев! Наверное не много, но каждый в отдельности нам дорог!

Личные каналы авторов «Бывшие»:
Алексей Мартынов https://yangx.top/martynov2021
Армен Гаспарян @ASGasparyan

Главное радио страны:
Вести FM @vestifmplus
Владимир Соловьев https://yangx.top/SolovievLive
Анна Шафран @annashafran_
Евгений Сатановский @oldhellboy
Гия Саралидзе @imerelgia

Коллеги, друзья:
Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев @dtlive
Маргарита Симоньян @margaritasimonyan
Игорь Молотов https://yangx.top/krasniydom
Марат Баширов @politjoystic
Дмитрий Егорченков и Никита Данюк @POLIT_ruk
Николай Злобин @antizlobinlive
Сергей Судаков @sudakovss
Илиас Меркури @imerkouri
Дмитрий Лекух @radlekukh 
Алексей Мухин @AlekseyMukhin
Алексей Чеснаков @Chesnakov
Шота Горгадзе @gorgadze_shota
Олег Лурье @oleglurie
Доктор Сосновский @dr_alex_sosnowski
Дмитрий Пучков @oper_goblin
Семён Аркадьевич https://yangx.top/sbagdasarov
Александр Мясников @drmyasnikov
Аббас Джума @Abbasdjuma
Андрей Медведев @MedvedevVesti
Юлия Витязева @vityzeva
Табриз Шахиди @TabrizSuper
Дмитрий Стешин @DmitriySteshin
Роман Бабаян @robabayan
Евгений Попов @vladivostok1978
Ольга Скабеева @skabeeva
Анна Фёдорова @lasombrian
профессор ЕвстафьевЪ @dimonundmir
Мr.Паркер https://yangx.top/kononenkome

Ыыху , эстонский народный поэт
https://yangx.top/iikhu



 

 
Будьте в курсе событий:
Караульный @karaulny
Кремлёвская прачка @kremlinprachka
Силовики @SIL0VIKI
RT на русском @rt_russian
РИА Новости @rian_ru
Sputnik @sputniklive
Спутник-ближнее зарубежье
https://yangx.top/sputniklive

Раньше всех. Ну почти @bbbreaking
Нога народа @noganaroda
Финансовый караульный https://yangx.top/karaulny_accountant
ПолитНавигатор https://yangx.top/Politnavigator
Минпросвет https://yangx.top/minsvet

Белоусов: правительство договорилось с ЦБ создать постоянно действующий механизм консультаций для обеспечения макроэкономической стабильности

Ого-го! На канале невероятных знаний @ohmypain уже 5 000 подписчиков! Для нашей скромной редакции это очень много значит, и мы хотим поблагодарить всех, кто нас читает и рекомендует своим друзьям. Отдельное спасибо каналам, без которых нам не удалось бы достичь этого. Они клевые, подписывайтесь на них:

Каналы:
@bombitbl - С 8 утра ненавидит людей.
@verba2 - Цитирует великих.
@digitalfan - Журналистика данных.

Агергаторы:
@glavmedia - Главное.
@kaktovottak - Спорное.
@surviveconomics - Экономика.
@Finveritas - Финансы, дайджесты.
@karaulny_accountant - Финансы.
@karaulpodcast - Подкасты.
@blogosphers - Блоги, SMM и digital.
@gumkonvoy - Гуманитарное.

Люди:
@fuckyouthatswhy - Действительность Игоря Мальцева.
@kinoknigisolnyshko - Про книги от Солнышко.
@golubchik - Уютно про книги и кино от golubchikav.
@books_reviews - Еще книги от Шабашова.
@Rusakee - Радиация и искусство от Русака.

Друзья:
@retronavtika - история, которая пишется фотографими

Ну и не забывайте рекомендовать друзьям наш @ohmypain - самые интересные истории из мира культуры и науки.

«Империи» в лице Baring Vostok пока не удалось нанести ответный удар: итальянский суд отказал в аресте личной недвижимости Аветисяна в Тоскане. Но это неважно. Важно то, что прозвенели первые звоночки: начинается охота на активы Аветисяна и Ко по всему миру, а значит, мельтешить ему будет всё труднее.

Baring Vostok добился ареста (запрета на отчуждение) доли в компании Immobiliare Roma, которая курирует недвижимость Аветисяна в Италии. Правда, тосканские виллы и земельные участки стоимостью порядка €20,7 млн, принадлежащие Аветисяну и его матери, суд Лукки арестовывать отказался. Так называемые обеспечительные меры в отношении заграничной недвиги Аветисяна по сути являются подспорьем для основного иска, который рассматривается в суде Кипра. Контроль над итальянскими и другими зарубежными активами нужен для того, чтобы глава Восточного не пытался их упрятать на время рассмотрения дела.

Аргументы у адвокатов Аветисяна очень трогательные. Дескать, Immobiliare Roma на 91% принадлежит его сестре Аветисян, а её «ничего не связывает с корпоративным спором вокруг банка Восточный».То есть, приглядывать за бизнесом ей можно, а как запахло жареным — так их ничего не связывает, и вообще не брат он ей, и вовсе она не номинально значится хозяйкой компании.

Напомним, в сумме (в судах России и Кипра) Baring пытается засудить у Аветисяна $37,7 млн.

⚡️C 14 февраля все чартерные рейсы между РФ и Китаем будут прекращены - Голикова

Надо напомнить, что в этом месяце в Госдуме начнётся рассмотрения «антикартельного» пакета поправок в федеральный закон «о защите конкуренции», которые наделяют Федеральную антимонопольную службу полномочиями по проведению силового изъятия документов, принудительного вскрытия помещений у компаний, подозреваемых в картельном сговоре. В случае принятия данных поправок, и с учетом достаточно гибкой интерпретации этого понятия со стороны ФАС, существует вероятность появления ещё одной спецслужбы, которая будет специализироваться на участниках госзакупок. Что подразумевает силовое изъятие документов у коммерческих компаний, наверное, объяснять не надо.

​​Программа «Зона особого внимания» расследовала деятельность компании «Национальный кредит», действующей в 28 городах, и нашла в ней явные признаки мошенничества в сфере так называемого обратного лизинга.
Осторожно, разные фирмы под маркой «Национальный кредит» действуют в городах: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Киров, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Обнинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Смоленск, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.