Многомиллиардные хищения во Внешпромбанке - расследование завершено. Дело о хищении 33 млрд руб с их последующем отмыванием. Главная обвиняемая - экс-президент банка Лариса Маркус, которая уже отбывает срок за растрату 110 млрд руб.
Среди обвиняемых также вице-президент Екатерина Глушакова, бывший начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Марина Клюева и четверо обнальщиков. Если бывшие сотрудники Внешпромбанка обвиняются в нем в растрате в особо крупном размере, то их сообщники-обнальщики — еще и в отмывании похищенных средств.
Вначале в банк привлекались крупные клиенты, а потом организовывалась выдача их средств в качестве кредитов более чем 150 организациям, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, получателями кредитов оказались десятки физических лиц, не знавших об этом, чьи анкетные и паспортные данные где-то достали банкиры. По данным следствия, сообщники финансистов на обналичивании похищенных средств с июня 2013 года по декабрь 2014 года заработали 223,9 млн руб.@BlackAudit

⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию ЮМК Банка (Краснодар, 222-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательство по Легализации
Банк обслуживал интересы бизнеса собственников - производственно-торгового холдинга ОАО ЮМК и других компаний. В ноябре 2018 ЮМК подало заявление о банкротстве после налоговых претензий ФНС. Экс-председатель банка и владелец холдинга ЮМК Олег Макаревич подозревался в хищение средств у МУП Совхоз "Прогресс". 70% ссудной задолженности банка являлась низкокачественной. В ходе проверки ЦБ обнаружил операции по выводу денег за рубеж и их сокрытие от надзора. Банк не входил в систему страхования вкладов и не привлекал деньги от физ. лиц.

Структура владельцев банка
- Наталья Макаревич – 78,00%;
- Олег Макаревич – 8,00%;
- ООО Кубаньторгодежда-2 – 6% (учредитель ОАО ЮМК);
- Евгений Реушенко – 5,00%;
- Алексей Шипулин – 3,00%.

@MarketOverview

Традиционно пятница в Банке России начинается с отзыва лицензий

Чеченские старатели: золото и серебро будут добывать в половине республик СКФО

Департамент недропользования по Северному Кавказу до 8 апреля должен определиться с геологоразведчиками для Тюалойского месторождения. Оно расположено в верхней части Аргунского ущелья, близ Грозного.

Площадь работ - 24,8 км, поэтому и геологоразведка продлится аж до начала 2024 года. По прогнозу, в горах Чечни есть не менее 50 тонн золота. Но добывать здесь намерены и сопутствующие элементы - серебро, медь, цинк и свинец.

В октябре 2020 года было объявлено о возможности добычи золота и платины на Худесском месторождении в Карачаево-Черкесии. Геологические работы Роснедрами здесь пока не объявлены. В отличие от Северной Осетии, где в феврале был объявлен тендер на поиски золотых руд на Байкомской площади, на границе Алагирского и Пригородного районов. В осетинских горах найти ожидают не менее 60 тонн золота.

Поиски золота в Чечне обойдутся федеральному бюджету в 220 рублей, а в Северной Осетии - в 276,1 млн рублей.

🛡 "Клиентоориентированность" от Почта банка.

В городе Энгельсе Саратовской области сотрудники АО «Почта Банк» потребовали доставить в офис 74-летнюю неходячую клиентку Валентину Есипову, чтобы подтвердить ее личность после блокировки счета приставами. Выехать на дом сотрудники банка отказались. Родственником пришлось нести бабушку на носилках в офис банка. //Банковская тайна

Экс-предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич и экс-президент Рубен Аганбегян обжаловали взыскание с них и их соответчиков 289,5 млрд руб в пользу банка

Кассационные жалобы поступили в арбитражный суд Москвы, они будут переданы в окружной суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале скорректировал решение первой инстанции и полностью удовлетворил иск ЦБ РФ в интересах «Открытия».

Рекордная сумма убытков взыскана солидарно с Данкевича, Аганбегяна, основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-членов правления Геннадия Жужлева и Елены Будник и бывшего основного акционера банка – «Открытие холдинга». Первая инстанция требование к Будник сначала отлонила.
А40-170390/2019
https://yangx.top/zarbitrazhy/1645

Набсовет Сбера, как и ожидалось, рекомендовал акционерам направить на выплаты дивидендов 55,9% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год. Шаг нестандартный, обычно инвесторам уходит половина прибыли, но статусный для крупнейший компании страны. Греф таким образом в абсолютных значениях повторил прошлогоднюю сумму выплат, ставшую и тогда, и сейчас, рекордной – 422,4 млрд рублей (соответственно, 211,2 млрд рублей поступят в госбюджет через ФНБ уже в мае).

Надо полагать, что такой шаг заодно развяжет руки для развития и дальнейших экспериментов экосистемы: ведь банк выполняет свою главную функцию, попутно наполняя бюджет страны. Значит, вопросов и нет – все в порядке: дивидены не кончаются, демоны молятся, Сбер качается. @banksta

​​Интересно, какие идиоты еще имеют дело с БКС? Несколько лет подряд они бегали к ютуберам со сверхвыгодным предложением: мол, вы открываете у нас счет, кладете туда свои деньги (не меньше ляма), и если при этом вы хорошо нас прорекламируете, мы дадим вам реферальную ссылку, по которой может быть даже заплатим деньги, если по ней другие лохи откроют по счету:)

Но лох не мамонт, и нашлось даже уважаемое агентство, которые во имя БКС создали целый проект! БКС, понятно, не заплатил ни копейки.

Впрочем, чтобы там стать обворованным БКС, достаточно просто быть его клиентом. Схема простая: когда вы потенциальный клиент, вам вешают лапшу на уши, вам обещают сверхнизкие тарифы, потом выясняется, тарифы изменились и теперь вас будут доить. Дополнительные скрытые комиссии за каждую сделку, за ввод и за вывод своих денег, насисльственный перевод на другие тарифы и тд, Кроме того, менеджеры вам активно навязывают откровенно мошеннические бумаги типо различных нот, мошеннические стратегии с обратным выкупом бумаг и тд. А в придачу к комиссиям идет еще глючный софт и прочие прелести типа навязывания кредитного плеча (фактически вам будут начислять проценты за пользование вашими же деньгами).

Держитесь подальше. @infernal_money

Сегодня сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хищении 10 млрд. рублей были задержаны сразу 11 человек.

Среди них бывшие руководители региональных энергосбытов: "Архэнергосбыта", "Вологдаэнергосбыта", "Роскоммунэнерго", "Хакасэнергосбыта", "Челябэнергосбыта" — Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанка" - Николай Корнеев.

Работали эти товарищи, прикрываясь подставным юридическим лицом - "Межрегионсоюзэнерго". Через подконтрольные им сбытовые организации они скупали векселя, акции, выдавали займы, вносили средства в уставные капиталы других юрлиц и т.д. Говоря проще - мошенники выводили деньги из энергосистемы себе в карман. Финансировал все эти махинации "Мосуралбанк" Корнеева.

В итоге, сбытовые компании сами себя загоняли в долги, погашали их за счет средств, полученных от потребителей энергии, а поставщикам говорили: "денег нет, но вы держитесь". Всего за 15 лет мошенники вывели больше 10 миллиардов рублей - точную сумму еще предстоит подсчитать.

Все вышеуказанные компании входят в ПАО "Россети". Внимание - вопрос: чем занимается генеральный директор структуры - Андрей Рюмин? Скандал с "Межрегионсоюзэнерго" - далеко не первый за историю холдинга.

Вспомним, как в 2015-2016 годах "Ленэнерго" (которым, кстати, Андрей Валерьевич тоже в свое время руководил) прокладывал кабели к "Газпром-арене". Спойлер: напрокладывались они до возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Получается, проблема с мошенниками в "Россетях" не новая. Неужели господин Рюмин не видит её? Или просто не хочет видеть?

#НамПишут #Слухи #РесоГарантия #Юнити #Unity #EGRO #Эрго

🤔 #НамПишут, что #РесоГарантия приняло решение закрыть проект #Юнити. По слухам все филиалы #Юнити в России будут закрыты с 1 апреля, а урегулирование убытков перейдет в #РесоГарантия.

С 20 марта иностранцам, лицам без гражданства и зарубежным юрлицам запретили владеть землей в большинстве районов Крыма. По состоянию на апрель прошлого года более 11 тыс. участков, подпадающих под действие указа президента, принадлежали иностранцам, в основном – украинцам.

Начинаем собственное расследование по ситуации в «Торпедо»

Мало кто из болельщиков знает, что в течение двух лет в отношении бывшего генерального менеджера и генерального директора Яна Голубовского, которого мы считаем создателем нынешнего «Торпедо», «расследуется» уголовное дело по статье 160 УК РФ . Мы не зря взяли слово «расследуется» в кавычки, поскольку уголовное дело в отношении талантливого хоккейного менеджера не расследуется и даже не шьётся, а скорее фабрикуется на ходу.

Оно было передано в Советский районный суд Нижнего Новгорода почти год назад, но не на этапа следствия, ни в суде за это время фактов причастности Голубовского к каким-либо преступлениям установлено не было. Следователи свою работу делали сомнительно. Прокурор области (его уже уволили) подписал дело без должного изучения, а прокурор, представляющая обвинение в суде, до конца не ознакомилась с материалами дела.

Мы решили провести собственное расследование с целью проинформировать болельщиков и любителей хоккея о настоящем положении дел в «Торпедо» с апреля 2018 по май 2020. В нашем распоряжении есть документы, аудиозаписи, фрагменты переписки, позволяющие не быть голословными. Мы не хотим кого-то обвинить, мы хотим просто объективно рассказать о том, что в это время происходило в хоккейном клубе.

Мы также назовём людей, которые имеют отношение к ситуации. И это достаточно широкий список лиц. Это и руководители ХК «Торпедо», чиновники, депутаты разных уровней. Мы не будем никого ни в чём обвинять, мы просто поделимся своими соображениями и расскажем о ситуации.

Нас поддержат ряд крупных телеграм-каналов и федеральные СМИ.

Программа льготной ипотеки и небольшое количество строящегося жилья раздуло пузырь на первичном рынке жилья Москвы. Более чем в трети районов города квартиры в новостройках оказались дороже жилья в готовых домах. Рекордной разница стала в районе Филёвский Парк, где «вторичка» стоит на 31% дешевле строящегося жилья. @banksta

Сегодня вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в РК и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы могут владеть недвижимостью в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

Обнальные схемы, коррупционные скандалы, а так же самые интересные подробности о жизни российских селебрити, чиновников и бизнесменов — читайте на канале Мясорубка.

Здесь вы узнаете, как латентная компашка зэков из подмосковного лобби аккумулирует госконтракты области, кому принадлежит второй по масштабам дворец в России и за какую цену можно приручить депутата Госдумы.

🚑💥В САРАТОВЕ ПЕНСИОНЕРКУ С ПЕРЕЛОМАМИ ПРИШЛОСЬ НЕСТИ В БАНК НА НОСИЛКАХ

Так распорядились сотрудники "Почта Банка", которые захотели перепроверить личность бабашки!
‼️А бабушке 74 года! У неё переломом шейки бедра и она неподвижна! Но "Почта банк" непреклонен - клиента на бочку! Когда не ходячую старушку привезли к дверям, оказалось, что кнопка вызова для инвалидов не работает!
👊"Давно не видел такого скотства!", - заявил зять бабушки.
☠️Дарим слоган "Почта банку": «МЫ ПОДНИМЕМ И ИЗ ГРОБА!» Или в гроб загоним? В общем, как повезёт... 🤘

РосСкандал

Сегодня завершился срок, когда граждане Украины должны были расстаться со всеми земельными наделами в Крыму. (запрет пока не касается зданий, домов и прочих строений. Данную недоработку следует исправить. Также надо не забыть про запрет владения промышленными предприятиями в приграничной зоне для иностранцев.)

Как подсказывают наши источники из крымских агентств недвижимости: украинцы не особенно торопились выставлять на рынок свои участки. (во-первых с документами у многих из них не всё в порядке, а найти покупателя на геморрой не так-то просто, а во-вторых - жадность). Как правило, граждане Украины переоформляли свои участки на родственников и прочих доверенных лиц. Ждём в ближайшее время разборок между родственниками, когда фиктивные владельцы решат реализовать своё юридическое право де факто.🐍

🏆 ТОП Telegram-каналов, пишущих про банки [Февраль'21]

Свежий рейтинг каналов, которые пишут в основном о банках, а не обо всём сразу (экономике, инвестициях, криптовалюте). Ранжирование по среднему охвату публикаций за прошедший месяц.

● Жирные коты - @fatcat18 - 58к //заподозрены в накрутке охватов/подписчиков
● Банкста - @banksta - 54.6к
● Мысли-НеМысли - @mislinemisli - 31.1к
● Труба под Неглинной - @trubapodneglinnoy - 29.2к
● Банковская тайна - @banksecrecy - 27.4к
● Кот Эльвиры - @KotElviry - 16.5к
● НеАдские бабки - @infernal_money - 13к
● Дайджест - @blogbankir - 12.3к
● Храни Деньги! - @hranidengi - 11.9к
● Мамкин финансист - @mamkinfinansist - 10.1к
● Небрехня - @nebrexnya - 8.9к
● @MarketOverview - 8.6к
● Рисковик - @riskovik - 8.8к
● BadBank - @badbank777 - 3.8к

Фин. агрегаторы:
● Финансовый караульный (@karaulny_accountant) - 46.8к пдп, ср. охват 20.5к пдп.
● Кролик с Неглинной (@finkrolik) - 44.9к пдп, ср. охват 15.7к пдп.
Данные взяты из публичной аналитики Tgstat. #топ #рейтинг

​​Потери прибыли среднего и крупного бизнеса достигли показателей кризисного 2008-го года

Пандемийный 2020 год сказался на многих участниках рынка: финансовые показатели среднего и крупного бизнеса снизились на 23,5% (в суммарном выражении — 3,8 трлн рублей). Для сравнения, в 2008 году падение составило 30,4% (1,74 трлн рублей).

🔻По итогам 2020 года финансовые показатели бизнеса ухудшились в большинстве регионов РФ — в 48 из 85. Лидер антирейтинга — Северная Осетия: рост убытков на 149350% с 2 млн до 3 млрд руб. Далее - НАО, Ингушетия, Амурская область и Севастополь.
🔹Несмотря на это, некоторым регионам удалось улучшить финансовые результаты, например, Карачаево-Черкесии: рост прибыли на 734% со 146 млн до 1,2 млрд руб. обусловлен эффектом низкой базы и развитием обрабатывающей промышленности. Далее - Ростовская область, Алтай, Воронежская область

Благодаря поддержке государства, российские предприятия справились с пандемией лучше, чем другие крупные страны. Причина — основная доля предприятий РФ приходится на госсектор и сырьевые предприятия, в отличие от зарубежных сферы услуг и малого бизнеса.
Среди причин финансовых потерь предприятий важно отметить снижение заработка угледобывающих компаний. На фоне мирового кризиса угольной промышленности цены на сырье упали в два раза. В 2021 году многие компании ждет подъем из-за растущих цен на нефть и сырье. Радостно и печально, но предприятия сферы услуг и в целом сегмент малого и среднего бизнеса в России составляет небольшую долю, поэтому в целом температура по больнице лучше, чем в мире.

@MarketOverview

На фото рейтинг худших и лучших регионов по динамике прибыли бизнеса по итогам 2020

Несмотря на растущую популярность безналичной оплаты, обороты набирает и противоположный тренд: россияне не торопятся возвращать деньги банкам и предпочитают держать кэш. В 2020 году объем наличных в России рекордно подскочил на 2,9 трлн рублей, почти на треть в годовом выражении.

Объем наличных в ВВП по итогам третьего квартала 2020 года побил десятилетний рекорд, составив 11,3%, доля в общей денежной массе стала пиковой с 2015 года (21,8%).Регулятор рассчитывал, что по мере налаживания эпидемиологической ситуации и восстановления экономики, россияне изменят свое поведение, однако динамика показывает обратное: с начала года до середины марта объем наличных вне ЦБ сократился лишь 1% от суммы, которая поступила в наличный оборот.

Доля пятитысячных купюр в обращении увеличилась с 77% до 80%, что свидетельствует о том, что наличные используются не для повседневных трат, а в целях сбережений. Рекордное снижение ставок сделало депозиты маловыгодными для россиян: граждане больше доверяют «матрасам и вентиляции».

Напомним, с 10 января вступили в силу поправки к антиотмывочному закону, ужесточающие мониторинг операций с наличными. Контролироваться будет любое зачисление или снятие со счета юрлица наличных денег на сумму от 600 тыс рублей.