ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД НАНЕС СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО БЕЛЬГИЙСКИМ TAX RULLINGS
Бельгия проиграла борьбу с постановлением ЕС о том, что налоговые льготы, предоставленные Magnetrol, BP и более чем 30 другим транснациональным корпорациям, представляют собой незаконную схему помощи после того, как верховный суд Европы поддержал Еврокомиссию. (Речь идет о предварительных налоговых заключениях, которыми Бельгия и другие страны привлекают большие компании, обещая пониженную налоговую ставку).
Решение Суда ЕС (CJEU) — это победа для Европейской комиссии, которая на сегодняшний день выиграла три дела в суде низшей инстанции, но проиграла два, включая требование к Apple, выплатить 13 миллиардов евро по ирландской задолженности по налогам, которая была отклонена судом в прошлом году.
Судебный орган ЕС в своем решении обязал Бельгию взыскать около 700 миллионов евро с компаний, которые воспользовались этой схемой. В их число входят Magnetrol, BP, BASF, Wabco, Cellio, Atlas Copco и Proximus.
Орган по надзору за конкуренцией в ЕС заявил, что ряд предварительных налоговых заключений, вынесенных компаниям, представляет собой схему помощи компаниям. Этот шаг был частью репрессивных мер со стороны вице-президента Комиссии Маргрет Вестагер, направленных против любых «полюбовных» сделок между странами ЕС и транснациональными корпорациями.
Источник
Бельгия проиграла борьбу с постановлением ЕС о том, что налоговые льготы, предоставленные Magnetrol, BP и более чем 30 другим транснациональным корпорациям, представляют собой незаконную схему помощи после того, как верховный суд Европы поддержал Еврокомиссию. (Речь идет о предварительных налоговых заключениях, которыми Бельгия и другие страны привлекают большие компании, обещая пониженную налоговую ставку).
Решение Суда ЕС (CJEU) — это победа для Европейской комиссии, которая на сегодняшний день выиграла три дела в суде низшей инстанции, но проиграла два, включая требование к Apple, выплатить 13 миллиардов евро по ирландской задолженности по налогам, которая была отклонена судом в прошлом году.
Судебный орган ЕС в своем решении обязал Бельгию взыскать около 700 миллионов евро с компаний, которые воспользовались этой схемой. В их число входят Magnetrol, BP, BASF, Wabco, Cellio, Atlas Copco и Proximus.
Орган по надзору за конкуренцией в ЕС заявил, что ряд предварительных налоговых заключений, вынесенных компаниям, представляет собой схему помощи компаниям. Этот шаг был частью репрессивных мер со стороны вице-президента Комиссии Маргрет Вестагер, направленных против любых «полюбовных» сделок между странами ЕС и транснациональными корпорациями.
Источник
ЦЕНТРОБАНК ОАЭ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО С ПРИХОДОМ ПАНДЕМИИ ПРЕСТУПНИКИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ. НАДО УСИЛИВАТЬ КОМПЛАЕНС.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов видит повышенные риски незаконных финансовых потоков, возникающих в результате пандемии COVID-19, включая отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в отчете, опубликованном в воскресенье.
В отчете говорится, что использование нелицензированных поставщиков денежных услуг для отмывания денег увеличилось во время кризиса в прошлом году, так же как использование электронной коммерции для отмывания денег.
«Повсеместные локдауны привели к значительному всплеску электронной коммерции. Из-за ограниченной способности физически перемещать средства и товары во время пандемии незаконные субъекты обращаются к электронной торговле как к инструменту отмывания денег», - говорится в сообщении.
Число так называемых "денежных мулов" - людей, которые получают незаконные средства на свои банковские счета для хранения или снятия и перевода средств в другом месте, получая комиссию за свои услуги, - увеличилось, сообщил банк, причем счета в большинстве случаев принадлежат людям с низким доходом из Африки и Азии.
Источник
Напомним, что в ответ на критику международных организаций за недостаточный контроль над финансовыми потоками, ОАЭ обещают привести все требования по банковскому и корпоративному компалаенсу к самым высоким стандартам. Так, недавно в Дубае был создан специальный суд, который будет специализироваться на делах так или иначе связанных с отмыванием денег. Соответственно мониторинг финансовых операций будет значительно усилен.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов видит повышенные риски незаконных финансовых потоков, возникающих в результате пандемии COVID-19, включая отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в отчете, опубликованном в воскресенье.
В отчете говорится, что использование нелицензированных поставщиков денежных услуг для отмывания денег увеличилось во время кризиса в прошлом году, так же как использование электронной коммерции для отмывания денег.
«Повсеместные локдауны привели к значительному всплеску электронной коммерции. Из-за ограниченной способности физически перемещать средства и товары во время пандемии незаконные субъекты обращаются к электронной торговле как к инструменту отмывания денег», - говорится в сообщении.
Число так называемых "денежных мулов" - людей, которые получают незаконные средства на свои банковские счета для хранения или снятия и перевода средств в другом месте, получая комиссию за свои услуги, - увеличилось, сообщил банк, причем счета в большинстве случаев принадлежат людям с низким доходом из Африки и Азии.
Источник
Напомним, что в ответ на критику международных организаций за недостаточный контроль над финансовыми потоками, ОАЭ обещают привести все требования по банковскому и корпоративному компалаенсу к самым высоким стандартам. Так, недавно в Дубае был создан специальный суд, который будет специализироваться на делах так или иначе связанных с отмыванием денег. Соответственно мониторинг финансовых операций будет значительно усилен.
Forwarded from Гражданство за инвестиции - с Apex Capital Partners.
Таиланд стартует с программой привлечения до 1 миллиона состоятельных граждан и профессионалов из различных областей, вынужденно покинувших страну ранее из-за коронавируса. Королевство предлагает иностранцам долгосрочные визы, для чего потребуется инвестировать от 250 000 до 500 000 долларов в недвижимость или государственные облигации.
Правительство Таиланда заявило, что для получения 10-летней визы, в которую могут быть включены и члены семьи, состоятельные "граждане мира" должны вложить не менее 500 000 долларов в облигации или недвижимость и доказать, что их минимальный доход составляет 80 000 долларов в год. Пенсионерам же необходимо будет проинвестировать не менее 250 000 долларов и зарабатывать минимум 40 000 долларов в год.
#Таиланд #визыиностранцам #инвестиции #облигации #апекс #иммиграция
Правительство Таиланда заявило, что для получения 10-летней визы, в которую могут быть включены и члены семьи, состоятельные "граждане мира" должны вложить не менее 500 000 долларов в облигации или недвижимость и доказать, что их минимальный доход составляет 80 000 долларов в год. Пенсионерам же необходимо будет проинвестировать не менее 250 000 долларов и зарабатывать минимум 40 000 долларов в год.
#Таиланд #визыиностранцам #инвестиции #облигации #апекс #иммиграция
11 СТРАН С САМЫМ ПРИЯТНЫМ РЕЖИМОМ НАЛГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ. Часть 1
1. Беларусь
Беларусь применяет экспериментальный подход к криптовалютам. В марте 2018 года закон легализовал криптовалютную деятельность, освободив причастных к ней физических и юридических лиц от налогов до 2023 года (тогда будет пересмотр налогового режима).
По закону майнинг и инвестирование в криптовалюты считаются личными инвестициями и поэтому освобождаются от налога на прибыль и прирост капитала.
2. Германия
Германия предлагает уникальный подход к налогообложению цифровых валют, таких как биткойн. В отличие от большинства других государств, крупнейшая экономика Европы рассматривает биткойн как частные деньги, а не как валюту, товар или акции.
Для резидентов Германии любая криптовалюта, хранимая более года, не облагается налогом, независимо от суммы. Если активы удерживаются менее года, налог на прирост капитала не начисляется при продаже, если сумма не превышает 600 евро.
Однако для бизнеса лействуют другие правила; стартап, зарегистрированный в Германии, по-прежнему должен платить корпоративный подоходный налог с прибыли от криптовалюты, как и с любого другого актива.
Но в 2021 году вступил в силу противоречивый новый налоговый закон, который фактически убивает торговлю производными криптовалютами в Германии, поскольку убытки больше не могут быть вычтены.
3. Гонконг
Налоговое законодательство Гонконга в отношении криптовалют оставляет широкий круг вопросов, даже после того, как в 2020 году было выпущено новое руководство.
По сути, облагаются ли криптовалюты налогом или нет, зависит от их использования.
Если цифровые активы покупаются для долгосрочных инвестиционных целей, любая прибыль от продажи не будет облагаться налогом на прибыль. Но это не относится к корпорациям - их прибыль от криптовалютного бизнеса, полученная из Гонконга, подлежит налогообложению.
4. Сальвадор
После принятия закона, делающего биткойны законным платежным средством в Сальвадоре, страна, как ожидается, освободит иностранных инвесторов от уплаты налога на их прибыль в биткойнах. Не будет никаких налогов, которые нужно будет платить ни на прирост капитала, ни на доход.
5. Малайзия
В Малайзии транзакции с криптовалютами в настоящее время не облагаются налогом, и криптовалюты не подпадают под налог на прирост капитала, поскольку цифровые валюты не считаются активами или законным платежным средством властями.
Однако прибыль от активной криптовалютной торговли может рассматриваться как доход и, таким образом, рассматриваться как налогооблагаемый доход.
Компании, занимающиеся криптовалютой, также облагаются подоходным налогом в Малайзии.
1. Беларусь
Беларусь применяет экспериментальный подход к криптовалютам. В марте 2018 года закон легализовал криптовалютную деятельность, освободив причастных к ней физических и юридических лиц от налогов до 2023 года (тогда будет пересмотр налогового режима).
По закону майнинг и инвестирование в криптовалюты считаются личными инвестициями и поэтому освобождаются от налога на прибыль и прирост капитала.
2. Германия
Германия предлагает уникальный подход к налогообложению цифровых валют, таких как биткойн. В отличие от большинства других государств, крупнейшая экономика Европы рассматривает биткойн как частные деньги, а не как валюту, товар или акции.
Для резидентов Германии любая криптовалюта, хранимая более года, не облагается налогом, независимо от суммы. Если активы удерживаются менее года, налог на прирост капитала не начисляется при продаже, если сумма не превышает 600 евро.
Однако для бизнеса лействуют другие правила; стартап, зарегистрированный в Германии, по-прежнему должен платить корпоративный подоходный налог с прибыли от криптовалюты, как и с любого другого актива.
Но в 2021 году вступил в силу противоречивый новый налоговый закон, который фактически убивает торговлю производными криптовалютами в Германии, поскольку убытки больше не могут быть вычтены.
3. Гонконг
Налоговое законодательство Гонконга в отношении криптовалют оставляет широкий круг вопросов, даже после того, как в 2020 году было выпущено новое руководство.
По сути, облагаются ли криптовалюты налогом или нет, зависит от их использования.
Если цифровые активы покупаются для долгосрочных инвестиционных целей, любая прибыль от продажи не будет облагаться налогом на прибыль. Но это не относится к корпорациям - их прибыль от криптовалютного бизнеса, полученная из Гонконга, подлежит налогообложению.
4. Сальвадор
После принятия закона, делающего биткойны законным платежным средством в Сальвадоре, страна, как ожидается, освободит иностранных инвесторов от уплаты налога на их прибыль в биткойнах. Не будет никаких налогов, которые нужно будет платить ни на прирост капитала, ни на доход.
5. Малайзия
В Малайзии транзакции с криптовалютами в настоящее время не облагаются налогом, и криптовалюты не подпадают под налог на прирост капитала, поскольку цифровые валюты не считаются активами или законным платежным средством властями.
Однако прибыль от активной криптовалютной торговли может рассматриваться как доход и, таким образом, рассматриваться как налогооблагаемый доход.
Компании, занимающиеся криптовалютой, также облагаются подоходным налогом в Малайзии.
11 СТРАН С САМЫМ ПРИЯТНЫМ РЕЖИМОМ НАЛГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ. Часть 2
6. Мальта
Мальта не применяет налог на прирост капитала к давно используемым цифровым валютам, таким как биткойн, но криптотрейдеры приравниваются к торговцам акциями, что предусматривает взимание налога на прибыль бизнеса по ставке 35%. Тем не менее, это может быть уменьшено до 5–0 процентов с помощью «вариантов структурирования», доступных в рамках мальтийской системы.
В фискальных директивах Мальты, опубликованных в 2018 году, также проводится различие между биткойнами и так называемыми «финансовыми токенами», эквивалентными дивидендам, процентам или премиям. Последние рассматриваются как доход и облагаются налогом по применимой ставке.
7. Португалия
В Португалии один из самых благоприятных для крипты налоговых режимов в мире.
Доходы от продажи криптовалют физическими лицами освобождены от налогов с 2018 года, а торговля криптовалютой не считается инвестиционным доходом (который обычно облагается налогом по ставке 28%).
Однако предприятия, которые принимают цифровые валюты в качестве оплаты товаров и услуг, обязаны платить подоходный налог.
8. Сингапур
В Сингапуре нет налога на прирост капитала, поэтому ни частные лица, ни корпорации, владеющие криптовалютой, не обязаны платить этот налог.
Но компании, базирующиеся в Сингапуре, обязаны платить налог на прибыль, если их основной бизнес - торговля криптовалютой или если они принимают криптовалюту в качестве оплаты.
9. Словения
При продаже биткойнов с физических лиц не взимается налог на прирост капитала, и прибыль не считается доходом. Однако компании, получающие платежи в криптовалюте или посредством майнинга, обязаны платить налог по корпоративной ставке. Распределение токенов во время ICO также облагается налогом до 50%.
10. Швейцария
Прибыль от криптовалюты, полученная квалифицированным физическим лицом посредством инвестирования и торговли, рассматривается как необлагаемый налогом прирост капитала.
Однако доход от профессиональной торговли и майнинга облагается подоходным налогом. Примечательно, что налоговое законодательство различается в зависимости от кантона, и ежегодный «налог на богатство» взимается с общей суммы криптовалюты, находящейся в собственности, а также с остальной состояния физического лица.
11. Бермуды
Бермудские острова не взимают подоходный налог, налог на прирост капитала или другие налоги на цифровые активы или на транзакции, связанные с цифровыми активами.
В октябре 2019 года Бермудские острова стали первым правительством, начавшим принимать платежи за налоги, сборы и другие государственные услуги с использованием цифровых долларовых монет (USDC).
Источник
6. Мальта
Мальта не применяет налог на прирост капитала к давно используемым цифровым валютам, таким как биткойн, но криптотрейдеры приравниваются к торговцам акциями, что предусматривает взимание налога на прибыль бизнеса по ставке 35%. Тем не менее, это может быть уменьшено до 5–0 процентов с помощью «вариантов структурирования», доступных в рамках мальтийской системы.
В фискальных директивах Мальты, опубликованных в 2018 году, также проводится различие между биткойнами и так называемыми «финансовыми токенами», эквивалентными дивидендам, процентам или премиям. Последние рассматриваются как доход и облагаются налогом по применимой ставке.
7. Португалия
В Португалии один из самых благоприятных для крипты налоговых режимов в мире.
Доходы от продажи криптовалют физическими лицами освобождены от налогов с 2018 года, а торговля криптовалютой не считается инвестиционным доходом (который обычно облагается налогом по ставке 28%).
Однако предприятия, которые принимают цифровые валюты в качестве оплаты товаров и услуг, обязаны платить подоходный налог.
8. Сингапур
В Сингапуре нет налога на прирост капитала, поэтому ни частные лица, ни корпорации, владеющие криптовалютой, не обязаны платить этот налог.
Но компании, базирующиеся в Сингапуре, обязаны платить налог на прибыль, если их основной бизнес - торговля криптовалютой или если они принимают криптовалюту в качестве оплаты.
9. Словения
При продаже биткойнов с физических лиц не взимается налог на прирост капитала, и прибыль не считается доходом. Однако компании, получающие платежи в криптовалюте или посредством майнинга, обязаны платить налог по корпоративной ставке. Распределение токенов во время ICO также облагается налогом до 50%.
10. Швейцария
Прибыль от криптовалюты, полученная квалифицированным физическим лицом посредством инвестирования и торговли, рассматривается как необлагаемый налогом прирост капитала.
Однако доход от профессиональной торговли и майнинга облагается подоходным налогом. Примечательно, что налоговое законодательство различается в зависимости от кантона, и ежегодный «налог на богатство» взимается с общей суммы криптовалюты, находящейся в собственности, а также с остальной состояния физического лица.
11. Бермуды
Бермудские острова не взимают подоходный налог, налог на прирост капитала или другие налоги на цифровые активы или на транзакции, связанные с цифровыми активами.
В октябре 2019 года Бермудские острова стали первым правительством, начавшим принимать платежи за налоги, сборы и другие государственные услуги с использованием цифровых долларовых монет (USDC).
Источник
Forwarded from 🤖 The Bell Tech
Китай (снова) запретил криптовалюты и обвалил котировки криптоактивов. На этот раз все операции с ними признаны незаконными.
http://amp.gs/jzvvZ
http://amp.gs/jzvvZ
Forwarded from Angles.News (Sergey Bezborodov)
🇨🇭Всем имущим выдохнуть
Швейцарцы в очередной раз проявили налоговую сознательность и отвергли на вчерашнем голосовании популистскую инициативу «дополнительного обложения доходов от капитала». Против проголосовали почти 65%. Идея инициативы состояла в том, чтобы отменить пониженные ставки на дивиденды, полученные от 10%+ участия, а вместо этого повысить ставку на дивиденды в 1.5 раза от обычной. Кроме того, предлагалось отменить освобождение для частных доходов от прироста капитала: грубо говоря, облагать продажу акций. Те, кто продвигали эту безумную идею в массы и кричали о неравенстве богатых и бедных в Швейцарии, явно не учитывали двойное экономическое обложение личных доходов на разных уровнях (через корпоративные налоги) и забыли про швейцарский налог на богатство (а это очень коварный налог, который может иметь конфискаторный эффект).
Тем не менее 35% проголосовало «за», и это дурной знак. При чуть лучшей технической проработке подобных инициатив и при правильной агитационной подаче на робин-гудскую сторону можно склонить 15-20% голосов, так что в Швейцарии надо держать ухо в остро.
Швейцарцы в очередной раз проявили налоговую сознательность и отвергли на вчерашнем голосовании популистскую инициативу «дополнительного обложения доходов от капитала». Против проголосовали почти 65%. Идея инициативы состояла в том, чтобы отменить пониженные ставки на дивиденды, полученные от 10%+ участия, а вместо этого повысить ставку на дивиденды в 1.5 раза от обычной. Кроме того, предлагалось отменить освобождение для частных доходов от прироста капитала: грубо говоря, облагать продажу акций. Те, кто продвигали эту безумную идею в массы и кричали о неравенстве богатых и бедных в Швейцарии, явно не учитывали двойное экономическое обложение личных доходов на разных уровнях (через корпоративные налоги) и забыли про швейцарский налог на богатство (а это очень коварный налог, который может иметь конфискаторный эффект).
Тем не менее 35% проголосовало «за», и это дурной знак. При чуть лучшей технической проработке подобных инициатив и при правильной агитационной подаче на робин-гудскую сторону можно склонить 15-20% голосов, так что в Швейцарии надо держать ухо в остро.
ЕС ГОТОВИТ НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА КОМПАНИИ БЕЗ САБСТЕНСА
Европейский союз до конца года выступит с официальным предложением отказать компаниям в налоговых льготах, связанных с использованием shell компаний.
Предлагается ввести новую законодательную инициативу для нейтрализации неправомерного использования shell компаний (которые не имеют сабстенса или его размер минимальный и существуют только для целей налогообложения). Предлагаемая мера будет включать требование к компаниям сообщать в налоговые органы информацию, чтобы налоговые органы могли оценить наличие реального и существенного присутствия и экономической активности. В налоговых льготах может быть отказано в случаях, когда обнаруживается существование недобросовестных shell компаний. Для облегчения таких расследований потребуются улучшенный обмен информацией, мониторинг и прозрачность.
Источник
Европейский союз до конца года выступит с официальным предложением отказать компаниям в налоговых льготах, связанных с использованием shell компаний.
Предлагается ввести новую законодательную инициативу для нейтрализации неправомерного использования shell компаний (которые не имеют сабстенса или его размер минимальный и существуют только для целей налогообложения). Предлагаемая мера будет включать требование к компаниям сообщать в налоговые органы информацию, чтобы налоговые органы могли оценить наличие реального и существенного присутствия и экономической активности. В налоговых льготах может быть отказано в случаях, когда обнаруживается существование недобросовестных shell компаний. Для облегчения таких расследований потребуются улучшенный обмен информацией, мониторинг и прозрачность.
Источник
CНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ В БРАЗИЛИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
С 1 января 2022 года в Бразилии вступит в силу налоговая реформа, которая должна была существенно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и стимулировать рост экономики. Реформа предусматривает поэтапное снижение налога на прибыль с 25% до 20%.
До старта реформы законодатели должны принять около 20 дополнительных законов, в которых, как оказалось и кроется самое интересное – параллельно со снижением налога на прибыль будут увеличены налоги на дивиденды.
Эксперты считают, что в результате этой реформы налоговое бремя на многие бизнесы значительно увеличится, особенно это коснется иностранных инвесторов.
С 1 января 2022 года в Бразилии вступит в силу налоговая реформа, которая должна была существенно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и стимулировать рост экономики. Реформа предусматривает поэтапное снижение налога на прибыль с 25% до 20%.
До старта реформы законодатели должны принять около 20 дополнительных законов, в которых, как оказалось и кроется самое интересное – параллельно со снижением налога на прибыль будут увеличены налоги на дивиденды.
Эксперты считают, что в результате этой реформы налоговое бремя на многие бизнесы значительно увеличится, особенно это коснется иностранных инвесторов.
ТРИ СТРАНЫ ПОКИДАЮТ “ЧЕРНЫЙ СПИСОК” НАЛОГОВЫХ УБЕЖИЩ ЕС. ПАНАМА ПОКА В НЕМ ОСТАЕТСЯ.
Министры финансов Европейского союза решили на следующей неделе исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из черного списка налоговых убежищ блока. А просьба Панамы стать кандидатом на удаление из списка не была удовлетворена.
Список, который был составлен в 2017 году, периодически обновлялся для удаления или добавления юрисдикций в зависимости от их налоговых реформ.
По мнению налоговых экспертов ЕС, исключение из списка Карибского острова Доминика, британской карибской территории Ангильи и Сейшельских островов, в основном разрешено после того, как эти страны обязались пройти дополнительный обзор своих налоговых систем с Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией. Ожидается, что эти три юрисдикции будут перемещены в «серый список» ЕС стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам «в ожидании результатов такого дополнительного обзора», говорится в одном из документов ЕС.
Это решение потребует дальнейшего одобрения министров финансов ЕС на встрече 5 октября. Обычно они подтверждают налоговые рекомендации, но в данном случае одно государство-член высказало оговорку в отношении одной из затронутых юрисдикций.
Источник
Министры финансов Европейского союза решили на следующей неделе исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из черного списка налоговых убежищ блока. А просьба Панамы стать кандидатом на удаление из списка не была удовлетворена.
Список, который был составлен в 2017 году, периодически обновлялся для удаления или добавления юрисдикций в зависимости от их налоговых реформ.
По мнению налоговых экспертов ЕС, исключение из списка Карибского острова Доминика, британской карибской территории Ангильи и Сейшельских островов, в основном разрешено после того, как эти страны обязались пройти дополнительный обзор своих налоговых систем с Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией. Ожидается, что эти три юрисдикции будут перемещены в «серый список» ЕС стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам «в ожидании результатов такого дополнительного обзора», говорится в одном из документов ЕС.
Это решение потребует дальнейшего одобрения министров финансов ЕС на встрече 5 октября. Обычно они подтверждают налоговые рекомендации, но в данном случае одно государство-член высказало оговорку в отношении одной из затронутых юрисдикций.
Источник
КАЙМАНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ БЫТЬ ЛИДЕРОМ В ФИНАНСОВОЙ СЕКРЕТНОСТИ И ПРОСЯТ ОПУСТИТЬ ИХ В РЕЙТИНГЕ
В преддверии публикации свежего рейтинга стран с самой сильной финансовой секретностью (Financial Secrecy Index) министерство финансов Каймановых островов развернуло кампанию по дискредитации как самого рейтинга, так и его составителей - Tax Justice Network.
На Кайманах, возглавляющих рейтинг 2020 года, считают, что методология индекса совершенно неправильная, и при этом составители не придерживаются даже ее. Например, FSI присваивает Кайманам оценку 100% секретности из-за отсутствия публичного доступа к гражданским налоговым процедурам, хотя на Каймановых островах таких разбирательств нет, поскольку на них нет корпоративного или личного подоходного налога. И это только одна из многих претензий к рейтингу.
Минфин Каймановых островов настаивает, что если бы составители рейтинга считали правильно, то страна оказалась бы на 34 месте индекса.
Источник
К чему катится мир? Ведь не так давно страны боролись за право назваться самым секретным убежищем для частных денег...
Напомним, что согласно прошлогоднему индексу десятка стран лидирующих в финансовой секретности выглядит так:
1. Каймановы острова
2. США
3. Швейцария
4. Гонконг
5. Сингапур
6. Люксембург
7. Япония
8. Нидерланды
9. Британские Виргинские острова
10. ОАЭ
В преддверии публикации свежего рейтинга стран с самой сильной финансовой секретностью (Financial Secrecy Index) министерство финансов Каймановых островов развернуло кампанию по дискредитации как самого рейтинга, так и его составителей - Tax Justice Network.
На Кайманах, возглавляющих рейтинг 2020 года, считают, что методология индекса совершенно неправильная, и при этом составители не придерживаются даже ее. Например, FSI присваивает Кайманам оценку 100% секретности из-за отсутствия публичного доступа к гражданским налоговым процедурам, хотя на Каймановых островах таких разбирательств нет, поскольку на них нет корпоративного или личного подоходного налога. И это только одна из многих претензий к рейтингу.
Минфин Каймановых островов настаивает, что если бы составители рейтинга считали правильно, то страна оказалась бы на 34 месте индекса.
Источник
К чему катится мир? Ведь не так давно страны боролись за право назваться самым секретным убежищем для частных денег...
Напомним, что согласно прошлогоднему индексу десятка стран лидирующих в финансовой секретности выглядит так:
1. Каймановы острова
2. США
3. Швейцария
4. Гонконг
5. Сингапур
6. Люксембург
7. Япония
8. Нидерланды
9. Британские Виргинские острова
10. ОАЭ
⚡️BREAKING: ЯЩИК ПАДОРЫ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛСЯ – ОБНАРОДОВАНЫ 12 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ТЫСЯЧАХ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛИДЕРАМИ ГОСУДАРСТВ
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
СПИСОК ПРОВАЙДЕРОВ, ЧЬИ ДАННЫЕ ФИГУРИРУЮТ В PANDORA PAPERS 👇
Утечка данных произошла из 14 юридических компаний, предоставляющих услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Вот список:
1. All About Offshore Limited
2. Alemán, Cordero, Galindo & Lee
3. Alpha Consulting Limited
4. Asiaciti Trust Asia Limited
5. CCS Trust Limited
6. CIL Trust International
7. Commence Overseas Limited
8. Demetrios A. Demetriades LLC
9. Fidelity Corporate Services Limited
10. Glenn D. Godfrey and Company LLP
11. Il Shin
12. Overseas Management Company Inc
13. SFM Corporate Services
13. Trident Trust Company Limited
Утечка данных произошла из 14 юридических компаний, предоставляющих услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Вот список:
1. All About Offshore Limited
2. Alemán, Cordero, Galindo & Lee
3. Alpha Consulting Limited
4. Asiaciti Trust Asia Limited
5. CCS Trust Limited
6. CIL Trust International
7. Commence Overseas Limited
8. Demetrios A. Demetriades LLC
9. Fidelity Corporate Services Limited
10. Glenn D. Godfrey and Company LLP
11. Il Shin
12. Overseas Management Company Inc
13. SFM Corporate Services
13. Trident Trust Company Limited
США ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ В ШВЕЙЦАРИИ ДЕНЬГИ СВОИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. И НАХОДЯТ.
Шесть человек и швейцарская финансовая компания были обвинены в США в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов на активы размером в 60 миллионов долларов.
Их обвиняют в создании схемы, известной как «Сингапурское решение», для вывода денег из Швейцарии через структуры в Гонконге и Сингапуре и обратно на счета в швейцарских банках.
Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, трое американских клиентов использовали эту схему в период с 2009 по 2014 год, чтобы скрыть десятки миллионов долларов от налоговых органов США.
В обвинительном заключении утверждается, что уходили со счетов в швейцарском частном банке IHAG, а затем были переведены через Азию и обратно в тот же банк. Однако Министерство юстиции не обвиняло IHAG в правонарушениях.
Вместо этого обвинения были предъявлены шести профессионалам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust, которая, согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, начала процесс ликвидации в марте єтого года.
Трое из обвиняемых были связаны с частным банком IHAG. Но в IHAG уверяют, что сам банк «никоим образом не участвует в этих разбирательствах». Банк указывает, что ранее он сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, выплатив в 2015 году штрафы на сумму более 7 миллионов долларов.
Источник
Шесть человек и швейцарская финансовая компания были обвинены в США в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов на активы размером в 60 миллионов долларов.
Их обвиняют в создании схемы, известной как «Сингапурское решение», для вывода денег из Швейцарии через структуры в Гонконге и Сингапуре и обратно на счета в швейцарских банках.
Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, трое американских клиентов использовали эту схему в период с 2009 по 2014 год, чтобы скрыть десятки миллионов долларов от налоговых органов США.
В обвинительном заключении утверждается, что уходили со счетов в швейцарском частном банке IHAG, а затем были переведены через Азию и обратно в тот же банк. Однако Министерство юстиции не обвиняло IHAG в правонарушениях.
Вместо этого обвинения были предъявлены шести профессионалам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust, которая, согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, начала процесс ликвидации в марте єтого года.
Трое из обвиняемых были связаны с частным банком IHAG. Но в IHAG уверяют, что сам банк «никоим образом не участвует в этих разбирательствах». Банк указывает, что ранее он сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, выплатив в 2015 году штрафы на сумму более 7 миллионов долларов.
Источник
ЕС НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ НОВУЮ ДИРЕКТИВУ О НАЛОГЕ У ИСТОЧНИКА
Европейская комиссия начала консультации по предлагаемой директиве, которая обяжет государства-члены ввести одинаковые правила в отношении удержания налога на дивиденды и процентные выплаты.
Директива также будет включать систему обмена информацией и сотрудничества между налоговыми органами.
По мнению Комиссии, Директива направлена на улучшение обременительных процедур освобождения от уплаты налога у источника выплаты для трансграничных инвесторов на рынке ценных бумаг. Изменения в первую очередь пойдут на пользу трансграничным портфельным инвесторам.
Консультации рассматривают три варианта, а именно: улучшение процедур возврата удерживаемого налога, чтобы сделать их более эффективными, создание полноценной общей системы льгот ЕС у источника и / или усиление существующей структуры административного сотрудничества для проверки права на льготы по конвенции об избежании двойного налогообложения.
Источник
Европейская комиссия начала консультации по предлагаемой директиве, которая обяжет государства-члены ввести одинаковые правила в отношении удержания налога на дивиденды и процентные выплаты.
Директива также будет включать систему обмена информацией и сотрудничества между налоговыми органами.
По мнению Комиссии, Директива направлена на улучшение обременительных процедур освобождения от уплаты налога у источника выплаты для трансграничных инвесторов на рынке ценных бумаг. Изменения в первую очередь пойдут на пользу трансграничным портфельным инвесторам.
Консультации рассматривают три варианта, а именно: улучшение процедур возврата удерживаемого налога, чтобы сделать их более эффективными, создание полноценной общей системы льгот ЕС у источника и / или усиление существующей структуры административного сотрудничества для проверки права на льготы по конвенции об избежании двойного налогообложения.
Источник
С НОВОГО ГОДА ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ В FINCEN
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
ШВЕЙЦАРИЯ СОГЛАСНА НА ГЛОБАЛЬНУЮ МИНИМАЛЬНУЮ СТАВКУ НАЛОГА, НО НЕМНОГО ПОЗЖЕ
Президент Швейцарии Ги Пармелин заявил, что Швейцарии потребуется как минимум год, чтобы получить внутригосударственное одобрение новых налоговых мер в соответствии с 15%-ной мировой минимальной ставкой корпоративного налога.
Пармелин говорит, что сделка, в основе которой лежит минимальная ставка налога на бизнес в размере 15%, займет некоторое время, прежде чем она будет принята в Швейцарии, чей режим низкого налогообложения бизнеса привлек множество транснациональных компаний.
Цитата: «Вы должны изменить (швейцарскую) конституцию, что означает обязательный референдум, и вы должны получить на нем двойное большинство, как в кантонах, так и среди населения. Нам нужно время для нашей внутренней реакции… Это может легко занять больше года».
Источник
Президент Швейцарии Ги Пармелин заявил, что Швейцарии потребуется как минимум год, чтобы получить внутригосударственное одобрение новых налоговых мер в соответствии с 15%-ной мировой минимальной ставкой корпоративного налога.
Пармелин говорит, что сделка, в основе которой лежит минимальная ставка налога на бизнес в размере 15%, займет некоторое время, прежде чем она будет принята в Швейцарии, чей режим низкого налогообложения бизнеса привлек множество транснациональных компаний.
Цитата: «Вы должны изменить (швейцарскую) конституцию, что означает обязательный референдум, и вы должны получить на нем двойное большинство, как в кантонах, так и среди населения. Нам нужно время для нашей внутренней реакции… Это может легко занять больше года».
Источник
РАСКРЫТА НАЛОГОВАЯ СХЕМА НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО.
ОЧЕРЕДНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТРЕ – ИРЛАНДСКИЕ ФИНАНСИСТЫ
Фонды и банки, расположенные в Ирландии, использовались группой хедж-фондов и трейдеров для массового финансового мошенничества на несколько миллиардов евро, нацеленного на налоговые органы европейских стран.
Расследование, проведенное The Irish Times в сотрудничестве с немецким новостным агентством Correctiv и 15 другими медиа-организациями, показывает, в какой степени фонды, созданные в Ирландии, и ирландские финансовые учреждения были использованы лицами, совершившими эту схему.
Схема, известная как cum-ex, является предметом обширных расследований прокурорами в ряде европейских стран, и федеральный суд Германии назвал ее мошенничеством.
Посредством сложной серии скоординированных финансовых транзакций сеть трейдеров, хедж-фондов и банков могла требовать многократного возмещения удерживаемого налога на дивиденды, который был уплачен только один раз, а в некоторых случаях вообще не был.
Схема работала путем покупки и продажи огромных объемов акций в ключевые моменты времени, когда компании выплачивали дивиденды, чтобы создать путаницу в отношении того, кому должны возмещать налоги.
Потери европейских налоговых органов, варьируются по разным оценкам от 55 до 140 миллиардов евро.
Огромная утечка документов, собранных различными органами, расследующими схему, получившая название Cum-ex Files, подробно описывает степень использования ирландских фондов и финансовых институтов участниками.
Ирландия сыграла ключевую роль в содействии этой схеме. Некоторые из фигурантов, участвовавших в торгах, учредили фонды в Ирландии в качестве инструментов для торговли и получения налоговых возмещений от более крупных стран ЕС, причем Германия была одной из основных целей.
Дублинские офисы двух крупных международных банков, Investec и BNP Paribas, использовались теми, кто занимался этой схемой, как показывают внутренняя электронная почта и материалы дела прокуратуры.
Источник
ОЧЕРЕДНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТРЕ – ИРЛАНДСКИЕ ФИНАНСИСТЫ
Фонды и банки, расположенные в Ирландии, использовались группой хедж-фондов и трейдеров для массового финансового мошенничества на несколько миллиардов евро, нацеленного на налоговые органы европейских стран.
Расследование, проведенное The Irish Times в сотрудничестве с немецким новостным агентством Correctiv и 15 другими медиа-организациями, показывает, в какой степени фонды, созданные в Ирландии, и ирландские финансовые учреждения были использованы лицами, совершившими эту схему.
Схема, известная как cum-ex, является предметом обширных расследований прокурорами в ряде европейских стран, и федеральный суд Германии назвал ее мошенничеством.
Посредством сложной серии скоординированных финансовых транзакций сеть трейдеров, хедж-фондов и банков могла требовать многократного возмещения удерживаемого налога на дивиденды, который был уплачен только один раз, а в некоторых случаях вообще не был.
Схема работала путем покупки и продажи огромных объемов акций в ключевые моменты времени, когда компании выплачивали дивиденды, чтобы создать путаницу в отношении того, кому должны возмещать налоги.
Потери европейских налоговых органов, варьируются по разным оценкам от 55 до 140 миллиардов евро.
Огромная утечка документов, собранных различными органами, расследующими схему, получившая название Cum-ex Files, подробно описывает степень использования ирландских фондов и финансовых институтов участниками.
Ирландия сыграла ключевую роль в содействии этой схеме. Некоторые из фигурантов, участвовавших в торгах, учредили фонды в Ирландии в качестве инструментов для торговли и получения налоговых возмещений от более крупных стран ЕС, причем Германия была одной из основных целей.
Дублинские офисы двух крупных международных банков, Investec и BNP Paribas, использовались теми, кто занимался этой схемой, как показывают внутренняя электронная почта и материалы дела прокуратуры.
Источник
ПМЖ в Канаде для предпринимателей 🔥
На нашем YouTube канале опубликован выпуск о том
как предпринимателям получить ПМЖ в Канаде по программе Canada Start-Up Visa❓
В получасовом видео эксперты, которые непосредственно занимаются помощью иммиграции в Канаду, расскажут все детали и условия участия в программе.
Смотрите по ссылке видео о самом надежном способе получения
❗️неотзывного❗️канадского ПМЖ.
https://youtu.be/7BD-5pi4xBU
На нашем YouTube канале опубликован выпуск о том
как предпринимателям получить ПМЖ в Канаде по программе Canada Start-Up Visa❓
В получасовом видео эксперты, которые непосредственно занимаются помощью иммиграции в Канаду, расскажут все детали и условия участия в программе.
Смотрите по ссылке видео о самом надежном способе получения
❗️неотзывного❗️канадского ПМЖ.
https://youtu.be/7BD-5pi4xBU
YouTube
ПМЖ в Канаде для предпринимателей по программе CANADA START UP VISA
Получите бесплатную консультацию по оформлению программы иммиграции в Канаду (ПМЖ Канады) у экспертов Apex Capital Partners, по телефону +7.495.221.4170, 8 (800) 234 4170, [email protected], Skype: apexcap. What’s app: +7.916.147.58.31.
Описание программ…
Описание программ…
ИЗ-ЗА PANDORA PAPERS ЕВРОПАРЛАМЕНТ ТРЕБУЕТ ОТ США ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АВТООБМЕНУ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Депутаты Европейского Парламента приняли резолюцию, в которой говорится, что Pandora Papers должны подтолкнуть ЕС к жестким отношениям с США и Великобританией в отношении налоговой прозрачности.
В резолюции говорится, что Pandora Papers показали, что Аляска, Делавэр, Невада, Южная Дакота и Вайоминг «стали центрами финансовой и корпоративной секретности».
Депутаты предложили ЕС совместно с ОЭСР убедить США принять Общий стандарт отчетности (CRS), который облегчает международный обмен информацией между налоговыми органами.
Непринятие стандарта США означает, что «США далеко отстают от остального мира в общих стандартах обмена информацией», - говорится в резолюции. В резолюции добавлено, что ЕС должен учитывать принятие CRS и налоговую прозрачность при оценке того, следует ли определять США как налоговую гавань.
Pandora Papers также показывают, что Британские Виргинские острова были центром фиктивных компаний и наряду с другими зависимыми территориями Британской территориями были «центром уклонения от уплаты налогов и секретных оффшорных сделок», - говорится в резолюции.
Европарламент рекомендовал Европейской комиссии ужесточить правила прозрачности конечного владения компаниями и выявления подставных компаний в налоговых убежищах. В резолюции также говорится, что Комиссия должна расширить действующие правила, в соответствии с которыми налоговые органы ЕС обмениваются информацией о налоговых решениях, вынесенных компаниям, также на физических лиц.
Источник
Депутаты Европейского Парламента приняли резолюцию, в которой говорится, что Pandora Papers должны подтолкнуть ЕС к жестким отношениям с США и Великобританией в отношении налоговой прозрачности.
В резолюции говорится, что Pandora Papers показали, что Аляска, Делавэр, Невада, Южная Дакота и Вайоминг «стали центрами финансовой и корпоративной секретности».
Депутаты предложили ЕС совместно с ОЭСР убедить США принять Общий стандарт отчетности (CRS), который облегчает международный обмен информацией между налоговыми органами.
Непринятие стандарта США означает, что «США далеко отстают от остального мира в общих стандартах обмена информацией», - говорится в резолюции. В резолюции добавлено, что ЕС должен учитывать принятие CRS и налоговую прозрачность при оценке того, следует ли определять США как налоговую гавань.
Pandora Papers также показывают, что Британские Виргинские острова были центром фиктивных компаний и наряду с другими зависимыми территориями Британской территориями были «центром уклонения от уплаты налогов и секретных оффшорных сделок», - говорится в резолюции.
Европарламент рекомендовал Европейской комиссии ужесточить правила прозрачности конечного владения компаниями и выявления подставных компаний в налоговых убежищах. В резолюции также говорится, что Комиссия должна расширить действующие правила, в соответствии с которыми налоговые органы ЕС обмениваются информацией о налоговых решениях, вынесенных компаниям, также на физических лиц.
Источник
ДВЕ СТРАНЫ ПОКИНУЛИ «СЕРЫЙ СПИСОК» FATF, А ТРИ В НЕГО ВОШЛИ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что исключает Маврикий и Ботсвану из своего «серого списка», сохраняя при этом Пакистан в расширенном списке мониторинга, поскольку страна нуждается в дальнейшем улучшении.
В то же время Иордания, Мали и Турция были включены в «серый список» и согласились работать с FATF над устранением стратегических недостатков, выявленных в их системе.
Источник
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что исключает Маврикий и Ботсвану из своего «серого списка», сохраняя при этом Пакистан в расширенном списке мониторинга, поскольку страна нуждается в дальнейшем улучшении.
В то же время Иордания, Мали и Турция были включены в «серый список» и согласились работать с FATF над устранением стратегических недостатков, выявленных в их системе.
Источник