ГОЛЛАНДСКИЕ БАНКИ ТОЖЕ ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) принял урегулирование в размере 480 миллионов евро, предложенное Государственной прокуратурой Нидерландов (NPPS). NPPS обвинила ABN AMRO в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение ряда лет и на постоянной основе в своей деятельности в Нидерландах. Также банк обвиняется в преступном отмывании денег. Согласно NPPS, этим урегулированием ABN AMRO берет на себя ответственность за преступные действия, выявленные NPPS. Уголовное дело в отношении физических лиц продолжается. В настоящее время три физических лица признаны подозреваемыми, фактически ответственными за нарушение Закона со стороны ABN AMRO. Они являются бывшими членами совета директоров ABN AMRO.
Подробности
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) принял урегулирование в размере 480 миллионов евро, предложенное Государственной прокуратурой Нидерландов (NPPS). NPPS обвинила ABN AMRO в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение ряда лет и на постоянной основе в своей деятельности в Нидерландах. Также банк обвиняется в преступном отмывании денег. Согласно NPPS, этим урегулированием ABN AMRO берет на себя ответственность за преступные действия, выявленные NPPS. Уголовное дело в отношении физических лиц продолжается. В настоящее время три физических лица признаны подозреваемыми, фактически ответственными за нарушение Закона со стороны ABN AMRO. Они являются бывшими членами совета директоров ABN AMRO.
Подробности
КРИПТОВАЛЮТА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ🔥
◾️ как соединить традиционные платежи и криптовалюту
◾️ какие сложности у криптобанков и их клиентов
◾️ платежи будущего на базе блокчейна
◾️ инвесторы любят крипто: как привлечь деньги через краудфандинг
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=RdLvaBdGHco
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
◾️ как соединить традиционные платежи и криптовалюту
◾️ какие сложности у криптобанков и их клиентов
◾️ платежи будущего на базе блокчейна
◾️ инвесторы любят крипто: как привлечь деньги через краудфандинг
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=RdLvaBdGHco
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
YouTube
КРИПТОВАЛЮТА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ. ФИНТЕХ НА INTAX INSIDER.
О чем говорили спикеры:
◾️ как соединить традиционные платежи и криптовалюту
◾️ какие сложности у криптобанков и их клиентов
◾️ платежи будущего на базе блокчейна
◾️ инвесторы любят крипто: как привлечь деньги через краудфандинг
--------
Если Вас заинтересовал…
◾️ как соединить традиционные платежи и криптовалюту
◾️ какие сложности у криптобанков и их клиентов
◾️ платежи будущего на базе блокчейна
◾️ инвесторы любят крипто: как привлечь деньги через краудфандинг
--------
Если Вас заинтересовал…
АМЕРИКАНСКИМ КРАУДФАНДИНГОВЫМ ПЛАТФОРМАМ УВЕЛИЧИЛИ ЛИМИТ
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что увеличила сумму, которую компании могут привлечь с помощью краудфандинга за любой 12-месячный период, с 1,07 миллиона долларов до 5 миллионов долларов. Это почти пятикратное увеличение может побудить больше компаний участвовать в краудфандинге и дать отдельным инвесторам больше возможностей для участия в росте перспективных компаний.
Источник
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что увеличила сумму, которую компании могут привлечь с помощью краудфандинга за любой 12-месячный период, с 1,07 миллиона долларов до 5 миллионов долларов. Это почти пятикратное увеличение может побудить больше компаний участвовать в краудфандинге и дать отдельным инвесторам больше возможностей для участия в росте перспективных компаний.
Источник
ЭСТОНИЯ В ДЕТАЛЯХ. Компании, счета, финтех.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени.
В фокусе консультации:
◾️ Эстонские компании и налогообложение
◾️ Банковские счета и лицензии
◾️ Блокчейн и криптопроекты в Эстонии
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=z4DZvki1WXA
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени.
В фокусе консультации:
◾️ Эстонские компании и налогообложение
◾️ Банковские счета и лицензии
◾️ Блокчейн и криптопроекты в Эстонии
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=z4DZvki1WXA
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
YouTube
ЭСТОНИЯ : КОМПАНИИ, СЧЕТА, ФИНТЕХ, КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.
О чем говорили спикеры:
◾️ Эстонские компании и налогообложение
◾️ Банковские счета и лицензии
◾️ Блокчейн и криптопроекты в Эстонии
◾️ Ответим на все ваши вопросы
-------
С ВОПРОСАМИ К СПИКЕРУ АННЕ АГУ (Co-founder of Lex Law Office) ОБРАЩАЙТЕСЬ - [email protected]…
◾️ Эстонские компании и налогообложение
◾️ Банковские счета и лицензии
◾️ Блокчейн и криптопроекты в Эстонии
◾️ Ответим на все ваши вопросы
-------
С ВОПРОСАМИ К СПИКЕРУ АННЕ АГУ (Co-founder of Lex Law Office) ОБРАЩАЙТЕСЬ - [email protected]…
АКТИВИСТЫ НЬЮ-ЙОРКА ТРЕБУЮТ «РАСКУЛАЧИТЬ» БОГАТЫХ СОСЕДЕЙ
Пока Нью-Йорк решает, как будет сбирать 4,3 миллиарда долларов через налог на богатство, в городе развернулись две серьезные информационные кампании, одна – против новых налогов, вторая – за еще большие налоги.
В Нью-Йорке начались демонстрации местных активистов с требованием продолжить повышение налогов для людей с состоянием больше миллиона долларов, и за счет этих налогов восстановить город, пришедший в запустение в результате пандемии (31 000 смертей от короны и 500 000 потерянных рабочих мест).
В результате этих событий на прошлой неделе сотни владельцев бизнесов и общественных деятелей заявили, что Нью-Йорк ждет массовый исход корпораций и богатых людей в штаты с более низкими налогами, например, во Флориду, как это было в 70-х. По их словам, богатые люди города чувствуют себя врагами и жить в Нью-Йорке становится некомфортно и опасно.
Большая статья об этом на FT
Пока Нью-Йорк решает, как будет сбирать 4,3 миллиарда долларов через налог на богатство, в городе развернулись две серьезные информационные кампании, одна – против новых налогов, вторая – за еще большие налоги.
В Нью-Йорке начались демонстрации местных активистов с требованием продолжить повышение налогов для людей с состоянием больше миллиона долларов, и за счет этих налогов восстановить город, пришедший в запустение в результате пандемии (31 000 смертей от короны и 500 000 потерянных рабочих мест).
В результате этих событий на прошлой неделе сотни владельцев бизнесов и общественных деятелей заявили, что Нью-Йорк ждет массовый исход корпораций и богатых людей в штаты с более низкими налогами, например, во Флориду, как это было в 70-х. По их словам, богатые люди города чувствуют себя врагами и жить в Нью-Йорке становится некомфортно и опасно.
Большая статья об этом на FT
СИНГАПУР И ГОНКОНГ. Компании и банковские счета.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени.
В фокусе консультации:
◾️ Как использовать компании в Юго-Восточной Азии для бизнеса
◾️ Открытие счетов в Гонконге и Сингапуре: условия, ограничения, реальные сроки и стоимость
◾️ Конфиденциальность и обмен информацией со странами ЮВА
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=k0InIVUlrfM
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени.
В фокусе консультации:
◾️ Как использовать компании в Юго-Восточной Азии для бизнеса
◾️ Открытие счетов в Гонконге и Сингапуре: условия, ограничения, реальные сроки и стоимость
◾️ Конфиденциальность и обмен информацией со странами ЮВА
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=k0InIVUlrfM
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
YouTube
СИНГАПУР И ГОНКОНГ. Компании и банковские счета.
О чем говорили спикеры:
◾️ Как использовать компании в Юго-Восточной Азии для бизнеса
◾️ Открытие счетов в Гонконге и Сингапуре: условия, ограничения, реальные сроки и стоимость
◾️ Конфиденциальность и обмен информацией со странами ЮВА
◾️ Ответим на все…
◾️ Как использовать компании в Юго-Восточной Азии для бизнеса
◾️ Открытие счетов в Гонконге и Сингапуре: условия, ограничения, реальные сроки и стоимость
◾️ Конфиденциальность и обмен информацией со странами ЮВА
◾️ Ответим на все…
Forwarded from Forbes Russia
Российский миллиардер Михаил Фридман и бывшая жена Романа Абрамовича подавали заявки на «золотые паспорта» Мальты, следует из утекших документов компании, которая организовывала встречи заявителей с мальтийскими политиками. В документах оба отказались себя признать себя политически значимыми лицами, рискуя в ином случае спровоцировать усиленную проверку их заявок
Forwarded from FTL Advisers
Байден представит новый план повышения налогов для богатых американцев
Президент США Джо Байден предложит конгрессу повысить налоги на доходы самых богатых американцев для финансирования плана поддержки американских семей.
Максимальная предельная ставка подоходного налога вырастет до 39,6% с 37% (при доходах более $1 млн.). Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая в себе и 3,8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от $200 000 ($250 000 декларированных совместно), составит для богатейших американцев 43,4%.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что администрация президента еще не завершила работу над планами финансирования новых программ, но готова повысить налоги для богатых и корпораций, потому что те «могут себе это позволить».
Почему это важно?
Решение экономических проблем многие страны будут пытаться искать именно в повышении налогов с наиболее обеспеченных слоев налогоплательщиков.
Источник: Forbes
#сша #ндфл
Президент США Джо Байден предложит конгрессу повысить налоги на доходы самых богатых американцев для финансирования плана поддержки американских семей.
Максимальная предельная ставка подоходного налога вырастет до 39,6% с 37% (при доходах более $1 млн.). Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая в себе и 3,8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от $200 000 ($250 000 декларированных совместно), составит для богатейших американцев 43,4%.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что администрация президента еще не завершила работу над планами финансирования новых программ, но готова повысить налоги для богатых и корпораций, потому что те «могут себе это позволить».
Почему это важно?
Решение экономических проблем многие страны будут пытаться искать именно в повышении налогов с наиболее обеспеченных слоев налогоплательщиков.
Источник: Forbes
#сша #ндфл
Forbes.ru
Байден представит новый план повышения налогов для богатых американцев
Байден представит конгрессу в следующую среду план поддержки американских семей стоимостью около $1 трлн. Финансирование плана предполагает повышение налогов на самых богатых американцев и их доходы от инвестиций
КРИПТОБИРЖУ THODEX ОБВИНИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Клиенты турецкой криптовалютной биржи Thodex подали на нее в суд с обвинениями в мошенничестве. Об этом Bloomberg сообщил адвокат Огуз Эврен Кылыч, представляющий интересы клиентов Thodex в суде. Он утверждает, что руководство криптобиржи могло похитить сотни миллионов долларов.
По словам адвоката, пользователи площадки с 21 апреля не могут получить доступ к своим средствам, а генеральный директор криптобиржи Фарук Фатих Озер сбежал из страны. Эту информацию подтвердило турецкое новостное агентство Demiroren. По его информации, Фарук Фатих Озер 20 апреля вылетел в Албанию.
Источник
Клиенты турецкой криптовалютной биржи Thodex подали на нее в суд с обвинениями в мошенничестве. Об этом Bloomberg сообщил адвокат Огуз Эврен Кылыч, представляющий интересы клиентов Thodex в суде. Он утверждает, что руководство криптобиржи могло похитить сотни миллионов долларов.
По словам адвоката, пользователи площадки с 21 апреля не могут получить доступ к своим средствам, а генеральный директор криптобиржи Фарук Фатих Озер сбежал из страны. Эту информацию подтвердило турецкое новостное агентство Demiroren. По его информации, Фарук Фатих Озер 20 апреля вылетел в Албанию.
Источник
НИДЕРЛАНДЫ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ РЕФОРМУ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
На этой неделе Ханс Вийлбриф, заместитель министра финансов временного правительства Нидерландов, заявил, что «Когда американцы выступят с таким предложением и получат поддержку таких крупных стран, как Германия и Франция, было бы удивительно, если бы сделка не была достигнута. Налоговая конкуренция уходит в прошлое».
Считается, что, если инициатива глобального налога на прибыль будет поддержана крупнейшими странами, небольшим странам тяжело будет сопротивляться и в течение короткого периода времени, этот налог станет реальностью.
Источник
На этой неделе Ханс Вийлбриф, заместитель министра финансов временного правительства Нидерландов, заявил, что «Когда американцы выступят с таким предложением и получат поддержку таких крупных стран, как Германия и Франция, было бы удивительно, если бы сделка не была достигнута. Налоговая конкуренция уходит в прошлое».
Считается, что, если инициатива глобального налога на прибыль будет поддержана крупнейшими странами, небольшим странам тяжело будет сопротивляться и в течение короткого периода времени, этот налог станет реальностью.
Источник
КАНАДА ХОЧЕТ ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ НЕДВИЖИМОСТЬ, В КОТОРУЮ ИНВЕСТИРОВАЛИ ИНОСТРАНЦЫ
В проекте бюджета федерального Правительства заложен новый ежегодный налог, который будет применяться к пустующей или недостаточно используемой недвижимости в Канаде, принадлежащей иностранным инвесторам.
Если бюджет будет принят парламентом, однопроцентный налог будет введен 1 января 2022 года. Иностранцы должны будут подавать декларацию о том, как они используют приобретенную недвижимость, а на тех, кто по каким-либо причинам не будет отчитываться об этом, будут налагаться серьезные штрафы.
Источник
В проекте бюджета федерального Правительства заложен новый ежегодный налог, который будет применяться к пустующей или недостаточно используемой недвижимости в Канаде, принадлежащей иностранным инвесторам.
Если бюджет будет принят парламентом, однопроцентный налог будет введен 1 января 2022 года. Иностранцы должны будут подавать декларацию о том, как они используют приобретенную недвижимость, а на тех, кто по каким-либо причинам не будет отчитываться об этом, будут налагаться серьезные штрафы.
Источник
Гражданство и ВНЖ при инвестициях в недвижимость
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=G8SZAAf6NXc
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=G8SZAAf6NXc
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
НЕМНОГО НОВЫХ ДАННЫХ ИЗ ОТЧЕТА О ПРОДАЖЕ КИПРСКИХ ПАСПОРТОВ
По поручению президента Кипра была создана комиссия, целью которой было выяснить, что не так пошло с программой инвестиционного гражданства. В 515-страничном отчете говорится, что чуть более половины из 6779 паспортов, которые сменявшие друг друга правительства выдавали в рамках программы в течение 13 лет, были выданы взрослым членам семей инвесторов, даже несмотря на то, что не существовало законных оснований для этого.
Как сообщается в отчете независимой комиссии, 770 иностранцев получили гражданство Кипра не правильно в рамках схемы обмена европейского гражданства на инвестиции стоимостью 9,6 млрд долларов.
В отчете также говорится, что правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов в попытке заработать миллиарды евро для государства.
Также в ходе проверки выяснилось, что поставщики услуг, участвующие в процессе подачи заявок, использовали политические связи для оказания давления на министерства финансов и внутренних дел - и даже на самого президента - с целью их утверждения.
Что интересно, промежуточный отчет был отредактирован так, чтобы не повлиять на текущие судебные дела против определенных заявителей.
Источник
По поручению президента Кипра была создана комиссия, целью которой было выяснить, что не так пошло с программой инвестиционного гражданства. В 515-страничном отчете говорится, что чуть более половины из 6779 паспортов, которые сменявшие друг друга правительства выдавали в рамках программы в течение 13 лет, были выданы взрослым членам семей инвесторов, даже несмотря на то, что не существовало законных оснований для этого.
Как сообщается в отчете независимой комиссии, 770 иностранцев получили гражданство Кипра не правильно в рамках схемы обмена европейского гражданства на инвестиции стоимостью 9,6 млрд долларов.
В отчете также говорится, что правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов в попытке заработать миллиарды евро для государства.
Также в ходе проверки выяснилось, что поставщики услуг, участвующие в процессе подачи заявок, использовали политические связи для оказания давления на министерства финансов и внутренних дел - и даже на самого президента - с целью их утверждения.
Что интересно, промежуточный отчет был отредактирован так, чтобы не повлиять на текущие судебные дела против определенных заявителей.
Источник
ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ЭМИРАТЫ ВВЕДУТ ШТРАФЫ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Министерство экономики ОАЭ инициировало инспекционную кампанию, чтобы проверить, как подконтрольные ему фирмы соблюдают процедуры регистрации в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег.
В министерстве заявили, что принудительные меры за нарушение правил или отказ от регистрации в системах вступят в силу с 1 мая 2021 года.
Под проверку подпадут брокеры, агенты по недвижимости, аудиторы, дилеры драгоценных металлов и драгоценных камней, а также поставщики корпоративных услуг.
Штрафы начинаются от 50 000 дирхамов и доходят до 5 млн дирхамов, и также могут привести к отзыву лицензии или закрытию бизнеса.
Источник
Министерство экономики ОАЭ инициировало инспекционную кампанию, чтобы проверить, как подконтрольные ему фирмы соблюдают процедуры регистрации в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег.
В министерстве заявили, что принудительные меры за нарушение правил или отказ от регистрации в системах вступят в силу с 1 мая 2021 года.
Под проверку подпадут брокеры, агенты по недвижимости, аудиторы, дилеры драгоценных металлов и драгоценных камней, а также поставщики корпоративных услуг.
Штрафы начинаются от 50 000 дирхамов и доходят до 5 млн дирхамов, и также могут привести к отзыву лицензии или закрытию бизнеса.
Источник
ЭСТОНСКАЯ ЭПОПЕЯ DANSKE BANK ВСЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Danske Bank заявил, что власти могут потребовать от него провести дополнительное расследование в отношении его бывшего эстонского отделения, что, возможно, продлит сагу об отмывании денег, которая годами преследовала крупнейшего кредитора Дании.
Danske находится под следствием в нескольких странах, включая США, в отношении подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро (241 миллиард долларов), которые прошли через крошечный эстонский филиал банка в период с 2007 по 2015 год.
В конце прошлого года банк завершил годичное внутреннее расследование своего портфеля нерезидентов в закрытом филиале в Эстонии и передал его властям.
Однако, по всей вероятности, проверки будут продолжаться.
Источник
Danske Bank заявил, что власти могут потребовать от него провести дополнительное расследование в отношении его бывшего эстонского отделения, что, возможно, продлит сагу об отмывании денег, которая годами преследовала крупнейшего кредитора Дании.
Danske находится под следствием в нескольких странах, включая США, в отношении подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро (241 миллиард долларов), которые прошли через крошечный эстонский филиал банка в период с 2007 по 2015 год.
В конце прошлого года банк завершил годичное внутреннее расследование своего портфеля нерезидентов в закрытом филиале в Эстонии и передал его властям.
Однако, по всей вероятности, проверки будут продолжаться.
Источник
Forwarded from FTL Advisers
ОАЭ начали выдавать паспорта богатым экспатам
За последние месяцы власти ОАЭ выдали паспорта уже нескольким десяткам экспатов. По данным источников FT, в числе первых документ получили президент авиакомпании Emirates Тим Кларк, генеральный директор Etihad Airways Тони Дуглас, открывший футбольный клуб в Дубае бывший игрок «Реал Мадрид» Мичел Сальгадо, а также основатели двух успешных эмиратских стартапов: купленного Uber сервиса по вызову такси Сareem и приобретенной Amazon платформы электронной коммерции Souq.com.
Граждане ОАЭ могут путешествовать по странам Персидского залива без визы и приобретать недвижимость в любом месте, а не только в зонах, предназначенных для иностранных покупателей.
По словам одного из собеседников FT, новые правила вводятся на «ближайшие полвека». Кроме того, власти намерены выдать 10-летние «золотые визы» тысячам иностранных профессионалов и их семьям.
Почему это важно?
В ОАЭ официальной программы инвестиционного гражданства нет. По сути, паспорта выдаются в индивидуальном порядке на основании «особых заслуг» (такой порядок существует во многих странах, в том числе в ЕС, и пока не вызывает претензий).
Очевидно, что власти ОАЭ нацелены на увеличение числа обеспеченных жителей, чьи расходы могут поддержать, в частности, я местный рынок недвижимости.
И да, что там с Дуровым?
Источник: Forbes
#оаэ #иммиграция
За последние месяцы власти ОАЭ выдали паспорта уже нескольким десяткам экспатов. По данным источников FT, в числе первых документ получили президент авиакомпании Emirates Тим Кларк, генеральный директор Etihad Airways Тони Дуглас, открывший футбольный клуб в Дубае бывший игрок «Реал Мадрид» Мичел Сальгадо, а также основатели двух успешных эмиратских стартапов: купленного Uber сервиса по вызову такси Сareem и приобретенной Amazon платформы электронной коммерции Souq.com.
Граждане ОАЭ могут путешествовать по странам Персидского залива без визы и приобретать недвижимость в любом месте, а не только в зонах, предназначенных для иностранных покупателей.
По словам одного из собеседников FT, новые правила вводятся на «ближайшие полвека». Кроме того, власти намерены выдать 10-летние «золотые визы» тысячам иностранных профессионалов и их семьям.
Почему это важно?
В ОАЭ официальной программы инвестиционного гражданства нет. По сути, паспорта выдаются в индивидуальном порядке на основании «особых заслуг» (такой порядок существует во многих странах, в том числе в ЕС, и пока не вызывает претензий).
Очевидно, что власти ОАЭ нацелены на увеличение числа обеспеченных жителей, чьи расходы могут поддержать, в частности, я местный рынок недвижимости.
И да, что там с Дуровым?
Источник: Forbes
#оаэ #иммиграция
Forbes.ru
ОАЭ начали выдавать паспорта богатым экспатам
Объединенные Арабские Эмираты начали предоставлять гражданство богатым экспатам. Среди первых получателей паспортов — бывший игрок «Реал Мадрид», руководители авиакомпаний и IT-предприниматели, сообщает FT
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ АКТИВОВ❗️
Консультация онлайн
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ:
◾️ заблуждения клиентов о структурах и банках для владения частным капиталом
🔥Персональные санкции в действии: как они отражаются на "непричастных". Кейсы последних недель
◾️ обмен информацией и прозрачность как важный фактор, влияющий на структуру владения активами
◾️ национальное налогообложение и налоговые мотивы использования зарубежных структур частными клиентами
◾️ что определяет структуру владения активами в зависимости от задач клиента на конкретных примерах
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=R85DGGnFxW0
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
Консультация онлайн
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ:
◾️ заблуждения клиентов о структурах и банках для владения частным капиталом
🔥Персональные санкции в действии: как они отражаются на "непричастных". Кейсы последних недель
◾️ обмен информацией и прозрачность как важный фактор, влияющий на структуру владения активами
◾️ национальное налогообложение и налоговые мотивы использования зарубежных структур частными клиентами
◾️ что определяет структуру владения активами в зависимости от задач клиента на конкретных примерах
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=R85DGGnFxW0
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
НА МАЛЬТЕ ЗАПРЕТИЛИ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОМ ЗА ЛАКШЕРИ ПОКУПКИ
Ограничение на наличные было введено в рамках широкомасштабных реформ по борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки приступило к созданию новой внутренней группы, сосредоточенной на надзоре и обеспечении соблюдения нового денежного ограничения.
Агентство сможет проверять транзакции, проводимые в областях, указанных в законе, путем анализа денежных переводов и сверки продаж с полученными от них доходами.
Правила запрещают совершать и получать платежи на сумму до 10 000 евро и более при покупке или продаже недвижимого имущества, антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей, лодок и произведений искусства.
На Мальте не было такого ограничения на операции с наличными, и эта проблема была отмечена комитетом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег – Moneyval.
Источник
Ограничение на наличные было введено в рамках широкомасштабных реформ по борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки приступило к созданию новой внутренней группы, сосредоточенной на надзоре и обеспечении соблюдения нового денежного ограничения.
Агентство сможет проверять транзакции, проводимые в областях, указанных в законе, путем анализа денежных переводов и сверки продаж с полученными от них доходами.
Правила запрещают совершать и получать платежи на сумму до 10 000 евро и более при покупке или продаже недвижимого имущества, антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей, лодок и произведений искусства.
На Мальте не было такого ограничения на операции с наличными, и эта проблема была отмечена комитетом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег – Moneyval.
Источник
В ИРЛАНДИИ НАЧАЛИ БОРОТЬСЯ ТЮРЬМОЙ С ЛЮДЬМИ, ПРОДАЮЩИМИ СВОИ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ПРЕСТУПНИКАМ
Полиция Ирландии обнаружила более 70 банковских счетов, которые граждане страны продали иностранцам, входящим в преступные группировки, и через которые было отмыто за год 1,5 млн Евро.
В ходе расследования одного из таких случаев, оказалось, что счет был продан за 500 евро члену румынского преступного синдиката. В последствии через этот счет было отмыто около 57 тыс. евро и на имя продавца были оформлены кредиты.
Несмотря на то, что адвокат ирландца пытался выставить своего клиента жертвой (у него теперь навсегда испорчена кредитная история), судья вынес приговор – 6 месяцев тюремного заключения.
Это первый такой приговор, вынесенный человеку, продавшему преступнику, по сути, доступ к банковской системе.
Источник
Полиция Ирландии обнаружила более 70 банковских счетов, которые граждане страны продали иностранцам, входящим в преступные группировки, и через которые было отмыто за год 1,5 млн Евро.
В ходе расследования одного из таких случаев, оказалось, что счет был продан за 500 евро члену румынского преступного синдиката. В последствии через этот счет было отмыто около 57 тыс. евро и на имя продавца были оформлены кредиты.
Несмотря на то, что адвокат ирландца пытался выставить своего клиента жертвой (у него теперь навсегда испорчена кредитная история), судья вынес приговор – 6 месяцев тюремного заключения.
Это первый такой приговор, вынесенный человеку, продавшему преступнику, по сути, доступ к банковской системе.
Источник
Релокация бизнеса в Словакию. Для IT бизнеса и не только ❗️
Консультация онлайн
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ:
▪️Почему Словакия отличная локация для IT бизнеса
▪️Гибкость структуры юрлиц в привлечении финансирования
▪️Создание и управление юридическими лицами в Словакии
▪️Специальные виды юридических лиц для IT
▪️Особенности коммуникации с налоговыми и регулирующими органами
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=g9-ZGDE9ywY
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
Консультация онлайн
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ:
▪️Почему Словакия отличная локация для IT бизнеса
▪️Гибкость структуры юрлиц в привлечении финансирования
▪️Создание и управление юридическими лицами в Словакии
▪️Специальные виды юридических лиц для IT
▪️Особенности коммуникации с налоговыми и регулирующими органами
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=g9-ZGDE9ywY
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
ОЭСР ВСЕХ ПРИЗЫВАЕТ ПОВЫСИТЬ НАЛОГ НА НАСЛЕДСТВО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Неравенство в богатстве вырастет в течение следующего десятилетия, если не повысятся также пошлины на смерть – об этом говорится в новом отчете ОЭСР.
Более жесткий налог на наследство, который предотвращает использование сверхбогатыми мер уклонения, также поддержит усилия правительств по выплате долгов, понесенных за последний год для борьбы с вирусом Covid-19.
В доле общих налоговых поступлений налог на наследство занимает в среднем всего 0,5% в 36 богатых странах. По мнению ОЭСР эта доля должна быть существенно увеличена.
Источник
Неравенство в богатстве вырастет в течение следующего десятилетия, если не повысятся также пошлины на смерть – об этом говорится в новом отчете ОЭСР.
Более жесткий налог на наследство, который предотвращает использование сверхбогатыми мер уклонения, также поддержит усилия правительств по выплате долгов, понесенных за последний год для борьбы с вирусом Covid-19.
В доле общих налоговых поступлений налог на наследство занимает в среднем всего 0,5% в 36 богатых странах. По мнению ОЭСР эта доля должна быть существенно увеличена.
Источник