Конфиденциальность бенефициара в Люксембурге

Публичный доступ к реестру бенефициаров люксембургских компаний, по общему правилу открытый для публичного доступа, в исключительных случаях может быть ограничен.

Согласно законодательству информация о бенефициаре может быть закрыта от общественности, если ее раскрытие подвергает бенефициара неоправданному риску.
Запросы о закрытии информации удовлетворяются далеко не всегда, но отказ можно обжаловать в суде.

В течение года существования реестра Люксембургские суды получили многочисленные иски касательно закрытия информации, но столкнулись с проблемой интерпретации понятий, пришедших в люксембургский закон из европейских директив, а также с проблемой противоречия с европейским законодательством о защите персональных данных.

В настоящее время рассмотрение исков приостановлено до получения разъяснений из Европейского суда.

Автор новости: Мария Ткаченко, основатель и управляющий партнер ZIFFER GROUP

Больше актуальной информации из Люксембурга в Telegram канале https://yangx.top/Ziffer 👈🏻

ОЭСР выпустит в следующем году международные стандарты уклонения от уплаты налогов на криптовактивы

Директор налогового центра ОЭСР Паскаль Сен-Аман сообщил, что организация рассчитывает выпустить стандарт налоговой отчетности для криптоактивов к концу следующего года.

Стандарт, над которым работает ОЭСР, должен сильно напоминать общий стандарт отчетности (CRS), который был принят в 2014 году для стандартизации информации, собираемой регулирующими органами от традиционных финансовых учреждений и передаваемой друг другу в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Так как ОЭСР рассчитывает установить стандарты налогообложения криптовалют раньше Европы, это может привести к тому, что ОЭСР и ЕС установят определенные политические позиции, которые противоречат друг другу, что может создать регуляторные проблемы для европейских членов ОЭСР, как это недавно было в отношении налогообложения цифровых услуг.

В Европейской комиссии заявляют, что организация работает параллельно с ОЭСР, чтобы «по возможности избегать совпадений или несоответствий».

Источник

Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.

В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.

FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.

#комплаенс #AML #FATF

🔥 Управление активами в 2021 году – новый кризис или новые возможности? Инвестирование в постпандемическом мире.

ЗАВТРА 12:00 по Киеву, 13:00 Москва

⚡️Мы продолжаем подводить итоги уходящего года и вместе с опытными экспертами делаем ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:

▪️как изменится инвестиционное поведение состоятельных клиентов в 2021 году?

▪️ недвижимость, ценные бумаги или реальный бизнес – что даст максимальную прибыли и максимальную защиту капитала?

▪️ как изменится налогообложение инвестиционного дохода?

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В ЮТУБ ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=u0oPmWaU10Y&feature=youtu.be

Обратите внимание ❗️ регистрация для просмотра видео не нужна - это открытая трансляция на нашем YouTube канале
ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ нажмите на видео 🛎 колокольчик - так Вам придет напоминание о старте трансляции!
А лучше - подпишитесь на канал 📍
и Вам удобно, и нам приятно ;)

❗️ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ ❗️

🔥 Управление активами в 2021 году – новый кризис или новые возможности? Инвестирование в постпандемическом мире.

ЗАХОДИМ! СМОТРИМ!
https://www.youtube.com/watch?v=u0oPmWaU10Y&feature=youtu.be

Из-за Brexit британские банки закрывают счета даже британцам

Экспаты страдают от того, что все больше банков закрывают счета для британцев, живущих в Европе, в преддверии окончания переходного периода Brexit.

По крайней мере, 10 банков, строительных обществ и компаний, выпускающих кредитные карты, в настоящее время решили закрыть счета британцев, проживающих за границей в Европе, в результате Brexit. Среди таких банков Barclays, Bank of Scotland, Halifax, Lloyds Bank, Coutts, Cynergy и Nationwide.

Пока только HSBC заявил, что у него хорошие возможности для поддержки своих клиентов в ЕС, и никаких изменений в продуктах и услугах не предвидится.

Британские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, в настоящее время действуют в соответствии с правилами Европейского союза, которые позволяют им «паспортировать» свои услуги через торговый блок. После Brexit такой возможности у них больше не будет.

Без услуг в Великобритании эмигрантам придется открывать счета в стране своего проживания, и они могут столкнуться с высокими банковскими комиссиями, когда им придется платить за товары и услуги на родине.

ИСТОЧНИК

🇺🇸 Размер подоходного налога в американских штатах.
Иллюстрация одной из причин массовой миграции миллиардеров внутри США.

СКОЛЬКО НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ПЕНСИЮ

Считается, что после выхода на пенсию человек в среднем живет 14 лет.
Расчеты стоимости жизни в разных странах показывают, какую сумму нужно накопить, чтобы жить безбедной жизнью.

Самой дорогой страной в мире для жизни на пенсии оказались Бермудские острова – здесь нужно накопить $1,065,697. Самая дешевая в мире страна для пенсионеров – Пакистан, вам понадобится всего $182,018.

Выборка по странам для наших подписчиков:
Россия - $235,244
Украина - $237,674
Казахстан – 227,596
Грузия - $215,911 (самая дешевая страна Европы)
Кипр - $424,606
Мальта - $577,532
Люксембург - $758,602
Швейцария - $842,790 (самая дорогая страна Европы)
Великобритания - $515,742
США - $601,490
Канада - $496,118
Израиль - $632,746
Тайланд - $389,835
Бали (Индонезия) – 290,599
Доминиканская Республика - $288,850

Суммы указаны из расчета на одного человека и очень сильно зависят от привычного для вас образа жизни.

Посмотреть все страны можно здесь

Источник

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО РОСТУ СТОИМОСТИ

COVID-19 привел к беспрецедентным изменениям в образе жизни и жилищных потребностях всего населения планеты. Особенно это касается богатых, которые могут позволить себе выбирать, где им жить. В 2020 году рост фондового рынка, низкие процентные ставки (в США и Европе) и большее количество состоятельных людей, работающих удаленно, способствовали продолжающемуся буму на рынке элитной недвижимости. Согласно новому отчету Redfin (www.redfin.com), продажи элитных домов в США во втором полугодии выросли на 60,7% в годовом исчислении, что является самым большим скачком с 2013 года.
Основные причины роста продаж – необходимость иметь комфортное рабочее место, особенно, когда все члены семьи остаются дома, а также потребность в личном пространстве вокруг своего дома.
Эксперты считают, что эта тенденция сохраниться еще на протяжении минимум года, но все будет зависеть от того, как быстро будет распространяться вакцина от коронавируса и от ее эффективности.

Источник

🔥 По горячим следам обсудим скандал OpenLux, расследования по владельцам иностранных компаний и эффективные методы защиты конфиденциальности и интересов бенефициаров.

С нами будут на связи эксперты из самого эпицентра событий 😎

ЗАВТРА 11 февраля 12:00 Киев | 13:00 Москва

О чем будем говорить:
- Как и почему возник скандал OpenLux
- Как он повлияет на бенефициаров люксембургских (и не только) компаний
- Инструменты конфиденциальности бенефициаров – остались ли они?
- Как структурировать свои активы, чтобы соответствовать требованиям закона и защитить свои интересы

IRS И J5 ПЕРЕДАЮТ ПРИВЕТ КРИПТОИНВЕСТОРАМ

В американской налоговой заявили, что масштабное международное налоговое расследование, проводимое организацией J5, не будет ограничиваться только криптовалютой и сферой финтех.

В IRS говорят, что люди, использующие виртуальную валюту, считают, что могут оставаться анонимными, но это не так. Цитата главы следственной группы: «Мы здесь. Мы наблюдаем за всеми в этом пространстве на международном уровне, а также внутри страны».

В ходе расследования члены международной группы будут сосредотачиваться на налоговых преступлениях с использованием криптовалюты, но «не будут закрывать глаза» на любые другие нарушения, особенно связанные с отмыванием денег.

Организация J5 была создана в 2018 году для объединения усилий в борьбе с налоговыми преступлениями пятью странами – Нидерландами, США, Великобританией, Канадой и Австралией.

Первая фаза деятельности J5 была сосредоточена на средствах уклонения от уплаты налогов, а вторая фаза сосредоточена на криптовалюте. В рамках каждого этапа эксперты оптимизируют данные из пяти стран, включая информацию об офшорных счетах, чтобы «установить связи там, где текущие индивидуальные усилия на установление таких же связей потребуют годы».

Источник

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ БЕНЕФИЦИАРОВ ВОЗОБНОВИЛСЯ В СИНГАПУРЕ

В Сингапуре вновь открыта система, с помощью которой компании должны сообщать регулирующему органу о своих бенефициарных владельцах. Они должны сделать это к июню, иначе им грозит штраф в размере 5000 долларов.

Компании и товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) были обязаны вести список своих бенефициарных владельцев в Реестре регистрируемых контролеров (RORC) с 2017 года. В июле прошлого года было введено новое требование – отправить копию этого списка по адресу Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (АКРА).

Этот процесс был приостановлен в сентябре, но цифровая система хранения информации RORC была вновь открыта 1 февраля.

Однако следует отметить, что информация в центральном RORC будет по-прежнему предоставляться правоохранительным органам только для целей администрирования или обеспечения соблюдения законов, находящихся в их компетенции. Представители общественности не будут иметь доступа к этой информации.

Источник

ПОРТУГАЛИЯ НАЗВАЛА НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ

Правительство Португалии 12 февраля опубликовало подробности о новых условиях программы золотой визы, которая будет применяться с 2022 года. Минимальные суммы вложений вырастут по нескольким категориям.

Основные изменения:

- Категория капитальных вложений / депозита: минимальные требования к инвестициям вырастут с текущего 1 миллиона евро до 1,5 миллиона евро;

- Категория инвестиционного фонда: минимальные требования к инвестициям увеличатся с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;

- Категория инвестиций в недвижимость: минимальные инвестиционные требования останутся неизменными на уровне 500 000 евро и 350 000 евро (реконструируемая недвижимость), но право на получение золотой визы с помощью этих вариантов будет ограничено внутренними территориями страны, а также автономными регионами Азорские острова и Мадейра;

- Категория создания рабочих мест: минимальный капитал, необходимый для регистрации / вливания капитала в существующую компанию, которая затем должна перейти к созданию пяти новых рабочих мест, сохраняемых в течение трех лет подряд, увеличится с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро;

- Категория «Наука и исследовательская деятельность»: минимальные инвестиционные требования вырастут с нынешних 350 000 евро до 500 000 евро.

Изменения в последней категории, подпункте 5 законодательства о золотой визе, скорее всего, не окажут практически никакого влияния, поскольку ни один заявитель никогда не выбирал этот вариант.

Источник

📈ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Пропасть или новый трамплин – Что принесет инвесторам 2021 год?

Смотреть тут ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=p7YmAf00Yx0&feature=youtu.be

ОФШОРНЫЕ КОПЫ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ АРЕСТОВАЛИ $200 МИЛЛИОНОВ "МУТНЫХ" ДЕНЕГ

Недавно созданное на Кайманах Бюро финансовых расследований, которое получило в финансовых кругах название "офшорные копы", показало первый результат – в процессе международных расследований, в которых Бюро принимает участие, по решению суда были конфискованы 200 миллионов долларов, находящихся на счетах в кайманских банках. Небольшая часть конфискованных средств может иметь отношение к финансированию терроризма, остальные деньги – сокрытые от налогов.

Команда Бюро на сегодняшний день состоит из 11 человек, получивших опыт работы в Великобритании, Тринидад и Тобаго, Ямайке и Швеции.

Бюро обещает внести весомый вклад в международную борьбу с финансовыми преступлениями.

Источник

ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО СКОРО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ СТРАН НАЧНУТ ПРЕДЛАГАТЬ ГРАЖДАНСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ

В своем интервью порталу Investment Migration Insider Джеймс Харрис, глава Инвестиционного миграционного бюро Вануату, сказал, что в регионе ходят слухи о том, что сразу несколько соседних с Вануату стран планируют запускать свои Программы гражданства за инвестиции.

О конкуренции Джеймс Харрис не беспокоится, так как считает, что создать программу – это одно, а успешно реализовать – совсем другое, а Вануату за более чем 6 лет существования Программы уже смогла отточить все механизмы и процессы и может делать это лучше новых игроков.

Тем не менее, можем ожидать, что в недалекой перспективе на рынке появятся новые экзотичные и недорогие паспорта.

Источник

ПЕСОЧНЫМИ ДОЛЛАРАМИ ТЕПЕРЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬСЯ КАРТАМИ MASTERCARD

Mastercard начинает выпускать предоплаченные карты, на которые можно положить первую в мире цифровую валюту центрального банка - багамский песочный доллар (Bahamas Sand Dollar).

Запустили песочный доллар в 2019 году, а в октябре 2020 года он стал первой полностью цифровой версией фиатной валюты страны. Тогда доступ к песочному доллару был доступен только зарегистрированным пользователям через цифровое приложение, принадлежащее местной платежке Island Pay.

Теперь Island Pay будет выпускать предоплаченную карту Bahamas Sand Dollar, которая дает возможность мгновенно конвертировать цифровую валюту в традиционные багамские доллары и оплачивать товары и услуги в любом месте, где принимаются карты Mastercard как на островах, так и во всем мире.

Источник

СЕЙШЕЛЫ ЕЩЕ НЕМНОГО ПОМЕНЯЛИ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРОСЬБЕ ЕС

Сейшельские Острова приняли новое законодательство по реформированию своего налогового режима, чтобы быть исключенными из черного списка ЕС.

Новое законодательство должно гарантировать, что освобождения от налога на иностранную прибыль будет достаточно таргетировано.

«В основном с нашим территориальным налоговым режимом компании, осуществляющие свою деятельность за пределами Сейшельских островов, не облагались налогом. Таким образом, месседж ЕС заключался в том, что, если компания не платит налог на Сейшельских островах и в стране, где она осуществляет свою финансовую деятельность, то мы поощряем исключение недвойного налогообложения», - сказал Патрик Пайет, государственный секретарь по финансам.

Пайе добавил, что первым шагом Сейшельских Островов было обновление определения постоянного представительства, чтобы привести его в соответствие с последними модельными дефинициями ОЭСР и ООН.

«Иностранный пассивный доход будет освобожден от налога в соответствии с территориальным режимом, когда компания Сейшельских островов, получающая пассивный доход, имеет достаточное и адекватное экономическое присутствие на Сейшельских островах», - добавил он.

Источник

ГОНКОНГ ПЛАНИРУЕТ ОТСТРАНИТЬ РИТЕЙЛ ИНВЕСТОРОВ ОТ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Правительство Гонконга продавливает законопроект, запрещающий розничным инвесторам торговать криптовалютой, и требует, чтобы все платформы для торговли виртуальными активами получали лицензии для работы на территории - такая перспектива, по словам участников криптоиндустрии, приведет к потере Гонконгом конкурентоспособности.

Законодательное предложение, внесенное Управлением финансовых услуг и казначейства Гонконга в ноябре прошлого года, недавно завершило трехмесячные консультации с представителями отрасли и общественности. Предложение теперь превратится в законопроект и, возможно, станет законом позже в этом году.

Предлагаемый закон потребует от поставщиков услуг вссфере виртуальных активов, в том числе криптобирж, поставщиков кастодиальных услуг и услуг по финансированию виртуальных активов, подавать заявку на получение лицензии в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Это также потребует, чтобы все поставщики услуг в сфере виртуальных активов, которые хотят подать заявку на лицензию SFC, обслуживали «только профессиональных инвесторов».

Источник

ГРЕЦИЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОПЫТОК СТАТЬ ТОП ЛОКАЦИЕЙ ДЛЯ СУПЕРБОГАТЫХ

Греция разрабатывает правовое регулирование, которое должно привлечь в страну самых богатых людей мира.

На прошлой неделе Парламентом был принят закон, который позволит снизить налоги семейных офисов до 1,7%. Условия простые – семейный офис должен нанять на работу не менее пяти человек, а ежегодные расходы должны составлять 1,3 миллиона долларов.

Источник

КРИПТОМИЛЛИОНЕРОВ ЗА ГОД СТАЛО В 10 РАЗ БОЛЬШЕ

На данный момент невозможно точно измерить количество криптомиллионеров. Но есть, по крайней мере, один более менее надежный показатель, по которому это можно приблизительно оценить: количество крипто-адресов с балансом, превышающим 1 миллион долларов США.

В феврале прошлого года было около 11 000 биткоин-адресов стоимостью более 1 миллиона долларов. Это не то же самое, что 11 000 биткоин-миллионеров; несколько адресов на миллион долларов могут принадлежать одному человеку и, следовательно, уменьшать количество миллионеров, или, наоборот, у одного человека может быть четыре счета по 250 000 долларов в каждом, и он не учитывается как миллионер. В любом случае количество криптосчетов на сумму более миллиона является приемлемым условным обозначением количества криптомиллионеров.

По состоянию на 20 февраля 2021 года более 103 000 биткоинов-адресов имеют баланс, превышающий 1 миллион долларов. Это почти десятикратное увеличение за один год.

И это только биткоины. Мы не знаем точно, сколько адресов альткоинов стоит миллион или больше, но в последние несколько лет BTC составлял от 50 до 70 процентов совокупной капитализации рынка криптовалют. Если мы предположим, что доминирование BTC составляет 60%, то, используя биткоин в качестве прокси, мы можем предположить, что количество учетных записей альтернативных монет на миллион или более составляет около 40% от эквивалентного числа для BTC. Это будет означать, что всего существует примерно 144 000 криптосчетов стоимостью более миллиона долларов.

Источник