Глава 377, в которой тюремщик меняет китель на робу и получает восемь лет колонии строго режима
В кухне была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.
- Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
- Кредитов отпускают в недостаточном количестве.
Он был противен самому себе…
-----------

На днях в Ростове осудили бывшего начальника тылового обеспечения ГУФСИН области Александра Асютина, обвиняемого в пошлом получении крупной взятки. Господин Асютин вместе с начальником управления Сергеем Смирновым и замначальника Сергеем Ральниковым охотно брали деньги от предпринимателей за заключение договоров поставки товаров для нужд уголовно-исполнительной системы. Федеральная служба исполнения наказаний, к слову, находится среди лидеров по освоению бюджетных средств. Последние пять лет она ежегодно получала больше 250–260 миллиардов рублей. Осваивали как могли...

Асютина приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 776 тысяч рублей, и это по уголовному делу о взятках на 11,5 млн руб. Напомним, в 2017 году областное руководство ФСИН обвинили в коррупции. Кроме самого Александра Асютина под подозрение попали глава ведомства Сергей Смирнов и его заместитель Сергей Ральников. Молочные братья с января 2016 года по май 2017-го получили от представителя некой коммерческой организации N часть взятки в сумме 450 тысяч рублей. Прокурор просил назначить ему десять лет лишения свободы.

Отметим, что задержанный весной 2017 Сергей Ральников был осужден по этому делу в декабре прошлого года. Ленинский районный суд назначил ему три с половиной года колонии строго режима. Господин Ральников признал вину в ходе следствия и помог следователям собрать доказательства в отношении остальных фигурантов, дав против них подробные показания, предоставив документы и разъяснив их значение. При этом его защита настаивала, что он брал взятки не ради наживы, а из-за давления, которое на него оказывал начальник.

Опозоренный такими признаниями, зиц-начальник ГУФСИН Сергей Смирнов умер в июне 2018 года в больнице после попытки суицида. Изначально он проходил по делу в качестве свидетеля, но затем его статус сменился на обвиняемого. Сергей Смирнов до последнего отрицал свою причастность к преступлениям, утверждая, что его оговорил коварный Сергей Ральников, а позор, как говорили сарацины, горцы и самураи, смывается только кровью…

Ремарка о том, стоит ли заказывать костюм у портного, который сам ходит без штанов

Весьма настораживает бешеная реклама сервиса «Тинькофф инвестиции», снова запущенная банком любителя яхт-ледоколов и вип-джетов, которого в США ждут прокуроры, суд и тюрьма за махинации с налогами.

Тут ведь где собака зарыта: в отличие от вкладов, которые в пределах 1,4 млн. рублей застрахованы АСВ, текущие счета не защищены никак. А чтобы купить какие-то активы, используя банк в качестве брокера (и заплатив ему за «услуги» столько, что все ваши «инвестиции» окажутся в минусе), надо сначала принести туда деньги. Для виртуального «Тинькофф» это просто Клондайк и халява. Причем, если завтра он исчезнет как дым, никто никому ничего не вернет.

Между тем, топ-менеджеры Тинькова срочно избавляются от акций собственной конторы. Так, зампред правления - директор по управлению рисками «Тинькофф Банка» Евгений Ивашкевич намедни продал 350 тыс. 912 GDR TCS Group за $8,872 млн. по цене около $25,3 за бумагу.

Глава 378, в которой инфоцыганские бароны покидают свои таборы

- Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, - сказал Остап. - Выколотить из васюковцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей.

Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.

***

Стройные ряды непуганых российских Буратин вчера облетела шокирующая новость - инофцыганская семья баронов Петра Осипова и Михаила Дашкиева объявила о закрытии своего табора под вывеской «Бизнес-молодость». «Я закрываю «Бизнес молодость». Этой компании больше не будет», — написал Осипов в инстаграме.

БМ является одним самых известных инфоцыганских лохотронов – весьма безопасного с точки зрения уголовного кодекса способа отъема денег у населения. Целевой аудиторией инфоцыган являются наивные молодые юноши и девушки, которые искренне верят, что кто-то может научить их стать великими бизнесменами и чемпионами списка Forbes. За волшебные «тренинги» они снимают с себя последние штаны и залезают в кредиты, оказываясь, как правило, на помойке. Единственными же успешными выпускниками таких «школ» становятся те из них, которые, послушав «гуру», задаются вопросом «а чем я хуже?» и сами становятся членами большой инфоцыганской семьи, запуская собственные лохотроны – так, как это сделал, например, Аяз Шабутдинов.

«Бизнес-молодость» запустили 10 лет назад два политолога - выпускники факультетов политологии «Вышки» и РГГУ Дашкиев и Осипов. Первый до того, как стать «бизнес-коучем», состоял в учредителях нескольких консалтинговых контор, особыми успехами не отличавшихся. Второй вообще никаким бизнесом не занимался, а поработал дворником и помощником депутата Госдумы от ЛДПР. Поэтому их первым и пока единственным «бизнес-успехом» стал как раз лохотрон БМ, через жернова которого за годы его существования прошло несколько сотен тысяч Буратин, заплативших за «курсы личностного роста» от пяти тысяч до миллиона рублей каждый. Понятно, что значительная часть выручки пошла на рекламу и содержание толпы «менеджеров по продажам», число которых в единицу времени превышало 100 человек, но обороты впечатляют.

Любопытно, что, несмотря на очевидное надувательство, лежащее в основе инфоцыганства, его крышевали многие чиновники, в том числе в мэрии Москвы, которая тратила бюджетные деньги на оплату бенефисов «коучей» в спорткомплексах столицы (вот разбор на канале «Ютубная», который специализируется на расследованиях схем инфоцыган).

Впрочем, нет никаких сомнений, что Осипов и Дашкиев не оставят благодатные нивы инфоцыганства, и скоро порадуют нас новыми проектами. Просто их рыжие кудри слегка примелькались, и парни решили, что пора сделать ребрендинг.

Скупую мужскую слезу по поводу канувшего в Лету табора «Бизнес-молодости» пустил другой известный инфоцыганский барон, директор «Бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов, который долгие годы развлекал обитателей своего табора такими заезжими знаменитостями, как Ричарды Гир и Брэнсон, Стивен Сигал, Майк Тайсон и Тони Роббинс. По странному совпадению, как раз вчера Аветов объявил о том, что покидает «Синергию». «Ребята, я оставил операционное управление бизнес школой Синергия. За эти 5 лет нам удалось создать новый рынок. 5 миллионов человек мы приобщили к бизнес образованию и познакомили с ведущими мыслителями современности», - написал Аветов в своем инстаграме.

Если учесть, что все трудоспособное население России по данным Росстата в настоящее время составляет 80 млн. человек, можно прийти к выводу, что, благодаря «Синергии», на каждые 15 россиян приходится как минимум один успешный бизнесмен. А еще потом кто-то жалуется, что у нас уровень жизни граждан отстает от Швейцарии!

Глава 379, в очередной раз подтверждающая жизненную силу формулы «кому - война, а кому – мать родна»

Революция согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.

***

Спекулянты, владевшие информацией о планируемой забастовке рабочих «Беларуськалия», а также акционеры мировых производителей калийных удобрений, неплохо нагрели руки на фондовой бирже: акции этих компаний значительно выросли. Сильнее всего прибавила в стоимости американская Mosaic, которая подорожала почти на треть, свидетельствуют данные торгов.

Также выгоду получили израильская ICL и немецкая K + S, чьи котировки за тот же период увеличились на 18 и 14 процентов соответственно. Акции Mosaic и K + S выходили на пик непосредственно после президентских выборов в Белоруссии, после чего несколько скорректировались.

Ситуация может заметно повлиять на рынок калийных удобрений, поскольку компания является одной из крупнейших в отрасли. «Беларуськалий» — ключевой поставщик удобрений для Индии и Китая, любыми сбоями в продажах могут воспользоваться конкуренты.

Как отмечают аналитики, опрошенные Financial Times, продолжительное закрытие шахт серьезно ударит по белорусской экономике, поскольку экспорт калийных удобрений играет важную роль в поступлении иностранной валюты в бюджет. В то же время они считают, что на стоимость калийных удобрений ситуация особенно не повлияет.

В мае российский «Уралкалий» раскритиковал Белорусскую калийную компанию (БКК, реализует продукцию «Беларуськалия» за рубежом) за новые условия поставок в Китай. По мнению российской компании, их конкурент занялся давлением и демпингом, который на даст отрасли восстановиться после кризиса.

Теперь, судя по всему, белорусским конкурентам будет не до демпинга…

Глава 380 в которой временный управляющий «Трансаэро» становится зиц-председателем
...В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину...
--------------------

Савеловский райсуд Москвы приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы временного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова за головотяпство, стяжательство и злоупотребление полномочиями. Итогом его деятельности стало расхищение активов авиаперевозчика, оцениваемые в 1 млрд руб. Защита господина Котова назвала приговор незаконным и необоснованным, поскольку в деле о нанесении ущерба нет ни одной экспертизы, подтверждающей выводы следствия и суда. Насколько в данном деле необходима экспертиза – любопытный читатель сделает выводы сам…

На рассмотрение собранных следствием девяти томов у судьи Савеловского райсуда Москвы ушло чуть более полугода. На первом же заседании, уже после того, как подсудимый выступил с последним словом, обнаружились противоречия между оглашенным прокурором обвинительным заключением и позицией самого Михаила Котова.

В период с января 2016-го по сентябрь 2017 года обвиняемый Котов, злоупотребляя своими полномочиями, не принял меры к сохранности средств и имущества авиаперевозчика, из-за чего тот лишился «не менее 1 млрд рублей». Бездействие Михаила Котова, который содействовал «сокрытию многочисленных фактов хищений», привело, в свою очередь, к «наступлению тяжких последствий в виде невыплаты более 6 тыс. работников авиакомпании» зарплаты, следует из формулировок дела. В частности, как следует из материалов, это выразилось в том, что подсудимый Котов не возражал против заключения господином Бурдиным договоров аренды нескольких складов по завышенной цене, продажи по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей. К слову, дело в отношении обвиняемого в хищениях и скрывающегося за границей экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина выделено в отдельное производство…

Подсудимый же заявил, что не совершал действий, которые привели к утрате имущества «Трансаэро». «Я не мог сделать этого хотя бы потому, что не обладал соответствующими полномочиями и вообще не мог давать каких-либо указаний топ-менеджерам авиакомпании»,— заявил господин Котов.

Стоит, однако, отметить, что в ходе рассмотрения дела, суд оперировал исключительно размытыми общими формулировками. Следствие не конкретизировало, какими именно активами обладала авиакомпания "Трансаэро" и обладала ли вообще, защиту возмущает также тот факт, что в деле и ни одной экспертизы, которая подтверждает, что то или иное имущество выбыло по завышенной или заниженной цене.

Однако адвокаты по необъяснимой причине всячески обходят вниманием тот доказанный факт, что во время банкротства Трансаэро, экс-директор заключил липовый договор хранения имущества на 414 млн рублей, договор на консультации на 46 млн рублей, а перед увольнением выписал премии себе и ближайшим топам на 35 млн рублей. Михаил Котов тогда этому факту был рад всячески и об фиктивных операциях знал не по наслышке.

Сочтя вину подсудимого полностью доказанной, суд постановил Котову отбыть на пять с половиной лет в колонию общего режима, два года из которых 61-летний господин Котов, собственно, уже отсидел в СИЗО, пока шло расследование…

Глава 381, в которой скандальному бизнесмену и знаменитому склочнику Пономарёву светит новый срок
— Знаете что, — сказал Бомзе, — по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется.
— Вот действительно склочная натура, — заметил Скумбриевич, — К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Полыхаеву. Тот его живо в бутылку загонит.
----------

Намедни Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и, до кучи, попытки хищения 5,5 миллиардов сверху.

Господин Пономарев стал широко известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако впоследствии эти решения были всё же отменены.

Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые он использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело касается непосредственно хищений, покушения на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В далёком 2011 году Пономарев с помощью налоговой аферы недоплатил в государственную казну НДС на 2,2 миллиарда рублей и налог на прибыль организаций еще на 4,3 миллиарда. Ущерб бюджету РФ оценили в сумму 6,5 миллиардов рублей. Сверх того, Пономарев уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Кроме того, злые языки шепчут, что Пономарев в сговоре с иными концессионерами пытался похитить у "Кубаньэнерго" 5,5 миллиардов рублей. Как сообщалось, Сын лейтенанта Шмидта коммерсант требовал эти деньги под предлогом того, что он якобы поставил компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, а деньги не получил. Но этот эпизод деятельности господина Пономарёва мы изучим обстоятельнее отдельно…

Глава 382, в которой АСВ вновь просит арестовать имущество экс-руководства ОФК банка на 33 млрд руб
– Можешь меня не провожать, – сказал опытный муж, – если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу
-------------

АСВ подала апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества шести контролировавших ПАО «ОФК банк» лиц в размере более 33 миллиардов рублей. Прежде Арбитраж тогда посчитал, что доводы заявителя носят предположительный характер. Также АСВ пожурили за то, что оно не представило надлежащих доказательств.

Ходатайство об аресте имущества было подано в суд в рамках иска АСВ о привлечении к ответственности шести контролировавших банк лиц и взыскании с них более 33 миллиардов рублей. В качестве ответчиков заявлены бывший председатель правления кредитной организации Николай Гордеев, экс-члены правления и бенефициары банка.

Признание ПАО несостоятельным Арбитражный суд Москвы подтвердил ещё 13 августа 2018 года, при том что ЦБ 16 апреля того же года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК банка.

Проблемы в деятельности этого банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях исключительно формального соблюдения установленных ЦБ норм. Мы писали о махинациях Игоря Чуяна вокруг ОФК ранее, в Главе 261.

АСВ, на которого приказом ЦБ возложены функции временного администрирования ПАО, было проведено обследование ее финансового положения. Оно выявило полную утрату банком собственных капиталов, сообщил регулятор. Осуществление процедуры финансового оздоровления ОФК банка с привлечением АСВ ранее было признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также неспособностью банка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

ОФК банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля 2018 года занимала 127-е место в банковской системе РФ… Помянем!..

Глава 383, в которой АСВ требует 700 миллионов рублей с экс-руководства «Риабанка» за преступное стяжательство и рвачество
Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах.
- Кстати, - сказал он, - прошу погасить задолженность.
Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, без пенсне, глазами,
- Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги.
----------------------

Многострадальное АСВ 17 августа направило в Арбитражный суд города Москвы очередное исковое заявление, на этот раз о взыскании с топ-менеджмента АО «Риабанк» 700 млн руб., говорится в сообщении АСВ.

В числе ответчиков значатся шесть человек, среди которых председатель правления Борис Липкин, член совета директоров и правления Максим Скочко, главный бухгалтер Станислав Шек, а так же граждане Левина Н., Попов Д.А., Опланчук Е.В.

Центральный банк в августе 2017 года отозвал лицензию у «Риабанка», а от 23 октября 2017 г. по делу № А40-168573/17-101-127 Банк признан несостоятельным, сиречь банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего легли бременем на АСВ.

В ходе, собственно, конкурсного производства было установлено, что руководство банка по сговору концессионеров формировало техническую ссудную задолженность, перечисляя деньги в пользу фирм-«однодневок» под видом подрядных работ. Параллельно тихой сапой проводились операции купли-продажи наличной иностранной валюты по невыгодным для банка курсам и реализовывалась ссудная задолженность по договорам цессии в убыток кредитной организации.

Указанных обстоятельств оказалось вполне достаточно для привлечения бывших руководителей банка к взысканию убытков, потому что семь десятых миллиарда, это семь десятых миллиарда. Реакция обвиняемых на данное судопроизводство пока доподлинно неизвестна.

Краткая справка
...Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена…
----------------------

Госкорпорация «Ростех» на днях отчиталась о доходах руководства за 2019 год. Больше всего среди топ-менеджеров корпорации ожидаемо заработал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, его годовой доход составил 403,2 млн руб. В 2018 году Чемезов задекларировал доход в размере 332 млн руб., что, собственно, не так удивляет. Задекларированный Чемезовым по итогам 2019 года заработок — это «доход по основному месту работы, а также премии за участие в управлении различных компаний, где он входит в состав совета директоров». Ничего подозрительного…

Подозрительным выглядит доход супруги Чемезова. За прошлый год талантливая супруга заработала почти полтора миллиарда рублей, против 181 миллиона годом ранее. «Основной рост доходов связан с продажей доли в ООО «Лаборатория Умного вождения», а также недвижимого имущества», — с готовностью прокомментировали в «Ростехе»…

Еще 18,7 млн руб. заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова - младший сын главы «Ростеха» Сергей Чемезов-младший в прошлом году запустил свою линию модной одежды под брендом TSCH. Сергей также является профессиональным спортсменом, бронзовым призером этапа чемпионата мира по аквабайку, и официально рост его дохода связан с привлечением нового спонсорского контракта…

Глава 384, в которой беглый банкстер Беджамов жалуется английскому судье на то, что у него хотят отобрать украденные деньги

- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы "Карлсбад", - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножиком. Да, да. Побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма "Мысленно вместе" произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это - суперфосфат, удобрение. Пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты.

***

Судья Высокого суда Лондона Сара Фальк посчитала «ненормальными» действия компании A1 (структура «Альфа-Групп» Михаила Фридмана), которая представляет интересы Агентства по страхованию вкладов и ищет активы обворовавшего клиентов Внешпромбанка Георгия Беджамова. Компания А1 не раз привлекала внимание СМИ своим креативом при поиске активов беглого банкстера. Например, год назад она разместила объявления на экранах аэропортов Шереметьево и Внуково, в которых предлагала вознаграждение за любую информацию об имуществе фигуранта.

В декабре по району Найтсбридж, где проживает мошенник, начал курсировать автомобиль, на котором был закреплен гигантский баннер с его фотографией. В объявлении также говорилось, что те, кто расскажет об активах Беджамова, может на этом заработать. Аналогичная реклама появилась на страницах газет Evening Standard и City A.M. На эти действия Беджамов пожаловался в суд Лондона, подав иск против А1. Судья согласилась и назвала напор ответчика чрезмерным.

В А1 же считают свои методы законными. Беджамов под любыми предлогами пытается остановить поиск активов, объясняет член правления А1 Кирилл Бабаев: «Придумываются различного рода искусственные юридические зацепки с тем, чтобы каким-то образом либо задержать расследование, либо перейти в юридическую контратаку, использовать английскую судебную систему для этого. В принципе, это ровным счетом ни на что не влияет, и Агентство по страхованию вкладов, и А1, действующая в сотрудничестве с ним, продолжают поиск активов Беджамова по всему миру и возврат незаконно вывезенных им средств кредиторам банка».

Беглого банкира можно понять: все его имущество, о котором известно общественности, уже арестовано. Это виллы в Италии и Франции, треть акций в пятизвездочном отеле в Швейцарии и недвижимость в элитном районе Лондона. В мае прошлого года он жаловался суду, что ему уже не хватает денег даже на банальные бытовые расходы — услуги парикмахера, консьержа или посещение гольф-клуба. Речь шла о сумме в 10 тыс. фунтов в неделю, и жить на это «чрезвычайно сложно», утверждал мошенник.

В A1 же не намерены менять тактику и утверждают, что их кампания дала результаты. Так, в июне благодаря тайным информаторам, откликнувшимся на их объявления, они обнаружили еще один актив у Беджамова — это здание на Лубянке за более чем 460 млн руб., и его уже арестовали.

Накануне стало известно, что претензии к Георгию Беджамову есть и у Лихтенштейна. Прокуратура страны заподозрила бывшего владельца Внешпромбанка в отмывании денег. Речь идет о сумме в $140 млн на его счетах в банках Лихтенштейна и Швейцарии. Деньги переводились из России, в том числе от Федерации бобслея.

Глава 385, в которой российско-американский «риск-менеджер» обул российско-израильско-британского олигарха и мецената

И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: "Интенсивник", "Трудовой кедр", "Пилопомощь" и "Южный лесорубник". И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный.

***

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам инвесткомпании "Аякс-капитал" Кайла Шостака, основателя базирующейся в Нью-Йорке консалтинговой компании Navigator Principal Investors. Это очень интересная новость, если учесть, что господин Шостак регулярно выступает в российских деловых СМИ с нравоучениями на тему инвестиционного климата и другой экономической злобы дня.

Причина привлечения к субсидиарной ответственности - совершение Шостаком как конечным бенефициаром "Аякс-капитала", сделок, направленных на вывод активов и повлекших ухудшение финансового состояния и последующее банкротство инвесткомпании. В этом контексте в постановлении суда округа упомянуты трансграничные операции с ценными бумагами на сумму 13,8 млрд руб., проведенные "Аякс-капиталом" через счет депо в Альфа-банке в период с октября 2014 года по апрель 2015 года.

Кроме того, как говорится в материалах дела, российские налоговые органы установили, что "Аякс-капитал" через фирмы-однодневки ООО СтройТек" и ООО "ЭлитКапитал" в 2011-2013 годах под видом брокерского обслуживания "собирал" денежные средства со сторонних организаций со включенным НДС, а затем "под видом транзитных операций" выводил их из-под налога на прибыль и НДС путем приобретения ценных бумаг. В результате из легального оборота, по оценке налоговиков, было выведено 306,48 млн руб. "За неправомерное занижение налоговой базы был доначислен налог на прибыль организаций в размере 61,3 млн руб. и подано заявление в правоохранительные органы", - говорится в судебном постановлении.

ООО "ИК "Аякс-капитал" было образовано в 2009 году. В 2012 году доли по 50% в капитале получили зарегистрированная в США АIАКС Partners, президентом которой, согласно материалам дела, с момента создания в 2007 год был Шостак, и кипрская Vinsiter Investments. В 2015 году доля АIАКС Partners перешла к британской Scranton Trade Finance. "Суды первой и апелляционной инстанций с учетом представленных в материалы дела доказательств пришли к правильному выводу о фактическом контроле со стороны Шостака К.С. над должником и получении последним выгоды от заключения сделок должника, приведшим к его банкротству. Таким образом, действия Шостака К.С. правомерно признаны судами недобросовестными", - говорится в постановлении суда округа.

Шостак является директором и одним из основателей Navigator Principal Investors. Он имеет квалификацию МВА Нью-Йоркского университета, а также степень магистра юриспруденции Американского университета (Вашингтон). До учреждения своей компании Шостак, по собственной информации, работал в банках J.P. Morgan, GE Capital/Genworth Financial, Credit Suisse, Banca Intesa и Bank Austria/Creditanstalt, где специализировался, среди прочего, на риск-менеджменте, операциях по финансируемому выкупу и субординированных займах.

24 апреля 2018 года "Аякс-капитал" был признан банкротом. В третью очередь реестра кредиторов включены требования на 1,47 млрд руб. Процедура банкротства "Аякс-капитала" была возбуждена по заявлению ПАО "Дорогобуж", дочернего предприятия ПАО "Акрон", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Бенефициаром "Акрона" является президент Европейского еврейского Конгресса и председатель политического совета Всемирного еврейского Конгресса, канцлер Совета Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» (Иерусалим) и пожизненный президент Центра Анны Фрейд (Лондон), кавалер орденов Дружбы и Почета (Россия), Почетного Легиона (Франция), Леопольда I (Бельгия) и Большого Креста (Италия) Вячеслав Кантор.

Глава 386, из которой следует, что в качестве гуру международного брендинга выступают странные джентльмены, которые рисуют рейтинги от фонаря

- Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш "Лорен-Дитрих" отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название - Антилопа. Антилопа-Гну. Кто против? Единогласно.

***

Доморощенные маркетолухи бурно обсуждают очередной рейтинг брендов российских компаний, который опубликовала пафосная лондонская контора Brand Finance. Первую пятерку там занимают, понятное дело, Сбер, Газпром, Лукойл, Роснефть и РЖД (чтобы составить такой список, не надо быть семи пядей во лбу – достаточно посмотреть на биржевые «голубые фишки»)

Гораздо интереснее рейтинг «самых быстрорастущих брендов», где на второй позиции очутилась нефтяная компания «Славнефть», когда-то давно принадлежавшая Михаилу Гуцериеву. Для тех, кто не танке, эта компания, по большому счету, самостоятельным брендом не является – с 2002 г. она на равных паях принадлежит Газпрому и Роснефти. Ее главные активы – нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле (ЯНОС) и белорусском Мозыре (МНПЗ), которые брендируются сами по себе.

Мы было подумали, что на расширенное сознание составителей рейтинга как-то повиляли сюжеты на BBC, в которых говорилось о якобы начавшейся политической забастовке на МНПЗ, но так ведь по здравой логике такие события должны снижать стоимость бренда, а не увеличивать ее.

Поэтому единственное разумное объяснение цифрам и позициям, прописанным в этом рейтинге, заключается в том, что они взяты с потолка. Ну или от фонаря, кому так больше нравится. Сразу вспоминается нашумевший рейтинг стран по степени готовности к отражению угрозы эпидемии, который в прошлом октябре был опубликован фейкометчиками, работающими в Балтиморе под вывеской «Университет Джонса Хопкинса». США и Китай они поместили на первое и второе место, а Китай – на 51-ое. Коронавирус потом долго смеялся над этим творчеством.

Глава 387, в которой QIWI лишается 900 тысяч тайных вкладов
Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил:
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации!..
Остапа несло. Дело как будто налаживалось.
--------------

Группа QIWI за год потеряла 900 тысяч, или 4% активных счетов «QIWI Кошелька», следует из ее отчетности за второй квартал 2020 года. В компании это связывают с ограничениями на анонимное пополнение электронных кошельков. В том, что это как-то повлияло на финансовые показатели, компания, однако, не признаётся.


К 30 июня у группы насчитывалось 20,9 млн активных счетов «QIWI Кошелька», при учёте что год назад их было 21,8 млн. В компании падение числа активных электронных кошельков связывают с законодательными изменениями для анонимных пользователей, продлением периода неактивности, после которого сервис отключает кошелек и списывает с него комиссию, с 6 до 12 месяцев, а также с расширением процедуры верификации клиента.

Не секрет, господа присяжные заседатели, что основными пользователями электронных денег являются нелегальные дельцы и участники нарко-трафика, разумеется, как покупающая сторона, так и продающая. Учитывая оборот подобных денег в стране и отрицание QIWI (крупнейшими акционерами которого, кстати, является Банк «Открытие» — 35,2 %) падение оборотов, можно предположить, что либо дилеры и их клиенты перешли в иные сервисы, либо они верят в магические свойства русского «Авося», либо можно поздравить QIWI соврамши…

«Яндекс.Деньги», к слову, так же не отмечают глобального влияния новых ограничений на свою клиентскую базу, сообщая, что изменения коснулись напрямую менее 5% анонимных пользователей сервиса. В WebMoney вежливо сообщили, что влияние ограничений пока оценивать рано.

Глава 388, в которой бурлят шекспировские страсти, а развратные жены чиновников вздохнули с облегчением после убийства азербайджанского мафиози в Турции

Три дня печатались статьи под заманчивыми заголовками: "Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев" и "Смерть или выкуп", и многие другие. Одни относились ко всему советскому враждебно, другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов.

***

Вчера преступный мир был потрясен новостью об убийстве 47-летнего вора в законе из Азербайджана Надира Салифова по кличке Лота Гули, одного из самых влиятельных авторитетов всего постсоветского пространства. Он прославился тем, что жестоко устранял конкурентов в конфликтах с другими ворами в законе. Именно его связывали с убийством «овощного короля» Ровшана Джаниева (Ленкоранского), которого киллеры расстреляли в Стамбуле.

Криминального авторитета убил Хаган Зейналов (Хан Бакинский), который был правой рукой Гули. Он вошел в круг его приближенных, демонстрируя боссу верность и преданность. Вечером 19 августа вор в законе сидел в гостиничном номере турецкого отеля и играл в карты со старым знакомым. Помимо картежников, в комнате находился личный телохранитель Гули. Когда дверь открылась и в помещение вошел Бакинский, Гули повернул голову, но увидев, кто вошел, расслабился и продолжил игру. Киллер четырежды выстрелил в затылок Гули. Телохранитель выхватил пистолет и открыл огонь по стрелявшему. Одна из пуль настигла Хана Бакинского: раненый, он сумел добраться до автомобиля, завести его и скрыться с места преступления. Но спустя некоторое время его задержали турецкие полицейские на трассе Анталья — Денизли.

После убийства Гули криминальный мир СНГ ждет большой передел, так как он контролировал значительную долю бизнеса азербайджанской диаспоры. В первую очередь, это касается торговцев овощами и фруктами, которые платили дань ОПГ Салифова. Но многочленные банды, входившие в сферу влияния Гули, занимались не только банальным крышеванием. Так, 7 июля в Одессе была арестована бригада, в которую входило десять человек, причем четверо из них молодые сексапильные девушки «кавказского» типа. Женщины крайне редко участвуют в ОПГ, однако, если принять во внимание специфику данной бригады, без них в этом деле было не обойтись.

Группировка работала по «стресс-методике» развода на деньги. Участницы банды знакомились через интернет с состоятельными женатыми мужчинами. Но не как проститутки, а как замужние любительницы адюльтера. Во время первого свидания их приглашали в дорогие рестораны, где участницы банды ненавязчиво проверяли толщину кошелька своих визави и «пробивали» источники его благосостояния. А во время второго рандеву дамы соглашались «поехать в нумера» или приглашали кавалеров якобы к себе домой, так как муж уехал за границу. Когда клиент был уже в постели, готовый предаться греховной страсти, подельники толпой врывались в квартиру, где разыгрывалась театральная сцена – один из бандитов заявлял, что он муж, который давно подозревал свою жену в неверности, и пригласил с собой родню для быстрой и кровавой расправы по законам гор с изменницей и ее обольстителем. Жертвы умоляли обманутого "мужа" и его "нукеров" дать им шанс как-то загладить вину, и те нехотя соглашались на денежную компенсацию, четверть которой потом уходила Гули.

Талантливый вор в законе был также автором еще одного креатива в сфере криминального бизнеса. Его люди брали под контроль жен и дочерей состоятельных российских и украинских чиновников, которые расслаблялись на популярных турецких курортах. Аниматоры и фитнес-тренеры, работающие на ОПГ, вступали с ними интимные отношения и тайно снимали откровенные видео. После этого дамы попадали под колпак Гули, и были вынуждены платить ему мзду или переписывать имущество. Фокус в том, что коррумпированные чиновники часто используют именно жен и детей как ширму, на которую оформляют активы, поэтому для Гули такой бизнес стал настоящим Клондайком.

Телеграмма-молния
«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 21 августа 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк «Славянский кредит», — заявили в ЦБ.

Ремарка о том, как впечатленная случившимся с Навальным американская журналистка походя отправила Ходорковского обратно в ГУЛАГ

Известная публицистка и специалистка по России Энн Эпплбаум - лауреат Пулитцеровской премии за книгу «ГУЛАГ. Паутина Большого террора» и жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикроского – сегодня опубликовала на сайте британского журнала The Spectator интересную статью, в которой, в частности, пишет:

«До сих пор официальная реакция на деятельность Навального была продуманной и осторожной, что неудивительно. Хотя путинский режим иногда ошибочно называют «сталинистским», он никогда не был по-настоящему тоталитарным … Нескольким критикам, в том числе Каспарову, также было разрешено продолжать свою деятельность, вероятно, потому, что они не очень эффективны. Судьба более опасных критиков не столь удачна. Несговорчивый нефтяной магнат Михаил Ходорковский сейчас находится в сибирской колонии».

Энн, конечно, обмишурилась, а вот у людей, наверное, давление подскочило.

Глава 389, в которой экс-чиновник АП Олег Говорун из тёртого политика тайно переквалифицируется в коллекционера недвижимости
Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено…
-----------------

Проработав 20 в правительстве и АП, Олег Говорун заразился страшным недугом коллекционирования и начал рьяно скупать элитную недвижимость. Общая стоимость его коллекции на сегодня превышает 2 млрд рублей. Понятное дело, не на зарплату она была сформирована, ибо зарплат, по официальным данным, на это хобби ушло бы за вековой период…

Нынче москвичам преподнесли подарок – реконструкция легендарного Дома Наркомфина на Новинском бульваре, ставшего элитным жильём, подошла к концу. Одним из счастливых обладателей площадей в этом здании (в собственности ни много ни мало 1322,7 м²) в 2018 году стал Олег Говорун, успешный политик, гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору, но предпринимательской деятельностью отнюдь не занимавшийся...

Купив «за счет накоплений» жилище себе, Олег, вспомнив о скромности, приобрёл в подарок жене небольшой особняк в элитном коттеджном поселке в Мишуткино Наро-Фоминского района. Так, в апреле 2018 года супруга стала владелицей особняка площадью 947,3 м² (примерно 400 млн рублей.), а уже в мае здание вместе с участком в 50 соток отошло в собственность Говоруна.

2018 год вообще оказался в целом для семьи Говоруна удачным. Тогда же его сын Сергей приобрел Mercedes-Benz S 500 4MATIC за 11 млн рублей. В 2019 году Олег Говору приобрел еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина. Вместе с предыдущим приобретением общая площадь владений Говоруна в элитном доме составила 2071 м², или порядка 1,6 миллиарда рублей.

Согласно декларациям Говоруна, на различных постах он зарабатывал от 6 до 18 миллионов в год, то есть дабы «за счёт накоплений» купить себе заветные жилые квадратные метры в Москве, Говоруну нужно было бы копить на них не менее 115 лет. Говорун же, по правде говоря, существенно моложе, пока ему всего 51 год...

Глава 390, в которой щедрый депутат Мосгордумы добродушно выписывает премии помощнице, которая помогает ему обналичивать чеки
– Граждане! – сказал Остап, открывая заседание. – …Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи... Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем!..
--------

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Мосгордумы - 55-летнего Олега Шереметьева.

Олег с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своей помощницы в размере от 350 до 600 тысяч рублей якобы за выполнение заданий особой важности и сложности.

Речь шла о его штатной помощнице Ирине Кузнецовой, которая знала что премии на неё оформляются, но под иным соусом - говорили, что деньги нужны для оплаты работы других, не получающих зарплату, помощников. Доверчивая коммунистка, получавшая деньги на карту, обналичивала их и передавала Олегу Шереметьеву, который их, не мудрствуя лукаво, присваивал. По предварительным подсчетам СКР, нанесенный им ущерб превысил 2 млн руб.

В этот четверг около девяти утра к депутату домой и в его приемную пришли с обысками следователи и оперативники. Самого депутата под конвоем отвезли во 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

Господин Шереметьев заявил следователям, что никакого преступления не совершал, а само уголовное дело построено на показаниях его бывшей помощницы Ирины Кузнецовой, которая его подставила и оклеветала, написав заявление на своего шефа в правоохранительные органы, что и стало поводом для проверки. Между тем, согласно утверждению депутата, Ирина Кузнецова сама причастна к хищениям, и Олег Шереметьев фактически «поймал ее за руку».

Надо отметить, что сам депутат работал в думе на безвозмездной основе, но, как и другие депутаты, мог иметь четырех помощников, на содержание которых выделяется около 400 тыс. руб. в месяц с учетом вычета налогов. Господин Шереметьев, к слову, состоит во фракции КПРФ, но членом партии не является.

Злые языки, однако, шепчут, что экс-помощница депутата Ирина Кузнецова якобы являлась на самом деле его гражданской женой, а потому конфликт носит глубоко личный характер.

Прав Олег или на него возвели напраслину – покажет следствие, но у сотрудников возникли вопросы доверия к его словам непосредственно во время обыска в квартире депутата. Силовики, проникнув в помещение (квартирой это назвать весьма сложно), засомневались, не в наркопритон ли они по ошибке вломились. Вера хозяину квартиры на слово, равно как и его психическому здоровью, пошатнулась.

Пресненский суд отправил депутата МГД Олега Шереметьева под домашний арест. Не исключено, что заниматься уборкой…

Глава 391, в которой Сбербанк невзначай подаёт иски о взыскании активов «Евроцемент груп»
– Кстати, – сказал Великий комбинатор, – прошу погасить задолженность.
Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без пенсне глазами.
– Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги…
------------

В феврале компанию «Евроцемент груп» возглавил бывший топ-менеджер Сбербанка, а на днях, вероятно просто из-за совпадения, Сбербанк подал 14 исков к «Евроцемент груп» и ее дочерним компаниям («Петербургцемент», «Мальцовский портландцемент», и «Мальцовское карьероуправление»). Девять исков содержат материальные требования на общую сумму 155,3 млрд руб., при этом во всех исках фигурируют две суммы ‒ 11,7 млрд руб. и 21,7 млрд руб. Как бы невзначай, в качестве третьего лица по искам привлечен ВТБ.

Из 155,3 млрд руб. 21,7 млрд Сбербанк хочет взыскать с «Мальцовского портландцемента» из-за «задолженности по договору поставки», а по остальным искам на общую сумму 133,6 млрд руб. кредитная организация требует взыскать заложенное имущество.

Стоит ли удивляться, господа присяжные заседатели, что в пресс-службах Сбербанка, ВТБ и «Евроцемент груп» категорически отказались комментировать «Ведомостям» причину обращения в суд и содержание исков.

Учтём, что Сбербанк выступает залогодержателем финансовых активов (доля 100%), интеллектуальной собственности, ценных бумаг, оборудования и так далее по 24 договорам залога с АО «Евроцемент груп». У «Петербургцемента» есть четыре залога перед Сбербанком (заложены транспортные средства) и два ‒ перед ВТБ (имущественные права ‒ доля 100%). У «Мальцовского портландцемента» семь залогов, четыре из которых ‒ у Сбербанка на транспортные средства, два ‒ у ВТБ на имущественные права (доля 100%) и еще один ‒ у «Вольво финанс восток» на транспортные средства.

В конце ноября прошлого года Сбербанк получил долг «Евроцемент груп» перед ВТБ. В 2016 г. долг компании достигал 100 млрд руб., из которых 65 миллиардов «Евроцемент груп» была должна Сбербанку. Передача долгов произошла в рамках обмена между ВТБ и Сбербанком. ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей. Таким образом, Сбербанк является крупнейшим кредитором компании.

Президентом «Евроцемента» с 2002 г. был Михаил Скороход, покуда в феврале сего года на должность гендиректора компании не был назначен Ашот Хачатурянц, который за две недели до этого покинул пост генерального директора «Сбербанк капитала». Он же стал и новым президентом компании…

Глава 392, в которой экс-тюремщик обвиняется в хищении 95 млн руб. при постройке СИЗО
Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.
– Вот он, – воскликнул Дядьев, – самый главный, октябрист.
– Во-первых, – сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, – во-первых, я не октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих – главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого…
--------

Следственный комитет предъявил бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову обвинение в хищении немаленьких бюджетных средств, выделенных на строительство следственного изолятора в городе-герое Севастополе.

Господину Коршунову, а также бывшему главе "Строительное управление 23" Валерию Каклюгину, экс-менеджеру компании "Юнистрой" Андрею Угланову и бывшему гендиректору компании Майе Гагуа предъявлено коллективное обвинение в хищении денежных средств на сумму 94 млн 610 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено 18 августа.

С позволения Басманного суда концессионеры Угланов и Калюгин отправлены под стражу до 4 октября, мадам Гагуа на этот же срок помещена под домашний арест. Уже сидящий Коршунов, как заявляет его адвокат, узнал о новом обвинении вообще только из СМИ, признавать вину отказывается и заявляет, что это "очередное пустое сфабрикованное обвинение".

Тем временем, взвесив все риски, менее упорный Угланов уже на всякий случай признал, что давал взятку Коршунову в размере 9 млн рублей в качестве "отката за получение контракта на строительство СИЗО". Однако он был ранее освобождён от уголовного преследования в связи с тем, что добровольно изобличил взяткополучателя. В мошенничестве свою вину Угланов, соответственно, признавать отказывается.

В отношении Коршунова уже вынесено два приговора за растрату и мошенничество, по которым он в настоящее время отбывает наказание. Очевидно, южане, столь часто мелькающие в сводках криминальной хроники последнее время, не научились ещё жить под пристальным Оком Государевым, оперируя старыми схемами и воруя всё, что не приколочено…