– Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь?
– У меня нет денег, – пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.
– Так вы будете платить? – спросила барышня.
– Позвольте! – завопил он. – Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить!
– Возмутительные порядки, – трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, – форменное безобразие! Дерут с трудящихся втридорога.
-------------------
Непозволительно часто мелькающий в газетных заголовках, Альфа-Банк принял решение не разбазаривать непосильным трудом нажитые капиталы и не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Волевым решением руководство банка сочло достойным направить чистую прибыль прошлого года (ни много, ни мало, 52 млрд рублей) на увеличение капитала и зачислить ее на счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Ибо год был трудным.
Трудным был, очевидно и год прошлый - банк, которым владеет «АБ Холдинг» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Петра Авена, не выплачивал дивиденды и за 2018 год.

В 2019 году Альфа-банк заработал 52 млрд руб. по РСБУ против 100 млрд руб. годом ранее, прибыль сократилась из-за повышенных отчислений в резервы. В первом квартале 2020 года банк заработал рекордные для себя 141 млрд руб., сказано в его квартальном отчете.

Резкий рост прибыли в пресс-службе банка объяснили переоценкой валютных активов, а также сделок с фининструментами, рыночная стоимость которых привязана к котировкам валюты.
Без учета дохода, связанного с валютной переоценкой, прибыль от регулярного бизнеса за первый квартал уже составила около 14 млрд руб.

Потери от коронавируса в настоящий момент банк считать не желает, но «драматических потерь» в нем не ждут из-за «эффективной работы в предыдущие годы и консервативного подхода к оценке рисков».
Консервативный подход, наглядно отразившийся в апреле и мае 2020, заключается, очевидно, в простых, но действенных механизмах.
В начале апреля Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов, включая ипотеку, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии сферах. В мае – навязывал клиентам страховку от коронавируса, а вчера разместил еврооблигации с рекордно низкой ставкой купона 6,75% годовых на 15 млрд рублей.

Куда заведёт Альфа-банк идейная борьба за денежные знаки – не известно, Альфа-групп, образованная группой приближённых к императору олигархов всегда отличалась закрытостью и особым положением на рынке. Во многом не без близости к императору власти «Альфе» удавалось выживать и держаться на плаву в самые трудные времена.

Впрочем, владельцы «Альфы» подстраховались заранее - Михаил Фридман уже давно гражданин Израиля, имеет вид на жительство в Британии и даже небрежно замаскировался под Черчилля…

Левые активисты, сжигающие машины своих политических противников под видом «борьбы с насилием». Истерика СМИ после установки исторического христианского креста на куполе городского музея. Полиция, которой нельзя арестовать мигранта-насильника без угрозы быть обвинённой в «фашизме».

Всё это — реальность современной Германии. О таком не расскажут не только по Deutsche Welle (что объяснимо), но даже в «Вечернем вечере» у Киселёва и Соловьёва. Подписывайтесь на канал немецкого активиста, который может писать правду только здесь, в полузапрещённом и неподцензурном телеграме.

https://yangx.top/news_de

Секрет криминального успеха банкстера Беджамова, которого мы давеча вспоминали, довольно прост. Представитель древнего народа Месопотамии соблазнял VIP-лохов не только «вкусными» процентами по вкладам, но и тем, что выплачивал их кэшаком, не привлекая внимания налоговой. Войти в доверие помогали правительственные награды за подготовку Олимпиады в Сочи - их пролоббировал глава ОКР Александр Жуков, которого Беджамов потом тоже обворовал.

В итоге в его сети попались не только упомянутые жены Шойгу и Козака, но и олигарх, экс-губернатор Тульской области Груздев, зять главы «Транснефти» Токарева Андрей Болотов, сын экс-главы АП Сергея Иванова Сергей, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы (!) Бурыкина, известный депутат-лоббист Владислав Резник с женой, шефом офиса Credit Suisse в России Дианой Гиндин, и другие лучшие люди города.

После банкротства банка, где они держали гораздо больше застрахованных АСВ 1,4 млн. рублей, эти граждане не успокоятся, пока беглеца не настигнет суровое возмездие.

— А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор «Лицом к деревне» любое учреждение с радостью отдаст сто рублей! А пишущая машинка! А дыропробиватель, оленьи рога, столы, барьер, самовар! Все это можно продать— Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл! — вскричал Остап.
--------------
Миллиардер Александр Мамут, хранящий под матрасом без малого 3 миллиарда долларов, в прошлом году полностью погасил кредиты Rambler Group, в этом году закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter. В конце апреля «Траст» даже получил от Мамута досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту АО «Вандеркинд» (Hamleys).

В докризисное время погашение долга шло очень хорошо, Александр Леонидович извлекал из рукава активы и ранее не ассоциировавшиеся с ним компании на продажу с ловкостью карточного шулера. Но надо помнить, что один из значимых объемов бизнеса Мамута — сеть кинотеатров «Синема Парк». Она наравне с другими развлекательными компаниями лишилась на длительное время значимого потока выручки, ходили слухи, что кинотеатры возобновят свою работу только к середине июля. Вероятно, Александру Леонидовичу вновь придётся продемонстрировать чудеса смекалки, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом».

Долги группы компаний Александра Мамута перешли «Трасту» в ноябре 2018. Представитель Мамута тогда заявил, что «речь идет о кредитных обязательствах, которые обслуживаются в полном соответствии с условиями договоров». «Факт смены кредитора не влияет на деятельность группы», — отметил он. Поглядим, повлияет ли на это фактор закрытых кинотеатров…

В настоящее время задолженность Александра Леонидовича перед банком непрофильных активов составляет 23,5 млрд руб…

Как и обещали, часть II: продолжаем расхитительную историю банка «Северный кредит».

Краткое содержание предыдущей части: банчишко сидел на бюджетных деньгах правительства Вологодчины, лопнул в декабре 2017, дыра в активах — 5,1 млрд руб.; доказанных эпизодов вывода активов — 3,1 млрд.

Но кто же они, герои нашего времени, провернувшие столь неизящную комбинацию? О, в лучших традициях Бендер-Марии-Бея, один из них был турецкоподданным (ну, почти).

Коренной москвич Аугустин Моралес Эскомилья представлялся иностранным инвесторам как «гражданин РФ, понимающий, как здесь всё работает», а российским гражданам — как «иностранный инвестор».

Он любил не только красивые комбинации, но и красивую жизнь. Числился индивидуальным предпринимателем и членом совета директоров «Смарт-банка» (классика: лопнул в 2016, дыра в балансе — 4,3 млрд руб., операции с признаками вывода активов — на 4,7 млрд руб., недостача — на 617 млн руб.).

Вы спросите: при чём тут «Северный кредит»? Терпение, Ватсон, терпение.

Благородный идальго Аугистин Моралес Экскомилья был также известен как спортсмен и участник ряда гонок на дорогих автомобилях, став на своей «Антилопе-Гну» (ладно, на Lamborghini) победителем Московского фестиваля спортивных машин.

Последним предправления «Северного кредита», накануне банкротства организовавшим вывод активов под видом скупки «ценных бумаг» рогозаготовительных контор, был Сергей Крылов. Он же — глава автономной некоммерческой организации автомобильного спорта «Автоспортивные проекты» из г. Москвы.

Щёлк, пазл лёг. Крылов был членом экипажа «Антилопы» — подручным Экскомильи.

Тот, купив в 2017 году долю в акциях «Северного кредита» (на деньги, выведенные из лопнувшего «Смартбанка»), предусмотрительно не стал светиться, поставив своего зиц-председателя Фунта (Крылова).

В предыдущем посте мы по дням расписали крах «Северного кредита» между 19 и 25 декабря 2017 года. У идальго Эскомильо были большие планы: объединить ПИР-банк, уже известый нам банк «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго — в одно финансовое учреждение, на подъёме стоимости котировок выпустить ценные бумаги — и, возможно, срубить до 200-300 миллионов (долларов).

Но, увы и ах, 21 декабря идальго был арестован по старому делу — за вывод пустяковой суммы 1,5 млрд руб. из банка «Таурус», лопувшего ещё в 2015 году.

Как только шеф сел, Крылов запаниковал и начал экстренный вывод активов из «Северного кредита» раньше времени, по самой пошлейшей схеме, оставив ни с чем обслуживавшихся там вологодских бюджетиков. Остальное вы знаете.

И ещё — в предыдущей части мы обещали рассказать, где скрывается один из теневых бенефициаров схемы, другой концессионер господина Эскомильи — Алексей Железов, заочно арестованный вологодским горсудом за хищение 3 млрд из «Севкредита».

В Швейцарии.

Если этот пост наберёт 10 тысяч просмотров — назовём и кантон.

Отчеты об этих процессах Корейко читал в Одессе, где поселился под своей настоящей фамилией, чтобы отдохнуть от мирских волнений. Дело с открытками показало ему, что работать с государством хотя и прибыльно, но чрезвычайно опасно. «Рано или поздно, - думал он, - то есть, вернее, рано, а не поздно моя работа с государством привела бы к тюрьме».
____________________
Спустя 13 лет после возбуждения уголовного дола, Генпрокуратура обнаружила, где скрывается таможенный брокер Валерий Дрелле, которого в России разыскивают в связи многомиллиардным хищением у компании «Газпромнефть». Сейчас российские прокуроры просят власти Великобритании выдать им беглеца, так как он был объявлен в международный розыск.

Напомним, что Валерия Дрелле объявили в международный розыск в июне 2018 года. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, будучи руководителем компании «Сервис-Терминал». Однако само уголовное дело появилось еще в 2007 г. по заявлению «Газпромнефти»: компания наняла фирму Дрелле в качестве таможенного брокера для решения всех вопросов с таможней. На эти цели подрядчик получил свыше 58 млрд рублей, но когда от него потребовали отчитаться о потраченных средствах, он не смог объяснить, куда пропали почти 12 млрд рублей.

Не сумев вернуть деньги через суд, нефтяники обратились в следственные органы. Правоохранители выяснили, что Дрелле размещал чужие деньги в банке «Глобэкс» известного банкстера Анатолия Мотылева, а уже из банка 10 млрд рублей — 8 млрд бесследно, а 2 млрд рублей были выведены на кипрский офшор.

Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое -- альпийское. К каждому пробегавшему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки. После этого дети бежали за машиной, крича:
- Давай денги! Денги давай!
Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.
- Святое дело, - сказал Остап, - капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.
__________________________

Гешефтмахер Борис Титов, прославившийся лоббированием личного бизнеса на разбодяженном бухле (этот чиновник умудрился пропихнуть приватизированный им некогда совхоз «Абрау Дюрсо» в перечень системообразующих предприятий, пользующихся господдержкой в связи с эпидемией коронавируса), а также отмазыванием скрывающих за границей от правосудия мошенников, нащупал новую стезю. Теперь он примеривает одеяния покровителя искусств. Оно и немудрено: в следующем году пройдут выборы в Госдуму, а Титов со своей «Партией Роста» давно мечтает получить заветный мандат. Какая же избирательная кампания без поддержки поющих трусов?

В ходе онлайн-конференции, посвященной проблемам индустрии развлечений, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей заявил о необходимости поддержать отечественный шоу-бизнес. Поскольку организация массовых мероприятий до сих остается под запретом, он предложил разрешить корпоративы. В ближайшее время Титов намерен обратиться с этим к главе Роспотребнадзора.

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков. Чем можно помочь? Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые «неафишные» мероприятия, то есть корпоративы - с соблюдением всех санитарных норм», - отметил бизнес-омбудсмен.

Также Титов выступил с поддержкой идеи одного из билетных операторов, который предложил не возвращать зрителям деньги за купленные билеты на те мероприятия, которые можно перенести. Это, по предложению инициатора, можно сделать по аналогии с авиабилетами - ввести ваучеры с отсрочкой на полгода. Титов заявил, что в России должен появиться отдельный омбудсмен по развлекательным мероприятиям, что станет основой для объединения отрасли.

В конференции принимал участие и Сергей Шнуров, ставший недавно партйгеноссе Титова. «Нужно объединение, я бы его назвал Ассоциацией независимых культурно-массовых мероприятий. И нам есть кого защищать», - сказал Шнуров.

Ранее мысль о том, что государство должно помочь лишенным заработка артистам, высказал муж певицы Наташи Королевой, танцор стриптиза Тарзан (Сергей Глушко). Он пожаловался на то, что карантин лишил его и семью заработков, предложив властям оказывать помощь не пенсионерам, которые и так получают свои пенсии, не выходя из дома, а артистам. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Тарзана, посетовав на проблему нехватки денег у звезд российской эстрады, оказавшихся в бедственном положении.

Знаменитый российский голубой воришка "инвестиционный банкир" Алексей Голубович стал ответчиком по иску, поданному в Высокий суд Лондона. Утверждается, что банкир регулярно вывозил из дома дочери ценные скульптуры из коллекции бывшей жены. В украденной коллекции насчитывалось по меньшей мере 349 ценных артефактов на общую сумму в 4 миллиона фунтов.

Председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская и бывший топ-менеджер ЮКОСа, основатель инвестиционной группы Arbat Capital Алексей Голубович развелись в 2012 году.

Поскольку разводились они в России, их английское имущество не делилось, пояснила дочь Наталья Голубович. Кроме того, ещё до развода, в 2008 году, их семейный дом в Лондоне стоимостью £10 млн со всем содержимым перешёл в собственность Натальи. Дом записали пополам на Голубовича и его дочь.

«Он обычно приезжал по ночам с сумками, набивал их документами из дома, скульптурами, дизайнерскими вещами. Вывозил всё, от всякой мелочи вроде безделушек Dolce & Gabbana до шёлковых индийских антикварных ковров».
Сумма иска весьма условна и указана по большей части со слов дочери – чеки на статуи Будды и персидские ковры сохранились не все.

Между тем в России господин Голубович известен как благотворитель и меценат. Он организовал в Москве несколько выставок буддистского и древнеиндийского искусства. Были ли среди экспонатов выкраденные под покровом ночи из дома дочери статуэтки — доподлинно неизвестно

Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно старгородский загс прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната безусловно остается за мной, - заключил Остап.
-----
Любопытному обывателю будет интересно узнать, что «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства по двум своим дочерним проектам - «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Официального объявления о «разводе» пока не поступало, но о том как «делить детей» конторы решили договориться заранее.

По полюбовной договоренности, «Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркет», а банк получит в свое владение «Яндекс.Деньги». Что в этих «Деньгах» останется от Яндекса, кроме красивых глаз логотипа, пока не ясно.

Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркет», еще 10% находится во владении менеджмента. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, а «Яндексу» — 25%. На том торг и стоит.
Сумму сделки пока не озвучивают, да и не к чему это, известно только, что выкупать долю Сбербанка в «Яндекс.Маркет» компании придется на рыночных условиях. В начале совместного проекта Сбербанк вложил в него 30 млрд руб. По словам еще одного источника, на выкуп доли «Яндекс» может направить $1,25 млрд, привлеченных после размещения в феврале конвертируемых облигаций. Кроме того, «Яндекс» готовится разместить до 5% своих акций класса А. Исходя из текущей капитализации компании ($13,4 млрд), это еще около $670 млн.

«Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет» в 2017 году. Но уже два года спустя брак незаладился и компании уже предложили друг другу встречные варианты «развода».

«Яндекс», очевидно, не готов разводиться в пустоту, и на всякий случай уже ведёт переговоры с ВТБ о запуске финансового сервиса для непрофессиональных инвесторов.

Сервис будет называться «Яндекс.Инвестиции». Через него инвесторы смогут покупать акции, а также другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Инвестором можно будет стать, не имея каких-либо больших вложений. Это сделают для того, чтобы привлечь как можно более широкий круг людей.

Прежнему супругу такие проекты было не предложить, ибо у Сбербанка уже был аналогичный «Сбербанк Инвестор». В любом случае, приданное у невесты солидное, а то что донашивать её за кем-то, так это дело привычное…

Фигура гендиректора «Российской венчурной компании» Полыхаева Повалко, которого Гагаринский суд Москвы сегодня отправил под домашний арест в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, не так проста, как кажется. На днях мы уже писали об этом персонаже и особенностях национального «венчурного» бизнеса. На самом деле, эта история многослойна, и может со временем затянуть в воронку фигуры с самых высот нашего политического Олимпа.

Само по себе то, что гражданин, привлекавшийся за кражу (по люберецкой молодости, но всё же), с таким пятном в биографии на протяжении восьми лет занимал руководящие должности в правительстве РФ (сначала – зам. руководителя Госкомитета по делам молодежи, потом – зам. министра образования и наука), говорит о многом.

Путевку в жизнь на нивах венчурных инвестиций, щедро и обильно поливаемых из госбюджета, Повалко получил от нынешнего первого вице-премьера Белоусова. Поэтому ходят упорные слухи, что «дело РВК» - это горячий привет Андрею Рэмовичу от его «доброжелателей».

В международный розыск объявлен мошенник в особо крупном размере - создатель брендов «Довгань» и «Смак» Герман Арведович Лиллевяли.

В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО «Ликомп холдинг». Контора занималась заготовлением рогов и копыт развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также банковским бизнесом. В 1995–1999 годы бизнесмен был совладельцем банка «Актив», где и оттачивал свои навыки финансовых трюков. Наработанная в «Активе» ловкость рук подтолкнула в 2013 году Лиллевяли создать инвестиционную компанию Financial Group, специалиста по рыночно-нейтральным стратегиям и статистическому арбитражу. Ее партнерами были «Столичная финансовая группа» и «Анкор инвест», предусмотрительно основанные бизнесменом в 2005 и 2010 годах соответственно.

Этим маем против пятерых менеджеров самого среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. Заговорщики под руководством Германа Арведовича к тому времени похитил по самым скромным подсчётам 150 инвесторских миллионов долларов. Не считая денег пострадавших, пожелавших остаться неизвестными, разумеется.

Держащий нос по ветру коллекционер денег Лиллевяли к тому времени уже был на Кипре.

В уголовном деле пока указан ущерб в размере 1,5 млрд руб. По делу нынче проходит пятеро менеджеров конторы «Анкор Инвест», в т.ч. Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении капиталов путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере.

В списках инвесторов фигурировали известный режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» сборной России по футболу Маринато Гильерме, модный политолог Дмитрий Орлов, а также целый ряд известных бизнесменов.
Большая часть привлеченных средств, по указанию руководства GL, была размещена на Interactive Brokers — крупнейшей брокерской площадке США, однако оттуда в Россию средства по необъяснимой причине так и не вернулись…

– Ну, ограбление – это еще понятно, но гири! Почему вы украли у меня гири?
– Какие гири? Никаких гирь я не крал.
– Вам просто стыдно признаться. И вообще вы наделали массу глупостей.
– Возможно, – заметил Остап. – Я не ангел. У меня есть недочеты. Прикажете получить деньги?
---------------------------
Саратовские следователи давеча постучались в двери уездных Берлаг – руководство и сотрудников Нижневолжского коммерческого банка подозревают в махинациях, причинивших ущерб почти на три миллиарда рублей.

По материалам прокурорской проверки по просьбе Банка России органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, установив, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах не слишком виртуозно жонглировали выдаваемыми кредитами, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.

Руководство банка, в лице Владислава Бурова и инициативной группы из ещё аж десяти акционеров, заключало кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не способными исполнить взятые на себя обязательства. В дальнейшем суммы вальяжно уплывали на счета других организаций, обналичивались и мгновенно разворовывались. Схема, старая как само банковское дело, могла до сих пор существовать только в уездных городах и глухих губерниях, где руководители подобных контор чувствовали себя вполне вольготно. Однако, по величине активов в начале года НВКбанк занимал неплохое 179 место в стране.

Только отягчает положение подследственных тот факт, что руководство скрывало свое финансовое положение, систематически занижая размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Также было выявлено уменьшение капитала финансовой организации на более чем 80%. Более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Восполнить недостаток средств кредитное учреждение стремилось за счет привлечения вкладов физических лиц, на долю которых приходилось до 90% всех полученных средств…

— Приходишь к нему, положим буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает… Медаль даже обещался мне представить. Так и говорил барин: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»… А теперь, говорят, барин за границу уехал…
-----------
Чебоксарский GoldVisaбарин Андрей Фурашов ни в какую заграницу пока не уехал — хотя активно готовится, да только запреты коронавирусные мешают. Однако в Испанию успели уехать 42 миллиарда сокрытых денежных знаков. Благо, помимо выпотрошенного НПП «ЭКРА», штампующего реле для атомных электростанций, у Фурашова есть долевое участие в Обнальном Объединённом банке Республики (КБ «ОБР» — типичном карманном банке из Чебоксар, через который, по мнению компетентных органов, и проходил вывод активов в зарубежные юрисдикции в 2013-2015).

ФСБ и СКР, помня о том, как заокеанским удалось посадить «Великого Аля» из семьи Капоне, попытались подобраться к подпольному миллиардеру через неуплату налогов. Но дело волшебным образом развалилось: вместо НПП «ЭКРА» следователям пришлось довольствоваться лишь раскрытием мелкого мошенничества с липовым возвратом НДС на 5,7 млн руб в дочерней структуре – ООО «Гидрокомплектэнерго».

Совсем не кинуть правосудию кость было нельзя — поэтому ограничились столь микроскопической суммой. На прочий попил бюджетных средств руководством НПП «ЭКРА» (обналиченные 3,6 млрд — только за 2013-15) силовики закрывали глаза, поскольку Андрей Фурашов много лет находился под «крышей» выплачивал крайне солидную заработную плату дочери уже бывшего заместителя прокурора Чувашской Республики Игоря Сахарова.

Концессионеров подвела жадность — схематозы с бюджетом выявила налоговая. Это стало последней каплей, местные силовики уже не могли закрывать глаза на пухнущую коллекцию недвижимости, насчитывающей 82 объекта и судимую мать дельца в погонах. Игорь Сахаров всеми правдами и неправдами перевёлся в Ульяновскую область.

Но останавливать конвейер по перекачке бюджетных средств из государственных закромов в испанские карманы Фурашова и безбедную старость Сахарова нашим молочным братьям было не с руки.

Тем более, что протеже Игоря Сахарова — прокурор Ленинского района города Чебоксары Рамиль Рафиков давно уже умолял взять его младшим концессионером, всячески доказывая «серьёзным господам» свою криминальную зрелость профессиональную пригодность.

Семейный «бизнес» четы Рафиковых был прост до безобразия. Жена работала управляющей операционного офиса «Чебоксарcкий» ЗАО «ВОКБАНК». Рамиль подыскивал «клиентов», желающих получить необеспеченный и само собой невозвратный кредит, который «внезапно» одобрялся женой Рафикова – Ларисой. Это сильно помогло ЗАО «ВОКБАНК» оказаться на доске памяти. После смерти банка «клиенты» Рафиковых жаловались выкупившим долги коллекторам, что носили в кабинет к профпригодному прокурору благодарности до 5 млн. рублей.

Не то, чтобы бизнес Рамиля и Ларисы Рафиковых впечатлил отчаливающего в Ульяновскую область Сахарова, но злачные нивы кто-то должен был контролировать. Незадолго до кончины три года нарушавшего нормативы ЦБ «ВОКБАНКа», Лариса перешла работать в дочернюю компанию НПП «Экра» заместителем финансового директора, а Рамиль получил с плеча нового куратора повышение, став прокурором Ленинского района Чебоксар…

Нам остается лишь поздравить этот прокурорско-коммерческий траст и тихо скорбеть о минимум трех миллиардах, недополученных бюджетом РФ только за 2018-2019 годы в виде неправомерно возмещённого НПП «ЭКРА» НДС и уклонения от налога на прибыль.

О банкстерах, берлагах и прохиндеях из восточной части России — мы в нашем канале пока не писали. Но это не значит, что таковых там нет!

Какие тайны скрывает владивостокский «Зелёный угол»? На что готовы пойти местные крабовые короли ради моржовой маржи? Через какие карманные банки выводятся деньги в Страну восходящего солнца и Страну утренней свежести?

Подписывайтесь на канал «Бандитский Владивосток» про тайную жизнь местных подпольных миллионеров!

https://yangx.top/vvobanditoS

Все поворотили головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу.
__________________________
Сегодня из России по запросу Казахстана в соседнее государство экстрадировали четверых обвиняемых по уголовным преступлениям. Среди них – 30-летний бывший начальник отделения №713 АО «Евразийский банк» в городе Житикара Костанайской области Мырзабай Шалбаев, задержанный в ноябре 2019 года в Челябинске. В Казахстане он обвиняется в хищении 205 тысяч евро из своей конторы.

Тайный игроман Шалбаев, как ему казалось, предусмотрел все: он загодя заказал из головного офиса крупную сумму в европейской валюте, мотивировав это тем, что в городе, якобы, появился спрос на нее. 11 ноября прошлого года банкстер вместе с кассиром прошел в хранилище, где незаметно от нее скинул лежавшие на шкафу деньги в сумку. Затем забросил за шкаф и саму сумку, которую забрал позже.

На следующий день Мырзабай на такси через пост Кайрак пересек казахско - российскую границу и доехал до Челябинска. Перед отъездом он написал записку матери: что много задолжал, что никогда не думал, что в его жизни все так получится. Попался он по глупости: вышел в онлайн из съемной квартиры и начал расплачиваться по кредитам – своим и своих родственников.

Аккаунт Шалбаева во «ВКонтакте» практически пустой: из фотографий на его страничке - только скриншоты карточных онлайн-игр. Но и там нашлось кое-что любопытное. Один из статусов, размещенных Шалбаевым, таков: «Я никогда не бываю один. Ко мне постоянно приходит то вдохновение, то аппетит, то лень, то п…ц».

В связи с недавними новостями по делу беглого афериста Валерия Дрелле всплыла фамилия его старшего партнера Анатолия Мотылева, более известного в банкстерских кругах как Мотыль.

Этот виртуозный наперсточник с финансового базара строил из себя саму скромность, как Александр Иванович Корейко. Ходил в поношенном пиджаке с заплатками на локтях, всячески демонстрировал равнодушие к виллам и яхтам. Единственное, что наводило на мысль о фальшивости этого аскетизма, – обилие девиц модельной внешности в офисе. При этом он умудрялся проворачивать такие многомиллиардные аферы, которые и не снились сценаристам «Волк с Уолл-стрит».

Мотыль, будучи сыном руководителя Госстраха СССР, поначалу пошел по стопам отца, работал «Росгосстрахе». В 1992 г. он основал банк «Глобэкс». В феврале 1996-го сотрудники УЭП ГУВД Москвы задержали Мотылева по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах – 2 млрд рублей. Речь шла о незаконном списании средств Росгосстраха со счета в «Глобэксе», но обвинение ему предъявлено не было.

Через аффилированные структуры «Глобэксу» принадлежали бизнес-центр «Новинский пассаж», часовой завод «Слава», две тысячи гектаров земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и другие объекты.

В конце 2008 года «Глобэкс» обанкротился. Точнее, его передали на санацию государственному Внешэкономбанку, который купил 98,94% акций «Глобэкса» у Мотылева за символические пять тысяч рублей. Все эти активы после санации достались «ВЭБ-инвесту». Для спасения банка потребовались 2,5 млрд долларов бюджетных денег. Впоследствии выяснилось, что сотни корпоративных заемщиков «Глобэкса» были компаниями-однодневками, с помощью которых Мотылев перекачивал деньги для своих операций с недвижимостью.

После этой аферы Мотыль не испытал даже легкого испуга. В  2009 г. на украденные из «Глобэкса» деньги начал плести новую финансовую паутину. Сначала он создал АМБ-банк, а в 2012 году возглавил пул инвесторов, которые купили гремевший в 1990-е банк «Российский кредит». Руководить банком Мотылев поручил бывшему начальнику управления анализа платежного оборота и наблюдения за платежной системой ЦБ Петру Ушанову, который несколько лет проработал руководителем временных администраций в ряде обанкротившихся банков, в том числе и в «Мосте».

Позже Мотылев добавил в свое портфолио еще два банка — «Тульский промышленник» и М Банк (основанный еще в 1990 году Мосстройэкономбанк). Общая сумма вкладов населения в банки Мотылева составляла 1,1 млрд долларов. Эти деньги и стали объектом хищений по различным схемам. Например, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Однако банальных схем по выводу денег из банков Мотылеву оказалось мало. Он начал игру на новой поляне – рынке пенсионных накоплений. К 2015 году он являлся владельцем семи НПФ с красивыми названиями: «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-пенсия», «Сберегательный фонд «Солнечный берег», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский», под управлением которых находилось порядка 60 млрд рублей пенсионных средств граждан. 24 июля 2015 года империя Мотылева рухнула. Дыра в одном только «Российском кредите» составила 126 млрд рублей. Мотылев оставил без денег не только клиентов своих банков, но и будущих пенсионеров.

Против Мотыля было возбуждено уголовное дело, однако к тому времени аферист уже отбыл на берега Туманного Альбиона. По решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на кое-какую недвижимость его в России. Однако общая сумма украденного оценивается более чем в три миллиарда долларов. Что любопытно, аресты своего имущества Мотылев обжаловал лично и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности.

И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.
— Куда вы, гражданин Кислярский? — окликнул Полесов.
Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за дерево, подбирался к изоляторам.
— Иду сознаваться, — ответил Кислярский.
— В чем?
— В мече и орале.
Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.
_____________________

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатила рекордное вознаграждение - около $50 млн - информатору, который помог ей выявить мошенничество с валютными курсами в Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon).
В сообщении, обнародованном SEC, не раскрывается ни название банка, ни имя осведомителя, предоставившего «детальные и надежные сведения о нарушениях в компании, которые вылились в успешные юридические меры, позволившие вернуть существенный объем средств пострадавшим инвесторам».

Однако журналисты пронюхали, что вознаграждение выплачено Гранту Уилсону, бывшему трейдеру BNY Mellon, который начал сотрудничать с SEC более 10 лет назад, сообщив, что банк обманывает крупных клиентов при совершении валютных операций. Таким образом, пенсионные фонды, инвестирующие сбережения учителей и полицейских, наряду с другими клиентами, узнали, что банк завышал для них курсы валют при совершении транзакций, зарабатывая на курсовой разнице. В 2015 году BNY Mellon выплатил в общей сложности $714 млн для урегулирования претензий регуляторов в рамках этого дела.

По словам источника, Уилсон взаимодействовал с регуляторами в течение двух лет, продолжая работать в банке, и предоставленная им информация оказалась ключевой для раскручивания этого дела. Уилсон уволился из BNY Mellon в 2011 году.

Побочным эффектом пандемии коронавируса, вынудившей многие компании перевести сотрудников на удаленный режим работы, отправить людей в отпуск без сохранения заработной платы или даже уволить, стал рост числа обращений в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с информацией о корпоративных нарушениях.

По словам Стивена Пейкина, со-директора отдела по контролю за исполнением правовых норм SEC, в период с середины марта до середины мая регулятор получил почти четыре тысячи сообщений, касающихся различных нарушений, что на 35% больше, чем годом ранее.

В соответствии с правилами SEC, осведомитель может получить от 10% до 30% суммы штрафа, наложенного регулятором в рамках дела, которое было инициировано благодаря информатору, при условии, что сумма штрафа превышает $1 млн. За девять лет работы программы поощрения осведомителей регулятор выплатил вознаграждения 83 бдительным гражданам на общую сумму свыше $500 млн. Лишь в текущем финансовом году информаторы SEC получили более $100 млн.

Глава 147, в которой Хотин не возвращает долги Соколову

- Отдайте мне мои деньги, - плакал в углу Паниковский, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - весело сказал Бендер. - Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Паниковский, содрогаясь. - Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги…
------
Кто-то древний и великий утверждал, что прибыли ведут за собой прибыли. Долги же ведут за собой только долги - структуры банкротящейся «Югры» Алексея Хотина допустили просрочку по кредитам перед банком «Траст», сообщает председатель правления Александр Соколов в интервью РБК. Задолженность группы Алексея Хотина перед банком составляет $140 млн, и вот во II квартале 2020 г. эти обязательства были просрочены.

Алексей Хотин помимо «Траста» также охотно кредитовался в Альфа-банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. В апреле 2019 г. Басманный суд Москвы отправил Хотина, экс-председателя правления «Югры» г-на Шиляева и экс-президента «Югры» г-на Нефедова под смехотворный домашний арест по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. В апреле 2020 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка «Югра») заморозило активы Хотина на сумму около 5,5 млрд руб. В середине мая АСВ подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Югра» на сумму 1,7 млрд руб. и 197,5 млн руб.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г., а через год арбитражем он таки был признан банкротом. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.

«Траст» сейчас вынужден терпеть просрочки, ибо где спрятаны остальные деньги подпольные миллиардеры не говорят. Свою же позицию Александр Соколов сформулировал в суровое и бескомпромиссное: «У нас нет полномочий кому-то что-то прощать».

Глава 148, в которой у "Газпрома" нет проблем в Сибири

Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света, здание подсобного предприятия и задал стрекача.
- Гм, - сказал председатель комиссии, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
И он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали «гм». Электростанции не было.
_________________________________________

Первый заместитель главы 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов и сотрудник 307-го департамента, а ранее руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Громов остались без работы. Также источники в компании рассказали, что под определенным давлением оказался и глава 307-го департамента Сергей Меньшиков.

Кадровые решения, по словам источников, связаны с утечками в публичное поле проблем с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай. Многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Андрей Филиппов и Александр Громов вместе с коллегами Дмитрием Изосимовым, Николаем Еськиным, Геннадием Вядро и Дмитрием Шпинем ответственны за создание «двойной сводки» освоения месторождения, а также за сокрытие многочисленных технических нарушений.

Андрей Филиппов лично признал, что месторождение осваивали в спешке по требованию главы «Газпрома» Алексея Миллера. По словам замглавы 307-го департамента, компания провела некачественную геологоразведку, чем и обусловлены ключевые проблемы с освоением месторождения. В СМИ утекли аудиозаписи диалогов Андрея Филиппова с бывшим сотрудником «Газпрома», ведущим инженером Вячеславом Щеголевым.

На записях отчетливо слышно, как Андрей Филиппов подтверждает многочисленные проблемы с освоением Чаянды, а также говорит, что признать правоту инженеров в рамках внутреннего расследования он не сможет, поэтому будет вынужден по итогам комиссии составить «отписку». Более того, Филиппов просит Щеголева и его коллег не распространяться о проблемах на Чаянде и не идти к руководству «Газпрома» и в СМИ.

«Газпром» всячески старается скрыть масштабы проблем при разработке Чаяндинского месторождения и именно для этого недавно анонсировал проект газопровода «Сила Сибири-2», маршрут которого от изначального отличается кардинально. Представители компании не комментируют, почему маршрут резко сдвинулся к первой «Силе Сибири», зато всячески отрицают, что у проекта есть какие-либо проблемы.

Глава 149, в которой непонятно кто из банка "Тинькофф" получил доступ к данным 100 млн. россиян

Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры -- А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.
- Ого! - сказал восхищенный Остап. - Полный архив на дому!
- Совершенно полный, -- скромно ответил архивариус, -- я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне, на старости лет, может пригодиться...
________________________________

Не так давно министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отчиталось о 100-миллионном пользователе, зарегистрированном на портале «Госуслуги». Каждый из россиян, который прошел эту процедуру, знает, что подтвердить учетную запись гораздо проще, если вы являетесь клиентом одного из трех банков – «Сбербанка», «Почта Банка» или «Тинькофф».

Со Сбером и Почтой все понятно – как-никак, это государственные конторы. А вот по поводу детища бывшего фарцовщика из Ленинск-Кузнецкого возникают вопросы.

Банком владеет кипрский офшор TCS Group Holding. Сам Олег Юрьевич, являющийся гражданином Кипра и контролирующий 40% акций, сейчас пребывает Лондоне, ожидая экстрадиции в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы – в 2013 г., в преддверии IPO банка, он решил сэкономить и обманул тамошнюю налоговую службу: вышел из американского гражданства, подав фальшивую декларацию.

Контрольный пакет акций (53%) находится в свободном обращении на Лондонской бирже LSE. Председателем правления банка является гражданин Великобритании Оливер Хьюз, бывший глава российского представительства платежной системы VISA.

Иными словами, и де-факто и де-юре «Тинькофф» не является российским кредитно-финансовым учреждением. С какой радости из всех частных банков Минкомсвязи при Николае Никифорове «интегрировало» его в тройку банков, осуществляющих авторизацию пользователей госуслуг, совершенно непонятно.