Глава 338, в которой Урин-младший обчищает "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" и сбегает за границу
Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия, собрал краденые деньги, и задал стрекача...
*****

Слуги государевы выявили нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. Этим понедельником заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. На сей момент доказана причастность Урина-младшего к хищению средств сразу из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский». Все банки, к слову, преставились, оставив после себя общий долг, превышающий 11 млрд рублей.

Органы комплекстно взялись за серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий. Посему, главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд рублей. Стоит ли удивляться, что практически все эти средства давно покинули границы нашей родины?

Тем временем, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Концессионеры сообща вывели из кредитного учреждения около 7 млрд рублей. Однако, в процессе бесед с указанными лицами выяснилось, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.

Почувствовав, что дело пахнет керосином, кем-то предупреждённый Евгений тем же днём слинял в Минск, а оттуда вылетел в Германию. Таким образом, силовикам осталось довольствоваться уже задержанными господами, а в отношении Урина – лишь заочным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере.

Что касается обчищенных счетов - из «Агросоюза» и Инкаробанка концессионерам не удалось полностью довести задуманное до конца. Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология».

Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов, наши дети лейтенанта Шмидта использовали и новый метод. В частности, АСВ по отчетности «Невского» установило, что буквально за несколько дней до отзыва в декабре 2019 года лицензии у этого банка за одну ночь в пару его банкоматов клиенты якобы внесли более 1,5 млрд руб. Из документов следовало, что в «Невском» эти деньги оприходовали, загрузили в инкассаторскую машину, после чего они бесследно исчезли.
Таким образом, на момент краха банка «Невский» оказалось, что денег из него вывели больше, чем там когда-либо было, вероятно, делалось это уже для последующего хищения средств из АСВ.

Отец Фёдор Урин-младший — личность особо ничем не примечательная, через ряд офшорных компаний владеющий небольшим свечным заводиком НПЗ под Самарой. История предприятия крайне туманна и пестрит уголовными делами и бандитскими разборками. Этот завод Евгений Урин безуспешно пытается продать якобы уже не первый год.

Сатирическое отступление, в котором Брянск вновь попадает в наш фельетон

Давеча в Брянске задержали троих мошенников, двим ограничили передвижение, третьего же взяли под стражу. Поводом для подобных действий стали незаконные банковские операции, которые трое молочных братьев совершали в Брянской области с 2015 по сей год. Троица обналичивала деньги своих клиентов, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Как полагают брянские следователи, в подобных махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.

Чтобы придать законный вид финансовым операциям, теневые банкиры указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. По предварительным данным, за время своей незаконной деятельности оборот денежных средств превысил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей, что, собственно, не так уж много на троих за 5 лет…

Силовики отобрали у мошенников более одного миллиона рублей наличными, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати, дабы всё это тщательно изучить....

Глава 339, у которой антимонопольщики бьют по рукам «Открытию» за хапужество и обман
Федеральное закручивание штрафных гаек не прошло незамеченным и для банка «Открытие». ФАС таки возбудила дело в отношении банка из-за нарушения закона о защите конкуренции. Чем грозит это для кредитчиков – пока не ясно, но суть претензии озвучена и наглядна.

При очередном рассмотрении жалоб вкладчиков, выяснилось, что банк не выполнил предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам. Тем самым лишив потребителей возможности получения обещанных ранее выгод, ради которых они, собственно, и пошли на взаимодействие.

Фактически, банк попал на штрафы по той же самой причине, по которой караются нарушители закона о рекламе, однако, если лживым продавцам, например, жвачки, грозит разборка с Роспотребнадзором, «Открытию» светят проблемы совсем другого масштаба. Кредитная организация недобросовестно привлекала потребителей повышенным размером процентной ставки по счету "Накопительный", однако впоследствии снижала ее размер так, что привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере. Такая игра «в долгую» позволила банку легче пережить финансовые шторма, но от ФАС спастись не удалось.

В июне ФАС обязала банк «Открытие» прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства. Отмечается, что это предупреждение не было исполнено «в полном объеме и в установленные сроки. «Открытию», дабы загладить свою вину, предлагалось доначислить вкладчикам недополученный из-за действий банка доход по вкладу "Накопительный". Вразумления силы не возымели.

На своем сайте банк при продвижении счета "Накопительный" привлекал внимание к максимальной процентной ставке по нему — 9%. Однако согласно условиям вклада, такая ставка начинала начисляться лишь с 12-го месяца, до этого размер ставки составлял 4%. Тем не менее, спустя 12 месяцев, банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%.

Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!..

Глава 340, где у стрелочников обнаруживаются лоббисты

Наконец дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпало-пропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но и они стали прибывать с опозданием на месяц. Наступил и финансовый кризис. Госбанк урезал ссуду на 40%. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В вечер финансового поражения к конторе постройки притрясся на своем утлом «фиате» Гаврилин и закричал:
— Едем, инженер, в центр согласовывать, не то нас банк по миру пустит.

* * *

Вчера гиены ротационных машин Олег Кашин и Эдвард Чесноков, в своей 45-минутке ненависти из радиорепродукторов, неожиданно от вечных вопросов «Как нам обустроить Россию, не могу поступаться принципами» перешли к некошерной конкретике, описав схематоз самого молодого (после Рауфа Арашукова) члена Совета Федерации — 33-летнего Александра Пронюшкина.

24 июля сего года тот презентовал в Сенате закон, упрощающий постройку железных дорог близ объектов природоохраны (озерца Байкал, например). В ответ на опасения касательно возможного сведения лесов в Иркутской губернии, сенатор Пронюшкин обещал некие «компенсационные механизмы» (вероятно, посадки).

При этом ветхие архивы хранят записи о том, что до ухода (прихода) в СФ уроженец Мурома Пронюшкин работал в «Муромской», а потом в «Евразийской стрелочной компании», занимавшейся поставками стрелок и прочих плашек три пятых дюйма на объекты железнодорожного хозяйства.

То, что молодой концессионер, как раз достигший возраста Остапа Бендера, продвигает закон, благодаря которому спрос на искомые стрелки уж точно не сократится, — чистейшая случайность.

Глава 341, где Высокий суд Лондона переходит на светлую сторону Силы

— Трамвай через сколько лет должен окупиться?
— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.
— Ну, будем считать, через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр... Канатчикам трамвай нужен? Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, Губисполком даст. Это уже обязательно. А раз начнем — Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик...

* * *

Любимый персонаж наших скорбных заметок, отъехавший в Лондон почти с миллиардом иностранных дензнаков Борис Минц, столкнулся с новой превратностью судьбы-злодейки. Чёрной неблагодарностью отплатили бейлифы и батлеры этому сыну лейтенанта Шмидта, перевезшему на туманно-новую родину целый выводок золотых тельцов, умыкнутый им из банка «Открытие».

Схематоз был прозрачен, как слеза Паниковского: в Августе Семнадцатого, когда всё уже было ясно, но «Открытка» ещё не перешла под управление ЦБ, — указанный банк (чьи органы управления находились под влиянием Минца) приобрёл ценные бумаги компании O1 Group (принадлежала Минцу) на 34 млрд руб. После чего проверяющие обнаружили, что ценные бумаги не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны — а комбинатор таким пошлым образом вывел реальные активы из банка.

Похожая комбинация была осуществлена с Рост-Банком, каковой тогда (и с той же трогательной доверчивостью) купил липовые облигации O1 Group, правда, на меньшую сумму: 22,6 млрд рублей.

И вот сейчас бывший банк Минца, «Открытие», подал в суд на бывших концессионеров Минца — Вадима Беляева, Евгения Данкевича и других. Данкевич на момент сделки занимал пост предправления «Открытки» и почему-то не увидел никаких рисков в многомиллиардной покупке якобы «ценных» бумаг. Сейчас Данкевич, по слухам, скрывается в Израиле.

Но лондонский суд, дотоле проявлявший к Минцу и его рассеянным по миру друзьям невиданную кротость, 4 августа коммуницировал, то есть принял к рассмотрению новые обвинения против Минца, Беляева, Данкевича и ко. Учитывая, что там уже слушается дело против этих концессионеров на 700 млн долларов — исход тяжбы обещает стать прецедентным.

Следующим в очереди — приготовиться.
https://yangx.top/ilfpetrov/22

Краткое объявление

Колл-центры из «Матросской тишины» достали даже корпорацию Apple, и она объявила о поисках «специалиста по предотвращению мошенничества с кредитными картами» с глубоким знанием русского языка.

Работать придётся, правда, не в знаменитой штаб-квартире в Купертино, а в какой-то ирландской глуши, чтоб часовой пояс прям был ближе к Москве, Ницце, Лондону и другим прекрасным местам, где, как известно читателям нашего канала, как раз и транзачат русскоговорящие и сравнительно честно разбогатевшие владельцы премиальной продукции Apple.

Работать придётся, как поясняется в описании вакансии, с «чувствительной информацией»: сведениями о транзакциях и кредитных картах — и бороться с соблазнами использовать таковые для собственных тёмных дел.

Зарплата соискателей не указана, зато есть требования к «высшему образованию или соответствующему практическому опыту». Как его подтверждать — тоже не ясно, ведь в Бутырском колл-центре записи в трудовую книжку не вносят. Балаганов, может быть, вот он — ваш шанс свернуть с кривой дороженьки и начать честную жизнь советского трудящегося? Ах да, ведь ещё требуется английский язык. Учите, Шура, учите!

https://jobs.apple.com/en-us/details/200184089/fraud-prevention-specialist-russian

Глава 342, где у британцев открываются глаза на то, КОГО они пускали в свои Палестины

Похождения экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, о коих мы телеграфировали в гл. 280, дошли даже до британской региональной прессы, то бишь дело его совсем плохо.

Когда в 2014 году известный спортивный менеджер Крэйг Уайт не смог платить ипотеку за свой замок Грант в шотландском округе Мори (на фото) — то добрый russian oligarch выкупил домишко по бросовой цене в миллион фунтов.

Увы, сей объект имущества оказался приобретён на нетрудовые доходы: «Федотов организовал схему вывода авторских отчислений (по линии РАО) на левые счета, которые сам же и контролировал, а потом вывел с них 8,4 млн фунтов», — сообщает лучшая в мире британская жёлтая пресса (по случаю присуждения Фёдорову пятилетнего срока Пресненским судом г. Москвы).

Право, лучше бы вы, творческий человек-с, писали бездарные киносценарии, продавая их Фоду Кино — глядишь, остались бы не только на свободе, но и при деньгах.

Вам смешно читать западных «советологов» о «медведолитарной России»?

Про современный Иран многие СМИ (включая и некоторые наши) порой пишут не меньшую дичь. А что представляет собой это древнее государство на самом деле? Подписывайтесь на канал @ParsTodayRussian: он оперативно сообщает о самых свежих новостях из Ирана на русском языке:
политика, материалы по ирановедению и религии.

https://yangx.top/parstodayrussian

Глава 343, в которой выясняется, что фамилия «Бажанов» является весьма распространенной среди российских банкстеров, и это порождает конспирологические подозрения о существовании семейного воровского клана

За столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич -- двоюродным племянником Александры Яковлевны.

***

Как раз сегодня Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск бывшего бенефициара банка «Мастер-капитал» Феликса Бажанова. В наших летописях фамилия «Бажанов» встречается довольно часто, причем, что удивительно, каждый раз она принадлежит людям, не состоящим друг с другом в родстве, но придерживающимся общего жизненного кредо «украл – выпил – в Лондон!». При том, что Бажановых в России не так много, как Ивановых или Петровых, это может свидетельствовать о некоей аномалии.

В главе 247 мы писали о Сергее Бажанове – видном представителе партии «Единая Россия», сенаторе и по совместительству мошеннике, который выпотрошил Международный банк Санкт-Петербурга и ныне скрывается в Лондоне. Там же прячется другой проходимец – бывший замминистра сельского хозяйства РФ Алексей Бажанов, подвигам которого мы посвятили главу 273. Теперь к ним присоединился не менее колоритный банкстер.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в банке Феликса Бажанова было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года. За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов». Среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер», экипажи которой неоднократно становились победителями ралли Париж—Дакар, а также финансирование строительства Калужского цементного завода и Верхневолжского кирпичного завода. Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов различным коммерческим фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.

Временная администрация, назначенная в «Мастер-капитал» Агентством по страхованию вкладов, обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд руб.».

Банк был создан в 1994 году. По сведениям ЦБ, «Мастер-Капитал» находился под контролем Надежды Бажановой и ее сына Феликса. В состав ОАО «Объединение "Мастер", принадлежавшего Феликсу Бажанову, кроме банка входили ОАО «Плутон», ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ООО «Топкар». При этом с банка и находящегося с мая 2018 года в стадии банкротства ОАО «Объединение "Мастер"» кредиторы до сих пор пытаются взыскать несколько миллиардов рублей. Например, ВЭБу структуры господина Бажанова задолжали порядка 6 млрд руб., выделенных на различные проекты. На один из них — строительство под Калугой крупнейшего в Европе цементного завода — ОАО «Объединение "Мастер"» получило в 2011 году в ВЭБе кредит на сумму более €500 млн под личное поручительство господина Бажанова. Ввести в строй предприятие планировалось еще в 2015 году, но стройка была заморожена. А в октябре 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» банкротом.

Глава 344, в которой птенец гнезда Чубайсова, коротающий дни в «Лефортово», очень пожалел о том, что поддался соблазну медных труб и поступил на госслужбу

Отчеты об этих процессах Корейко читал в Одессе, где поселился под своей настоящей фамилией, чтобы отдохнуть от мирских волнений. Дело с открытками электростанции показало ему, что работать с государством хотя и прибыльно, но чрезвычайно опасно. «Рано или поздно, - думал он, - то есть, вернее, рано, а не поздно моя работа с государством привела бы к тюрьме»

***

Генеральная прокуратура России требует обратить в доход государства деньги бывшего министра по вопросам так называемого «Открытого правительства» Михаила Абызова на сумму более 32 млрд. рублей. Проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства Абызовым проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Она показала, что, занимая должность министра, он систематически нарушал установленные законами запреты. Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

«Сведения о наличии данного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались», - сообщили в Генпрокуратуре. Более того, в должности министра он продолжал заниматься бизнесом и получать доход. Данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». «Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества», - пояснили в Генпрокуратуре. В результате 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр были заключены два договора о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.


В настоящее время Абызов находится под арестом в качестве обвиняемого по целому букету уголовных дел о мошенничестве. В СИЗО один из самых ярких представителей «команды Чубайса», который занимал пост зампреда правления энергетической госмонополии РАО «ЕЭС России», владея при этом отжатыми у государства в ходе приватизации энергетическими же активами в Сибири, угодил по глупости и доверчивости. В последние годы он проживал на своей вилле в итальянской Тоскане и в солнечной Калифорнии, но поддался искушению приехать в Россию, чтобы «порешать» бизнес-проблемы, получив заверения о том, что его не «примут» от видных шахматистов Аркадия Дворковича и Кирсана Илюмжинова (о чем мы писали).

Первое дело в отношении экс-министра связано с хищением в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» — и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно. В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По версии следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следователи посчитали, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями в то время, как он занимал должность министра. В сентябре в отношении Абызова возбудили третье дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Глава 345, где 560 млн российских фунтов оседают всего на пяти счетах

Деликатная натура Остапа возмутилась.
— Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!..
Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: "25/IV-27 г. выдано т. Бендеру р. — 8". Остап заглянул в книжечку.
— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте занести 60 000 рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — 59 992 рубля. Еще можно жить.

* * *

Давние подписчики нашей ленты помнят, как в 2017 году прогремела афера с зеркальными сделками «Дойче Банка»: немецкий финансовый дом и его контрагенты покупали некие ценные бумаги в странах СНГ, одновременно продавая другие на Западе, прежде всего, в Британии. С экономической точки зрения сия операция бесполезна, но ведь её главная цель — замаскировать вывод чьих-то активов (за неплохую мзду для самого банчишки).

Общая сумма зеркальных сделок через «Дойче Банк» составила 10 млрд долларов; регулирующие органы США и Британии оштрафовали немецких банкстеров на $630 млн; в том числе и из-за этой истории «Дебэшка» сейчас находится в предбанкротном состоянии.

Но лондонские лестрейды продолжили допросы и очные ставки — и выяснили, что в том схематозе с «зеркальными сделками» участвовало 72 британских банков и их отделений: они получили подозрительных переводов из стран СНГ на 560 млн фунтов, причём после длинной цепочки транзакций треть этих денег осела всего на пяти банковских счетах. Расследование ещё продолжается, но по окончании лестрейды грозятся назвать их владельцев поимённо (экипаж «Антилопы-Гну» ждёт с нетерпением).

Более того, диво дивное, сами британцы признали, что только за прошлый год во всевозможных схемах по отмыванию и выводу денег (украденных, как вы понимаете, отнюдь не у англичан) задействованы 86 банков, 81 юридическая фирма и 62 бухгалтерских конторы из Соединённого Королевства: именно они помогают героям нашего телеграфного листка красть российские деньги и полузаконным образом обращать их в яхты, бизнес-джеты, виллы и офшорные фирмы с солидными счетами.

В общем, господа присяжные заседатели, по всем признакам, темзенский лёд скоро тронется. И тогда кое-кому точно несдобровать.

https://yangx.top/ilfpetrov/22

Глава 346, в которой выясняется, что банкстер Олег Тиньков скоро скроется в международных водах на суперяхте-ледоколе, а российская футбольная премьер-лига пойдет по миру вместе со своим главным спонсором, которому светит 10 лет тюрьмы одновременно в США и России

Слова Корейко сбылись. Строительство виноградной республики стало необыкновенно популярным во всем Советском Союзе. Доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Двадцать пять процентов он брал себе по договору, еще столько же присваивал, ссылаясь на то, что не от всех караванов поступила еще отчетность, а остальные деньги употреблял на расширение открыточного дела.

***

Санация «Тинькофф Банка», который уже фактически является банкротом, может обойтись российским налогоплательщикам в астрономическую сумму, сопоставимую с заплаченным в 2017 г. за спасение банка «Открытие» 1 трлн. рублей. Именно столько денег шибутной Олег Юрьевич вместе со своими англо-саксонскими друзьями вывел из банка и, что называется, прокутил.

Сколько из этих денег было украдено, а сколько потрачено на разные безделушки, вроде недавно спущенной на воду яхты-ледокола La Datcha за $100 млн. с вертолетными площадками и субмариной, разберется российское следствие и детективные агентства, которые будут искать и описывать арестованное имущество Тинькова по всему миру. Однако совершенно очевидно, что иных источников финансирования веселой жизни бывшего фарцовщика из Ленинск-Кузнецкого, кроме вкладов и расчетных счетов миллионов российских клиентов, доверивших «Тинькофф Банку» свои деньги, у него было – как известно, до того, как стать «банкиром», Тиньков не очень удачно занимался пельменями и пивом.

Кстати, именно из-за того, что он запустил руку в карман более чем 10 млн. дорогих россиян, руководство ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной склоняется именно к санации, а не к отзыву лицензии с последующим банкротством. Ведь единственным активом «Тинькофф Банка» является огромный портфель весьма проблемных потребительских кредитов, котооые там выдавали всем желающим, не особо вникая в платежеспособность заемщика. Все остальное – даже офис, компьютеры и серверы, в которых виртуально живет «самый крутой интернет-банк в мире» - являются арендованными. Поэтому к чиновникам ЦБ, Минфина и Минкомсвязи у силовиков, которые будут вести уголовное дело Тинькова, неизбежно возникнут вопросы о том, каким чудом этот мыльный пузырь оказался в «перечне системообразующих предприятий российской экономики» и был, наряду со Сбером и Почта-банком, допущен к системе авторизации пользователей портала «Госуслуги».

При этом «Тинькофф» не является российским банком ни де-юре, ни не-факто. Им владеет кипрский офшор TCS Group Holding. Сам Олег Юрьевич, являющийся гражданином Кипра и контролирующий 40% акций, сейчас пребывает Лондоне, ожидая экстрадиции в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, по которому ему грозит до 10 лет тюрьмы – в 2013 г., в преддверии IPO банка, он решил сэкономить и обманул тамошнюю налоговую службу: вышел из американского гражданства, подав фальшивую декларацию. Контрольный пакет акций (53%) находится в свободном обращении на Лондонской бирже LSE. Председателем правления банка является гражданин Великобритании Оливер Хьюз, бывший глава российского представительства платежной системы VISA.

Со всем этим счастьем Тинькову недолго осталось гулять на свободе – ни в Америке, ни в России ему не спустят такие шалости. Впрочем, остается шанс скрыться в международных водах и жить на яхте, подобно другому авантюристу и любителю самопиара - Джону Макафи. Может, для этого ему и понадобилась La Datcha?

Глава 347, в которой фрик-девелопер Полонский пытается выползти из причинного места, впарив Кремлю возведение полукилометрового фаллоса на берегу Тихого океана

- Все учтено могучим ураганом! - сказал Бендер. - Деньги дадут сборы! Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это -- раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

***

Уроженец донецкой Горловки Сергей Полонский, который в 90-е годы покорял Северную столицу, будучи рабовладельцем поставщиком заробитчан из родной Украины для ремонта квартир состоятельных жителей и удачно познакомившийся с дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Ксенией Собчак (aka @bloodysx), после чего переквалифицировался в «девелопера», прославился тремя подвигами:

1) Публичным посыланием в ж… всех, у кого нет миллиарда.
2) Долгостроем башен «Федерация» в Москва-Сити, растянувшимся на десять лет.
3) Нокдауном, в который его отправил олигарх Александр Лебедев за хамское поведение в эфире программы НТВ.

Буддисты уверены, что последнее событие кармически связано с первым, так как после него девелопер очутился именно в том самом месте, куда ранее отправлял других. Бизнес Полонского работал по принципу пирамиды – из полученных под проекты кредитных денег большая часть пускалась на новые проекты, под которые брались новые кредиты. Более $700 млн., собранных на стройки в России, Полонский потерял в зарубежных авантюрах вроде покупки в турецком Кемере за немыслимые $370 млн. отеля Sungate Port Royal (еще $5 млн. было заплачено поп-диве Мадонне, которая спела там под фанеру пару песен на пляжной вечеринке), который через два года был продан туркам же за $12,5 млн. Проект строительства в центре Лондона, рядом с Тауэром, напоминающего бумеранг аборигенов небоскреба Beetham, за который Полонский заплатил $120 млн., был заранее обречен на провал, так как власти британской столицы не стали даже обсуждать такую нелепую затею. Et cetera, et cetera…

Так совпало, что как раз после пропущенной от Лебедева «двоечки» Полонский лишился влиятельных крыш в лице крестного отца столичного стройкомплекса Владимира Ресина и вице-премьера Аркадия Дворковича (его родной брат Михаил трудился пиарщиком Полонского, в связи с чем девелопер позволил себе публично назвать важного человека «Аркаша ёб…ный насрал»). Он подсел на тяжелые наркотики и попал в цепкие лапки аферистов вроде адвоката Александра Добровинского и банкстера Алексея Алякина, которые в итоге оставили его без штанов.

Нувориш, некогда штурмовавший вершины списка Forbes и ставший прототипом девелопера Ломакина в романе Дмитрия Быкова «Списанные», лишился всех своих активов, и оказался сначала в камбоджийской, а затем и в российской тюрьме. В 2017 г. Пресненский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество – обман дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля», однако за истечением срока давности Полонский был выпущен на свободу. В последние годы он подвизался на ниве инфоцыганства, выступая на различных платных «тренингах» для лохов, мечтающих стать миллиардерами.

Но, оказывается, курилка жив и не оставляет мечты вернуться на Олимп. «Домострой» сообщает, что Полонский пытается пропихнуть федеральным властям, озабоченным судьбой Дальнего Востока, проект возведения на Орлиной сопке Владивостока 101-этажного небоскреба высотой 505 метров.

Правда, вызывает большие сомнения, что кто-то из чиновников решится поддержать проект психически неуравновешенного типа, имеющего в «активе» реальный приговор за мошенничество. Да и госбанки, которые сегодня являются единственным источником финансирования для такого масштаба строек, вряд ли доверят деньги человеку, который умудрился профукать $1 млрд., собранный под другие, не менее амбициозные воздушные замки.

Глава 348, в которой удавка ФБР все туже затягивается на толстой шее Бени Коломойского

- И, наконец, господа присяжные заседатели, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник част-ного капитала, а мой друг подзащитный.
При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко и описал ею давно задуманную эффектную дугу.

***

Минюст США подал в суд, добиваясь ареста здания в центре Луисвилля, ранее известное как PNC Plaza, так как оно тайно принадлежит украинским олигархам-миллиардерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, и использовалось для отмывания миллиардов долларов, которые они украли из крупнейшего в стране банка.

В иске, поданном на этой неделе в Майами, правительство заявляет, что олигархи и их подручные в Соединенных Штатах купили 29-этажную офисную башню, а также недвижимость в Далласе и Кливленде, за деньги, «связанные с международным сговором с целью отмывания украденных активов».

Согласно иску, эта схема была запущена в Соединенных Штатах украинцами, работающими в пентхаусе на 55-м этаже здания в Майами, используя компании с разными вариациями слова Optima в названии. Башня в Луисвилле на 500 W. Jefferson St. была куплена в 2011 году компанией Optima Management Group LLC за $77 млн., но собственники столкнулись с финансовыми трудностями после того, как из нее съехал крупнейший арендатор PNC Financial Services. В прошлом году здание площадью 52 тыс. кв. м. было выкуплено нью-йоркской Somera Road Inc., но в иске правительства говорится, что 95% акций по-прежнему принадлежит аффилированному с Optima лицу.

Записи в реестре недвижимости округа Джефферсон указывают, что владельцем является 500 West Jefferson Street LLC, а корпоративные записи показывают, что единственным владельцем компании является Руэрид Хендерсон, который работает на Somera Road в Нью-Йорке. Но в телефонном интервью в пятницу Хендерсон заявл, что никогда не слышал о здании и ничего о нем не знает. Хоуп Уиллер, пресс-секретарь Somera, заявила в интервью в субботу, что Somera Road владеет 5 процентами здания, но по контракту выкупила оставшуюся часть у Optima. Она сказала, что Хендерсон - операционный директор Somera. Она также сказала, что доля Somera не является предметом федерального расследования.

Поверенный из Луисвилля Дон Кокс, чья юридическая фирма работает в этом здании около 10 лет, сказал, что был шокирован, узнав о прошлом его тайного владельца. Минюст США официально обвинил Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов, принадлежащих клиентам. Убытки были настолько велики, что правительству Украины пришлось спасать банк, предоставив $5,5 млрд для предотвращения экономического коллапса.

На этой неделе агенты ФБР провели обыски в офисах Optima в Кливленде и Майами. В иске говорится, что десятки предприятий Optima в США управлялись человеком по имени Мордехай Корф, также известным как «Мотти», бизнес-партнером Коломойского и Боголюбова из Майами. Кокс сказал, что видел Корфа в здании, и тот вел себя как представитель хозяина.

На Приватбанк приходится около четверти банковского сектора Украины и треть депозитных счетов физических лиц. После того, как банкстеры Коломойский и Боголюбов вывели из него активы, в 2016 г. он был национализирован. Согласно материалам Минюста США, схема была незамысловатой: олигархи выдавали подконтрольным фирмам кредиты, которые никогда не возвращали. Армия функционеров Приватбанка фабриковала документы для получения этих кредитов. Когда наступал срок погашения этих долгов, Приватбанк выдавал новые кредиты другим липовым конторам Коломойского и Боголюбова, которые в свою очередь, кредитовали первичных заемщиков. В некоторых случаях для расплаты по долгам использовались доходы от вложения ранее украденных денег в ценные бумаги.

Лирическое отступление, в котором экипаж «Антилопы-Гну» рефлексирует о фатальном невезении Украины с гетманами

Неразрешимые проблемы одного из главных украинских олигархов с американским правосудием, о которых мы уже писали сегодня, являются настоящим подарком судьбы для президента Зеленского, если бы он думал о спасении своего государства от надвигающейся Руины. ФБР принесло ему голову миллиардера Корейко Коломойского (при этом особо не скрывающего, что он эти миллиарды украл) на блюдечке с голубой каемочкой.

Сбежать из Украины банкстер никуда не может, потому что тут же будет выдан в США, где ему светит минимум 150 лет тюрьмы. Властям Украины достаточно запереть его на неделю в общую камеру Лукьяновского СИЗО, и он отдаст все, что нажито непосильным трудом, в госбюджет. Это гораздо больше, чем те гроши, которые на унизительных и кабальных условиях выделяет МВФ.

Но нам кажется, что Зеленский (на видео с 3 мин. 35 сек.) не решится. Потому что никакой пиар не превратит ручную болонку в вожака волчьей стаи.

Исторический экскурс №3: Иранское золото Демпартии

К 32 годам у ног Резы Зарраба лежал весь мир. Уроженец Тебриза имел паспорта Ирана, Азербайджана, Турции и Северной Македонии. Его женой стала турецкая поп-звезда Эбру Гюндеш. Его отцом был Хуссейн Зарраб — приближённый Махмуда Ахмадинежада, президента Ирана.

Бизнес шёл. В 2007 году в виде исключения Совет министров Турции даровал Резе Заррабу гражданство за бакшиш в $1,5 млн.

Бизнес шёл. Реза Зарраб держал обменный пункт на Гранд-базаре в Стамбуле. Эта была часть хавалы — теневой банковской системы исламского мира для паралегальных транзакций. Отслюнявил бумажки на базаре в Дохе, получил код, сообщил казанскому связному: брат, забери у брата у мечети «Аль-Ихлас» энную сумму сегодня же.

Процент за транзакцию — божеский, свои ведь люди. Приближённые Зарраба выкладывали в фейсбук себяшки у колонны из пачек денег, превышающей человеческий рост. В 2011 году турецкие таможенники задержали 14 человек, включая личного водителя семьи Зарраба, за попытку провезти из Стамбула в Москву $150 млн наличными; деньги предназначались неким российско-азербайджанским бизнесменам из числа знакомых Резы. Ну, люди свои ведь: сегодня — задержали с поличным, завтра — выпустили с извинениями.

Бизнес шёл. В 2012 году обамовские демократы-миротворцы, толкнув в ООН новый пакет антииаранских санкций, запретили аятоллам международные транзакции в валюте, от SWIFT исламскую республику отключили, кяфиры этакие — но, незадача, забыли в санкционной резолюции упомянуть про запрет международных операций с драгметаллами.

Настал звёздный час сына друга Ахмадинежада — Резы Зарраба. С мая 2012 по июль 2013 Халкбанк, один из крупнейших в Турции, купил на рынке золото на $13 млрд. Это золото использовали для внешнеторговых расчётов Ирана, прежде всего, получения оплаты от покупателей за его нефть. Например, от Индии. На 2013 год та была должна Ирану за поставки нефти $5,3 млрд.; ожидалось, что каждый месяц, погашая долг, Индия будет переводить в Халкбанк по миллиарду долларов. В год получаем $12 млрд — занятно, что цифра почти бьётся с общей стоимостью закупленного Халкбанком золота, хотя, конечно, в схеме были и другие каналы дебета.

Бизнес шёл. Учитывая любовь Зарраба к хавале и фотографирующимся с деньгами курьерам — после индийских валютных траншей золото из Халкбанка перевозилось в Иран в натуре. За один август-2012 из Турции персам так перегнали 36 тонн божественного металла (на $2 млрд); само собой, не напрямую, а через Дубай, где реальные активы тоже крутились, оставляли добрым людям процент, участвовали в ещё более грандиозных схемищах.

Когда обамовскую администрацию тыкали в эти схемы кенийским носом, та отвечала: Турция перемещает золото для частных нужд иранских граждан, не извольте беспокоться.

В 2013 году бизнес встал: друг отца Резы, Ахмадинежад, не мог баллотироваться больше двух сроков и ушёл после президентских выборов в августе; предлагаем читателю подумать, случайно ли закупки золота Халкбанком по ирано-индийской схеме прекратились в июле того же года.

Вне схемы Реза Зарраб перестал быть нужен. В декабре 2013 директор Халкбанка, Сулейман Аслан, был арестован по подозрению в получении взяток от группы граждан, включая и Зарраба.

— Милай, дарагой, через твой банк больше 10 ярдов провели, а ты нам там втираешь, что ты ничего с этого не имел?

При обыске в доме Сулеймана Аслана нашли $4,5 млн в коробках для обуви.

Зарраб же отбыл в США, и американские друзья не подкачали. В марте-2016, когда турецко-иранскому коцессионеру было лишь 32 года, его арестовали в Майами. Он предлагал отпустить себя за залог в $50 млн. Но дело вёл прокурор Прит Бхарара (Preet Bharara) — сторонник Демпартии и этнический индиец. Проблема Зарраба была в том, что он слишком много знал об ирано-турецко-индийской золотой схеме и о роли Обамы с Байденом в её организации, а в США приближались выборы.

Параллельно в Турции связанное с Заррабом «Дело Халкбанка» стало принимать неуправляемое течение, грозя уже самому Эрдогану. (Продолжение следует).